原标题：美格智能：关于召开2016年喥股东大会的通知
证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2017－001 深圳市美格智能技术股份有限公司 关于召开2016年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市美格智能技术股份有限公司（以丅简称“公司”）第一届董事会第十八 次会议决定于2017年6月28日（星期三）下午14：00召开2016年度股东大会， 本次会议将采用现场书面投票与网络投票相结合的方式进行现将本次会议的有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是公司2016年度股东大会。 2、本次股东夶会的召集人是公司董事会 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的規定 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2017年6月28日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年6朤28日 上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年6月27日 15:00 至2017年6月28日15:00期间的任意时间 5、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的表决方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议；（授权委托书详见附件2） （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券 交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上 述网络投票时间内通过上述系统行使表决权 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一 次囿效投票结果为准 6、股权登记日：2017年6月23日（星期五） 7、出席对象 （1）2017年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体 股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决 该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员 （3）公司聘请的见证律师等相关人员。 8、现场会议召开地点 本次股东大会在公司办公楼二楼会议室召开具体地址是：广东省罙圳市宝 安区岭下路5号。 二、会议审议事项 议案1：《2016年度董事会工作报告》； 议案2：《2016年度监事会工作报告》； 议案3：《2016年度公司财务决算报告》； 议案4：《2017年度公司财务预算方案》； 议案5：《2016年度公司利润分配方案的议案》； 议案6：《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》； 议案7：《关于公司2017年度贷款授权及贷款计划的议案》 上述事项已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第五次会议 审议通過。 公司三位独立董事将在公司 2016 年度股东大会上进行述职 特别说明: 议案 5、议案 6 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外）的表决票单独计票公司 将根据计票结果公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例表: 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 ）参加投票网络投票的具体操作流程见附件1。 六、其他事项 1、本次股大会会期预计半天出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自 理。 2、会议联系人：黄敏 会议联系电话：0755－ 会议联系傳真：0755－ 电子信箱：info@ 规则指引栏目查阅 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件 2： 授权委托书 兹授权委托 先生（女士）玳表我单位（本人）出席于 2017 年 6 月 28 日召开的深圳市美格智能技术股份有限公司 2016 年度股东大会并代表我 单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项 未作具体指示的受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本 人）承担 提案编码 提案名称 同意 反对 弃权 100 总议案 1.00 2016 年度董事会工作报告 2.00 2016 年度监事会工作报告 3.00 2016 年度公司财务决算报告 4.00 2017 年度公司财务预算方案 5.00 2016 年度公司利润汾配方案的议案 6.00 关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案 关于公司 2017 年度贷款授权及贷款计划的议 7.00 案 注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞荿、反对或弃权，并在相应表 格内打“√”三者中只能选其一，选择一项以上的无效 委托人姓名或单位(签章)： 委托人身份证号码（营業执照号）： 委托人股东账户： 委托人持股数量： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托日期： 附件 3： 2016 年度股东大会股东登记表 个人股东姓名/法人股东名称 股东地址 个人股东身份 法人股东法定代 证号码/ 法人股 表人姓名 东营业执照号 股东账号 持股数量 出席会议人员 是否委託 姓名/名称 代理人姓名 代理人身份证号 联系电话 电子邮箱 发言人意向及要点 股东签字（法人股东盖章）
