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浙江省建德市人傅某某等人抽逃出资罪合同诈骗罪诈骗罪一案终审判处有期徒刑十五年不等
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上诉人（原审被告人）傅云良，又名傅作杰，男，日出生，汉族，浙江省建德市人，原系浙江惠尔机械有限公司股东，住建德市下涯镇下涯居民区。因本案于日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押建德市看守所。
　　辩护人邵爱秀，浙江华泽律师事务所律师。
　　上诉人（原审被告人）崔双喜，男，日出生，汉族，浙江省杭州市人，原系浙江惠尔机械有限公司职员，住杭州市拱墅区大关苑东九苑28幢2单元501室。因本案于日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕，同年12月12日被取保候审。经杭州市中级人民法院决定于日被逮捕。现押建德市看守所。
　　原审被告人傅晓明，男，日出生，汉族，浙江省建德市人，原系玉环惠尔清洗机有限公司总经理、浙江惠尔机械有限公司董事长，住建德市下涯镇下涯居民区。因本案于日被刑事拘留,同年10月29日被逮捕。现押建德市看守所。
　　原审被告人许建华，男，日出生，汉族，浙江省杭州市人，原系浙江惠尔机械有限公司职员，住杭州市江干区茶厂宿舍2幢3单元101室。因本案于日被刑事拘留，同年12月10日被逮捕。现押建德市看守所。
　　原审被告人李爱葱，女，日出生，汉族，浙江省玉环县人，原系浙江惠尔机械有限公司股东，住玉环县珠港镇陈屿峰源村兴普路206号。因本案于日被刑事拘留，同年10月29日被逮捕。现押建德市看守所。
　　原审被告人许平平，又名许林平，男，日出生，汉族，浙江省杭州市人，无业，住杭州市江干区南肖埠6幢4单元602室。因犯盗窃罪，于日被判处有期徒刑六个月，日刑满释放。因本案于日被刑事拘留，同年2月28日被逮捕。现押建德市看守所。
　　原审被告人蔡朝勇，男，日出生，汉族，浙江省杭州市人，无业，住杭州市拱墅区杭钢北苑40幢2单元102室。因本案于日被刑事拘留，同年10月20日被取保候审。
原审被告人张辉，男，日出生，汉族，浙江省杭州市人，原系深圳发展银行杭州湖墅支行职员，住杭州市下城区富润里1幢2号202室。因本案于日被取保候审。
　　杭州市中级人民法院审理杭州市人民检察院指控被告人傅晓明、傅云良、许建华、李爱葱、许平平、崔双喜、蔡朝勇、张辉犯抽逃出资罪、合同诈骗罪、诈骗罪一案，于日作出（2006）杭刑初字第248号刑事判决。被告人傅云良、崔双喜不服，分别向本院提出上诉。本院依法组成合议庭，经过阅卷、讯问被告人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，决定不开庭审理。现已审理终结。
　　原判认定：（一）合同诈骗。2004年初，被告人傅晓明欲在建德投资高压清洗机项目，因自身无资金，遂于同年6月和被告人傅云良商定，以建厂房工程名义对外招标，收取建筑单位保证金支付土地款等办法骗资办厂，并告知了被告人李爱葱。日，被告人傅晓明在取得建德市经济贸易局的立项批复后，以浙江惠尔机械有限公司（以下简称浙江惠尔公司）名义与建德经济技术开发区城东开发办签订企业入园协议，拟在洋溪科技园投资生产高压清洗机项目，用地面积60.4亩，在协议签订后40天内支付土地款等。被告人傅云良在杭州、建德两地成立公司筹建处，聘用被告人许建华及黄力、郑政海、詹国平（均在逃）等人，并找相关单位设计厂房、勘探土地。在根本没有能力交纳土地款的情况下，被告人傅晓明和傅云良虚构厂房工程项目，指使被告人许建华及黄力、郑政海、詹国平等人对外招标。被告人许建华等人明知公司没有能力履行合同，基建工程项目属虚构，为获高额回报，仍积极参与，以企业立项批复、入园协议、工程图纸等为诱饵，骗取投标建筑单位资金。同年9月3日，为骗取更多建筑单位，被告人傅晓明等人经协商，在未办理用地、建筑等许可文件的情况下，以浙江惠尔公司名义在《浙江日报》刊登工程招标公告。同年11月底，被告人傅云良因与傅晓明发生矛盾离开公司。2005年6月，傅晓明聘请陆杰（另案处理）担任总经理，继续以上述手段实施诈骗，具体情况如下：
　　1、2004年8月，被告人许建华及黄力骗取浙江广汇建设有限公司（以下简称广汇公司）等单位报名费6000元。同年9月21日，被告人傅云良代表浙江惠尔公司与广汇公司签订工程施工合同，骗取保证金30万元。日，被告人许建华又骗取广汇公司施工图纸押金5000元。同年5月份，被告人傅晓明、许建华及黄力等人承诺将厂房工程全部承包给广汇公司施工，并于同年6月8日由陆杰出面重新签订工程施工合同，又骗取保证金70万元。
　　2、日，陕西西部建设工程有限公司等单位被郑政海等人骗取报名费6000元。同年9月20日，被告人傅云良代表浙江惠尔公司与陕西西部建设工程有限公司签订建设工程施工合同，骗取保证金30万元。
　　3、日，浙江广杨建筑工程有限公司（以下简称广杨公司）等单位被郑政海、詹国平等人骗取报名费2000元。同年10月9日，被告人傅云良代表浙江惠尔公司与广杨公司签订工程承包合同意向书，骗取保证金30万元。同年12月23日，郑政海、詹国平又骗取广杨公司施工图纸押金5000元。
　　4、2004年10月，浙江省一建建设集团有限公司受被告人许建华及黄力欺骗，参加投标。同年12月17日，被告人许建华及黄力发放水电安装项目工程入围通知书，骗取保证金18万元。
　　5、日，被害人陈国忠受郑政海欺骗，以浙江省东阳市广宏建设有限公司、浙江国昌建设集团有限公司、浙江省余杭建筑工程有限公司三家单位名义投标，被骗报名费3000元。同年11月29日，被告人傅晓明代表浙江惠尔公司与陈国忠签订工程承包合同意向书，骗得保证金60万元。同年12月21日，又骗得施工图纸押金人民币15000元。
　　6、日，被害人周兵受被告人许建华、傅云良等人欺骗，分别以浙江省二建建设集团有限公司、浙江萧山建工集团有限公司、江苏建业建筑安装工程集团有限公司三家单位名义报名参加厂房土建工程投标，并于日被骗入围保证金、施工图纸押金等共计91.8万元。
　　7、日，被害人周建雄受詹国平等人欺骗，以鼎立建设集团股份有限公司等单位名义投标，被骗报名费6000元。日，被告人李爱葱代表浙江惠尔公司与周建雄签订工程承包合同意向书，骗取保证金10万元。同年4月8日，被告人傅晓明及詹国平又骗取保证金12万元。
　　8、2004年12月，被害人邢献松受被告人许建华及黄力欺骗，以浙江省开元安装集团有限公司名义投标，日，被骗工程施工图纸押金5000元。
　　9、2004年底，被告人许建华及黄力先后骗取浙江耀圣建设有限公司的委托代理人胡新程和副总经理陈建中的信任。日，被告人傅晓明代表浙江惠尔公司与浙江耀圣建设有限公司签订了工程施工合同，骗取保证金66万元。
　　10、日，被害人郭国军受被告人许建华及黄力等人欺骗，以浙江广大建设有限公司上饶分公司名义参加工程水电安装项目投标，同年4月22日，被骗工程施工图纸押金5000元。
　　11、2005年6月下旬，被害人高兴宝受被告人崔双喜欺骗，以浙江新世纪建设工程有限公司等三家单位名义投标，被骗报名费3000元、施工图纸押金10000元。同年8月21日，被告人傅晓明、李爱葱、崔双喜骗取工程保证金30万元。
　　12、日，被害人吕建国受被告人崔双喜欺骗，以浙江国兴建设集团名义投标，次日，被骗报名费和施工图纸押金13000元。
　　综上，2004年8月至2005年8月间，被告人傅晓明伙同他人实施合同诈骗，共计骗得人民币456.2万元；被告人傅云良伙同他人实施合同诈骗，共计骗得人民币183.7万元。被告人许建华、李爱葱、崔双喜参与合同诈骗，分别骗得人民币277.9万元、115.7万元、32.6万元。上述赃款除向建德市城东新区建设管理委员会支付130万元土地款外，其余均被瓜分或挥霍。案发后，公安机关从建德市城东新区建设管理委员会追回130万元，从崔双喜处追回20万元，从李爱葱处追回128950元，从蔡朝勇处追回12万元，从张辉处追回1万元，另从徐锡荣处追缴赃款1.4万元。日，逮捕被告人崔双喜时，从其随身物品中扣押现金4200元。
　　（二）抽逃出资。2004年11月，为骗取参与投标的承建单位信任，被告人傅晓明、傅云良、李爱葱经商量准备设立注册资本为1000万元的浙江惠尔公司，并决定找投资代理公司借用资金以通过验资。经被告人张辉联系，被告人傅晓明、李爱葱与被告人蔡朝勇达成合意，由被告人蔡朝勇出借人民币1000万元资金帮助验资并取得公司营业执照，被告人傅晓明方支付手续费人民币12万元。11月15日，被告人蔡朝勇筹借人民币1000万元汇入浙江惠尔公司验资账户，帮助浙江惠尔公司成功通过验资并于同日注册设立。同年11月19日，蔡朝勇采用股东借款的方式将全部注册资金抽逃。
　　（三）诈骗。2004年8月至2005年5月，被告人许建华、许平平及黄力以帮助拿到工程为由，骗取钱财，其中被告人许建华伙同他人骗得财物计人民币130500元，单独骗得财物计人民币15500元，被告人许平平伙同他人骗得财物计人民币52500元，单独骗得财物计人民币43200元，具体情况如下：
　　1、2004年8月至2005年5月期间，被告人许建华及黄力共同骗得被害人陈兆良人民币6.8万元。
　　2、2004年10月，被告人许平平、许建华及黄力共同骗得被害人王美良人民币20000元，另许建华单独骗得13500元，许平平单独骗得17000元。
　　3、2004年12月，被告人许平平、许建华及黄力共同骗得被害人邢献松价值11000余元的首饰和现金2000元，另许建华单独骗得现金2000元。
　　4、2004年11月底，被告人许建华、许平平及黄力共同骗得被害人徐伟民人民币14000余元，被告人许平平单独骗得12000元。
　　5、2005年1月初，被告人许平平、许建华共同骗得被害人喻立平人民币5500元，被告人许平平单独骗得7100元。
　　6、2004年12月下旬，被告人许平平骗得被害人喻关根人民币7100余元。
　　7、2005年4月，被告人许建华及黄力共同骗得被害人郭国军人民币10000元。
　　原审根据以上查明的事实和相关法律规定，作出如下判决：（1）以合同诈骗罪，判处被告人傅晓明无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产；以抽逃出资罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。（2）以合同诈骗罪，判处被告人傅云良无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产；以抽逃出资罪，判处其有期徒刑一年，并处罚金人民币200000元；决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收其个人全部财产。
　　（3）以合同诈骗罪，判处被告人许建华有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元；以诈骗罪，判处其有期徒刑八年，并处罚金人民币50000元；决定执行有期徒刑二十年，并处罚金人民币150000元。（4）以合同诈骗罪，判处被告人李爱葱有期徒刑十一年，并处罚金人民币50000元；以抽逃出资罪，判处其有期徒刑三年，并处罚金人民币300000元；决定执行有期徒刑十三年，并处罚金人民币350000元。（5）以合同诈骗罪，判处被告人崔双喜有期徒刑十年，并处罚金人民币100000元（含已扣押的VACHERON CONSTANTIN手表一只）。（6）以诈骗罪，判处被告人许平平有期徒刑六年，并处罚金人民币50000元。（7）以抽逃出资罪，判处被告人蔡朝勇有期徒刑二年，缓刑二年，并处罚金人民币200000元（已交纳150000元）。（8）以抽逃出资罪，判处被告人张辉有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币200000元（已交纳90000元）。（9）现扣押在建德市公安局未随案移送的现金人民币177.295万元，发还浙江广汇建设有限公司人民币392875元；发还陕西西部建设工程集团有限公司人民币118912元；发还浙江广杨建设工程有限公司人民币119300元；发还浙江省一建建设集团有限公司人民币69948元；发还浙江省东阳市广宏建设有限公司、浙江省余杭建筑工程有限公司、浙江国昌建设集团有限公司人民币240155元；发还浙江省二建建设集团有限公司、浙江萧山建工集团有限公司、江苏建业建筑安装工程集团有限公司人民币356735元；发还鼎立建设集团股份有限公司人民币87824元；发还浙江省开元安装集团有限公司人民币1943元；发还浙江耀圣建设有限公司人民币256476元；发还浙江广大建设有限公司上饶分公司人民币1943元；发还浙江新世纪建设工程有限公司人民币121632元；发还浙江国兴建设集团人民币5207元。（10）现扣押在杭州市中级人民法院的现金人民币4200元，发还浙江广汇建设有限公司。（11）责令被告人傅晓明、傅云良、许建华、李爱葱、崔双喜退赔剩余赃款人民币2784850元，发还各被害人。（12）责令被告人许建华、许平平共同退赔赃款人民币52500元、许建华单独退赔赃款人民币93500元、许平平单独退赔赃款人民币43200余元，发还各被害人。
　　被告人傅云良上诉及其辩护人提出：1、其不是合同诈骗的主犯。骗取参加招标单位资金的&融资方法&是傅晓明决定，并由许建华、黄力、郑政海、詹国平等人实际操作，其仅向傅晓明提供了融资信息，但并未提供上述诈骗方法，只是为了获取工作回报参与其中，故不应认定为主犯。2、原判认定其合同诈骗的数额有误，其与许建华、黄力虽到被害人周兵所在单位考察过,但该单位被骗91.8万元发生在其离开浙江惠尔公司以后，受骗的关键原因是傅晓明和许建华所发的入围通知书,故不应计入其参与的合同诈骗数额。3、其在浙江惠尔公司所占的1%股份，系被告人傅晓明为其&融资&工作赠送的干股，其并无出资义务，且不知道傅晓明没有实际出资和抽逃出资的行为，故不构成抽逃出资罪。4、本案系单位犯罪，原判定性有误。5、其主动到公安机关投案，系自首。6、量刑过重，请求依法改判。被告人崔双喜上诉提出：1、其是按公司领导要求和被害人高兴宝洽谈，其所称的&项目资金已到位80%&等内容也系公司总经理陆杰告知，主观上并无诈骗故意，且未与被害人高兴宝签约，故不构成合同诈骗罪。2、被害人高兴宝被骗的30万元是直接交给公司的，其并未全部拿到，即使构成合同诈骗罪，认定数额也有误。3、原判量刑过重，案发后，其主动投案自首，并积极退赃，认罪态度较好，应该从轻处罚。
　　经审理查明，原判认定上列被告人合同诈骗、抽逃出资、诈骗的事实，有被害人陈兆良、艾伯尧、金海法、王美良、陈国忠、周兵、周建雄、邢献松、陈建中、郭国军、高兴宝、吕建国、徐伟民、喻立平、喻关根的陈述，陆敏、陈建华、吕成强、沈华中、唐耀忠、陈正伟、陈珊等证人证言，建德市经济贸易局的立项批复、建德经济技术开发区城东开发办与浙江惠尔公司签订的企业入园协议、催缴土地出让金和终止企业入园协议通知、浙江惠尔公司招投标文件和公告、报名费、图纸押金和保证金收据、工程承包合同和意向书、浙江惠尔公司工商注册登记资料、银行资金进出凭证和借款协议等证据证实。被告人傅晓明、傅云良、许建华、李爱葱、许平平、崔双喜、蔡朝勇、张辉均有供述在案，所供与上述证据反映的情况相符。原判认定事实清楚，证据确实、充分。关于被告人傅云良的上诉理由及辩护意见，经查：1、根据被告人傅晓明、李爱葱的相关供述和证人吕成强、沈华中证言等证据，可以认定本案以工程招投标名义骗取投标单位保证金的诈骗方法系被告人傅云良提出，并和被告人傅晓明共同商定，傅云良在侦查阶段对此亦曾供述在案。此外，根据被告人傅晓明、李爱葱、许建华的供述、被害人陈兆良、艾伯尧、金海法、周兵的陈述和证人陆敏、唐耀忠、陈正伟、陈珊证言等证据，还可以认定被告人傅云良在负责浙江惠尔公司前期筹建工作期间，经被告人傅晓明同意，通过设立公司办事处、招募被告人许建华等人员并授意进行合同诈骗、参与起草招投标文件和刊登招投标公告等行为，积极为合同诈骗犯罪创造条件，并伙同被告人许建华等人多次具体实施合同诈骗，在共同犯罪中起主要作用，被告人傅云良的供述除对授意被告人许建华实施合同诈骗外，对其余事实均供认不讳。被告人傅云良认为其不是合同诈骗主犯的理由，显与事实不符，不予采信。2、根据被告人许建华、傅晓明的供述和被害人周兵的陈述，可以认定被告人傅云良曾带队到周兵公司考察，虚假介绍浙江惠尔公司和工程项目情况，并表态会推荐周兵公司入围，要求在收到入围通知书后抓紧交纳保证金等，被告人傅云良对带队考察的事实亦供认不讳。周兵公司交纳91.8万元虽然是在被告人傅云良离开浙江惠尔公司以后，但被告人傅云良前期的欺骗行为显然与周兵公司最终被骗资金具有重要的因果关系，故其提出的合同诈骗数额有误的理由亦与事实不符，不予采信。3、被告人傅晓明、李爱葱、傅云良供述证实，被告人傅云良对傅晓明、李爱葱因没有资金而通过被告人张辉联系代理公司验资和注册成立浙江惠尔公司的事实是明知的，对抽逃全部注册资金也是预知的，其作为公司股东，依法应当承担出资义务，且被告人傅晓明、李爱葱在自身没有履行出资义务的情况下，根本不具有民事赠予的前提和合法性，故被告人傅云良提出的其没有出资义务的上诉理由不能成立。4、浙江惠尔公司成立后，除虚构工程项目骗取投标单位保证金外，无其他正常经营行为，也无经营收益，各被告人骗得的款项绝大部分被瓜分或挥霍，不符合单位犯罪的特征，故被告人傅云良提出的本案系单位犯罪的上诉理由也不能成立。5、被告人傅云良是在侦查机关初步掌握其合同诈骗的犯罪线索和事实，对其抽逃出资犯罪立案侦查后，被依法传唤到案的，其所称主动投案自首的上诉理由显与事实不符，不予采信。关于被告人崔双喜的上诉理由，经查：1、被告人傅晓明供述、被害人高兴宝陈述和证人陈建华证言等证据证实，被告人崔双喜在进入浙江惠尔公司后，在明知公司前期已经骗取过多家投标单位的保证金，根本没有土地证等工程招投标的必备文件和手续，工程项目属虚构的情况下，为获高额回报，仍然积极参与诈骗，向被害人高兴宝等虚假介绍公司资金和项目情况，诈骗的主观故意明显，被告人崔双喜对上述事实亦供述在案，其虽未与被害人高兴宝签订过书面合同，但并不影响其合同诈骗犯罪的成立。故其提出不具有诈骗故意，未与被害人高兴宝签约，不构成合同诈骗罪的上诉理由不能成立，不予采信。2、被告人傅晓明、李爱葱、崔双喜共同骗取被害人高兴宝款项31.3万元，根据刑法有关规定，三被告人对此共同承担罪责，该31.3万应分别计入三被告人的诈骗数额，故被告人崔双喜提出的原判认定其合同诈骗数额有误的上诉理由与法无据，不予采信。3、被告人崔双喜是在侦查机关对其合同诈骗犯罪立案侦查后被抓获的，此前其虽然曾陪同被害人高兴宝到侦查机关反映过情况，但并未供述自己所犯罪行，不符合自首的条件。被告人崔双喜合同诈骗数额特别巨大，取保候审期间脱保潜逃，理应从重处罚，但原判鉴于其属从犯，案发后积极退赃等情况，已对其从轻处罚，故其提出量刑过重的上诉理由不能成立。
　　本院认为，被告人傅晓明、傅云良、许建华、李爱葱、崔双喜以非法占有为目的，虚构建设工程，以工程招投标形式，在签订合同过程中骗取投标单位款项，其行为已构成合同诈骗罪，数额特别巨大，依法应予严惩。在合同诈骗犯罪中，被告人傅晓明、傅云良起策划、组织作用，系主犯，依法应予严惩，被告人许建华、李爱葱、崔双喜起次要作用，依法应当从轻处罚。被告人傅晓明、傅云良、李爱葱作为有限公司股东，还违反公司法规定，在公司成立后共同抽逃出资；被告人蔡朝勇、张辉帮助他人注册成立公司后采用股东借款的方式抽逃注册资金，其行为均已构成抽逃出资罪。被告人许建华、许平平以非法占有为目的，骗取当事人数额巨大的财物，其行为构成诈骗罪。对被告人傅晓明、傅云良、李爱葱和许建华均应依法并罚。被告人许平平系累犯，依法应从重处罚。被告人蔡朝勇、张辉在案发后退赃积极，可予从轻处罚。傅云良关于本案定性和有关事实的上诉理由不能成立，崔双喜的上诉理由均不能成立，不予采纳。原判定罪及适用法律正确，对被告人傅晓明、许建华、李爱葱、崔双喜、许平平、蔡朝勇、张辉的量刑适当。鉴于被告人傅云良在合同诈骗犯罪中的作用、骗得数额小于被告人傅晓明等具体情况，对其的量刑予以改判。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八十九条第（一）、（二）项、《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第一百五十九条第一款、第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第二十七条、第六十五条第一款、第六十九条第一款、第五十七条第一款、第六十四条以及根据《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》第二条的规定，判决如下：
　　（一）驳回被告人崔双喜的上诉；
　　（二）撤销杭州市中级人民法院（2006）杭刑初字第248号刑事判决第（二）项中对被告人傅云良合同诈骗罪的量刑和并罚部分，维持判决的其余部分；
　　（三）被告人傅云良犯合同诈骗罪，判处有期徒刑十五年，并处罚金人民币100000元，与所犯抽逃出资罪并罚，决定执行有期徒刑十五年，并处罚金300000元（刑期从判决执行之日起计算。判决以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止）。
　　本判决为终审判决。
浙 江 省 高 级 人 民 法 院
刑 事 判 决 书
（2007）浙刑二终字第24号&&
　　原公诉机关浙江省杭州市人民检察院。&&&&&&&&&&&&&&
审　判　长　沈晓鸣
审　判　员　李钊华
代理审判员　沈荣华
二○○七年四月十三日
本件与原本核对无异
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 书　记　员　韩熙青
智豪律师事务所网编整理
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　　本报讯 见习记者 卢燕
昨日下午，松江法院对涉及11名被告人的团伙电信诈骗案件作出一审判决，分别以诈骗罪判处朱某某、刘某某等11名被告人有期徒刑11年至1年6个月不等，并处相应罚金。
　　经审理查明：2009年6月至2011年4月期间，被告人朱某某、刘某某伙同被告人刘某、左某某在松江区泗泾镇经营一家未经工商部门登记注册的公司，以邀请被害人作为产品形象代言人收取费用的方法实施电信诈骗。期间，被告人刘某、左某某也参与了公司的日常管理工作。被告人左某、马某、何某某等人先后受雇于被告人朱某某、刘某某，采用向客户拨打电话，以邀请对方作为产品形象代言人需支付保证金、个人所得税、公证费、律师费等费用的方法骗取被害人钱款。被告人朱某某、刘某某、刘某、左某某在实施诈骗期间骗取的保证金及用于实施诈骗的专门账户收入共计人民币140余万元。
　　松江区法院经审理认为，涉案的11名被告人以非法占有为目的，采用虚构事实的方法，骗取他人钱款，其中被告人朱某某、刘某某、刘某、左某某诈骗数额特别巨大，被告人左某、马某、何某某、彭某某、许某某诈骗数额巨大，被告人张某某属有其他严重情节，被告人马某诈骗数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同诈骗犯罪过程中，被告人朱某某、刘某某起主要作用，是主犯，被告人刘某、左某某、左某、马某等9人起次要作用，是从犯。（以上人物均为化名）
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& A20：商与法 & 稿件来源：青岛财经日报 & 作者：章立莎
庭审现场。
　　□本报记者&章立莎&&&近年来，随着城市建设的不断扩张，我市的房屋拆迁区域越来越多。在这一过程中，一些房屋中介公司看到了巨大的利益，自2009年5月以来，中介公司经理王某与副经理杜某、员工杜某某招揽拆迁房屋分户生意，三人通过其他中介公司介绍，与一些房主相串通，采取伪造借条，虚构借贷关系进行虚假诉讼的手段将房屋分户，利用《青岛市城市房屋拆迁管理条例》规定的拆迁补偿政策，诈骗拆迁补偿款。昨日下午2时30分，市北区人民法院在大山法庭公开宣判此案。该案涉案人员众多，案情复杂，仅判决书就长达75页，共计5万余字，是截至目前全市最大的一起房屋中介公司伙同房主实施违法分户的诈骗案件。30平米房屋分三户拆迁款涨八万元还得两套房&&&&2009年1月，王某成立了青岛川泽房产经纪有限公司，聘请杜某为副经理，杜某某为职员。&月份，他开始办理替别人分户的业务，一般是别人或中介到其公司要求办理分户，他便进行登记，收取材料，教其伪造借条，制造虚假诉讼以分户，并收取中介费用。&&&&同年9月，牟某因其位于聊城路的房屋将要拆迁，为获取拆迁补偿利益，他找到毛某帮忙办理分户。同年11月，毛某找到王某帮忙，王某便提出让牟某采用伪造借条，虚构牟某向郑某、袁某借款3万元的事实，并向外地法院提起虚假诉讼获得了法律文书，将牟某位于聊城路的房屋（建筑面积31.81平方米）分成三户。毛某收取了牟某1.5万元中介费交给了王某。&&&&2010年1月，市北区民生安居建设中心经青岛市有关部门批准，对东西快速路三期工程（市北片）规划范围内房屋实施拆迁，牟某位于聊城路的房屋正好被列入拆迁范围，牟某、郑某选择异地房屋安置，可获得与30万元拆迁补偿金价款相当的安置房屋，其中牟某领取了61135元搬家费、过渡费，郑某领取了59495元。袁某选择货币补偿，市北区房地产开发管理局向袁某支付货币补偿金及其他费用共计元，三人领取货币补偿金及其他费用共计&元。&&&&根据青岛市东西快速路三期工程（市北片）住宅拆迁政策规定，牟某位于聊城路的房屋建筑面积为&31.81平方米，增加10平方米住房计41.81平方米，按评估价格7500米/平方米计算拆迁补偿金，共计313575元；被拆迁房屋面积与住房改善面积之和不足45平方米的部分3.19平方米，按照评估价格的一半即3750元/平方米计算拆迁补偿金计11962.5元；牟某应得拆迁补偿金共计元，再加上拆迁补助费、临时过渡补助费、奖励政策等费用75653.7元，如果不分户，牟某按照拆迁政策获得的拆迁补偿金应为元。相比于三人已领取的补偿金等费用&元，牟某、郑某、袁某三人通过分户实际已获利数额为79531.9元。14人落网主犯获利37.8万元&&&&因为看到了其中的巨大利益，王某开始广撒网，招揽分户生意。&日，王某将自己非法分户及中介公司经营所得125万元及分户资料交给林某保管。次日，青岛市公安局市北分局接上级部门转发举报件称：王等人自2009年开始高价购买即将拆迁的旧房屋，后以捏造虚假的借款事实，提起虚假诉讼的方式，将房屋分割成多户，再高价转卖分割出的房屋或等待拆迁牟取暴利。公安机关经侦查，发现王某等人有犯罪嫌疑，并于同年3月13日在平度市将王某抓获，后又相继将其余13名犯罪嫌疑人抓获。&&&&王某在公安机关供述，2009年5月开始，他便通过自己的中介公司招揽分户生意赚钱，他让房主提供房产证复印件和原件，并教当事人写一张假借条，然后留下双方的身份证复印件、房产证复印件以及双方当事人签字按手印的借条，通过在外地法院进行虚假诉讼获得房屋分割判决达到分户目的。在近一年的时间里，他与公司员工杜某、杜某某等人联合其他9家中介机构作案24起，其中，王某非法获利37.8万元，其余嫌疑人从中获得7000元至4万元不等利润。昨日宣判14名被告人均获刑罚去年12月13日，市北区人民检察院在起诉书指控被告人王某等13人犯诈骗罪，被告人林某犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向法院提起公诉。&&&&昨日下午2时30分，该案在大山法庭公开宣判。法院经审理认为，被告人王某、杜某等13人伙同他人，以非法占有为目的，为获取拆迁利益，采取虚构借贷纠纷，向人民法院提起虚假诉讼的手段，诈骗财物，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第266条之规定，构成诈骗罪。其中被告人王某、杜某、杜某某、毛某参与的第一起属犯罪既遂；剩余23起案件均系以数额巨大的财物为诈骗目标，情节严重，属诈骗未遂，依法可比照既遂犯从轻或减轻处罚。在共同犯罪中，被告人王某、杜某、杜某某均系主犯，其余被告人均起次要、辅助作用，系从犯，依法可从轻或减轻处罚。被告人杜某、杜某某参与的共同犯罪中，与被告人王某相比作用相对较小，可作为量刑情节考虑。被告人王某等人所获得的中介费都是通过实施诈骗犯罪所得，犯罪所得数额以法院查明的金额予以认定。&&&&被告人林某明知犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第312条之规定，构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，其犯罪所得的数额应以法院查明的被告人王某的犯罪所得数额37.8万元予以认定。被告人王某等13人到案后能够如实供述犯罪事实，自愿认罪，认罪态度较好，可作为量刑情节酌情从轻处罚。被告人杜某等人在案发后主动退赔案款，可酌情从轻处罚。&&&&随后，市北法院以诈骗罪，一审判处被告人王某等&13人一年至七年不等有期徒刑；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪，一审判处被告人林某有期徒刑一年三个月。宣判后，该案办案法官范家强告诉记者，这一案件属于新型诈骗案件，房主在房屋买卖或拆迁过程中，应注意不要听取“黑中介”的误导，不要通过非法手段牟利，否则将受到法律的严惩。
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