P2P跑路主流罪名之一集资诈骗罪或取消死刑
摘要：昨天清晨得到好消息，《刑法修正案(九)》将拟取消集资诈骗罪等九种罪名的死刑。
文/大成律师事务所 肖飒
10月27日清晨得到好消息，《刑法修正案(九)》将拟取消集资诈骗罪等九种罪名的死刑。网贷协会或各地机构请飒姐讲课的时候，我总是要提到一个平台老板头上悬着的“达摩克里斯剑”——集资诈骗罪。从目前司法实践看，集资诈骗罪是P2P平台跑路案件审判阶段的主流罪名之一，刚开庭的江苏南通优易网案就是其中一例。
首先，集资诈骗罪的原委。集资诈骗罪的法律渊源是刑法第192条、刑法第199条。其中，第199条明晃晃地写着：犯本节第一百九十二条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
其次，集资诈骗罪的死刑案例。吴英案是集资诈骗罪死刑案件的突出代表，如果不是当时的民众反映、领导关注，恐怕现在吴女士已然在天堂或地狱了。作为全国各地办案的法律人，每年我们都会遇到这个罪名，而且每次遇到这个罪名就意味着要打硬仗了。首要任务就是保命，因为民间借贷的数额动辄几千万、几个亿，甚至十几个亿，很容易达到所谓的数额特别巨大给某某利益造成特别重大损失。在江浙一带，集资诈骗罪死刑的案件并不鲜见。
最后，集资诈骗罪修正的反思。由于新华社、人民日报等官媒纷纷报道全国人大常委会审议拟取消集资诈骗罪等九种罪名的死刑，基本可确定，在修正案正式公布时会取消这些罪名的死刑。这不禁使飒姐反思起中国的司法改革之路。死刑存废之争一直是司改的“痛点”，中国的司法改革一般也都从死刑的改革入手。2007年，死刑复核权收归最高人民法院;之后，死刑案件证据规则出台...因此，在飒姐看来，就集资诈骗罪辩护来说，将来会有极大的空间。飒姐将会一如既往地站在经济刑法的前沿，来为经济犯罪的预防做好研究和准备。
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网贷之家微信号公安部缉捕境外经济犯罪嫌犯 跑路美女老板落网
人民网北京7月22日电 公安部7月22日召开电视电话会议，部署全国公安机关从即日起至年底，集中开展“猎狐2014”缉捕在逃境外经济犯罪嫌疑人专项行动。据悉，公安机关通过主动加强与境外警方和相关部门的协作，不断加大境外缉捕力度，使得一批潜逃境外，影响恶劣的涉嫌经济犯罪嫌疑人纷纷落网，其中包括曾引起公众强烈关注的“浙江跑路美女老板”俞优静。据了解，俞优静会同其母俞尼卷款上亿元外逃，被警方从乌干达被缉捕回国。俞优静、俞妮圭从乌干达被缉捕回国2013年9月，犯罪嫌疑人俞优静会同其母俞尼圭，与周振浪签订协议，周将坐落于永康市城西工业区的厂房、土地作价5700万元转让给俞优静。今年1月，俞母女在仅支付1000万元土地转让金情况下，骗取周信任，将厂房和土地过户。随后，二人将该厂房和土地抵押给第三方，借款2000万元后，携款外逃。此外，俞优静还涉及巨额债务及担保，其中，仅贷款金额就超过亿元。俞母女出逃事件引起极为恶劣的社会影响，曾一度成为媒体炒作热点。浙江省永康市公安局于今年2月对该案立案侦查，3月14日，永康市人民检察院对俞优静、俞尼圭批准逮捕。为将俞母女二人尽快抓捕归案，公安机关一方面向我驻迪拜总领馆、驻肯尼亚使馆、驻乌干达使馆等核查二人去向，另一方面做好监控与情报工作。今年6月30日，侦查发现，俞优静等人将于7月1日晚从坦桑尼亚乘飞机返回乌干达恩德培。公安机关紧急派遣工作组前往乌干达，会同乌警方于当晚10时许在恩德培机场将俞优静抓获。7月3日下午，工作组将俞优静强制押解至上海浦东国际机场。此后，公安机关不断做俞优静工作，促使其不仅积极配合调查，还主动恳请其弟安排其母俞妮圭回国自首。7月11日，俞妮圭致信我驻乌干达使馆，表达了回国投案自首的意愿。18日，公安机关派遣工作组抵达恩德培，即赶赴国际刑警组织乌干达国家中心局开展工作。20日，犯罪嫌疑人俞妮圭被成功押解回国。孙丕周、孙丕海逃往非洲 被缉捕回国今年2月，犯罪嫌疑人孙丕海、孙丕周兄弟二人通过其控制的河北中海钢管制造股份有限公司和河北乾海房地产开发有限公司，以高额利息回报为诱饵，骗取孙茂才等7名受害人共计6000余万元人民币，给受害人造成重大经济损失。3月，二人由斐济逃往瓦努阿图。3月24日，河北盐山县公安局以涉嫌诈骗罪对二人批准刑事拘留。在我驻瓦努阿图使馆、驻奥克兰总领馆的协助下，公安机关经过不懈努力，于今年6月16日，将潜逃瓦努阿图的犯罪嫌疑人孙丕周、孙丕海成功押解至上海浦东国际机场。获缓刑后潜逃吉尔吉斯斯坦 谷宗德被缉捕回国2007年10月至2008年6月，谷宗德在担任新疆鑫昌隆建材有限责任公司国外项目负责人期间，将该公司在吉尔吉斯境内销售货物所得近34万元挪作他用，构成挪用资金罪被乌鲁木齐市中级人民法院判处有期徒刑3年，缓刑4年。谷在被监管期间不服从管理，于日逃跑。日，应乌鲁木齐市公安局建议，乌鲁木齐市中级人民法院撤销对谷宗德的缓刑，裁定收监执行有期徒刑3年。今年5月，我驻吉尔吉斯斯坦警务联络官发现谷藏匿在比什凯克。获悉此情况后，公安机关迅速开展工作，锁定具体住址，于7月18日将谷成功缉捕，并于当日将其押解回国。
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最近，镇江句容市后白镇居民王某，以开办工厂的名义，向同镇38户居民借款1000余万元，并承诺每月向每人支付2%到3%的利息，随后全家携款离开，这让借了钱给他的人们焦急万分：债主：（借钱的时候有没有说有什么利息）他说了给利息的，2分利息，有2分利息，有3分利息（是每个月吗）是的，但是他没有给，他把钱拿到就跑了。同样在在连云港市墟沟，某幼儿园园长以开办幼儿园的名义向80多名学生家长借款2000余万，随后便不见踪影，他向家长承诺的利息支付方式是可以免去孩子的学费。学生家长：他现在借了钱就跑了，我借的少，借了大概十几万块钱（你借他钱他要给利息的吧）不要给利息，就是我们家小孩在里面上学不要给学费了。
　　我是江苏省射阳县的！我们这里正月除七发生一个天大个事情！一个叫皱铁兵的借了我家77、6万做酒生意！现在卷款逃跑了！然后我们报了案!被吓一跳！据说骗了9千万逃了！在多少个地方非法集资！还不叫个骗子！皱铁兵的一个合伙人叫卢军的也逃了！竟然在几个村的村部设点骗了几百家老百姓的钱！打着做酒的招牌开了一个担保公司！听担保公司内部员工说还高新聘用公安局的在职员工专门签字担保！有好多警察担保！请问人民警察多么神圣的职业啊！拿着国家的薪水竟然公然骗我们老百姓的血汗钱然后说做什么酒生意！骗子骗钱有了人民警察担保不是自己亲身经历的话打死我们都不敢相信啊！我们老百姓真的很“放心”啊！警察啊警察你们怎么能头带国徽骗我们呢？像这么大个案件为什么国家公安局还不加大警力全国搜捕呢/？难道就是因为里面有不少警察担保的吗？警察啊警察你们为什么要替骗子担保呢？难道是有了你们的担保就想让我们老百姓的钱被骗子骗的快些吗？骗子高兴我们在哭啊！！！你们怎么忍心看见老百姓的钱被骗呢？有不少警察兼职帮骗子骗我们老百姓的钱然后就不闻不问吗？世上就没有公道了吗？我们去报案竟然还说够不着诈骗！所谓什么叫诈骗？请警察同志解释一下！警察不为人民做事难道为骗子做事吗？老天啊请还我们老百姓的公道！我们家就是警察担保的啊！我以前多么崇拜警察！现在警察竟然跟骗子一起骗我们还说自己家有1000多万的资产！而且还是国家公务员是警察叫我们把心放肚子里面放一万个心！！！就是骗子不还由他还！现在连警察的人影都没有了！◇× 听说干爸是副局长 不知真假 只是希望早日告破此案，给百姓一个交代
继去年底被曝出两位企业主负债跑路半年之后，江阴再现老板跑路事件。5月中旬，江苏融泰石油科技股份有限公司(下称江苏融泰)实际控制人许才良以老婆在美国治病为由出走国外。许的出走使当地银行面临近8亿的坏账风险。据经济观察报了解，所涉贷款主要集中在大连银行无锡分行、工行、华夏银行、广发银行和江阴农商行。跑路牵涉俩公司“许才良老婆女儿都已经在国外了，肯定不会回来了，前阵子好多债主天天来这里蹲点，但估计也要不到什么东西，现在工厂的厂房设备都是抵押给银行的，后来法院去查封，也只能查封他们的产品，大概也就查封了两三千万。”一接近江苏融泰的知情人士向本报透露。记者来到地处江阴西端的临港新城石庄园区，江苏融泰正是坐落于此。一片空旷中，偌大的厂房孤独矗立，车间空空荡荡，处于半停工的状态，几个身着工厂制服的员工在厂房门口闲聊，整个厂区透出了几分人去楼空的意味。“现在这里大老板姓胡。”门口一位工人告诉记者，“他也是在这里有股权，老板出事以后，他现在就接手了。”工商资料显示，江苏融泰成立于2007年7月，注册资本2.03亿元，占地总面积8.85万平方米，建筑面积6.8万平方米，主营业务是生产钻杆、钻铤、石油钻具等钻采工具，公司法人代表马灵，公司有11位股东，唯一胡姓股东是胡海刚，出资认缴额1052万元，占总股本5.18%。记者从多方渠道获悉，马灵现已被拘留。一位接近江阴金融办的人士告诉记者，该公司2007年成立的，到现在为止经营状况连年亏损，但银行贷款却一直陆续有来，主要是因为和江阴市城镇建设综合开发有限公司(下称江阴城建)的关系。“融泰的实际控制人就是城建的老板，跑路的许才良。”该人士称。工商资料显示，江阴城建成立于1984年，属集体性质，1998年起，许才良开始任职该公司总经理，直到此时，该公司仍属集体性质。此后该公司股权经历多次变更，直至2007年，公司股权都转至许才良名下，许才良从持股51%的绝对控股变成了以2000万货币出资形式持股100%的唯一股东。上述知情人士透露，马灵曾经供职于江阴城建，乃是许才良旧部。“马灵虽然只是个初中毕业生，但是脑子很活络，活动能力也强 (1/3)，那时候就是他帮许才良搞定了城建其他几个大股东，许才良才得以全资控股城建。”许才良获得全部股权的同年，成立了江苏融泰，注册地选择无锡，而实际经营地则放在了江阴西端的璜土镇，法人代表写的是马灵的名字。值得注意的是，到了2009年，江阴城建股权再次发生变动。2009年10月，江阴城建引入了一家叫做江苏金源投资有限公司(下称金源投资)的新股东，公司注册资本由2000万元骤增到1.3亿元，其中许才良出资6630万元，占比51%，仍为绝对控股，金源投资6370万元，占比49%。据记者查证，金源投资成立于2009年8月份，工商资料显示有且仅有的两位股东，一位是许瞾，持股51%，另一位是徐建青，持股49%，2012年7月，徐建青以债转股的形式出资5370万获得了许瞾名下的所有股份，成为该公司唯一股东。自此，江阴城建的股东变为许才良和徐建青两人。值得一提的是，这位徐建青同时也是江苏融泰的第二大股东，持股比例30.54%，仅次于马灵(持股36.3%)。徐建青同时亦是两家公司唯一重合的股东。记者从有关部门获悉，徐建青是许才良妻子。由此，江苏融泰实际控制人为许才良的说法得到了印证。“江阴地方小，房地产的人讲到许才良，都是知道的，他人还不错，在这个行业做了好多年，江阴南面有几个小区都是他们城建开发的。”一位接近江阴城建的人士告诉记者，“马灵这个人生活比较奢侈，不好好发展主营业务，倒是在香港等地都置了业。许为他做了不少担保，也投过他钱，现在资金链断了被连累，没办法就跑路了。”该人士所言的“不好好发展业务”，记者亦从相关部门取得了佐证。该公司向园区报材料时，声称自己是国内乃至全球最大的石油钻具生产商，年销售额30亿，以出口为主，总资产6.5亿，固定资产4.68亿，预期续投5.33亿。而根据该公司所在园区向记者提供的销售开票记录来看，该公司全年销售业绩仅2亿元，而今年上半年截止老板跑路前该公司的销售也仅仅4550万元。距离该公司所宣称的30亿年目标销售总额差之千里。5家银行卷入记者从可靠渠道获悉，江苏融泰目前的贷款余额为5.8亿元，银行票据业务余额合计3492万元，另有贸易融资余额1.6亿元，共计总额近8亿元，而所有贷款则主要集中在大连银 (2/3)，那时候就是他帮许才良搞定了城建其他几个大股东，许才良才得以全资控股城建。”许才良获得全部股权的同年，成立了江苏融泰，注册地选择无锡，而实际经营地则放在了江阴西端的璜土镇，法人代表写的是马灵的名字。值得注意的是，到了2009年，江阴城建股权再次发生变动。2009年10月，江阴城建引入了一家叫做江苏金源投资有限公司(下称金源投资)的新股东，公司注册资本由2000万元骤增到1.3亿元，其中许才良出资6630万元，占比51%，仍为绝对控股，金源投资6370万元，占比49%。据记者查证，金源投资成立于2009年8月份，工商资料显示有且仅有的两位股东，一位是许瞾，持股51%，另一位是徐建青，持股49%，2012年7月，徐建青以债转股的形式出资5370万获得了许瞾名下的所有股份，成为该公司唯一股东。自此，江阴城建的股东变为许才良和徐建青两人。值得一提的是，这位徐建青同时也是江苏融泰的第二大股东，持股比例30.54%，仅次于马灵(持股36.3%)。徐建青同时亦是两家公司唯一重合的股东。记者从有关部门获悉，徐建青是许才良妻子。由此，江苏融泰实际控制人为许才良的说法得到了印证。“江阴地方小，房地产的人讲到许才良，都是知道的，他人还不错，在这个行业做了好多年，江阴南面有几个小区都是他们城建开发的。”一位接近江阴城建的人士告诉记者，“马灵这个人生活比较奢侈，不好好发展主营业务，倒是在香港等地都置了业。许为他做了不少担保，也投过他钱，现在资金链断了被连累，没办法就跑路了。”该人士所言的“不好好发展业务”，记者亦从相关部门取得了佐证。该公司向园区报材料时，声称自己是国内乃至全球最大的石油钻具生产商，年销售额30亿，以出口为主，总资产6.5亿，固定资产4.68亿，预期续投5.33亿。而根据该公司所在园区向记者提供的销售开票记录来看，该公司全年销售业绩仅2亿元，而今年上半年截止老板跑路前该公司的销售也仅仅4550万元。距离该公司所宣称的30亿年目标销售总额差之千里。5家银行卷入记者从可靠渠道获悉，江苏融泰目前的贷款余额为5.8亿元，银行票据业务余额合计3492万元，另有贸易融资余额1.6亿元，共计总额近8亿元，而所有贷款则主要集中在大连银行无锡分行、工行、华夏银行、广发银行和江阴农商行五家银行。当记者去上述涉及银行当地分支机构求证时，接待的银行员工均表示话题敏感，不方便讨论，婉拒了记者的采访。不过，当记者翻查江阴农商行历年财报时，发现自2008年至2012年为止，许才良一直担任江阴农商行的监事。直到2011年底，江阴农商行对江阴城建还有0.78亿元的贷款，2012年底贷款余额归零。作为江阴农商行高管，是否从该行获得了贷款的“绿色通道”值得商榷。而当记者向江阴农商行负责人求证时，对方回拒了记者的采访。担保信息显示，江阴城建为江苏融泰提供了4.7亿元的担保，而江阴城建的高额担保或许是江苏融泰能够得以顺利从银行获得贷款的重要原因。而江苏融泰本身向银行提供质押316万元，质押主要为存单质押，质押期间，质押物所有权亦归银行所有。而抵押品的估值则为7.63亿元，当地建设银行一位管理人士告诉记者，抵押品的估值则有待商榷，有时候为了放贷，抵押品的估值往往虚高很多。“事情发生仅仅十几天，这家公司的事情现在为止还没有走到司法流程，牵涉面也比较广，他们在张家港、泰州、甚至国外都有债主，他们具体欠了哪家银行多少钱，欠了哪家小贷公司多少钱，欠了民间借贷多少钱，现在都没有人知道。不过目前看起来，十几个亿总是有的。”一位了解情况的律师告诉记者。值得一提的是，这已经是半年来江阴发生的第二起跑路事件。而去年11月底，江阴长寿纺织老板的跑路案件中，江阴农商行和工行亦扮演了较为尴尬的角色。一位当地政府部门人士向记者评价，事实上，江苏整体经济氛围和浙江有很大区别，浙江整个经济体的运作相对透明，问题大家都看得到，江苏的经济问题却都被隐藏起来。江阴一隅，以区区县级市的体量，容纳了34家上市公司，长期以来一直作为一个县级市民营经济发展的标杆存在，然而经济是不是真的像看上去那样健康，却很难说。“上市公司毕竟一方面体量规模做大了，另一方面毕竟融资渠道比较畅通，除了银行贷款，还有股权融资。但非上市公司的话，就不一样了，除了向银行贷款，就只能求助于小贷公司和民间借贷，一旦经营出现困难资金紧张，小地方圈子小，口耳相传消息很快，马上资金链就断了。跑路也是没有办法的事情。”他说。
湖北人，新福建人
在银监会的风险提示发布三周后，贝尔创投（）成为国内首家被公安机关调查的P2P贷款平台。业内规模较大的红岭创投上周五向媒体通报，9月14日晚红岭创投逾期人员信息收集负责人获悉，南通贝尔创投经营者为红岭创投网站逾期会员“疯狂的牛牛”。9月15日，红岭创投催收人员配合警方及投资人抓获了犯罪嫌疑人。公安机关正在对此进行调查。贝尔创投网站负责人被抓据悉，目前南通市港闸公安分局正在调查此事，但相关办案人士只是证实该网站负责人被抓，并未透露具体案由。根据红岭创投副总王忠平的介绍，这位实名为陈明高的用户，在多家网站借款恶意逾期后，在南通开设了一家名为江苏贝尔创投电子商务有限公司的网络借贷网站，用各种优惠条件诱惑投资者充值。王忠平向记者展示了犯罪嫌疑人在红岭创投上的借贷记录，多笔借贷都处于由红岭创投垫付的状态。“这个人在我们网站上欠款不还，我们会先垫付掉，投资者的债权就转让给我们。仅我们网站上就有9页，在别的几家网站上还有借款不还的情况。我们在监控逾期不还的借款人的时候，发现他用家人的名义注册了一个网站, 诈骗投资者的钱。”王忠平说。红岭创投向公安机关进行了举报。“这个网站还以各种各样的理由限制投资者提现。”王忠平说，用户在网站上充的钱是取不出来的。门槛低且无监管的网络借贷很凶险虽然已经人去楼空，贝尔创投仍看似一切正常。该公司的网站上，表面上的风控程序、垫付规则看上去也相当完备。其号称“拥有一群资深的管理及操作人员，在严格遵守国家法律法规的同时，敦促其会员的信息发布和使用过程，打造网站投资者联盟、政府部门多方监管的管理模式”。王忠平说，“如果这个诈骗案不妥善解决，对于整个网络借贷行业都是不利的。现在网络借贷行业因没有监管部门，进入门槛又很低，很容易被别有用心的人利用。”
江苏南通网贷借贷平台优易贷突然停止经营，所有工作人员全部失踪。据投资者粗略统计，涉及金额达2000万。目前投资者已经报案，南通市公安部门也已受理此案。网贷平台跑路绝非首例，今年6月份，淘金贷创办人在平台上线一周后就携款百万跑路。　　优易贷受害的投资者已经组成维权联盟，目前有60多位投资者参与。一位投资者告诉证券时报记者说：“与优易网联系以使用QQ居多。上周五上午10点，客服QQ上发消息说，办公楼停电，要下午3点才能正常办公。但等到下午3点，所有的客服在网上都联系不上，客服电话也打不通。于是我就感觉可能出事了。”　　另一位投资者刘先生告诉证券时报记者：“上周五我就猜想肯定是跑路了。因为当天我应该有一笔回款（回收借出款项的本金和利息），但是钱一直没有到账。”刘先生是此案件中受损失最为严重的投资者之一，现在他通过优易贷放出去的贷款还有90多万没有收回来。
这个护士手段真高明
江浙人就这德行，呵呵。这逼样的还有同乡崇拜呢
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