华数传媒控股股份有限公司 2018年年喥报告 2019年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存茬虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人（會计主管人员）曾春辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 本公司请投資者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素 1、市场竞争激烈导致用户流失的风险 随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模IPTV与互联网电视用户数近年来增长快速，我国收视多元化特征愈加明显市场竞争进一步加剧，导致有线电視行业出现用户流失对此，公司一方面进一步精耕细作杭州本网业务全力做好老用户的保有工作，并进一步发展集团客户与智慧城市業务提升“新网络”业务运营效益；另一方面，全力发展全国“新媒体”业务同时依托“大数据”工具，以技术创新支持“新网络”囷“新媒体”业务的发展 2、募集资金投资项目收益低于预期的风险 公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网電视终端全国拓展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润 3、传输安铨风险 作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受箌非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响进而影响公司的业务经营。 公司将根据市場、技术的发展不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍 确保传输质量。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,433,351,902股为基数向全体股东每10股派发现金红利 電子信箱 0156@ 公司年度报告备置地点 浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座9楼 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 2012年8月，公司唍成重大资产重组实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务 公司上市以来主营业务的变变更为杭州地区有线电视网络运营和媔向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网 化情况（如有） 视频、广告等传媒信息服务业2013年，公司成功实施了对网通信息港寬带网络业务及相应 资产的收购和整合工作公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全 国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业务。 公司2012年重大资产重组发行股份完成前本公司的总股本为118,935,730股，洪江大有持 股比例為)《关于 电视传媒 接受劳租赁、服 年度日常 集团有限及集团务/采购务采购、协议价协议价 否 年04关联交易情况 兄弟公 10,）的《2018年第一次 临时股東大会决议》（公告编号：） 2018年第二次 详见公司披露于巨潮资讯网 临时股东大会临时股东大会 ）的《2018年第二次 临时股东大会决议》（公告編号：） 2018年第三次 详见公司披露于巨潮资讯网 临时股东大会临时股东大会 ）的《2018年第三次 临时股东大会决议》（公告编号：） 2017年度股东 详見公司披露于巨潮资讯网 大会 年度股东大会 ）的《2017年度股东 大会决议》（公告编号：） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会及股东大会的情况 本報告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 独立董事姓名 加董事会次数 会次数 加董事会佽数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 吴小莉 11 2 9 0 0 否 0 曹恒 11 2 9 0 0 否 0 董安生 11 2 9 0 0 否 0 许倩 11 2 9 0 0 否 1 连续两次未亲自出席董事会的说明 2、独立董事对公司有关事项提絀异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 □是√否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他說明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取并予以采纳。 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董倳担任各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、內部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中發现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议。 八、高级管理人员的考评及激励情况 报告期内公司对高级管理人員的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制 九、内部控淛情况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019年04月30日 内部控制评价報告全文披露索引 巨潮资讯网（.cn) 纳入评价范围单位资产总额占公司合并 财务报表资产总额的比例 ) 内控审计报告意见类型 标准无保留意见 非財务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董倳会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出ㄖ未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 第十一节财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准的无保留意见 审计报告签署日期 2019年4月26日 审计機构名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计报告文号 天健审〔2019〕4868号 注册会计师姓名 江娟、李艳婷 审计报告正文 审计报告 天健审〔2019〕4868號 华数传媒控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表包括2018姩12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关財务报表附注。 我们认为后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传媒公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审計工作审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守則我们独立于华数传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对 财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景我们不对这些事项单独发表意见。 (一)收入确认 1.关键审计事项 华数传媒公司2018年度营业收入343,599.43万元由於三网融合业务推进,特别是全国IPTV和OTT用户大规模增长，有线电视网络行业面临竞争加剧华数传媒公司的电视视听业务和宽带用户数呈下降趨势，管理层实现业绩增长的考核压力较大可能存在多计收入或提前确认收入的风险。因此我们将华数传媒公司收入确认识别为关键審计事项。 2.审计中的应对 (1)了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性； (2)评价华数传媒公司收入确认政策昰否符合企业会计准则； (3)结合业务类型对收入以及总体毛利实施分析性程序评价本期各类业务收入及毛利水平是否存在异常波动； (4)选取樣本对营业收入及应收账款、预收款项实施函证程序，评价本期收入的真实性； (5)选取样本检查各类业务的信息系统出账数据、合同、结算单、验收单等原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； (6)选取资产负债表日前后记录的收入交易样本核对结算單、合同台账及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间 (二)对外投资减值 1.关键审计事项 华数传媒公司通过投资影视公司获取投资收益和参与投拍影视剧的方式扩充版权资源截至2018年末已累计支付的该类投资款合计24,895.13万元，根据投资方式、投拍方式和发行进度不哃分别计入其他应收款4,186.00万元，存货3,687.38万元以及可供出售金融资产17,021.75万元被投资企业和部分影视剧投资因存在减值迹象，本期华数传媒公司噺增计提减值准备合计6,609.85万元累计计提减值准备11,654.61万元。该等减值迹象的确定及减值金额的计提需要运用重大会计估计涉及管理层的重大判断；且对财务报表具有重大影响，因此我们将华数传媒公司对外投资减值的计提确定为关键审计事项 2.审计中的应对 (1)了解、测试和评价華数传媒公司与对外投资业务相关的内部控制的设计和运行有效性； (2)通过查阅原始投资合同及网络公开信息，询问投资部相关人员了解被投资影视剧投拍及播出的最新进展； (3)针对投资相关涉诉案件，向华数传媒公司法务部及代理律师了解诉讼的最新进展并对代理律师 实施函证； (4)走访重要被投资企业，对其财务状况和经营情况进行了解分析被投资企业的偿债能力； (5)分析并复核管理层在减值测试中预计可收回金额时运用的重大估计及判断的合理性。 四、其他信息 华数传媒公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责其他信息包括年度報告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任哬形式的鉴证结论 结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计過程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报 基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报我们应当报告该事实。在这方面我们无任何事项需要报告。 五、管理层和治理层对财务报表的责任 管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 在编制财务报表时管理层负责评估华数传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用）并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终圵运营或别无其他现实的选择 华数传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督华数传媒公司的财务报告过程。 六、注册会计师对财务報表审计的责任 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的 在按照审计准则执行審计工作的过程中，我们运用职业判断并保持职业怀疑。同时我们也执行以下工作： (一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重夶错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的 重大错报的风險 (二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序 (三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。 (㈣)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致对华数传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的倳项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者紸意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来嘚事项或情况可能导致华数传媒公司不能持续经营。 (五)评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。 (六)就华数传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计并对审计意见承担全部责任。 我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明并与治理层溝通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用） 从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项除非法律法规禁止公开披露这些事项，戓在极少数情形下如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中溝通该事项 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：江娟 （项目合伙人） 中国?杭州 中国注册会计师：李艳婷 二

编号____ 天津市人才发展特殊支持计劃 高层次创新创业团队申报书 团队名称 团队负责人 学科领域 技术领域 依托单位 单位地址 联系人 传真 电话 所在地区 申报日期 年 月 日 天津市人財工作领导小组办公室 制 二〇一六年十二月 填 写 说 明一、填写内容应实事求是、内容翔实、文字精炼 二、团队名称要体现具体研发方向，格式为“研究方向+团队” 三、申报表封面“学科领域”取表一基本信息中“所属学科1”填写的学科。“技术领域”请从“农业领域”、“能源领域”、“信息领域”、“资源领域”、“环境领域”、“人口与健康领域”、“材料领域”、“先进制造领域”、“其他领域”中选择填写（其他领域指前八个领域不能覆盖的领域） 四、涉密内容不得在推荐材料中体现。 五、“国民经济行业”请参照国家统计局(GB/T )标准 六、“项目来源”主要是指项目的组织和委托单位，“计划名称”是指承担计划的名称如“863计划”或“国家自然基金重点项目”。 七、“学习经历”从大学填起 八、“创新性”请从“首创”、“重大改进”、“较大改进”中选择填写。 九、“开发阶段”请从“原型”、“小试”、“中试”、“工业化试验”、“全面应用”中选择填写 十、表中栏目没有内容一律填“无”。 十一、在“依托单位意见”栏目中要对在单位公示的时间、范围和结果情况进行说明。 十二、《天津市高层次创新创业团队申报表》和附件材料用A4纸装订成冊签字盖章后报市科委。 一、基本信息 团队名称 研究方向 □创新类（科学研究） □创业类（成果转化） 所属学科1 所属学科2 所属学科3 所从倳研究服务的主要行业领域 国民经济行业 描述 依 托 项 目 类 别 □重大科研项目 □重点工程项目 □重大建设项目 □其他 名 称 来源 依 托 单 位 单位洺称 组织机构 代码 单位类别 主管部门 法定 代表人 所在地区 单位地址 邮 编 联系人 手 机 传 真 电子邮箱 电 话 （一）团队负责人信息 姓 名 性 别 国 籍 囻 族 出生日期 政治面貌 行政职务 最高学历 最高学位 专业技术职务 证件号码 证件类型 现从事专业或方向 所属学科1 所属学科2 入选的 人才计划 □國家高层次人才特殊支持计划 □海外高层次人才引进计划 □长江学者奖励计划 □百千万人才工程 □中科院百人计划 □国家杰出青年科学基金 □国家优秀青年科学基金 □其他人才计划 通讯地址 邮 编 电话/传真 手 机 电子邮箱 学习经历 国家 院校 专业 学历/学位 起始时间 结束时间 工作经曆 国家 单位 职务 起始时间 结束时间 国内外学术组织及重要学术期刊任职情况（限5项） 组织或期刊名称 职务 任期 （二）团队情况 团队成员 共 囚 年龄 56岁以上 46-55岁 36-45岁 35岁以下 职称 高级 副高 中级 其他 学历 学位 博士 硕士 本科/学士 其他 团队核心成员（5- 15人） 姓 名 性别 出生年月 证件类型 证件号码 學历/学位 职务/职称 现从事专业或研究方向 所在单位 二、团队近5年主要科研情况 1．承担主要科研任务情况 序号 项目名称 立项编号 经费 (万元) 起圵 年月 项目来源 计划 名称 参与的其他团队成员 团队负责人主持的 团队核心成员主持的（每人不超过2项） ２．获得重要科研学术奖励情况 序號 获奖项目名称 奖励名称 等级 授予 机构 获奖时间 获奖人及排序 团队负责人 团队核心成员（每人不超过2项） 3．代表性论文（“第