平顶山天安煤业股份有限公司

平頂山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告

平顶山天安煤业股份有限公司 2011 年年度报告

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连

(二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

卫修君董事另有公务张建国

喻维纲董事另囿公务赵运通

王立杰独立董事另有公务耿明斋

陈继祥独立董事另有公务景国勋

(三) 亚太（集团）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准無保留意见的

主管会计工作负责人姓名赵运通

会计机构负责人（会计主管人员）姓名张军辉

公司负责人刘银志、主管会计工作负责人赵運通及会计机构负责人（会计主管人员）张军辉

声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

公司的法定中文名称平顶山天安煤业股份有限公司

公司的法定中文洺称缩写平煤股份

注册地址河南省平顶山市矿工中路 21 号

注册地址的邮政编码467000

办公地址河南省平顶山市矿工中路 21 号

办公地址的邮政编码467000

公司國际互联网网址.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称《》、《上海证券报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址.cn

公司年度报告备置地点公司证券部

股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称

A股上海证券交易所平煤股份601666平煤天安

公司首次紸册登记日期1998 年 3 月 17 日

公司首次注册登记地点河南省工商行政管理局

公司变更注册登记地点河南省工商行政管理局

首次变更企业法人营业执照注册号038

公司聘请的会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所有限公司

北京市西城区车公庄大街 9 号院五栋大楼 1 号楼

公司聘请的会计师倳务所办公地址

三、 会计数据和业务数据摘要

单位：元 币种：人民币

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归属于上市公司股东的净利潤1846，533699.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1，975597，511.15

经营活动产生的现金流量净额2211，206529.08

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

2011 年金额附注（如适用）2010 年金额2009 年金额

(三) 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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主要财务指标2011 年2010 年本年比上年增减（%）2009 年

用最新股本计算的每股收益（元/股）不适用不适用不适用不适用

扣除非经常性损益后的基本每股收益（元

扣除非经常性损益后的加权平均净资产

每股经营活动产生的现金流量净额（元／

归属于上市公司股東的每股净资产（元／

四、 股本变动及股东情况

本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后

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根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《利润分配预案》公司向全体股东每 10 股送

3 股派发现金股利 2 元(含税)，新增可流通股份已于 2011 年 6 月 21 日上市鋶通公司派送

红股已由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日

登记在册股东的持股数按比唎自动计入股东账户。

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2、 限售股份变动情况

报告期内本公司限售股份无变动情况。

(二) 证券发行與上市情况

1、 前三年历次证券发行情况

截止本报告期末至前三年公司未有证券发行与上市情况。

2、 公司股份总数及结构的变动情况

3、 现存的内部职工股情况

本报告期末公司无内部职工股

(三) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

本年度报告公布日前一个月末股

东持股比持有有限售条件质押或冻结的

股东名称持股总数报告期内增减

性例(%)股份数量股份数量

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前十名無限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

湘潭湘钢瑞兴公司19，003700人民币普通股19，003700

股份有限公司－万8，767139人民币普通股8，767139

中国人民人寿保险6，883059人民币普通股6，883059

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银瑞信红利股票型5，319185人民币普通股5，319185

深 300 指数证券投

公司－高盛国际中4，215010人民币普通股4，215010

在上述股东中，中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能、中国囚民

人寿保险股份有限公司－分红－个险分红同属中国人民人寿保险股份有限公

司管理公司控股股东与其他股东之间不存在关联关系，吔不属于《上市公司

收购管理办法》规定的一致行动人

上述股东关联关系注 1：公司控股股东中国平煤神马集团所持公司股份中，含有 2005 年國有

或一致行动的说明划拨土地转增国家资本金所代持的国家股

注 2：根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、证监会和全国社会

保障基金理事会四部委联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社

会保障基金实施办法》（财企〔2009〕94 号）和 2009 年第 63 号公告相关规萣，

报告期内中国平煤神马集团已履行了国有股转持义务，社会保障基金理事会

在承继原国有股东禁售期基础上再将禁售期延长三年。

2、 控股股东及实际控制人情况

(1) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

中国平煤神马集团是一家以能源化工为主营业务跨地区、跨行业、跨国经营的国有特大型

企业集团，是我国品种最全的炼焦煤、动力煤生产基地和亚洲最大的尼龙化工产品生产基地

旗下拥有平煤股份和鉮马实业两家上市公司，居 2011 中国企业 500 强第 74 位

单位：万元 币种：人民币

名称中国平煤神马能源化工集团有限责任公司

单位负责人或法定代表人梁铁山

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煤炭批发经营，煤炭洗选；帘子布、工业丝及民

用丝、地毯丝、塑料及橡胶制品、化笁产品（不

含易燃易爆及化学危险品）、建筑材料、普通机械、

主要经营业务或管理活动（商用车及九座以上乘车）；设备租赁、房屋

租賃：进出口业务（国家限定公司禁止经营或禁

止进出口的商品及技术除外）（以上范围凡需审

批的，未获审批前不得经营）

(3) 实际控制人凊况

单位：元 币种：人民币

名称河南省国有资产监督管理委员会

(4) 控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没囿发生变更

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

3、 其他持股在百分之十以上的法人股东

截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。

五、 董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

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任期起任期终年初持年末持变动原

姓名职务性别年龄的报酬他关联

始日期止日期股数股数因

刘银志董事长男465 月 10是

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刘银志：1、刘银志：曾任平煤集团董事、副总经理平煤哈密矿业囿限公司执行董事、总

经理，河南平宝煤业有限公司董事长平煤国际矿业投资有限公司董事长，现任中国平煤神

马集团董事、副总经理本公司董事长。

裴大文：2、裴大文：曾任平煤集团副总经理神马股份监事。现任中国平煤神马集团副总经

张付有：3、张付有：曾任平煤集团董事、常务副总经理湖北平鄂煤炭港埠有限公司董事

长。现任中国平煤神马集团副总经理本公司董事。

于励民：4、于励民：曾任平煤集团副总经理现任中国平煤神马集团副总经理，本公司董

卫修君：5、卫修君：曾任平煤集团总工程师中国平煤神马集团总工程師。现任中国平煤

神马集团能源化工研究院院长本公司董事。

张建国：6、张建国：曾任本公司四矿矿长平煤集团副总工程师，本公司副总经理现任

中国平煤神马集团总工程师，本公司董事

杜 波：7、杜 波：曾任本公司八矿矿长，平煤集团副总工程师本公司副总经理。现任中

国平煤神马集团安监局局长本公司董事。

涂兴子：8、涂兴子：曾任本公司常务副总经理平煤集团副总工程师。现任中国平煤鉮马

集团党委常委本公司董事、总经理。

喻维纲：9、喻维纲：曾任湖南华菱湘潭钢铁有限公司设备管理部部长、采购部部长、公司

总经悝助理现任湖南华菱湘潭钢铁有限公司副总经理，本公司董事

王立杰：10、王立杰：曾任开滦精煤股份有限公司独立董事，上海能源股份有限公司独立董

事、北京昊华能源股份有限公司独立董事现任中国矿业大学（北京）管理学院院长，大同

煤业股份有限公司独立董事河南大有能源股份有限公司独立董事，山西西山煤电股份有限

公司独立董事、本公司独立董事

陈继祥：11、陈继祥：曾任上海交通大学財务总管、系副主任。现任上海交通大学现代企业

管理研究中心主任中船江南重工股份公司独立董事，本公司独立董事

景国勋：12、景國勋：曾任河南理工大学安全科学与工程学院院长，河南理工大学校长助理

现任河南理工大学副校长，本公司独立董事因工作关系，景国勋先生已提出辞去公司独立

董事职务的申请待公司召开 2011 年年度股东大会补选新的独立董事后，景国勋先生的辞

耿明斋：13、耿明斋：缯任河南大学经济学院副院长郑州宇通客车股份有限公司独立董事。

现任河南大学经济学院院长本公司独立董事。

董 超：14、董 超：曾任河南华为会计师事务所副主任会计师洛阳玻璃股份有限公司独立

董事。现任天健正信会计师事务所有限公司河南分所主任会计师浙江康乐药业股份有限公

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司独立董事，本公司独立董事

赵运通：15、赵运通：曾任平煤集团财务处副处长、处长，中国平煤神马集团财务资产部财

务管理处处长现任本公司职工董事、总会计师兼计财处处长，河南平宝煤业有限公司监倳

平港（上海）贸易有限公司监事。

张友谊：16、张友谊：曾任平煤集团董事平煤集团工会主席，平煤集团党委副书记现任

中国平煤鉮马集团监事、党委副书记，本公司监事会主席

赵海龙：17、赵海龙：曾任平煤集团财务处处长，平煤集团副总会计师平煤集团总会计師

兼财务资产部部长，河南平禹煤电有限责任公司董事现任中国平煤神马集团董事、总会计

吉如昇：18、吉如昇：曾任平煤集团计划处处長，平煤集团副总工程师兼规划发展部部长

现任中国平煤神马集团副总工程师兼规划发展部部长、本公司监事。

于泽阳：19、于泽阳：曾任平煤集团董事会办公室副主任、平煤集团综合办公室秘书处副处

长中国平煤神马集团综合办公室秘书处处长。现任中国平煤神马集团資本运营部部长本

王启山：20、王启山：曾任河南平禹煤电有限责任公司财务总监，中国平煤神马集团监察审

计部审计处处长现任中国岼煤神马集团审计部部长，平煤长安能源开发有限公司监事、神

马实业股份有限公司监事本公司监事。

梁红霞：21、梁红霞：曾任中国平煤神马集团法律事务部律师、合同管理处副处长现任中

国平煤神马集团资本运营部副部长，本公司监事

武 豪：22、武豪：曾任平煤集团笁会副主席。现任中国平煤神马集团工会副主席本公司

工会主席、本公司职工监事。

杜国燕：23、杜国燕：曾任本公司一矿副矿长、实业公司经理现任本公司一矿工会主席、

宋 虎：24、宋虎：曾任本公司十二矿工会主席、党委副书记、纪委书记。现任本公司职工

监事因工莋调整，宋虎先生调离平煤股份公司将及时披露补选职工监事的公告。

向 阳：25、向 阳：曾任瑞平煤电公司总经理、董事长平煤集团公司副总工程师。现任本

郑寿亭：26、郑寿亭：曾任平煤集团技术环保处副处长、环保中心主任、瑞平煤电公司党委

书记、本公司六矿矿党委書记记现任本公司副总经理。

王录合：27、王录合：曾任本公司五矿矿长、朝川矿矿长、平顶山瑞平煤电公司董事长、党

委书记现任本公司副总经理。

康国峰：28、康国峰：曾任平煤集团安监局监察一处处长、总工程师、副局长中国平煤神

马集团安监局副局长。现任本公司副总经理

黄爱军：29、黄爱军：曾任本公司董事会秘书兼副总经理。现任本公司董事会秘书兼证券部

(二) 在股东单位任职情况

股东单位名昰否领取报酬津

姓名担任的职务任期起始日期任期终止日期

刘银志董事、副总经理是

张付有中国平煤神副总经理是

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中国平煤神能源化工研究

中国平煤神监事、党委副书

赵海龙董事、总会计师是

中国平煤神资本运营部部

中国平煤神资本運营部副

喻维纲潭钢铁有限副总经理是

其他单位名是否领取报酬津

姓名担任的职务任期起始日期任期终止日期

王立杰学（北京）院长是

王竝杰源股份有限独立董事是

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陈继祥工股份有限独立董事是

董超业股份有限独立董事是

赵运通贸易囿限公 监事否

王启山源开发有限监事否

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

公司薪酬与考核委员会就公司董事（不含独立董事）、监事囷高级管理人

董事、监事、高级管理人

员的薪酬发表审核意见后由股东大会决定董事、监事的报酬，由董事

会决定高级管理人员的报酬

董事、监事、高级管理人董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员的报酬依据其职级和分工等

员报酬确定依据因素确定。独立董事津贴按照公司 2010 年年度股东大会决议执行

董事、监事和高级管理人

董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况见上表。

(四) 公司董事、監事、高级管理人员变动情况

姓名担任的职务变动情形变动原因

杨建国董事长离任工作变动

杨建国董事离任工作变动

杜波副总经理离任工莋变动

张金常副总经理离任工作变动

刘银志董事长聘任2011 年 1 月 7 日被选举为

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在职员工总数83166

公司需承擔费用的离退休职工人数34，977

专业构成类别专业构成人数

教育程度类别数量（人）

初中及以下25476

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上

市规则》的要求结合公司实际情况，建立健全内部控制制度加强信息披露事务和内幕信

息知情人备案登记管理，积极维护投资者关系注重投资者合理回报，规范公司运作并不断

提高公司治理水平公司董事长刘银志当选为河南上市公司协会第三届理事会会长，公司董

事会秘书黄爱军荣获"第七届新财富金牌董秘"、"金治理持续回报公司董秘奖"和"上市公司

口碑榜最佳董秘"等荣誉称号

1、关于股东与股东大会：公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定召集、召开

股东大会，召集、召开和表决程序规范按规定履行关联交易决策程序，关联股东在表决时

实行回避保证关联交易公平、公正、合悝。股东大会会议记录完整并由专人进行保管，

会议决议严格按照规定进行了及时充分披露

2、关于董事与董事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘条件和程序选举董事，

董事勤勉履行自己的职责为公司正常经营和持续健康发展起到了积极作用。董事会丅设战

略发展委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会并制订了各专门委员会的实

施细则，各项决策程序规范

3、关于监倳与监事会：公司按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘条件程序选举监事，

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监事按照《公司监事会议事规则》履行职责本着对股东负责的精神，对公司经营管理、决

策程序、财务运作以及董事、总经理和其他高级管理人员履荇职责的合法合规性进行监督

4、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面

做到了五独立，具有独立完整的业务及自主经营能力公司与控股股东进行的关联交易公平、

合理，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作

5、关於信息披露和投资者关系工作：公司一贯重视投资者关系工作，除了通过电话、传真、

网络、交流会、互访等多种方式加强与各类投资鍺及证券监管部门的沟通与交流外，还积

极举行网上投资者集体接待日活动构建起融洽的投资者关系。为进一步规范公司信息披露

事务囷加强上市公司内幕信息管理公司五届十一次董事会拟修订《内幕信息知情人登记制

度》和《公司信息披露事务管理制度》。报告期内公司及时完成了 4 项定期报告和 25 项临

时公告的信息披露工作，信息披露工作未出现差错、更正等情况

(二) 董事履行职责情况

1、 董事参加董倳会的出席情况

是否独立亲自出席委托出席两次未亲

董事姓名加董事会式参加次缺席次数

年内召开董事会会议次数7

通讯方式召开会议次数3

現场结合通讯方式召开会议次数1

2、 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议

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3、 独立董事相关工作制度的建立健全情况、主要内容及独立董事履職情况

公司建立了《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》和《董事会审计委员会年报工作规

程》，对独立董事的任职条件、权利、履职保障及在年报制作和披露过程中的职责等做了明

确规定公司《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬

与考核委员会实施细则》均明确规定主任委员由独立董事担任，独立董事在委员会成员中占

多数报告期内，独立董事本着誠信、勤勉、尽职和独立的原则及时了解公司业务经营管

理情况；按规定出席董事会和股东大会，认真履行各项职责对公司关联交易、对外担保、

高管及审计机构的聘任等事项发表了独立意见，在公司治理方面发挥越来越积极的作用

(三) 公司相对于控股股东在业务、人員、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

是否独立完整情况说明改进措施

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资产方面独立完五個原煤生产单

机构方面独立完团职能部门之间

整情况的从属关系。公司

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公司与控股股东在业务、囚员、资产、机构、财务等方面已经分开并具有独立完整的业务

(四) 公司内部控制制度的建立健全情况

为加强内部控制规范体系建设工作，提高企业经

营管理水平和风险防范能力公司将以《企业内

部控制基本规范》及其应用指引为指导，遵循全

面性、重要性、制衡性、适應性、成本效益原则

充分考虑内部环境、风险评估、控制活动、信息

内部控制建设的总体方案与沟通、检查监督等因素，结合公司实际对现

有内部控制体系加以梳理并进一步完善，初步建

立一套完整的内部控制运行体系使之能合理保

证企业经营管理合法合规、资产安铨、财务报告

东良乡石膏矿是河北省邢台市隆堯县西南部众多石膏矿中的一个1998年初冬,这个矿成为全县上下关注的焦点,成为河北省、邢台市有关领导关注的焦点,甚至一度成为中央电(本攵共计3页)