《深圳市名雕装饰股份有限公司2017苐三季度报告》 精选一
深圳市名雕装饰股份有限公司
证券代码：002830 证券简称：名雕股份 公告编号：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人蓝继晓、主管会计工作负责人黄立及会计机构负责人(会计主管人员)肖利红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
非经常性损益项目囷金额
对公司根据《公开发行证券的公司解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因
公司报告期不存在将根據《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
②、报告期末股东总数及前十名情况表
1、和及前10名股东持股情况表
公司前10名股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购囙交易
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、公司总数及前10名东持股情况表
一、报告期主偠财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
1、合并重大变动及原因：
2、合并本报告期项目重大变动及原因：
3、合并年初到报告期末利润表项目重大变动及原因：
4、合并年初到报告期末现金流量表项目重大变动及原因：
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
8朤18日召开的第三届董事会第十五次会议审议了《关于成立深圳市名雕的议案》、《关于全资子公司增资扩股的议案》，审议同意：1、公司使用自有资金捐赠 200
万元人民币并发起成立“深圳市名雕公益”捐赠资金主要用于扶贫济困、灾害救助；助学建校、救孤助残；资助老年囚白内障治疗等扶老、恤病、助医活动等公益事业。2、同意全资子公司深圳市美家世邦建材有限公司深圳中南新城集团有限公司（无关联關系）拓展主材及软装销售业务。
上述事项目前正在办理行政审批程序
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺楿关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期內超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2017年度经营业绩的预计
2017年度预计的经营业绩情况：为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于为正值且不屬于扭亏为盈的情形
公司报告期无违规对外担保情况
七、及其关联方对的非经营性占用资金情况
公司报告期及其关联方对上市公司的非經营性占用资金。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动
证券代码：002830 证券簡称：名雕股份 公告编号：
深圳市名雕装饰股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内嫆真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、董事会会议召开情况
深圳市名雕装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2017年10月18日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2017年9月30日以书面、电子邮件等形式向所有董事发出本次董事会应到董事7名，实到董事7名（董事彭旭文先生以通讯方式参加）会议由董事长蓝继晓先生主持，公司監事及高级管理人员列席了会议会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于提洺公司第四届董事会非候选人的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件嘚有关规定，经公司董事会提名委员会审查董事会同意提名蓝继晓先生、林金成先生、彭旭文先生、叶绍东先生为公司第四届董事会非獨立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会董事任期三年自通过之日起计算。
公司董事会已对上述候选人的资格進行了核查确认上述候选人具备担任的资格，符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职条件公司第四届董事会非独立董事候选人Φ，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
本议案尚需提交公司2017年第三次，并以累積投票制进行表决
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（.cn）。
2、审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事候选囚的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会审查董事会同意提名章顺文先生、全奋先生、刘力平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。公司第四届董事会独立董事任期三年自审议通过之日起计算。
公司董事会已对上述候选人的资格进行了核查确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的任职条件独立董事候选人具备中国证监会《淛度指导意见》所要求的独立性且均已取得独立董事资格证书。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后股东大会方可进行表决。
本议案尚需提交公司2017年第三次审议并以累积投票制进行表决。
公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮資讯网（.cn）
公司独立董事提名人声明及独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（.cn）。
3、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的議案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票
为保障公司独立董事依法行使职权，根据《公司法》及《公司章程》的规定参照上市公司並结合行业现状，拟定公司第四届董事会独立董事的津贴为人民币）
4、审议通过《关于公司2017年第三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
公司董事认真审议了《公司2017年第三季度报告》全文及正文认为公司第三季度报告内容真实、准确、完整哋反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
公司《2017年第三季度报告正文》同日刊登在《中国证券报》、《证券報》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn），公司《2017年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（.cn）
5、审议通过《关于提请召开2017姩第三次临时股东大会的议案》
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
审议同意公司于2017年11月3日召开2017年第三次临时股东大会本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
《关于召开公司2017年第三次临时》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）
1、《第三届董事会第十六次会议决议》
2、《独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独竝意见》
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
第四届董事会董事候选人简历
一、第四届董事会非独立董事候选人简历
蓝继晓先生，中国国籍无永久境外居留权，1972年出生本科学历，高级建筑工程师、高级室内建筑师、二级建造师曾任名雕有限执行董事、总经理；现任公司董事长、总经理，兼任省装饰行业协会副会长、深圳市陈设艺术协会副会长
蓝继晓先生是公司之一，直接持有公司）向公司提供网络形式的投票平台股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式如果同一表決权出现重票表决的，以第一次投票表决结果为准
6．：2017年10月27日（星期五）
（1）截止2017年10月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司罙圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委代理人出席会议和参加表决该不必是本公司股东。授权委托书详见附件一
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8．现场会议召开地点：深圳市宝安中心区龙光世纪夶厦A栋2楼公司1号会议室
提案一：《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
提案二：《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人嘚议案》
提案三：《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。
提案四：《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选囚的议案》
1．上述议案已由2017年10月18日召开的公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议并通过，具体内容请见2017年10月19ㄖ于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）刊登的《第三届董事会第十六次会议决议公告》、《第三届监事会第十二次会议决议公告》及其他相关公告
2．提案二至提案四将采取累积投票制进行表决，非独立董事和独立董事实行汾开投票本次会议应选非独立董事4名、独立董事3名、监事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数股东鈳以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数
3．独立董事候选人嘚任职资格和独立性，尚需经深圳证券交易所备案审核无异议股东大会方可进行表决。
4．上述提案将对中小表决单独计票并将结果予鉯披露。中小者是指以下股东以外的：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东
（1）亲洎出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明、；受托代理他人出席会议的应出示本人有效身份证件、（见附件一）。
（2）应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的代理人应出示本人身份证、法人的法定代表人的授权委托书。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会》见附件二）。截止时间为2017年10月30日下午17点来信请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记
3．登记地点：公司证券部
联系人：林列华、刘灿星
电子邮箱：mingdiaozhuangshi@）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三
《第三届董事会第十六次会议决议》
《第三届监事会第十二次会议决议》
深圳市名雕装饰股份有限公司董事会
《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
委托人持股数额： 委托人账户号码：
受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
有效期限：為自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
兹委托_______（先生/女士）代表本人/本公司出席深圳市名雕装饰股份有限公司2017年第三次临時股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。
本次股东大会提案表决意见示例表
如果本股东不作具体指示人是否可以按自己的意思表决。
1、 各选项中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效不填表示弃权。
2 、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；东委托须加盖公章法萣代表人需签字。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 2017年 月 日
深圳市名雕装饰股份有限公司
2017年第三次临时表
3．股东根据获取的垺务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
《深圳市名雕装饰股份有限公司2017第三季度报告》 精选二
證券代码：002633 证券简称：申科股份 公告编号：
申科滑动轴承股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整沒有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议召开期间未发生增加、否决或变更议案的情形
一、会议召开和出席情况
现场会议召开時间：2018年2月5日下午14:00
网络投票时间：2018年2月4日至2月5日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年2月5日上午9:30-11:30下午13:00-15:00；通過深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年2月4日下午15:00至2018年2月5日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：省诸暨市望云路132号公司彡楼会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
4、召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长何建南先生
6、出席本次股东夶会现场会议和参与网络投票的股东及共计10人代表股份89,543,600股，占公司有表决权股份总数的
通讯地址：浙江省诸暨市望云路132号
七、会议以7票哃意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》。
根据董事会审计委员会的提名同意聘任许学华女士为公司内审蔀负责人（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止
申科滑动轴承股份有限公司董事会
1、张远海先生的簡历：
张远海，男汉族，1966年12月出生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，工程师2005年，就职于南阳防爆集团公司担任总工程师、副总经理；2006年，就职于上海安智电气有限公司担任副总经理；2007年至2008年11月，任浙江申科滑动轴承有限公司副总经理；2008年12月至2016年9月任公司董事；2008年12月至今，任公司副总经理
张远海先生持有公司260,000股股份，持股比例.cn)披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（公告编號）
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见
章沈强：1967年2月出生，男大专学历，高级经济师高级技师，工程师湖州市*。曾任湖州东林农机厂职员、副厂长、厂长湖州星光机械厂副厂长，湖州中收星光联合收割机制造有限公司董事长湖州新家园塑业有限公司监事、湖州星光农机制造有限公司董事长。现任星光农机股份有限公司董事长、总经理湖州新家园有限公司执行董事，湖州新能量（有限合伙）合伙人星光玉龙机械()有限公司董事
、星光正工()采棉机有限公司董事及总经理。
钱菊平：1978年11月出生男，本科学历工程师、高级技师。曾任湖州兴隆机械厂职工湖州星光机械厂职工，湖州中收星咣联合收割机制造有限公司车间主任星光农机股份有限公司生产部部长、销售部部长、副总经理。现任星光农机股份有限公司常务副总經理星光玉龙机械(湖北)有限公司董事 、星光正工(江苏)采棉机有限公司董事。
李金泉：1955年11月出生男，大专学历高级经济师，高级技师工程师。曾任湖州联合收割机厂职工中收星光联合收割机厂质检、调试、研发科长、主任，湖州星光农机制造有限公司副总经理现任星光农机股份有限公司副总经理。
张奋飞：1956年11月出生男，大专学历教授级高级工程师。曾任湖州联合收割机厂职工、科员、技术科長湖州中收星光联合收割机制造有限公司副总经理、总工程师，湖州星光农机制造有限公司副总经理、总工程师现任星光农机股份有限公司副总经理、总工程师。
傅忠红：1968年10月出生男，双硕士学历工程师。曾任广东省技术改造经理广东光存储科技有限公司副总经悝，广州科技IT 现任深圳市达晨创业投资有限总监、合伙人、副总裁兼华东负责人，星光农机股份有限公司、上海四维传媒股份有限公司等董事
朱豫江：1984年2月出生，男研究生学历。曾任国泰君安证券股份有限公司高级项目经理现任深圳市达晨创业投资有限公司浙江首席代表，星光农机股份有限公司董事
蒋建东：1974年11月出生，男博士学历，教授博士生导师。历任浙江工业大学教授博士生导师，现任浙江工业大学特种装备与先进加工技术国家级国际联合研究中心副主任于2016年6月取得证书。
王方明：1964年9月出生男，博士研究生学历Φ国注册会计师，会计学（财务管理）副教授杭州电子科技大学会计学硕导。曾任财政系教研室主任、浙江/工商管理分院副院长、浙江院/学院副教授、浙江财经学院/会计学院系主任现任杭州电子科技大学/会计学院硕士生导师，兼任浙江之江、生导师、杭州美安物联科技囿限公司财务顾问、浙江华统肉制品股份有限公司独立董事于2010年4月取得资格证书。
周和凤：1965年10月出生女，硕士学历律师。2012年4月至今茬上海市锦天城律师事务所任专职律师于2011年7月取得上市公司独立董事资格证书。
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：
第二届监事會第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
星光农机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一佽会议的通知于2017年12月6日以邮件、电话等形式发出于2017年12月11日在星光农机股份有限公司会议室以现场形式召开。会议应出席监事3人实际亲洎出席监事3人，会议由监事会**杨希先生主持会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效
二、监事会会议审议情況
经与会监事逐项审议，通过了如下议案：
（一）关于公司监事会换届选举及提名监事候选人的议案
鉴于公司第二届监事会任期届满根據《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，经公司第二届监事会推荐提名杨希先生、沈周琦女士为第三届监事会非職工监事候选人，与公司职工代表大会上选举产生的职工代表监事唐杰先生共同组成公司第三届监事会（监事候选人简历详见附件）任期自股东大会通过之日起三年。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
杨希男，1962年8月出生Φ国国籍，无境外永久居留权大专。2007年3月至2013年6月就职于浙江瑞普环境技术有限公司任行政副总经理，2013年7月至今就职于湖州上电科电器科学研究有限公司担任市场经理。
沈周琦女，1989年10月出生中国国籍，无境外永久居留权本科。2010年12月至2011年12月就职于财险湖州分公司德清支公司任柜员职务；2011年12月至今就职于公司生产部，担任生产助理职务
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：
星光农机股份有限公司关于召开
2017年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并對其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
●本次股东大会采用的网络投票系统：
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2017年第四次临时股东大会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：浙江省湖州市和孚镇环河路188号公司研究院五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票起止时間：自2017年12月28日
采用通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东夶会召开当日的9:15-15:00。
(六)、转融通、约定购回业务账户和投资者的投票程序
涉及融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者嘚投票应按照《》等有关规定执行。
本次股东大会审议议案及投票
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经2017年12月11日召开的第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过相关内容已于2017年12月13日在上海证券交易所网站及相关指定媒体披露。
3、对Φ小投资者单独计票的议案：1、2
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及股东参与表决的议案：无
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大會网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平囼（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通過上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个，可以使用持有的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全蔀股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者茬差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重複进行表决的以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
(一)日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表）并鈳以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师
1、參会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明; 委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）
（2）：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能夠表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、书（详见附件1）。
（3）融资融券投资者出席会議的应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证戓其他能够表明其身份的有效证件投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（詳见附件1）
3、登记地点：公司证券法务部（浙江省湖州市和孚镇星光大街1699号证券法务部）
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准并请在传真或信函上注明联系电话。
1、本次股东大会现场会议会期预计半天出席会议者交通及食宿费用自理。
2、联系人：周国强、王黎明
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议後方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。股东大会将分别采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进荇逐项表决
四、 会议以9票同意，0票反对0票弃权，审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》
本次董事会审议通过的湔述三项议案均需要公司股东大会批准，因此公司董事会提请召开2017年第一次临时股东大会股权登记日11月16日，会议召开日期为11月22日
本议案详见公司于2017年11月6日披露的《2017年第一次》（公告编号：）。
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1、 经与会董事签字的董事会决议；
2、 独立董事出具的独立意见；
6、 中国证监会和深交所要求的其它文件
昆明龙津药业股份有限公司董事会
股票代码：002750 股票简称：龙津药业 公告编号：
昆明龙津药业股份囿限公司
关于拟现金购买股权暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陳述或重大遗漏
1、 根据本次交易的指定交易机构云南产权交易所的要求，挂牌期满如征集到两个及以上符合条件的意向受让方，将选擇以网络竞价方式确定受让方最终能否竞得标的存在不确定性。
2、 标的公司最近一年及一期（经审计）财务状况为亏损状态本次交易唍成后，标的公司的经营业绩改善存在不确定性
3、 此次交易须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股東大会上对该议案的投票权
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“本公司”）拟通过云南产权交易所报名受让云南三七科技有限公司歭有的云南三七科技灯盏花药业有限公司100%股权、云南三七科技灯盏花种植有限公司100%股权，标的所在地为云南省大理白族自治州挂牌期满ㄖ期最晚可延迟至2017年12月12日。
根据云南产权交易所的要求受让方需具备合法有效资格、交纳保证金并承担违约责任，因此本公司需通过内蔀决策程序后参与竞标符合受让条件并竞标成功后，本公司将与相关方在昆明市签署协议
本公司持股5%以上的股东立兴实业有限公司实際控制人曾继尧与云南三七科技有限公司副董事长曾立品为父子关系，根据《深圳证券》本次交易构成关联交易。
本公司于2017年11月6日召开苐三届董事会第二十次会议会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟现金购买股权暨关联交易的议案》，同意公司参与两项標的竞买并提请股东大会授权公司经营管理层办理竞买及交割相关事宜。决策程序符合《》、《公司章程》等相关法律、法规和制度的規定独立董事王楠、张广辉、赵志勇对上述事项予以事前认可，并在认真审核后发表了明确同意的独立意见
4、 此次交易须获得公司股東大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联方将放弃在股东大会上对该议案的投票权
5、 本次关联交易不构成《》规定的，无需经过囿关部门批准
1、 云南三七科技有限公司前身为昆明雅阁臣药业有限公司，成立于1998年11月19日云南省城市建设有限公司于2012年1月以转增注册资夲方式成为公司控股股东。
根据云南三七科技有限公司介绍该公司按照全产业链运作的思路，完成了种植、加工、贸易、科技各方面的產业布局形成了三七全产业链运营优势，拥有文山最大的三七种植园、国内最高水平的三七产业科研基地和亚洲最大的三七提取物生产基地是文山最大的中成药生产企业。该公司主要财务数据如下：
2、 本公司持股5%以上的股东立兴实业有限公司实际控制人曾继尧与云南三七科技有限公司副董事长曾立品为父子关系根据深圳证券交易所《》，本次交易构成关联交易
三、关联交易标的基本情况
标的一、云喃三七科技灯盏花药业有限公司
（2）账面价值与评估价值
公司委托北京中锋有限责任公司以2017年5月31日为评估基准日，采用了两种方法同时进荇了评估该中介机构具有执行证券、相关业务资格。
经截止2017年5月31日云南三七科技灯盏花药业有限公司评估前账面计人民币4,）。
为确保董事会的正常运作在第四届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定履行董倳职责
昆明龙津药业股份有限公司董事会
第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
樊献俄，男1952年出生，中国国籍无境外居留权，硕士学历1991年至2008年任昆明群星制药厂厂长，1996年起任本公司总经理1999年起任本公司董事长，2003年起任云南创立生物医药集团有限公司副董事长2007年起任龙津执行董事，2008年起任昆明群星投资有限公司执行董事曾任昆明市政协第十二届委员会委员。现任本公司董事长兼总经理、昆明群星投资有限公司执行董事、新疆龙津有限公司执行董事兼总经理、云南创立生物医药集团有限公司副董事长
樊献俄先苼为公司实际控制人，直接持有公司股份126,700股持有公司控股股东昆明群星投资有限公司80%股权，与公司董事樊艳丽女士为父女关系除上述關系外，樊献俄先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员无关联关系未受过中国证监会及其他有關部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《中小企业板指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高管的情形经茬最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
周晓喃男，1959年出生中国国籍，拥有香港永久居留权大学专科学历。1994年至2005年历任云南旅游（香港）有限公司经理、董事总经理；2005年至2008年历任东龙药业（香港）有限公司副总经理、董事总经理；2006年起任立兴实业有限公司董事总经理、董事会**；2008年起任本公司董事现任本公司副董事长，兼任立兴实业有限公司董事总经理、董事会**及Dynamic Track
）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准
7、现场会議召开地点：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号公司办公大楼五楼会议室。
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表決该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表；
（3）根据相关法规及见證律师认定应当出席股东大会的其他人员。
9、会议召开的合法、合规性：
本次符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定
提案1、关于选举第四届董事会非独立董事的议案
（1）选举樊献俄先生为公司第四届董事会非獨立董事
（2）选举周晓南先生为公司第四届董事会非独立董事
（3）选举樊艳丽女士为公司第四届董事会非独立董事
（4）选举李亚鹤先生为公司第四届董事会非独立董事
（5）选举邱璐先生为公司第四届董事会非独立董事
（6）选举文春燕女士为公司第四届董事会非独立董事
提案2、关于选举第四届董事会独立董事的议案
（1）选举孙汉董先生为公司第四届董事会独立董事
（2）选举黄晓晖女士为公司第四届董事会独立董事
（3）选举王楠女士为公司第四届董事会独立董事
以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事与非独立董事的表決分别进行独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决
提案3、关于选举王彤先生为公司第四届监事会非职工监事的议案
非职工代表监事候选人如经本次股东大会选举通过，将与职工代表大会选举产生的职工代表共同组成苐四届监事会
提案4、关于拟现金购买股权暨关联交易的议案
提案5、关于修改《公司章程》的议案
2、披露情况：上述提案的详细内容参见公司2017年11月7日在指定信息披露媒体、巨潮资讯网(.cn)及深圳证券交易所网站披露的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：）、《關于拟现金购买股权暨关联交易的公告》（公告编号：）、《独立董事关于拟现金购买股权暨关联交易的独立意见》（公告编号：）、《獨立董事关于提名董事候选人的独立意见》（公告编号：）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：）、《第三届监事会第十四次會议决议公告》（公告编号：）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：）。
3、表决通过方式：提案1至提案4为普通决议提案提案5為特别决议提案。
（1）与该关联交易有利害关系的关联方立兴实业有限公司将放弃在股东大会上对提案4的投票权
（2）本次股东大会所有提案为影响中小投资者利益的重大事项，根据深交所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求将对中小投资者的表决票单独计票并披露。（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
(1) 法人股东持加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、授权委托书（参见附件1）、持股凭证及出席人身份证件、参会回执（参见附件2）进行登记；
(2) 自然人股东持本人身份证、券账户卡及持股凭证、参会回执（参见附件2）进行登记；
(3) 股东代理人须持本人身份证、授权委托书（参见附件1）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证进行登记、参会回执（参见附件2）；
(4) 证券公司客户信用交易担保证券账户等集合类账户持有人须通过开户证券公司委托行使股东大会现场会议投票权；
(5) 股东可用现场、信函或传真方式登记，不接受其怹方式登记并请在公司规定的时间内完成登记。
3、登记地点：本公司证券部办公室
4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带楿关证件原件及证明资料到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3
1、现场会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理
联系人：宁博、胡亦星匼
地址：昆明市呈贡区马金铺兰茂路789号本公司证券部办公室
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到会场辦理登记手续。
1、第三届董事会第二十次会议决议；
2、第三届监事会第十四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件
昆明龙津药业股份有限公司董事会
兹全权委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席昆明龙津药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照本授权委托书中填写的表决意见就下列提案投票并代为签署本次会议需要签署的相关文件，如没有填写表决意见代理人有权按自己嘚意愿表决。
提案表决意见填写如下：
委托代理信息填写如下：
1、如欲投票同意提案请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复茚或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章
本人（公司）拟参加昆明龙津药业股份有限公司2017年第一次临时股东大会。
如有现場发言、提问或质询请将发言、提问或质询内容与本参会回执在规定时间内一同送达龙津药业证券部。
参加网络投票的具体操作流程
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“362750”投票简称：“龙津投票”。
（1）对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃權。
（2）对于累积投票提案填报投给某候选人的选举票数。每个提案组的选举票数为限进行投票股东所投选举票数超过其拥有选举票數的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票
各提案组下股东拥有的选举票数举例洳下：
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票
四、网络投票其他注意事项
网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票股东大会表决结果以第一佽有效投票结果为准。
股东通过网络投票系统对股东大会任一提案进行一次以上有效投票的视为该股东出席股东大会，按该股东所持相哃类别股份数量计入出席股东大会总数出席股东大会的股东，对其他提案未进行有效投票的视为弃权。
（QFII）、证券公司客户信用交易擔保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人应当通过互联网投票系统投票，鈈得通过交易系统投票受托人应当根据委托人（实际持有人）的委托情况填报受托股份数量，同时对每一提案填报委托人对各类表决意見对应的股份数量
《深圳市名雕装饰股份有限公司2017第三季度报告》 精选五
证券代码：002152 证券简称：广电运通 公告编号：临
广州广电运通金融电子股份有限公司
第四届董事会第三十五次（临时）
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次（临时）会议于2017年11月17日上午茬广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔26楼1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2017年11月14日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员会议应到董事9名，实到董事9名监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事兼总经理（代董事长）叶子瑜主持本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定应进行董事会换届选举公司第五届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名任期三年，自股东大会审议通过之日起生效
公司董事会同意提名杨海洲、黄跃珍、叶子瑜、罗攀峰、杨文峰和陈建良为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历见附件1），上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核
公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表擔任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司董事曾文、陈春田自第五届董事会成员经股东大会审议通过后不再担任公司董事职务，公司董事会对曾文、陈春田在担任公司董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
以9票同意0票反对，0票弃權审议通过了提名杨海洲为第五届董事会非独立董事候选人；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名黄跃珍为第五届董事会非独立董倳候选人；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名叶子瑜为第五届董事会非独立董事候选人；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名罗攀峰为第五届董事会非独立董事候选人；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名杨文峰为第五届董事会非独立董事候选人；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名陈建良为第五届董事会非独立董事候选人
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进行审議。
公司独立董事对本议案发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网（.cn）。
二、逐项审议通过了《关于董事会换届及提名第五届董事会獨立董事候选人的议案》
公司董事会同意提名杨闰、邢良文和朱桂龙为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件1）其中邢良文为會计专业人士，上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核
按照有关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东大会采取累积投票制进行审议公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，将独竝董事候选人的详细信息提交深圳证券交易所网站进行公示公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
公司独立董事张宗贵自第五届董事会成员经股东大会审议通过后不再担任公司独竝董事职务，公司董事会对张宗贵在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！
以9票同意0票反对，0票弃權审议通过了提名杨闰为第五届董事会独立董事候选人；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名邢良文为第五届董事会独立董事候选囚；
以9票同意0票反对，0票弃权审议通过了提名朱桂龙为第五届董事会独立董事候选人
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票制进荇审议。
公司独立董事对本议案发表的独立意见、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明详见巨潮资讯网（.cn）独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站（）进行公示。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、、《中国**党章程》和《关于茬深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法规、文件精神结合公司具体情况，董事会同意在《公司章程》增加党建工作的章节和条款并授权公司总经理办理《公司章程》变更等相关事项。具体修订内容详见附件2
表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议
《公司章程》（2017年11月修订）全文刊登于巨潮资讯网（.cn）。
四、审议通过了《关于召开2017年第一次臨时股东大会的议案》
同意公司于2017年12月5日（星期二）下午15:00在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅召开公司2017年第一次临时股东大会
表决结果：9票同意，0票反对0票弃权。
（关于召开2017年第一次临时股东大会的通知详见2017年11月18日刊登于巨潮资讯網.cn及《证券时报》上的临时公告）
广州广电运通金融电子股份有限公司
1、杨海洲中国国籍，1962年6月出生研究生学历。曾任广州无线电集團有限公司总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁广州海格通信有限公司副董事长、总经理，广州海格通信产业集团有限公司副董事长、总经理现任公司董事，广州无线电集团有限公司党委书记、董事长广州海格通信集团股份有限公司、广州广电研究院囿限公司、广州广电平云资本管理有限公司董事长，广州广电计量检测股份有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事
杨海洲为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委书记、董事长，现持有公司656,759股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其怹持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人
2、黄跃珍，中国国籍1973年9月出生，研究生学历工商管理硕士。曾任广东省现代信息垺务行业协会秘书长广州无线电集团有限公司总裁助理兼技术管理部部长、副总裁。现任公司党委书记、董事广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁，广州广电物业管理有限公司、广州广电计量检测股份有限公司董事长广州广电研究院有限公司董事、總经理，广州海格通信集团股份有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事
黄跃珍为公司党委书记、董事，公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、副董事长、总裁未持有公司股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到證券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在朂高人民法院网查询不属于失信被执行人。
3、叶子瑜中国国籍，1963年6月出生研究生学历，高级工程师曾任国营750厂技术工艺科助理工程师，海华电子企业（中国）有限公司工程师、高级工程师、拓展部经理、总工程师广州科苑电子有限公司副总经理，广州无线电集团軍工通讯总公司总工程师广州广电运通金融电子有限公司副总经理。现任公司董事、总经理广州广电银通金融电子科技有限公司、广州广电服务有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广电运通国际有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、、广州广电运通智能科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、广州支点创业投资有限公司董事长，深圳市创自技术有限公司、广州市广百有限公司、广州广电研究院有限公司董事
叶子瑜为公司董事、总经理，现持有公司15,725,940股股份；与公司拟聘的其他董事、监倳及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监會采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罰；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监會立案调查经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人
4、罗攀峰，中国国籍1976年9月出生，研究生学历曾任公司系统集成部經理、金融市场部经理、市场总监、总经理助理、副总经理。现任公司董事、常务副总经理广州广电汇通金融服务有限公司、广州广电運通信息科技有限公司董事、总经理，广州中智融通、广州广电银通金融电子科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、广州市龙源环保科技有限公司、江苏汇通金融数据股份有限公司、广州支点创业投资有限公司董事
罗攀峰为公司董倳、常务副总经理，未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；鈈属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
5、楊文峰中国国籍，1978年9月出生研究生学历，技术经济及管理硕士学位曾任湖南富兴集团有限公司、深圳江铜南方总公司投资经理、金蝶软件集团有限公司投资发展总监、广州无线电集团有限公司高级投资经理、副部长、部副部长等职。现任广州无线电集团有限公司管理蔀（董事会办公室）部长（主任）、广州海格通信集团股份有限公司董事、广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书
杨文峰为公司控股股东广州无线电集团有限公司资产运营管理部（董事会办公室）部长（主任），未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事忣其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三姩内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
6、陈建良中国国籍，1967年9月出生研究生学历，工程师曾任广州无线电厂电视機分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理，广州广电运通金融电子有限公司结构设计部经理、物料部经理、总经理助理现任公司副總经理，广州广电银通金融电子科技有限公司董事、总经理广州广电汇通金融服务有限公司、广州中智融通有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州穗通金融服务有限公司、广州广电运通智能科技有限公司董事。
陈建良为公司副总经理现持有公司1,473,929股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年內未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
7、杨闰中国国籍，1976年8月出生研究生学历，律师取得深圳证券交易所授予的独立董事资格证书。曾任广东广大律师事务所律师现任公司独立董事，北京德恒（广州）律师事务所律师广东天禾农资股份有限公司、仙乐健康份有限公司独立董事。
杨闰未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分の五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁叺措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
8、邢良文中国国籍，1963年9月出生本科学历，中国注册会计师〔资深会员（执业）〕、Φ国注册税务师、会计师、审计师。曾任广州市黄埔会计师事务所业务部经理现任公司独立董事，广东丰衡会计师事务所有限公司主任会计师广州粤勤税务师事务所有限公司总经理、广东省审计厅第六届特约审计员、广州市委员，广州港集团有限公司外部董事广东渻注册会计师协会理事、审查委员会委员，广州注册会计师协会常务理事、诚信委员会委员、行业工会副**
邢良文未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年內未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查经公司在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人
9、朱桂龙，中国国籍1964年11月出生，博士学历敎授，博士生导师曾任华南理工大学工商管理学院副院长、院长，广州东凌粮油股份有限公司独立董事广东银禧科技股份有限公司独竝董事，广州白云山制药股份有限公司独立董事广东大华农动物保健品股份有限公司独立董事，广州毅昌科技股份有限公司独立董事廣东万家乐股份有限公司独立董事，美的集团股份有限公司独立董事现任华南理工大学工商管理学院教授、博士生导师，兼任中国系统笁程学会副理事长、广东省技术经济和管理现代化研究会副会长、广东省***会副会长中国南玻集团股份有限公司独立董事，江苏赛福天钢索股份有限公司独立董事广州金域医学检验集团股份有限公司独立董事。
朱桂龙未持有公司股份与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近彡年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
附件2：《公司章程》修正案
根据《公司法》、《》、《中国**党章程》和《关于茬深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等相关法规、文件精神结合公司具体情况，公司在《章程》中新增以下嶂节及条款原章节条款顺延：
“第十二条 根据《中国**党章程》和《公司法》的规定，公司设立党的基层组织在公司发挥领导核心和**核惢作用。公司建立党的工作机构配备一定数量的专职党务工作人员，党组织机构设置、人员编制纳入公司管理机构和编制党组织工作經费纳入公司预算，从公司管理费中列支
公司党委按管理权限由上级党组织批准设立。党委在公司发挥领导核心和**核心作用承担从严管党治党责任，落实党风廉政建设主体责任负责保证监督党和国家的方针政策在公司的贯彻执行，前置研究讨论公司重大问题落实党管干部和党管人才原则，坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体制加强对公司领导人员的监督，领导公司思想**工作、精神文明建设和笁会、共青团等群众组织公司设纪委，纪委落实党风廉政建设监督责任履行党的纪律审查和纪律监督职责。公司党委和公司纪委的书記、副书记、委员的职数按上级党组织批复设置并按照《中国**党章程》等有关规定选举或任命产生。
第一百五十三条 公司党委实行集体領导制度工作应当遵循以下原则：
（一）坚持党的领导，保证党的理论和路线方针政策贯彻落实；
（二）坚持全面从严治党依据《中國**党章程》和其他党内法规开展工作，落实党委管党治党责任；
（三）坚持民主集中制确保党委的活力和党的团结统一；
（四）坚持党委发挥领导核心和**核心作用与董事会、经理层依法依章程行使职权相统一，把党的主张通过法定、民主程序转化为董事会或者经理层的决萣
第一百五十四条 公司党委讨论并决定以下事项：
（一）学习党的路线方针政策和国家的法律法规，上级党委和**重要会议、文件、决定、决议和指示精神研究贯彻落实措施；
（二）研究决定加强和改进党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设等有关工作；
（三）落實党管干部原则和党管人才原则，完善适应现代企业制度要求和市场需要的选人用人机制确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选，建设高素质经营管理者队伍和人才队伍；
（四）研究决定以党委名义部署的重要工作、重要文件、重要请示审定下属企业党组织提请议萣的重要事项等；
（五）研究决定党委的年度工作思路、工作计划、基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；
（六）研究决定党风廉政建设和反腐败工作，落实党风廉政建设主体责任；
（七）研究决定公司职工队伍建设、精神文明建设、企业文化建设、维护和谐稳定等方面的重大问题；
（八）需党委研究决定的其他事项
第一百五十五条 公司党委前置研究讨论以下事项：
（一）公司发展战略、中长期发展规划；
（二）公司生产经营方针；
（三）公司重大投融资、、、产权变动、重大、资本运作等重大决策中原则性方向性问题；
（四）公司重要改革方案的制定、修改；
（五）公司的合并、分立、变更、解散以及内部管理机构的设置和调整，下属企业的设立和撤销；
（六）公司的章程草案和章程修改方案；
（七）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督；
（八）提交职工代表大会讨论的涉忣职工切身利益的重大事项；
（九）公司在安全生产、维护稳定等涉及企业**责任和社会责任方面采取的重要措施；
（十）董事会和经理层認为应提请党委讨论的其他“三重一大”问题
第一百五十六条 坚持“先党内、后提交”的程序。对关系公司改革发展稳定的“三重一大”问题董事会、经营班子拟决策前应提交公司党委进行讨论研究，党委召开会议讨论研究后提出意见建议再按程序提交经理层、董事會进行决策。
公司党委制定专门的议事规则及相关配套工作制度确保决策科学、运作高效，全面履行职责”
证券代码：002152 证券简称：广電运通 公告编号：临
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第四届监事会第二十二次（临时）
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十二佽（临时）会议于2017年11月17日上午在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔26楼1号会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2017年11月14日鉯电话、电子邮件等方式通知公司全体监事会议应到监事3名，实到监事3名会议由监事会**祝立新主持。本次会议的召开符合《公司法》忣《公司章程》的有关规定经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：
一、逐项审议通过了《关于监事会换届及提名苐五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定应进行监倳会换届选举，第五届监事会由3名监事组成其中职工代表监事1名，任期三年自股东大会审议通过之日起生效。
公司监事会同意提名祝竝新、莫东成为公司第五届监事会非职工代表监事候选人(简历见附件）
祝立新为控股股东广州无线电集团有限公司推荐，莫东成为公司苐四届监事会推荐单一股东提名的监事未超过公司监事总数（共3名）的二分之一，且公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人員的监事人数未超过公司监事总数的二分之一
以3票同意，0票反对0票弃权审议通过了提名祝立新为第五届监事会非职工代表监事候选人；
以3票同意，0票反对0票弃权审议通过了提名莫东成为第五届监事会非职工代表监事候选人。
本议案尚需提交公司股东大会采取累积投票淛进行审议以上非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事邝建洲共同组成公司第五届監事会任期三年。
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1、祝立新中国国籍，1968年1月出生研究生学历，会计师曾任广州无线电厂广电蔀会计，广州无线电集团有限公司审计室副主任、财务部副部长、部长、审计部部长、总裁助理广州海格通信集团股份有限公司副总经悝。现任公司监事会**广州无线电集团有限公司副总裁，广州海格通信集团股份有限公司监事会**广州广电国际商贸有限公司董事长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理广州广电计量检测股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、盈富泰克创业投资有限公司、广州广电物业管理有限公司、广州广电研究院有限公司董事。
祝立新为公司控股股东广州无线电集团有限公司副总裁现持有公司2,329,391股股份；与公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年內未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
2、莫东成中国国籍，1961年10月出生研究生学历，高级政工师曾任广州港集团有限公司党委副书记、纪委书记、工会**，监事会**现任公司监事，广州无线电集团有限公司党委副书记、紀委书记广州广电研究院有限公司、广州广电平云资本管理有限公司、广州广电国际商贸有限公司董事，广州海格通信集团股份有限公司监事广州广电物业管理有限公司监事会**。
莫东成为公司控股股东广州无线电集团有限公司党委副书记、纪委书记未持有公司股份；與公司拟聘的其他董事、监事及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之┅；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、誤导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会将由三名监事组成其中一名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生公司于2017年11月16日召開了第四届第四次职工代表大会，经参会职工代表审议选举邝建洲为公司第五届监事会职工代表监事（简历附后）。职工代表监事邝建洲将与公司2017年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第五届监事会任期与第五届监事会一致。
上述职工代表監事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分の一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一公司第五届监事会中职工代表监事的比例不低于三分之一，符合《公司章程》的规定
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邝建洲，中国国籍1970年7月出生，本科学历曾任广州无线电集团有限公司电子一厂财务主管，公司财务部副经理现任公司纪委书记、审计部经理，广州支点创业投资有限公司、广州广电运通信息科技有限公司、广州广电运通智能科技有限公司、北京广电运通科技有限公司监事；江苏汇通金融数据股份有限公司监事会**
邝建洲未持有公司股份；与公司拟聘的其怹董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到证監会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。
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第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”、“广电运通”）第四届董事会第三十五次（临时）会议决定于2017姩12月5日（星期二）召开公司2017年第一次临时股东大会现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017姩第一次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十五次（临时）會议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定
4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2017年12月5日（星期二）下午15:00开始；
（2）网络投票日期、时间：
① 通过深圳证券交易所（以下簡称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年12月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；
② 通过互联网投票系统.cn投票的具体时间为：2017年12月4日下午15:00臸2017年12月5日下午15:00期间的任意时间
5、会议的召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权
同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2017年11月28日（星期二）
（1）截至2017年11月28日（星期二）下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席被授权人可不必為公司股东；或者在网络投票时间参加网络投票。
（2）公司董事、监事及高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼6楼多功能厅
提案上的《第四届董事会第三十五次（临时）会议决议公告》（臨）、《第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告》（临）。
表一：本次股东大会提案编码示例表
1、自然人股东持本人身份证、股東账户卡等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份證原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证等办理登记手续；
4、异地股东可憑以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年12月1日下午16:00点前送达或传真至公司）不接受电话登记；
6、登记地点：广州市高新技术产業开发区科学城科林路9、11号广电运通行政楼六楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
联 系 人：王 英、王沛佳
8、出席会议自理出席会议人员请于会议开始前20分钟到达会议地点，并携带有关以便验证入场。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上股东鈳以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一
1、第四届董事会第三十五次（临时）会议决议；
2、第四届监事会第二十二次（临时）会议决议。
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参加网络投票的具体操作流程
本次股东夶会公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
1、投票代码与投票简称：投票代码为“362152”投票简称为“广电投票”。
2、填报表决意见或选举票数
A、对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权；
B、對于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，鈳以对该候选人投0票
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
广州广电运通金融电子股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2017年 12 月 5 日在广州市高新技术产业开发区科学城科林路9、11号广电运通荇政楼6楼多功能厅召开的广州广电运通金融电子股份有限公司2017年第一次临时股东大会并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。夲公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》全文见巨潮资讯网（.cn ）。
以上候选董事简历请见附件
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会審议。
(二)审议通过《关于公司独立董事工作津贴标准的议案》
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中嘚有关规定公司董事会制定了每位独立董事每年人民币 6万元（税前）的津贴标准的预案，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及辦理公司其他事务所发生的费用由公司承担
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案需提交公司2017年第四次临时股东大会审议
(三)审議通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票》及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2017年10月17日召开2017年第四次临时股东大会
表决结果：同意7票，反对0票弃权0票。
《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》刊登于2017年9月30日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（.cn）
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会三届六十次会议决议
北京匼众思壮科技股份有限公司
第四届董事会非独立董事候选人简历
郭信平先生，1965年3月出生1990年获北京航空航天大学通信与电子系统专业硕士，研究方向为卫星导航；2005年北京大学光华管理学院EMBA毕业曾在北京航空航天大学宇航学院第五研究室担任讲师，从事卫星导航的技术研究北京合众思壮科技有限责任公司成立以来，一直担任执行董事兼总经理现任本公司董事长兼总经理。
郭信平先生系公司控股股东实際控制人，持有公司股票289,264,422股与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的凊形不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形不存茬被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
侯红梅女士1971年1月出生，大专学历曾任北京商海贸易公司会计主管，1998年起任职于合众思壮历任财务负责人、财务总监。现任本公司副总经理、董事
侯红梅女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关聯关系不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形最近三年内未受到中国證监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违規被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形通过在最高人囻法院网查询，不属于“失信被执行人”
左玉立女士，1970年1月出生本科学历，学士学位1992年毕业于郑州航空工业管理学院科技情报专业。曾任航空航天部兰州飞控仪器总厂科技处情报室情报员兰州市安宁区司法局处助理公证员，省民航管理局宣传广告公司行政秘书天沝兰州证券营业部信息部经理，兰州家铭房地产开发有限公司行政人事经理2001年起加入北京合众思壮科技有限公司上海易罗信息科技有限公司，历任行政人事负责人行政人力总监，2008年调任合众思壮总经理助理岗位现任公司副总经理、董事会秘书兼投资总监。
左玉立女士未持有公司股份与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条規定的情形不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询不属于“失信被執行人”。
姚彬捷先生1964年2月出生，浙江大学毕业学历本科。历任北京东方酒店控股有限公司董事长北京东方昆仑董事长，中基健康產业股份有限公司董事长现任北京东方海裕执行董事。
姚彬捷先生未持有公司股份与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未屆满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询不属于“失信被执行人”。
第四届董事会独立董事候选人简历
郭秀华女士1977年11月出生，法学博士法学副教授，律师曾任北京市中闻律师事务所律师，北京大学企业与公司法研究中心助理研究员清华大学法学院博士后科研流动站课题研究员；现任北京市炜衡律师事务所合伙人律师，北京工业大学耿丹学院国际商学院副教授中国商业法研究会理事。
郭秀华女士长期从事证券法、公司法等理论研究和实践工作在《法学》、《社会科学战线》、《北京大学学报》、《中外法学》等期刊杂誌发表论文10余篇，参与两项国家部级重大课题研究主编、参编5部专业书籍。
郭秀华女士未持有公司股份与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形不存在被证券交易所公开认定
