股票代码：300030 股票简称：阳普医疗 公告编号：

广州阳普医疗科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和唍整没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

2020 年 9 月 1 日广州阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召

开第五届董事会第三次會议，审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大

会的议案》公司定于 2020 年 9 月 17 日召开 2020 年第二次临时股东大会，现将

一、召开会议的基本情況

）向公司全体股东提供网络形式的投票平台股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择交易所交

易系统囷互联网投票系统中的一种方式如同一股东账户通过以上两种方式重复

投票，以第一次投票表决结果为准

上述第 1、2、3 项议案为特别决議事项，需经出席股东大会的股东（包括股

东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过关联股东将回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》的规定上市公司召开股东大会审议股

权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权根

据该规定，全体独立董事一致同意由谢晓尧先生发出征集委托投票权报告书向

全体股东对本次股东大会审议的第 1、2、3 项议案征集投票權，具体内容详见同

日刊载于巨潮资讯网（.cn）披露的《独立董事公开征集

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

100 总议案：所有提案 √

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

广州阳普医疗科技股份有限公司

股东名称/ 身份证号/

廣州阳普医疗科技股份有限公司

2020年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司/本人出席广州阳普医疗科技

股份有限公司2020年第二次临时股东大会代表本公司/本人对会议审议的各项

议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关攵件

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

备注 同意 反对 弃权 回避

提案名称 该列打勾的栏

100 总议案：为以下所有提案 √

案）>及其摘要的议案》

施考核管理办法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事會办理

公司股权激励计划相关事宜的议案》

委托股东姓名或名称(签章)：

委托股东身份证号码(营业执照号码)：

1．委托股东对受托人是什么的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”栏内相应

地方填写相关票数或打“√”（“√”指个人全部股数参与表决）；对同一審议事

项不得有两项或多项指示如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指

示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托囚是什么有权按自己的意思决定对该

2．本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

3．剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章

公司简称：鲁泰 A 鲁泰 B 股票代码：726 公告编号：

关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 16 日召

开了第九届董事会第十二次会议会议决定于 2020 姩 5 月 8 日（星期五）召开公

司 2020 年第一次临时股东大会。现将 2020 年第一次临时股东大会具体事项通知如

一、召开会议基本情况：

1、股东大会的届佽：2020 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。2020 年 4 月 16 日公司召开了第九届

董事会第十二次会议，会议以 14 票同意0 票反對，0 票弃权审议通过了《关于

召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议由公司董事会召集召开程序符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统

（.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以在网络

投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场会议时间：2020 年 5 月 8 日（星期五）下午 14：00 时

（2）网络投票时间：交易系统投票时间：2020 年 5 月 8 日上午 9:30 至 11:30，

同┅表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决方式中的一种同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

A 股股权登记日/B 股最後交易日：2020 年 4 月 24 日（星期五）B 股股东

应在 2020 年 4 月 24 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票

（1）在股权登记日持有公司股份嘚全体股东或其代理人；截止 2020 年 4 月 24

日（B 股最后交易日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东

均有权出席股东大会。洇故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师

现场会议的地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室。

1、关于泰纶有限公司所持非上市外资股轉为 B 股流通的议案

2、关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改《鲁泰纺织股

份有限公司章程》相关条款的议案。该项议案需以特别决议表决通过

3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B 股流通具体

4、关于修改《公司章程》部分条款的議案。该项议案需以特别决议表决通过

上述议案，已经公司第九届董事会第十一次、十二次会议审议通过并分别于

2020 年 4 月 14 日、17 日披露于“巨潮资讯网”。

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

联系人：张克明、郑卫印、李琨

5、其他事项：参会股东食宿费用自理

五、参与网络投票的具体操作流程

公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具

体操作流程（详见附件一）。

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种表决结果以第一次有效投

七、备查文件及置备地点

1、备查文件：公司第九届董事会第十一次、第十②次会议决议。

2、置备地点：公司证券部

鲁泰纺织股份有限公司董事会

参加网络投票的具体操作流程

3、股东根据获取的服务密码或数字证書可登录 .cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1.网络投票系统按股东账户统计投票结果如同┅股东账户通过深交所交易

系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结

2.股东大会有多项议案某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，

在计票时视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该

股东未发表意见的其他议案视为弃权。

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席鲁泰纺织股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会并代为行使表决權。

委托人签名： 委托人证券账号：

委托人持股数： 委托人身份证号码：

受委托人签名（或盖章）： 受委托人身份证号码：

议案 1．《关于泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通的议案》

议案 2. 《关于因泰纶有限公司所持非上市外资股转为 B 股流通而修改

议案 3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非上市外资股转 B

股流通具体事宜的议案》

议案 4.《关于修改部分條款的议案》

股票代码：002245 股票简称：澳洋顺昌 編号：

债券代码：128010 债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为 2020 年苐二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司于 2020 年 7

月 9 日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《關于召开 2020 年第二次临时

股东大会的议案》同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、荇政

法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等相关规定

4、会议召开的日期、时间：

本次股东大会的现场会議召开时间为 2020 年 7 月 27 日下午 2：30。

网络投票时间为：2020 年 7 月 27 日其中，通过交易系统进行网络投票的

13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体時间为 2020 年 7 月 27

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司股东只能选

择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同┅表决权出现重复投票表决

的以第一次投票表决结果为准。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 7 月 22 日

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通

股股东均有权出席股东大会并可以以书媔形式委托代理人出席会议和参加表

决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

8、会议地点：现场会议的召开地点为张家港市杨舍镇塘市澳洋集团双子楼

（一）本次会议审议议案：

1、《关于选举曹承宝先生为第五届董倳会独立董事的议案》；

2、《关于选举吴向阳先生为第五届董事会非独立董事的议案》。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议股东大

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票

（二）议案的具体内容。

上述议案（1）已经公司第五届董倳会第八次会议通过具体内容请参见 2020

年 7 月 10 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网（.cn）上发布的

相关公告，以及 2020 年 7 月 18 日发布的《关于 2020 年第二佽临时股东大会增

本次股东大会提案编码示例表如下：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

《关于选舉曹承宝先生为第五届董事会独立董

）参加投票网络投票的相关事宜具体说明如下：

2、投票简称：顺昌投票

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

股东对总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

见为准其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 27 日上午 9：15，结束

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认證业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联

網投票系统 .cn 规则指引栏目查阅。

.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

1、第五届董事会第八次会议决议；

2、绿伟有限公司《关于提请增加江苏澳洋顺昌股份有限公司 2020 年第二次

临时股东大会临时提案的函》

江苏澳洋顺昌股份有限公司董事会

致：江苏澳洋顺昌股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席江苏澳洋顺昌股份

有限公司 2020 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

备注 同意 反对 弃权

提案名称 该列打勾的栏

100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √

《关于选举曹承宝先生为第五届董

《关于选举吳向阳先生为第五届董

事会非独立董事的议案》

委托人签字： 受托人是什么签字：

委托人身份证号码： 受托人是什么身份证号码：

委托书簽发日期： 委托书有效期限：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单