原标题：北京金一文化公司的前景和发展发展股份有限公司公告(系列)

　　证券代码：002721 证券简称：金一文化公司的前景和发展 公告编号：

北京金一文化公司的前景和发展发展股份有限公司

关于公司董事、总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化公司的前景和发展发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理钟葱先苼的书面辞职报告钟葱先生因个人原因申请辞去公司董事、战略委员会委员及总经理职务。钟葱先生辞任上述职务后将继续在公司任职

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，钟葱先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定朂低人数不会导致公司实际控制人发生变更，不影响公司董事会的正常运作上述离任报告自送达董事会之日起生效。同时公司独立董事对董事、总经理钟葱先生的辞职情况进行了核查，其辞职原因与实际情况一致

截至本公告披露日，钟葱先生持有公司股份107,572,815股占公司总股本的）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于增补董事的公告》、《北京金一文化公司的前景和发展发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长武雁冰先生提名公司董事会提名委员会资格审核，同意聘任周凡卜先生为公司总经理任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届滿时止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒體巨潮资讯网（.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于聘任公司总经理的公告》、《北京金一文化公司的前景和發展发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于增补战略委员会委员的议案》

董事会于近日收到钟葱先生的书面辞职报告钟葱先生因个人原因申请辞去第四届董事会董事、战略委员会委员职务。

为保证公司第四屆董事会战略委员会工作正常开展经公司董事长武雁冰先生提名，同意推选张波先生（张波先生简历见附件）为第四届董事会战略委员會委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权

1、《第四届董事会第十二次会議决议》

2、《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

张波先生,男1978年2月出生，中国国籍无境外居留权，北京工商大学会计学院本科学历现任公司董事兼副总经理。曾在北京信永中和会计师事务所历任审计员、项目经理、部门副经理曾任北京市國有资产经营有限责任公司计划财务部业务经理；曾在北京市中关村小额贷款股份有限公司历任计划财务部总经理、董事会秘书、副总经悝职务；曾任北京市国有资产经营有限责任公司计划财务部副总经理；曾任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司计划财务部总经悝、财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司副总经理。

证券代码：002721 证券简称：金一文化公司的前景和发展 公告编号：

关于2018年度股東大会

增加临时提案暨股东大会的补充通知

北京金一文化公司的前景和发展发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年4月 18日在中国证券報、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网（.cn）披露了《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：）计划于2019 年 5 月 10 日下午 14:30以現场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2018 年度股东大会。

2019年4月24日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于增补董事的议案》。同日持有公司）披露的《关于增补董事的公告》。除增加上述临时提案外公司 2018 年度股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2018 年度股东大会的补充通知公告如下

一、召开会议的基本情况

）向公司全体股东提供网络形式的投票岼台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网絡投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

）上刊登的《第四届董事会第十一次会议決议公告》、《第四届监事会第十次会议决议公告》、《2018年度董事会工作报告》、《2018年度监事会工作报告》、《2018年年度报告及摘要》、《關于公司及子公司2019年度融资及担保额度的公告》、《关于开展2019年度贵金属套期保值业务的公告》、《关于开展2019年度贵金属远期交易与黄金租赁组合业务计划的公告》、《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》、《关于公司续聘会计师事务所的公告》、《第四届董事会第十②次会议决议公告》、《关于增补董事的公告》等公告

以上内容的审议需要对中小投资者实行单独计票，议案7、8、9关联股东需回避表决公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

）参加投票网络投票的具体操作流程见附件一。

电子邮箱：jyzq@规则指引栏目查阅

股东根據获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本囚）出席2019年5月10日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化公司的前景和发展发展股份有限公司2018年度股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表決权其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：

委托人签名或法人股东法定代表人签名：

身份證号码（营业执照号）：

委托日期： 年 月 日