将境外所得税抵免通过地下钱庄转移境内犯什么罪

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-09 05:37 标签： 境内企业境外借款
全国开展专项行动打击利用地下钱庄转移赃款
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原标题：全国开展专项行动打击利用地下钱庄转移赃款
　　15日，记者从最高人民检察院获悉，日前，最高法、最高检、中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合下发《关于参加打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动的通知》（以下简称《通知》），决定自2015年4月至12月，在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据悉，多部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题。
　　据了解，此次专项行动的重点是打击协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动；利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动；以其他方法掩饰、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。
　　《通知》指出，检察机关在专项行动中的工作重点，一是对在侦和已经办结的贪污贿赂案件中发现的离岸公司和地下钱庄转移赃款的线索进行排队，认为需要进一步开展资金调查的，移送公安机关调查。二是及时受理和查办专项行动中发现的国有企业事业单位、国家工作人员利用离岸公司和地下钱庄转移资金涉嫌职务犯罪线索。三是对公安机关侦查的利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等犯罪，依法受理审查批准逮捕和审查起诉。四是与最高法等部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题；五是强化相关机制和制度建设，完善刑事司法和行政执法部门的衔接。
　　《通知》强调，各级检察机关要利用离岸公司和地下钱庄转移赃款违法犯罪的规律特点，封堵涉案资金转移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和转移资金；对于赃款赃物已经转移境外、犯罪嫌疑人已经外逃出境的，要及时发布国际“红色通缉令”、请求司法协助，及时追踪赃款去向和犯罪嫌疑人潜逃目的地。（记者杨凤临）
(责编：帅筠、邱烨)
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全国开展专项打击利用地下钱庄转移赃款行动
& | & 来源： & | & 编辑：韩基韬 & | &
　　原标题：利用地下钱庄转移赃款全国开展专项打击行动　　
　　京华时报讯 （记者杨凤临）昨天(15日)，记者从最高人民检察院获悉，日前，最高法、最高检、中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合下发《关于参加打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动的通知》（以下简称《通知》），决定自2015年4月至12月，在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。据悉，多部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题。
　　据了解，此次专项行动的重点是打击协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动；利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动；以其他方法掩饰、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。
　　《通知》指出，检察机关在专项行动中的工作重点，一是对在侦和已经办结的贪污贿赂案件中发现的离岸公司和地下钱庄转移赃款的线索进行排队，认为需要进一步开展资金调查的，移送公安机关调查。二是及时受理和查办专项行动中发现的国有企业事业单位、国家工作人员利用离岸公司和地下钱庄转移资金涉嫌职务犯罪线索。三是对公安机关侦查的利用离岸公司和地下钱庄转移赃款等犯罪，依法受理审查批准逮捕和审查起诉。四是与最高法等部门共同制定打击地下钱庄的规范性文件，解决统一证据规范、立案标准、法律适用和量刑问题；五是强化相关机制和制度建设，完善刑事司法和行政执法部门的衔接。
　　《通知》强调，各级检察机关要利用离岸公司和地下钱庄转移赃款违法犯罪的规律特点，封堵涉案资金转移境外的渠道，防范犯罪嫌疑人外逃和转移资金；对于赃款赃物已经转移境外、犯罪嫌疑人已经外逃出境的，要及时发布国际“红色通缉令”、请求司法协助，及时追踪赃款去向和犯罪嫌疑人潜逃目的地。
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•&•&•&•&•&•&“天网”追贪将重点打击地下钱庄及利用离岸账户转移赃款-习李新政
“天网”追贪将重点打击地下钱庄及利用离岸账户转移赃款
核心提示:此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等,协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动,进行集中打击.
根据中央追逃追赃工作办公室统一部署,中国人民银......
国家大事，新闻焦点，百姓关注，辛辣时评。我们将为您提供有价值、有深度、有意思的延伸阅读。请点击上面蓝字免费关注！核心提示：此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等，协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动，进行集中打击。
根据中央追逃追赃工作办公室统一部署，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局今日下发通知，从即日起至年底，在全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
据了解，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等，协助贪污贿赂向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动，进行集中打击。此次专项行动的目的，是要破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。来源：法制网微信6.1的神秘功能！不说你永远不知道!↓↓↓点击阅读原文查看！
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【北京警方捣毁多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元】
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中新网北京11月13日电 (记者 于立霄) 一些不法分子通过地下钱庄将非法所得移至境外。北京警方13日通报，9月下旬，警方出动400余名警力，对隐藏在京城的地下钱庄网络予以摧毁性打击，捣毁地下钱庄10余个，抓获嫌犯59人，冻结银行账户264个，涉案金额近1400亿元人民币。　　地下钱庄正成为洗钱犯罪的重要渠道。警方侦查发现，一名嫌犯连续收取人民币，再利用多个账户兑换成美元后汇出境外。一年时间里，该人兑换并汇至境外500余万美元。警方据此发现了隐藏在朝阳、东城、西城等区的多个地下钱庄团伙。　　据警方介绍，这些地下钱庄兑换业务快捷，只要几个电话就搞定，经营网络辐射面广，有稳定的客户群。部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。　　为了将大笔现金汇至境外，一些不法分子在网上购买多个假身份证在银行开设多个账户，通过银行转账方式，将大规模资金兑换和转移到境外。警方发现，今年3至6月，采用这种办法向境外支付超过1亿美元。　　据北京市公安局刑侦总队第三大队一中队队长孙鹏飞介绍，这些地下钱庄的违法活动多以跨境转移资金和非法买卖外汇为主，其作案特点是，以他们的住宅作为经营场所，借用、租用、购买他人账户进行交易，并定期更换交易账号，作案手法隐蔽、组织严密、分工精心。　　警方在摧毁系列地下钱庄案件中，首次破获利用“离岸账户”实施跨境转移外汇的案子。孙鹏飞介绍说，为了实现利益最大化，一些境外注册的公司在境内银行开设账户，利用“离岸账户”在外汇管理上约束少、管制松、操控空间大的特点，将其作为向境外支付大笔现金的途径。他们在转账中，每单业务可获得比银行结汇多千分之二的利润。　　北京警方表示，地下钱庄游离于金融监管体系之外，以盈利为目的，从事非法买卖外汇、洗钱和跨境资金转移等违法犯罪活动，警方将持续挤压此类犯罪，保护国家经济金融安全。(完)(原标题：北京警方捣毁十多个地下钱庄 涉案金额近1400亿元)
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强烈建议使用 IE5.0 以上浏览器 分辨率中国海外追赃再升级 将严查地下钱庄转移赃款
　　中新社北京4月16日电 (记者 魏晞)中国海外追逃追赃行动再度升级。16日，中国五部委宣布从即日起至今年底，将在中国全国范围开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款的专项行动。
　　根据中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统一部署，中国人民银行联合公安部、最高人民法院、最高人民检察院、国家外汇管理局当天公布了开展这一专项行动的通知。
　　官方明确表示，此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分，重点是对地下钱庄违法犯罪活动，利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等，进行集中打击。
　　中国官方表示，通过专项行动将破获一批地下钱庄大案要案，打掉一批非法经营窝点，挖出一批贪污贿赂等上游犯罪活动人员，惩处一批违法犯罪分子，最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转移通道，切实维护国家正常的金融管理秩序。

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