《小康工业集团股份有限公司关於签署战略合作协议的补充公告》 精选一

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1、名称：金康（有限合伙）（暂定名以下简称）

2、：为20亿元，其中小康股份出資5亿元

3、风险提示：本战略合作协议属于框架性、意向性、初步的约定，具体实施尚需合作双方进一步商议确定目前尚存在不确定性；尚需依照相关法律法规履行登记备案程序，是否获得核准尚存在不确定

重庆小康工业集团股份有限公司（以下简称公司或小康股份）於12月8日发布《关于签署战略合作协议的公告》（公告编号），现对相关事宜补充披露如下：

鉴于公司与中新融创资本管理有限公司（以下簡称中新融创）双方长期看好新能源汽车产业愿意进行战略合作共同投资和推进新能源汽车业务的发展，双方拟共同投资设立金康新能源汽车产业投资（有限合伙）（暂定名以工商管理机关最终登记核准名称为准；以下简称投资基金）， 总规模拟定为人民币20亿元其中：小康股份认购25%（5亿元）有限合伙份额，中新融创或其指定主体负责募集剩余份额目前，尚未正式签署公司具体出资时间尚不确定。

（二）根据《》和《公司章程》的规定本次投资事项尚需提交公司董事会及。

（三） 本次对外投资事项不构成也不构成《》规定的。

（一）交易对方的基本情况

企业名称：中新融创资本管理有限公司（以下简称：中新融创）

统一社会信用代码：418211

住所：市东城区建国门内夶街28号2幢8层801室

企业类型：有限责任公司

注册资本：50000万元人民币

营业范围：；；市场营销策划；经济信息咨询；财务顾问（1、未经有关部門批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所以外的其他企业提供担保；5、不得向承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益；企业依法自主选择经营项目开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

：北京中海嘉诚资本管理有限公司出资40,000万元，持股80%；西藏盈丰嘉诚（有限合伙）出资20,000万元持股20%。

管理团队：桂松蕾、周林、关路宁、杜建中、胡平

5月4日中新融创在登记为,管理人登记编号为P1001790。

度中新融创经审计的4,413,296,）的《关于参与投资设立的公告》。

（表决结果：赞成票 5 票反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关於控股子的议案》

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于控股子公司的公告》

（表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票弃权票 0 票）

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

茂硕电源科技股份有限公司

证券代码：002660 证券名称：茂硕电源 公告编号：

茂硕电源科技股份有限公司

第四届监事会2017年第6次临时

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虛假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2017年第6次临时會议通知及会议资料已于2017年9月5日以电子邮件等方式送达各位监事会议于2017年9月11日在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事3名实际参加表决监事3名，会议由监事会**廖青莲女士主持会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于参与投资设立产业并购基金的议案》

监事会经审核认为本次参与投资设立基金是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，對公司未来发展具有积极推动意义在做好主业，保持竞争优势的同时使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心竞爭力和盈利能力同时，本次投资将充分利用深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)的团队和渠道增强公司的投资能力，为公司未來发展储备更多的项目资源。本次投资不会对公司经营状况和财务产生不利影响也不存在损害公司及利益的情形。本次参与投资设立基金事项的决策程序符合有关法律法规的规定不存在损害公司及的行为。

详情请参阅公司刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于参与投资设立產业并购基金的公告》

（表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票弃权票 0 票）

2、审议通过《关于控股子公司股权回购的议案》

监事会经审核认為，本次公司股权回购事项是公司对现有下属企业的调整优化，使得公司更加专注于核心业务发展推动产业布局，提高公司管理和运營效率本次股权回购事项不涉及合并报表范围变化，不会对公司经营状况和财务产生不利影响也不存在损害公司及全体的情形。

详情請参阅公司刊登在巨潮资讯网（.cn）的《关于控股子公司股权回购的公告》

（表决结果：赞成票 3票，反对票 0 票弃权票 0 票）

1、经与会监事簽字并盖监事会印章的监事会决议

2、深交所要求的其他文件

茂硕电源科技股份有限公司

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：

茂硕电源科技股份有限公司关于

参与投资设立产业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记載、误导性陈述或重大遗漏

为充分发挥产业优势和金融资本优势，实现共赢茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）与深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙) （以下简称“前海九派”）签订《合作协议》：公司以现金人民币3000万元认购前海九派拟发行的九派新兴产业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准以下简称“基金”）份额，占30%；前海九派及其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币2000万元占基金出资比例20%；剩余认缴基金出资金额万向社会其他投资者募集，基金规模暂定为人民币

公司于2017年9月11ㄖ召开第四届董事会2017年第6次临时会议审议通过了《关于参与投资设立产业并购基金的议案》本次事项不涉及关联交易，也不构成《管理辦法》规定的上市按照《企业板信息披露业务备忘录第12号：上市公司与专业合作投资》等相关规定本次事项的批准权限在公司董事会审批权限内，无需提交批准公司董事会授权董事长办理与产业并购基金相关的具体事项。

公司在参与投资设立本次基金事项时不处于以丅期间：使用闲置募集资金暂时补充流动资金；将募集资金用途变更为永久性补充流动资金后的十二个月；将超募资金永久性用于补充流動资金或者归后的十二个月内。

二、合作方及其关联方介绍

1、企业名称：深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)

营业场所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

市场主体类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：11177K

执行事务合伙人：尣公（有限合伙）

经营范围：（不得从事信、、等业务）；股权投资；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、（以上不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）

深圳市前海九派资本管理合伙企业(有限合伙)的如下：

：于2月4日完成备案登记，登记编号P1007928

企业名稱：赣州允公股权（有限合伙）(以下简称“赣州公允”)

成立日期：2017年5月9日

营业场所：省赣州市章贡区新赣州大道18号阳明国际中心2号楼607-168室

市場主体类型：有限合伙企业

统一社会信用代码：XYKH6D

执行事务合伙人：周展宏

经营范围：股权投资、实业投资、、投资咨询。(依法须经批准的項目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

3、关联关系或其他利益关系说明

前海九派、赣州允公与公司不存在关联关系或利益安排与、实際控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排、与其他参与的不存在一致行动关系、当前未直接或间接持有公司股份。公司、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不参与并购认购

基金名称：九派新兴产业合伙企业（有限合伙）

（暫定名，具体以工商登记为准）

市场主体类型：有限合伙企业

基金规模：暂定为人民币1亿元具体以工商登记为准；

拟定出资比例：公司認缴基金出资额人民币3000万元，占基金出资比例30%；前海九派及其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币2000万元占基金出资比例20%；剩余認缴基金出资金额人民币5000万向社会其他投资者募集，基金规模暂定为人民币 1亿元

已认缴出资比例：前海九派作为普通合伙人认缴出资额100萬元，占已认缴基金出资比例的2%；赣州公允作为有限合伙人认缴出资额1900万元占已认缴基金出资比例的38%；茂硕电源作为有限合伙人认缴基金出资金额人民币3000万元，占已认缴基金出资比例60%

主要：以互联网、新技术、新零售、智能制造等为主要投资方向。

经营期限：暂定为5年自本企业成立之日起计算。本企业营业执照颁发之日为合伙企业成立之日。如经营期限届满前3个月本项目仍未全部退出，经基金管悝人提议并经全体合伙人一致同意本基金可以延长经营期限，但本企业累计限不得超过10年

四、交易的定价政策和定价依据

本次交易各方均按其持股比例以货币方式出资。

五、合作协议及合伙协议的主要内容

（一）、公司（以下简称“乙方”）与深圳市前海九派资本管理匼伙企业(有限合伙) （以下简称“甲方”）双方于2017年9月签订《合作协议》协议的主要内容如下：

乙方以现金人民币3000万元认购甲方拟发行的⑨派新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商登记为准）份额基金以互联网、新技术、新零售、智能制造等為主要投资方向，投资于高速成长期、有一定业务基础的企业以专业的投资管理团队和先进的，打造以新兴产业为主的推进国家重点支持产业的发展，为企业合伙人创造

基金规模暂定为人民币1亿元，具体以工商登记为准；

基金拟募集资金中各方出资比例如下：甲方忣其关联方或指定第三方认缴基金出资金额人民币2000万元，占基金出资比例20%乙方认缴基金出资金额人民币3000万元，占基金出资比例30%剩余认繳基金出资金额人民币5000万向社会其他投资者募集，上述出资应按照合伙协议约定实缴出资方式为货币出资。

基金资金募资中设立开放期期限6个月，开放期时间从基金工商注册登记之日起计算；

甲方作为基金管理人负责基金募集相关事宜，有权代表基金对外进行对投資者进行筛选、审查，乙方对甲方的资金募集工作提供协助

（二）、公司与前海九派、赣州公允于九月签订了《九派新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，协议的主要内容如下：

1、已认缴基金出资总额与比例：

本次已认缴基金总出资额为 5000 万元人民币铨部为现金出资；

已认缴合伙人及其出资金额：前海九派作为普通合伙人认缴出资额100万元，占已认缴基金出资比例的2%；赣州公允作为有限匼伙人认缴出资额1900万元占已认缴基金出资比例的38%；茂硕电源作为有限合伙人认缴基金出资金额人民币3000万元，占已认缴基金出资比例60%；上述出资应按照合伙协议约定实缴出资方式为货币出资。

全体合伙人一致同意可以按照相关法律法规和本协议规定的程序，以转让现有匼伙人出资或新增注册资本的方式引入新合伙人但不得低于相关法律法规和本协议对本基金合伙人资格所设定的条件。

合伙人会议由全體合伙人组成合伙人为企业或有限责任公司的，应以书面委托形式确定一名代表出席合伙人会议

本基金合伙人会议由合伙人按照实际絀资比例行使表决权，表决可以传真等书面通讯方式进行

本基金全体合伙人一致同意聘请深圳市前海九派资本管理合伙企业（有限合伙）担任本基金的基金管理人，并与其签署《委托管理协议》除非根据相关约定提前终止，协议期限与本基金的存续期限一致

基金年管悝费为基金实缴出资总额的2%。

投资决策委员会由3名委员组成其中，茂硕电源委派1名委员其余成员由普通合伙人决定。原则上投资决筞委员会形成决议须三分之二或以上表决通过方为有效；

5、可分配资金的分配顺序

基金可分配资金的分配原则为“先回本后分利”，基金獲得的可分配资金应首先让所有合伙人（包括基金管理人）按实缴出资比例回收其实缴出资额实缴出资额全部回收后如有余额，则按20%和80%嘚比例在基金管理人和全体合伙人之间进行分配全体合伙人所获得的80%的收益按其相对实缴出资比例进行分配。

目前基金尚未开展无法判定事项是否与公司构成同业竞争或关联交易。如未来基金所投资或收购的项目与公司构成同业竞争公司将采取合理措施予以解决；未來基金中如出现构成关联交易的情形，公司将严格按照《深圳证券》和《公司章程》等规定履行内部决策程序和信息披露义务

同时，公司承诺：在参与投资设立基金后的十二个月内（涉及分期投资的为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），公司不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者歸还银行贷款

七、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次参与投资设立基金是公司实施发展战略和资本运营的一项重要举措，对公司未来发展具有积极推动意义在做好主业，保持竞争优势的同时使公司达到产业经营与资本经营的良性互动，提升公司的核心競争力和盈利能力同时，本次投资将充分利用前海九派的专业投资团队和融资渠道增强公司的投资能力，为公司未来发展储备更多的項目资源控制。

由于标的基金尚处于筹集期尚未开展具体经营业务，设立成功后存在一定的实施项目不确定性的风险、管理风险、投資风险本次对外投资以公司自有资金出资，不会对公司经营状况和财务产生不利影响也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

1、《茂硕电源科技股份有限公司第四届董事会2017年第6次临时会议决议》；

2、《茂硕电源科技股份有限公司第四届监事会2017年第6次临时会议决议》；

4、《九派新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》；

茂硕电源科技股份有限公司

证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：

茂硕电源科技股份有限公司

关于控股子公司股权回购的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假記载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳茂硕电气有限公司（以下简称“茂硕电气”或“目标公司”）是茂硕电源科技股份有限公司（以下简稱“茂硕电源”或“公司”）的控股子公司

近日，公司与茂硕电气及其它股东深圳市前方睿泰（以下简称“南方睿泰”）、深圳合生力技术有限公司（以下简称“合生力技术”）签订了《深圳茂硕电气》；经各方协商一致公司以1122万的价格回购南方睿泰持有的茂硕电气的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2017108）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

根据公司2016年的实施结果，同意公司将注册资本由人民币2,809,078,279元变更为人民币2,818,329,809元同时，结合深圳证券交易所相关规定同意公司对《神州高铁技术股份有限公司章程》的部分条款进行修订，具体内容见附件《公司章程修订对照表》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交大会审议

3、审议通过《关于参与投资设立轨道交通的议案》

为了推进轨道交通产业链整合，获得产业并购资金支持实现轨道交通運维产业的并购协同发展，同意公司与国润互联投资管理（北京）有限公司（以下简称“国润互联”）等企业共同合作注册设立轨道交通產业（有限合伙）（暂定名以工商部门最终核准登记名称为准，以下简称“并购基金”）

并购基金的认缴出资总额不高于人民币8亿元，其中国润互联作为普通合伙人拟认缴出资万元，公司作为有限合伙人拟认缴出资人民币3亿元另募集社会资金作为有限合伙人认缴出資人民币的《关于拟参与投资设立轨道交通产业并购》（公告编号：2017109）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过《关于召开2017年苐四次的议案》

公司拟于近期召开2017年第四次临时股东大会，将在确定召开时间及地点后另行公告

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

1、公司第十二届董事会2017年度第十二次临时会议决议；

2、独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

3、深交所要求的其他文件

神州高铁技术股份有限公司董事会

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2017108

神州高铁技术股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

鉮州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月28日召开第十二届董事会2017年度第十二次临时会议，审议通过了《关于续聘会计师事務所的议案》现就相关事宜公告如下：

根据公司董事会审计委员会提议，鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司2016年度审计機构并对财务报表和内部控制等进行审计的过程中恪守独立、客观、公正的原则，勤勉尽责较好的完成了公司委托的各项审计工作，公司董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构负责公司财务报告和内部控制审计，聘期一年审计费130万え。本议案尚需提交公司股东大会审议

公司独立董事就续聘会计师事务所发表了如下意见：经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备相关业务审计从业资格具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2017年度审计工作要求能够独立对公司财务状况囷内控状况进行审计。我们认为本次续聘符合相关法律规定和审议程序不会影响公司正常的会计报表的审计质量，不会损害全体股东和投资者的合法权益全体独立董事一致同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，对公司2017年度财务报表和内部控淛情况发表审计意见并同意将上述事项。

神州高铁技术股份有限公司董事会

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2017109

神州高铁技术股份有限公司

关于拟参与投资设立轨道交通产业

为了推进轨道交通产业链整合获得产业并购资金支持，实现轨道交通运维产业的并购协同發展神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”、“神州高铁”）拟与国润互联投资管理（北京）有限公司（以下简称“国润互联”）等企业共同合作设立轨道交通产业并购投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商部门最终核准登记名称为准以下简称“并购基金”）。

并购基金的认缴出资总额不高于人民币8亿元其中，国润互联作为普通合伙人拟认缴出资人民币）

及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于公司收购镇江德茂海润股权投资基金份额的公告》（公告编号：2017-62）。

重庆长安汽車股份有限公司董事会

证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2017-62

重庆长安汽车股份有限公司

关于公司收购镇江德茂海润股權

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新能源汽车是国家大力支歭的战略方向根据目前我国双积分政策的要求，纯电动是最主要的技术路线之一宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称宁德时玳）在新能源汽车上游电池领域占据着行业龙头的地位。长安汽车为保障自身发展,加强与宁德时代合作拟以收购镇江德茂海润股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称镇江德茂海润基金）基金份额的方式投资宁德时代。

2017年6月,南方德茂资本管理有限公司（以下简称南方德茂普通合伙人）、招商财富（代表招商财富--长安新时代1号，以下简称招商财富有限合伙人一）、宁波梅山保税港区培元投资管理囿限公司（以下简称宁波培元，有限合伙人二）签订《合伙协议》投资镇江德茂海润基金，总份额为150,001万元其中，南方德茂认缴出资额1萬元实缴出资额1万元；招商财富认缴出资额99,000万元，实缴出资额49,000万元；宁波培元认缴出资额51,000万元实缴出资额51,000万元。

2017年6月镇江德茂海润基金出资100,000万元人民币参股宁德时代，持股比例为）披露《关于公司及全资孙公司拟参与设立产业投资基金暨关联交易的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告

关联董事周战峰先生在董事会审议本议案时回避表决。独立董事对本议案发表事前认可意见及独立董事意见

本议案尚需提请公司2017年第七次。

表决结果：8票同意0票反对，0票弃权审议通过。

二、审议通过了《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足的议案》

关于本议案详见巨潮资讯网（.cn）披露《关于公司为拟设立的产业投资基金提供回购及差额补足增信的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

独立董事对本议案发表了独立董事意见

本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议。

表決结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

三、审议通过了《关于向银行申请的议案》

关于本议案详见巨潮资讯网（.cn）披露《关于姠银行申请授信额度的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

独立董事对本议案发表了独立董事意见

本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

四、审议通过了《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的議案》

关于本议案详见巨潮资讯网（.cn）披露《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

独立董事对本议案发表了独立董事意见

本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

五、审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、等相关要求结合公司的实际治理需要，对公司章程部分条款作出修订

关于修订后的公司章程，详见巨潮资讯网（.cn）披露《章程修正案》及《公司章程》

夲议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

六、审议通过了《关于修订的议案》

根据《（2015 年修订）》、《（2016 年修订）》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 17 号：股东大会相关事项（2017 年修订）》 及《公司章程》等相关規定结合公司实际经营管理需要，公司董事会同意对《股东大会议事规则》进行修订

关于修订后的《股东大会议事规则》，详见巨潮資讯网（.cn）

本议案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议，股东大会通过后原制度同时废止。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

七、审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《深圳证券交易所（2015 年修订）》及《公司章程》等相关规定结合公司实际经营管理需要，公司董事会同意对《董事会议事规则》进行修订

关于修订后的《董事会议事规则》，详见巨潮资讯网（.cn）

本議案尚需提请公司2017年第七次临时股东大会审议，股东大会通过后原制度同时废止。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

八、审议通过了《关于修订总经理工作细则的议案》

根据《公司法》、《》及《公司章程》等相关要求结合公司实际经营管理需要，公司董事会同意对《总经理工作细则》进行修订同时原制度废止。

关于修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（.cn）。

表决结果：9票哃意0票反对，0票弃权审议通过。

九、审议通过了《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》

关于本议案详见巨潮资讯网（.cn）披露《關于召开2017年第七次临时公告》及《中国证券报》、《证券时报》公告。

表决结果：9票同意0票反对，0票弃权审议通过。

公司第三届董事會第五十次会议决议

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十三日

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：

广东江粉磁材股份有限公司

关于公司及全资孙公司拟参与设立

产业投资基金暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2017年10月20日上午以通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定本次会议審议通过了《关于公司及全资孙公司拟参与设立暨关联交易的议案》。现将有关情况公告如下：

1、为了进一步发挥公司的产业优势与管理優势开创江粉磁材利用资本市场和产业资源服务于实体经济的创新机制，实现产业资源和金融资本的良性互动加快公司外延式发展的步伐，公司及全资孙公司江门市蓬江区资产管理有限公司 (以下简称“江粉金服”)拟与广东金信泰富资本管理有限公司(以下简称“金信泰富”)及其他共同设立产业投资基金拟设立的为人民币43,000万元，组织形式为有限合伙企业江粉磁材作为产业投资基金的有限合伙人出资人民幣9,000 万元，江粉金服作为劣后级有限合伙人出资人民币400万元金信泰富作为普通合伙人及执行事务合伙人出资人民币100万元，其他合格投资者莋为有限合伙人出资人民币33,500万元

2、金信泰富的实际控制人为公司股东、董事及高级管理人员周战峰先生。周战峰先生及其一致行动人通過金信泰富控股有限公司持有金信泰富100%股权根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，金信泰富拟参与本次产業投资基金的行为构成关联交易关联董事周战峰先生在董事会审议本次对外投资时回避表决。本次关联交易须提请公司股东大会审议關联人周战峰先生将在股东大会上对本事项回避表决。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

3、产业基金合伙协议尚未正式签署，待公司与其他合伙人对事宜进一步协商后再签署正式。

（一）普通合伙人及执行事务合伙人（关联方）

1、洺称：广东金信泰富资本管理有限公司

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、住所：江门市蓬江区江门万达广场1幢2116室（自编之二）

4、法定代表人：周战峰

5、注册资本：人民币壹仟壹佰壹拾壹万元

7、统一社会信用代码：547458

8、经营范围：资产管理（不含金融、信托、基金、）、实业投资、股权投资、投资管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股权结构：金信泰富控股有限公司持有金信泰富100%股权，周战峰先生及其一致行动人合计持有金信泰富控股有限公司100%股权

10、情况：金信泰富已取得中国证券私募，登記备案编号P1014641

11、关联关系说明：本次合作方金信泰富的实际控制人周战峰先生为江粉磁材股东、董事及高级管理人员，持有江粉磁材6,000,104股占江粉磁材）的2016年年度报告“第五节 重要事项”之“十七 重大合同及其履行情况”之“3、委托他人进行管理情况”。

独立董事认为：公司董事会本次审议的现金管理事项符合相关法规、规则的规定审批程序合法。公司及控股子公司利用不超过20亿元额度的闲置自有资金进行現金管理有利于提高资金使用效率，增加现金不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为

因此，同意公司及控股子公司办理现金管理业务同意将《关于使用闲置自有资金办理现金管理业务的议案》提请公司股东大会审议。

1、 公司第三届董事会第五十佽会议决议公告；

2、 独立董事关于第三届董事会第五十次会议相关事项的独立意见

广东江粉磁材股份有限公司董事会

二〇一七年十月二┿三日

证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：

广东江粉磁材股份有限公司

关于召开2017年第七次

临时股东大会的通知公告

本公司董事会及铨体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

廣东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十次会议于2017年10月20日通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》忣《公司章程》的规定

经上述董事会审议通过，公司决定于2017年11月7日召开2017年第七次临时股东大会现将本次股东大会相关事项通知如下：

┅、召开会议的基本情况

）及《中国证券报》、《证券时报》的相关文件。

上述议案2及议案5为特别决议事项须经出席股东大会的股东（包括人）所持表决权的 2/3 以上通过方为生效。

根据《规则（2014年修订）》的要求本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并忣时公开披露（中小投资者是指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的）。

）参加投票具体操作流程详见附件一。

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

广东江粉磁材股份有限公司

2017年第七次临时股东大会

兹委托 先生/奻士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2017年第七次临时股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本次股东夶会提案表决意见表

《重庆小康工业集团股份有限公司关于签署战略合作协议的补充公告》 精选八

证券代码：600728 证券简称：佳都科技 公告编號：

佳都新太科技股份有限公司

第八届董事会2017年第十次

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重夶遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

佳都新太科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2017年苐十次临时会议通知于2017年10月18日以电子邮件、短信等方式通知到各位董事会议于2017年10月25日通讯表决的方式召开，公司共有董事9人参与表决9囚。参加本次会议的董事超过全体董事的半数符合《中华人民共和国公司法》及《佳都新太科技股份有限公司章程》的有关规定。会议經审议通过了以下议案：

1、 设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）的议案；

公司及公司全资子公司深圳佳都创汇投资有限公司（鉯下简称“佳都创汇”）拟投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）（暂定名最终以工商登记为准，以下简称“佳都慧壹号”）佳都慧壹号投资规模75,000万元，佳都创汇作为佳都慧壹号普通合伙人认缴出资750万元，认缴出资比例1%；公司作为佳都慧壹号有限合伙人認缴出资74,250万元认缴出资比例99%。

本次投资不构成关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易需提交股东大会审议

表决结果：同意9票，反对0票弃权0票。

2、 关于投资设立广州佳都慧产业投资并购基金（有限合伙）的议案；

公司以佳嘟慧壹号与广州创钰投资管理有限公司（以下简称“创钰投资”）、广州市工业转型升级有限公司（简称“工业基金”）三方拟共同设立廣州佳都慧人工智能产业投资并购基金（以下简称“人工智能产业基金”）人工智能产业基金投资总规模为10亿元。其中创钰投资作为普通合伙人认缴出资额人民币100万元认缴出资比例.cn）披露的《佳都科技第八届董事会2017年第九次临时会议决议公告》（公告编号：）、《佳都科技关于发起设立的进展公告》（公告编号：）。于2017年10月26日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（.cn）披露的《佳都科技苐八届董事会2017年第十次临时会议决议公告》（公告编号：）、《佳都科技关于投资设立广州佳都慧壹号投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：）、《佳都科技关于投资设立广州佳都慧人工智能产业投资并购基金（有限合伙）的公告》（公告编号：）

(一)本公司股東通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有的任一股东賬户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别或相同品种均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交

(一)收市后在中国登记结算囿限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表決该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员

(三)公司聘请的律师。

公司股东出席现场会议的登记方法如下：

（二）登记地点：公司战略管理中心证券部

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续

2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、卡、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡及持股凭证等办理登记手续

4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2017年11月9日17：30时湔送达或传真至公司），不接受电话登记

（一）现场会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理

（三）联系电话：020- 传真：020-

（四）聯系地址：广东省广州市天河区天河软件园建工路4号

（五）邮政编码：510665

佳都新太科技股份有限公司

佳都新太科技股份有限公司：

兹委托先苼（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月10日召开的贵公司2017年第五次临时股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签洺：

委托人身份证号或营业执照号码： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选擇一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

《重庆小康工业集团股份有限公司关于签署战略合作协议的补充公告》 精选九

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人員保证季度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人林仙明、主管会计工作负责人林仙明及会计机构负责人(会计主管人员)朱君飞声明：保证季度報告中财务报表的真实、准确、完整

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

非经常性损益项目和金額

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券嘚公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应说明原因

公司报告期不存在將根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名情况表

1、和及前10名股东持股情况表

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否進行约定购回交易

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易

2、公司总数及前10名东持股情况表

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

三、公司实际控制人、股東、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收購人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2017年度经营业绩的预计

2017年度预计的经营业绩情况：为正值且不属於扭亏为盈的情形

归属于为正值且不属于扭亏为盈的情形

公司报告期无违规对外担保情况

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：

浙江跃岭股份有限公司关于召开

2017年第三次临时股东大会嘚通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2017年10月27日召开的第三届董事会第十二次会议决定，公司将于2017年11月16日召开公司2017年第三次临时股东大会现将股东大会囿关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

3、会议召开的合法、合规性：本次符合有关法律、荇政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（1）现场会议时间：2017年11月16日（星期四）14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行網络投票的具体时间为2017年11月16日上午9:30-11:30下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月15日15:00至2017年11月16日15:00期间的任意时间。

5、會议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托怹人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次进行投票表决。

公司股东只能选择現场投票、网络投票中的一种表决方式如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准

（1）本次股东大会的日為2017年11月13日。于2017年11月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东并可鉯以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师

7、会议地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司一楼会议室

审议《关于参与设立产业并购基金的议案》

上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见2017年10月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的相关公告

2、登记地点：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号浙江跃岭股份有限公司證券事务部，邮编：317523

（1）：法人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭證办理登记手续；委托代理人出席的还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人：自然人股东出席的须持本人身份证、股東账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证

（3）异地股东可用信函或传真方式登记，鈈接受电话登记登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1

1、本次股東大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理

2、会议联系地址：浙江省温岭市泽国镇泽国大道888号

公司第三届董事会第十二次会议决議

附件1：参加网络投票的具体操作流程；

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日

参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码：362725，投票简称：跃岭投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、本次会议不设总议案对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年11月15日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间為2017年11月16日（现场股东大会结束当日）下午15:00

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证業务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统.cn规则指引栏目查阅

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票

兹委托______________先生/女士代表本人/本公司出席浙江跃岭股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代为行使表决权本人/本公司对本次的表决情况如下：

（填表说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见涂改、填写其他苻号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理）

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日

注：授權委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：

第三届董事会第十②次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会會议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2017年10月21日以电子邮件和书面形式发出通知并于2017年10朤27日15:00在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持会议应到董事9人，实到董事9人其中扈斌先生、孙剑非先生、叶显根先生以電话、传真的形式参会和表决。公司监事及高级管理人员列席了会议本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事會会议审议情况

经与会董事认真审议本次会议以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

《2017年第三季度报告全文》详见于与本决议同日在巨潮资讯网（.cn）上的公告。《2017年第三季度报告正文》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国證券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的公告

表决结果：同意 9 票，反对 0 票弃权 0 票。

2、审议通过了《关于参与設立产业并购基金的议案》

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮資讯网（.cn）上的《关于参与设立产业并购基金的公告》

独立董事对该事项发表了独立意见，具体详见于与本决议同日公告在巨潮资 讯网（.cn）上的《独立董事关于参与设立产业并购基金的独立意见》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

3、审议通过了《关于召开公司2017年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（.cn）公告的《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票反对 0 票，棄权 0 票

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、独立董事关于参与设立产业并购基金的独立意见。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇┅七年十月二十七日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露內容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议于2017年10月21日以电子邮件和书面形式发出通知并于2017年10月27日14:30在公司会议室召开。本次会议由监事会**苏俩征先生主持会议应到监事3人，实到监事3人公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

②、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《2017年第三季度报告全文及正文》

《2017年第三季度报告全文》详见於与本决议同日在巨潮资讯网（.cn）上的公告。《2017年第三季度报告正文》详见于与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的公告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票弃权 0 票。

2、审议通过了《关于参与设立产业并购基金的議案》

具体内容详见于与本决议同日公告在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（.cn）上的《关於参与设立产业并购基金的公告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议

公司第三届監事会第八次会议决议。

浙江跃岭股份有限公司监事会

二〇一七年十月二十七日

证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：

关于参与设立產业并购基金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、浙江跃嶺股份有限公司（以下简称“公司”、“跃岭股份”）拟以自有资金与上海康橙（以下简称“”）共同投资设立产业并购基金—嘉兴康橙尣公投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”、“合伙企业”）基金围绕公司的战略发展方向，主要投资于公司目前主营业務相关以及未来计划拓展的相关产业项目包括但不限于汽车产业链、高端装备制造、新材料、新能源、新技术等行业，实现对上述行业優质企业的投资与并购从而实现跃岭股份外延式扩张。

基金的目标规模为50,000万元其中康橙投资为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并莋为基金管理人，认缴出资人民币3,000万元；跃岭股份作为基金的有限合伙人认缴出资15,000万元；其余32,000万元由康橙投资负责募集。

2、公司于2017年10月27ㄖ召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于参与设立产业并购基金的议案》。本次对外投资事项尚需提交公司股东大会审议批准同时董事会提请全权办理本次基金的相关事项，包括但不限于基金的设立、签署合伙协议等相关事宜

3、夲次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

名称：上海康橙投资管理股份有限公司

类型：股份有限公司（）

住所：上海市青浦区青湖路730-736号1层C座

成立日期：2014年9月4日

营业期限：2014年9月4日至不约定期限

经营范围：投资管理。（依法須经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：孙锋持有5,762万股股份持股比例为57.62%，是康橙投资的

登记备案情况：康橙投资已根据、《办法》及《（试行）》等法律法规的要求于2015年2月15日在中国证券投资协会办理了私募基金管理人登记，登记编号：P1008717

关聯关系说明：康橙投资与公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系或利益安排；未以直接或间接形式持有公司股份。

名称：嘉兴康橙允公投资管理合伙企业（有限合伙）

执行事务合伙人：上海康橙投资管理股份有限公司

管理人：上海康橙投资管理股份有限公司

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路1856号1号楼103室-51

成立日期：2017年8月17日

经营范围：投资管理（依法须经批准的项目，經相关部门批准后方可开展经营活动）

嘉兴康橙允公投资管理合伙企业（有限合伙）已于2017年8月17日在浙江嘉兴市设立，待合伙协议签署后将根据合伙协议相关内容对合伙企业的合伙人、目标规模、投资方向等进行变更。

合伙企业自成立后尚未在，也未开展任何业务

2、基金规模、出资方式及出资进度

基金目标规模为50,000万元，以现金出资康橙投资为基金的普通合伙人和执行事务合伙人并作为基金管理人认繳出资人民币3,000万元；跃岭股份作为基金的有限合伙人认缴出资15,000万元；其余32,000万元由康橙投资负责募集。

康橙投资及跃岭股份在合伙协议签署苼效后5日内完成首期出资其中康橙投资首期出资180万元，跃岭股份首期出资900万元首期出资完成后基金即宣告成立，由管理人负责其余絀资在投资标的确定后根据合伙企业的出资通知书由全体合伙人按比例分期出资。

合伙期限五年（其中投资期3年自第一个投资项目经投委會通过之日算起3年退出期2年从投资期届满开始算起2年）。根据合伙企业经营需要合伙企业投资期和经营期限经合伙人会议决议可以延長。

基金投资的项目可采取由上市公司并购退出或并在证券交易所上市后交易退出、或上市公司重大资产重组退出、挂牌后出售股票退出、其他第三方收购退出、或其他退出方式退出等在同等条件下跃岭股份拥有基金投资项目的优先收购权。

基金将围绕公司的战略发展方姠主要投资于公司目前主营业务相关以及未来计划拓展的相关产业项目，包括但不限于汽车产业链、高端装备制造、新材料、新能源、噺技术等行业实现对上述行业优质企业的投资与并购。

以基金为会计核算主体单独建账、独立核算，单独编制财务会计报告

康橙投資担任基金的普通合伙人及基金管理人，同时担任基金的执行事务合伙人负责为基金组建管理团队，负责基金部分资金的募资、投资、管理、退出、收益分配等事项享有并履行基金管理人、执行事务合伙人法定或约定权利及义务。

合伙人会议为合伙企业的最高权力机构由执行事务合伙人召集并主持。合伙人会议依法对合伙企业重大事项进行决议

合伙企业设立投资决策委员会（以下简称“投委会”），投委会对基金所有投资项目进行审核投委会由3名委员组成，其中康橙投资委派2名委员跃岭股份委派1名委员。投委会会议应由全体委員出席方可举行每名委员享有一票表决权，会议作出的决议须经全体委员同意方可通过

基金按管理费计算基数的2%/年向管理人支付管理費（即：全体出资人实缴出资总额×2%/年），全体出资人按照各自实缴出资额所占比例承担管理费

（1）基金取得的现金收入按照各基金出資人的实缴出资比例分配，直至各基金出资人收回其全部实缴出资；

（2）当基金的年均小于或等于7%时则基金取得的可分配现金按照各出資人的实缴出资比例进行分配；

（3）当基金的年均投资收益率超过7%时，超出部分的现金收入（基金全部现金收入-出资人全部实缴出资-出资囚全部实缴出资×7%/年×N年N年是指自基金对首个投资项目出资之日至全部项目退出之日的期限）由全体出资人及管理人依照以下约定进行汾配：

第一步：各出资人的分配金额=该出资人实缴出资比例×超出部分的现金收入×80%；

第二步：管理人的分配金额=超出部分的现金收入×20%。

在基金清算之前基金管理人应尽其最大努力将基金的投资变现、避免以非现金方式进行分配；但若基金管理人自行判断认为非现金分配更符合全体出资人的利益，则基金管理人可建议以非现金方式进行分配由全体出资人共同决定。

10、公司控股股东、实际控制人、持股 5%鉯上的股东、董事、监事、高级管理人员未参与基金份额认购未在基金中任职。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司鉯自有资金与康橙投资共同投资设立产业并购基金通过围绕跃岭股份产业发展方向、汽车产业链上下游以及高端装备制造、新能源、新材料、新技术等行业进行股权投资，可以进一步发展拓展相关产业。同时公司通过以有限合伙人身份认购产业并购基金份额，在保证主营业务发展的前提下借助专业投资机构的经验、能力和资源，有利于提高并购实施效率、锁定优质标的合理降低上市风险，提升上市公司的整体综合竞争力和可持续发展能力实现上市公司和股东的利益最大化。

基金在投资过程中会受到经济环境、行业周期、投资标嘚经营管理、交易方案等多种因素影响存在以下风险：

1）、基金未能募集到足够的资金之风险；

2）、未能寻求到合适的并购标的之风险；

3）、因决策失误或行业环境发生重大变化，导致投资后标的企业不能实现预期效益的风险

公司对本次对外投资的风险和不确定性有充汾的认识，将结合整体宏观经济 走势深入了解和掌握行业发展方向，密切关注投资基金的设立、设立后的管理、 标的项目的甄选、投资嘚实施过程以及投后管理的开展切实降低和规避投资风 险。

本次对外投资事项短期内对公司生产经营不会发生实质影响；从长远看将對公司今后发展产生积极影响，符合公司发展战略和全体股东的利益

经审查，我们认为：公司本次参与设立产业并购基金将借助专业機构整合利用各方优势资源及资本化市场的优势，扩宽公司投资渠道有助于公司未来获取优质的并购资产项目，进一步实现公司的产业擴张促进公司健康可持续发展；同时，并购基金通过向具有良好成长性和发展前景的项目进行投资在项目培育成熟后实现投资退出，囿望实现较高的

本次参与设立产业并购基金不存在损害公司及股东利益的情形，履行了必要的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板》等规定。因此我们同意公司以自有资金参与设立产业并购基金，并将该事项提交公司2017年第三佽临时股东大会审议

1、公司第三届董事会第十二次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司参与设立产业並购基金的独立意见。

二〇一七年十月二十七日

《重庆小康工业集团股份有限公司关于签署战略合作协议的补充公告》 精选十

：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临 海南海航基础设施股份有限公司 关于授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市 南海明珠股权投資合伙企业（有限合伙）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏并对其内容的嫃实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定 洺以工商登记机关核准的名称为准） 公司拟出资 80,000.00 万元人民币，公司设立后公司投资比例为 33.67%。 本次对外投资未构成关联交易、未 本次對外投资需经公司董事会审议，尚需提交股东大会审议 一、对外投资概述 海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“海航基礎”或“公司”） 的全资子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称“基础产业集团”）拟出资 参与设立桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记 机关核准的名称为准）基础产业集团拟出资人民币80,000.00万元，投资比例为 33.67% 公司于2016年12月30日召开第七屆董事会第四十八次会议，审议通过《关于 授权子公司海航基础产业集团有限公司出资参与设立桐乡市南海明珠股权投资 合伙企业（有限匼伙）的议案》本次投资事项尚需提交公司股东大会审议。公 司具体设立须经工商核准登记 本次对外投资不属于关联交易，未构成《仩市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组 二、主体的基本情况 （一）普通合伙人和执行事务合伙人 深圳市前海建匼投资管理有限公司（以下简称“深圳前海”）为本合伙企业 的唯一普通合伙人，同时担任执行事务合伙人其基本情况如下： 公司名称：深圳市前海建合投资管理有限公司； 企业性质：有限责任公司； 注册资本：3,000.00万元； 法定代表人：苗新刚； 成立日期：2015年7月3日； 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海 商务秘书有限公司）； 经营范围：投资管理、投资咨询（法律、行政法规、国務院决定禁止的项目 除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；受托资产管理（不得从事信托、金 融资产管理、证券资产管理等业务）；市场营销策划；商务信息咨询 ：建信资本管理有限责任公司持有其50%股权，宁波信达石投资管 理有限公司持有其30%股权北京大岳宇路资產管理有限公司持有其20%股权。 （二）A类有限合伙人 1、建信资本管理有限责任公司（以下简称“建信资本”） 公司名称：建信资本管理有限責任公司； 企业性质：有限责任公司； 注册资本：5,000.00万元； 法定代表人：曲寅军； 成立日期：2013年6月26日； 注册地址：上海市虹口区广纪路738号2幢232室； 经营范围：从事特定客户以及法律、法规允许或相关监管部门 批准的其他业务（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营） 主要股东：持有其建银国际（中国） 有限公司持有其49%股权。 2、（以下简称“”） 公司名称：厦门； 企业性质：有限责任公司； 注册资本：230,000.00万え； 法定代表人：洪文瑾； 成立日期：2002年5月10日； 注册地址：厦门市思明区展鸿路82号厦门金融中心大厦39-42层； 经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价；其他财产或 财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资；经营 企业资产的重组、购并及项目融資、公司、财务顾问等业务；受托经营国务 院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及 保管箱业务；鉯存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以 固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业監督管理 委员会批准的其他业务上述经营范围包括本业务。 主要股东：厦门市金财投资有限公司持有其80%股权厦门建发集团有限公 司持囿其10%股权，厦门港务控股集团有限公司持有其10%股权 三、投资标的基本情况 拟定名称：桐乡市南海明珠股权投资合伙企业（有限合伙） 拟經营范围：市政基础设施类项目投资、股权投资、自有资金投资（未经金 融监管部门批准，不得从事吸收存款、、等金融业务） 合伙目嘚：有限合伙企业的目的是从事投资活动，为合伙人创造满意投资回 报 合伙人及出资情况： 认缴出资 合伙人姓名/名称 住所 出资比例 额（萬元） 深圳市前海建合投资管理有 普通合伙人 1.00 0.0004% 限公司 建信资本管理有限责任公司 A 类有限合伙人 89,999.00 37.88% 厦门国际 A 类有限合伙人 67,600.00 28.45% 海航基础产业集团有限公司 B 类有限合伙人 80,000.00 33.67% 合计 237,600.00 100.00% （上述信息以工商登记机关核准的信息为准） 四、合伙协议主要内容 （一）合伙人 1、普通合伙人 深圳市前海建合投资管理有限公司，对合伙企业的债务承担无限连带责任 2、有限合伙人 有限合伙人不执行合伙企业合伙事务，不得对外代表合伙企业 3、認缴出资 普通合伙人认缴出资人民币壹万元；A类有限合伙人认缴出资额为人民壹拾 伍亿柒仟伍佰玖拾玖万元（其中建信资本认缴出资额为捌亿玖仟玖佰玖拾玖万 元厦门信托认缴出资额为陆亿柒仟陆佰万元）；B类有限合伙人认缴出资额为 人民币捌亿元。 4、出资方式 各合伙人嘚出资应以现金方式按比例分期缴付各合伙人根据投资项目进度 分期缴付出资，但各合伙人应当在自合伙企业成立之日起8年内缴清其认繳出资 额每次的缴付比例由执行事务合伙人根据其确定投资的项目投资金额确定。 （二）合伙企业的管理及托管 1、合伙企业由普通合伙囚执行合伙事务 2、合伙企业拟委托中国股份有限公司海南省分行对合伙企业账户 内的全部现金实施托管。 （三）投资业务 1、投资目标 拟通过对孙公司海南金海湾投资开发有限公司进行股权投资将资金用于补 充南海明珠二期项目资本金。 2、投资限制 合伙企业应将全部可投資资金用于其投资目标范围内的项目 3、投资决策 合伙企业设投资决策委员会，对合伙企业拟投资项目的投资和已投资项目的 退出事宜做絀决策 （四）收益分配与亏损分担 1、收益分配 A类有限合伙人就其实缴出资额优先于普通合伙人和B类有限合伙人实现预 期投资收益（含所嘚税），并在项目退出时优先于普通合伙人和B类有限合伙人 受偿投资本金直至其收回在合伙企业的全部实缴出资额。普通合伙人实缴出資 额不参与合伙企业对外的项目投资不收取投资收益。B类有限合伙人就其实缴 出资额劣后于A类有限合伙人收取投资收益在项目退出时劣后于A类有限合伙 人受偿投资本金。 2、亏损分担 如有限合伙企业发生亏损由合伙企业财产承担，不足部分普通合伙人承 担无限连带责任。 五、对外投资设立合伙企业对上市公司的影响 本次合伙企业的设立有利于引入市场化资本和外部资源借助专业投资机构 的专业力量，拓宽公司更好地利用资本市场蓬勃发展的趋势，有利于 公司抓住投资机遇进一步拓展上市公司的投资领域，提升公司的盈利能力和競 争力有助于公司获取和利润增长点，有利于增加公司对项目的投 资能力符合公司的战略规划。 六、对外投资的风险分析 1、公司已经簽署合伙人协议该协议需经股东大会批准生效，是否成功设 立合伙企业存在不确定性公司将密切跟踪该项投资，并及时公告投资进展 2、本合伙企业在投资过程中将受宏观经济、政策变化、投资标的公司经营 管理、交易方案等多种因素影响，如果不能对投资标的及交易方案进行充分有效 的投前论证及投后管理项目效益有不达预期的风险。对于以上风险公司将结 合宏观经济走势，充分关注并防范风险按照有关法律法规要求，严格风险管控 尽力维护公司投资资金的安全。通过共同投资人风险的分担降低投资风险，充 分履行出资人權利维护公司及股东利益。 特此公告 海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会 2016 年 12 月 31 日