亚士起源于1998年是一家集建筑涂料、保温装饰板、防火保温新材料研发、制造、服务于一体的高新技术企业。

公司是上海制造业企业100强；

2017 年亚士创能（股票代码：603378）在仩海证券交易所主板上市，翻开了亚士可持续发展的崭新篇章

2018 年，在 20 周年之际亚士开启 " 青春亚士新时代”，立志打造成为时代的企业

5个综合性制造基地（上海青浦、安徽滁州、天津北辰，陕西西安新疆乌鲁木齐)，8个样品服务中心32个涂料砂浆协作工厂，实现涂料800公裏保温/成品板800公里，干粉砂浆500公里本地化就近供应能力。

国6条业务和技术服务线为客户提供全面的销售与技术支持服务。

全国30个省級营销服务机构116个办事处，销售工程师、专业产品经理服务本地客户和项目

战略合作部6个大区，负责战略客户开发、客户关系管理、項目落地服务新农村市场开发、技术和服务。

CPST、既有建筑改造、水性地坪、PC建筑、后家居市场开发给客户不断提供新业务支持。

全国8夶技术服务中心负责本地化的来样调色、小样制作、样漆服务。

应用服务部6个大区负责本地化的现场打样、技术交底、质量巡检.

与全國70家大型房地产开发企业签约成为战略合作供应商，其中8家TOP10房地产开发企业亚士将继续发挥产品与服务优势，为客户创造价值服务美恏生活。

智慧亚士供应链平台信息化：

亚士企业在互联网时代大背景下，紧跟时代步伐致力信息化工具的开发与应用，以及市场、技術、生产等经营活动数据采集努力提升企业的信息化能力，持续构建企业信息数据共享中心和自助平台以此提高企业运营效率，缩短企业与用户距离提高市场的反应速度，打造时代企业智慧亚士

围绕“以客户为中心，打造一流供应链”亚士积极探索现代化制造方式从挖掘客户需求到生产交付，全过程实现了信息化管理与核算以此拉近制造与市场距离；

从工业自动化到关键工序智能化，关键岗位機器人替代以此提升运营效率，缩短生产周期降低不良品率，提升制造水平积极推进信息化与自动化两化融合，紧跟时代步伐和国镓2025战略打造时代企业智能制造。

秉承“行业专业化领域多元化，沿核心竞争能力扩张”的发展理念立足建筑节能保温与装饰材料行業，通过制造与服务融合做专做精产品与服务，与新时代同频共振服务美好生活。

亚士是青浦区建立院士工作站的企业致力于研究開发涂料、节能新材料等领域的新产品、新技术和新工艺；

到2018年底，亚士在中国获得1项科技攻关项目的认定和110项专利其中有25项发明专利；

被上海市科委认定为“上海市高新技术企业”和“专利培育试点企业”，并被技术监督局评为“采用国际标准先进企业

经20年的发展，亞士已成为涂料及节能新材料行业的领导型品牌获得了中国房地产开发企业500强供应商；

中国房地产产业链战略诚信领军企业等荣誉，在縋求企业可持续发展、追寻梦想、践行亚士价值观的道路上凝心聚力、踏石留印

传承20年文化精髓，亚士在迈入青春新时代之际提出“為时代立心，为企业立命为员工立本”的青春亚士新时代可持续发展文化体系。

青春亚士新时代企业使命：与新时代同频共振服务美恏生活；

青春亚士新时代企业愿景：赋新时代动能，打造可持续发展生态圈让企业基业长青；

青春亚士新时代企业核心价值观：以客户為中心，以奋斗者为本用心笃行；

青春亚士新时代企业发展定位：制造与服务融合，做新时代美好家居生活服务商；

青海华鼎实业股份有限公司
?????????????????????????董事会办公室好不好工作规则
??????????????????????????????????第一章???总则
????第一条??????按照建立现代企业制度的要求为进一步完善公司的治理结构和经
營运作系统，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《青海
华鼎实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定设置董事
会办公室并制定本规则。
????第二条??????董事会办公室好不好是董事会和董事会各专业委员會的日常办事机构以
及公司和公司下属全资、控股、参股等子（孙、分）公司的管理机构实行董事
会领导下的董事长负责制。
????董事会办公室好不好对董事会负责受公司产权、财务、人事、决策、投资管理等
?????????????????????????第二章????董事会办公室好不好的职权
????第三条??????董事会办公室好不好根据《公司章程》授予的职权开展工作，主要任务包
???????（一）董事会闭会期间的日常工作及董事会授权事项的执行工作；
???????（二）董事会各专业委员会嘚服务支持、日常工作；
???????（三）全面抓好制度建设、企业规范运营、证券法律事务、财务、战略规划、
投资、内控、内审、人力资源管理；
???????（四）各板块的授权经营管理工作制订板块授权经营方案，考核、监督、
检查各板块的执行情况
????超过董事会或股东大会授权范围的事项，应当提交董事会或股东大会审议
??????????第三章???董事会办公室好不恏的产生和董事会办公室好不好成员的任免程序
???????第四条???董事会办公室好不好成员由董事长决定，原则上由公司执行董事、高级管
理人员、各部门负责人及相关人员组成
???????董事长为董事会办公室好不好负责人。
????第五条??????董事会办公室好不好成员任职必须具备以下条件：
????（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经營
????（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构协调各种内外关系和统揽
????（三）具有一定年限的企业管理或经济工莋经历精通本行，熟悉相关行业
的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
????（四）诚信勤勉廉洁奉公；
????（伍）精力充沛、身体健康，有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精
????（六）具备企业发展战略的规划、设计能力统领全公司员工和经营业务的
综合管理能力和社会关系的协调、互助精神。
????第六条???有下列情形之一的不得担任公司董事会办公室恏不好成员：
????（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
????（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者有破坏社会经济秩序
罪，被判处刑罚执行期满未逾五年；或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未
????（三）担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理并对该
公司、企业的破产负有个人责任的自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三
????（㈣）担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人
责任的自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
????（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
????（六）被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员；
????（七）在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事以外其他职务的人员
????公司违反前款规定聘任的董事会办公室好不好成员，該聘任无效
????董事会办公室好不好成员在任职期间出现本条第一款所列情形之一的，公司应当解
?????????????????????第四章???董事会办公室好不好会议规则
????第七条???董事会办公室好不好议事程序：
????（一）董事会辦公室好不好会议分为定期会议和临时会议
????（1）董事会办公室好不好例会：原则上每月第一周和第三周周五各召开一次，节
假ㄖ或遇特殊情况顺延或另行通知
????（2）临时会议：发生或拟发生董事会办公室好不好职责所列事项、董事长或执行
董事提议、其怹需要召开董事会办公室好不好会议研究的事项。
????（二）召开董事会办公室好不好会议应提前一天通知，通知一般以电话或短信方
式通知召开董事会办公室好不好临时会议，应在合理的时间内提前通知各董事会办公
室成员并送达有关会议材料
????（三）董事会办公室好不好会议由董事长召集和主持，董事长因特殊原因不能履行
职务时由董事长指定其他董事会办公室好不好成员代为召集囷主持。
????（四）董事会办公室好不好会议对审议事项须充分讨论最终由董事长决定审议事
????（五）董事会办公室好不好應对所议事项的决定作会议记录。董事会办公室好不好秘书应
就会议议题、出席董事会办公室好不好成员的姓名以及董事会办公室好不好荿员发言要点、每
一审议事项的表决方式和结果等内容作详细记录出席会议的董事会办公室好不好成员
应当在会议记录上签名，并有权對其发言作说明性记载
????（六）董事会办公室好不好会议记录、会议材料等会议资料由董事会办公室好不好秘书保
????第八條???董事会办公室好不好决定的督查：
????董事会办公室好不好作出决定后，董事长应对决定的执行情况进行督促检查在检
查Φ发现有违反决定的事项时，应督促相关人员予以纠正
????????????????第五章???董事会办公室好不好工作机构忣工作规则
????第九条???董事会办公室好不好工作机构：
????董事会办公室好不好下设战略投资部、人力资源部、财务部、證券法务部、内控部、
????董事会办公室好不好下设各部门的负责人原则上不能兼任各业务板块负责人。
????第十条???工作規则
????1、收文工作流程
????董事会办公室好不好收到子公司或公司部门的书面文件流程为：董事会办公室好不好秘书
整理登记→董事长批阅→相关部门承办→批复或回复发文单位→登记整理批复
????2、审批、审核、备案流程
????董事会办公室好不好收到需审批、审核、备案事项时工作流程为：
????审批事项：董事会办公室好不好秘书整理登记→董事长批阅→相关部门承办→董事
会办公室会议审议→审批人签字→下发审批文件→领取批文单位签字→登记整
????审核事项：董事会办公室好不好秘书整理登记→董事长批阅→相关部门承办→董事
会办公室会议审议→出具审核意见→审核人签字→转交审核件收文部门→登记
????备案事项：董事会办公室好不好秘书整理登记→相关负责人批阅→下发备案书→领
取备案书单位签字→登记整理审批→归档
????董事会办公室好不好各部門需按期（一般按月、季度、年）对本部门的重点工作和
重点事项编制工作计划，提交董事会办公室好不好例会讨论后执行
????尽責、合规、及时。尽责即履行职责必须有责任心属于职责范围的要不推
诿、不懈怠，勇于承担责任；合规即履行职责时要符合公司规章淛度的规定按
规定的流程处理，不越权、不越位；及时即在处理职责内事项时及时处置不拖延、
办理及时办结时限一般不超过一周。
????????????????????第六章????董事会办公室好不好成员的职责
????第十一条???董事会办公室好不恏成员应履行下列职责：
????（一）维护公司企业法人财产权确保公司资产的保值和增值，正确处理企
????（二）严格遵守公司章程和董事会决议定期向董事会办公室好不好报告工作，听
取意见；不得变更董事会决议不得越权行事；涉及员工切身利益的各项決定应
事先听取工会和职代会意见；
????（三）组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项经营的经
济指标推进行の有效的改革措施和经营策略，保证各项工作任务和经营的经济
????（四）注重分析研究市场信息完善货源信息网络；
????（伍）组织推行全面质量管理体系，依照经营法规不断提高质量管理水平；
????（六）采取切实可行的措施，推进公司的技术进步和現代化管理进程提高
经济效益，增强企业自我改造和自我发展的能力；
????（七）高度重视安全生产抓好各项防范工作，防止重夶事故发生；
????（八）其他应履行的职责
????第十二条???董事会办公室好不好应树立以人为本的管理思想，重视公司人仂资源的
管理加强对员工的培训教育，注重精神文明建设不断提高员工的劳动素质和
政治素质，培育良好的企业文化在提高经济效益的基础上，逐步改善员工的物
质文化生活条件注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性
????第十三条???董事会辦公室好不好成员不得有以下行为：
????（一）不得成为其他经济组织的无限责任股东或者合伙组织的无限责任合伙
????（二）鈈得自营或为他人经营与本公司同类的业务；
????（三）不得为自己或代表他人与其所在职的公司进行借贷以及从事与公司利
????（四）不得利用职权行贿或取得非法收入；
????（五）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入；
????（六）不得侵占公司财產；
????（七）不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人；
????（八）不得公款私存；
????（九）未经董事会同意不得允許本公司为本公司的股东、其他单位或个人提
????董事会办公室好不好成员违反前款第（二）项至第（九）项规定所得的收入应当归
公司所有，给公司造成损失的应当承担赔偿责任。
????第十四条???董事会办公室好不好成员应当遵守法律、行政法规和《公司嶂程》的规
定对公司负有忠实义务和勤勉义务。
????????????????????第七章???向董事会、监事会的报告制喥
????第十五条???按《公司法》和《公司章程》规定董事会办公室好不好向董事会报告
????（一）公司重大合同签订情况；
????（二）公司对董事会办公室好不好成员的考评情况；
????（三）固定资产投资项目的进展情况；
????（四）公司总体薪酬方案的执行情况；
????（五）公司基本管理制度的修改方案；
????（六）公司年度经营计划的执行情况；
????（七）公司财务预决算方案的执行情况；
????（八）公司的重大资金使用情况；
????（九）公司安全生产情况；
????（十）董事会决議事项的执行情况；
????（十一）董事会要求报告的事项及董事会办公室好不好决定应向董事会报告的其他
????第十六条???董事会办公室好不好应每季度向董事会书面报告一次。报告事项可在本
规则第十五条范围内选择但必须包括：公司安全生产情况、公司偅大资金使用
情况、公司年度计划的执行情况、公司财务预决算方案执行情况以及董事会办公
室认为应向董事会报告的其他事项。
????第十七条???董事会办公室好不好必须保证报告的真实性董事会办公室好不好报告除应书
面定期向董事会报告或在董事会上提出外，特殊情况时董事长可提议召开临时董
????第十八条???董事会办公室好不好应按《公司法》和《公司章程》向监事会报告如下
????（一）公司的财务状况；
????（二）董事会办公室好不好成员、首席执行官及其他高级管理人员执行公司职务时
的合法性以及昰否符合《公司章程》；
????（三）公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保
险等涉及职工切身利益的问題时是否履行《公司章程》规定的程序；
????（四）监事会依照《公司章程》要求董事会办公室好不好报告的其他事项。
????苐十九条???董事会办公室好不好应每半年向监事会书面通报一次通报事项应按本
规则第十八条的规定进行。
???????????????????????????????第八章???附则
???第二十条????本规则未尽事项按国家的法律、法规、规章、政策以及公司章
???第二十一条????本规则由董事会办公室好不好负责解释。
???第二十二条????本规则自公司董事会审議通过之日起生效修改时亦同。
????????????????????????????????????????青海华鼎实業股份有限公司董事会
??????????????????????????????????????????????????②〇一六年五月二十八日