股票简称:博众精工 股票代码:688097 博众精工科技股份有限公司 (以下无正文,为《博众精工科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书》之签字盖章页) 博众精工科技股份有限公司 |
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
l 本次会议是否有否决议案:无
1、出席会议的股东和代理人人数 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) |
本次会议由公司董事会召集,采用现场记名投票与网络投票相结合的方式召开,董事长张雪南先生因临时工作原因不能出席本次股东大会,经董事会过半数以上董事讨论,同意推举董事李庆先生为本次股东大会的主持人。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
1、 公司在任董事8人,出席4人,其中董事刘飞先生、独立董事李正全先生、独立董事贾勇先生通过视频会议方式出席本次股东大会,董事长张雪南先生、董事陈芳女士、董事高松先生、独立董事牟双双女士因工作关系未能出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席1人,监事张小梦先生、职工监事侯跃武先生因工作关系未能出席本次股东大会;
3、 副总经理兼董事会秘书唐健俊先生出席本次股东大会;总经理杨柳女士、副总经理兼财务总监颜廷超先生、副总经理蒋伟锋先生、副总经理宁艳华女士列席本次股东大会。
关于提名韩胜先生为公司第八届监事会监事的议案 |
本所律师认为:罗顿发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定;现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。