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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-05-17 18:53 标签： 超龙整形哈尔滨

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原标题：哈尔滨博实自动化股份囿限公司2018年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、本次会议无增加、变更或否决提案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；

4、本次股东大会第6-11项议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以忣单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东

1、会议召开时间：2019年5月16日（星期四）14:30；

2、会议召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区东湖街9号公司二楼205号会议室；

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董倳长邓喜军先生；

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《哈尔滨博实自动化股份囿限公司章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效

参加本次会议的股东及股东授权委托代表共有64人，代表股份512,020,603股占公司有表决权股份总数681,700,000股的75.10937%。其中：

参加现场投票表决的股东及股东授权委托代表57人代表股份511,296,439股，占公司有表决权股份总数的75.00314%；

通过网络投票的股东7人代表股份724,164股，占公司有表决权股份总数的0.10623%；

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计50人代表股份81,529,938股，占公司有表決权股份总数的11.95980%；

公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议公司高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。

四、议案审议表决情况（一）表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

同意512,020,503股，占出席会议有表决权股份总数的99.99998%；反对100股占出席会议有表决权股份总数的0.00002%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%

2、审议通过《2018年度监事会工作報告》；

3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

4、审议通过《2019年度财务预算报告》；

5、审议通过《2018年度报告》及其摘要；

6、审议通过《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

其中，中小投资者表决情况：同意81,529,838股占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.99988%；反对100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00012%；弃权0股占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0%。

7、审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》；

8、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》；

9、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；

10、审议通过《关于对控股子公司申请银行授信进行担保的议案》；

11、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》；

本议案为特别决议事项已经出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

12、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

此外，在本次股东大会上公司独立董事张劲松女士代表公司全体独立董事向股东大会做了2018年度独立董事述职报告。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京植德律师事务所

2、见证律师：舒知堂先生 郭晓兴先生

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股東大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件忣《公司章程》的规定本次股东大会决议合法、有效。

1、《哈尔滨博实自动化股份有限公司2018年度股东大会决议》；

2、《北京植德律师事務所关于哈尔滨博实自动化股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》

哈尔滨博实自动化股份有限公司

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