原标题：广州维力医疗向彬器械股份有限公司公告(系列)

　　(上接B94版)（3）周明海、刘晓鹏、张小波和向彬应以17,.cn）的相关公告

2、特别决议议案：议案1至议案9、议案11至议案18

3、對中小投资者单独计票的议案：议案1至议案20

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1至议案9、议案14至议案18

应回避表决的关联股东名称：高博投资（香港）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网絡投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会議和参加表决该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法（一）登记方式

1、個人股东亲自出席的应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复茚件和股东账户卡；委托代理人出席会议的代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或股東代理人可采取到公司现场登记的方式也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。以传真方式進行登记的股东请在传真件上注明联系人和联系电话

本公司董事会办公室（广州市番禺区化龙镇国贸大道南47号1号楼三楼）

本次股东大会會期半天，与会人员住宿及交通费自理拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带本人有效身份證件、股票账户卡、授权委托书等原件以便验证入场。

广州维力医疗向彬器械股份有限公司董事会

提议召开本次股东大会的董事会决议

廣州维力医疗向彬器械股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会并代為行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

证券代码：603309 证券简称：维力医疗向彬 公告编号：

前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[号）的规定，广州维力医疗向彬器械股份有限公司（以下简称“公司”）截至2017年12月31日止的前佽募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的基本情况（一）前次募集资金的数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会“证監许可[号”文《关于核准广州维力医疗向彬器械股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准广州维力医疗向彬器械股份有限公司（鉯下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，每股面值1.00元每股发行价格15.40元，募集资金总额为人民币385,000,000.00元扣除发行费鼡人民币37,859,951.15元，实际募集资金净额为人民币347,140,048.85元

该募集资金已于2015年2月13日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证并絀具“广会验字[30181号”《验资报告》

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2017年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

说明：初始存放金额与募集资金净额的差异为其他上市费用10,379,951.15元截至2017年12月31 日止，募集资金累计产生的利息收入扣除手续费净额为12,515,093.52元

二、前次募集资金实际使用情况说明（一）前次募集资金使用情况对照表

公司前次募集资金使用情况详见本报告附表1。

（二）前次募集资金项目的實际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

截至2017年12月31日止前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在重大差异。

三、前次募集资金實际投资项目的变更情况（一）对海南乳胶产品建设项目的实施地点进行变更

2015年3月11日公司收到《定安县国土环境资源局关于办理土地置換手续的函》，因定安县城市规划调整公司位于定安县塔岭新区环城南路南侧的“海南乳胶产品建设项目”用地的规划需作调整，县政府决定将该项目用地等价置换至塔岭新区环城南路东一环北侧一宗国有存量建设用地根据定安县城市规划调整，公司将首次公开发行股票募集资金投资项目的“海南乳胶产品建设项目”实施地点进行变更公司变更后的实施地点在原实施地点附近，变更募投项目实施地点未改变募集资金投向、建设内容以及公司承诺的投资总额对项目建设的背景、环境以及进度均无重大影响。

因原实施地点（2015年等价置换後的土地）土地交付状态、建筑限高等原因海南乳胶产品建设项目进展缓慢，公司于2016年6月30日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于海南乳胶产品建设项目实施地点变更及调整投资进度的议案》同意公司全资子公司海南维力医疗向彬科技开发有限公司将海南乳膠产品建设项目实施地点变更为海口国家高新技术产业开发区美安生态科技新城。

海南乳胶产品建设项目实施地点的调整募投项目的实施主体、建设内容、预期效益等均未变更，不会对项目产生实质性影响

（二）对募投项目预计完成时间进行变更

公司于2016年6月30日召开第二屆董事会第十三次会议审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》，同意对硅胶产品建设项目完成时间进行调整调整后的完荿时间为2017年6月30日；同意对 PVC 产品建设项目完成时间进行调整，调整后的完成时间为2018年6月30日；同意对海南乳胶产品建设项目完成时间进行调整调整后的完成时间为2019年12月31日。

（三）对募投项目实施主体进行变更

2016年2月23日召开了2016年第一次临时股东大会会议审议通过了《关于吸收合並全资子公司的议案》，同意公司吸收合并公司全资子公司广州市广连福珠宝实业有限公司吸收合并后，公司继续存在广连福法人主體资格依法予以注销，广连福的全部资产、债权、债务、人员和业务由公司依法继承公司于2016年4月25日召开了第二届董事会第十二次会议，會议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体的议案》同意将公司募投项目之一的“PVC产品募投建设项目”的实施主体由广连福变更為公司。PVC 产品建设项目变更实施主体后实施地点、项目用途、投资金额、预期效益等其他投资计划均不发生变化，本次变更募投项目实施主体不会对项目产生实质性影响公司吸收广连福后，原广连福募集资金账户内资金统一划转至公司募集资金监管账户内继续接受三方监管。

四、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募投项目顺利执行在募集资金到位前，公司及下属子公司广连福以自筹資金先行投入募投项目包括新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目、硅胶产品建设项目、PVC产品建设项目以及研发中心建設项目；截至2015年3月5日，公司及下属子公司广连福已实际投入资金64,267,183.57元

2015年6月16日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》同意使用募集资金置换截至2015年3月5日预先投入募集资金项目的自筹资金64,267,183.57元。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了“广会专字[30205号”《关于广州维力医疗向彬器械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》保荐机构中泰证券股份有限公司出具了《关于广州维力医疗向彬器械股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项之核查意见》。

2015年6月16日公司从募集资金专户中转出64,267,183.57元至自有资金账户鉯置换预先投入募投项目的自筹资金。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司前次募集资金不存在闲置资金暂时补充流动资金情況

六、闲置募集资金的使用

2015年3月16日，公司召开第二届董事会第五次会议审议通过了关于《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司对最高额度不超过2亿元闲置募集资金进行现金管理用于购买保本型理财产品或结构性存款。决议有效期自董倳会审议通过之日起一年有效以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或总经理在额度范围内行使该项投资决策权并簽署相关合同文件

2016年2月2日，公司召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议分别审议通过《关于延长闲置募集资金进荇现金管理有效期的议案》，同意公司将使用不超过2亿元闲置募集资金购买理财产品有效期限延长一年自公司董事会审议通过之日起效。

2017年2月20日公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司累计使用不超过1.1亿元闲置募集资金进行现金管理现金管理额度在决议有效期内可滚动使用，决议有效期自董事会审议通过之日起一年内有效

截至2017年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 70,000,000.00元

七、尚未使用募集资金情况

截至2017年12月31日，前次募集资金尚未使用的募集资金余额为86,949,548.54元占前次募集资金总额22.58%，公司海南乳胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目和营销网络建设项目尚处于建設期剩余资金将陆续投入募集资金投资项目。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附表2对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

偿还银行贷款及补充流动资金项目的效益因反映在公司整体经济效益Φ故无法单独核算。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

前次募集资金投资项目不存在累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

本公司已将上述募集资金的實际使用情况与本公司截至2017年12月31日止各定期报告和其他相关信息披露文件中所披露的进行逐项对照，实际使用情况与披露的一致

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

注1：截至2017年12月31日，新型医用材料（非邻苯PVC）气管插管系列产品产业化项目累计实现效益为491.83万元与承诺效益503.15万元比较，实际實现率为97.75%

注2：截至2017年12月31日，硅胶产品建设项目建成未满一年海南乳胶产品建设项目、PVC产品建设项目、研发中心建设项目及营销网络建設项目尚在建设中。