打击经济犯罪宣传调查 专案组应如何开展突击搜查行动？在突击搜查时应注意哪些问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-11-20 14:40 标签： 打击经济犯罪宣传
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俄罗斯第一富婆因经济问题遭警方突击搜查
大洋网-广州日报
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　　俄罗斯总理普京与卢日科夫夫妇关系密切图为2006年9月，普京(左)在卢日科夫(中)70岁生日时，给他的夫人巴图林娜(右)送鲜花。
巴图林娜(左)与丈夫卢日科夫在一起观看网球比赛。(资料图片)
　　俄内政部称一笔4.45亿美元的贷款被转入了这位莫斯科前任市长夫人的私人账户
　　俄罗斯警方17日突袭俄“第一富婆”、莫斯科前市长尤里?卢日科夫妻子叶连娜?巴图林娜的办公室，对她2009年从莫斯科银行间接获得的一项紧急贷款展开调查。
　　巴图林娜随后回应说，警方突袭与贷款无关，意在政治施压。
　　据新华社电俄罗斯国际文传电讯社报道，全副武装的警察17日突袭了inteko国际公司位于莫斯科的办公室。
　　一名不愿公开姓名的inteko公司员工告诉记者，当天上午，警察和便衣人员进入公司。搜查过程中，所有员工被转移至一座建筑中。大约一小时后，员工得以返回工作岗位。
　　inteko国际公司是一家房地产企业，归叶连娜?巴图林娜所有。
　　意在调查一笔紧急贷款
　　一名俄罗斯内政部不愿公开姓名的官员说，莫斯科银行位于莫斯科市中心的办公室以及银行一些高层的住处也遭到突击搜查。
　　按俄罗斯内政部说法，这一系列突击搜查行动意在调查inteko国际公司从莫斯科银行间接获得的一笔紧急贷款。内政部一名发言人说：“搜查在刑事调查框架内实施，旨在调查莫斯科银行大约130亿卢布遭挪用事宜。”
　　俄罗斯《生意人报》去年底报道，一家不知名小公司2009年从莫斯科银行获得127.6亿卢布(约合4.45亿美元)贷款。随后，这家公司从inteko国际公司购得一块地皮，而交易价格超出这块地皮的实际价格。
　　报道说，这家小公司在地皮交易前3个月创立，莫斯科银行一些高层人员拥有部分所有权。调查人员认为，这家公司是“空壳”企业，巴图林娜利用地皮交易获得莫斯科银行发放的贷款，用以偿还inteko国际公司背负的高额债务。
　　内政部调查人员伊琳娜?杜杜金娜说：“经由这笔贷款获得的款项转入了巴图林娜的私人账户。”
　　巴图琳娜或被传唤问讯
　　据新华社电内政部方面说，可能传唤巴图林娜接受问讯。
　　调查人员阿列克谢?纳伊钦告诉俄塔社记者，“如果我们有理由相信巴图琳娜知道些什么，我们将邀请她”接受问讯。
　　巴图琳娜回应突袭行动时说，这一系列搜查与贷款毫无关系，只是一次政治挑衅。
　　她说：“我确信，这些搜查行动既与我们的公司无关，也与莫斯科银行无关。”
　　“这只是一次获得命令的突袭行动，是一种(政治)施压方式。”
　　去年12月，俄罗斯执法部门对莫斯科银行展开刑事调查。这家银行先前说，刑事调查意在拉低银行购价，为国有银行兼并提供便利。
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澳门二百警员突击搜查夜场 配合三地反罪恶行动
　　日14:45　　中国新闻网
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　　中新网9月22日电 作为粤港澳三地同时进行的大规模“曙光”反罪恶行动的一部分，今天凌晨，在澳门警察总局统筹下，澳门司警、治安警情报厅及特警出动近二百人，突击搜查赌场、的士高及一些经常发生罪案的夜场。　　据澳门日报报道，至截稿时止，共带走数十名男女协助调查。此次行动的有关成果将于后天在广东佛山举行的“粤港澳三地刑侦主管第七次会议”作总结及检讨。　　此次行动是自本月十五日开始粤港澳三地进行的“曙光”反罪恶行动的其中一部分，其实较早前司警及治安警已先后进行多次较小规模的反罪恶行动，这是因应澳门地方较小、近年严重罪案不多，若进行太多大规模行动，恐会造成扰民。所以，此次行动针对赌场、的士高及一些经常发生罪案的夜场。　　今日凌晨○时许，澳门近二百名司警、治安警及特警齐集在关闸特警总部，接受指令后列队分组出发。行动中，仅在葡京及回力娱乐场就将数十名可疑男女带走调查，有关行动将彻夜进行。　　报道说，中国内地开放港澳自由行，对澳门经济无疑会带来裨益，但亦可能会带来一些负面的问题，如对治安造成影响。澳门保安当局对此非常重视，现正进行评估分析，以便制订预防及打击的措施。　　本月24至26日，粤港澳三地刑侦主管第七次会议将在佛山举行，届时将会讨论“曙光”行动的成效，以及未来打击跨境犯罪的部署。
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---华夏经纬网版权所有---香港入境处展开大规模突击搜查打击黑工行动
>>>>新闻报道
香港入境处展开大规模突击搜查打击黑工行动
　　中新社香港八月七日电 香港入境事务处发言人今日透露，入境处调查科人员昨日突击搜查全港多处地方，拘捕二十四名涉嫌违反逗留条件的旅客及外籍家庭佣工，十八名涉嫌雇用非法劳工的香港居民也同时被拘捕。
　　发言人说，昨日共出动九十名调查人员，共搜查十处住宅及二十五处商户，其中包括咖啡室，餐厅，杂货摊档，食物档，快餐店，装修中的住宅及报纸摊档，共检查一百三十九人的身份证明文件。
　　因涉嫌违反逗留条件而被捕的二十四人，包括十一男十三女，年龄介乎二十一至五十八岁。当中二十名为内地旅客，一名为印度旅客，另外三名为外籍家庭佣工，其中五名内地旅客在调查后已被遣返内地，其他人士正被扣留作进一步调查。(完）
编辑:余瑞冬
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