证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2020-09 中钨高新材料股份有限公司 关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、唍整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会 （二）股东大会嘚召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第十四次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股東大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间為：2020 年 3 月 16 日（星期一）下午 14:30； 2、网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通過深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、網络投票相结合的方式召开 （六）会议的股权登记日为：2020 年 3 月 11 日（星期三） （七）出席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的普通股股東或其代理人，即于 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人鈈必是公司股东； 2、公司董事、监事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师 （八）会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦10 楼会議室。 二、会议审议事项 （一）本次会议将审议以下议案： 1、逐项审议《关于调整公司 2018 年度非公开发行 A 股股票方案 的议案》： （1）发行方式及发行时间 （2）发行对象及认购方式 （3）定价基准日、发行价格及定价方式 （4）限售期 2、审议《关于第四次修订公司的议案》； 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 （二）特别说明 1、上述议案已经公司第九届董事会第十㈣次（临时）会议、第九届监事会第八次（临时）会议审议通过。具体内容详见于 2020 年2 月 28 日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网（ ）上的相關公告公告编号 2020-03、2020-05。 2、本次会议审议的所有议案均需股东大会以特别决议通过即经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。 三、提案編码 本次股东大会提案编码示例表 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的 栏目可以投票 √ 1.00 关于调整公司2018年度非公开发行A股股票方案的议案 作为投票对象 的子议案数： （4） 1.01 发行方式及发行时间 √ 1.02 发行对象及认购方式 √ 1.03 定价基准日、发行价格及定价方式 √ 1.04 限售期 √ 2.00 关于第四次修订公司《2018 年度非公开发行 A 股股票预 √ 案》的议案 3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 √ 股票相关事宜的议案 四、会议登记方法 （一）登记方式 1、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东 账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进荇登记授权 代理人还须持有法人代表授权委托书和代理人身份证进行登记（授权 委托书格式详见附件 1）； 2、个人股东持本人身份证、股東账户卡机股权登记日的持股凭 证进行登记；授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登 记（授权委托书格式详见附件 1）； 3、異地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但 须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮编并附上身 份证、股東账户及股权登记日的持股凭证复印件。 （二）参会登记时间：2020 年 3 月 13 日（上午 9：30—11：00 时下午 13：00—16：30 时） （三）登记地点 地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司 证券部。 五、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上股东可以通过深交所交易系统和互联網投票系统（网址为 ）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 2 六、其他事项 1、本次股东大会会期半天，出席现场会议者住宿忣交通费用自理 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响则本次会议的进程另行通知。 3、现场会议联系地址：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101 室公司证券部 邮编：412000 电话：9 7 传真：0 联系人：贾永军 王玉珍 七、备查文件 1、公司第九届董事会第十四次（临时）会议决议 2、公司第九届监事会第八次（临时）会议决议 附件 1：授权委托书 附件 2：参加网络投票的具体操作流程 特此公告。 中钨高新材料股份有限公司董事会 二〇二〇年二月二十八日 附件 1： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材 料股份有限公司于 2020 年 3 月 16 日召开的 2020 年第二次临时股东大会并代 为行使表决权。 本人（本单位）对本次 2020 年第二次临时股东大会审议事项的表决意见如 下： 备注 同 反 弃 提案 提案名称 意 对 权 编码 该列打√项目 可以投票 √ 1.00 关于调整公司 2018 年度非公开发行 作为投票对 A 股股票方案的议案 象的子议案 数：（4） 1.01 发行方式及发行时间 √ 1.02 发行对象及认购方式 √ 1.03 定价基准日、发行价格及定价方式 √ 1.04 限售期 √ 2.00 关于第四次修订公司《2018 年度非 √ 公开发荇 A 股股票预案》的议案 关于提请股东大会授权董事会全权 3.00 办理本次非公开发行股票相关事宜 √ 的议案 证券账户： 持股数： 持股性质： 委托囚（法人）签名: 委托人身份证号： 委托人签章： 营业执照号： 受委托人签名： 受委托人身份证号码： 委托日期： 有效期限： 附注： 1、各选項中在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效不填表示弃权； 2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字 附件 2： 參加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码：360657。 2、投票简称：中钨投票 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。 二、 通過深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2020 年 3 月 16 日的交易时间即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、投票时间为：2020 年 3 月 16 日 9:15—15:00 期间的任意时 间。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 规则指引栏目查阅。 3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 在规定时间内通过深茭所互联网投票系统进行投票。