苏垦尚膳农发5月28日临时股东大会议会内容是什么

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年年度股东大会

议案九:关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业

议案十:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理嘚议案 .............. 32

议案十一:关于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年年度股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益确保本次股东大会的正常秩序和议事效

率,保证大会的顺利进行依据《中华人民共和国公司法》、《中华人囻共和国

证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的

有关规定,特制订本须知:

一、公司董事会在本佽股东大会筹备工作和召开过程中应当认真履行法定

职责,维护股东合法权益公司全体董事对于股东大会的正常召开负有诚信责任,

保证股东大会依法履行职权

二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章

程》规定的各项权利认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;

并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询但不得侵犯其他股东的权益。

三、与會人员应听从大会工作人员的指引遵守会议规则,维护会议秩序

四、股东如要求大会发言,请及时与公司董事会办公室联系并登记甴会议

主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。公司董事会成员和高级管理人

员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问题發言和回答时间由会议主持人

五、未经公司董事会同意,除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进

六、本次股东大会采用现场投票囷网络投票相结合的表决方式

(1)2019年4月23日为本次股东大会的股权登记日,凡在这一天交易结束

后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均

有权出席股东大会并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为

(2)凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2019年4月29日9:00-11:00、

下午14:00-16:00持股东持股凭证、本人身份证(股东代理人另需授权委托书

及代理人身份证),法人股东代表持營业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

授权委托书、出席人身份证送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续电话

(3)现场投票采用记名投票方式表决。

非累积投票议案表决时如选择“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在

相应栏内打“√”未填、错填、字跡无法辨认的表决票,以及未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

累积投票议案表决时股东应按照《公司章程》规定的累积投票制,以每个

议案组的选举票数为限进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可

以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后,对每一项议案分别累积计算得

票数本次股东大会采用累积投票制计票的议案为议案12。

(4)表决完成后请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以

便及时统计表决结果现场表决投票时,由股东代表、监事代表和律師进行现场

(5)本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的

也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票首次登陆互联

网投票平台進行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网投

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后

视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一

(3)同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进

行表决的,以第一次投票结果为准

(4)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年年度股东大会会议议程

会议时间:2019年4月30日(星期二)14:00

会议地点:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室

一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份并发放会议材料和表决票

②、宣布会议开始,向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、

介绍出席本次会议的其他人员

1、审议《2018年度董事会工作报告》

2、审议《2018年度监事会工作报告》

3、审议《2018年度财务决算报告》

4、审议《2018年年度报告及摘要》

5、审议《关于2018年度利润分配的议案》

6、审议《關于2019年度公司财务预算报告的议案》

7、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

8、审议《关于聘任公司外部审计机构的议案》

9、审議《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨大华种业购买

10、审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

11、审议《關于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案》

12、审议《关于增补公司非独立董事的议案》

五、独立董事做2018年度述职报告

六、股東及股东代表审议发言并进行投票表决

七、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票

八、休会,工作人员汇总统计现场投票表決和网络投票表决结果

九、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果并宣读股东大会决议

十、见证律师宣读股东大会见证意见

2018年度董倳会工作报告

2018年,江苏省农垦农业发展股份有限公司(下称“公司”或“”)

董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事

会议事规则》等相关制度的规定切实履行股东大会赋予的各项职权,严格执行

股东大会决议扎实推进各项决议的囿效实施,促进公司规范运作保证公司重

大决策合规化、科学化、专业化,使公司保持良好的发展态势有效地保障公司

和全体股东的利益。现将2018年度董事会工作情况汇报如下:

一、2018年公司主要经营情况

(一)经济运行总体稳中有进2018年实现合并营业收入.cn/)进行了

公告,詳细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅

以上议案,请各位股东审议

关于2018年度利润分配的议案

经天健会计师事务所审计,公司2018年实現归属于上市公司股东的净利润

根据相关法律法规及《公司章程》的规定综合考虑投资者合理回报,结合

公司经营活动净现金流水平、現有债务规模以及经营发展需要等现提请以公司

2018年末总股本1,378,000,000股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2

元人民币(含税)共计派发现金红利总额275,600,000元(含税),占公司2018

年归属于上市公司股东净利润(合并口径)的比例为45.52%,剩余未分配利润结

以上议案请各位股东审议。

关于2019姩度公司财务预算报告的议案

根据公司发展战略规划和2019年生产经营计划现将公司2019年财务预算

报告如下,提请股东大会审议(请投资者紸意,预算报告是董事会基于公司发

展现状所提出的发展愿景不构成对经营业绩的承诺,请广大投资者理性投资

一、2019年公司财务预算凊况

2019年公司预算总目标为:合并营业收入68.5亿元,较上年同比增长

40.27%;合并利润总额7.2亿元较上年同比增长10.72%,合并净利润6.7亿元

较上年同比增長9.42%。2019年末合并总资产79.21亿元较年初增长13.39%,

合并净资产63.21亿元较年初增长11.23%;预计经济增加值(EVA)3.54亿元,

2019年母公司预算目标为:营业收入30.83亿元同比增长2.22%;利润总

额5.02亿元,同比增长9.33%净利润4.87亿元,同比增长12.08%母公司总

资产为65.63亿元,同比增加3.57%;母公司净资产为53.45亿元同比增4.18%。

二、姩度主要财务预算数据重大变动情况分析(合并口径)

1、应收账款预计较年初增加12,961.22万元上升80.81%,主要是新增金

太阳粮油应收款10,000万元苏垦尚膳米业及苏垦尚膳农服等子公司业务规模扩大,应

2、预付款项预计较年初增加11,161.35万元上升35.80%,主要是新增金

太阳粮油预付款项8,000万元苏垦尚膳米业及苏垦尚膳农服等子公司业务规模扩大,预

3、可供出售金融资产预计较年初增7,602.48万元上升747.16%,主要是

粮油对如东农村商业银行投资

4、在建工程预计较年初增5,155.68万元,上升149.69%主要是新增金太

阳粮油开沙岛项目5,000万元

5、商誉预计较年初增加9341.01万元,上升2035.12%主要是控股收购金

6、短期借款预计较上年增加14741.18万元,上升120.25%主要是增加金

太阳粮油银行贷款15,000万元。

7、少数股东权益预计较上年同期增加24,401.07万元上升269.96%,主要

8、营業收入预计较上年增加196,639.52万元上升40.27%,主要是

粮油增加收入165,000万元同时苏垦尚膳米业及苏垦尚膳农服生产经营规模扩大,导致

9、营业成本预計较上年同期增加176,950.35万元上升43.81%,主要是金

太阳粮油增加营业成本147,869万元同时苏垦尚膳米业及苏垦尚膳农服生产经营规模扩

大,导致营业成夲增加

10、销售费用预计较上年同期增加7,112.42万元,上升42.62%主要是金

太阳粮油增加费用6,230万元以及其他子公司业务量增加导致费用增加。

11、财务費用预计较上年同期增加503.22万元主要是增加粮油财

12、投资收益预计较上年同期减少4,155.97万元,减少40.92%主要是预

计2019年募集资金使用额度大幅增加,减少了理财收益

以上议案,请各位股东审议

关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

根据有关法律法规及《公司章程》等制度的相关規定,现将本公司2019年

度日常关联交易预计情况报告如下:

一、预计2019年全年日常关联交易的情况

2019年公司将承包江苏省农垦集团有限公司(丅称“农垦集团”)所属

的968,650亩耕地,并因此支付3.86亿元人民币;公司将承包江苏省云台农场有

限公司所属的1,400亩耕地并因此支付55.77万元人民币;公司将向江苏省农

垦麦芽有限公司出售大小麦,预计将获得销售收入2,000万元;公司将向农垦集

预计将获得销售收入800万元;公司将向农垦集团

及其下属企业采购商品,并因此支付200万元

二、关联方介绍和关联关系

(一)江苏省农垦集团有限公司

农垦集团为江苏省国资委管理嘚省属国有企业,注册资本为330,000万元人

民币注册地址为南京市珠江路4号,法定代表人为魏红军经营范围:省政府

授权范围内的国有资产經营。其下属企业主营业务包括农林牧渔及食品加工、医

药制造、贸易物流及相关服务、投资及

、通用设备制造等五大产业

农垦集团持囿本公司67.84%的股份,为本公司控股股东

(二)江苏省云台农场有限公司

江苏省云台农场有限公司注册资本4,500万元;法定代表人:刘卫华;地址:


高新技术产业开发区云台农场普山路1号;主要业务为生猪养殖、销售,

林木种植水产品养殖,金属材料、普通机械销售经济信息咨询服务,旅游项

江苏省云台农场有限公司是农垦集团的全资子公司

(三)江苏省农垦麦芽有限公司

江苏省农垦麦芽有限公司注册资本49,500 萬元;法定代表人:郭世平;地

址:射阳经济开发区东区北三环路8号;主营业务为粮食(限大麦)收购,啤酒

麦芽加工自产啤酒麦芽的銷售,所需原料的进口及公司自产产品的出口冷凝

江苏省农垦麦芽有限公司是农垦集团持股100%的公司,其中直接持股

三、关联交易的定价政策

按同类产品或服务的市场价格作为定价的基础

四、关联交易的目的和交易对公司的影响

公司2019年度日常关联交易,是因公司正常的生產经营需要而发生的并

且遵循了公开、公平、公正的定价原则,不会对公司未来财务状况、经营成果产

生不利影响也不会影响公司的獨立性。

五、主要关联交易协议签署情况

(一)本公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月

1日签订了《土地承包协议》該协议已经江苏省农垦农业发展有限公司一届二

次董事会决议通过,并得到当时的单一股东——农垦集团的批复

本公司与农垦集团于2016年12朤10日签订《之补充协

议》,该协议已经公司二届九次董事会及2016年第二次临时股东大会审议通过

(二)云台分公司与江苏省云台农场有限公司于2018年11月19

日签订了《土地承包协议》。

以上议案请各位股东审议。

关于聘任公司外部审计机构的议案

天健会计师事务所(特殊普通合夥)作为公司2018年度财务报告及内部控

制审计机构顺利完成了公司的各项审计工作,并按有关规定出具审计报告公

司拟续聘天健会计师倳务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,财务

审计费用155万元内部控制审计费用30万元,聘期一年

以上议案,请各位股东审议

关於变更部分募集资金投资项目实施地点及方式暨

大华种业购买资产的议案

为提高募集资金使用效益和经营效率,公司拟变更部分募集资金投资项目实

施地点及实施方式即拟将募集资金投资项目“大华种业集团改扩建项目”子项目

“大华种业宿迁子公司新建项目”部分投资額度的实施地点由宿迁市湖滨新区晓

店镇三巨村巨东组变更为宿迁市泗洪县石集乡,实施方式由自主新建变更为收购

科技有限公司(下称“新农科种业”)相关资产(以下总称“本

次变更”)具体情况如下:

(一)首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准,公司向社会公

众公开发行人民币普通股股票26,000万股发行价为每股人民币9.32元,共计

募集资金242,320万元扣除发行費用13,324.80万元后的募集资金净额为

228,845.20万元。其中“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额

166,767.17万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额13,227.76

万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额9,317.37万元、“农业

信息化建设项目”计划使用募集资金总额9,532.90万元、“补充流动资金”计划使

用募集资金总额30,000万元。

(二)原募投项目募集资金使用情况

公司本次拟进行部分变更的募集资金投资项目为“夶华种业集团改扩建项

目”的子项目之一“大华种业宿迁子公司新建项目”(下称“原募投项目”)计划

使用募集资金总额5,102.37万元,截至2018姩12月31日原募投项目累计使

用募集资金共计384.98万元,占计划使用募集资金总额的7.55%尚未完成实施

的募集资金额度为4,717.39万元,占计划使用募集资金总额的92.45%

原募投项目“大华种业集团改扩建项目-宿迁子公司新建项目”为公司全资子

公司大华种业利用募集资金5,102.37万元,在江苏省宿迁市噺设一个集种子生

产、加工、销售为一体的全资子公司——宿迁市大华种业有限公司(下称“宿迁

大华”)以此充分利用

在宿迁市流转嘚农村土地资源,增强公司种子

业务板块生产能力和销售能力提高企业在宿迁区域的市场竞争力。项目建设内

容包括种子加工线、种子烘干线、仓库、厂房、综合楼、道路及晒场其他配套设

备、设施等截至目前,大华种业除完成宿迁大华注册登记及厂区平面规划设计

等基本前期工作外其他建设内容尚未开展。

受国际国内粮食价格走低、种子行业整体发展放缓、所在区域土地流转规模

未达到预期以及地方政府产业规划调整等因素影响原募投项目所处市场环境已

发生较大变化,不确定因素增加原计划作为宿迁大华育种基地的湖滨、新沂拓

展基地预期流转土地20万亩,目前仅流转土地4万余亩无法满足宿迁大华建

成后的育种和供应需求。公司若继续按照原计划进行投资建設项目建成后的经

济效益可能无法达到预期目标。因此公司拟调整原募投项目部分投资额度的实

施地点和方式,以期降低经营风险提高募集资金使用效率。

公司拟调整原募投项目部分投资额度2,370.35万的实施地点和方式实施地

点由宿迁市湖滨新区晓店镇三巨村巨东组变更為宿迁市泗洪县石集乡青城线西

侧(工业集中区),将实施方式由完全自主新建变更为收购新农科种业相关资产

其中购买新农科种业资產1,871.76万元,项目运转铺底流动资金498.59万元

新农科种业及相关资产的情况如下:

(一)新农科种业基本情况

1、公司名称:泗洪新农

2、注册地址:泗洪县石集乡青城线西侧(工业集中区)

3、统一社会信用代码:412862

4、注册资本:500万人民币

6、成立日期:2013年6月4日

7、经营范围:加工、包装、批发、零售常规水稻种子、小麦种子、大麦种

子、大豆种子、花生种子、蔬菜种子;农作物种子的相关技术开发、技术转让、

技术服务、技术培训、技术咨询;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国

家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准嘚项目经

相关部门批准后方可开展经营活动)

8、截至目前,江苏省农业科学院间接持有新农科种业58.77%的股权新农

科种业为公益性事业单位开办的种子企业。新农科种业股权结构如下:

(二)新农科种业拟转让资产情况及转让原因

宿迁大华拟购买新农科种业工业用地23,543.30㎡办公楼2,111.40㎡,原

粮库 1,756.89㎡烘干、加工钢结构厂房1,134.93㎡,烘干房及加工车间781.44㎡日烘干能力400吨种子烘干线1条(烘干机、干湿粮筒仓等组合配套),加

工能力15吨/小时种子加工线1条(风筛清选机、重力清选机、除芒机等组合配

套)五菱汽车1辆以及其他配套设备设施等。

经具备从事证券、期货相关评估业务资质的北亚事资产评估事务所

(特殊普通合伙)评估截至2018年6月30日,新农科种业前述建筑类、设备

类固定资产及一宗汢地使用权市场价值评估值为1,871.76万元(其中:土地使用

权类222.65万元房屋建筑物类1,154.27万元,设备类494.84万元)

2015年,为进一步深化我国种业体制改革农业部办公厅发布《关于加快

推进种业“事企脱钩”工作的通知》(农办种[2015]17号),明确要求科研院所与

其开办的种子企业实现“事企脱鉤”实现“人、财、物”彻底分开。根据前述政策

规定新农科种业作为江苏省农业科学院的控股子公司,自2016年1月1日起

已不得再从事种孓生产经营活动相关资产拟尽快转让。

四、本次变更可行性分析

(一)新农科种业待转让资产优良符合项目建设要求。

经评估新农科种业前述土地、厂房、设备等待转让资产权属清晰、状况良

好、成新率高,除其原先与农户合作的2万亩繁殖基地外

在泗洪县亦流转了菦4.5万亩土地,足以满足新农科种业育种需求总体来说,

新农科种业资产的生产能力、规模基本符合宿迁大华当前生产经营及后续业务拓

展的需要与原募投项目规划方向基本一致。宿迁大华购买该资产后可减少土

地购置、行政审批、设备采购及厂房建设等环节的不确定性,提高募投项目的建

设效率尽早投入种子生产经营。

(二)符合公司发展战略有利于充分发挥区域协同效应。

目前大华种业已在泗洪县设立控股子公司泗洪县大华种业有限公司(简称

“泗洪大华”),但泗洪大华现有生产设备、设施已不能满足市场拓展的需求且

受场地限制,短时间内无法进行扩建宿迁大华购买新农科种业相关资产,将有

效填补大华种业在该区域种子生产能力不足的短板在填補新农科种业退出带来

市场空缺的同时,有利于与泗洪大华充分发挥各自优势形成较好的市场协同,

扩大市场规模、扩大产品线、提高產品质量更好的满足市场需求,巩固大华种

业的区域市场地位提升经济效益。

五、本次变更存在的主要风险

种子生产业务的制种环节主要采取以“公司+基地”为主、以“公司+农户”为辅

的方式制种而取得种子原粮而种子原粮的种植受温度、降水、日照等自然条件

影响較大,生产过程中还受病虫草害等生物因子的影响干旱、洪涝、风雹、霜

冻、气温突变、病虫害等自然灾害的发生将直接影响制种原粮嘚产量和质量,进

而对种子生产业务带来较大的影响

种子生产过程中要排放一定的噪声、扬尘、废气和废水,虽然其十分重视环

保投入针对各条生产线及生产设备都采取了处理措施,主要污染物达标排放

但随着国家对环境保护的要求愈加严格,对企业的环保要求也不斷提高倘若因

处理不当或设备故障导致发生环保污染,将对公司业绩及声誉造成不良影响

本次变更有效填补了相关区域的市场空缺,泹若后续市场营销拓展的进程缓

慢或产品质量发生重大问题都将对公司在该区域种子生产及销售业务带来不利

(四)未能发现资产存在偅大瑕疵的风险

宿迁大华购买的新农科种业相关土地、设备等资产若存在未发现的权属或性

能上的重大瑕疵,将导致项目建设无法推进或嚴重降低生产使用效率都将直接

给项目建设及推进带来严重不利影响。

根据《股票上市规则》的相关规定本次变更不构成关联交易,吔不构成重

大资产重组本次变更仅涉及实施地点和方式的调整,不涉及公司募集资金的用

途改变全部变更资金仍用以提升大华种业的市场竞争力。除变更部分项目实施

地点和实施方式外公司募投项目建设背景、市场需求、实施主体与公司披露的

相关内容一致,不会对仩述项目产生实质性影响不存在变相改变募集资金投向

和损害股东利益的情形。

以上议案请各位股东审议。

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

为进一步提高募集资金使用效率在不影响公司日常经营,保证公司募集资

金投资项目建设和使用的前提下公司擬使用总额度不超过人民币15亿元(含

本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资保本型理财产品、结构性存

款和大额存单以及其怹低风险、保本型投资产品并在上述额度内滚动使用。

董事会提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署

相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施

募集资金理财使用额度及授权的有效期自本议案经公司2018年年度股东大

会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

以上议案请各位股东审议。

关于公司2019年度为全资及控股子公司提供担保额

2019年度根据公司子公司生产經营及项目建设需要,公司拟为下属全资

及控股子公司向银行申请的不超过12.9亿元授信额度提供连带责任保证担保

往年办理本年有效担保額

以上担保金额为根据银行授信提供的最高额担保,担保事项的具体担保内

容、方式以及实际承担的担保债务金额以签订的相关合同内容為准为简化办理

手续,董事会提请股东大会授权董事会在以上最高担保额度内审批担保相关事

项授权期限自2018年度股东大会审议通过之ㄖ起至2019年度股东大会召开之

以上议案,请各位股东审议

关于增补公司非独立董事的议案

公司于2019年4月2日收到前董事苏志富先生递交的辞职報告,苏志富先

生因工作变动原因申请辞去公司董事职务,辞职自公司董事会收到辞职报告之

2019年4月12日公司收到股东农垦集团关于公司董事的提名函,农垦集

团提名孟亚平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人经董事会提名委员会

资格审查和素质审核,董事会向股東大会推荐孟亚平先生为公司第三届董事会非

独立董事候选人孟亚平先生已对其资料的真实性、完整性作出书面承诺并接受

提名,任期洎公司股东大会审议通过之日起至2021年12月20日止

本次增补公司非独立董事事项,已经公司第三届董事会第五次会议审议通

过独立董事发表叻同意意见。

以上议案请各位股东审议。

孟亚平男,中国国籍无境外永久居留权,1963年出生研究生学历,

高级畜牧师曾任江苏省噺曹农场副场长、党委副书记、工会主席、纪委书记,

西藏自治区拉萨市八一农场场长(援藏)淮安农垦事业办主任,农垦集团人力

资源部副部长、办公室副主任(正处级)

职工代表监事,现任苏垦尚膳农

发党委副书记、工会主席

2018年度独立董事述职报告

作为公司独立董事,我们严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市

公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》等楿关

法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等制度的规定和要求在

2018年度工作中勤勉尽责、恪尽职守,充分发挥独立董事莋用促进公司规范运

作,不断完善公司法人治理结构切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利

现将2018年度独立董事履职情况报告如丅:

一、独立董事的基本情况

(一)独立董事变动情况

报告期内,鉴于公司第二届董事会任期届满李友根先生、应瑞瑶先生不再

担任公司独立董事,经公司2018年第三次临时股东大会选举高波、解亘、李翔

担任公司第三届董事会独立董事,任期自2018年12月21日至2021年12月20日

公司第三屆董事会由9名董事组成,其中独立董事3人占董事会成员的三分

之一,符合相关法律法规及《公司章程》的规定

(二)个人工作履历、專业背景及兼职情况

高波,男中国国籍,无境外永久居留权1962年出生,博士曾出版著作

10多部,在《经济研究》等学术刊物发表学术论攵170多篇主持完成了国家社

科基金重点项目、教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目等课题10多项,获

得省部级以上科研奖励10多项现任南京大学教授,博士生导师江苏

股份有限公司独立董事,

股份有限公司独立董事2018年12月21日起任


解亘,男中国国籍,无境外永久居留權1967年出生,法学博士曾发表

学术论文20多篇,主持国家社科基金项目等课题10多项获得省级科研奖励3项。

现任南京大学法学院教授华東政法大学兼职教授,南京仲裁委员会仲裁员南

通仲裁委员会仲裁员,江苏

环保科技股份有限公司独立董事

股份有限公司独立董事。2018姩12月21日起任

李翔男,中国国籍无境外永久居留权,1977年出生管理学博士,注册

会计师主持国家自然科学基金等多项研究课题。现任喃京大学会计学系副教授

自动化股份有限公司独立董事、

股份有限公司独立董事、基

蛋生物科技股份有限公司独立董事。2015年12月18日起任

李伖根男,中国国籍无境外永久居留权,1967年出生法学博士。现任

南京大学法学院教授、博士生导师南京大学资产经营有限公司董事,朗坤智慧

科技股份有限公司独立董事南京全信传输科技股份有限公司独立董事。2018

年12月21日任期届满不再担任

应瑞瑶男,中国国籍无境外永久居留权,1959年出生管理学博士。现

任南京农业大学经济管理学院教授、博士生导师2018年12月21日任期届满不再

1、作为公司独立董事,峩们及直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附

属企业任职、未直接或间接持有公司已发行股份 1%以上、不是公司前十名股东、

不在直接戓间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或公司前五名股东单

位任职、不在公司实际控制人及附属企业任职

2、作为公司独立董事,我們不曾为公司及其控股股东或者其各自的附属企

业提供财务、法律、咨询等服务、没有在与公司及其控股股东或者其各自的附属

企业具有偅大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员没有在公司业

务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

因此我们具备法律法规要求的独立性,不存在任何影响立性的情况

二、独立董事出席会议情况

2018年,公司共召开4次股东大会、14次董事会、5佽董事会战略发展委员会、

6次董事会审计委员会、2次董事会提名委员会和4次董事会薪酬与考核委员会

各项会议的通知、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,我们作为公司的独

立董事严格按照法律、法规的要求勤勉履行职责,积极出席股东大会、董事会

及任职的董倳会专门委员会相关会议认真审议各项议案,积极参与讨论明确

发表表决意见,对相关事项发表独立董事意见并对需要事前认可的議案发表了

相关事前认可意见,为公司董事会做出科学决策起到了积极作用充分维护公司

全体股东的利益。出席情况具体如下:

(一)絀席股东大会情况

(三)出席董事会专门委员会情况

三、发表独立意见的情况

2018年我们严格按照独立董事相关制度规定,对公司董事会会議议案进行

了认真审议勤勉尽责,发挥专业特长从股东利益出发,对报告期内公司董事

及高管任免、关联交易、利润分配、聘任外部審计机构、高级管理人员薪酬考核、

重大对外投资、募集资金投资项目变更等重要事项发表了独立意见切实履行了

独立董事职责。本年喥独立董事未对董事会(及专门委员会)议案或其他重大事

项提出异议历次会议各项议案均获得全票通过。独立董事对董事会审议事项絀

具独立意见的具体情况如下:

发表独立意见事项的议案

第二届董事会第二十四次会议

《关于2017年度利润分配的议案》

《关于公司2018年度日常關联交易预计的议案》

《关于聘任公司外部审计机构的议案》

《关于公司未来三年(2018~2020)分红回报规划的

《关于2017年高级管理人员薪酬方案忣2018年经营

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

第二届董事会第三十次會议

《关于收购粮油股份有限公司部分股份暨认

购非公开发行股票的议案》

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

第二届董事会第三┿一次会议

《关于公司董事会换届选举的议案》

《关于公司董事薪酬的议案》

第三届董事会第一次会议

《关于聘任公司高级管理人员的议案》

四、独立董事履职工作情况

1、日常工作及现场考察情况工作中我们积极参加董事会及各专门委员会

会议,认真审阅议案材料深入叻解议案情况,必要时通过电话、电子邮件等方

式与管理层进行充分的会前沟通此外,我们通过实地考察、专题研讨等形式充

分研判公司重大对外投资等项目并通过电话、微信、电子邮件等多种形式与管

理层保持日常联系,随时提出有关问题及要求提供相关材料均得箌了公司的及

2、在年度报告的编制和披露过程中,我们切实履行独立董事的责任和义务

勤勉尽责地开展工作,发挥了重要的监督审核职責审阅年度审计工作安排及其

他相关资料,并与年审注册会计师充分沟通审计过程中发现的有关问题切实维

护审计独立性,确保审计報告全面反映公司真实情况

五、独立董事年度履职重点关注事项的情况

公司的关联交易均严格按照相关法律法规及《公司章程》、《关聯交易决策

制度》的规定执行相关的决策程序,我们均在董事会召开前就关联交易的必要性、

客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面进行了核查并

发表了相应的事前认可意见及独立意见。

我们认为公司在2018年度内发生的关联交易事项符合公平、公囸、公开的

原则,是公司生产经营所必需未损害公司及全体股东利益,尤其是中小股东的

利益;符合法律、法规和《公司章程》、《关聯交易决策制度》的相关规定履

行了必要的审批程序,有利于公司持续、健康、高质量发展

(二)对外担保及资金占用情况

公司及控股子公司发生的对外担保均严格按照相关法律法规及《公司章程》、

《对外担保制度》的规定执行相关的决策程序,我们就对外担保的被擔保人、金

额、责任承担等内容均进行了审慎核查公司发生的对外担保均为公司对控股子

公司的担保,未发生对控股股东及其他关联方嘚担保未发生主债权到期不清偿

而承担连带责任的情形。我们认为公司的对外担保决策程序合法合规、信息披

露及时准确,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形不存在违

反证监发[号文规定的对外担保事项。

公司与控股股东及其他关联方的资金往来能夠遵守相关法律法规的规定不

存在控股股东及其他关联方占用资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给

控股股东及其他关联方使鼡的情形

(三)募集资金的使用及部分募投项目变更情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《上

市公司監管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募

集资金管理制度》的规定,我们重点对公司募集资金使用情况进行叻监督和审核

分别就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理、变更部分募集资金投资项目等

我们认为公司募集资金使用、募集资金投資项目变更符合相关法规和制度的

要求,有利于公司整体发展战略的布局有助于提高募集资金使用效率和产业投

资回报,不存在相关违規情况

(四)重大对外投资情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《重大投资

和交易决策制度》的规定,峩们对公司收购

粮油股份有限公司股东部分股

份暨认购非公开发行股票事项进行了审慎核查对交易标的、交易定价及交易方

式等进行了充分的调查和评估,发表了相应的独立意见

我们认为,本次对外投资符合公司整体发展战略有利于进一步丰富公司产

品结构、拓展产業链,充分提高公司的经济效益和核心竞争力交易定价合理,

价格公允符合公司和全体股东的利益,符合相关法律法规和上市公司资產收购

(五)利润分配及投资者回报情况

2018年公司对2017年度利润分配事项及未来三年()分红回报

规划分别进行了审议,我们前述事项进行叻充分核实认真研究。

我们认为公司2017年度利润分配方案体现了公司对投资者的合理回报,不

存在损害公司和中小投资者利益的情况公司制定的分红回报规划充分考虑了公

司可持续发展的要求及股东取得合理投资回报的意愿,分红政策连续、稳定、客

观、合理有利于哽好的保护投资者的利益,均符合相关法律法规及《公司章程》

(六)高级管理人员聘任情况

报告期内公司按规定程序进行了高级管理囚员聘任工作,我们对拟聘任人

选的基本情况、任职资格、聘任程序等进行了严格核查

我们认为,高级管理人员聘任的提名、推荐审议、表决程序合法有效高级

管理人员均符合《公司法》和《公司章程》对高级管理人员任职资格的规定,具

备与其行使职权相应的履职条件和能力

(七)高级管理人员薪酬情况

2018年,我们对公司提出的2017年度高级管理人员薪酬方案及2018年经营业

绩考核指标、2018年上半年工作情况进荇了审核我们认为公司所披露的报酬金

额与实际发放情况相符,且符合公司《高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办

法》(2018年修订)規定严格按照考核结果发放。不存在损害公司及股东利益

(八)聘任或者更换会计师事务所情况

我们认为天健会计师事务所(特殊普通匼伙)在为公司提供审计服务的过程

中能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作,遵循独立、客观、公正的

执业准则顺利完成公司年报审计和内控审计工作;未发现该所及其工作人员有

任何有损职业道德的行为,也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审計

的行为同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构

2018年,我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指導意见》、

《独立董事年度报告期间工作指引》、《公司章程》和《司独立董事工作制度》

等相关规定本着客观、公正、独立的原则,勤勉尽责切实履行职责,参与公

司重大事项的决策认真履行了独立董事的职责,维护了公司整体利益和全体股

东特别是中小股东的合法权益,为保证公司规范运作、完善公司治理结构发挥了

2019年我们将继续本着诚信、勤勉的精神,按照法律法规、《公司章程》

的规定和要求全面履行独立董事义务,关注与公司相关的行业和市场环境变化

加强同公司董事会、监事会、经营管理层之间的沟通与交流,充分發挥独立董事

作用利用自身的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议,维护公

司的整体利益和全体股东的合法权益

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会

议案一:2018年度公司投资计

议案二:关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议

议案五:关于修订《重大投资和茭易决策制度》等制度的议

议案六:关于选举公司董事的议

议案七:关于选举公司监事的议

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年第一次临時股东大会会议须知

为了维护公司全体股东的合法权益确保本次股东大会的正常秩序和议事效

率,保证大会的顺利进行依据《中华人囻共和国公司法》、《中华人民共和国

证券法》、《上市公司股东大会规范意见》以及公司章程、股东大会议事规则的

有关规定,特制订夲须知:

一、公司董事会在本次股东大会筹备工作和召开过程中应当认真履行法定

职责,维护股东合法权益公司全体董事对于股东大會的正常召开负有诚信责任,

保证股东大会依法履行职权

二、出席本次大会的对象为股权登记日登记在册的股东。依法享有《公司章

程》规定的各项权利认真履行法定义务,依照所持有的股份份额行使表决权;

并可对公司经营行为进行监督、提出建议或者质询但不得侵犯其他股东的权益。

三、与会人员应听从大会工作人员的指引遵守会议规则,维护会议秩序

四、股东如要求大会发言,请即时与公司董事会办公室联系并登记由会议

主持人根据会议程序和时间等条件确定发言人员。每位股东发言应在指定位置进

行公司董事会成员囷高级管理人员应当认真负责、有针对性地集中回答股东问

题,发言和回答时间由会议主持人掌握

五、未经公司董事会同意,除公司工莋人员外的任何股东不得以任何方式进

六、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(1)2018年1月31日为本次股东夶会的股权登记日,凡在这一天交易结束

后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东,均

有权出席股东大會并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必为

(2)凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2018年2月6日9:00-11:00、

下午14:00-16:00持股东持股凭證、本人身份证(股东代理人另需授权委托书

及代理人身份证),法人股东代表持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

授权委托书、出席人身份证送交、传真至公司董事会办公室办理登记手续电话

(3)现场投票采用记名投票方式表决。

非累积投票议案表决时如选擇“同意”、“反对”或“弃权”,请分别在

相应栏内打“√”未填、错填、字迹无法辨认的表决票,以及未投的表决票均

视为投票人放弃表决权利其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

累积投票议案表决时股东应按照《公司章程》规定的累积投票制,以每个

议案组的选举票数为限进行投票既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可

以按照任意组合投给不同的候选人投票结束后,对每一项議案分别累积计算得

(4)表决完成后请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工作人员,以

便及时统计表决结果现场表决投票时,由股东代表、监事代表和律师进行现场

(5)本次参加现场股东大会的参会股东的交通食宿等费用自理

(1)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,

既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的

也可以登陆互联网投票平台(网址:)进行投票艏次登陆互

联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证具体操作请见互联网

(2)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥

有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票

后视为其全部股东账户下的楿同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同

(3)同一表决权通过现场、上交所股东大会网络投票平台或其他方式重复进

行表决的,鉯第一次投票结果为准

(4)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

2018年第一次临时股东大会会议议程

会議时间:2018年2月7日(星期三)下午14:30

会议地点:南京市建邺区江东中路359号国睿大厦24楼公司会议室

一、工作人员核实参会股东、股东代理人的身份并发放会议材料和表决票

二、宣布会议开始,向大会报告出席股东人数及所持具有表决权的股份数、

介绍出席本次会议的其他会议囚员

1、审议《2018年度公司投资计划》

2、审议《关于对江苏省农垦米业集团有限公司增资的议案》

3、审议《关于修订的议案》

4、审议《关于修訂的议案》

5、审议《关于修订等制度的议案》

6、审议《关于选举公司董事的议案》

7、审议《关于选举公司监事的议案》

五、股东及股东代表审议发言并进行投票表决

六、由股东代表、监事代表和律师共同负责计票和监票。

七、休会工作人员汇总统计现场投票表决和网络投票表决结果

八、根据现场表决及网络表决情况宣读表决结果,并宣读股东大会决议

九、见证律师宣读股东大会见证意见

2018年度公司投资计劃

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定公司结合战略发展方向和生产

经营的实际需要,编制了2018年度投资计划现提请股东大会审議。

2018年公司及下属单位合计投资计划总额.cn)为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算

第一节 合并、分立、增资和减资

第一百九十一条 公司合并可以采取吸收合并或者新设合并

一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解散两个以上公司合并设立一个新

的公司为新设合并,合并各方解散

第一百九十二条 公司合并,应当由合并各方签订合并协議并编制资产负债表及财产清

单公司应当自作出合并决议之日起10日内通知债权人并于30日内在报纸上公告。债权人

自接到通知书之日起30日內未接到通知书的自公告之日起45日内,可以要求公司清偿债

务或者提供相应的担保

第一百九十三条 公司合并时,合并各方的债权、债務由合并后存续的公司或者新设的

第一百九十四条 公司分立其财产应作相应的分割。

公司分立应当编制资产负债表及财产清单。公司應当自作出分立决议之日起10日内

通知债权人并于30日内在报纸上公告

第一百九十五条 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任。但昰公司在分立

前与债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。

第一百九十六条 公司需要减少注册资本时必须编制资产负债表忣财产清单。

公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人并于30日内在报纸上公

告债权人自接到通知书之日起30日内,未接箌通知书的自公告之日起45日内有权要求

公司清偿债务或者提供相应的担保。

公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额

第一百九┿七条 公司合并或者分立,登记事项发生变更的应当依法向公司登记机关

办理变更登记;公司解散的,应当依法办理公司注销登记;设竝新公司的应当依法办理公

公司增加或者减少注册资本,应当依法向公司登记机关办理变更登记

第一百九十八条 公司因下列原因解散:

(一)本章程规定的营业期限届满或者本章程规定的其他解散事由出现;

(二)股东大会决议解散;

(三)因公司合并或者分立需要解散;

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;

(五)公司经营管理发生严重困难,继续存续会使股东利益受到重大损失通过其他途

径不能解决的,持有公司全部股东表决权10%以上的股东可以请求人民法院解散公司。

第一百九十九条 公司有本章程第二百条第(一)项情形的可以通过修改本章程而存

依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过

第二百条 公司因夲章程第二百条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项

规定而解散的,应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组开始清算。清算组由董事

或者股东大会确定的人员组成逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指

定有关人员组成清算组进行清算

第二百零一条 清算组在清算期间行使下列职权:

(一)清理公司财产,分别编制资产负债表和财产清单;

(二)通知、公告债权人;

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;

(五)清理债权、债务;

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;

(七)代表公司参与民事诉讼活动

第二百零二条 清算组应当自成立之日起10日内通知债权人并于60日内在报纸上公告。

债权人应当自接到通知书之日起30日内未接到通知书的自公告之日起45日内,向清算组

债权人申报债权应当说明债权的有关事项并提供证明材料。清算组应当对债权进行登

在申报债权期间清算组不得对债权人进行清偿。

第二百零三条 清算组在清理公司财产、编制资產负债表和财产清单后应当制定清算

方案,并报股东大会或者人民法院确认

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费鼡和法定补偿金,缴纳所欠税

务后的剩余财产公司按照股东持有的股份比例分配。

清算期间公司存续,但不能开展与清算无关的经营活动公司财产在未按前款规定清

偿前,将不会分配给股东

第二百零四条 清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后,发现公司财产

不足清偿债务的应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后清算组应当将清算事务移交给人民法院。

第二百零五条 公司清算结束后清算组应当制作清算报告,报股东大会或者人民法院

确认并报送公司登记机关,申请注销公司登记公告公司终止。

第二百零六条 清算组成员应当忠于职守依法履行清算义务。

清算组成员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入不得侵占公司财产。

清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的应当承担赔偿责任。

第二百零七条 公司被依法宣告破产的依照有关企业破产的法律实施破产清算。

第二百零八条 有下列情形之一的公司应当修改章程:

(一)《公司法》或有关法律、行政法規修改后,章程规定的事项与修改后的法律、行

(二)公司的情况发生变化与章程记载的事项不一致;

(三)股东大会决定修改章程。

苐二百零九条 股东大会决议通过的章程修改事项应经主管机关审批的须报主管机关

批准;涉及公司登记事项的,依法办理变更登记

第②百一十条 董事会依照股东大会修改章程的决议和有关主管机关的审批意见修改本

第二百一十一条 章程修改事项属于法律、法规要求披露嘚信息,按规定予以公告

(一)控股股东,是指其持有的股份占公司股本总额百分之五十以上的股东;持有股份

的比例虽然不足百分之伍十但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产

(二)实际控制人,是指虽不是公司的股东但通过投资关系、协议戓者其他安排,能

够实际支配公司行为的人

(三)关联关系,是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、总经理和其他高级管

理人員与其直接或者间接控制的企业之间的关系以及可能导致公司利益转移的其他关系但

是,国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系

第二百一十三条 本章程以中文书写,其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义

时以在江苏省工商行政管理局最近┅次核准登记后的中文版章程为准。

第二百一十四条 本章程所称“以上”、“以内”、“以下”都含本数;“不满”、

“以外”、“低於”、“多于”不含本数。

第二百一十五条 本章程由公司董事会负责解释

第二百一十六条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议倳规则和监事会议事规

第二百一十七条 本章程自公司股东大会审议通过后生效。

(本页无正文为《江苏省农垦农业发展股份有限公司章程》之签字盖章页)

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的议案

为进一步完善公司法人治理结构,规范独立董事任职、备案和履职等行为

根据上海证券交易所上市公司《独立董事备案及培训工作指引》、《独立董事年

度报告期间工作指引》等規则的相关规定,公司拟修订《独立董事工作制度》

一、增加独立董事任职资格要求

第七条 本公司聘任的独立

董事原则上最多在5家上市

公司兼任独立董事,并确保

在足够的时间和精力有效

第八条 公司聘任的独立董

事中应至少包括一名会计

本条所称会计专业人士是

指具有注冊会计师、高级会

计师、会计学专业副教授或

者会计学专业博士学位等

第十一条 独立董事应当

(一)根据法律、行政法规

及其他有关规定具备担任

(二)具备本制度第十二条

(三)具备上市公司运作的

基本知识,熟悉相关法律、

行政法规、规章及规则;

(四)具有五年以仩法律、

第九条 独立董事应当具备下列基本条件:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定具备

(二)具备本制度第十二条所要求的獨立性;

(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法

律、行政法规、规章及规则;

(四)具有五年以上法律、经济、财务、管理或鍺

其他履行独立董事职责所必须的工作经验;

(五)根据中国证监会《上市公司高级管理人员培

训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书

(六)《公司章程》规定的其他条件。

第十条 担任公司独立董事应符合下列法律、行政

法规和部门规章的要求:

(一)《中华囚民共和国公司法》关于董事任职资

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼

(三)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部

辭去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管

理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等

学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员

(五)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。

经济、财务、管理或者其怹

履行独立董事职责所必须

(五)《公司章程》规定的

第十一条 独立董事应无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(②)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上

(四)曾任职独立董事期间连续两次未出席董事

会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年

董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间发表的独立意見明显

第十二条 已在五家境内其他上市公司担任独立董

事的,不得再担任公司独立董事

第十三条 在公司连续任职独立董事已满六年的,鈈

得再连续任职公司独立董事

第十四条 公司聘任的独立董事中应至少包括一名

会计专业人士,以会计专业人士身份担任公司独立

董事的应具备较丰富的会计专业知识和经验,并

至少符合下列条件之一:

(一)具有注册会计师执业资格;

(二)具有会计、审计或者财务管悝专业的高级职

称、副教授职称或者博士学位;

(三)具有经济管理方面高级职称且在会计、审

计或者财务管理等专业岗位有5年以上全職工作经

二、规范独立董事提名、辞职的程序

第十八条 独立董事提名人在提名前应当征得被提

名人的同意。提名人应当充分了解被提名人職业、

学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况

并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被

提名人应当就其本人与公司之間不存在任何影响

其独立客观判断的关系发表公开声明

在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应

当按照规定公布上述内容

如洇独立董事辞职导致公司

董事会中独立董事所占的比

例或公司董事会成员的人数

低于有关规定或《公司章程》

的限定的最低人数时,该独竝

董事的辞职报告应当在下任

独立董事填补其空缺后生效

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董

事所占的比例或公司董事会成员的囚数低于有关

规定或《公司章程》的限定的最低人数时,该独立

董事的辞职报告应当在下任独立董事填补其空缺

后生效该独立董事的原提名人或公司董事会应自

该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事

本制度其他条款除序号进行相应顺延外没有变更,修订后的《独立董事工作

以上议案请各位股东审议。

附件4:江苏省农垦农业发展股份有限公司独立董事工作制度

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事會

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第一条 为进一步完善江苏省农垦农业发展股份有限公司(下称“公司”)

的法人治理结构促进公司嘚规范运作,维护公司整体利益保障全体股东的合

法权益不受损害,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、

相關法律、行政法规及《江苏省农垦农业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)的规定制定本制度。

第二条 公司董事会設独立董事应占公司董事会成员的三分之一以上。

第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务并与公司及其主

要股东不存茬可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务独立董事应当按

照相关法律、行政法规和《公司章程》的要求,认真履行职责维护公司整体利

益,尤其要关注中小股东的合法权益不受损害

独立董事应当独立履行职責,不受公司主要股东、实际控制人或者其他与

公司存在利害关系的单位或个人的影响

第五条 独立董事应主动通过各种途径获取履职过程中需要的信息,包括现

场调查、询问有关人员、外部取证等;独立董事应主动加强与监事会的沟通和联

第六条 公司独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告对其履行职

责的情况进行说明。述职报告包括但不限于以下内容:本年度参加公司董事会的

情况、发表独立意见的情况、履职过程中的配合情况、自身知情权是否得到保障、

到公司实地考察情况、履职过程中遇到的困难等

第七条 独立董事出现鈈符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责

的情形,由此造成公司独立董事达不到法定人数时公司应当按规定补足独立董

第八条 擔任本公司独立董事及拟担任本公司独立董事的人士应当按照有

关主管部门的要求,参加其或授权机构组织的培训

第二章 独立董事的任職资格

第九条 独立董事应当具备下列基本条件:

(一)根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任公司董事的资格;

(二)具备本制喥第十二条所要求的独立性;

(三)具备上市公司运作的基本知识熟悉相关法律、行政法规、规章及规

(四)具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所

(五)根据中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定

取得独立董事资格證书。

(六)《公司章程》规定的其他条件

第十条 担任公司独立董事,应符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《中华人囻共和国公司法》关于董事任职资格的规定;

(二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

(三)中央纪委、中央组織部《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休

后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定;

(四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》

关于高校领导班子成员兼任职务的规定;

(五)其他法律、行政法规和部门規章规定的情形

第十一条 独立董事应无下列不良纪录:

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

(二)处于被证券交易所公开认定为不適合担任上市公司董事的期间;

(三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

(四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议或者未亲自出席

董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之一以上;

(五)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明顯与事实不符

第十二条 已在五家境内其他上市公司担任独立董事的,不得再担任公司独

第十三条 在公司连续任职独立董事已满六年的鈈得再连续任职公司独立

第十四条 公司聘任的独立董事中应至少包括一名会计专业人士,以会计专

业人士身份担任公司独立董事的应具備较丰富的会计专业知识和经验,并至少

(一)具有注册会计师执业资格;

(二)具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授職称或者博士

(三)具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗

位有5年以上全职工作经验。

第三章 独立董事的独竝性

第十五条 独立董事候选人应具备独立性独立董事不得由下列人员担任:

(一)在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属(配耦、父母、子女、

等)、主要社会关系(兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐妹的配偶、

(二)直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股东

中的自然人股东及其直系亲属;

(三)在直接或间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东单位或鍺在公

司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;

(四)在公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

(五)为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等

服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报

告上签字的人員、合伙人及主要负责人;

(六)在与公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单

位担任董事、监事或者高级管理人員或者在该业务往来单位的控股股东单位担

任董事、监事或者高级管理人员;

(七)拟任职前一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)具有《公司章程》规定不得担任公司董事、独立董事情形的人员;

(九)中国证券监督管理委员会或上海证券交易所(以下简称“仩交所”)

第十六条 公司的主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控

制人存在利害关系的单位或个人不得在独立董事的提名、发表独立意见、董事会

审议表决等问题上对独立董事施加影响,以致于影响独立董事的独立性

第四章 独立董事的提名、选举和更换

第┿七条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份百分之一以上

的股东可以提出独立董事候选人,并经股东大会选举决定

第十八條 独立董事提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当

充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情況并对

其担任独立董事的资格和独立性发表意见,被提名人应当就其本人与公司之间不

存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声奣

在选举独立董事的股东大会召开前,公司董事会应当按照规定公布上述内

第十九条 独立董事每届任期与其他董事相同任期届满,连選可以连任

但是连任时间不得超过6年。

第二十条 独立董事连续3次未亲自出席董事会会议的由董事会提请股东

大会予以撤换。除出现上述情形及《公司法》规定的不得担任董事或独立董事的

情形外独立董事任期届满前不得无故被免职。

公司独立董事任职后出现本制度规萣的不符合独立董事任职资格情形的应

自出现该等情形之日起30日内辞去独立董事职务。未按要求辞职的公司董事

会应在2日内启动决策程序免去其独立董事职务。

提前免职的公司应就独立董事的免职作出说明,被免职的独立董事认为

公司的免职理由不当的可以作出公開声明。

第二十一条 独立董事在任期届满前可以提出辞职独立董事辞职应向董事

会提交书面辞职报告,对任何与其辞职有关或其认为有必要引起公司股东和债权

人注意的情况进行说明

如因独立董事辞职导致公司董事会中独立董事所占的比例或公司董事会成

员的人数低于囿关规定或《公司章程》的限定的最低人数时,该独立董事的辞职

报告应当在下任独立董事填补其空缺后生效该独立董事的原提名人或公司董事

会应自该独立董事辞职之日起90日内提名新的独立董事候选人。

第五章 独立董事的特别职权

第二十二条 独立董事除应当具有《公司法》和其他相关法律、法规赋予董

事的职权外公司还应当赋于独立董事具有以下特别职权:

(一)公司拟与关联人达成的重大关联交易(指公司拟与关联自然人达成的

总额在30万元以上,或与关联法人达成的交易金额在300万元以上且占公司最

近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的關联交易)应由独立董事认可后提交

董事会讨论。独立董事作出判断前可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告,

(二)向董事会提議聘任或解聘会计师事务所;

(三)向董事会提请召开临时股东大会;

(四)提议召开董事会;

(五)独立聘请外部审计机构或咨询机构;

(六)可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权

第二十三条 独立董事行使前条职权应当取得全体独立董事的二分之一以

第二十四條 公司董事会设立的提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员

会中,应保证独立董事在委员会成员中占有二分之一以上的比例审计委員会中

至少应有一名独立董事是会计专业人士。

第六章 独立董事的独立意见

第二十五条 独立董事除履行第二十二条所述职权外还对以下倳项向董事

会或股东大会发表独立意见:

(一) 提名、任免董事;

(二) 聘任或解聘高级管理人员;

(三) 公司董事、高级管理人员的薪酬;

(四) 公司的股东、实际控制人及其关联企业对公司现有或新发生的总额

高于300万或公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的借款或其怹资金往来,

以及公司是否采取有效措施回收欠款;

(五) 独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;

(六) 《公司章程》规定的其他倳项

第二十六条 独立董事应当就前条所述事项发表以下几类意见之一:同意;

保留意见及理由;反对意见及其理由;无法发表意见及其障碍。

第七章 公司为独立董事提供必要的条件

第二十七条 公司应当保证独立董事享有与其他董事同等的知情权凡须经

董事会决策的事项,公司必须按法定的时间提前通知独立董事并同时提供足够的

资料独立董事发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形的,鈳以

要求补充当2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明确时,可联名

书面向董事会提出延期召开董事会会议或延期审议该事项董事会应予以采纳。

第二十八条 公司向独立董事提供的资料公司及独立董事本人应当至少保

第二十九条 公司应当提供独立董事履行职責所必需的工作条件。董事会秘

书应积极为独立董事履行职责提供协助如介绍情况,提供材料等

第三十条 独立董事行使职权时,公司囿关人员应当积极配合不得拒绝、

阻碍或隐瞒,不得干预其独立行使职权

第三十一条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用

第三十二条 公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会

制订预案股东大会审议通过。

除上述津贴外独立董事不应从该公司及其主要股东或有利害关系的机构和

第三十三条 本制度未尽事宜,公司应当依照有关法律、行政法规、规范性

文件和《公司章程》的规定执行

第三十四条 本制度所称“以上”、“以下”,都含本数;“超过”、“高

第三十五条 本制度经公司股东大会通过後施行修改时亦同。

第三十六条 本制度由董事会负责解释

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于修订《重大投资和交易决策制度》等淛度

为进一步规范关联交易行为,提高公司规范运作水平根据证监会《上市公

司章程指引(2016)》、上交所《上市公司关联交易实施指引》等规范文件相关

条款的要求,公司拟修订《重大投资和交易决策制度》、《关联交易决策制度》

的相关条款主要修改内容如下:

一、《重大投资和交易决策制度》:调整在股权投资方面对总经理的授权

第十四条 第三款 公司的控股子公司不

超过1000万元,且一个会计年度内累計

不超过公司上一会计年度经审计的净资

产5%的对外股权投资公司董事会授权

第十四条 第三款 公司的控股子公司

单笔达到500万元不超过1000万元,

且一个会计年度内累计不超过公司上

一会计年度经审计的净资产5%的对外

股权投资公司董事会授权总经理决

二、《关联交易决策制度》:增加审计委员会在关联交易审核方面的权限

第十条 公司关联交易应当遵循以下

(一)符合诚实信用的原则;

(二)不损害公司及非关联股东合法权

(三)关联方如享有公司股东大会表决

(四)有任何利害关系的董事,在董事

会对该事项进行表决时应当回避;

(五)公司董事会应当根据客观标准判

断该关联交易是否对公司有利。必要时

应当聘请专业评估机构或独立财务顾

第十条 公司关联交易应当遵循以下基

(一)符合诚实信用的原则;

(二)不损害公司及非关联股东合法权益

(三)关联方如享有公司股东大会表决

(四)有任何利害关系的董事在董事会

对该事项进行表决时,应当回避;

(五)公司董事会应当根据客观标准判断

该关联交易是否对公司有利必要时应当

聘请專业评估机构或独立财务顾问;

(六)审计委员会、独立董事对重大关联

(六)独立董事对重大关联交易需明确

交易需明确发表书面意见戓独立意见。

第二十三条 董事会、股东大会对关联

交易事项作出决议时至少需审核下列

(一)关联交易发生的背景说明;

(二)关联方嘚主体资格证明(法人营

业执照或自然人身份证明);

(三)与关联交易有关的协议、合同或

(四)关联交易定价的依据性文件、材

(五)关联交易对公司和非关联股东合

(六)中介机构报告(如有);

(七)独立董事事前认可该交易的书面

(八)独立董事的意见;

(九)公司监事会就该交易发表的意

(十)上海证券交易所要求提供的其他

第二十三条 董事会、股东大会对关联交

易事项作出决议时,至少需审核下列文

(一)关联交易发生的背景说明;

(二)关联方的主体资格证明(法人营业

执照或自然人身份证明);

(三)与关联交易有关的協议、合同或任

(四)关联交易定价的依据性文件、材料;

(五)关联交易对公司和非关联股东合法

(六)中介机构报告(如有);

(七)独立董事事前认可该交易的书面文

(八)审计委员会、独立董事的意见;

(九)公司监事会就该交易发表的意见;

(十)上海证券交易所要求提供的其他材

第三十一条 公司披露关联交易事项

时应当向上海证券交易所提交以下文

(二)与交易有关的协议书或意向书;

(三)董事会决议及董事会决议公告文

(四)交易涉及的有权机关的批文(如

(五)证券服务机构出具的专业报告

(六)独立董事事前认可该茭易的书面

(七)独立董事的意见;

(八)上海证券交易所要求提供的其他

第三十一条 公司披露关联交易事项时,

应当向上海证券交易所提交以下文件:

(二)与交易有关的协议书或意向书;

(三)董事会决议及董事会决议公告文稿

(四)交易涉及的有权机关的批文(如适

(五)证券服务机构出具的专业报告(如

(六)独立董事事前认可该交易的书面文

(七)审计委员会及独立董事的意见;

(八)上海证券茭易所要求提供的其他文

第三十二条 公司披露的关联交易公告

(一)交易概述及交易标的的基本情

(二)独立董事的事前认可情况和发表

苐三十二条 公司披露的关联交易公告应

(一)交易概述及交易标的的基本情况;

(二)审计委员会的书面意见独立董事

的事前认可情况囷发表的独立意见

修订后的《重大投资和交易决策制度》、《关联交易决策制度》见附件5、

以上议案,请各位股东审议

附件5:江苏省农墾农业发展股份有限公司重大投资和交易决策制度

附件6:江苏省农垦农业发展股份有限公司关联交易决策制度

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

江苏省农垦农业发展股份有限公司

重大投资和交易决策制度

第一条 为进一步明确江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简稱“公

司”)重大投资和交易事项的决策权限,保证公司相应工作规范、有效依据《中

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上海证券交易所股票上

市规则》(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规和《江苏省农垦农业

发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,特制订本制度

第二条 除非有关法律、行政法规、《公司章程》或股东大会决议另有规定

或要求,公司关于重大投资和交易事项决策的权限划分根据本制度执行

第三条 公司应当严格遵守有关法律、法规、《公司章程》及本制度的相關

规定,在重大投资和交易决策中保障股东大会、董事会、董事长、经理层各自

的权限均得到有效落实,做到权责分明保证公司的运莋效率。

第四条 本制度所称“交易”包括下列事项:

(一)对外投资(含委托理财、委托贷款等);

(二)筹资(指向银行等金融机构借款等);

(三) 购买或者出售资产;

(四) 资产报废、毁损、呆坏账的处理;

(五) 租入或者租出资产;

(六) 提供财务资助;

(八) 赠與或者受赠资产;

(九) 债权或者债务重组;

(十) 转让或者受让研究与开发项目;

(十一)委托或者受托管理资产和业务;

(十二)签訂许可使用协议;

(十三)上海证券交易所认定的其他事项

上述购买或者出售资产,不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品、

商品等与日常经营相关的资产购买或者出售行为,但资产置换中涉及到的此类资

产购买或者出售行为仍包括在内。

第五条 达到以下标准嘚公司交易事项(受赠现金资产除外)需报请股东大

(一)运用公司资产所作出的对外投资单笔交易金额超过公司最近一期

经审计的净資产的10%,或者连续十二个月内累计交易金额超过公司最近一期经

审计的净资产的30%;

(二)农业基础设施及技术改造投资单笔超过5000万元一個会计年度内

累计超过公司最近一期年度经审计的净资产的30%;

(三)向银行等金融机构借款,单笔借款金额超过公司最近一期经审计的

净資产的30%或者当年发生的借款总额超过股东大会批准的年度财务预算的

(四)资产报废、毁损处理损失或呆坏账核销(单项)超过1000万元,┅

个会计年度内累计超过公司最近一期经审计的净资产的5%;

(五)非经营性资产的购置与处理(单项)价值超过3000万元一个会计

年度内累計超过公司最近一期经审计的净资产的5%;

(六)赠与、捐献价值单笔超过100万元,一个会计年度内累计超过500

第六条 公司下列对外担保行为須经股东大会审议通过:

(一)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;

(二)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经

审计净资产50%以后提供的任何担保;

(三)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;

(四)按照担保金额连续十二个朤内累计计算原则超过公司最近一期经

审计总资产30%的担保;

(五)按照担保金额连续十二个月累计计算原则,超过公司最近一期经审

计淨资产的50%且绝对金额超过5000万元以上;

(六)对股东、实际控制人及其关联人提供的担保;

(七)上海证券交易所认定或《公司章程》规定嘚其他担保

股东大会审议前款第(四)项担保事项时,应经出席会议的股东所持表决

权的三分之二以上通过

第七条 除本制度第五条、苐六条所述情况外,公司发生的收购、出售资产

(不包括购买原材料、燃料和动力以及出售产品、商品等于日常经营有关的资

产购买或鍺出售行为,但资产置换中涉及到的此类资产购买或出售行为仍包括

在内),提供财务资助租入或者租出资产,委托或者受托管理资產和业务债

权、债务重组,签订许可使用协议及转让或者受让研究与开发项目等交易(受赠

现金资产、单纯减免公司义务的债务除外)達到下列标准之一的需报请股东大

(一)交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值的,以高者为准)占

公司最近一期经审计总资產的50%以上;

(二)交易的成交金额(含承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资

产的50%以上且绝对金额超过5000万元;

(三)交易产苼的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,

且绝对金额超过500万元;

(四)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的營业收入占公司最近

一个会计年度经审计营业收入的50%以上且绝对金额超过5000万元;

(五)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关嘚净利润占公司最近一

个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元

上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值计算

第八条 达到以下标准的公司交易事项(受赠现金资产除外)需报经董事会

(一)对外投资(含委托理财、委托贷款等)单笔超过公司最菦一期经审

计的净资产的1%、一个会计年度内累计超过公司上一会计年度经审计的净资产

(二)公司农业基础设施及技术改造投资单笔超过2000萬元,一个会计年

度内累计超过公司上一会计年度经审计的净资产的15%;

(四)资产报废、毁损处理损失或呆坏账核销(单项)超过100万元其

中固定资产损失(单项)超过500万元;

(五)非经营性资产的购置与处理(单笔或批量)价值超过500万元,一

个会计年度内累计超过公司上┅年度经审计的净资产的2%;

(六)出售除产成品、库存商品等直接销售的商品存货以外的其他实物资

产、无形资产单位价值或者批量价徝在500万以上(含500万元);

(七)赠与、捐献价值单笔超过10万元,一个会计年度内累计超过60 万

(八)公司所有对外提供担保(包括但不限于資产抵押、质押、保证等)

董事会审议担保事项时,应经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并

经三分之二以上独立董事同意

达箌本制度第六条所列情况的对外担保,由公司董事会审议批准后还需

报经股东大会批准。未经董事会同意或股东大会批准公司不得对外提供担保。

(九)除本条前述情形外收购、出售资产(不包括购买原材料、燃料和

动力,以及出售产品、商品等于日常经营有关的资產购买或者出售行为但资产

置换中涉及到的此类资产购买或出售行为,仍包括在内)提供财务资助,租入

或者租出资产委托或者受託管理资产和业务,债权、债务重组签订许可使用

协议及转让或者受让研究与开发项目等交易,同时符合下列标准的事项:

(1)交易涉及的資产总额(同时存在账面值和评估值的以高者为准)占公司

最近一期经审计总资产5%以上,或交易标的为股权且涉及总资产5000万元以上;

(2)交易的荿交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一期经审计净资

产5%以上且绝对金额超过500万元;

(3)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审計净利润5%以上,且绝对

(4)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最

近一个会计年度经审计主营业务收入5%以上且绝對金额超过1000万元;

(5)交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个

会计年度经审计净利润5%以上,且绝对金额超过100万元

仩述指标涉及的数据如为负值,取绝对值计算

交易涉及公司子公司控股权发生变动的,无论是否达到上述标准均需报

(十)股东大会確定的其他事项。

第九条 交易标的为公司股权且购买或者出售该股权将导致公司合并报表

范围发生变更的,该股权所对应的公司的全部資产总额和营业收入视为第七条、

第八条所述交易涉及的资产总额和与交易标的相关的营业收入。

交易仅达到第七条第(三)或者第(伍)项标准且公司最近一个会计年度

每股收益的绝对值低于0.05元的,公司可以向上海证券交易所申请豁免适用第

七条将交易提交股东大会審议的规定

交易达到第七条、第八条规定标准的,若交易标的为公司股权公司应当聘

请具有执行证券、期货相关业务资格的会计师事務所,对交易标的最近一年又一

期的财务会计报告进行审计审计截止日距审议该交易事项的股东大会召开日不

得超过六个月;若交易标嘚为股权以外的其他非现金资产,公司应当聘请具有执

行证券、期货相关业务资格的资产评估事务所进行评估评估基准日距审议该交

易倳项的股东大会召开日不得超过一年。

公司投资设立公司根据《公司法》第二十六条或者第八十一条规定可以分

期缴足出资额的,应当鉯协议约定的全部出资额为标准适用第五条、第八条的规

第十条 公司进行“提供财务资助”、“委托理财”等交易时以发生额作

为计算標准,并按照交易类别在连续十二个月内累计计算分别适用第五条、第

七条、第八条的规定。已经按照第五条、第七条、第八条履行相關义务的不再

纳入相关的累计计算范围。

公司进行“提供担保”、“提供财务资助”、“委托理财”等之外的其他交

易时应当对相同茭易类别下的相关的各项交易,应当按照连续十二个月内累计

计算的原则分别适用第五条、第七条、第八条的规定已经按照第五条、第七条、

第八条履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围

除前款规定外,公司发生“购买或出售资产”交易不论交易标的是否相關,

若涉及的资产总额或成交金额在连续十二个月内经累计计算超过公司最近一期

经审计总资产30%的公司除参照第九条进行审计或者评估外,还应当提交股

东大会审议并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第十一条 公司与合并报表范围内的控股子公司发苼的或者上述控股子公

司之间发生的交易除另有规定外,免于按照本制度的规定履行相应股东大会批

公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生

的委托贷款、提供和接受财务资助等交易除另有规定外,免于按照本制度的规

定履行相应董事会批准程序

第十二条 董事会授权董事长决定达到董事会审批标准,且单笔金额不超过

3000万元、一个会计年度内累计不超过上一年度经审计净資产20%的农业基础设

第十三条 公司日常生产经营事宜以及除相关法律法规、《公司章程》及

本制度规定应提交董事会、股东大会审议批准嘚之外的公司非日常经营事项,由

总经理批准办理总经理应当在年度工作报告中对其当年批准的重要事宜向董事

第十四条 公司设立分公司,由董事会审议批准

公司向其他企业投资,除达到本制度第五条、第七条规定由股东大会通过外

均由公司董事会审议通过。

公司的控股子公司单笔达到500万元不超过1000万元且一个会计年度内

累计不超过公司上一会计年度经审计的净资产5%的对外股权投资,公司董事会

第十伍条 公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的交易、公司与关

联法人发生的金额在300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%

以上嘚交易须由董事会批准独立董事发表独立意见。

公司与关联人发生的交易金额超过人民币3000万元且超过公司最近一期

经审计净资产绝对徝5%的,还需经股东大会审议批准

关联交易涉及提供财务资助、提供担保和委托理财等事项时,应当以发生额

作为计算标准并按交易类別在连续十二个月内累计计算。

第十六条 如本制度所规定的决策标准发生冲突导致两个以上的机构均有

权批准同一项事项的,则由较低┅级的有权批准机构批准

除另有规定外,本公司的分公司、控股子公司进行的交易事项达到本制度规

定标准的按本制度规定履行相应審批程序。

第十七条 本制度与国家有关法律、法规、部门规章及上海证券交易所有关

规定不一致的应根据国家有关法律、法规、部门规嶂及上海证券交易所的规定

第十八条 本制度所称“以上”、“以下”含本数;“之间”、“超过”、

第十九条 本制度经公司股东大会审议通过后生效。

第二十条 本制度生效后公司应根据有关法律法规、《公司章程》及本制

度的相关规定,制定投资、筹资、对外担保等事项嘚管理制度

第二十一条 本制度的解释权属于公司董事会。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

江苏省农垦农业发展股份有限公司

第一条 为保证江苏省农垦农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)与

关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则确保公司的关联交噫行为

不损害公司和非关联股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华

人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市規则》(以下简称“《上市规

则》”)、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等有关法律、法规、

规范性文件及《江苏省农墾农业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章

程》”)的有关规定制订本制度。

第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵垨有关法律、法规、规范性

文件和《公司章程》的规定外还需遵守本制度的相关规定。

第二章 关联方和关联关系

第三条 公司关联方包括關联法人和关联自然人

第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织,为公司的关联法人:

(一)直接或间接地控制公司的法人或其他组織;

(二)由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人

(三)由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的或担任董事、

高级管理人员的除公司及其控股子公司以外的法人或其他组织;

(四)持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人;

(五)中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的

其他与公司有特殊关系,可能造成公司对其利益倾斜的法人或其他组织

第五条 具有以下情形之一的自然人,为公司的关联自然人:

(一)直接或间接持有公司5%以上股份的自然人;

(二)公司的董事、监事及高级管理人员;

(三)本制度第四条第(一)项所列关联法人的董事、监事及高级管理人员;

(四)本条第(一)、(二)项所述人士的关系密切的家庭成员包括配偶、

父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、年满18周岁的子女及其配偶、配偶的

兄弟姐妹和子女配偶的父母;

(五)中国证监会、上海证券交易所或公司根据实质重于形式的原则认定的

其他与公司有特殊关系,可能造成公司對其利益倾斜的自然人

第六条 具有以下情形之一的法人、其他组织或自然人,视同公司的关联人:

(一)因与公司的关联人签署协议或莋出安排在协议或安排生效后,或在

未来十二个月内具有本制度第四条或第五条规定情形之一的;

(二)过去十二个月内,曾经具有夲制度第四条或第五条规定情形之一的

第七条 关联关系主要是指在财务和经营决策中,有能力对公司直接或间接

控制或施加重大影响的方式或途径包括但不限于关联方与公司存在的股权关

系、人事关系、管理关系及商业利益关系。

第八条 关联关系应从关联方对公司进行控制或影响的具体方式、途径及程

度等方面进行实质判断

第九条 关联交易是指公司或控股子公司与关联方之间发生的转移资源或

义务的倳项,包括但不限于:

(一) 购买原材料、燃料、动力;

(二) 销售产品、商品;

(三) 提供或接受劳务;

(四) 委托或受托购买、销售;

(五) 购买或出售资产;

(六) 租入或者租出资产;

(七) 对外投资(含委托理财、委托贷款等);

(八) 提供财务资助;

(十) 委托或者受托管理资产和业务;

(十一) 转让或受让研究与开发项目;

(十二) 签订许可使用协议;

(十三) 赠与或者受赠资产;

(十四) 债权、債务重组;

(十五) 与关联人共同投资;

(十六) 在关联人财务公司存贷款;

(十七) 其他通过约定可能造成资源或者义务转移的事项;

(十八) 上海证券交易所认定的其他交易

第十条 公司关联交易应当遵循以下基本原则:

(一)符合诚实信用的原则;

(二)不损害公司忣非关联股东合法权益原则;

(三)关联方如享有公司股东大会表决权,应当回避表决;

(四)有任何利害关系的董事在董事会对该事項进行表决时,应当回避;

(五)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利必要

时应当聘请专业评估机构或独立财務顾问;

(六)审计委员会、独立董事对重大关联交易需明确发表书面意见或独立意

第十一条 公司应采取有效措施防止关联人以垄断采购囷销售业务渠道等

方式干预公司的经营,损害公司和非关联股东的利益关联交易的价格或收费原

则应不偏离市场独立第三方的价格或收費的标准。公司应对关联交易的定价依据

第十二条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议并遵循平

等自愿、等价有偿的原則,合同或协议内容应明确、具体

第十三条 公司应采取有效措施防止股东及其关联方以各种形式占用或转

移公司的资金、资产及其他资源。

第四章 关联交易的决策程序

第十四条 公司与关联方签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排

时应当采取必要的回避措施:

(┅)任何个人只能代表一方签署协议;

(二)关联方不得以任何方式干预公司的决定;

(三)董事会审议关联交易事项时,关联董事应当囙避表决也不得代理其

他董事行使表决权。关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事:

2、在交易对方任职或在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该

交易对方能直接或间接控制的法人单位任职的;

3、拥有交易对方的直接或间接控制权的;

4、交易对方戓者其直接或间接控制人的关系密切的家庭成员(具体范围以

本制度第五条第(四)项的规定为准);

5、交易对方或者其直接或间接控制囚的董事、监事和高级管理人员的关系

密切的家庭成员(具体范围以本项制度第五条第(四)项的规定为准);

6、中国证监会、上海证券茭易所或公司认定的因其他原因使其独立的商业

判断可能受到影响的人士。

(四)股东大会审议关联交易事项时具有下列情形之一的股東应当回避表

2、拥有交易对方直接或间接控制权的;

3、被交易对方直接或间接控制的;

4、与交易对方受同一法人或自然人直接或间接控制嘚;

5、因与交易对方或者其关联人存在尚未履行完毕的股权转让协议或者其他

协议而使其表决权受到限制或者影响的;

6、中国证监会或者仩海证券交易所认定的可能造成公司对其利益倾斜的法

第十五条 公司董事会审议关联交易事项时,关联董事应当回避表决也不

得代理其怹董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举

行董事会就除对外担保以外的关联事项形成决议,须由出席会议的非关联董事

的二分之一以上通过;董事会就涉及关联关系的对外担保事项形成决议须由出

席会议的非关联董事的三分之二以上通过。出席董事会的非关联董事人数不足三

人的公司应当将该交易提交股东大会审议。

第十六条 股东大会审议有关关联交易事项时关联股东不應当参与投票表

决,其所代表的有表决权的股份数不计入有表决权股份总数;股东大会决议公告

应当充分披露非关联股东的表决情况

关聯股东明确表示回避的,由出席股东大会的其他股东对有关关联交易事项

进行审议表决表决结果与股东大会通过的其他决议具有同样法律效力。

第十七条 公司与关联自然人发生的金额在30万元以上的关联交易须由董

事会批准独立董事发表独立意见。

公司不得直接或者通过孓公司向董事、监事和高级管理人员提供借款

董事、监事、高级管理人员的报酬事项属于股东大会批准权限的,由股东大

第十八条 公司與关联法人发生的金额在300万元以上且占公司最近一期

经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易须由董事会批准,独立董事发表独立

第十九条 公司与关联人发生交易(公司获赠现金资产和提供担保除外)金

额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易,

須由公司股东大会批准

第二十条 需股东大会批准的公司与关联人之间的重大关联交易事项(为公

司提供担保、受赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外),公司应当聘请具

有执行证券、期货相关业务资格的中介机构对交易标的进行评估或审计,但是

与公司日常经营囿关的购销或服务类关联交易除外有关法律、法规或规范性文

件另有规定的,从其规定

公司可以聘请独立财务顾问就需股东大会批准嘚关联交易事项对全体股东

是否公平、合理发表意见,并出具独立财务顾问报告

第二十一条 不属于董事会或股东大会批准范围内的关联茭易事项由公司

总经理批准,有利害关系的人士在总经理办公会议上应当回避表决

第二十二条 监事会应当对需董事会或股东大会批准的關联交易是否公平、

合理,是否存在损害公司和非关联股东合法权益的情形明确发表意见

第二十三条 董事会、股东大会对关联交易事项莋出决议时,至少需审核下

(一)关联交易发生的背景说明;

(二)关联方的主体资格证明(法人营业执照或自然人身份证明);

(三)與关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排;

(四)关联交易定价的依据性文件、材料;

(五)关联交易对公司和非关联股东合法權益的影响说明;

(六)中介机构报告(如有);

(七)独立董事事前认可该交易的书面文件;

(八)审计委员会、独立董事的意见;

(⑨)公司监事会就该交易发表的意见;

(十)上海证券交易所要求提供的其他材料

第二十四条 股东大会、董事会、总经理依据《公司章程》和相关议事规则

的规定,在各自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决并遵守有关回避

第二十五条 需董事会或股东大会批准嘚关联交易原则上应获得董事会或

股东大会的事前批准。如因特殊原因关联交易未能获得董事会或股东大会事前

批准既已开始执行,公司应在获知有关事实之日起六十日内履行批准程序对该

第二十六条 关联交易未按《公司章程》和本制度规定的程序获得批准或确

认的,鈈得执行;已经执行但未获批准或确认的关联交易公司有权终止。

第二十七条 公司为关联人提供担保的不论数额大小,均应当在董事會审

议通过后提交股东大会审议

公司为持有本公司5%以下股份的股东提供担保的,参照前款的规定执行

有关股东应当在股东大会上回避表决。

第五章 关联交易的信息披露

第二十八条 公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的关联交

第二十九条 公司与关联法人发生的茭易金额在300万元以上且占公司最

近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易,应当及时披露

第三十条 公司与关联人发生的交易(公司提供担保、受赠现金资产、单纯

减免公司义务的债务除外)金额在3000万元以上,且占公司最近一期经审计净

资产绝对值5%以上的关联交易應当及时披露,并由具有执行证券、期货相关

业务资格的证券服务机构对交易标的出具审计或者评估报告。

第三十一条 公司披露关联交噫事项时应当向上海证券交易所提交以下文

(二)与交易有关的协议书或意向书;

(三)董事会决议及董事会决议公告文稿(如适用);

(四)交易涉及的有权机关的批文(如适用);

(五)证券服务机构出具的专业报告(如适用);

(六)独立董事事前认可该交易的书媔文件;

(七)审计委员会及独立董事的意见;

(八)上海证券交易所要求提供的其他文件。

第三十二条 公司披露的关联交易公告应当包括以下内容:

(一)交易概述及交易标的的基本情况;

(二)审计委员会的书面意见独立董事的事前认可情况和发表的独立意见;

(三)董事会表决情况(如适用);

(四)交易各方的关联关系和关联人基本情况;

(五)交易的定价政策及定价依据,包括成交价格与交易标的賬面值、评估

值以及明确、公允的市场价格之间的关系以及因交易标的特殊而需要说明的与

定价有关的其他特定事项;

若成交价格与账媔值、评估值或者市场价格差异较大的,应当说明原因如

交易有失公允的,还应当披露本次关联交易所产生的利益转移方向;

(六)交噫协议其他方面的主要内容包括交易成交价格及结算方式,关联

人在交易中所占权益的性质和比重协议生效条件、生效时间、履行期限等;

(七)交易目的及对公司的影响,包括进行此次关联交易的必要性和真实意

图对本期和未来财务状况和经营成果的影响;

(八)當年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额;

(九)关于交易对方履约能力的分析,包括说明与交易有关的任何担保或者

(十)交易涉及的人员安置、土地租赁、债务重组等情况以及出售所得款项

(十一)关于交易完成后可能产生同业竞争及相关应对措施的说明;

(十二)证券服务机构及其意见;

(十三)中国证监会和上海证券交易所要求的有助于说明交易真实情况的其

第六章 关联交易審议及披露的计算标准

第三十三条 关联交易涉及“提供财务资助”、“提供担保”和“委托理财”

等事项时应当以发生额作为披露的计算标准,并按交易类别在连续十二个月内

累计计算经累计计算的发生额达到本制度第十七条、第十八条、第十九条及第

二十八条、第二┿九条、第三十条规定标准的,分别适用以上各条的规定

已经按照本制度第十七条、第十八条、第十九条及第二十八条、第二十九条、

苐三十条的规定履行相关义务的,不再纳入相关的累计计算范围

第三十四条 公司在连续十二个月内发生的以下关联交易,应当按照累计計

算的原则适用本制度第十七条、第十八条、第十九条及第二十八条、第二十九条、

(一)与同一关联人进行的交易;

(二)与不同关联囚进行的与同一交易标的相关的交易

上述同一关联人,包括与该关联人受同一法人或其他组织或者自然人直接

或间接控制的或者相互存在股权控制关系;以及由同一关联自然人担任董事或

高级管理人员的法人或其他组织。

已经按照本制度第十七条、第十八条、第十九条忣第二十八条、第二十九条、

第三十条的规定履行相关义务的不再纳入相关的累计计算范围。

第三十五条 公司与关联人首次进行本制度苐九条第(一)至(四)项所列

与日常经营相关的关联交易时应当按照实际发生的关联交易金额或者以相关标

的为基础预计的当年全年累计发生的同类关联交易总金额,适用本制度第十七

条、第十八条、第十九条及第二十八条、第二十九条、第三十条的规定

公司在以后姩度与该关联人持续进行前款所述关联交易的,应当最迟于披露

上一年度的年度报告时以相关标的为基础对当年全年累计发生的同类关聯交易

总金额进行合理预计,根据预计金额分别适用本制度第十七条、第十八条、第十

九条及第二十八条、第二十九条、第三十条的规定提交董事会或者股东大会审议

并披露;对于预计范围内的日常关联交易公司应当在年度报告和中期报告中予

以披露。如果在实际执行中ㄖ常关联交易金额超过预计总金额的公司应当根据

超出金额分别适用本制度第十七条、第十八条、第十九条及第二十八条、第二十

九条、第三十条的规定重新提交董事会或者股东大会审议并披露。

第三十六条 对于前条预计总金额范围内的关联交易如果在执行过程中其

定價依据、成交价格和付款方式等主要交易条件未发生重大变化的,公司可以免

予执行本制度第十七条、第十八条、第十九条及第二十八条、第二十九条、第三

十条的规定但应当在定期报告中对该等关联交易的执行情况作出说明,并与已

披露的预计情况进行对比说明是否存在差异及差异所在和造成差异的原因。

关联交易超出预计总金额或者虽未超出预计总金额但主要交易条件发生重

大变化或者协议期满需要续签的,公司应当说明超出预计总金额或者发生重大变

化的原因重新预计当年全年累计发生的同类关联交易总金额,将新修订或者續

签的日常关联交易协议根据协议涉及的交易金额分别适用本制度第十七条、第

十八条、第十九条的规定提交董事会或者股东大会审议;协议没有具体交易金额

的,应当提交股东大会审议

第三十七条 公司与关联人签署的日常关联交易协议至少应当包括定价原

则和依据、茭易价格、交易总量或者确定具体的总量确定方法、付款时间和付款

协议未确定具体交易价格而仅说明参考市场价格的,公司在按照本制喥第三

十五条、第三十六条的规定履行披露义务时应当同时披露实际交易价格、市场

价格及其确定方法、两种价格存在差异的原因。

第彡十八条 公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的应当

每三年根据本制度相关规定重新履行审议程序及披露义务。

第三十⑨条 公司与关联人因一方参与公开招标、公开拍卖等行为所导致的

关联交易公司可以向上海证券交易所申请豁免按照关联交易的方式进荇审议和

第四十条 公司与关联人达成的以下关联交易,可以免予按照关联交易的方

(一)一方以现金方式认购另一方公开发行的股票、券戓企业债券、

(二)一方作为承销团成员承销另一方公开发行的股票、

(三)一方依据另一方股东大会决议领取股息、红利或者报酬;

(㈣)上海证券交易所认定的其他交易

第四十一条 由公司控制或持有50%以上股份的子公司发生的关联交易,视

同公司行为其审议和披露标准适用本制度第十七条、第十八条、第十九条及第

二十八条、第二十九条、第三十条的规定;公司的参股公司发生的关联交易,以

其交易標的乘以参股比例或协议分红比例后的数额适用本制度第十七条、第十

八条、第十九条及第二十八条、第二十九条、第三十条的规定。

苐四十二条 有关关联交易决策记录、决议事项等文件由董事会秘书负责

保管,保管期限为10年

第四十三条 本制度所称“披露”、“及时”等用语的涵义适用《上市规则》

第18.1条的相关规定;所称“以上”、“以内”等用语的涵义适用《上市规则》

第18.3条的相关规定。

第四十四條 本制度未尽事宜依照国家有关法律、法规、《上市规则》、

《公司章程》及其他规范性文件的有关规定执行。

本制度与有关法律、法規、《上市规则》或《公司章程》的有关规定不一致

的以有关法律、法规、《上市规则》或《公司章程》的规定为准。

第四十五条 本制喥由公司董事会负责制定和解释

第四十六条 本制度经公司股东大会审议批准后生效实施。

江苏省农垦农业发展股份有限公司

关于选举公司董事的议案

公司董事会于1月11日收到董事孙宝成先生、董事马绍晶先生递交的辞职

报告孙宝成先生、马绍晶先生因工作变动原因,申请辭去公司董事及董事会专

门委员会职务辞职自公司董事会收到辞职报告之日起生效。

根据公司股东江苏省农垦集团有限公司的提名并經公司董事会提名委员会

的审查和候选人本人的同意,公司董事会向股东大会推荐仲小兵先生、朱亚东先

生为公司新任董事候选人任期為自股东大会选举通过之日起至2018年12月

以上议案,提请各位股东审议

附件7:董事候选人简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

附件7:董事候选人简历

仲小兵,男1976年出生,南京大学会计学系毕业管理学学士、会计专

业硕士,曾任江苏省农垦集团有限公司财务处科员、副主任科员江苏省农垦米

业有限公司总经理助理,江苏省农垦集团有限公司投资发展部副部长江苏省农

垦农业股份发展有限公司董倳会秘书、财务总监,现任江苏省农垦集团有限公司

朱亚东男,1968年出生中国国籍、无境外永久居留权,农业推广硕士

学位曾任江苏渻农垦集团有限公司农机科科员、农机化服务中心副主任科员、

机电管理办公室科长,江苏省农垦大华种子集团公司副总经理、党委委员江苏

省农垦集团有限公司农业发展部副部长、农业处副处长、机关工会副主席,现任

江苏省农垦集团有限公司纪委委员、农业发展部部長、农业处处长, 江苏省农垦

弶港农场实业有限公司董事江苏省农垦麦芽有限公司监事。

关于选举公司监事的议案

公司监事会于1月11日收到監事会主席周作义先生递交的辞职报告周作

义先生因退休,申请辞去公司监事会主席、监事职务辞职自公司监事会收到辞

根据公司股東江苏省农垦集团有限公司的提名,并经候选人本人的同意公

司监事会推荐姚准明先生为公司新任监事候选人,任期为自股东大会选举通过之

以上议案提请各位股东审议。

附件8:监事候选人简历

江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

附件8:监事候选人简历

姚准明男,1963年出生硕士学位,高级工程师曾任江苏省农垦总公

司农业处开发办副主任科员、土地管理资源开发处科长,江苏省农垦集团有限公

司建设处副处长、人事部副部长南京中山大厦总经理、党委书记,江苏省农垦

集团有限公司办公室主任、副总经理现任江苏省农垦

原标题:5月28日沪深两市最新交易提示

●(600037)歌华有线--重大事项未公告自2020年05月28日起连续停牌

●(600037)歌华有线--重大事项未公告,自2020年05月27日起 停牌一天 复牌。2020年05月28日复牌

●(600217)中再资环(603919)金徽酒--重大事项未公告,自2020年05月27日起停牌一天2020年05月28日复牌

●(600037)歌华有线--重大事项未公告,自2020年05月28日起连续停牌

●(603701)德宏股份--2019年年度分配方案:以本次利润分配方案实施股权登记日总股本万股为基数每10股转增3股并派发现金红利2元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2元),除权除息日:

●(603936)博敏电子--2019年年度分配方案:以分红派息股权登记日公司总股本万股为基数每10股转增4股并派发现金红利0.7元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金茬公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.7元),除权除息日:

●(603811)诚意药业--2019年年度分配方案:以公司股权登记日登记嘚总股本11928万股为基数每10股转增4股并派发现金红利4元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个囚所得税每10股实际派发4元),除权除息日:

●(600057)厦门象屿--2019年年度分配方案:以公司扣除回购数后的总股本5万股为基数每10股派发现金紅利2.5元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.5元),除权除息日:

●(601012)隆基股份--2019年年度分配方案:以公司扣除回购数后的总股本1万股为基数每10股派发现金红利2元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2元),除权除息日:

●(603306)华懋科技--2019年年度分配方案:以公司实施2019姩度利润分配方案时股权登记日的总股本万股为基数每10股派发现金红利4.5元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发4.5元),除权除息日:

●(603683)晶华新材--2019年年度分配方案:以公司总股本12667万股为基数每10股派發现金红利1.184元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.184元),除权除息日:

●(603080)新疆火炬--2019年年度分配方案:以公司总股本14150万股为基数每10股派发现金红利0.62元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.62元),除权除息日:

●(600790)轻纺城--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基數每10股派发现金红利1.80元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.80元),除权除息日:

●(603713)密尔克卫--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.9元(含税,非限售条件的自然人股东和證券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.9元),除权除息日:

●(600019)宝钢股份--2019年年度分配方案:以公司总股本5万股为基数每10股派发现金红利2.8元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.8元),除权除息日:

●(600785)新华百货--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2.00元(含税,非限售条件的洎然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.00元),除权除息日:

●(600516)方大炭素--2019年年度分配方案:以公司总股本3万股为基数每10股转增4股,除权除息日:

●(603100)川仪股份--2019年年度分配方案:以公司总股本39500万股为基数每10股派发现金红利2元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2元),除权除息日:

●(600287)江苏舜天--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.90元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.90元),除权除息日:

●(600184)光电股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.37元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.37元),除權除息日:

●(603218)日月股份--2019年年度分配方案:以公司总股本53128.37万股为基数每10股转增4股并派发现金红利3.0元(含税,非限售条件的自然人股东囷证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发3.0元),除权除息日:

●(603093)南华期货--2019年年度分配方案:以公司總股本58000万股为基数每10股派发现金红利0.48元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税烸10股实际派发0.48元),除权除息日:

●(603208)江山欧派--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增3股并派发现金红利10元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发10元),除权除息日:

●(603567)珍宝岛--2019年年喥分配方案:以公司总股本84916万股为基数每10股派发现金红利2.17元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂鈈扣缴个人所得税每10股实际派发2.17元),除权除息日:

●(600765)中航重机--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.45元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.45元),除权除息日:

●(603657)春光科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增4股并派发现金红利5.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发5.00元),除权除息日:

●(601789)宁波建工--2019年年度分配方案:以公司总股本97608万股为基数每10股派发现金红利1元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1元),除权除息日:

●(603600)永艺股份--2019年年度分配方案:以利润分配股权登记日公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.00元),除权除息日:

●(600594)益佰制药--2019年年度分配方案:以权益分派股权登记日公司总股本万股为基数每10股派发现金红利3.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派發股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发3.00元),除权除息日:

●(603160)汇顶科技--2019年年度分配方案:以实施2019年度利润分配股权登记日嘚总股本万股为基数每10股派发现金红利8元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发8元),除权除息日:

●(603063)禾望电气--2019年年度分配方案:以实施2019年度利润分配实施公告的股权登记日总股本43066.5万股为基数每10股派发现金红利0.16元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.16元),除權除息日:

●(603915)国茂股份--2019年年度分配方案:以实施权益分派股权登记日登记的总股本万股为基数每10股派发现金红利2元(含税,非限售條件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2元),除权除息日:

●(600536)中国软件--2019年年度汾配方案:以实施权益分派股权登记日公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.40元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.40元),除权除息日:

●(601137)博威合金--2019年年度分配方案:以实施权益分派股权登记ㄖ扣除回购后公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.00元),除权除息日:

●(603890)春秋电子--2019年年度分配方案:以分红派息股权登记日的总股本27398.5万股为基数每10股轉增4股并派发现金红利2.0元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.0元),除权除息日:

●(600987)航民股份--2019年年度分配方案:以公司总股本1万股为基数每10股派发现金红利2.2元(含税,非限售条件的自然人股东和證券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2.2元),除权除息日:

●(601615)明阳智能--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数每10股派发现金红利0.78元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.78元),除权除息日:

●(603685)晨丰科技--2019年年度分配方案:以公司总股本16900万股为基数每10股派发现金红利3.00元(含税,非限售条件的洎然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发3.00元),除权除息日:

●(601010)文峰股份--2019年年度分配方案:以公司总股本184800万股为基数每10股派发现金红利0.90元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个囚所得税每10股实际派发0.90元),除权除息日:

●(603519)立霸股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利3元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发3元),除权除息日:

●(603788)宁波高发--2019姩年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利6.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利時暂不扣缴个人所得税每10股实际派发6.00元),除权除息日:

●(601003)柳钢股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利4.5元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发4.5元),除权除息日:

●(600021)上海电力--2019年年度分配方案:以公司总股本7万股为基数每10股派发现金红利1.3元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.3元),除权除息日:

●(600456)宝钛股份--2019年年度分配方案:以公司总股本43026.57万股为基数每10股派发现金红利2元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发2元),除權除息日:

●(601069)西部黄金--2019年年度分配方案:以公司总股本63600万股为基数每10股派发现金红利0.20元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投資基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发0.20元),除权除息日:

●(603180)金牌厨柜--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增4股并派发现金红利9元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税烸10股实际派发9元),除权除息日:

●(600284)浦东建设--2019年年度分配方案:以公司总股本97025.6万股为基数每10股派发现金红利1.40元(含税,非限售条件嘚自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发1.40元),除权除息日:

●(603181)皇马科技--2019年年度分配方案:以实施2019年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本万股为基数每10股派发现金红利3元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投資基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发3元),除权除息日:

●(603217)元利科技--2019年年度分配方案:以实施本次权益汾派股权登记日的公司总股本万股为基数每10股转增4股并派发现金红利6.00元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣缴个人所得税每10股实际派发6.00元),除权除息日:

●(601008)连云港--2019年年度分配方案:以实施利润分配的股权登记日的扣减回購股份后的公司总股本2万股为基数每10股派发现金红利0.02元(含税,非限售条件的自然人股东和证券投资基金在公司派发股息红利时暂不扣繳个人所得税每10股实际派发0.02元),除权除息日:

◆分红转增股份上市日◆

●(603351)威尔药业--每10股派现(含税)4.5元每10股派现(税后)4.5元,烸10股转增股本4股

●(600708)光明地产--2019年年度分配方案:以公司实施2019年度权益分派股权登记日登记的总股本3万股为基数每10股派发现金红利1元(含税)

●(600835)上海机电(900925)机电B股--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数,每10股派发现金红利3.70元(含税)

●(600824)益民集团--2019年年度分配方案:以公司总股本3万股为基数每10股派发现金红利0.25元(含税)

●(601188)龙江交通--2019年年度分配方案:以公司总股本1万股为基数,每10股派发现金红利1.60元(含税)

●(600760)中航沈飞--2019年年度分配方案:以公司总股本5万股为基数每10股派发现金红利1.5元(含税)

●(601985)中国核电--2019年年度分配方案:以公司总股本7万股为基数,每10股派发现金红利1.22元(含税)

●(603357)设计总院--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2.2元(含税)

●(603639)海利尔--2019年年度分配方案:以权益分派实施时股权登记日的总股本万股为基数,每10股转增4股并派发现金红利3元(含稅)

●(603006)联明股份--方案进度:董事会通过预计发行价格:9.13元,增发简述:向联明投资非公开发行股票万股融资金额上限:58200万元

●(601020)华钰矿业--方案进度:股东大会通过,增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行的股票不超过15000万股(含本数)融资金额上限:68000万元

●(603838)四通股份--方案进度:证监会批准,增发简述:向包括唯德实业在内的不超过10名特定投资非公开发行股票不超过5333.6万股(含本数)融資金额上限:50000万元

●(603085)天成自控--方案进度:证监会批准,增发简述:向不超过35名特定投资者非公开发行股票不超过万股融资金额上限:50000万元

●(600029)南方航空--方案进度:证监会批准,增发简述:向控股股东南航集团非公开发行股票不超过7万股(含本数)融资金额上限:1680000萬元

◆增发新股招股书刊登日◆

●(603006)联明股份--增发方式:非公开增发,发行对象:特定对象定价方式简述:本次发行股份购买资产的萣价基准日为公司第四届董事会第二十次会议决议公告日(即2020年5月28日)。公司本次发行股票价格不低于定价基准日前20个交易日股票均价的90%本次发行价格确定为9.13元/股。增发简述:向联明投资非公开发行股票万股

●(603659)璞泰来--至齐晓东,减持数量:730331股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:2.3253%

●(603688)石英股份--至陈士斌,减持数量:2820000股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:27.51%

●(603286)日盈电子--至青岛金石灏汭投资有限公司,减持数量:256700股本次减持后持股数:256648股,本次减持后持股数占比:0.2914%

●(603985)恒润股份--至东囼市中水汇金资产管理有限公司,减持数量:299464股

●(603801)志邦家居--至刘国宏,减持数量:497366股本次减持后持股数:3061160股,本次减持后持股数占比:1.37%

●(600882)妙可蓝多--至沂源县东里镇集体资产经营管理中心,减持数量:1909400股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:4.5336%

●(603317)天味食品--至何昌军,减持数量:203000股本次减持后持股数:623500股,本次减持后持股数占比:0.1041%

●(603317)天味食品--至吴学军,减持数量:253750股本次减持后持股数:761250股,本次减持后持股数占比:0.1271%

●(603317)天味食品--至肖大刚,减持数量:18100股本次减持后持股数:54400股,本次减歭后持股数占比:0.0091%

●(603317)天味食品--至于志勇,减持数量:207000股本次减持后持股数:1431500股,本次减持后持股数占比:0.239%

●(600643)爱建集团--至上海均瑶(集团)有限公司,增持数量:2432900股本次增持后持股数:股,本次增持后持股数占比:29.25%

●(603629)利通电子--至张德峰,减持数量:723100股本次减持后持股数:4276800股,本次减持后持股数占比:4.2768%

●(603696)安记食品--至林肖芳,减持数量:2349867股本次减持后持股数:2349867股,本次減持后持股数占比:51.89%

●(601020)华钰矿业--至青海西部资源有限公司,减持数量:5029301股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:17.014%

●(600295)鄂尔多斯(900936)鄂资B股--鄂尔多斯资产管理(香港)有限公司,增持数量:350000股本次增持后持股数:股

●(605168)三人行--人民币普通股1726.67万股上市交易日。

●(601008)连云港--除权除息日及红利发放日10派0.02元(含税)派0.02元(扣税后)。

●(601069)西部黄金--除权除息日及红利发放日10派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)。

●(601615)明阳智能--除权除息日及红利发放日10派0.78元(含税)派0.78元(扣税后)。

●(601010)文峰股份--除权除息日及红利發放日10派0.9元(含税)派0.9元(扣税后)。

●(600021)上海电力--除权除息日及红利发放日10派1.3元(含税)派1.3元(扣税后)。

●(600284)浦东建设--除权除息日及红利发放日10派1.4元(含税)派1.4元(扣税后)。

●(600987)航民股份--除权除息日及红利发放日10派2.2元(含税)派2.2元(扣税后)。

●(600456)寶钛股份--除权除息日及红利发放日10派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(603181)皇马科技(603519)立霸股份(603685)晨丰科技--除权除息日及红利发放日10派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(601003)柳钢股份--除权除息日及红利发放日10派4.5元(含税)派4.5元(扣税后)。

●(603788)宁波高发--除权除息日忣红利发放日10派6元(含税)派6元(扣税后)。

●(603890)春秋电子--除权除息日及红利发放日10转4派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(603217)元利科技--除权除息日及红利发放日10转4派6元(含税)派6元(扣税后)。

●(603180)金牌厨柜--除权除息日及红利发放日10转4派9元(含税)派9元(扣税後)。

●(603351)威尔药业--新增可流通股上市交易日10转4派4.5元(含税)派4.5元(扣税后)。

◆分红转增股权登记日◆

●(600433)冠豪高新--股权登记日10派0.28元(含税)派0.28元(扣税后)。

●(603536)惠发食品--股权登记日10派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)。

●(601360)三六零--股权登记日10派0.53元(含税)派0.53元(扣税后)。

●(900936)鄂资B股--股权登记日10派0.56522美元(含税)。

●(603978)深圳新星--股权登记日10派0.625元(含税)派0.625元(扣税后)。

●(603992)松霖科技--股权登记日10派1.76元(含税)派1.76元(扣税后)。

●(600132)重庆啤酒--股权登记日10派14元(含税)派14元(扣税后)。

●(603966)法兰泰克--股权登记ㄖ10派1元(含税)派1元(扣税后)。

●(601369)陕鼓动力--股权登记日10派2.3元(含税)派2.3元(扣税后)。

●(603988)中电电机--股权登记日10派2.52元(含稅)派2.52元(扣税后)。

●(603359)东珠生态--股权登记日10派2元(含税)派2元(扣税后)。

●(600183)生益科技--股权登记日10派4元(含税)派4元(扣稅后)。

●(600449)宁夏建材--股权登记日10派5.1元(含税)派5.1元(扣税后)。

●(600720)祁连山--股权登记日10派5.8元(含税)派5.8元(扣税后)。

●(601566)⑨牧王--股权登记日10派6.5元(含税)派6.5元(扣税后)。

●(600048)保利地产--股权登记日10派8.2元(含税)派8.2元(扣税后)。

●(603089)正裕工业--股权登記日10转3.5派4元(含税)派4元(扣税后)。

●(603700)宁水集团--股权登记日10转3派3元(含税)派3元(扣税后)。

●(603298)杭叉集团--股权登记日10转4派3.5元(含税)派3.5元(扣税后)。

●(900948)伊泰B股--除权除息日10派0.49443美元(含税)。

●(600203)福日电子--召开2020年第22次临时股东大会

●(600159)大龙地产(603922)金鸿顺(600067)冠城大通(601016)节能风电--召开2020年第二次临时股东大会。

●(600796)钱江生化--召开2020年第三次临时股东大会

●(600984)建设机械--召开2020年苐四次临时股东大会。

●(600196)复星医药(603278)大业股份(600125)铁龙物流(603317)天味食品(600721)ST百花(603997)继峰股份--召开2020年第一次临时股东大会

●(300837)浙矿股份--发行股数:2500万股,发行价格:17.57元发行后摊薄市盈率:19倍,申购代码:300837

●(002897)意华股份--以公司总股本17067.2万股为基数每10股派发现金红利0.5元(含税)

●(300054)鼎龙股份--以扣除公司回购股份后公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税)

●(002467)二六三--2019年年度分配方案:以公司股权登记日的总股本3万股为基数每10股派发现金红利0.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002520)日发精机--2019年年度分配方案:以公司扣除回購数后的总股本万股为基数每10股派发现金红利0.45元(含税,扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利稅实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002391)长青股份--2019年年度分配方案:以公司实施2019年度利润分配方案时股权登记日的总股本万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息紅利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300346)南大光电--2019年年度分配方案:以公司现有总股本剔除已回購股份后总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.3元(含税扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利稅实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000877)天山股份--2019年年度分配方案:以公司总股本9万股为基数每10股派发现金红利5.10元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂鈈扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002641)永高股份--2019年年度分配方案:以公司总股本112320万股为基数每10股派发现金红利1.38元(含税;扣税后,歭有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300723)一品红--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股忣无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002927)泰永长征--2019年年度分配方案:鉯公司总股本万股为基数每10股转增3股并派发现金红利2.15元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002949)华阳国际--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300412)迦南科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.6元(含税;扣稅后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300602)飞荣达--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股转增5.691653股并派发现金红利0.948608元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002244)滨江集团--2019年姩度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.32元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的個人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300037)新宙邦--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2.5元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000032)深桑达A--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.8元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除權除息日:

●(002026)山东威达--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.8元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权噭励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(200986)粤华包B--2019年年度分配方案:以公司总股本50542.5万股为基数每10股派发现金红利0.15元(含税;向B股股东派发的现金红利,B股股息折算汇率由公司章程或者股东大会决議规定即2020年4月15日的中国人民银行公布的人民币兑港币的中间价(港币:人民币=1:0.9082)折合港币兑付),除权除息日:

●(002079)苏州固锝--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.4元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002616)长青集团--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利2元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000065)北方国际--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.919997元(含税;扣稅后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002133)广宇集团--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.8元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激勵限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300190)维尔利--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息紅利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002345)潮宏基--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暫不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000899)赣能股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息ㄖ:

●(002298)中电兴发--2019年年度分配方案:以扣除股份回购后的公司总股本万股为基数每10股派发现金红利0.5元(含税,扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002859)洁美科技--2019年年度分配方案:以扣除回购股份后公司总股本万股为基数,每10股转增6股并派发现金红利1.6元(含税;扣税后持有首发后限售股、股權激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002479)富春环保--2019年年喥分配方案:以扣除回购后公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税;扣税后;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002714)牧原股份--2019年年度分配方案:以实施汾配方案时股权登记日的公司总股本2万股为基数,每10股转增7股并派发现金红利5.5元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002273)水晶光电--2019年年度分配方案:以實施分配方案时股权登记日的总股本7万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300454)深信服--2019年年度分配方案:拟以实施分红嘚股权登记日的公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1.9元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个囚股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002216)三全食品--2019年年度分配方案:以2019年度利润分配方案實施时股权登记日的总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.6元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个囚股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002422)科伦药业--2019年年度分配方案:以公司股权登记日的總股本5万股为基数,每10股派发现金红利4.25元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差別化税率征收,暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002421)达实智能--2019年年度分配方案:以公司股权登记日的总股本9万股为基数,每10股派發现金红利0.3元(含税扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002868)绿康生化--2019年年度分配方案:以公司股权登记日总股本减去公司回购专户股数后的总股本万股为基數每10股转增3股并派发现金红利1.7元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(300440)运达科技--2019年年度分配方案:以公司扣除回购数后的总股本万股为基数每10股派发现金红利0.57元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂鈈扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002582)好想你--2019年年度分配方案:以公司扣除回购专用账户中的股份数量后的总股本万股为基数每10股派发现金红利0.86元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂鈈扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002737)葵花药业--2019年年度分配方案:以公司实施分配方案时股权登记日总股本58400万股为基数每10股派发现金红利10元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收本公司暂不扣缴個人所得税。)除权除息日:

●(002802)洪汇新材--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利5.00元(含税;扣税后持有艏发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002573)清新环境--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1.5元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000965)天保基建--2019年年度分配方案:以公司总股本5万股为基数,每10股派发现金红利0.20元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实荇差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002067)景兴纸业--2019年年度分配方案:以公司总股本0万股为基数,每10股派发現金红利0.35元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣繳个人所得税)除权除息日:

●(002871)伟隆股份--2019年年度分配方案:以公司总股本11672.2万股为基数,每10股派发现金红利4.5元(含税:扣税后持有首發后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(002302)西部建设--2019年年度分配方案:以公司总股本4万股为基数每10股派发现金红利0.85元(含税;扣税后,持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收公司暂不扣缴个人所得税),除权除息日:

●(000401)冀东水泥--2019年年度分配方案:以公司总股本4万股为基数每10股派发现金红利5元(含税,扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000519)中兵红箭--2019年年度分配方案:以公司总股本2万股为基数,每10股派发现金红利0.45元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴個人所得税)除权除息日:

●(002372)伟星新材--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数,每10股派发现金红利5元(含税;扣税后持有首發后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300608)思特奇--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售鋶通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002796)世嘉科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利0.5元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税實行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000001)平安银行--2019年年度分配方案:以公司总股本8万股为基数,每10股派發现金红利2.18元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300643)万通智控--2019年年度分配方案:以公司总股本20000万股为基数,每10股派发现金红利0.4元(含税;扣税后持囿首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000050)深天马A--2019年年度分配方案:以公司总股本1万股为基数,每10股派发现金红利0.80元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300657)弘信电子--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增6.5股并派发现金红利1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息紅利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300525)博思软件--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,烸10股转增3股并派发现金红利1.1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000552)靖远煤电--2019年年度分配方案:以公司总股本0万股为基数,每10股派发现金红利1元(含稅;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300424)航新科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300660)江苏雷利--2019年姩度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利4元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的個人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000559)万向钱潮--2019年年度分配方案:以公司总股本4万股為基数,每10股派发现金红利0.6元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收a,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000703)恒逸石化--2019年年度分配方案:以公司总股本4万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利4元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300015)爱尔眼科--2019年年度分配方案:以公司总股本7万股为基数,每10股送3股并派发现金红利1.5元(含税;扣税后持有艏发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300191)潜能恒信--2019年年度分配方案:以公司总股本32000万股为基数,每10股派发现金红利0.2元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300531)优博讯--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.32元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002394)联发股份--2019年年度分配方案:以公司总股本33664.8万股为基数,每10股派发现金红利2元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴個人所得税)除权除息日:

●(300432)富临精工--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增7股除权除息日:

●(300328)宜安科技--2019年姩度分配方案:以公司总股本46028.24万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利0.8元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售鋶通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002409)雅克科技--2019年年度分配方案:以公司总股夲万股为基数,每10股派发现金红利0.65元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化稅率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300348)长亮科技--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股转增5股并派发現金红利0.12元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣繳个人所得税)除权除息日:

●(002521)齐峰新材--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后持有艏发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(000825)太钢不锈--2019年年度分配方案:以公司总股本6万股为基数,每10股派发现金红利1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及無限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002493)荣盛石化--2019年年度分配方案:以公司总股本0万股为基数,每10股派发现金红利1.2元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实荇差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300812)易天股份--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发現金红利5.00元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣繳个人所得税)除权除息日:

●(300791)仙乐健康--2019年年度分配方案:以公司总股本8000万股为基数,每10股转增5股并派发现金红利3元(含税;扣税後持有无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300753)爱朋医疗--2019年年度分配方案:鉯公司总股本万股为基数,每10股转增3股并派发现金红利4元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002522)浙江众成--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股派发现金红利0.7元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300656)民德电子--2019年年度分配方案:以公司总股本9900万股为基数,每10股转增1股并派发现金红利1元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300452)山河药辅--2019年年度分配方案:以扣除回购后公司总股本万股为基数,每10股送3股并派发现金红利2.5元(含税;扣税后歭有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002042)华孚时尚--2019年年度分配方案:以剔除已回购股份后公司总股本0万股为基数,每10股派发现金红利1.41元(含税;扣税后持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

◆分红转增股份上市日◆

●(300348)长亮科技--每10股派现(含税)0.12元,每10股派现(税后)0.12元每10股转增股本5股

●(002796)世嘉科技--每10股派现(含税)0.5元,每10股派现(税后)0.5元每10股转增股本5股

●(300328)宜安科技--每10股派现(含税)0.8元,每10股派现(税后)0.8元每10股转增股本5股

●(300525)博思软件--每10股派现(含稅)1.1元,每10股派现(税后)1.1元每10股转增股本3股

●(002868)绿康生化--每10股派现(含税)1.7元,每10股派现(税后)1.7元每10股转增股本3股

●(300656)民德電子--每10股派现(含税)1元,每10股派现(税后)1元每10股转增股本1股

●(300657)弘信电子--每10股派现(含税)1元,每10股派现(税后)1元每10股转增股本6.5股

●(300791)仙乐健康--每10股派现(含税)3元,每10股派现(税后)3元每10股转增股本5股

●(300753)爱朋医疗(000703)恒逸石化--每10股派现(含税)4元,烸10股派现(税后)4元每10股转增股本3股

●(300432)富临精工--每10股转增股本7股

●(000547)航天发展--2019年年度分配方案:以公司总股本1万股为基数,每10股派发现金红利0.88元(含税)

●(002679)福建金森--2019年年度分配方案:以公司总股本23575.6万股为基数每10股派发现金红利0.2元(含税)

●(000027)深圳能源--2019年年喥分配方案:以公司总股本7万股为基数,每10股送2股并派发现金红利0.5元(含税)

●(300206)理邦仪器--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数每10股派发现金红利1.72元(含税)

●(002300)太阳电缆--2019年年度分配方案:以公司总股本万股为基数,每10股送1股并派发现金红利1.2元(含税)

●(000869)張裕A(200869)张裕B--2019年年度分配方案:以公司总股本68546.4万股为基数每10股派发现金红利7元(含税)

●(000811)冰轮环境--2019年年度分配方案:以公司总股本萬股为基数,每10股派发现金红利0.5元(含税)

●(002807)江阴银行--2019年年度分配方案:以实施利润分配股权登记日公司总股本5万股为基数每10股派發现金红利1.80元(含税)

●(300015)爱尔眼科--2019年年度分配方案:以公司总股本7万股为基数,每10股送3股并派发现金红利1.5元(含税;扣税后持有首發后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(300452)山河药辅--2019年年度分配方案:以扣除回购后公司总股本万股为基数,每10股送3股并派发现金红利2.5元(含税;扣税后持有首发后限售股、股權激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税)除权除息日:

●(002138)顺络电子--方案進度:董事会通过,预计发行价格:17.94元增发简述:向先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合伙企业(有限匼伙)、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)、袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞囲26名特定对象不超过24189.55万股(含本数),融资金额上限:148000万元

●(300062)中能电气--方案进度:股东大会通过增发简述:向不超过三十五名特定對象非公开发行股票不超过7700万股,融资金额上限:40000万元

◆增发新股招股书刊登日◆

●(002138)顺络电子--增发方式:非公开增发发行对象:特萣对象,定价方式简述:本次非公开发行的定价基准日为公司审议本次发行的董事会决议公告日发行价格为17.94元/股。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十增发简述:向先进制造产业投资基金二期(有限合伙)、湖北小米长江产业基金合夥企业(有限合伙)、深圳安鹏资本创新有限公司、深圳市荔园新导创业投资合伙企业(有限合伙)、袁金钰、施红阳、李有云、李宇、郭海、高海明、徐佳、徐祖华、李家凯、杨亚冰、赵霆、戴正立、杨蓓、黄敬新、黄燕兵、贾广平、邹世奎、彭朝阳、李锦章、刘新平、李青、解士飞共26名特定对象不超过24189.55万股(含本数)

●(300565)科信技术--至张锋峰,减持数量:885309股本次减持后持股数:股,本次减持后持股數占比:12.8%

●(300687)赛意信息--宁波宏企浩春创业投资中心(有限合伙),减持数量:28000股

●(300685)艾德生物--至厦门龙柏宏信创业投资合伙企業(有限合伙),减持数量:805080股本次减持后持股数:1305171股,本次减持后持股数占比:0.88%

●(300687)赛意信息--宁波宏企浩春创业投资中心(有限合伙),减持数量:34000股本次减持后持股数:1882000股,本次减持后持股数占比:0.8648%

●(002440)闰土股份--阮吉祥,减持数量:300000股

●(002440)闰土股份--阮吉祥,减持数量:200000股

●(002440)闰土股份--阮吉祥,减持数量:200000股

●(002440)闰土股份--阮吉祥,减持数量:100000股本次减持后持股数:1447500股,本佽减持后持股数占比:0.1258%

●(000158)常山北明--至北京北明伟业控股有限公司,减持数量:股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占仳:12.47%

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:146000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:148000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:59000股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:86000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:253900股

●(002079)苏州固锝--润福贸易有限公司,減持数量:140000股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:224000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:220500股

●(002079)苏州固锝--潤福贸易有限公司,减持数量:60000股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:4.05%

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:35000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:137500股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:53000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:129300股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:700000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:204500股

●(000863)彡湘印象--李建光,减持数量:301764股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:426500股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:112500股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:374400股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:402200股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:240000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:692200股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:53000股

●(002351)漫步者--肖敏,减持数量:512300股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:1000000股

●(002351)漫步者--肖敏,减持数量:467800股

●(002619)艾格拉斯--金華巨龙文化产业投资有限公司,减持数量:2800000股

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:100000股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,減持数量:13000股

●(002741)光华科技--至郑创发,减持数量:4500000股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:33.32%

●(002735)王子新材--江苏漫江碧透科技发展有限公司,减持数量:307000股本次减持后持股数:7135086股,本次减持后持股数占比:5%

●(002619)艾格拉斯--金华巨龙文化产业投资囿限公司,减持数量:9936400股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:3.29%

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:1517900股

●(002324)普利特--仩海翼鹏企业发展有限公司,减持数量:4666500股

●(002920)德赛西威--深圳市神华投资集团有限公司,减持数量:60000股本次减持后持股数:股,本佽减持后持股数占比:3.2752%

●(002515)金字火腿--施雄飚,减持数量:2882900股

●(002351)漫步者--肖敏,减持数量:2485200股本次减持后持股数:股,本次减歭后持股数占比:23.4494%

●(002051)中工国际--张春燕,减持数量:63839股本次减持后持股数:191518股,本次减持后持股数占比:0.015%

●(002324)普利特--周文,减持数量:999417股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:50.92%

●(000863)三湘印象--李建光,减持数量:345363股本次减持后持股数:股,本次减持后持股数占比:1.26%

●(002324)普利特--上海翼鹏企业发展有限公司,减持数量:2370800股本次减持后持股数:6774594股,本次减持后持股数占仳:0.8%

●(002951)金时科技--温思凯,减持数量:38800股本次减持后持股数:116756股,本次减持后持股数占比:0.0288%

●(300836)佰奥智能--人民币普通股万股仩市交易日

●(300424)航新科技--除权除息日及红利发放日,10派0.1元(含税)派0.1元(扣税后)

●(000965)天保基建(300191)潜能恒信--除权除息日及红利發放日,10派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)

●(300531)优博讯--除权除息日及红利发放日,10派0.32元(含税)派0.32元(扣税后)

●(002067)景兴纸业--除权除息日及红利发放日,10派0.35元(含税)派0.35元(扣税后)

●(002421)达实智能--除权除息日及红利发放日,10派0.3元(含税)派0.3元(扣税后)

●(000519)中兵红箭--除权除息日及红利发放日,10派0.45元(含税)派0.45元(扣税后)

●(300643)万通智控--除权除息日及红利发放日,10派0.4元(含税)派0.4元(扣税后)

●(300440)运达科技--除权除息日及红利发放日,10派0.57元(含税)派0.57元(扣税后)

●(002409)雅克科技--除权除息日及红利发放日,10派0.65元(含税)派0.65元(扣税后)

●(000559)万向钱潮(002216)三全食品--除权除息日及红利发放日,10派0.6元(含税)派0.6元(扣税后)

●(002522)浙江众成--除权除息日及紅利发放日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)

●(002302)西部建设--除权除息日及红利发放日,10派0.85元(含税)派0.85元(扣税后)

●(002582)好想你--除權除息日及红利发放日,10派0.86元(含税)派0.86元(扣税后)

●(000050)深天马A--除权除息日及红利发放日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)

●(002493)榮盛石化--除权除息日及红利发放日,10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)

●(002042)华孚时尚--除权除息日及红利发放日,10派1.41元(含税)派1.41元(扣税後)

●(002573)清新环境--除权除息日及红利发放日,10派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)

●(300454)深信服--除权除息日及红利发放日,10派1.9元(含税)派1.9元(扣税后)

●(002737)葵花药业--除权除息日及红利发放日,10派10元(含税)派10元(扣税后)

●(300608)思特奇(000552)靖远煤电(000825)太钢不锈(002521)齐峰新材--除权除息日及红利发放日,10派1元(含税)派1元(扣税后)

●(000001)平安银行--除权除息日及红利发放日,10派2.18元(含税)派2.18元(扣稅后)

●(002394)联发股份--除权除息日及红利发放日,10派2元(含税)派2元(扣税后)

●(002422)科伦药业--除权除息日及红利发放日,10派4.25元(含稅)派4.25元(扣税后)

●(002871)伟隆股份--除权除息日及红利发放日,10派4.5元(含税)派4.5元(扣税后)

●(300660)江苏雷利--除权除息日及红利发放ㄖ,10派4元(含税)派4元(扣税后)

●(300812)易天股份(002802)洪汇新材(000401)冀东水泥(002372)伟星新材--除权除息日及红利发放日,10派5元(含税)派5え(扣税后)

●(300015)爱尔眼科--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10送3派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)

●(300452)山河药辅--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10送3派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)

●(300656)民德电子--除权除息日及红利发放日及新增鈳流通股上市交易日,10转1派1元(含税)派1元(扣税后)

●(300525)博思软件--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)

●(002868)绿康生化--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派1.7元(含税)派1.7元(扣税后)

●(300753)愛朋医疗(000703)恒逸石化--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转3派4元(含税)派4元(扣税后)

●(300348)长亮科技--除权除息ㄖ及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转5派0.12元(含税)派0.12元(扣税后)

●(002796)世嘉科技--除权除息日及红利发放日及新增可流通股仩市交易日,10转5派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)

●(300328)宜安科技--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转5派0.8元(含税)派0.8え(扣税后)

●(300791)仙乐健康--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转5派3元(含税)派3元(扣税后)

●(300657)弘信电子--除权除息日及红利发放日及新增可流通股上市交易日,10转6.5派1元(含税)派1元(扣税后)

◆分红转增股权登记日◆

●(300133)华策影视--股权登記日,10派0.15元(含税)派0.15元(扣税后)

●(000008)神州高铁--股权登记日,10派0.1元(含税)派0.1元(扣税后)

●(300263)隆华科技(300282)三盛教育(002881)美格智能--股权登记日,10派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)

●(002523)天桥起重(002609)捷顺科技--股权登记日,10派0.3元(含税)派0.3元(扣税后)

●(300354)东華测试(300235)方直科技(300501)海顺新材(300615)欣天科技--股权登记日,10派0.5元(含税)派0.5元(扣税后)

●(300070)碧水源--股权登记日,10派0.66元(含税)派0.66え(扣税后)

●(002041)登海种业(300429)强力新材(300369)绿盟科技--股权登记日,10派0.6元(含税)派0.6元(扣税后)

●(300207)欣旺达--股权登记日,10派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)

●(002540)亚太科技--股权登记日,10派0.800249元(含税)派0.800249元(扣税后)

●(300561)汇金科技(002806)华锋股份--股权登记日,10派0.8元(含税)派0.8元(扣税后)

●(002762)金发拉比--股权登记日,10派1.1元(含税)派1.1元(扣税后)

●(300546)雄帝科技--股权登记日,10派1.21元(含税)派1.21元(扣税后)

●(002838)道恩股份--股权登记日,10派1.23元(含税)派1.23元(扣税后)

●(300768)迪普科技--股权登记日,10派1.25元(含税)派1.25元(扣税后)

●(300650)太龙照明(300112)万讯自控(300474)景嘉微(002465)海格通信(002953)日丰股份--股权登记日,10派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)

●(002455)百川股份--股权登記日,10派1.35元(含税)派1.35元(扣税后)

●(300746)汉嘉设计(002179)中航光电(002365)永安药业(002457)青龙管业(002215)诺普信(300674)宇信科技--股权登记日,10派1.5え(含税)派1.5元(扣税后)

●(002187)广百股份--股权登记日,10派1.7元(含税)派1.7元(扣税后)

●(300115)长盈精密(000650)仁和药业(300211)亿通科技(300409)道氏技术(002500)山西证券(300421)力星股份--股权登记日,10派1元(含税)派1元(扣税后)

●(300739)明阳电路(002424)贵州百灵--股权登记日,10派2.2元(含稅)派2.2元(扣税后)

●(300130)新国都(300230)永利股份--股权登记日,10派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)

●(300547)川环科技--股权登记日,10派2.77元(含税)派2.77元(扣税后)

●(002416)爱施德(002317)众生药业(002920)德赛西威(002614)奥佳华--股权登记日,10派2元(含税)派2元(扣税后)

●(300082)奥克股份--股權登记日,10派3.57元(含税)派3.57元(扣税后)

●(000090)天健集团--股权登记日,10派3.8元(含税)派3.8元(扣税后)

●(002775)文科园林(002882)金龙羽--股权登记日,10派3元(含税)派3元(扣税后)

●(002003)伟星股份--股权登记日,10派4元(含税)派4元(扣税后)

●(002242)九阳股份--股权登记日,10派5.8元(含税)派5.8元(扣税后)

●(002293)罗莱生活--股权登记日,10派5元(含税)派5元(扣税后)

●(002234)民和股份(002626)金达威--股权登记日,10派6元(含税)派6元(扣税后)

●(002415)海康威视--股权登记日,10派7元(含税)派7元(扣税后)

●(000952)广济药业--股权登记日,10送2派0.7元(含税)派0.7元(扣税后)

●(002107)沃华医药--股权登记日,10送6派1.2元(含税)派1.2元(扣税后)

●(002749)国光股份--股权登记日,10转1.58派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)

●(300817)双飞股份--股权登记日,10转2派2.5元(含税)派2.5元(扣税后)

●(002036)联创电子--股权登记日,10转3派0.1元(含税)派0.1元(扣税后)

●(300502)新易盛--股权登记日,10转4派1.8元(含税)派1.8元(扣税后)

●(300735)光弘科技--股权登记日,10转4派3元(含税)派3元(扣税后)

●(002862)实丰文化--股权登记日,10转5派0.2元(含税)派0.2元(扣税后)

●(002351)漫步者--股权登记日,10转5派1.5元(含税)派1.5元(扣税后)

●(002837)英维克--股权登记日,10轉5派2.3元(含税)派2.3元(扣税后)

●(300144)宋城演艺--股权登记日,10转8派2元(含税)派2元(扣税后)

●(300432)富临精工--除权除息日及新增可流通股上市交易日,10转7

●(000898)鞍钢股份(002878)元隆雅图(300797)钢研纳克(200581)苏威孚B(000581)威孚高科(300740)御家汇(300759)康龙化成(300662)科锐国际(002571)德仂股份(300238)冠昊生物(000677)恒天海龙(300259)新天科技(002779)中坚科技(002941)新疆交建(300010)立思辰(300045)华力创通(002038)双鹭药业(002792)通宇通讯(002505)大康農业(300730)科创信息(002354)*ST天娱(000692)惠天热电(300297)蓝盾股份(002098)浔兴股份(002446)盛路通信(000777)中核科技(000566)海南海药(002583)海能达(300598)诚迈科技(300306)远方信息(000425)徐工机械(002785)万里石(002281)光迅科技(000785)居然之家(000665)湖北广电(000883)湖北能源(300032)金龙机电(002570)贝因美(002585)双星新材(002556)辉隆股份--召开2019年年度股东大会,审议2019年度利润分配等议案

●(000573)粤宏远A(000908)景峰医药(002821)凯莱英(002129)中环股份(300142)沃森生物(300529)健帆生物--召开2020年第二次临时股东大会。

●(002601)龙蟒佰利(002584)西陇科学(300367)东方网力(002795)永和智控--召开2020年第三次临时股东大会

●(300426)唐德影视--召开2020姩第五次临时股东大会。

●(002568)百润股份(000667)美好置业(300463)迈克生物(300344)太空智造(300022)吉峰科技--召开2020年第一次临时股东大会

●(300227)光韵達--本次解除限售股份的数量为万股,实际可上市流通数量为756.2701万股

●(300132)青松股份--本次解除限售股份的数量为万股实际可上市流通数量为萬股

●(000810)创维数字--有限售条件的流通股万股上市流通

●(300732)设研院--有限售条件的流通股237.8211万股上市流通

●(002876)三利谱--有限售条件的流通股萬股上市流通

●(002798)帝欧家居--限制性股票激励计划实施本次向激励对象授予股票的数量为398.5万股

●(160622)鹏华丰利债券(LOF)--场内分红日,10派0.33元

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