苏州明志科技股份有限公司
公司代码：688355 公司简称：明志科技
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到.cn网站仔细阅读年度报告全文。
公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“经营情况讨论与分析”。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
4 公司全体董事出席董事会会议。
5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利
7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司2021年度利润分配预案为：拟以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），合计拟派发现金红利49,344,.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2021年年度报告》以及《苏州明志科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
监事会认为，公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2022年第一季度报告》。
（四）审议通过《关于公司〈2021年度财务决算报告〉的议案》
监事会认为，公司结合实际经营情况做出的财务决算报告，真实地反映出公司2021年的主要经营状况和财务状况等事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司〈2022年度财务预算报告〉的议案》
监事会认为，公司在总结2021年经营情况和分析2022年经营形势的基础上，结合公司2022年度经营目标、战略发展规划，编制了公司《2022年度财务预算报告》，符合公司实际发展情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
监事会认为，2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营状况，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司〈2021年度内部控制评价报告〉的议案》
监事会认为，按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，监事会对公司内部控制有效性进行了评价，公司2021年度内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的原则和要求。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司〈2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（九）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司监事2021年度薪酬确认及2022年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
监事会认为，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币拾亿元的综合授信额度，是为了公司正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为，公司本次继续使用不超过人民币45,.cn）的《苏州明志科技股份有限公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，本次会计政策变更是因本公司根据财政部会计司实施问答相关规定要求而作出的相应调整，对本公司的财务状况和经营成果等均不产生重大影响；本次变更的审批程序符合有关法律法规的规定，不会损害本公司及中小股东的权益。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见公司披露于上海证券交易所网站（.cn）的《苏州明志科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
苏州明志科技股份有限公司监事会
证券代码：688355 证券简称：明志科技 公告编号：
苏州明志科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
● 拟聘任的会计事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。
苏州明志科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，本事项尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：
一、拟续聘审计机构的基本情况
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。
公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数5家。
公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
1994年成为注册会计师，1993年开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有金时科技(002951)、上能电气(300827)、味知香（605089）、津荣天宇（300988）、国芯科技（688262）等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
签字注册会计师：许金梦
2018年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2012年开始在公证天业执业，2016年开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司审计报告有明志科技（688355），具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目质量控制复核人：徐雅芬
1995年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1993年开始在公证天业执业；近三年复核的上市公司有博瑞医药 (688166)、安洁科技(002635)、金时科技(002951)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
本次审计收费的定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理的复杂程度，以及事务所各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础协调确定。2021年度审计费用为80万元（不含税）。2022年度审计费用将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量与会计师事务所协商确定。
