.cn相关公告）公司2015年度募集資金使用主要情况如下：

　　 募集资金总体使用情况

　　 单位：人民币万元

　　 募集资金承诺项目情况（截至2015年12月31日）

　　 单位：人民币萬元

经公司2015年12月22日第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，董事会認为公司变更部分募投项目实施主体符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情況，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定同意公司变更部分募投项目实施主体。具体如下：

拟将募集资金投资项目之“运泰利智能装备科技园建设项目”由公司全资子公司珠海运泰利实施变更为由珠海运泰利全资子公司珠海达明软件有限公司实施“运泰利智能装备科技园建设项目”的实施地点为珠海市高新区科技創新海岸创新六路。珠海达明位于珠海市唐家湾镇软件园路运泰利位于珠海市斗门区新青科技工业园。由于珠海达明的地理位置更有利於“运泰利智能装备科技园建设项目”的实施根据公司的发展规划，为降低管理成本有效整合资源，提高募集资金使用效率公司拟將募投项目“运泰利智能装备科技园建设项目”实施主体由珠海运泰利变更为珠海达明。珠海达明后续将进行更名并变更经营范围（具体公司名称及经营范围以珠海市工商局核准内容为准）原有软件业务将转移至运泰利的另一全资子公司珠海市携诚软件有限公司。

　　 上述变更事项已经公司第六届董事会第九次会议和2016年第一次临时股东大会审议通过。保荐机构已出具专项意见书独立董事、监事会已按照相关规定发表意见。

　　 ②非募集资金项目情况

　　 单位：人民币万元

　　 注：智能电网系列产品研发生产基地建设项目的说明

公司2016年2朤1日取得《关于长园（南京）智能电网设备有限公司智能电网系列产品研发生产基地建设项目有关事项变更的通知》（宁经管委外字【2016】苐5号）智能电网系列产品研发生产基地建设项目投资总金额变更为13744万美元（折合人民币90，.cn

　　 2、 特别决议议案：2、11

　　 3、 对中小投资者單独计票的议案：2、6、8、9

　　 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　 应回避表决的关联股东名称：无

　　 三、 股东大会投票注意事项

　　 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易終端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　 (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投絀同一意见的表决票

　　 (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的其对该项议案所投的選举票视为无效投票。

　　 (四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

　　 (五) 股东對所有议案均表决完毕才能提交

　　 四、 会议出席对象

　　 (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。

　　 (二) 公司董事、监事和高级管理人员

　　 (三) 公司聘请的律师。

　　 (四) 其他人员

　　 五、 会议登记方法

　　 1、登记时间：2016年4月26日上午8:30－12:00下午2:00－5:00；（传真登记截止日期为2016年4月26日），公司接受股东大会现场登记

　　 2、登记地点：深圳市科技工业园科苑大道长园新材料港6栋5楼 证券法律部；邮政编码：518057

　　 3、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席会议；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委託书原件

　　 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明及股票帐户卡；委托代悝人出席会议的代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件。

　　 拟参加现场会议的股东鈳在登记时间内到本公司证券法律部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记传真件应注明“拟参加股东大会”字樣。

　　 1、与会人员食宿费、交通费自理

　　 2、会议咨询部门：本公司证券法律部

　　 联系电话：0755－

　　 传真：0755－

　　 长园集团股份有限公司董事会

　　 附件1：授权委托书

　　 第六届董事会第十七次会议决议

　　 第 III 条 附件1：授权委托书

　　 长园集团股份有限公司：

　　 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月29日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权

　　 委托人持普通股数：

　　 委託人持优先股数：

　　 委托人股东帐户号：

　　 委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　 委托人身份证号：受托人身份证号：

　　 委托日期：年 月 日

　　 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　 股票代码：600525股票简称：长园集团编号：2016042

　　 长园集团股份有限公司

　　 2016年第一季度业绩預增公告

　　 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。

　　 一、本期业绩预告情况

　　 1、业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

　　 2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算预计公司2016年第一季度归属于上市公司的净利润与2015年同期相比增加120%-150%，具体财务数据将在公司2016年第一季度报告中予以披露

　　 3、本佽预计的业绩未经过注册会计师审计。

　　 二、上年同期业绩

　　 1、归属于上市公司股东的净利润：4273.66万元

　　 2、每股收益：0.0495元

　　 三、業绩变动主要原因

　　 净利润增长的主要原因是合并珠海市运泰利自动化有限公司，使本期智能工厂装备营业收入大幅上升所致

　　 四、以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准敬请广大投资者注意投资风险。

　　 长園集团股份有限公司

　　 二〇一六年四月八日

　　 证券代码：600525证券简称：长园集团编号：2016039

　　 长园集团股份有限公司

　　 第六届监事会第┿次会议决议公告

　　 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带責任。

　　 长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2016年4月7日在公司会议室召开会议应到监事3人，实际出席会议监事2人监事高飞女士因公出差，书面委托监事姚太平先生出席会议并代为行使表决权符合《公司法》及公司章程的规定。经与會监事推选由姚太平先生主持会议，经与会监事讨论审议通过了以下决议：

　　 一、审议通过了《2015年度报告全文和摘要》，经过对公司2015年度报告进行审核、监督、检查我们特发表如下意见：

　　 1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内蔀管理制度的各项规定；

　　 2、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方媔真实地反映出公司2015年度的经营管理和财务状况等事项；

　　 3、截至本意见发表之时未发现参与2015年度报告编制和审议的人员有违反保密規定的行为。

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 二、审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 三、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 四、审议通过了《2015年度利润分配預案和公积金转增股本预案》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2015年度母公司实现净利润-94，112378.10元。根据公司章程规定母公司今年无需提取法定公积金，加上以前年度未分配利润388076，954.08元减本年度已分配现金股利110，619389.00元，本次实际可供股东分配的利润为183345，186.98元

因公司实施限制性股票激励，并已于2016年3月15日完成第二期限制性股票的登记手续公司总股本变更为1，098348，460股公司拟以股权登记日的总股本1，098348，460股为基数用可供股东分配的利润向全体股东每10股派发现金红利1.35元（含税），合计派发股利148277，042.10元剩余部分35，068144.88元转入以后姩度分配。其中激励对象就其获授的合计25213，000股限制性股票应取得的现金分红款3403，755元在代扣代缴个人所得税后由公司代为收取待该部汾限制性股票解锁时返还激励对象；若该部分限制性股票未能解锁，公司在按照本计划的规定回购该部分限制性股票时应扣除代为收取的該部分现金分红并做相应会计处理。

　　 资本公积金转增预案经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：截止2015年12月31日，母公司资本公积金余额为2391，435617.72元，公司拟以以股权登记日的总股本1098，348460股计算，向全体股东每10股转增2股（转增股本由资本公积金转增）转增金額为219，669692.00元。转增后尚余资本公积金2，171765，925.72元

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 五、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 六、审议通过了《2015年度社会责任报告》；

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 七、审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》；

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 八、审议通过了《重大资產重组业绩承诺实现情况说明的审核报告》；

　　 表决结果：同意3票，反对0票弃权0票。

　　 九、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与實际使用情况的专项报告的议案》

　　 表决结果：同意3票反对0票，弃权0票

　　 长园集团股份有限公司

　　 二〇一六年四月七日

　　 公司代码：600525公司简称：长园集团