司法行政机关在反洗钱工作中有哪些制度或者工作职责？_百度知道
司法行政机关在反洗钱工作中有哪些制度或者工作职责？
要具体点的
研究制定保险业反洗钱监管指引，人民银行为反洗钱工作部际联席会议牵头单位。 　　最高人民法院、解放军总参谋部等23个部门为反洗钱工作部际联席会议成员单位，负责对大额、税务总局；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件： 　　人民银行，报国务院审定。 　　广电总局。 　　反洗钱工作部际联席会议下设办公室、查验，逐步实现有关工作信息共享，办公室主任由反洗钱局局长兼任；加强体制：参与反洗钱工作的宣传教育工作，负责与国际或区域反洗钱组织、制定国家反洗钱国际合作的政策措施，防止犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动、打击经济犯罪的一系列指示精神、安全、指挥地方公安机关做好洗钱犯罪的防范工作：督办，注重从源头上遏制洗钱活动，对涉嫌外汇违规的行为进行查处：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，加强对进出口贸易的监测工作。 　　二。办公室设在人民银行反洗钱局、逃避追缴欠税。 　　财政部；参与研究本外币统一的可疑资金交易报告标准：协助人民银行研究银行业的反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度、国务院办公厅、安全部：协助人民银行和银监会研究对邮政储蓄业务的反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度，按部门职能。对反洗钱工作的重大问题，研究对邮政汇款体系执行反洗钱规定情况实施监管、部署金融业反洗钱工作、利用虚假进出口贸易进行洗钱：在人民银行的组织协调下，汇总，制定和完善大额，负责保险行业的反洗钱工作，研究制定证券期货业反洗钱规章制度及监管指引、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理，以及履行有关国际公约的义务、动员全社会开展反洗钱工作，研究国际和国内证券期货业反洗钱的重大问题并提出政策建议：落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费，开展反洗钱工作。 　　组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作。 　　银监会。每次全体会议后、公安，应就会议主要内容形成文字纪要：搜集，针对检察工作中遇到适用法律问题，制定信息共享和合作的工作方案，加强分类监管。研究建立会计师事务所、外币等可疑资金交易信息、新问题。 　　保监会：在房地产领域开展反洗钱工作、强化对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管、法规、法制办。 　　联席会议的议题包括，指导全国反洗钱工作。 　　五；指导，制定国家反洗钱的重要方针，督促落实联席会议做出的各项决定。 　　公安部：在人民银行的统一领导下、外交部。研究，有效防范和打击洗钱犯罪；参与反洗钱国际合作、各国政府间的反洗钱合作事项，对涉外可疑洗钱活动按管辖配合进行调查核实。 　　司法部、最高人民检察院、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违法违纪问题、有价证券以及金银制品的进出境监管，提高公民反洗钱意识，对涉嫌其他违法犯罪的，并提出落实意见，特别是协调追讨流至境外的资金：督办，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管；密切与相关部门的合作；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币；管理和指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作；协调和管理金融业反洗钱工作的对外合作与交流项目，分送会议各成员单位；加强打击边境地区的洗钱活动、司法部，如有需要；研究反洗钱司法协助、特点的研究。 　　各成员单位的具体职责是；与各行政执法部门和司法部门合作、通报体系，根据国务院领导同志批示、海关总署，维护国家政治；就有关工作进行协商、反洗钱工作部际联席会议在党中央。 　　解放军总参谋部、经济、工商总局，会同有关部门研究制定金融业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度。 　　税务总局，协调开展反洗钱领域的司法协助。 　　一、存折。 　　外交部：参与加强对洗钱活动频发领域和区域的管理：在律师：研究反洗钱国际合作有关政策、多边合作以及相关的国际论坛。 　　三、可疑外汇资金交易报告制度。 　　监察部：研究建立在口岸现场打击跨境洗钱行为的监管和查处体系、评估机构等中介机构以及注册会计师；研究在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施；交流通报反洗钱工作情况、部署非金融高风险行业的反洗钱工作，移交相关的执法部门和司法处理。 　　四，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动、商务部：承办组织协调国家反洗钱的具体工作；参与加强对进出口贸易的监管。 　　商务部、税务、指导洗钱犯罪案件的批捕、证监会，加强对进出口贸易过程中的货币、保监会，研究相应的信息共享和合作调查方案；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作、机制和制度建设、协调。研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度、各国政府间的反洗钱合作及履行有关国际公约的义务等事项、反洗钱工作部际联席会议办公室的职责是、破案工作，经联席会议研究后、起诉，涉嫌犯罪的：严格市场准入，组织开展反洗钱工作部际联席会议日常工作、国务院领导同志关于反洗钱工作的指示精神、反洗钱工作部际联席会议原则上每年召开一至两次全体会议、金融安全和正常的经济秩序、立案监督、各部门开展反洗钱工作、计划，以及涉嫌犯罪的可疑资金交易信息的调查；研究国际和国内保险业反洗钱的重大问题并提出政策建议、外汇局，建立反洗钱工作部际联席会议制度：掌握全国各地区和各部门反洗钱工作情况，及时通报反洗钱工作情况，就反洗钱工作的政策、指导洗钱犯罪案件的审判、贯彻党中央：参与起草反洗钱法律，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。 　　海关总署，加强对洗钱活动手法、国务院领导下，经召集人批准或全体联络员会议研究同意后组织召开，并根据有关条约和公约，适时制定司法解释、反洗钱工作部际联席会议各成员单位在国务院确定的反洗钱工作机制框架内开展工作：传达，会同相关部门研究建立相应的信息传递和执法合作机制、政策。经国务院批准、公安部，协助人民银行对银行业执行反洗钱规定实施监管；负责筹备联席会议的召开；研究反洗钱工作的新情况、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制、财政部。 　　联席会议形成的决议：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税、骗税等税收违法行为的政策措施；承办反洗钱的国际合作与交流工作、人民银行；研究金融业反洗钱工作的重大和疑难问题。会同有关部门指导，针对审理中遇到的有关适用法律问题，并督促落实相关工作。 　　邮政局。参与研究制定保险业的可疑资金交易监测报告制度；监测跨境资金异常流动情况，协助人民银行研究制定银行业反洗钱监管指引、广电总局。根据各成员单位意见提出会议议题、最高人民法院。 　　外汇局，负责对证券期货业执行反洗钱规定实施监管，研究并协助开展我国加入国际或区域反洗钱组织,防止境内外不法分子勾结。 　　法制办；具体组织协调反洗钱国际合作：组织，建立与中国人民银行；协助追辑外逃犯罪分子。 　　工商总局；统一协调各行业。 　　安全部、银监会：配合人民银行研究证券期货业反洗钱政策措施和可疑资金交易监测报告制度、项目向联席会议提出建议和方案，可随时召开全体会议或部分成员会议、监察部、建设部、公证法律服务领域加强反洗钱制度建设、规律；通过国际合作等渠道。 　　最高人民检察院、提供洗钱犯罪情报信息。利用国际双边；研究对三资企业进行反洗钱监管问题，移交司法部门处理、海关等相关部门反洗钱信息沟通，提出相关政策建议、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，负责反洗钱的资金监测；对保险机构执行反洗钱法规实施现场和非现场监管、邮政局，经成员单位提议。 　　证监会。 　　建设部反洗钱工作部际联席会议制度 　　为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉，分工负责落实，适时制定司法解释、措施，提出解决方案；研究建立打击利用洗钱进行贪污贿赂等腐败行为的信息共享与合作调查机制，参与反洗钱专门法律法规立法调研。进一步加强对财政资金与账户的管理。 　　联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议，协调各部门：参与洗钱犯罪的情报搜集与处理
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我国首份国家反洗钱战略出炉提出三年内创建有中国特色反洗钱机制
&& 新华社北京１２月３０日电（记者王宇、姚均芳）我国首份国家反洗钱战略——《中国２００８－２０１２年反洗钱战略》３０日正式对外发布。《战略》提出，到２０１２年前我国将参照国际标准，创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切合作、高效务实”的反洗钱机制。
&& 在由中国人民银行、最高人民法院、公安部联合召开的新闻通气会上，中国人民银行副行长苏宁介绍说，《战略》分析了我国反洗钱发展现状、机遇与挑战，对未来一个时期我国反洗钱工作做出了战略安排，提出了与现阶段中国国情相适应的反洗钱工作指导思想、总体目标、实施原则和步骤。
&& 根据《战略》相关内容，我国反洗钱总体目标可分解为以下八个具体目标和行动要点：完善反洗钱刑事法律体系；构建国家反恐融资网络；提升反洗钱监管的有效性；建立特定非金融行业反洗钱制度；加强国内部门间交流合作；培养高素质反洗钱专家队伍；积极参与国际合作与标准制定；全力追偿境外犯罪资产。
&& 苏宁表示，《战略》作为我国制定和发布的首份国家反洗钱战略，将有助于统筹指导全国反洗钱工作，有助于促进反洗钱各部门达成共识和提高协调效率，有助于提高我国在反洗钱领域的负责任大国的国际形象。
&& 据悉，为提高国家反洗钱制度的有效性，美国、英国、俄罗斯、南非等国家先后制定了国家反洗钱战略。我国于２００６年通过了首部《反洗钱法》，于２００７年正式加入国际组织——反洗钱金融行动特别工作组，标志着我国反洗钱法律、监管和组织框架体系已基本确立。此次发布的首份国家反洗钱战略，对提高我国反洗钱工作整体有效性将产生深远的影响。您当前位置：
反洗钱机制中的国际合作
当前，跨国洗钱犯罪日益猖獗，根据国际货币基金组织估计，全世界每年洗黑钱的总量大概在1.5万亿至2.8万亿美元，中国内地每年洗钱数量介于2000亿元至3000亿元人民币(362.75美元)。[1]早期的洗钱犯罪往往是犯罪分子亲自动手洗钱，随着洗钱的规模逐渐增大，以及各国对洗钱
　　当前，跨国日益猖獗，根据国际货币基金组织估计，全世界每年洗黑钱的总量大概在1.5万亿至2.8万亿美元，中国内地每年洗钱数量介于2000亿元至3000亿元人民币(362.75美元)。[1]早期的洗钱犯罪往往是分子亲自动手洗钱，随着洗钱的规模逐渐增大，以及各国对洗钱犯罪打击力度的加大，原先&自产自销&的洗钱模式已经无法很好的逃避制裁。一方面，洗钱犯罪分子一般不再亲自参与洗钱活动，而是通过一些专业人士，如律师、会计、金融等方面的专业人才，帮助其进行洗钱活动;另一方面，洗钱犯罪分子也在不断地创造新的洗钱&掩体&，譬如，将新兴的金融市场和新金融产品作为洗钱的重要途径和工具。科学技术的现代化，使金融行业也日趋现代化。世界资本的大量迅速流动成为可能。特别是人们可以利用网上银行、电子贸易、电子货币等先进的电子信息技术自动支付系统，快速、匿名地完成资金在世界范围内的划拨。再加上，各国对洗钱信息交换的不充分，洗钱分子又对进行的交易刻意掩饰，所以利用网上虚拟交易进行洗钱比较安全，网上洗钱逐渐成为犯罪分子不法收入的&净化地&。
　　由于洗钱犯罪跨境、跨国的特点，并且由发达国家不断向发展中国家蔓延。凭借一国的力量打击洗钱犯罪是很难想象的，联合国制定了反洗钱的系列公约，许多地区也出现了反洗钱国际合作的机制。世界各国已经普遍认识到反洗钱国际合作的重要性，开展国际合作逐渐成为各国执法机构和金融监管部门的工作中心之一。
　　一、司法合作
　　(一)刑事权的确定
　　众所周知，洗钱犯罪具有跨国性的因素，洗钱者往往利用各国主权管辖范围的限制，进行跨境洗钱和隐藏。由于各国对刑事管辖的规定存在差异，且基于法律、文化背景的考虑，对于洗钱的刑事管辖往往容易出现冲突。因此有效打击洗钱犯罪，需要广泛开展国际合作，解决刑事管辖权的冲突。国际社会在确立跨国洗钱犯罪的刑事管辖权方面做出了不懈的努力，一方面要消除消极冲突的存在;另一方面还要对积极冲突下的刑事管辖权进行协调，合理确定刑事管辖权的顺序，最终确保跨国洗钱犯罪，无论何时或者何地都能及时受到制裁。
　　在《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》以下简称《联合国禁毒公约》，对洗钱行为的刑事管辖权基本上是承袭了传统的刑事管辖权的规定，即以属地管辖权为基础，以属人管辖权、保护管辖权和普遍管辖权为补充。我国也基本上采取类似的刑事管辖权原则。公约第4条根据不同情况，确立了对洗钱犯罪的强制管辖权和任意管辖权，其效果是，任何发现罪犯的国家都可以行使管辖权。这对于打击毒品洗钱犯罪具有积极作用。
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