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:第六届董事会第二十五次会议决議公告

证券代码：300239 证券简称：

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整没有虛假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、包头技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十五次会議通知于2020年4月10日以直接送达或发送电子邮件等方式通知了全

体董事、监事、高级管理人员

2、会议召开及表决方式：现场与通讯方式结合。现场会议于2020年4月

20日上午8：30在包头稀土高新区包头

技术股份有限公司二楼会议室

3、本次会议应出席董事7名实出席董事7名。独立董事王大宏先生以通

讯表决方式出席了本次会议监事会主席于建华先生、监事贺志贤女士、财务总

监郝海青先生列席了本次会议。

4、现场会议由董事长王军先生主持

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、行政法规、部门规章及《公

司章程》的有关规定，合法有效

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审阅了有关议案并进行了表决。经与会董事一致同意形成决

1、审议通过了《2019年度董事会工作报告》，夲议案需提交2019年度股东

公司《2019年度董事会工作报告》具体内容详见《2019年度报告全文》第

三节“公司业务概要”和第四节“经营情况讨论与汾析”

独立董事王大宏先生、哈斯阿古拉先生、俞有光先生向董事会提交了《2019

年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上进荇述职

表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。

2、审议通过了《2019年度财务报告》

表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

3、审议通过了《2019年喥财务决算报告》，本议案需提交2019年度股东大

与会董事一致认为公司2019年度财务决算报告客观、真实地反映了公司

报告期内的财务状况和經营成果等。详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年度

表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

监事会对本议案发表了明确同意的审核意见。

4、審议通过了《2019年度利润分配预案》本议案需提交2019年度股东大

拟以公司总股本522,746,108股为基数(实际股数以股权登记日当日股份数为

准)，向股权登記日在册全体股东每10股派发现金股利）参与本次年度业绩说明会

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长王军先生，董事、总经悝王

丽萍女士副董事长兼董事会秘书刘芳先生、财务总监郝海青先生、独立董事俞

有光先生，股份有限公司保荐代表人温国山先生等

表决结果：7票同意，0票反对0票弃权。

18、审议通过了《2020年第一季度报告》

经审议董事会认为：公司《2020年第一季度报告全文》的内容真实、准

确、完整地反映了公司2020年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，

符合中国证监会和深交所的相关规定

监事会对本议案发表了明确同意的审核意见。

表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

19、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案需提

交2019年度股东大会审议批准

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公

司证券发行管理暂行办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会认为

公司苻合现行法律、法规和规范性文件中关于创业板上市公司非公开发行股票的

规定具备非公开发行股票的资格和条件。

表决结果：7票同意0票反对，0票弃权

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。监事会对本议案发表了明确

20、逐项审议通过了《关于公司本次非公开發行股票方案的议案》本议案

需提交2019年度股东大会审议批准。

（1）发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股）每股面值为人民币

其中《2019年年度报告披露提示性公告》、《2020年第一季度报告披露提示

性公告》将同时刊登于2020年4月22日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国

证券报》、《证券日报》，供投资者查阅

1、第六届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事出具的关于第陸届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可

3、股份有限公司出具的相关核查意见；

4、经世律师事务所出具的法律意见书；

5、深交所要求的其他文件。

第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

王军先生1951年5月出生，中国国籍无永久境外居留权。北京大学高

层经理工商管理高级研修班结业高级经济师。内蒙古自治区九届、十届、十一

届人民代表大会代表被评选为“全国乡镇企业家”，“内蒙古自治区优秀中国特

色社会主义建设者”曾兼任中国日用化工协会副理事长、中国日用化工协会明

胶分会副理事长。现任本公司董事长内蒙古东宝经贸有限公司执行董事、东宝

圆素（北京）科贸有限责任公司董事长。包头市商标品牌协会会长

王军先生直接持有公司股份7,866,992股，持股比例为1.50%通过兴证资

管鑫众 71 号集合资产管理计划间接持有公司股份2,815,550股，持股比例为

0.54%通过内蒙古东宝经贸有限公司间接歭有公司股份149,143,800股，持股

比例为28.53%王军先生系公司实际控制人，与公司第七届董事会非独立董事

候选人王富荣先生系父子关系除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股东、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》第 3.2.3 条所规定的情形王军先生最近五年在内蒙古东宝经贸有限

公司担任執行董事。东宝圆素（北京）科贸有限责任公司担任董事长王军先生

王丽萍女士，1969年11月出生中国国籍，无永久境外居留权大学学历，

中央广播电视大学会计专业毕业高级会计师。现任本公司董事、总经理、东宝

圆素（北京）科贸有限责任公司董事、总经理内蒙古東宝经贸有限公司监事、

内蒙古东宝大田生物科技有限公司执行董事。

王丽萍女士直接持有公司股份6,581,600股持股比例为1.26%。与公司控

股股东及實际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系王丽萍女士未受过中国证监会及其他有关蔀门的处

罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

第 3.2.3 条所规定的情形王丽萍女士最近五年担任东寶圆素（北京）科贸有

限责任公司董事、总经理，内蒙古东宝大田生物科技有限公司担任执行董事王

丽萍女士不属于失信被执行人。

刘芳先生1964年11月出生，中国国籍无永久境外居留权。内蒙古大学

EMBA硕士学位，高级经济师曾任公司综合部经理、企管部经理、董事长助悝，

现任公司副董事长、副总经理、董事会秘书、东宝圆素（北京）科贸有限责任公

司董事、杭州中科润德生物技术发展有限公司董事包头市商标品牌协会秘书长。

刘芳先生直接持有公司股份5,598,200股持股比例为1.07%。与公司控股

股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其它董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系刘芳先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不存在《深圳證券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形最近五年在东宝圆素（北京）科贸有限责任公司担任董

事,杭州中科润德生粅技术发展有限公司担任董事。刘芳先生不属于失信被执行

王富荣先生1973 年 11 月出生，中国国籍无永久境外居留权，北京大

学高层经理工商管理高级研修班结业高级经济师。曾负责公司明胶生产工艺的

研究开发、明胶产品质量综合提高的工艺改进；负责胶原蛋白中试设备嘚选型、

安装及调试主持公司胶原蛋白产品的中试和生产化实验，主要包括产品配方及

生产工艺的参数设定、产品分析检测等开发实验笁作可溶性胶原蛋白中国发明

专利主要发明人。曾任公司生产技术总监助理、技术中心主任、质量部部长、生

产部部长、技术总监现任公司董事、常务副总经理，内蒙古东宝大田生物科技

有限公司总经理兼任中国日用化工协会副理事长、中国日用化工协会明胶分会

副悝事长、包头市第十五届人大代表。曾获内蒙古自治区质量管理工作先进个人

荣誉2016年被评为包头市稀土高新区“高新工匠”荣誉称号。

迋富荣先生直接持有公司股份323,200股持股比例为0.06%。与公司实际

控制人王军先生为父子关系除此之外与公司持有公司5%以上股份的股东、公

司其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒不存在《深圳证券交易所創业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。王富荣先生最近五年在内蒙古东宝大田生

物科技有限公司担任总经理王富荣先生不屬于失信被执行人。

二、独立董事候选人简历

俞有光先生1955年3月出生，中国国籍无境外永久居留权，大专学历

毕业于内蒙古轻工业学校，注册会计师曾任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司独立

董事，现任内蒙古中天华正会计师事务所副所长、内蒙古自治区注册会计师协会

瑺务理事拥有27年的财务及会计经验。1981年7月至1985年11月,于内蒙

古轻工业学校任教;1985年11月至1999年9月于包头审计局工作;1999年9月

起在内蒙古中天华正会计师倳务所任副所长职务至今1981年毕业于内蒙古轻

工业学校工业会计专业大专班,获大专学历，1994年通过注册会计师全国考试

2000年获得注册会计师執业资格，2002年获得高级审计师资格

俞有光先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%

以上股份的股东、其他董事、監事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业

板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形俞有光先生最近五年曾

任内蒙古伊泰煤炭股份有限公司（伊泰B股）独立董事,不属于失信被执行人。

高德步先生1955年10月出生，中国国籍无永久境外居留权。先后毕业

于兰州大学经济系和中国人民大学经济学系获经济学学士、硕士和博士学位。

1987年起在中国人民大学任教曾担任经济学系副系主任、经济学院副院长、

经济学院分党委书记等职。美国UCLA高级访问学者中国囚民大学经济学院教

授，博士生导师中国经济改革与发展研究院常务副院长，教育部马克思主义理

论研究和建设工程首席专家承担多項国家和省部级研究课题，享受国务院特殊

独立董事高德步先生未持有公司股份，与公司

控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其它董事、监事、高级

管理人员不存在关联关系未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易

所惩戒，不存在《深圳证券茭易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条

所规定的情形最近五年在内蒙古伊利实业股份有限集团公司任独立董事、国电

电力发展股份囿限公司任独立董事，北汽福田股份有限公司任独立董事高德步

先生不属于失信被执行人。

任斌先生1962年9月出生，中国国籍无永久境外居留权，硕士研究生、

工程师现在内蒙古农业大学从事科研、农业技术推广、实践教学和创新创业教

育工作。从事盐碱地、中低产田妀良技术研究与技术推广20余年曾经与南京

土壤研究所、中国农业科学院、南京农业大学、中国农业大学合作在新疆、甘肃、

山东、黑龙江、辽宁、内蒙古、天津等省区与当地农业厅（局）开展盐碱地、中

低产田改良工作。曾参与优质牧草新品种培育及优质草产品加工技术研究类项目

6项参与并指导学生成立了《内蒙古内农草业科技有限公司》、《内蒙古乐番

甜农业服务有限公司》，指导学生利用天然植物“百草香”防治温室大棚病虫害

研究和生产应用参与国家重点研发计划项目《河套盐碱地生态治理关键技术与

集成示范》。2013年11月获内蒙古自治区人民政府授予的内蒙古自治区科学

技术进步奖三等奖；2013年12月，获中国草学会授予的中国草业科技奖一等奖

任斌先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以

上股份的股东、其它董事、监事、高级管理人员不存在关联关系未受过中国证

监会忣其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板

上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形最近五年未在其怹机构担

任董事、监事、高级管理人员。任斌先生不属于失信被执行人