银行卡走流水60万，帮信罪五十万的流水怎么判，现在是取保候审期间，会怎么判？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-08-04 22:21 标签： 帮信罪五十万的流水怎么判
250万的流水，不小了，如果不是在校学生或未成年人的话，基本上是判实刑的。如果是在校学生，或未成年人，那么这个情节还能争取到缓刑处理。主动赔偿诈骗资金45000，可以找受害人争取一下谅解书，这是一个从轻处罚的情节，积极配合调查，积极坦白积极供述，也是一个从轻处罚的情节，积极的认罪认罚，也是可以争取从轻的，所以后续判刑的话，实刑也不会很久，不会超过一年。不过就算是不能判缓刑，也还是要积极争取从轻处罚。多了解法律知识，远离违法犯罪，少走弯路。可解答行政案件、刑事案件办理程序问题、案件办理进度、如何争取从轻处罚，量刑范围，举报投诉渠道，银行卡冻结的问题。流水250万，初犯，退赃退赔，认罪认罚，一般判处有期徒刑十个月左右，并处罚金，可以适用缓刑。一、什么是帮信罪？《刑法》第287条规定，明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算等帮助，情节严重的。根据刑法规定来看，同时具备以下三个要件就构成此罪：一是主观上明知使用银行卡的人就是用于信息网络犯罪活动；二是卡主的银行卡客观上被犯罪分子用作支付结算了；三是要达到情节严重的标准。二、几个需要注意的问题（一）用卡的人没有说用卡的目的，为什么认定卡主主观就明知是用于信息网络犯罪活动呢？对这个问题，2019年最高法、最高检出台的《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第11条有明确规定。该条规定，为他人实施犯罪提供技术支持或帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：（1）经监管部门告知后仍然实施有关行为的；（2）交易价格或者方式明显异常的。（3）提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；（4） 频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；（5）为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；（6）其他足以认定行为人明知的情形。也就是说，即使没有明确告诉卡主要用银行卡做什么，但是具有上述情形的，也推定卡主主观明知。现在到银行办理银行卡，银行都会书面告知不得把银行卡出售、出借给他人，如果把银行卡卖给、借给他人，且出售价格明显超出办理银行卡成本，可认定为交易价格异常，推定卡主“明知他人利用信息网络实施犯罪”。（二）是不是只要把银行卡拿给他人使用，就一定构成犯罪？根据刑法规定，只有达到情节严重才构成犯罪。什么是情节严重呢？上述司法解释第12条规定，具有下列情形之一的，应当认定为刑法规定的“情节严重”：（1）为三个以上对象提供帮助的；（2）支付结算金额二十万元以上的；（3）违法所得一万元以上的；（4）二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚，又帮助信息网络犯罪活动的；（5）被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的。三、构成帮信罪怎么处罚呢？根据刑法规定，构成帮助信息网络犯罪活动罪的，应当处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。也就是说，最高可以判处有期徒刑三年，最低可以只单处罚金。司法解释还规定，对于初犯、偶犯、未成年人、在校学生、老年人等，要以教育、挽救、惩戒、警示为主，综合运用行政处罚、信用惩戒和刑事打击手段。情节显著轻微危害不大的，不以犯罪论处。到案后主动认罪认罚，积极退赃退赔的，可以依法不起诉或者免予刑事处罚。
我自己经历过一次刑事案件，也是37天取保出来的，踩了无数的坑，后面成功避开进去踩缝纫机。帮信罪虽然说是一个轻罪，但是这个罪，实在有很多坑，我见过好几个网友跟我说的，明明一开始定的是帮信，后面结果到了检察院，改成掩饰隐瞒犯罪所得罪了。其实这里面的关键点，就是你有没有帮助扫脸或者帮助转账行为。如果有这些行为，而且办案人员有关注到这些点，就很可能给你定成掩饰隐瞒犯罪所得罪了。但是事实上有这些行为，是不是真的就能定掩隐罪了？其实在法律上是有争议的，有人说可以，有人说不可以。最终就是要看请的律师是不是有足够的实力能说服办案人员了。咱们说回题主的问题，如果定的是帮信，流水17万，获利4100,。其实总的来说涉案金额是不大的，判下来顶多也就是半年多，而且很大概率都能缓刑。但是我确实也见到过很多地方根本没有缓刑的说法，就算判你3个月也得进去蹲的那种。遇到这类地方就没办法，毕竟别人过往都没有判缓的情况，也不可能为了你开创新的案例是吧。所以你只需要在你案子所在地的法院网站，或者裁判文书网上查，你这个对方过往的帮信罪都是怎么判的，心里就有数了！我强调一句：如果基本都是缓刑的话，根本就不用请律师！！！这种情况你请律师就等于是在给律师做慈善！但是如果你的案子有可能会被改成掩饰隐瞒犯罪所得罪，那我觉得还是有必要找律师，想办法保住帮信，不然一旦改成了这个罪名，会严重很多。基本上就没有缓刑的可能了。而且我还见过不少“帮信不够，掩饰来凑”的情况不得不说，刑事案件，实在太多坑，而且是很多不能明面上说的坑，如果你也正在经历刑事案件，一定要好好看看我是怎么被坑骗的，又是怎么找到有实力的靠谱律师帮我翻盘的：关于刑事案件的任何问题，都可以一起交流，有问必答！
2022-08-26 17:34
来源:
浙江允道刑事团队
非法买卖银行卡案件中，很多当事人案发前来咨询银行卡走账有什么风险，当事人被拘留被逮捕后很多家属都会问，家属不能会见怎么办， 非法买卖银行卡逮捕后还能取保吗，帮信罪缓刑几率有多大 。有家属抱着很多疑问到浙江允道律师事务所咨询，叶斌律师有着14年的刑事办案经验，结合以前办理过的帮信罪缓刑案例给家属分析帮助信息网络犯罪活动罪案件逮捕后的辩护方案，家属信任并委托叶律师代理案件。虽然当事人被批准逮捕，但是叶律师帮助他争取到了缓刑的好结果。
【案件委托】
当事人因帮助信息网络犯罪活动罪被刑事拘留后，家属找到浙江允道律师事务所叶斌律师。在委托之时，家属最迫切的目标是先行取保候审，让当事人从看守所里出来。家属不清家属不清楚当事人的涉案金额和违法所得，只能委托律师尽快会见了解情况，给当事人提供法律帮助和心理辅导。
【办案情况】
叶律师对案件非常重视，立即安排会见当事人。会见之后叶律师了解到，当事人出售的农业银行卡总进账金额共计640万余元，无形中给取保候审增加了难度。因为涉案金额巨大，西湖区人民检察院决定逮捕当事人。但是，每个案件具有其特殊性，逮捕只是强制措施的一种，并不意味着在一审审理阶段必须判处有期徒刑不能适用缓刑，要根据案件本身进行辩护，从涉案金额以及个人所起作用出发，坚持不懈寻找辩护要点，争取最好结果。叶律师没有放弃，经过反复与办案机关的沟通，当事人在逮捕三个月后，收到缓刑判决书，走出看守所。
【案情简介】
当事人在明知上家利用银行卡进行网络犯罪的情况下，办理农业银行卡和建设银行卡售卖给上家，其中农业银行卡总进账金额共计640万余元。当事人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被杭州市公安局西湖区分局刑事拘留，后因涉案范围广、涉案数额巨大被依法逮捕，羁押于西湖区看守所。
【辩护思路】
虽然农业银行卡总进账金额共计640万余元，但是有证据证明的被害人损失为258万余元。涉案数额巨大并不必然导致当事人不能适用缓刑，当事人系犯罪链条底端，所起作用较小，且主动停止犯罪行为，符合缓刑适用条件。
一、640万余元是否均与信息网络犯罪活动有关
辩护人提出，当事人农业银行卡中虽然流转了640万余元，但是证明640万余元均与信息网络犯罪活动相关的证据尚未达到确实充分的证明标准，且不能排除重复计算的合理怀疑。经梳理在案证据，结合被害人陈述、聊天记录以及银行转账流水，本案中有证据证明的被害人损失为258万余元。
二、涉案范围广、涉案数额巨大是否必然导致当事人不能适用缓刑
本案中当事人被逮捕的一大重要原因系银行卡涉案范围广、被害人来自五湖四海且涉案数额巨大，对其取保候审有碍侦查。但是逮捕并不意味着不能争取缓刑，涉案范围广、涉案数额巨大并不必然导致当事人不能适用缓刑。
辩护人多次沟通递交辩护意见，提出当事人并非犯意提起者和犯罪行为的组织者，属于犯罪链条底端，犯罪地位较低，所起作用较小。当事人只负责提供银行卡，其对接的上家也是卡商，未曾接触上游诈骗犯罪团伙，所起作用较小。当事人主动停止犯罪行为，提出不再提供转账帮助，具有明显的悔罪表现，此前无违法犯罪前科，没有再犯罪的危险，宣告缓刑对所居住社区没有重大不良影响，符合缓刑适用条件。返回搜狐，查看更多
责任编辑：

我要回帖

更多关于 帮信罪五十万的流水怎么判 的文章

 

随机推荐