三达膜环境技术股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
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2022 年第三次临时股东大会资料目录
议案四：关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案 ............. 21
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2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《三达膜环境技术股份有限公司章程》、《三达膜环境技术股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或
股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人（以下统称“股东”）须在会议
召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
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四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方
可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发
言，在股东大会进行表决时，股东不再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事
候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东，应当对提交表决的议案发表如下意见之
一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结
合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法
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十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护
会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公
司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十三、特别提醒:新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络
投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸
道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会
议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
2、现场会议地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 20 日至 2022 年 9 月 20 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
5、会议召集人：三达膜环境技术股份有限公司董事会
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
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（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
1 《关于修订的议案》 √
2 《关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》 √
3 《关于部分募投项目变更的议案》 √
4 《关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案》 √
本议案已于 2022 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
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关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案
各位股东及股东代理人：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年
11 月 22 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2022
年度日常关联交易额度预计的议案》，本次日常关联交易预计金额合计
3,.cn)披露的《三达膜环境技
术股份有限公司关于 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告
（二）本次增加日常关联交易预计金额和类别
交易 增加预计 后预计 同类业务 日与关联 实际发生 累计已发
类别 人 原预计金额 金额 2022 年度 比例（%） 金额 生占同类 际发生金额差
日常关联 人累计已 业务比例 异较大的原因
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交易额度 易金额 （％）
向关 山东 项目周期较长
联人 天力 尚未验收，公
销售 药业 3,.cn）披露的《三达膜关于增加 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（）。
本议案已于 2022 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
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关于部分募投项目变更的议案
各位股东及股东代理人：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于2019年10月16日出具的《关于同意
三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[号），公司向社会公开发行人民币普通股8,.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（公告编号：）。
截至本公告日，公司原募集资金投资项目“特种分离膜及其成套设
备的制备与生产项目”（以下简称“原项目”）变更前后的情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 投资总额 募集资金拟投入金额
特种分离膜及其成套设备的制备与生产项 30,.cn）披露的《三达膜2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：
截至本公告日，原募投项目“特种分离膜及其成套设备的制备与生产项目”募集资金拟投入金额为人民币30,.cn）披露的《三达膜关于部分募投项目变更的公告》（）。
本议案已于 2022 年 8 月 25 日经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
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关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的议案各位股东及股东代理人：
公司于募投项目的实际建设情况及公司的发展需要，拟将募集资金
投资项目“膜材料与技术研发中心项目”的实施内容进行调整及项目进行延期。具体内容如下：
一、变更部分募集资金投资项目的概述
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 10 月 16 日出具的《关于同意三达膜环境技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[ 号），公司向社会公开发行人民币普通股 8,.cn）披露的《三达膜关于变更部分募投项目实施主体及实施地点并向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：）。
2021 年 5 月 26 日，公司召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的议案》，同意公司募投项目“膜材料与技术研发中心项
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目”的预计开工时间延至 2021 年 8 月，建设期 12 个月，预计完工时间推迟至 2022 年 8 月。具体内容详见公司于 2021 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《关于部分募投项目延期及拟变更部分募投项目的公告》（公告编号：）。
截至本公告日，“膜材料与技术研发中心项目”募集资金拟投资及使用情况如下：
单位：万元 币种：人民币
项目名称 拟投入金额 已投入金额
设备费 4,.cn）披露的《三达膜关于调整新加坡募投项目实施内容及项目延期的公告》（）。
本议案已于 2022 年 8 月 30 日经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，现提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
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《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》
各位股东及股东代理人：
公司监事会于近日收到第四届监事会非职工代表监事林国诚先生提交的书面辞职报告，林国诚先生因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事职务。由于林国诚先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保障公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意补选赵霞女士（简历详见附件 2）为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。
具体内容详见公司于 2022 年 8 月 13 日在上海证券交易所网站（.cn）披露的《三达膜关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（）。
本议案已于 2022 年 8 月 12 日经公司第四届监事会第七次会议审议通过，现提请公司 2022 年第三次临时股东大会审议。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
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三达膜环境技术股份股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上
市公司章程指引（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，具体情况如下：
第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东和债权人
的合法权益，规范公司的组织和行 的合法权益，规范公司的组织和行为，
为，根据《中华人民共和国公司法》 根据《中华人民共和国公司法》（以
（以下简称“《公司法》”）、《中 下简称“《公司法》”）、《中华人
1 华人民共和国证券法》（以下简称 民共和国证券法》（以下简称“《证
“《证券法》”）、《上市公司章程 券法》”）、《上市公司章程指引》
指引》（2019 年修订）、《上市公 （2022 年修订）、《上市公司治理准
司治理准则》、《上海证券交易所科 则》、《上海证券交易所科创板股票
创板股票上市规则》等法律、法规、 上市规则》等法律、法规、规章和规
规章和规范性文件，制订本章程。 范性文件，制订本章程。
第二条 三达膜环境技术股份有限 第二条 三达膜环境技术股份有限公
公司（以下简称“公司”）系依照《公 司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》和其他有关规定成立的股份有 司法》和其他有关规定成立的股份有
2 限公司。 限公司。
商行政管理局注册登记，取得营业执 场监督管理局注册登记，取得营业执
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照，统一社会信用代码为 照，统一社会信用代码为
第十二条 公司根据中国共产党章程
3 新增第十二条 的规定，设立共产党组织、开展党的
活动。公司为党组织的活动提供必要
第二十三条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和 第二十四条 公司不得收购本公司股
本章程的规定，收购本公司的股份： 份。但是，有下列情形之一的除外：
除上述情形外，公司不得收购本公司
公司董事会不按照第一款规定执行 公司董事会不按照本条第一款规定执
的，股东有权要求董事会在 30 日内 行的，股东有权要求董事会在 30 日内
5 执行。公司董事会未在上述期限内执 执行。公司董事会未在上述期限内执
行的，股东有权为了公司的利益以自 行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。 己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照本条第一款的规定
行的，负有责任的董事依法承担连带 执行的，负有责任的董事依法承担连
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十一条 股东大会是公司的权力
机构，依法行使下列职权： 机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计 （一）决定公司经营方针和投资计划；
划； （二）选举和更换非由职工代表担任
6 （二）选举和更换董事、独立董事， 的董事、监事，决定有关董事、监事
决定董事的报酬、独立董事的津贴标 的报酬事项；
（三）选举和更换由非职工代表担任 （九）对公司合并、分立、解散和清
的监事，决定有关监事的报酬事项； 算或者变更公司形式等事项作出决
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（十）对公司合并、分立、解散和清
算等事项作出决议； （十五）审议股权激励计划和员工持
（十八）审议股权激励计划； （十六）审议法律、行政法规、部门
（十九）审议法律、法规、上海证券 规章或及本章程规定应当由股东大会
交易所及本章程规定应当由股东大 决定的其他事项。
第四十一条 公司下列对外担保行 第四十二条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过： 为，须经股东大会审议通过：
（一）单笔担保额超过公司最近一期 （一）单笔担保额超过公司最近一期
经审计净资产 10%的担保； 经审计净资产 10%的担保；
（二）公司及其控股子公司的对外担 （二）公司及本公司控股子公司的对
7 保总额，达到或超过公司最近一期经 外担保总额，达到或超过公司最近一
审计净资产 50%以后提供的任何担 期经审计净资产 50%以后提供的任何
新增（六） （六）公司在一年内担保金额超过公
司最近一期经审计总资产 30%的担保。
第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十四条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召 司在事实发生之日起 2 个月以内召开
开临时股东大会： 临时股东大会：
（一）董事人数不足法律规定人数或 （一）董事人数不足《公司法》规定
者本章程所定人数的 2/3 时； 人数或者本章程所定人数的 2/3 时；8
（六）1/2 以上独立董事提议并经董 原（六）删除
（七）法律、行政法规、部门规章或 （六）法律、行政法规、部门规章或
本章程规定的其他情形。 本章程规定的其他情形。
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第四十八条 第四十九条
监事会同意召开临时股东大会的，应 监事会同意召开临时股东大会的，应
9 在收到请求 5 日内发出召开股东大 在收到请求 5 日内发出召开股东大会
会的通知，通知中对原提案的变更， 的通知，通知中对原请求的变更，应
应当征得相关股东的同意。 当征得相关股东的同意。
第四十九条 监事会或股东决定自
行召集股东大会的，须书面通知董事 第五十条 监事会或股东决定自行召
会并发出股东大会通知，同时向公司 集股东大会的，须书面通知董事会并
所在地中国证监会派出机构和证券 发出股东大会通知，同时向证券交易
交易所备案。 所备案。
10 在股东大会决议公告前，召集股 在股东大会决议公告前，召集股
东持股比例不得低于 10%。 东持股比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通 监事会或召集股东应在发出股东
知及股东大会决议公告时，向公司所 大会通知及股东大会决议公告时，向
在地中国证监会派出机构和上海证 证券交易所提交有关证明材料。
券交易所提交有关证明材料。
第五十五条 股东大会的通知包括 第五十六条 股东大会的通知包括以
（一）会议的时间、地点和会议期限； （一）会议的时间、地点和会议期限；
（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；
其中，由股东提出的议案还应注明提 （三）以明显的文字说明：全体股东
案人姓名/名称、持有股份数额； 均有权出席股东大会，并可以书面委
11 （三）以明显的文字说明：全体股东 托代理人出席会议和参加表决，该股
均有权出席股东大会，并可以委托代 东代理人不必是公司的股东；
理人出席会议和参加表决，该股东代 （四）有权出席股东大会股东的股权
理人不必是公司的股东； 登记日；
（四）有权出席股东大会股东的股权 （五）投票代理委托书的送达时间和
（五）投票代理委托书的送达时间和 （六）网络或其他方式的表决时间及
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（六）会务常设联系人姓名、电话号
第六十三条 委托书应当注明如果股
12 新增第六十三条 东不作具体指示，股东代理人是否可
第七十二条 召集人应当保证会议记 第七十四条 召集人应当保证会议记
录内容真实、准确和完整。出席会议 录内容真实、准确和完整。出席会议
的董事、董事会秘书、召集人或其代 的董事、监事、董事会秘书、召集人
13 表、会议主持人应当在会议记录上签 或其代表、会议主持人应当在会议记
名。会议记录应当与现场出席股东的 录上签名。会议记录应当与现场出席
签名册及代理出席的委托书、网络及 股东的签名册及代理出席的委托书、
其他方式表决情况的有效资料一并 网络及其他方式表决情况的有效资料
保存，保存期限不少于十年。 一并保存，保存期限不少于十年。
第七十六条 下列事项由股东大会 第七十八条 下列事项由股东大会以
以特别决议通过： 特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大 （四）公司在一年内购买、出售重大
14 资产金额或者担保金额（前述金额应 资产或者担保金额超过公司最近一期
当以资产总额和成交金额中的较高 经审计总资产 30%的；
者作为计算标准，并按交易事项的类
型在连续十二个月内累计计算）超过 （五）股权激励计划；
公司最近一期经审计总资产 30%的； 原（六）删除
（五）股权激励计划； （六）法律、行政法规或本章程规定
（六）调整公司利润分配政策； 的，以及股东大会以普通决议认定会
对公司产生重大影响的、需要以特别
（七）法律、行政法规或本章程规定 决议通过的其他事项。
的，以及股东大会以普通决议认定会
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对公司产生重大影响的、需要以特别
董事会、独立董事、持有百分之
一以上有表决权股份的股东或者依
照法律、行政法规或者国务院证券监 股东买入公司有表决权的股份违
督管理机构的规定设立的投资者保 反《证券法》第六十三条第一款、第
护机构，可以作为征集人，自行或者 二款规定的，该超过规定比例部分的
委托证券公司、证券服务机构，公开 股份在买入后的 36 个月内不得行使
请求公司股东委托其代为出席股东 表决权，且不计入出席股东大会有表
大会，并代为行使提案权、表决权等 决权的股份总数。
15 股东权利。 公司董事会、独立董事、持有百
依照前款规定征集股东权利的， 分之一以上有表决权股份的股东或者
征集人应当披露征集文件，上市公司 依照法律、行政法规或者中国证监会
应当予以配合。 的规定设立的投资者保护机构可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权
禁止以有偿或者变相有偿的方 应当向被征集人充分披露具体投票意
式征集股东投票权。 向等信息。禁止以有偿或者变相有偿
公开征集股东权利违反法律、行 的方式征集股东投票权。公司不得对
政法规或者国务院证券监督管理机 征集投票权提出最低持股比例限制。
构有关规定，导致公司或者公司股东
遭受损失的，应当依法承担赔偿责
第八十二条 第八十四条
董事、监事候选人名单以提案的 董事、监事候选人名单以提案的
方式提请股东大会决议。董事、监事 方式提请股东大会决议。
候选人，由持有公司 3%以上股份的 股东大会就选举董事、监事进行
16 股东提名。有关被提名董事、监事候 表决时，根据本章程的规定或者股东
选人的简历和基本情况应在股东大 大会的决议，可以实行累积投票制。
会召开前发给董事会秘书。
前款所称累积投票制是指股东大
股东大会就选举董事、监事进行 会选举董事或者监事时，每一股份拥
表决时，根据本章程的规定或者股东 有与应选董事或者监事人数相同的表
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大会的决议，可以实行累积投票制。 决权，股东拥有的表决权可以集中使
当公司单一股东及其一致行动人拥 用。董事会应当向股东公告候选董事、
有权益的股份比例在 30%及以上的上 监事的简历和基本情况。
市公司，应当采用累积投票制。
前款所称累积投票制是指股东
大会选举董事或者监事时，每一股份
拥有与应选董事或者监事人数相同
的表决权，股东拥有的表决权可以集
中使用。董事会应当向股东公告候选
董事、监事的简历和基本情况。
第八十七条 股东大会对提案进行 第八十九条 股东大会对提案进行表
表决前，应当推举两名股东代表参加 决前，应当推举两名股东代表参加计
17 计票和监票。审议事项与股东有利害 票和监票。审议事项与股东有关联关
关系的，相关股东及代理人不得参加 系的，相关股东及代理人不得参加计
计票、监票。 票、监票。
第九十七条 公司董事为自然人，有 第九十九条 公司董事为自然人，有
下列情形之一的，不能担任公司的董 下列情形之一的，不能担任公司的董
（六）被中国证监会处以证券市场禁 （六）被中国证监会采取证券市场禁
入处罚，期限未满的； 入措施，期限未满的；
董事任期届满未及时改选，或者董事 董事任期届满未及时改选，或者董事
在任期内辞职导致董事会人员低于 在任期内辞职导致董事会人员低于法
19 定人数的，在改选出的董事就任前，
法定人数的，在改选出的董事就任 原董事仍应依照法律、行政法规、部
前，原董事仍应依照法律、行政法规 门规章和本章程的规定，履行董事职
和本章程的规定，履行董事职务。 务。
20 第一百〇四条 任职尚未结束的董 原第一百〇四条删除
事，对因其擅自离职使公司造成的损
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失，应当承担赔偿责任。
第一百〇七条 公司建立独立董事 第一百〇八条 公司建立独立董事
21 制度。独立董事的任职资格及职责、 制度。独立董事的任职资格及职责、
职权应按照法律、行政法规及部门规 职权应按照法律、行政法规、中国证
章的有关规定执行。 监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十条 第一百一十一条
（八）在股东大会授权范围内，决定 （八）在股东大会授权范围内，决定
公司对外投资、收购出售资产、资产 公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关 抵押、对外担保事项、委托理财、关
联交易等事项； 联交易、对外捐赠等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设 （九）决定公司内部管理机构的设置；22 置；
（十）决定聘任或者解聘公司总经 （十）决定聘任或者解聘公司总经理、
理、董事会秘书及其报酬事项；根据 董事会秘书及其他高级管理人员，并
总经理的提名，决定聘任或者解聘公 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总
司副总经理、财务总监等高级管理人 经理的提名，决定聘任或者解聘公司
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 副总经理、财务总监等高级
（十六）法律、法规、上海证券交易 （十六）法律、行政法规、部门规章
所或本章程授予的其他职权。 或本章程授予的其他职权。
第一百二十四条 第一百二十五条
（六） 每项提案的表决方式和结果 （六） 每项提案的表决方式和结果
（表决结果应载明同意、反对或弃权 （表决结果应载明同意、反对或弃权
23 的票数）； 的票数）；
新增（七） （七）出席董事的姓名以及受他人委
（七） 与会董事认为应当记载的其 托出席董事会的董事（代理人）姓名；
他事项； （八） 与会董事认为应当记载的其
（八）记录人姓名。 他事项；
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第一百三十条 在公司控股股东、实
第一百二十九条 在公司控股股东、 际控制人单位担任除董事、监事以外
实际控制人单位担任除董事、监事以 其他行政职务的人员，不得担任公司
24 外其他行政职务的人员，不得担任公 的高级管理人员。
司的高级管理人员。 公司高级管理人员仅在公司领
薪，不由控股股东代发薪水。
第一百三十九条 公司高级管理人员
应当忠实履行职务，维护公司和全体
25 新增第一百三十九条 股东的最大利益。公司高级管理人员
因未能忠实履行职务或违背诚信义
务，给公司和社会公众股股东的利益
造成损害的，应当依法承担赔偿责任。
第一百四十二条 监事应当保证公 第一百四十四条 监事应当保证公司
26 司披露的信息真实、准确、完整。 披露的信息真实、准确、完整，并对
定期报告签署书面确认意见。
第一百五十一条 监事会会议通知包
（一）会议日期、地点和会议期限；
（二）会议的召开方式； 第一百五十三条 监事会会议通知包
（三）事由及拟审议的事项（会议提 括以下内容：
案）； （一）举行会议的日期、地点和会议
27 （四）会议召集人和主持人、临时会 期限；
议的提议人及其书面提议； （二）事由及议题；
（五）监事表决所必需的会议材料； （三）发出通知的日期。
（六）监事应当亲自出席会议的要
（七）联系人和联系方式；
（八）发出通知的日期。
28 第一百五十三条 公司在每一会计 第一百五十五条 公司在每一会计年
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年度结束之日起 4 个月内向中国证 度结束之日起 4 个月内向中国证监会
监会和证券交易所报送年度财务会 和证券交易所报送并披露年度报告，
计报告，在每一会计年度前 6 个月结 在每一会计年度上半年结束之日起 2
束之日起 2 个月内向中国证监会派 个月内向中国证监会派出机构和证券
出机构和证券交易所报送半年度财 交易所报送并披露中期报告。
务会计报告，在每一会计年度前 3 个 上述年度报告、中期报告按照有
月和前 9 个月结束之日起的 1 个月内 关法律、行政法规、中国证监会及证
向中国证监会派出机构和证券交易 券交易所的规定进行编制。
所报送季度财务会计报告。
上述财务会计报告按照有关法
律、行政法规及部门规章的规定进行
第一百六十条 公司内部审计制度和 第一百六十二条 公司内部审计制度
29 审计人员的职责，应当经董事会批准 和审计人员的职责，应当经董事会批
后实施。内部审计部门对审计委员会 准后实施。审计负责人向董事会负责
负责，向审计委员会报告工作。 并报告工作。
第一百六十一条 公司聘用取得“从 第一百六十三条 公司聘用符合《证
事证券相关业务资格”的会计师事务 券法》规定的会计师事务所进行会计
30 所进行会计报表审计、净资产验证及 报表审计、净资产验证及其他相关的
其他相关的咨询服务等业务，聘期一 咨询服务等业务，聘期一年，可以续
第一百六十六条 公司的通知以下列
第一百六十八条 公司的通知以下列
31 （四）以传真、电子邮件或电话方式；
（五）本公司和受通知人事先约定或 原（四）、（五）删除
受通知人收到通知后认可的其他形
式； （四）本章程规定的其他形式。
（六）本章程规定的其他形式。
第一百七十二条 公司在符合国务 第一百七十四条 公司应当在符合中
32 院证券监督管理机构规定条件的媒 国证监会规定条件的媒体范围内确定
体范围内，确定刊登公司公告和信息 公司披露信息的媒体。
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第一百八十九条 清算结束后，清算 第一百九十一条 公司清算结束后，
组应当制作清算报告，以及清算期间 清算组应当制作清算报告，报股东大
33 收支报表和财务帐册，报股东大会或 会或者人民法院确认，并报送公司登
者人民法院确认，并报送公司登记机 记机关，申请注销公司登记，公告公
关，申请注销公司登记，公告公司终 司终止。
第一百九十六条 （一）控股股东， 第一百九十八条 （一）控股股东，
是指其持有的股份占公司股本总额 是指其持有的普通股占公司股本总额
50%以上的股东；持有股份的比例虽 50%以上的股东；持有股份的比例虽然
34 然不足 50%，但依其持有的股份所享 不足 50%，但依其持有的股份所享有
有的表决权已足以对股东大会的决 的表决权已足以对股东大会的决议产
议产生重大影响的股东。 生重大影响的股东。
第二百〇二条 本章程自公司股东 第二百〇四条 本章程经公司股东大
大会审议通过后，且于自公司股票在 会审议通过之日起生效并实施，原《公
35 上海证券交易所科创板上市之日起 司章程》自本章程生效之日起废止。
实施生效。此后本章程的修订自公司
股东大会审议批准后生效。
注：除上述条款修改外,《公司章程》其他条款内容不变，因新增
部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
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附件 2：赵霞女士简历
赵霞女士，1980 年生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年毕业于广西民族学院，本科学历。2005 年 9 月加入本公司至今一直负责水务工程部相关工作，现任本公司水务工程部项目管理专员。
截至本公告披露日，赵霞女士未直接或间接持有公司任何股份，与公司及其控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
