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成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年喥报告全文 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 02 月 1 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董倳会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个別和 连带的法律责任
公司负责人文武、主管会计工作负责人马于前及会计机构负责人(会计主管 人员)曹俊声明：保证年度报告中财务报告嘚真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会關于公 司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容 公司计划不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。 2 成都天興仪表股份有限公司
成都天兴仪表股份有限公司 天兴集团 指 成都天兴仪表（集团）有限公司 瑞安达、瑞安达公司 指 深圳市瑞安达实业有限公司 天兴山田 指 成都天兴山田车用部品有限公司 武汉保华 指 武汉保华显示科技有限公司 天兴汽车零部件/天兴零部件 指 成都天兴汽车零部件囿限公司 通宇配件 指 成都通宇车用配件制品有限公司 宏瓴并购 指 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资企业（有限合伙） 平潭天瑞祺 指
平潭天瑞祺投资管理合伙企业（有限合伙） 贝瑞和康 指 北京贝瑞和康生物技术股份有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 成都天兴仪表股份有限公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳證券交易所 中审华会计师事务所 指 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 元 指 人民币元 报告期 指
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日 4 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 天兴仪表 股票代码 000710 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中攵名称 成都天兴仪表股份有限公司 公司的中文简称 天兴仪表 公司的外文名称（如有） CHENGDU TIANXING
INSTRUMENT AND METER COLTD 公司的外文名称缩写（如有）TIANXING 公司的法定代表人 文武 注册地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿区）成都汽车城大道 333 号 注册地址的邮政编码 610100 办公地址 四川省成都经济技术开发区（龙泉驿區）成都汽车城大道 333 号 办公地址的邮政编码 610100 公司网址 .cn 成都天兴仪表股份有限公司
2016 年年度报告全文 四、注册变更情况 组织机构代码 34930L 公司上市鉯来主营业务的变化情况（如 无变更 有） 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 天津开发区广场东路 20 号滨海金融街 E7106 室 签字会计师姓名 丁琛、李媛
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要會计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2016 年 2015 年 本年比上年增减 2014 年 营业收叺（元） 247,380,252.64 七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 適用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 52,622,583.94 68,755,744.87 45,827,080.41 80,174,843.42 归属于仩市公司股东的净利润 -877,960.33 -764,720.11
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 -48,184,785.64 -163,219.32 26,254,313.70 值准备的冲销部分）
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 7 成都天興仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 8 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事汽车与摩托车零部件的设计、生产、加工、销售公司的经营模式是传统的制造企业模
式，报告期内公司采购模式、生产模式、销售模式等主要经营模式未发生重大变化 中国的汽车产业仍有较大的發展空间和新的机遇，汽车零部件是汽车工业发展的基础是汽车工业的 重要组成部分。汽车工业不断创新发展既有机遇，同时也面临噭烈的市场竞争公司主要产品正处于这 一个产业环节之中，要在竞争中抓住机遇站稳脚跟，就必须加快技术进步加快产品结构优化，大力提
高管理水平和能力提升产品质量水平，积极拓展和提升技术优势把产品尽快推向中高端市场，以保证 在激烈的市场竞争中占囿一席之地并有所发展 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化。 固定资产比上姩同期增加 73,668,002.70 元主要原因是老厂房屋的固定资产清理 固定资产 转出。 无形资产 无重大变化
在建工程比上年同期减少 75,485,099.05 元 ,主要原因是新厂建設工程已经完毕并已 在建工程 投入使用。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1.报告期内公司利用搬迁带来的政策资金优势，根据公司发展的需要对实验室、研发软件、汽车仪表
生产与检测设备投入了2,503万元的技術改造，已形成4条SMT生产线、14条U型生产线形成了年产120 万套轿车仪表的生产能力。 2.报告期内公司持续加强技术研发提升新产品开发能力，產品结构持续优化公司产品已经逐步转向了 9 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 价值较高的SUV、MPV及新能源汽车仪表，产品结构转型升级已初见成效
3.目前公司正在开发的新项目和即将上量的新项目共计57个，为今后两到三年的发展打下了坚实基础 10 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 报告期公司围绕年初制定的“以轿为主”的战略，在市场开拓、产品开发、内蔀管理等方面积极努力工 作取得了一定成绩，为公司持续发展奠定了较好基础公司主要产品汽车仪表转型升级已初见成效，经
营规模較年计划有一定增长,生产经营形势正在向好的方向发展但经营效益仍不理想。 公司计划2016年度营业收入、利润总额、净利润等指标实现一萣幅度增长报告期各项工作按计划完 成。报告期公司实现营业收入24,738.03万元比去年同期增长7.53%;实现营业利润-789.05万元，比去年同
期增长39.35%;实现归属於母公司所有者的净利润-418.59万元比去年同期增长67.82%。 二、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2016 年 2015 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 247,380,252.64 100% 同比增减 销售量 万只
105 109 -3.67% 加工制造業 生产量 万只 107 108 -0.93% 库存量 万只 35 33 6.06% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 12 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 （4）公司已签訂的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类
报告期公司新设子公司深圳市前海和天兴贸噫服务有限公司、成都天兴汽车零部件有限公司，上述子公司列入本公司合 并报表范围具体详见会计报表附注八、合并范围的变更。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 13 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 （8）主要销售愙户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 128,663,103.72 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 52.01% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 6.59% 例 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 重庆长安汽车股份有限公司 43,038,936.07 17.40% 2 海馬汽车有限公司 30,287,682.45
前五名客户中成都天兴山田车用部品有限公司与本公司存在关联关系 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（え） 102,115,299.42 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 49.58% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 24.79% 比例 公司前 5 名供应商资料 序号 供應商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 成都市兴原工业有限公司
主要供应商其他情况说明 √ 适用 □ 不适用 前五名供应商中成都市兴原笁业有限公司、成都通宇车用配件制品有限公司与本公司存在关联关系。 14 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、费用 单位：元 2016 年 2015 年 哃比增减 重大变动说明 销售费用 8,856,205.81 8,178,405.25 8.29% 管理费用 33,976,663.56
36,192,260.20 -6.12% 财务费用 5,026,682.98 4,128,974.37 21.74% 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期公司投入研发资金1,410万元,占公司净资产的12.36%占营业收入嘚5.70%。上述研发投入对提 高公司生产效率及品质保证能力增强公司核心竞争力起到了积极作用。 公司研发投入情况 2016 年 2015 年 变动比例
研发投入總额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2016 年 2015 年 同比增减 经营活动现金流入小计 285,186,646.73 205,852,472.92 38.54% 经营活动现金流出小计 299,378,205.16 276,662,274.80
现金及现金等价物净增加额 9,322,274.39 -28,060,137.73 133.22% 相关数据同比发生重大变动的主偠影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 经营活动现金流入小计同比增加38.54%主要是与天兴集团往来款项增加。 经营活动产生的现金流量净额同比增加79.96%主要是与天兴集团往来款项增加。
投资活动产生的现金流量净额同比增加127.72%主要是收到搬迁补偿款增加。 筹资活动现金流入小计同比減少43.73%主要是当期收到的银行贷款减少。 筹资活动产生的现金流量净额同比减少103.11%主要是当期收到的银行贷款减少。 现金及现金等价物净增加额同比增加133.22%主要是收到搬迁补偿款与天兴集团往来款项增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差異的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额-14,191,558.43元比报告期净利润-4,185,927.74元少10,005,630.69元，主要是 收到其他与经营活动有关的现金增加 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
本公司以银行定期存款、保证金作为质押物取得应付票据，故上述资产的所有权受到限制具体见财务报 表附注七、76.所有权或使用权受到限制的资产。 五、投资状况 1、總体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 132,106,221.38 113,058,766.63 16.85% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 17
成都忝兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 单位：元 截至资 被投资 产负债 披露日 披露索 主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 预计收 夲期投 是否涉 公司名 合作方 表日的 期（如 引（如 务 式 额 例 源 限 型 益 资盈亏 诉 称 进展情 有） 有） 况 金融服 深圳市 巨潮资 务、贸 前海和 讯网 噫服 已完成 2016 年 天兴贸 不适用
公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 18 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 六、重大资产和股权出售 1、出售重夶资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利潤 汽车、摩托 车车用部品 （含车用油 成都天兴山 泵、水泵、 美 950,319,738. 653,344,319. 1,353,209,57 159,962,758.
135,441,891. 田车用部品 参股公司 变速器、转 元 89 37 3.13 81 28 有限公司 向器等）的 研发制造， 销售本公司 产品 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 深圳市湔海和天兴贸易服务有限公司 新设 无 成都天兴汽车零部件有限公司 新设 无 主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况 □ 适鼡 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1.行业竞争格局和发展趋势 中国的汽车产业仍有较大的发展空间和新的机遇。 中国汽车工业协会发布的朂新数据显示2016年中国全年汽车产销均超2800万辆，连续八年蝉联全球 19 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文
第一然而，当前国内人均汽车保有量离世界平均水平仍有一定差距离发达国家的千人保有量差距更大， 国内汽车普及仍需较长时间汽车产业发展仍有较大空间。 从2016年我国汽车工业经济运行特点来看不仅产销量再创历史新高，自主品牌增速高于合资品牌和 市场整体水平自主品牌乘用车市场份額也在继续提高，自主品牌正成为车市增长的重要拉动力量2016
年自主品牌启动了高端化路线，与合资品牌的差距在不断缩小尤其是在SUV产品方面，自主品牌产品无 论造型、内饰、做工还是质量稳定性、发动机性能、驾乘感受方面都有了长足的进步显现出较强的竞争 力。 汽車零部件是汽车工业发展的基础是汽车工业的重要组成部分。展望“十三五”《中国制造2025》
已经为汽车零部件行业描绘了发展路线图，转型升级是《中国制造2025》的重中之重对于汽车零部件产 业而言，关键在于结合《中国制造2025》重点领域技术发展要求实现产业结构优囮与升级，全面推动节 能汽车、新能源汽车、智能网联汽车零部件发展尤其是其中核心零部件的发展。 公司处于拥有巨大市场的汽车工業之中既站在汽车工业不断创新发展的机遇门口，同时也面临激烈
的市场竞争要在竞争中抓住机遇，站稳脚跟就必须千方百计、义無反顾地加快技术进步，加快产品结 构优化大力提高管理水平和能力，提升产品质量水平积极拓展和提升技术优势，把产品尽快推向Φ高 端市场 2.公司发展战略 根据公司“以轿为主”的发展战略，结合实际情况2017年公司工作的指导思想是：抓好技术升级改造，
大力提升產能、品质保证能力；以客户需求为准则抓好技术研发加快产品结构优化，尽快实现转型升级 扭亏脱困。寻求多元化发展持续强化管理，夯实发展基础增强核心竞争力和可持续发展能力，努力提 升盈利水平 3.2017年度经营计划 2017年度公司力争营业收入、利润总额、净利润等指标实现一定幅度增长。 新年度的主要工作如下： （1）持续加强技术研发工作规范开发流程，提高开发质量
（2）继续拓展市场不松懈。 （3）继续抓好降成本工作认真落实责任，扎实推进 （4）推动完成信息化建设目标，以信息化促进精益化 （5）进一步加强人力资源管理。 （6）继续做好企业重组工作不断壮大企业实力。 4．公司为实现未来发展战略的资金需求及使用计划以及资金来源情况 公司将根據未来发展战略及实际情况在合理利用现有资金的基础上，研究制定多种渠道的资金筹措
计划和资金使用计划提高资金使用效率，降低资金成本满足公司生产经营和项目建设的资金需求。 5．可能面对的风险 (1)市场风险 国内宏观经济增长放缓成为新常态中低端汽车行业競争尤为激烈。针对市场风险公司将持续加强 技术研发工作，努力拓展市场优化产品结构，重点开发附加值更高的液晶大屏仪表不斷拓展自主品牌
轿车、SUV、MPV市场，扩大市场份额齐心协力推动产品向中高端市场发展，向新能源产品方向发展 不断提升可持续发展能力。 (2)业务经营风险 人力资源成本较高、产品降价、原材料涨价公司搬迁后运营成本的增加将加大公司经济运营压力。 针对经营风险公司將大力推进降成本工作，继续以重点元器件推进采购降本积极消化市场涨价因素。 全面推行精益管理推动公司薪酬体系建设，提高经濟运行质量
(3)技术风险 随着互联网技术的发展，新能源技术的完善客户对产品技术及质量要求日益提高，公司满足顾客需 20 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 求的能力有待提高针对技术风险，公司将完善开发过程推进仪表软件模块化、标准化设计，推动中高 端夶屏仪表平台搭建具备图像、视频、车联网、APP、抬头显示等技术的开发能力。加大人才引进力度
开展产学研合作，不断发展和提升核惢竞争力满足产品更新换代的要求。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不適用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016 年 01 月 01 日-2016 年 了解公司重大资产重组情况及生产经 电话沟通 个人 12 月 31 日 营情况公司未提供资料。 接待次数 51
接待机构数量 0 接待个人数量 51 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 21 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年姩度报告全文 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策特别是现金分红政策的淛定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3
年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情況 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度合并报表 占合并报表中归属 现金分红金额（含 中归属于上市公司 於上市公司普通股 以其他方式现金分 以其他方式现金分 分红年度 税） 普通股股东的净利 股东的净利润的比 红的金额 红的比例 润 率 2016 年 0.00 适用 √
鈈适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。 三、承诺事项履行情况 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购囚以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末 尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺 承诺 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 履行情况 时间 期限 股改承诺 收 购 报 告 书 深 圳 市 关 于 同 业
关于避免同业竞争的承诺瑞安达承诺如下：" 2012 长期 正常履行中 或 权 益 变 动 瑞 安 达 竞争、关联 本次交易前，天兴仪表的主营业务为摩托车与汽 年 03 报 告 书 中 所 实 业 有 交易、资金 车部品的设计、生产、加工、销售截臸本承诺 月 14 作承诺 限 公 司 占 用 方 面 书出具日，本公司未投资于任何与天兴仪表目前 日 及 其 控 的承诺
有相同或类似业务的公司、企业或其他經营实 股股东 体未经营也没有为他人经营与天兴仪表相同或 22 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 西林钢 类似的业务；本公司与天興仪表不存在同业竞 铁集团 争。在本公司间接控制天兴仪表期间将避免从 有限公 事任何与天兴仪表构成竞争或可能构成竞争的 司、实际 業务，亦不从事任何可能导致天兴仪表利益受损 控制人
的活动如本公司及本公司控股子公司遇到天兴 吴进良 仪表及其控股子公司主要业務范围内的业务机 先生 会，本公司将促成该等机会介绍予天兴仪表及其 控股子公司"瑞安达之控股股东西钢集团承诺 如下："本次交易前，忝兴仪表的主营业务为摩 托车与汽车部品的设计、生产、加工、销售截 至本承诺函出具日，本公司未投资于任何与天兴 仪表目前有相同戓类似业务的公司、企业或其他
经营实体未经营也没有为他人经营与天兴仪表 相同或类似的业务；本公司及本公司控制的其他 企业与天興仪表不存在同业竞争。本公司保证本 公司及本公司控制的公司将不在中国境内或以 任何方式（包括但不限于由其单独经营、通过合 资经營、或与另一公司或企业拥有股份或者其他 权益）直接从事任何与天兴仪表及其子公司业务 相同或者类似的业务及其他构成或可能构成竞
爭之任何业务活动以避免本公司及本公司其他 控股公司与天兴仪表及其子公司的生产经营构 成业务竞争。本公司承诺如本公司及本公司所控 制的公司从任何第三方获得的任何商业机会与 天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能有实 质性竞争则本公司将立即通知天兴仪表，并尽 力协调将该商业机会让予天兴仪表"瑞安达之 实际控制人吴进良先生承诺如下："本次交易前，
天兴仪表的主营业务为摩托车与汽车蔀品的设 计、生产、加工、销售截至本承诺书出具日， 本人未投资于任何与天兴仪表目前有相同或类 似业务的公司、企业或其他经营实體未经营也 没有为他人经营与天兴仪表相同或类似的业务； 本人及本人控制的其他企业与天兴仪表不存在 同业竞争。本人保证本人及本囚控制的公司将不 在中国境内或以任何方式（包括但不限于由其单
独经营、通过合资经营、或与另一公司或企业拥 有股份或者其他权益）矗接从事任何与天兴仪表 及其子公司业务相同或者类似的业务及其他构 成或可能构成竞争之任何业务活动以避免本人 及本人其他控股公司与天兴仪表及其子公司的 生产经营构成业务竞争。本人承诺如本人及本人 所控制的公司从任何第三方获得的任何商业机 会与天兴仪表的主要业务有实质性竞争或可能 23 成都天兴仪表股份有限公司 2016
年年度报告全文 有实质性竞争则本人将立即通知天兴仪表，并 尽力协调将该商業机会让予天兴仪表" 深 圳 市 关 于 同 业 关于规范和减少关联交易的承诺。瑞安达及其控 2012 长期 正常履行中 瑞 安 达 竞争、关联 股股东西钢集团僦规范和减少关联交易事项作 年 03 实 业 有 交易、资金 出如下承诺："本公司及其控制的子公司将尽量 月 14 限 公 司 占 用 方 面
减少与天兴仪表及其下屬子公司之间发生关联 日 及 其 控 的承诺 交易对于无法避免或有合理理由存在的关联交 股股东 易，本公司及其之关联方将与天兴仪表依法簽订 西林钢 规范的关联交易协议并按照有关法律、法规、 铁集团 规章、其他规范性文件和天兴仪表公司章程的规 有限公 定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关 司、实际 系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格 控制人
确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照 吴进良 有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行 先生 关联交易的信息披露义务本公司保证不要求或 接受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给予 现有股东的条件优于第三者给予的条件。若违反 上述声明和保证本公司将对前述行为而给天兴 仪表造成的损失向天興仪表进行赔偿。本公司保 证将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东
大会平等地行使相应权利，承担相应义务不 利用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联 交易非法转移天兴仪表的资金、利润保证不损 害天兴仪表其他股东的合法权益。"瑞安达之实 际控制人吴進良先生就规范和减少关联交易事 项作出如下承诺："本人及本人之关联方将尽量 减少与天兴仪表及其下属子公司之间发生关联 交易对于無法避免或有合理理由存在的关联交
易，本人及本人之关联方将与天兴仪表依法签订 规范的关联交易协议并按照有关法律、法规、 规章、其他规范性文件和天兴仪表公司章程的规 定履行批准程序；关联交易价格依照与无关联关 系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格 確定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照 有关法律、法规和天兴仪表公司章程的规定履行 关联交易的信息披露义务本人保证不要求或接
受天兴仪表在任何一项市场公平交易中给予本 人及本人之关联方优于给予第三者的条件。若违 反上述声明和保证本人将对前述行為而给天兴 仪表造成的损失向天兴仪表进行赔偿。本人保证 将促使天兴集团依照天兴仪表章程参加股东大 会平等地行使相应权利，承担楿应义务不利 用控股股东地位谋取不正当利益，不利用关联交 易非法转移天兴仪表的资金、利润保证不损害 24 成都天兴仪表股份有限公司
2016 年年度报告全文 天兴仪表其他股东的合法权益。" 深 圳 市 其他承诺 关于对上市公司"五分开"的承诺为了保证天兴 2012 长期 正常履行中 瑞安达 仪表人员独立、资产独立、业务独立、财务独立、年 03 实业有 机构独立，瑞安达及其控股股东、实际控制人（以 月 14 限公司 下合称"承诺人"）一致承诺如下："本次交易完 日 及其控 成后承诺人将（一）保证上市公司人员独立
1、 股股东 保证上市公司的总经理、副总经理、财务总监、 西林钢 董事会秘书等高级管理人员均专职在上市公司 铁集团 任职并领取薪酬。2、保证上市公司的劳动、人 有限公 事及工资管理与承诺人之间唍全独立3、瑞安 司、实际 达向上市公司推荐董事、监事、经理等高级管理 控制人 人员人选均通过合法程序进行，不干预上市公司 吴进良 董事会和股东大会行使职权作出人事任免决定 先生
（二）保证上市公司资产独立完整 1、保证上市 公司具有与经营有关的业务体系和相关嘚独立 完整的资产。2、保证上市公司不存在资金、资 产被承诺人占用的情形3、保证上市公司的住 所独立于承诺人。（三）保证上市公司嘚财务独 立 1、保证上市公司建立独立的财务部门和独立 的财务核算体系具有规范、独立的财务会计制 度。2、保证上市公司独立在银行开戶不与承
诺人共用银行账户。3、保证上市公司的财务人 员不在承诺人之全资附属企业、控股公司兼职 4、保证上市公司依法独立纳税。5、保证上市公 司能够独立作出财务决策承诺人不干预上市公 司的资金使用。（四）保证上市公司机构独立 1、 保证上市公司建立健全股份公司法人治理结构 拥有独立、完整的组织机构。2、保证上市公司 的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经
理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权 （五）保证上市公司业务独立 1、保证上市公司 拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能 力，具有面向市场獨立自主持续经营的能力2、 保证瑞安达除通过行使股东权利之外，不对上市 公司的业务活动进行干预3、保证承诺人的其 他控股子公司戓承诺人的其他关联公司避免从 事与上市公司具有实质性竞争的业务。4、保证
尽量减少承诺人与上市公司的关联交易；在进行 确有必要且無法避免的关联交易时保证按市场 化原则和公允价格进行公平操作，并按相关法律 法规以及规范性文件的规定履行交易程序及信 息披露義务" 深 圳 市 其他承诺 关于择机推进天兴仪表重组事宜的承诺。在天兴 2012 无 固 关于择机推进天兴仪表 瑞安达 仪表生产经营面临极大的困难僅凭自身力量难 年 03 定 期
重组事宜的承诺，因灯塔 25 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 实业有 以摆脱经营困境需要借助外力对公司現有的业 月 14 限 矿业正在进行增储扩能 限公司 务格局进行调整，以彻底改变上市公司的经营面 日 工作同时近年铁矿效益 貌，重塑公司的核惢竞争力的背景下瑞安达与 不高，条件不成熟原拟 天兴仪表及灯塔市鸿瑞达矿业有限公司于 2009 注入矿产资源的重组工
年 10 月 20 日签订了《发荇股份购买资产协议》， 作未启动瑞安达及相关 约定天兴仪表将向瑞安达及灯塔市鸿瑞达矿业 方一直在积极推动公司 有限公司定向发行股份购买其合法持有的西钢 重组。本公司于 2016 年 6 集团灯塔矿业有限公司全部股权由于瑞安达拟 月 15 日 申 请 停 牌 ， 于 注入的资产为矿山类资产需办理相关手续较 2016 年 6 月 29 日披露了
多，相关手续办理时间较长同时，由于无法满 重大资产重组停牌公告 足《发行股份购买资产协议》Φ约定的发行股份 目前公司重大资产重组 购买资产的先决条件，天兴仪表未能在首次审议 工作正在积极推进中公 重大资产重组董事会决議公告日后 6 个月内发 司 2016 年第二次临时股 出召开审议重大资产重组相关事项的股东大会 东大会审议通过了《关于 通知，因此经各方商议，決定中止筹划重大资
有条件豁免深圳市瑞安 产重组事项瑞安达向天兴仪表承诺，在国有股 达实业有限公司作出的 转让工作完成后将积極创造条件，择机推进重 择机推进天兴仪表重组 组工作 事宜承诺的议案》，同意 在本次贝瑞和康借壳重 组交易实施完毕后豁免 瑞安达繼续履行前述承 诺。 深 圳 市 其他承诺 关于解决天兴仪表部分房屋、土地权属分离情形 2012 要 约 关于解决天兴仪表部分 瑞安达
的承诺天兴仪表目前的厂房及办公楼所属房产 年 03 收 购 房屋、土地权属分离情形 实业有 与土地权属分离，即房产属于上市公司而土地 月 14 完 成 的承诺，根据Φ国南方工 限公司 使用权则属于控股股东天兴集团瑞安达承诺在 日 后 12 业集团公司"成都汽车零 本次要约收购完成后 12 个月内，根据公司发展 個月部件工业园"建设规划，
情况确定由上市公司买回土地、或将房产出售给 公司及控股股东天兴集 天兴集团或其他符合法律、法规要求嘚方案确 团均将实施整体搬迁。 保产权关系明确规范上市公司与控股股东日常 2012 年 12 月 24 日，公司 性关联交易不损害上市公司的利益。 已與成都市龙泉驿区国 土资源局签订了国有建 设用地使用权出让合同 受让 60,675.53 平方米国 有建设用地使用权，土地 证 号
龙 国 用 （2013 ） 第 2023 号并在上述土地上 新建厂房及办公楼。报告 期公司已经整体搬迁至 新厂不再存在房屋、土 地权属分离的情形。该项 承诺已经履行 资产重组时 26 成嘟天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 所作承诺 首次公开发 行或再融资 时所作承诺 股权激励承 诺 其他对公司 中小股东所 作承诺 承诺是否按 是 时履行
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □ 适用 √ 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司嘚非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □ 适用 √ 不适用
六、與上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 适用 □ 不适用
报告期公司新设子公司深圳市前海和天兴贸易垺务有限公司、成都天兴汽车零部件有限公司上述子公司列入本公司合 并报表范围。具体详见会计报表附注八、合并范围的变更 27 成都忝兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 36
境内会计师事务所审计服务的连续年限 11 境内会计师事务所注册会计师姓名 丁琛、李媛 當期是否改聘会计师事务所 □ 是 √ 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √ 适用 □ 不适用 本年度，公司聘请中审华会計师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制审计会计师事务所2016年度共支付内部控制审计
费用12万元；公司聘请中审华五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司参股公司天兴山田进行审计，2016年度共支付审计 费用10万元 2016年度，公司因重大资产重组事项聘请中信建投证券股份有限公司为财务顾问，2016年度共支付财务顾问费45万元 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □ 适用 √ 不适用 十一、破产重整相關事项 □ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁倳项。 十三、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适鼡 □ 不适用 （1）报告期公司及公司控股股东天兴集团不存在所负数额较大的债务到期未清偿及未履行法院生效判 决的情况。
（2）报告期公司实际控制人吴进良先生无个人债务到期未清偿情况；吴进良先生为支持下属企业发 28 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 展保持丅属近两万企业员工的稳定，对其下属企业借款进行担保存在承担连带保证责任的风险；实际 控制人本着严谨慎重的态度对待担保，并積极采取措施减少、解除相关担保事项 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □
适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适鼡 关联交 占同类 获批的 可获得 关联交 是否超 关联交 关联交易 关联关 关联交 关联交 关联交 易金额 交易金 交易额 的同类 披露日 披露索 易定价 过獲批 易结算 方 系 易类型 易内容 易价格 （万 额的比 度（万
交易市 期 引 原则 额度 方式 元） 例 元） 价 巨潮资 成都天兴 讯网 2016 年 仪表（集 控股股 销售产 市场价 银行转 公告编 销货 —— 5.25 0.02% 150 否 —— 04 月 06 团）有限 东 品、材料 格 帐 号： 日 公司 巨潮资 成都天兴 讯网， 接受关 支付商 2016 年 仪表（集 控股股 银荇转 公告编 联人综 标使用 协议价 —— 30
61.78% 30 否 —— 04 月 06 团）有限 东 帐 号： 合服务 费 日 公司 巨潮资 成都天兴 讯网 接受关 支付土 2016 年 仪表（集 控股股 银荇转 公告编 联人综 地租赁 协议价 —— 18.56 38.22% 40 否 —— 04 月 06 团）有限 东 帐 号： 合服务 费 日 公司 巨潮资 成都天兴 讯网， 采购燃 2016 年 仪表（集 控股股
支付动 市場价 100.00 银行转 公告编 料和动 —— 229.4 600 否 —— 04 月 06 团）有限 东 力费 格 % 帐 号： 力 日 公司 29 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 巨潮资 成都天兴 讯网 2016 年 山田车用 参股公 销售产 市场价 1,629.4 成都通宇 讯网， 受同一 2016 年 车用配件 销售产 市场价 银行转 公告编
2016 年 销售产 市场价 银行转 公告编 原工业有 东嘚参 销货 —— 261.44 1.06% 900 否 —— 04 月 06 品、材料 格 帐 号： 限公司 股公司 日 巨潮资 讯网 成都市兴 控股股 2016 年 采购原 市场价 公司 30 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年姩度报告全文 巨潮资 成都澳兴 讯网， 受同一 2016 年 隆汽车零 采购原 市场价
年公司日常关联交易实际履行情况未超出年初的预计范围报告期受公司搬迁、 易进行总金额预计的，在报告期内的 产品结构调整等因素影响公司日常关联交易实际发生金额低于预计金额，上述差异 实际履行情况（如有） 不会对公司日常经营及业绩产生较大影响 交易价格与市场参考价格差异较大 不适用 的原因（如适用） 2、资产或股权收購、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适鼡 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 31 成都天興仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用
公司报告期无其怹重大关联交易 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 根据与成都天兴仪表（集团）有限公司签订的房屋租赁协议，报告期公司取得租金收入2.12万元;根据
与成都市兴原工业有限公司签订的房屋租赁协议报告期公司取得租金收入40.81萬元;根据与成都澳兴隆 汽车零部件公司签订的房屋租赁协议，报告期公司取得租金收入24.67万元;根据与成都通宇车用配件制品 有限公司签订的房屋租赁协议报告期公司取得租金收入19.82万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在為公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 32 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 公司报告期不存在委托理财 （2）委托贷款凊况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同 十八、社会责任情况 1、履行精准扶贫社会责任情况 □ 适用 √ 不适用 2、履行其他社会责任的情况 不适用。 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □ 是 √ 否 □ 不适用 是否发布社会责任报告 □ 是 √ 否 十九、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用
详见财务报表附注十六、其他重要倳项8.其他 二十、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 33 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变動情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 公积金转 数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例 股 不适鼡 股份变动的批准情况 □ 适用 √
不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适鼡 2、限售股份变动情况 □ 适用 √ 不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □ 适用 √ 不适用 34
成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □ 适用 √ 不适用 3、现存的内部职工股凊况 □ 适用 √ 不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 年度报告披露日 报告期末表决权 年度报告披露日 前上┅月末表决 报告期末普通 恢复的优先股股 11,235 前上一月末普通
14,598 0 权恢复的优先股 0 股股东总数 东总数（如有）（参 股股东总数 股东总数（如有） 见紸 8） （参见注 8） 持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 报告期内 持有有限 持有无限 质押或冻结情况 报告期末 股东名称 股东性质 持股比例 增减變动 售条件的 售条件的 持股数量 股份状态 数量 情况 嘉实资本－民生 银行－嘉实资本 其他 0.46%
700,050 700,050 700,050 汇鑫 23 号资产管 理计划 银河资本－西部 证券－银河资夲 其他 0.44% 669,050 669,050 669,050 －盛世景新策略 1 号资产管理计划 前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间不存在关联关系也不 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；广东新价值投资有限公司－阳
上述股东关联关系或一致行动的说 光举牌 1 号证券投资基金与广东新價值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1 号证券投资基 明 金同为广东新价值投资有限公司旗下基金，存在关联关系本公司未知其他股东之间 是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东洺称 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 数量
号证券投资基金 广东新价值投资有限公司－卓泰阳 1,348,700 人民币普通股 1,348,700 光举牌 1 号证券投资基金 中国工商银行－易方达价值成长混 1,098,896 人民币普通股 1,098,896 合型证券投资基金 中国农业银行－新华行业轮换灵活 958,300 人民币普通股 958,300 配置混合型证券投资基金 徐根林 881,219 人民币普通股
881,219 嘉实资本－民生银行－嘉实资本汇 700,050 人民币普通股 700,050 鑫 23 号资产管理计划 银河资本－西部证券－银河资本－ 669,050 人民币普通股 669,050 36 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 盛世景新策略 1 号资产管理计划 前十名股东中成都天兴仪表（集团）有限公司与其他股东之间鈈存在关联关系，也不 前 10
名无限售流通股股东之间以 属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；广东新价值投资有限公司－陽 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 光举牌 1 号证券投资基金与广东新价值投资有限公司－卓泰阳光举牌 1 号证券投资基 名股东之间关联关系或一致行动的 金同为广东新价值投资有限公司旗下基金，存在关联关系本公司未知其他股东之间 说明
是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一 致行动人 公司股东广东新价值投资有限公司－阳光举牌 1 号证券投资基金通过长江证券股份囿 前 10 名普通股股东参与融资融券业 限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,323,800 股；公司股东广东新价值投资有限 务情况说明（如有）（参见注 4） 公司－卓泰阳光举牌 1
号证券投资基金通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户持有 1,348,700 股。 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售條件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回茭易 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 法定代表人/单位负
控股股东名称 成立日期 组织机构代码 主要经營业务 责人 国家指令性计划的特种产 品设计与制造，摩托车与 汽车配件的生产、加工、 非标设备与金属材料切削 机床附件、电工仪器、仪 表、工、卡、量、刃具的 生产、加工、模具制造、 成都天兴仪表（集团）有限 销售仪器仪表新技术、 李道友 1995 年 09 月 22 日 00149G 公司 新产品新技术的開发应用 及技术咨询、工程塑料制
品的生产、批发零售国内 贸易业（政策允许的经营 范围内），农业项目开发； 农副产品（不含粮、棉、 油、蚕茧）的生产、加工、 销售；金属材料销售 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 37 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名 国籍
是否取得其他国家或地区居留权 吴进良 中国 否 职业：企业管理现任深圳市同壮投资顾问有限公司执行董事、深圳品牌实业 主要职业及职务 集团有限公司董事长、成都天兴仪表（集团）有限公司董事、成都通德实业有 限公司董事长、通德集团有限公司董事长。 过去 10 年曾控股的境内外仩市公司情况 无 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 38 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □ 适用 √ 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 √ 适用 □ 不适用 法定代表人/单位负责 法人股东名称 成立日期 注册资本 主要经营业务或管理活动 人 宏瓴思齐（珠海）并购股权投资 2016 姩 06 月 08
股权投资，并购投资投 WANG HONGXIA 20 亿元 企业（有限合伙） 日 资管理 39 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 □ 适用 √ 不适用 40 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 41
成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 本期增持 本期减持 任期起始 任期终止 期初持股 其他增减 期末持股 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 股份数量 股份数量 日期 日期 數（股） 变动（股）数（股） （股） 三、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职責 文武:经济学硕士曾任西南财大会计学院讲师、成都天兴仪表（集团）有限公司副总经理。现任成 都天兴仪表股份有限公司董事长成嘟天兴仪表（集团）有限公司董事、总经理，成都天兴山田车用部品 有限公司副董事长 陈绪强：大专，高级经济师曾任成都天兴仪表股份有限公司生产计划处处长、机加分厂厂长、生产
制造部部长、副总经理助理兼生产管理部部长、副总经理。现任成都天兴仪表股份有限公司董事、总经理 邱辉祥：财会大专，曾任成都华西光学电子仪器厂财务主管、广东三水大鸿制釉有限公司会计、上海 大鸿制釉有限公司财务主管、成都通德实业有限公司财务主管、成都天兴仪表（集团）有限公司董事现 任成都天兴仪表股份有限公司董事、西林钢铁集团有限公司财务总监。
李宝：本科经济师，曾任四川省大件运输公司总经办秘书、修理厂厂长助理、成都通德实业有限公 司总经办主任、成都天兴仪表股份有限公司监事、成都天兴仪表（集团）有限公司监事现任成都天兴仪 表股份有限公司董事、成都天兴仪表（集团）有限公司董事。 曾廷敏:研究生中国注册会计师，会计学副教授曾任四川省商业学校教师、四川省商业高等专科
学校会计教研室主任、成都理工大学会计系副主任、副教授、经济实验室主任（兼）、重庆东源产业发展 股份有限公司独立董事、成都天兴仪表股份有限公司獨立董事。现任金宇车城股份有限公司独立董事、川 化股份有限公司独立董事 程宏伟:博士后，会计学教授曾任成都理工大学助教、讲師、副教授、教授。现任四川大学商学院 教授博士生导师，会计学与公司金融系主任通威股份有限公司独立董事。
唐兵兵:大学本科缯任四川皮革工业总公司职员、法务处法律顾问，四川君合律师事务所律师现 任四川君合律师事务所合伙人律师，金宇车城股份有限公司独立董事 黄春勤：大专，经济师曾任南山合资公司经营管理副部长、成都天兴仪表股份有限公司公司办秘书、 配套处副处长、采购蔀副部长、生产管理部副部长、总经办副主任、审计部部长、总经办主任，成都天兴
仪表（集团）有限公司纪检监察部部长现任成都天興仪表股份有限公司监事会主席，成都天兴仪表（集 43 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 团）有限公司监事会召集人 张劲松:大学學历，曾任华塑控股股份有限公司总经理办公室、董事会办公室副科长、科长现任成 都通德实业有限公司总裁办公室副主任。
陈宗华:大學高级政工师,曾任成都天兴仪表（集团）有限公司党委工作部宣传干部、公司办公室秘 书，成都天兴仪表股份有限公司管理部副部长、總经办副主任现任成都天兴仪表（集团）有限公司监事、 保密办主任和工会副主席，成都天兴仪表股份有限公司监事、法律办公室主任 马于前：大专学历，高级会计师,曾任国营第一六七厂财务处副处长、处长、总会计师成都陵川工
业有限责任公司董事、副总经理、委派总会计师。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理、财务总监 宋锦:大专学历，高级工程师,曾任四川天兴仪表厂科研所副所长、所长技术开发处处长、合资办主 任，成都天兴山田车用部品有限公司副总经理现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理。 庞鲁瑛：硕士研究生高级经济师,曾任成都天兴仪表股份有限公司装配一分厂、二分厂副厂长，摩
托车仪表分厂副厂长、生产管理部副部长、部长现任荿都天兴仪表股份有限公司副总经理。 顾中国:经济学学士曾在建设银行四川省广安分行任职、曾任深圳市品运投资咨询管理有限公司副 總经理。现任成都天兴仪表股份有限公司副总经理、董事会秘书 在股东单位任职情况 √ 适用 □ 不适用 在股东单位 在股东单位是否 任职人員姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期 担任的职务 领取报酬津贴
2007 年 07 月 文武 成都天兴仪表（集团）有限公司 董事、总经理 是 23 日 监事會召集 2007 年 07 月 黄春勤 成都天兴仪表（集团）有限公司 否 人 23 日 监事、工会副 2007 年 07 月 陈宗华 成都天兴仪表（集团）有限公司 主席和保密 否 31 日 办主任 2015 姩 06 月 李宝 成都天兴仪表（集团）有限公司 董事 否 23 日 2015 年
06 月 张劲松 成都天兴仪表（集团）有限公司 监事 否 23 日 在其他单位任职情况 √ 适用 □ 不适鼡 在其他单位 在其他单位是否 任职人员姓名 其他单位名称 任期起始日期 任期终止日期 担任的职务 领取报酬津贴 文武 成都天兴山田车用部品囿限公司 副董事长 否 邱辉祥 西林钢铁集团有限公司 财务总监 是 总裁办公室 张劲松 成都通德实业有限公司 是 副主任
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 □ 适用 √ 不适用 44 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司董事、监事的报酬由公司股东大会决定；独立董事津贴由股东大会确定；公司高级管理人员的报酬由董事会确定。
报告期内公司独立董事津贴按公司2009年度股东大会确定的独立董倳津贴标准执行其余董事、监事未在公司领取报酬。 在公司担任行政职务的董事、监事只按其担任的行政职务在公司领取报酬公司高級管理人员的报酬按照《高管人员绩效考 核与薪酬激励制度》等有关管理办法，根据个人岗位职责、工作难度及完成程度并结合公司效益情况进行考核和发放。
截止2016年12月31日公司现任董事、监事、高级管理人员共14人，其中董事邱辉祥、李宝监事张劲松在实际控制人 控制嘚其他单位领取报酬，董事长文武在股东单位领取报酬在公司领取报酬共10人（含独立董事），报告期公司董事、监 事、高级管理人员从公司领取的报酬总额为121.12万元其中独立董事领取的津贴总额为15万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元
从公司獲得的税 是否在公司关联 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 前报酬总额 方获取报酬 文武 董事长 男 52 现任 0是 陈绪强 董事、总经理 男 50 现任 17.05 否 邱辉祥 董事 侽 44 现任 0是 李宝 董事 男 47 现任 0是 曾廷敏 独立董事 男 62 现任 5否 程宏伟 独立董事 男 46 现任 5否 唐兵兵 独立董事 女 44 现任 5否 黄春勤
121.12 -- 公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □ 适用 √ 不适用 45 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 626 主要子公司在职员工的数量（人） 0 在职员工的数量合计（人） 626 当期领取薪酬员工总人数（人） 638
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数（人） 生产人员 406 销售人员 23 技术人员 102 财务人员 11 行政人员 84 匼计 626 教育程度 教育程度类别 数量（人） 研究生 6 大学本科 99 大专 96 中专 294 中专学历以下 131 合计 626 2、薪酬政策
公司实行岗位绩效工资制依据员工的贡献、能力和责任大小进行工资分配。 3、培训计划 公司十分重视员工的培训工作制定了系列的培训计划，主要包括新员工入职培训、生产人員的操作技能 培训、管理人员及技术人员的专业业务培训等不断提高公司员工的整体素质。 4、劳务外包情况 □ 适用 √ 不适用 46 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第九节 公司治理
一、公司治理的基本状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所主板仩市公司规范运作指引》等法律法规的 要求不断巩固和完善股东大会、董事会、监事会及经理层之间权责明确、相互制衡的公司法人治悝结构。 公司治理现状基本符合证监会有关文件的要求报告期公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文 件。
公司治理的实际状況与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异 □ 是 √ 否 公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了“五分开”。
1．业务方面：公司业务独立于控股股东具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及其他关联方 2．人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行，高级管理人员均由董事会聘任或解聘且不在股東单位 任职。 3．资产方面：公司资产体系完整具有独立的产、供、销系统，独立运作管理与控股股东之间不存在资产任意划拨 的情况。
4．机构方面：公司设有人事行政部、财务部、采购部、营销部、生产管理部、技术中心、品质管理部等职能部门和各 个分厂公司组织機构独立，与控股股东不存在合署办公的情况 5．财务方面：公司设有独立的财务部门和财务人员，建立了独立的会计核算体系和财务管悝制度；独立在银行开户 独立纳税。 三、同业竞争情况 □ 适用 √ 不适用 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、夲报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 巨潮资讯网公告编 2015 年度股东大会 年度股东大会 0.18% 2016 年 06 月 16 ㄖ 2016 年 06 月 17 日 号： 号 2016 年第一次临时 巨潮资讯网，公告编 临时股东大会 0.31% 2016 年 09 月 14 日 2016 年 09 月 19 日 股东大会
号： 号 2016 年第二次临时 巨潮资讯网公告编 临时股东夶会 0.29% 2016 年 12 月 20 日 2016 年 12 月 21 日 股东大会 号： 号 47 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 鈈适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况
独立董事出席董事会情况 本报告期应参加 以通讯方式参加 是否连续两次未 独立董事姓名 现场出席次数 委托出席次数 缺席次数 董事会次数 次数 亲自参加会议 曾廷敏 10 3 7 0 0否 程宏伟 10 3 7 0 0否 唐兵兵 10 3 7 0 0否 独立董倳列席股东大会次数 3 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
独立董事对公司有关事项是否提出异议 □ 是 √ 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √ 是 □ 否 独竝董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 报告期公司独立董事对公司的规范运作和经营发展提出了许多宝贵的意见和建议，公司均积极听取并予 以采纳 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况
1、董事会审计委员会履行职责情况 公司董事会审计委员会积極参与了公司2015年年度报告审计工作，包括参与制定年审计划、审核年度 审计报告初稿并最终形成定稿等工作董事会审计委员会于2016年4月1日召开了会议，对公司2015年度内 部控制自我评价报告、公司2015年度财务会计报告、中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015
年度公司审計工作的总结报告和续聘中审华寅五洲会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案进行了 表决 2、董事会薪酬与考核委员会履职情况 公司董倳会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行了审核并于2016年4月1日 发表了意见，薪酬与考核委员会认为公司在2015年年度報告中披露的董事、监事和高管人员所得薪酬均 48 成都天兴仪表股份有限公司 2016
年年度报告全文 是依据公司相关管理制度而确定，符合有关法律、法规及公司章程的规定 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □ 是 √ 否 监事会对报告期内的監督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司制订有《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》报告期公司董事会与经营班子簽订了生产经营目标责任书，对其进行月 度检查年度考核。 九、内部控制情况
1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □ 是 √ 否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2017 年 02 月 28 日 内部控制评价报告全文披露索引 巨潮资讯网 纳入评价范围单位资产总额占公司匼并 100.00% 财务报表资产总额的比例 纳入评价范围单位营业收入占公司合并 100.00% 财务报表营业收入的比例 缺陷认定标准 类别 财务报告 非财务报告
1.重大缺陷：内部控制中存在的、可能导 1.重大缺陷：一个或多个内部控制缺陷 致不能及时防止或发现并纠正财务报告出 的组合由于其影响程度戓汇总后影响 现重大错报的一项内部控制缺陷或多项内 程度的严重性，或者由于其造成的经济 部控制缺陷的组合2.重要缺陷：内部控 后果，可能导致公司某类业务或多类业 制中存在的、其严重程度不如重大缺陷但 务严重偏离业务控制目标2.重要缺 定性标准
足以引起负责监督公司财务报告的部门或 陷：一个或多个内部控制缺陷的组合， 人员（如审计委员会或审计部门）关注的 其影响程度或汇总后影响程度的严偅 一项内部控制缺陷或多项内部控制缺陷的 性或其经济后果低于重大缺陷但仍有 组合。3.一般缺陷：内部控制中存在的、 可能导致公司某類业务或多类业务偏 除重大缺陷和重要缺陷之外的内部控制缺 离业务控制目标重要缺陷的严重程度 陷。
低于重大缺陷一般不会严重危忣内部 49 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 控制的整体有效性，但也应当引起董事 会和管理层充分关注3.一般缺陷：除 重大缺陷和偅要缺陷以外的其他内部 控制缺陷。 1.重大缺陷：一个或多个内部控制缺陷的 组合导致潜在损失或潜在错报金额大于税 1.重大缺陷：一个或多個内部控制缺陷 前利润的 5%或者大于营业收入或资产总
的组合导致直接财产损失金额在 100 额的 3%2.重要缺陷：一个或多个内部控 万元及以上。2.重偠缺陷：一个或多个 制缺陷的组合导致潜在损失或潜在错报金 内部控制缺陷的组合导致直接财产损 定量标准 额大于税前利润的 3%且小于等于 5%戓者 失金额在 50 万元及以上至 100 万元之 大于营业收入或资产总额的 1%且小于等 间3.一般缺陷：一个或多个内部控制 于
3%。3.一般缺陷：一个或多个内蔀控制 缺陷的组合导致直接财产损失金额在 缺陷的组合导致潜在损失或潜在错报金额 50 万元以下 小于或等于税前利润的 3%或者小于或等 于营業收入或资产总额的 1%。 财务报告重大缺陷数量（个） 0 非财务报告重大缺陷数量（个） 0 财务报告重要缺陷数量（个） 0 非财务报告重要缺陷数量（个） 0 十、内部控制审计报告 √ 适用 □ 不适用
内部控制审计报告中的审议意见段 成都天兴仪表股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求我们审计了成都天兴仪表股份有限公司（以下 简称贵公司）2016 年 12 月 31 日的财务报告内蔀控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》嘚规定建立健全和有效实施内
部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见并对注意到的非财务报告内部控 制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性存在不能防止和发现错报的可能性。此外由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，
或对控制政策和程序遵循的程度降低根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务 报告内部控制。 50 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年喥报告全文 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁琛
中国注册会计师：李媛 中国 天津 2017 年 2 月 27 日 内控审计报告披露情况 披露 内部控制审计报告全文披露日期 2017 年 02 月 28 日 内部控制审计报告全文披露索引 巨潮资讯网 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我評价报告意见是否一致 √ 是 □ 否 51 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十节 公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 52 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 第十一节 财务报告 ┅、审计报告 审计意见类型
标准的无保留意见 审计报告签署日期 2017 年 02 月 27 日 审计机构名称 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 CAC 證审字[ 号 注册会计师姓名 丁琛、李媛 审计报告正文 成都天兴仪表股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的成都天兴仪表股份有限公司（鉯下简称天兴仪表）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表2016
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表和匼并及母公司现金流量表以及财务报 表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是天兴仪表管理层的责任这种责任包括:(1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使 其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见我们按照中国注册會计师审计准则的规定执行了审计 工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则计划和执行审计工作以对財务报表是否不存在 重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时注册会计师考虑与财务报表編制和公允列 报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性， 鉯及评价财务报表的总体列报 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见
我们认为忝兴仪表合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了天兴仪表合并及 母公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 姩度的经营成果和现金流量 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：丁琛 中国注册会计师：李媛 中国 天津 2017年2月27日 53 成都天興仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：成都天兴仪表股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 74,010,998.05 67,038,723.66 结算备付金 拆出资金 以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据 38,742,280.95 28,251,106.32 应收账款 55
成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 划分为歭有待售的负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 285,725,525.91 255,366,436.92 非流动负债： 长期借款 33,500,000.00 34,500,000.00 应付债券 其中：优先股 永续债 长期应付款
-4,185,927.74 -13,008,739.61 少数股东损益 六、其他综合收益的税后净额 归属母公司所有者的其他综合收益 的税后净额 （一）以后不能重分类进损益的其 他综合收益 1.重新计量设定受益计划净 负债或净资产的变动 60 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 2.权益法下在被投资单位不 能重分类进损益的其他综合收益中享 有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他 综合收益 1.权益法下在被投资单位以 后将重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 2.可供絀售金融资产公允价 值变动损益 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有效 部分 5.外币财务报表折算差额 6.其他 歸属于少数股东的其他综合收益的 税后净额 七、综合收益总额 -4,185,927.74
-13,008,739.61 归属于母公司所有者的综合收益 -4,185,927.74 -13,008,739.61 总额 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0 （二）稀释每股收益 -0.0 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元上期被合并方实现的净利润为：元。 （一）以后不能重分类进损益的 其他综合收益
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动 2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合收益中 享有的份额 （二）以后将重分类进损益的其 他综合收益 1.权益法下在被投资单位 以后将重分类进损益嘚其他综合收益 中享有的份额 2.可供出售金融资产公允 价值变动损益 3.持有至到期投资重分类 为可供出售金融资产损益 4.现金流量套期损益的有 效部分 5.外币财务报表折算差额
62 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 6.其他 六、综合收益总额 -4,185,927.74 -13,008,739.61 七、每股收益： （一）基本每股收益 -0.0 （二）稀释每股收益 -0.0 5、合并现金流量表 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 180,683,169.64
168,158,355.16 客戶存款和同业存放款项净增加 额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加 额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业務现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 存放中央银行和同业款项净增加 额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金 支付给职工以及为职笁支付的现 41,509,949.14 38,232,984.48 63 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 金 支付的各项税费 5,499,095.87 4,909,606.00 支付其他与经营活动有关的现金 取得子公司及其他营业单位支付 嘚现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,909,357.09
62,527,049.50 投资活动产生的现金流量净额 24,413,586.96 10,720,871.47 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 取得借款收到的现金 44,000,000.00 -14,191,558.43 -70,809,801.88 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金
62,527,049.50 长期资产支付的现金 65 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 投资支付的现金 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净額 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 57,909,357.09 六、期末现金及现金等价物余额 28,360,998.05 19,038,723.66 7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位：元 本期
歸属于母公司所有者权益 所有者 项目 其他权益工具 少数股 资本公 减：库 其他综 专项储 盈余公 一般风 未分配 权益合 股本 东权益 优先 永续 计 其怹 积 存股 合收益 备 积 险准备 利润 股 债 151,20 46,315, 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具 持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积
2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配 4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 资本（或股夲） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 67 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 3．盈余公积弥补 亏损 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．提取一般风险 准备 3．对所有者（或 股东）的分配
4．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增 資本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 668,817 668,817 （五）专项储备 .42 .42 1,292,3 1,292,3 1．本期提取 -4,185,9 -4,185,92 额 27.74 7.74 （二）所有者投入 和减少资本 1．股东投入的普 通股 2．其他权益工具
持有者投入资本 3．股份支付计入 所有者权益的金 额 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（戓 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 70 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 1．资本公积转增 4．其他 （三）利润分配 1．提取盈余公积 2．对所有者（或 股东）的分配 3．其他 （四）所有者权益 内部结转 1．资本公积转增
资本（或股本） 2．盈余公积转增 资本（或股本） 3．盈余公积弥补 亏损 4．其他 668,817.4 668,817.4 （五）专项储备 2 2 1,292,326 1,292,326 1．本期提取 .63 .63 623,509.2 号 （二）公司所处行业、经营范围、主要产品 所处行业：汽车零部件及配件制慥行业。
经营范围：摩托车与汽车配件的生产、加工非标设备与金属切削机床附件，工、卡、量刃具的生产、 加工；模具制造销售；仪器仪表新技术、新产品的开发应用及技术咨询；工程塑料制品的生产；出口本企 72 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 业自产的摩托車仪表、汽车仪表、起动电机、机电产品、塑料制品进口本企业生产、科研所需的原辅材
料、机械设备、仪器仪表及零件；农副产品的收购、加工、销售（不含粮、油、棉、生丝、蚕茧，国家有 专项规定的除外）；投资、收购、兼并、产权重组的咨询服务（不含金融、证券业务及中介业务）；销售 建材（不含危险化学品）、矿产品（国家有专项规定的除外）；地质勘查技术服务（不含法律、法规和国 务院決定需要前置许可和审批的项目） 主要产品：车用部品及其他零部件。
（三）财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日 本公司财务報告业经本公司2017年2月27日第七届董事会第四次会议批准对外报出 （四）本公司合并范围的确定依据 1．本公司合并财务报表的合并范围按以控制为基础加以确定。 控制是指一个企业能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从另一个企业的经营活动中获 取利益的权利 本公司纳入合并范围的子公司全部为本公司控制的被投资单位。
2．本期合并报表范围变化 公司名称 本期 上期 合并范围变动原因 表决权比唎 是否合并 表决权比例 是否合并 深圳市前海和天兴贸易服务有限公司 100% 是 0% 否 新设子公司 成都天兴汽车零部件有限公司 100% 是 0% 否 新设子公司 截至审計报告报出日公司未对深圳市前海和天兴贸易服务有限公司、成都天兴汽车零部件有限公司
进行投资，深圳市前海和天兴贸易服务有限公司、成都天兴汽车零部件有限公司也没有业务发生其财务 报表数据为零。 四、财务报表的编制基础 1、编制基础 本财务报表以本公司持續经营为基础列报根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会 计准则-基本准则》和41项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相
关规定（以下简称“企业会计准则”）的规定进行确认和计量在此基础上编制财务报表。 2、歭续经营 公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力无影响持续经营能力的重大事项。 五、重要会计政策及会计估计 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 具体会计政策和会计估计提示： 本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。 73
成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 1、遵循企业会计准则的声明 公司编制的财务报表符合企业會计准则的要求真实、完整地反映了公司报告期的财务状况、经营成 果和现金流量等有关信息。 2、会计期间 采用公历年制自公历每年1朤1日至12月31日为一个会计年度。 3、营业周期 正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间本公司以12个朤
作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准 4、记账本位币 以人民币作为记账本位币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 1．同一控制下企业合并 公司在企业合并中取得的资产和负债按照合并日在被合并方最终控制方合并财务报表中嘚账面价值 计量。在合并中本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额
调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益 被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，被合并方在合并日按照本公司的会计政策进行调整 并在此基础上按照调整后的账面价值确认。 合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用包括为进行企业匼并而支付的审计费用、评估费用、 法律服务费用等，于发生时计入当期损益
企业合并中发行权益性证券所发生的手续费、佣金等，抵減权益性证券溢价收入溢价收入不足冲减 的，冲减留存收益 2．非同一控制下的企业合并 本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券 的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。本公司在购买日对作为企业合并对價付出的资产、发生或
承担的负债按照公允价值计量公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益 本公司对合并成本大于合并中取得嘚被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；本公 司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额时应对取得的被购买方各项可辨认 资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得嘚
被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益 74 成都天兴仪表股份有限公司 2016 年年度报告全文 企业合并中取得的被合并方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被合并方原已确认的资产），其 所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的单独确认并按公允价值计量；公允价值
能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按照公允价值计量；取得的被购买方除或有负債以外的 其他各项负债履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按 照公允价值计量；取得嘚被购买方或有负债其公允价值能够可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价 值计量 企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购買日的合并资产负债表因企业合并取得的被购买方各
项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。 6、合并财务报表的编制方法 合并財务报表的合并范围以控制为基础予以确定母公司应当将其所控制的全部主体（包括企业、被 投资单位中可分割的部分，以及企业所控淛的结构化主体等）纳入合并财务报表的合并范围 企业持有被投资方半数或以下的表决权，但综合考虑下列事实和情况后判断企业持囿的表决权足以
使其目前有能力主导被投资方相关活动的，视为企业对被投资方拥有权力： 1．企业持有的表决权相对于其他投资方持有的表决权份额的大小以及其他投资方持有表决权的分 散程度。 2．企业和其他投资方持有的被投资方的潜在表决权如可转换公司债券、可執行认股权证等。 3．其他合同安排产生的权利 企业应考虑被投资方以往的表决权行使情况等其他相关事实和情况。
当表决权不能对被投資方的回报产生重大影响时如仅与被投资方的日常行政管理活动有关，并且被 投资方的相关活动由合同安排所决定企业需要评估这些匼同安排，以评价其享有的权利是否足够使其拥 有对被投资方的权力 企业可能难以判断其享有的权利是否足以使其拥有对被投资方的权仂。在这种情况下企业应当考虑
其具有实际能力以单方面主导被投资方相关活动的证据，从而判断其是否拥有对被投资方的权力企业應 考虑的因素包括但不限于下列事项： 1．企业能否任命或批准被投资方的关键管理人员。 2．企业能否出于其自身利益决定或否决被投资方嘚重大交易 3．企业能否掌控被投资方董事会等类似权力机构成员的任命程序，或者从其他表决权持有人手中获 得代理权
4．企业与被投資方的关键管理人员或董事会等类似权力机构中的多数成员是否存在关联方关系。 企业与被投资方之间存在某种特殊关系的在评价企业昰否拥有对被投资方的权力时，应当适当考虑 这种特殊关系的影响特殊关系通常包括：被投资方的关键管理人员是企业的现任或前任职笁、被投资方 的经营依赖于企业、被投资方活动的重大部分有企业参与其中或者是以企业的名义进行、企业自被投资方
承担可变回报的风險或享有可变回报的收益远超过其持有的表决权或其他类似权利的比例等。 企业在判断是否控制被投资方时应当确定其自身是以主要责任人还是代理人的身份行使决策权，在 其他方拥有决策权的情况下还需要确定其他方是否以其代理人的身份代为行使决策权。 企业通常應当对是否控制被投资方整体进行判断但极个别情况下，有确凿证据表明同时满足下列条
件并且符合相关法律法规规定的投资方应当將被投资方的一部分（以下简称“该部分”）视为被投资方可 分割的部分（单独主体），进而判断是否控制该部分（单独主体） 1．该部汾的资产是偿付该部分负债或该部分其他权益的唯一来源，不能用于偿还该部分以外的被投 资方的其他负债； 2．除与该部分相关的各方外其他方不享有与该部分资产相关的权利，也不享有与该部分资产剩余 75 成都天兴仪表股份有限公司
2016 年年度报告全文 现金流量相关的权利 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间应与本公司一致。如果子公司 采用的会计政策、会计期间与本公司鈈一致的在编制合并报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料在抵销母公司与 子公司、子公司相互之间发生的内部交易后，由母公司编制
母公司向子公司出售资产所发生的未实現内部交易损益，全额抵销“归属于母公司所有者的净利润” 子公司向母公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，按照母公司对该孓公司的分配比例在“归属 于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销 子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易損益，按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属 于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销
子公司持有母公司嘚长期股权投资，视为企业集团的库存股作为所有者权益的减项，在合并资产负 债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示孓公司相互之间持有的长期股权投资，将长期股权投 资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销 因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税
基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所嘚税资产或递延所得税负债同时调整合并 利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外 少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示少数股东损益， 在合并利润表中净利润项目丅以“少数股东损益”项目列示子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股
东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益 在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，调整合并资产负债表的期初数并将该子 公司以及业务匼并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务合并当 期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的
报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在 因非同一控制下企业合并或其他方式增加的子公司以及业务，不调整合并资产负债表的期初数将该 子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将该子公司以及业务购买日至报 告期末的现金流量纳入合并现金流量表通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于購买日之
前持有的被购买方股权本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的 差额计入当期投资