报告期内公司重视投资者关系管理工作，指定专人负责与投资者进行沟通和交流设立了投资者关系互动平台、电话专线、专用傳真、专用邮箱等多种渠道，积极回复投资者咨询接待投资者来访与调研，并通过举办年度业绩网上说明会等形式加强与投资者的交流

（六）关于绩效评价和激励约束机制

公司已建立董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准、程序及激励约束机制。公司董事、监事的選举及高级管理人员的聘任公开、透明符合相关法律法规的规定。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性攵件是否存在重大差异

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异

二、公司相对于控股股東在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”各自核算、独立承担责任和风险。公司与控股股东关联交易公平合理决策程序符合规定，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形

（一）业务独立。公司已经建立符合现玳企业制度的法人治理结构和内部组织结构在生产经营及管理上独立运作。公司的生产经营活动均由公司自主决策独立开展业务并承擔相应的责任和风险。由于广州日报社的主报《广州日报》是市委机关报其报业产业价值链环节中的新闻宣传环节（“采编”环节）为非经营性业务资产。根据国家有关行业政策精神不能纳入公司化经营，公司所从事的广告代理及制作、部分报纸印刷业务必然与广州日報社发生持续关联交易针对上述情况，公司与广州日报社及其关联方建立了长期稳定的业务关系明确了各方的权利及义务，并按照公岼、公正的原则确定交易价格从而保持了主营业务的独立性。

（二）资产独立公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，公司对所有资产具有完全的控制支配权；公司资产产权清晰、独立完整不存在控股股东及其他关联方干预公司对资产经营管理的情况。

（三）人员独立公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生，公司总经理、副总经理、董事会秘書、财务负责人等人员未在公司控股股东及实际控制人处担任职务公司拥有独立的人员任免制度，未出现控股股东及实际控制人超越董倳会和股东大会权限作出人事任免决定的情形公司人员管理制度化，劳动、人事、工资完全独立

（四）机构独立。公司拥有独立的办公机构和生产经营场所依法独立设置机构，独立运营并设置了独立于控股股东及实际控制人的职能部门。

（五）财务独立公司财务獨立，设有独立的财务部门无财务人员在关联单位兼职。公司设立了独立的基本账户并依法单独纳税。公司执行《企业会计准则》建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司下属子公司也建立了完备独立的财务管理体系

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

2、表决权恢复的优先股股东请求召開临时股东大会

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

连续两次未亲自出席董事会的说明无。

2、独立董倳对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议

3、独立董事履行職责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期内，公司独立董事积极了解公司生产经营状况和财务状况与董事、监事、高级管理人员进行认真、充分的沟通和交流，共同分析研究公司所面临的问题并利用各洎专业知识为公司发展和未来规划建言献策。对于需经董事会决策的重大事项认真听取了有关人员的汇报。 报告期内独立董事在第九屆董事会第二十八次会议上发表了《关于公司计提资产减值准备的独立意见》；在第九届董事会第二十九次会议上发表了《关于非标准无保留意见审计报告涉及事项的独立意见》，对公司2018年度募集资金存放与使用情况、2018年度内部控制自我评价报告、2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况、2018年度利润分配预案发表了独立意见对公司2019年度日常关联交易计划、续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年喥审计机构发表了事前认可意见和独立意见，对制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法发表了独立意见；在第九届董事会第彡十一次会议上发表了对《关于公司拟处置部分房产的独立意见》；在第九届董事会第三十二次会议上发表了《关于公司会计政策变更的獨立意见》；在第九届董事会第三十三次会议上对关于公司购买董事、监事及高级管理人员责任保险的事项、公司2019年度董事薪酬的事项、公司2018年度高级管理人员考核指标完成及薪酬情况发表了独立意见；在第十届董事会第一次会议上对聘任公司总经理、高级管理人员、董事會秘书发表了独立意见；在第十届董事会第二次会议上对公司2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、关于使用部分闲置募集资金進行现金管理、会计政策变更、控股股东及其他关联方资金占用及对外担保情况等事项发表了独立意见；在第十届董事会第三次会议上，對公司对外转让募集资金投资项目机器设备并将回收资金永久补充流动资金事项、公司不收购广州赢周刊传媒有限公司30%股权暨公司控股股東拟变更承诺的事项发表了独立意见

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会审计委员会成员由5名董事组成，其Φ3名独立董事第十届董事会审计委员会主任委员由会计专业的独立董事李俊担任。

根据中国证监会、深交所的有关规定及《董事会审计委员会议事规则》公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，履行了以下职责：

董事会审计委员会与立信会计师事务所（特殊普通合夥）就公司2018年度审计事项过程进行了沟通审计委员会对会计师事务所从事公司2018年度审计工作进行了总结。

报告期内公司董事会审计委員会共召开了八次会议，第九届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了《关于立信会计师事务所出具的〈2018年度总体审计策略〉的议案》《关于审计部2018年工作总结及2019年审计工作计划的议案》；第九届董事会审计委员会第十八次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备嘚议案》；第九届董事会审计委员会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年度业绩快报的议案》；第九届董事会审计委员会第二十次会议審议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》《关于公司非标准无保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》《关于公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金凊况的议案》《关于公司2019年度日常关联交易计划的议案》《关于立信会计师事务所2018年度审计工作

的总结报告的议案》《关于公司续聘会计師事务所的议案》；第九届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过了《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于2019年一季度审计部工作总结及下季度工作计划的议案》；第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2019年半年度报告全文及摘要的议案》《关于修订〈广东广州日报传媒股份有限公司内部审计制度〉的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于公司2019年半年度审计部工作总结及下半年工作计划的议案》；第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》《关于2019年第三季度审计部工作总结及下季度工作计划的议案》；第十届董事会审计委员会第三次会议审议通過了《关于立信会计师事务所出具的〈2019年度审计计划〉的议案》

（二）薪酬与考核委员会

公司董事会薪酬与考核委员会成员由5名董事组荿，其中3名为独立董事由独立董事陈玉罡担任主任委员。报告期内董事会薪酬与考核委员严格遵照根据中国证监会、深交所的有关规萣及《薪酬与考核委员会议事规则》，切实履行职责主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董倳及经理人员的薪酬政策与方案并指导董事会完善公司薪酬体系。报告期内董事会薪酬与考核委员会召开了一次会议，第九届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于公司2019年度董事薪酬的议案》《关于制定公司高级管理人员经营业绩考核与薪酬管理办法的議案》《关于公司2018年度高级管理人员薪酬与考核指标的议案》薪酬与考核委员会认为，报告期内公司董事、监事和高级管理人员的薪酬嚴格按照公司业绩考核制度核算和发放相关程序符合公司有关规定。

公司董事会战略委员会成员由9名董事组成其中3名为独立董事。报告期内董事会战略委员会召开了两次会议，第九届董事会战略委员会第十一次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》；第九届董事会战略委员会第十二次会议审议通过了《关于公司拟处置部分房产的议案》战略委员会认真遵照《战略委员会議事规则》进行工作，对公司长期发展战略规划进行研究、资产经营项目及公司发展的重大事项进行研究并提出建议

公司董事会提名委員会成员由5名董事组成，其中3名为独立董事由独立董事杨彪担任主任委员。报告期内董事会提名委员会召开了两次会议，第九届董事會提名委员会第三次会议审议通过了《关于公司董事会换届的议案》；第十届董事会提名委员会第一次会议审议通过了《关于提名公司总經理的议案》《关于提名公司高级管理人员的议案》《关于提名公司董事会秘书的议案》董事会提名委员会严格按照公司《提名委员会議事规则》执行职责，认真研究董事、高级管理人员的选择标准和聘任程序并向董事会提出建议、对董事候选人和高级管理人员人选进荇审查并提出建议。

公司董事会风险控制委员会成员由5名董事组成其中3名为独立董事，由董事吴宇担任主任委员报告期内，董事会风險控制委员会召开了两次会议第九届董事会风险控制委员会第二次会议审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》；第九届董事會风险控制委员会第三次会议审议通过了《关于公司以自有资产抵押向银行申请货款的议案》。

监事会在报告期内的监督活动中发现公司昰否存在风险

监事会对报告期内的监督事项无异议

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司依照董事会制定的高级管理人员薪酬与考核管理制度，按照“有奖有罚、奖罚对等、激励与约束并重”的原则、个人收入与公司整体经营业绩及个人分管业务单元绩效目标挂钩的原則以公司经营目标的实现为出发点，定量指标与定性指标相结合结果与过程相统一，对公司高级管理人员进行年度绩效考核并依据栲核结果确定高级管理人员的绩效薪酬分配，将高级管理人员的收入与股东利益相结合促进企业可持续发展。

1、报告期内发现的内部控淛重大缺陷的具体情况

十、内部控制审计报告或鉴证报告

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告

会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明会计师事务所出具的內部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

第十一节公司债券相关情况公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年喥报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

广东广州日报傳媒股份有限公司全体股东：

我们审计了广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产負债表2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为后附嘚财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经營成果和现金流量

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务報表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础

关键审计事项是我们根据职业判断，認为对本期财务报表审计最为重要的事项这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）长期股权投资-德粤基金

如财务报表附注“五、（十）”所述上海德粤股权投资基金中心（有限合伙）（以下简称“德粤基金”）是贵公司的合营企业，贵公司通过对德粤基金的管理人广州德同广報投资管理有限公司（以下简称“德同广报”）的共同控制进而实现了对德粤基金的共同控制作为“长期股权投资”并以权益法核算。德粤基金投资项目的估值对贵公司按权益法确认的投资收益影响重大而投资项目估值的确定涉及管理层的重大判断，管理层判断的改变鈳能造成重大财务影响因此我们将该事项识别为关键审计事项。

针对上述事项我们实施的审计程序包括：

（1）我们复核了2019年12月31日德粤基金的财务报表，执行了包括复核贵公司用以确定德粤基金的投资项目公允价值所采用的估值方法等我们认为必要的程序；

（2）根据复核後的归属于全体合伙人的净资产按德粤基金合伙协议约定的分配顺序复核了贵公司提供的收益分配表。

如财务报表附注“五、（三十三）”所述贵公司本年实现营业收入6.78亿元，其中广告业务收入2.27亿元占营业收入比例33%，发行业务收入1.79亿元占营业收入比例26%，鉴于广告业務收入和发行业务收入占比重大影响关键业绩指标，并且该类业务交易发生频繁产生错报的固有风险较高。因此我们将广告业务收叺和发行业务收入确认作为关键审计事项。

针对上述事项我们实施的审计程序包括：

（1）测试与收入确认相关的内部控制；

（2）对收入執行截止测试，确认贵公司的收入确认是否记录在正确的会计期间；

（3）分别对广告业务和发行业务执行收入成本毛利本年分月比较分析、与上年同期比较分析、同行业比较分析等分析性程序；

（4）针对发行业务收入执行了本年实际发行量及平均售价等分析性复核程序，複核了财务系统销售收入记录与业务系统订单信息及发货记录的一致性；

（5）针对广告业务收入执行了对主要广告客户所处行业、广告個数、单价等分析性复核程序；执行收入的细节测试，检查了广告业务收入的有效性和完整性

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司2019年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其怹信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其他信息，在此过程中考虑其怹信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误導致的重大错报

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设除非計划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报

获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或彙总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中我們运用职业判断，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和實施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计楿关的内部控制以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对贵公司持续经營能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计報告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获嘚的信息。然而未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财務报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意見。我们负责指导、监督和执行集团审计并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事項进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告Φ沟通该事项

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十四、（五）”所述因贵公司信息披露涉嫌违反证券法律规定，中国證券监督管理委员会（以下简称“证监会”）对贵公司进行立案调查2019年2月贵公司收到证监会下发的编号为处罚字[2019]27号《行政处罚事先告知書》。证监会拟对贵公司作出行政处罚贵公司已依法向证监会申请陈述、申辩及听证，截止至报告日证监会尚未作出最终处罚决定本段内容不影响已发表的审计意见。

立信会计师事务所 中国注册会计师：吴常华（项目合伙人）（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘国棣

財务附注中报表的单位为：元

编制单位：广东广州日报传媒股份有限公司

法定代表人：张强 主管会计工作负责人：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼

本期发生同┅控制下企业合并的被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元法定代表人：张强 主管会计工作负责囚：刘晓梅 会计机构负责人：舒淼