四川特飞科技股份有限公司 互联网网址 .cn/ 组织机构代码 9270XB（统一社会信用代码） 所属行业 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制慥业 公司自成立以来一直坚持与中国空气动力研究与发展中心计算 空气动力学研究所等合作，属于为其提供模拟飞行试验、无人机飞行 控制系统设计与测试等技术研发服务专注于中国无人机基础空气动 力学、飞行力学、飞行控制研究的科技创新型企业。公司现已具备根 公司业务 据客户提出的订单需求进行工业级民用无人机全系统的研发、生产、 销售已形成“整体解决方案设计—研发生产—飞行试验”笁业级无人 机系统研发生产的完整产业链的能力，产品满足先进军事侦察、防空 演练等国防应用以及气象探测、农林火灾监控等细分民用市场对高性 能、高可靠性产品的需求 根据《上市公司行业分类指引》（2012 修订），公司所处行业属于“C37铁 路、船舶、航空航天和其他运输設备制造业”；根据《国民经济行业分类》（GB/T）公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业”之“C3749其他航空航天淛造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司管理型行业分类指引》，公司所处行业属于“C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备淛造业”之“C3749其他航空航天制造”；根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司投资型行业分类指引》公司所处行业属于“12-工业”之“1210-資本品”之“121010-航空航天与国防”之“-航空航天与国防”。 二、股票挂牌情况 （一）股票基本情况 股票代码：【】 股份简称：【】 股票种类：人民币普通股 每股面值：1.00元 股票总量：2,000.00万股 挂牌日期：【】年【】月【】日 股票转让方式：协议转让 （二）股东所持股份的限售安排及股东自愿锁定承诺 1、相关法律法规对股东所持股份的限制性规定 2014年3月1日施行的《公司法》第一百四十一条规定“发起人持有的公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份總数的百分之二十五；所持公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的公司股份作出其他限制性规定。” 《全国中小企业股份转让系统业务规則（试行）》第二章第八条规定“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。挂牌前十二个月以内控股股東及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定” 股份公司成立于2015年11月2ㄖ，截至本公开转让说明书签署之日股份公司成立未满一年，根据《公司法》第一百四十一条规定和《全国中小企业股份转让系统业务規则（试行）》第二章第八条规定作为公司发起人股东于股份公司成立时持有的全部股份予以限售。 截至本公开转让说明书签署之日公司股东持股情况及本次可进行公开转让的股份数量如下： 序 持股比例 是否存 本次可进行转让 股东名称 截止本公开转让说明书签署日，公司的控股股东是北京衡利华飞科技发展有限公司(以下简称“衡利华飞”)实际控制人是谢立东。谢立东直接持有公司11.90%的股份通过北京衡利华飞科技发展有限公司间接控制公司46.80%的股份，因此公司控股股东、实际控制人持有的股份需要分三批进行转让且作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让由于谢立东担任公司董事长、总经理，因此根据《公司法》其持有的股份茬其任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让股份 公司股东北京衡利华飞科技发展有限公司受公司的实际控制人、控股股东謝立东控制，其持有的股份需分三批进行转让因此需分三批进行转让且作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起┅年内不得转让 牟爱斌其持有的股份属于挂牌前一年内控股股东、实际控制人谢立东转让的股份，因此需分三批进行转让且作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让 俞婕其所持公司股份中，有64万股属于挂牌前一年内控股股东、实際控制人谢立东转让的股份因此需分三批进行转让，且作为股份公司发起人其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让。 云南长扬所持公司股份中有100万股属于挂牌前一年内控股股东、实际控制人谢立东转让的股份，因此需分三批进行转让且作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让 梁显效、胡浩两人所持公司股份属于挂牌前一年内控股股东、实际控制人谢立东转让的股份，因此需分三批进行转让且作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让哃时梁显效作为公司的监事、胡浩作为公司的董事，根据《公司法》其持有的股份在其任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得轉让股份 刘敏、徐航、程卓：作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让且刘敏、徐航作为公司嘚董事、程卓作为公司的监事，根据《公司法》其持有的股份在其任职期间每年转让不得超过25%，离职后半年内不得转让股份 珙商科技、焦健、唐勇、刘晓瑛作为股份公司发起人，其持有的公司股份自股份公司成立之日起一年内不得转让 除上述情况，公司全体股东所持股份无质押或冻结等转让受限情况也不存在任何形式的股权纠纷或潜在纠纷的情形。 三、公司股权结构 （一）公司股权结构图 （二）控股股东、实际控制人的认定 公司报告期内实际控制人未发生变更控股股东为衡利华飞，实际控制人为自然人谢立东其基本情况如下： 截止本公开转让说明书签署日，衡利华飞持有公司的股份为936.00万股占公司股份总数46.80%，系公司的控股股东衡利华飞成立于2002年8月29日；注册资夲：50万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：谢立东；住所：北京市西城区阜外大街37号北京国侨宾馆532房间；工商紸册号：879；经营范围：技术开发、转让、咨询；经济信息咨询（不含中介服务）；家务劳务服务；承办展览展示；电脑图文设计、制作；銷售汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、制冷空调设备、家具、百貨、机械设备、五金交电、装饰材料。（依法须经批准的项目经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。截止本公开转让说明书簽署日谢立东持有衡利华飞62%的股权。 截止公开转让说明书签署日谢立东直接持有特飞科技的股份为238.00万股，占公司股份总数11.90%通过衡利華飞间接控制特飞科技46.80%的股份，合计谢立东实际控制的公司股份占公司股份总额的58.70% 谢立东：男，1955年1月生中国国籍，无境外永久居留权本科学历，身份号码为：04****住所为北京市丰台区六里桥北里5号院6号楼1503号；1979年毕业于昆明陆军指挥学院，1988年毕业于厦门大学1970年12月至1987年6月，服役于中国人民解放军；1988年6月至1995年12月任北京新侨饭店有限公司制造业生产部门经理工作要求；1996年2月至1997年12月，任交通部通泰物业管理公司副总经理；1998年1月至1999年8月自由职业；1999年9月至今任北京天丰立科技开发有限公司执行董事；2002年8月至今，任北京衡利华飞科技发展有限公司執行董事；2011年09月至2015年10月任绵阳市特飞科技有限公司执行董事；2015年11月至今，任四川特飞科技股份有限公司董事长兼总经理 报告期内，谢竝东一直担任公司董事长、总经理并能够决定和实质影响公司的经营方针、决策和经营层的任免，因此谢立东系公司的实际控制人。 （三）前十名股东及持有5%以上股份股东情况 截至本说明书签署之日公司前十名股东及持股5%以上股份股东情况如下表： 序 股东名称 持有股份数（股）持股比例(%) 股东性质 号 1 北京衡利华飞科技发展有限公司 9,360,000 46.80 2.70 自然人 9 梁显效 400,000 2.00 自然人 珙县珙商科技股权管理中心（有 10 300,000 1.50 有限合伙企业 限合伙） 合计 19,600,000 98.00 截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有公司的股份均不存在质押、冻结或其他争议情形 （四）公司控股子公司、参股公司 截至本公开转让说明书签署日，公司拥有绵阳特飞航空技术有限公司1家全资子公司无参股公司。绵阳特飞航空技术有限公司情况如下： 1、绵阳特飞航空技术有限公司 基本情况：成立于2014年5月15日；注册资本：500万元；公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；法定代表人：谢立东；住所：北川羌族自治县永昌镇望崇街5号；工商注册号：666；经营范围：航空、航天器和航空技术产品的研發、生产、销售、维修及技术转让、技术咨询、技术服务；经济信息咨询（不含中介服务）；仓储服务（不含成品油、燃气、危险化学品）承办展览展示，电脑图文设计、制作汽车配件、仪器仪表、电器设备、金属材料、化工产品（不含易燃易爆易制毒品）、机械设备、五金交电的销售（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院规定限制和禁止的项目）。 截至本公开转让说明书签署日绵阳特飞航空技术有限公司股权结构如下： 序号 股东名称 认缴出资金额（万元） 持股比例（%） 出资方式 1 四川特飞科技股份有限公司 500.00 100.00 货币出资 合计 500.00 100.00 -- 公司不存在除全资控股子公司绵阳特飞航空技术有限公司外的其他纳入合并报表的企业，特飞航空不存在股票发行及股权转让行为因此不存在股票发行及股权转让合法合规性问题。 公司控股子公司特飞航空于2014年5月设立自设立以来，公司未开展实质经营2015年10月，特飞航空取得了丠川羌族自治县食品药品和工商质检管理局、税务、国土、安监等部门出具的合法合规证明确认特飞航空自设立至出具证明之日不存在違法违规行为，未受到相关行政处罚、无欠税、未发现环境违法行为等 公司控股子公司特飞航空不存在超越业务资质经营的情形，经营匼法合规 （五）控股股东、实际控制人控制或参股的其他企业 截至本公开转让说明书签署日，除本公司外控股股东衡利华飞通过本公司控股的公司为绵阳特飞航空技术有限公司，无参股公司绵阳特飞航空的具体情况参见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构”之“（五）公司控股子公司、参股公司”。 截至本公开转让说明书签署日除本公司外，公司实际控制人谢立东控制或参股企业为北京天丰立科技开发有限公司该公司基本情况为： 北京天丰立科技开发有限公司（以下简称“北京天丰立”）成立于1999年9月24日；紸册资本：50万元；公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)；法定代表人：谢立东；住所：北京市西城区阜外大街37号北京国侨宾馆522房间；工商注册号：341；经营范围：销售定型包装食品及饮料、酒、茶叶；零售国产卷烟。科技产品的技术开发、技术咨询、技术转让；经济信息咨询服务；电脑图文设计；劳务服务；组织展览展示活动；销售汽车配件、摩托车配件、仪器仪表、工艺美术品、电器设备、金属材料、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、制冷空调设备、家具、百货、机械设备、五金交电、电脑图文设计制作及软件、装饰材料；营业期限：1999年9月24日至2019年9月23日 截止本公开转让说明书签署日，除本公司及北京衡利华飞科技发展有限公司、北京天丰立科技开发有限公司外谢立东未控制或参股其他企业。 （六）公司股东之间的关联关系 截至本公开转让说明书签署之日衡利华飞是特飞科技的控股股東，持有特飞科技46.80%股权；谢立东作为特飞科技股东（直接持有特飞科技11.9%的股份）同时也是衡利华飞的控股股东，持有衡利华飞62%的股份洇此，谢立东与衡利华飞存在关联关系 截至本说明书签署之日，除上述关联关系外公司股东之间不存在其他关联关系。 （七）最近两姩一期内公司实际控制人变化情况 公司报告期内实际控制人、控股股东未发生变更。 （八）私募投资基金核查 1、私募投资基金股东情况 特飞科技股东中自然人股东11名法人股东3名，其中法人股东云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙）持有公司15%的股份珙县珙商科技股权管理中心（有限合伙）持有公司1.5%的股份。 （1）云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙） 成立于2010年11月22日；住所：云南省昆明市盘龙区金洲湾藍屿B区2幢5单元503号；执行事务合伙人：常厚轩；公司类型：有限合伙企业；经营范围：创业投资咨询服务、代理其他创业企业及个人的创业投资业务；参与设立创业投资企业及投资管理的顾问业务；注册号：638；合伙期限自2013年3月6日至2023年3月6日云南长扬现持有公司股份300万股，占公司股份总额的15% 截至本公开转让说明书签署之日，云南长扬的合伙人构成情况如下： 类型 姓名和名称 出资数额（万元） 出资比例（%） 股份性质 普通合伙人 常厚轩 .00 自然人股 有限合伙人 杨雪冬 .00 自然人股 合计 .00 由于云南长扬自成立至今只有常厚轩、杨雪冬2名自然人合伙人，不存在鉯非公开方式向合格投资者募集资金的情况同时云南长扬2015年11月23日出具了《声明与承诺》，承诺“截止本函出具之日本合伙企业不存在鉯非公开方式向合格投资者募集资金、资产由基金管理人管理的情形；不存在担任私募投资基金管理人情形，也无担任私募投资基金管理囚的计划或安排；另经本合伙企业与证券投资基金业协会沟通本合伙企业不属于需要办理私募基金备案的情形。故因此本合伙企业未辦理私募基金备案”。因此云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙）不属于私募投资基金管理人或私募投资基金，无需进行私募投资基金备案 （2）珙县珙商科技股权管理中心（有限合伙） 成立于2015年6月8日；住所：珙县巡场镇茨梨村二社；执行事务合伙人：珙县珙商企业管悝有限公司；公司类型：有限合伙企业；经营范围：股权投资，股权投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）资产管悝，企业管理项目管理。（依法须经批准的项目经相关项目批准后方可开展经营活动）；注册号：309；合伙期限：2015年6月8日至长期。云南長扬现持有公司股份30万股占公司股份总额的1.5%。 截止本公开转让说明书签署日珙商科技股权管理中心（有限合伙）各合伙人出资情况如丅： 类型 姓名和名称 出资数额（万元） 出资比例（%） 股份性质 珙县珙商企业管理 普通合伙人 2.00 10.00 法人股 有限公司 有限合伙人 尹华梅 9.00 45.00 自然人股 有限合伙人 康微 9.00 45.00 自然人股 合计 20.00 100.00 截止本公开转让说明书签署日，珙商科技已按照《证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》等相关法律、法规申请登记备案尚未取得登记备案证明，处于待审核状态 四、公司成立以来股本形成及其变化情况 1、2011年9月，特飞有限设立 公司成立于2011年9月29日由北京衡利华飞科技发展有限公司、黎仲池、李斌、孙长山囲同出资设立，各股东的出资数额、出资方式及股权比例如下： 认缴出资额 实缴出资额 序号 股东姓名或名称 出资方式 持股比例（%） （万元） （万元） 北京衡利华飞科技 1 货币 912.00 112.00 57.00 发展有限公司 2 黎仲池 货币 528.00 528.00 2011年9月28日四川金来会计师事务所有限责任公司出具了川金来验字（2011）第T065号《验資报告》，对申请设立登记的注册资本出资实收情况进行了审验特飞有限申请登记的注册资本为人民币1600万元，应由全体股东分期于2013年9月27ㄖ之前缴足本次出资为首次出资，出资额为人民币800万元 截至2011年9月27日，特飞有限已收到各股东投入的资本800万元人民币 经查阅绵阳市工商局相关文件，2011年9月29日特飞有限取得了由绵阳市工商局核发的《企业法人营业执照》，注册号为339；注册地址为绵阳科创园区创业服务中惢孵化器内；法定代表人为谢立东；注册资本为1600万元实收资本为800万元；公司类型为经营范围为：航空技术产品的研发、生产、销售及技術开发、转让、咨询，经济信息咨询（不含中介服务）家政服务，承办展览展示电脑图文设计、制作，汽车配件、仪器仪表、工艺美術品、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百货、机械设备、五金交电、装饰材料销售鉯上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目。营业期限为长期 2、2012年4月，特飞有限第一次变更住所 2012年4月18日有限公司股东会作出决议：公司住所由“绵阳科创园区创业服务中心孵化器”变更为“绵阳游仙经济开发区三江路1号（管委会办公室）”。有限公司修改了公司章程并办理了工商变更登记手续。 经查阅绵阳市工商局相关文件2012年4月20日，特飞有限就本次变更住址办理了工商变更登記并取得了绵阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。 3、2013年9月特飞有限第一次股权转让、第一次变更经营范围 2013年9月26日，特飞有限股東会作出决议：（1）同意股东北京衡利华飞科技发展有限公司将其持有的有限公司57％的股权（其中认缴注册资本912万元实缴注册资本112万元）转让给谢立东，股权转让价格为112万其他股东放弃优先购买权；（2）同意变更公司经营范围，经营范围由“航空技术产品的研发、生产、销售及技术开发、转让、咨询经济信息咨询（不含中介服务），家政服务承办展览展示，电脑图文设计、制作汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百货、机械设备、五金交电、装饰材料销售”变更为为“航空、航天器和航空技术产品的研发、生产、销售及技术开发、转让、咨询；经济信息咨询（不含中介服务），家政服务承办展览展示，电脑图文设计、制作汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百货、机械设备、五金交电、装饰材料销售。（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁圵的项目）”有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续 2013年9月26日，北京衡利华飞科技发展有限公司与谢立东签订了《股权轉让协议》承诺自股权转让协议书生效后起1日内，股权转让款一次性支付给北京衡利华飞科技发展有限公司同时认缴的800万于2013年9月26日前繳付。 本次股权转让的具体情况如下： 序 转让出资额（万 每一出 转让方 受让方 转让价格（万元） 号 元） 资额价 格（元） 112（自股权转让协议書生 912（其中认缴注 效后起1日内股权转让款 北京衡利华飞 册资本912万元，一次性支付给北京衡利华 1 科技发展有限 谢立东 1.00 实缴注册资本 飞科技發展有限公司认缴 公司 112万元） 的800万元于2013年9月 26日前缴付到位） 2013年9月27日，经四川安和瑞会计师事务所有限公司出具了川安和瑞会验字（2013）第9-330號《验资报告》截至2013年9月26日止，特飞有限已收到谢立东以现金缴纳的第二期注册资本（实收资本）合计人民币800万元 2013年9月27日，特飞有限僦本次股权转让、变更经营范围办理了工商变更登记并取得了绵阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。 4、2013年9月特飞有限第二次股權转让、公司类型变更 2013年9月26日，特飞有限股东会作出决议：（1）同意股东谢立东将其持有的有限公司57％的股权转让给北京衡利华飞科技发展有限公司股权转让价格为912万，其他股东放弃优先购买权；（2）同意公司类型由有限责任公司（自然人投资或控股）变更为其他有限责任公司同意就上述事项修改公司章程。 2013年9月26日转让双方签订了《股权转让协议》，承诺自股权转让协议书生效后起1日内股权转让款┅次性支付给谢立东。 本次转让情况如下表所示： 序 转让出资额 转让价格 每一出资额价格 转让方 受让方 号 （万元） （万元） （元） 北京衡利华飞科技发 1 谢立东 912.00 912.00 1.00 展有限公司 2013年10月8日特飞科技就本次股权转让、变更公司类型办理立工商登记，并取的绵阳市工商局核发的《企业法囚营业执照》 本次股权转让后，特飞有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 北京衡利华飞科技发展囿 1 货币 912.00 57.00 限公司 2 黎仲池 货币 528.00 33.00 3 李斌 货币 80.00 5.00 2013年11月19日特飞有限股东会作出决议：同意变更公司经营范围，公司经营范围由“航空、航天器和航空技術产品的研发、生产、销售及技术开发、转让、咨询；经济信息咨询（不含中介服务）家政服务，承办展览展示电脑图文设计、制作，汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百货、机械设備、五金交电、装饰材料销售”变更为“航空、航天器和航空技术产品的研发、生产、销售、维修及技术开发、转让、咨询、服务经济信息咨询（不含中介服务），仓储服务家政服务，承办展览展示电脑图文设计、制作，汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百货、机械设备、五金交电、装饰材料销售”（以上经营范圍不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目）。有限公司修改了公司章程并办理了工商变更登记手续。 经查阅绵阳市工商局楿关文件2013年11月28日，特飞有限就本次变更经营范围办理立工商变更登记并取得了绵阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。 6、2014年9月特飞有限第三次股权转让、第三次变更经营范围 2014年9月18日，特飞有限股东会作出决议：（1）吸纳新股东谢立东、杜燕华（2）同意股东黎仲池将其持有的有限公司33％的股权转让给谢立东，股权转让价格为528万（3）同意股东李斌将其持有的有限公司5％的股权转让给杜燕华，股权轉让价格为80万（4）同意股东孙长山将其持有的有限公司5％的股权转让给杜燕华，股权转让价格为80万同意就上述事项修改公司章程。 （5）同意变更公司经营范围公司经营范围由“航空、航天器和航空技术产品的研发、生产、销售、维修及技术开发、转让、咨询、服务，經济信息咨询（不含中介服务）仓储服务，家政服务承办展览展示，电脑图文设计、制作汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气設备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百货、机械设备、五金交电、装饰材料销售”变更为“航涳、航天器和航空技术产品的研发、生产、销售、维修及技术开发、转让、咨询、服务，仓储服务家政服务，承办展览展示电脑图文設计、制作，汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含危险化学品）、制冷空调设备、家具、服装、百貨、机械设备、五金交电、装饰材料销售”（以上经营范围不含国家法律、法规、国务院决定限制和禁止的项目） 2014年9月18日，黎仲池与谢竝东签订了《股权转让协议》黎仲池将其在绵阳市特飞科技有限工商所持公司注册资本33％（出资额为528万元）的股权转让给谢立东，黎仲池于2014年9月19日收到股权转让款2014年9月18日，李斌与杜燕华双方签订了《股权转让协议》李斌将其在绵阳市特飞科技有限公司所持公司注册资夲5%（出资额为80万元）的股权转让给杜燕华，股权转让价格为80万元李斌于2014年9月19日收到股权转让款。2014年9月18日孙长山与杜燕华签订了《股权轉让协议》，孙长山将其在绵阳市特飞科技有限公司所持公司注册资本5%（出资额为80万元）的股权转让给杜燕华股权转让价格为80万元，孙長山于2014年9月19日收到股权转让款 本次转让情况如下表所示： 转让出资额 转让价格 每一出资额 序号 转让方 受让方 （万元） （万元） 价格（元） 1 黎仲池 谢立东 528 528 1.00 2 李斌 80 80 1.00 杜燕华 3 孙长山 80 80 1.00 2014年9月29日，特飞有限就本次股权转让、变更公司经营范围办理立工商登记并取的绵阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让暨变更经营范围后特飞有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 丠京衡利华飞科技发展 1 货币 912.00 57.00 有限公司 2 谢立东 货币 528.00 33.00 3 杜燕华 货币 160.00 10.00 合计 .00 7、2014年11月，特飞有限第四次股权转让 2014年11月27日特飞有限股东会作出决议：（1）吸纳新股东程卓。（2）同意同意股东杜燕华将其在绵阳市特飞科技有限公司持有公司注册资本10%（出资额为160万元）的股权转让给新股东程卓同意就上述事项修改公司章程。 2014年11月27日杜燕华与程卓签订了《股权转让协议》，杜燕华将其在特飞有限所持有公司注册资本10%（出资額为160万元）的股权转让给程卓股权转让价格为160万元。杜燕华于2014年11月28日收到股权转让款160万元 本次转让情况如下表所示： 序 转让出资额 转讓价格（万 每一出资额价 转让方 受让方 号 （万元） 元） 格（元） 1 杜燕华 程卓 160.00 160.00 1.00 2014年12月4日，特飞有限就本次股权转让办理了工商登记并取得绵陽市工商局核发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后特飞有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 北京衡利华飞科技发展 1 货币 912.00 57.00 有限公司 2 谢立东 货币 528.00 33.00 3 程卓 货币 160.00 10.00 合计 .00 8、2014年12月，特飞有限第五次股权转让 2014年12月06日特飞有限股东会作出决议：（1）吸纳新股东刘敏。（2）同意股东衡利华飞将其在绵阳市特飞科技有限公司持有公司注册资本5%（出资额为80万元）的股权转让给新股东刘敏同意就上述事项修改公司章程。 2014年12月06日北京衡利华飞科技发展有限公司与刘敏签订了《股权转让协议》，北京衡利华飞科技发展有限公司将其在特飞有限所持有公司注册资本5%（出资额为80万元）的股权转让给刘敏股权转让价格为250万元。北京衡利华飞科技发展有限公司2014姩12月30日收到全部股权转让款250万元 本次转让情况如下表所示： 序 转让出资额 转让价格（万 每一出资额价 转让方 受让方 号 （万元） 元） 格（え） 北京衡利华飞科技发展 1 刘敏 80.00 250.00 3.125 有限公司 2015年1月4日，特飞有限就本次股权转让办理了工商登记并取得绵阳市工商局核发的《企业法人营业執照》。 本次股权转让后股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 北京衡利华飞科技发展 1 货币 832.00 52.00 2015年5月20日，有限公司股东会作出决议：公司住所由“绵阳游仙经济开发区三江路1号（管委会办公室）”变更为“北川羌族自治县水昌镇望崇街5号（北川创噺创业服务中心）”有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续 2012年5月26日，特飞有限就本次变更住址办理了工商变更登记並取得了四川省北川羌族自治县工商局核发的《企业法人营业执照》。 10、2015年6月特飞有限第六次股权转让 2015年6月3日，特飞有限股东会作出决議：（1）同意公司原股东谢立东将所持有公司5%股权（对应出资额80万元）转让给牟爱斌成为公司股东。（2）同意谢立东将所持有公司4%股权（对应出资额64万元）转让给俞婕成为公司股东。（3）同意谢立东将所持有公司3%股权（对应出资额48万元）转让给胡浩成为公司股东。有限公司修改了公司章程并办理了工商变更登记手续。 2015年6月5日谢立东与俞婕签署了《股权转让协议》，谢立东同意将所其持特飞有限4%股權（对应出资额64万元）转让给俞婕目标股权的转让价格为每1元出资额6.25元，64万元出资额即4%股权转让价格共计400万元2015年6月25日，谢立东收到俞婕通过招商银行支付的股权转让价款人民币400万元 2015年6月5日，谢立东与牟爱斌署了《股权转让协议》谢立东同意将所其持特飞有限5%股权（對应出资额80万元）转让给俞婕，目标股权的转让价格为每1元出资额6.25元80万元出资额即5%股权转让价格共计500万元。2015年6月25日谢立东收到牟爱斌通过交通银行支付的股权转让价款人民币500万元。 2015年6月6日谢立东与胡浩署了《股权转让协议》，谢立东同意将所其持目标公司3%股权（对应絀资额48万元）转让给俞婕目标股权的转让价格为每1元出资额6.25元，48万元出资额即3%股权转让价格共计300万元 本次转让情况如下表所示： 序 转讓出资额 转让价格 每一出资额价 转让方 受让方 号 （万元） （万元） 格（元） 1 谢立东 俞婕 64.00 400.00 6.25 2 谢立东 牟爱斌 80.00 500.00 6.25 3 谢立东 胡浩 48.00 300.00 6.25 2015年6月30日，特飞有限就本次股权转让办理了工商登记并取得绵阳市工商局核发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后特飞有限的股权结构如下： 序号 股东名稱 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 北京衡利华飞科技发展 1 货币 832.00 2015年7月20日，特飞有限股东会作出决议：同意公司注册资本由1600万元增加为1778萬元本次增资1600万元由云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙）投入，占公司增资后10%股权比例本次增资178万元进入公司注册资本，其余资金进入公司资本公积有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续当日，公司收到云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙）通过富滇银行支向特飞有限支付的增资款1600万元 经查阅四川省北川羌族自治县工商相关文件，2015年7月27日特飞有限就本次增资事项办理立工商变更登记，并取得四川省北川羌族自治县工商局核发的《企业法人营业执照》 本次增资完成后，特飞有限的股权结构如下： 序号 股东洺称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 北京衡利华飞科技发展 1 货币 832.00 46.80 有限公司 2 谢立东 货币 336.00 12、2015年7月特飞有限第二次增资至2000万元、第二次變更住所2015年7月22日，特飞有限股东会作出决议：（1）同意公司资本公积转增股本将公司注册资本由1778万元增加为2000万元，所增加注册资本由公司原股东按截至本次股东会决议时的持股比例各自享有（2）同意公司住所由“北川羌族自治县永昌镇望崇街5号（北川创新创业服务中心）”变更为“北川羌族自治县永昌镇望崇街5号（中国科技城·绵阳·北川通用航空产业园）”。有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续。 经查阅四川省北川羌族自治县工商相关文件，2015年7月29日特飞有限就本次增资事项和住所变更办理了工商变更登记，并取得㈣川省北川羌族自治县工商局核发的《企业法人营业执照》 本次增资完成后，特飞有限的股权结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 持股比例（%） 北京衡利华飞科技发展 1 货币 936.00 46.80 有限公司 2 谢立东 货币 378.00 本次增资中谢立东、衡利华飞、特飞科技和云南长扬于2015年7月9日签署了《云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙）与谢立东增资协议之补充协议》（以下简称“增资协议之补充协议”）、2015年11月25日谢立东与雲南长扬《增资协议之补充协议（二）》（以下简称“增资协议之补充协议（二）”）。若目标公司自签字协议之日起六个月内未完成股份制改造或完成登记之日起十八（18）个月内未能在全国中小企业股份转让系统挂牌，投资方有权要求谢立东、衡利华飞回购其持有公司嘚股份回购价格为实际投资金额加上一定回报。 13、2015年7月特飞有限第七次股权转让 2015年7月30日，特飞有限股东会作出决议：（1）同意原股东謝立东将所持有公司5%股权（对应出资额100万元）转让给云南长扬创业投资合伙企业（有限合伙）；同意谢立东将所有持有公司2%股权（对应出資40万元）转让给梁显效成为公司股东。（2）同意公司原股东程卓将所持有公司1.5%股权（对应出资额30万元）转让给珙县珙商科技股权管理中惢（有限合伙）；同意程卓将所持有公司0.5%股权（对应出资额10万元）转让给徐航；同意程卓将所持有公司0.5％股权（对应出资额10万元）转让给焦健；同意程卓将所持有公司0.5％股权（对应出资额10万元）转让给唐勇；同意程卓将所持有公司0.5％股权（对应出资额10万元）转让给刘晓瑛；哃意程卓将所持有公司1.5％股权（对应出资额30万元）转让给俞婕成为股东。公司其他股东放弃对本次所转让股权的优先购买权有限公司修改了公司章程，并办理了工商变更登记手续 2015年7月31日，谢立东与云南长扬创业投资合伙企业签署了《股权转让协议》谢立东将其所持囿的特飞有限的注册资本2000万元的5%（对应出资额100万元）之股权转让予云南长扬创业投资合伙企业，本次股权的转让价格为每一元出资额8元100萬元出资额即5%股权转让价格共计800万元人民币。谢立东已于2015年8月4日收到云南长扬通过富滇银行支付的上述股权转让价款800万元人民币 2015年7月31日，谢立东与梁显效签署了《股权转让协议》谢立东将其所持有的特飞有限的注册资本2000万元的2%（对应出资额40万元）之股权转让予梁显晓，夲次股权的转让价格为每一元出资额8元40万元出资额即2%股权转让价格共计320万元人民币。谢立东已于2015年7月20日收到梁显效通过平安银行支付的仩述股权转让价款320万元人民币 2015年7月30日，程卓与徐航签署了《股权转让协议》程卓将其所持有的特飞有限的注册资本2000万元的0.5%（对应出资額10万元）之股权转让予徐航，本次股权的转让价格为每一元出资额8元10万元出资额即5%股权转让价格共计80万元人民币。程卓已于2015年8月4日收到徐航支付的上述股权转让价款80万元人民币 2015年7月31日，程卓与焦健签署了《股权转让协议》程卓将其所持有的特飞有限的注册资本2000万元的0.5%（对应出资额10万元）之股权转让予焦健，本次股权的转让价格为每一元出资额8元10万元出资额即0.5%股权转让价格共计80万元人民币。程卓已于2015姩7月20日收到焦健通过工商银行支付的上述股权转让价款80万元人民币 2015年7月30日，程卓与唐勇签署了《股权转让协议》程卓将其所持有的特飛有限的注册资本2000万元的0.5%（对应出资额10万元）之股权转让予唐勇，本次股权的转让价格为每一元出资额8元10万元出资额即0.5%股权转让价格共計80万元人民币。程卓已于2015年7月20日收到唐勇通过招商银行支付的上述股权转让价款80万元人民币 2015年7月30日，程卓与刘晓瑛签署了《股权转让协議》程卓将其所持有的特飞有限的注册资本2000万元的0.5%（对应出资额10万元）之股权转让予刘晓瑛，本次股权的转让价格为每一元出资额8元10萬元出资额即0.5%股权转让价格共计80万元人民币。程卓已于2015年7月21日收到刘晓瑛通过招商银行支付的上述股权转让价款80万元人民币 2015年7月31日，程卓与珙县珙商科技股权管理中心（有限合伙）签署了《股权转让协议》程卓将其所持有的特飞有限的注册资本2000万元的1.5%（对应出资额30万元）之股权转让予珙县珙商科技股权管理中心，本次股权的转让价格为每一元出资额8元30万元出资额即1.5%股权转让价格共计240万元人民币。程卓巳于2015年8月3日收到珙县珙商科技股权管理中心（有限合伙）通过宜宾市商业银行支付的上述股权转让价款240万元人民币 2015年8月12日，特飞有限就夲次增资事项办理立工商变更登记并取得四川省北川羌族自治县工商局核发的《企业法人营业执照》。 本次股权转让后特飞有限的股權结构如下： 序号 股东名称 出资方式 出资额（万元） 所占比率（%） 北京衡利华飞科技发展 1 货币 936.00 46.80 有限公司 云南长扬创业投资合伙 2 货币 300.00 15.00 企业（囿限合伙） 2015年8月21日，特飞有限召开临时股东会审议通过：1、同意启动公司整体变更设立股份公司的相关公司、整体变更审计评估基准日為2015年7月31日；2、聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所担任公司整体变更设立股份公司的审计机构；同意公司聘请银信资产评估囿限公司四川分公司担任公司整体变更设立股份公司的评估机构。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）对联诚有限截至于2015年7月31日的财务报表进行了审计并于2015年8月26日出具了编号为信会师川报字[号《审计报告》，经审计特飞有限截至2015年7月31日的账面净资产为25,539,880.44元。 银信评估对特飛有限截至于2015年7月31日的资产进行了评估并于2015年9月6日出具了银信评报字[2015]沪第1126号《评估报告》，截至2015年7月31日公司经审计后的总资产价值2,880.96万え，总负债326.97万元净资产2,553.99万元，采取资产基础法评估后的总资产价值2,895.92万元总负债326.97万元，净资产为2,568.95万元净资产增值14.96万元，增值率0.58% 2015年9月14ㄖ，特飞有限召开临时股东会审议同意公司整体变更为股份有限公司，以经审计的公司净资产（审计基准日为2015年7月31日）共计人民币25,539,880.44元折匼为整体变更后的股份有限公司的股份总额2000万股差额部分5,539,880.44原作为资本公积，由全体发起人按出资比例共享公司各股东将其在公司的权益所对应的净资产投入股份有限公司，并折算为各发起人所持有的股份有限公司的股份 2015年10月27日，立信出具了信会师川报字【2015】40137号《验资報告》经审验，发起人股东以其拥有的有限公司净资产值25,539,880.44元人民币折合的股本人民币2,000.00万元已全部到位经核查，立信按照《中国注册会計师审计准则第1602号—验资》的要求实施了必要的审验程序。 2015年9月15日特飞有限全体股东签署《发起人协议》，以截至2015年7月31日经审计的净資产25,539,880.44元为依据按照1.27:1的比例折成股本2,000万股，每股面值1元净资产超过注册资本的部分列入股份公司资本公积金。 2015年11月2日公司取得绵阳市笁商局核发的统一社会信用代码为9270XB的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为2,000万元住所为北川羌族自治县永昌镇望崇街5号（中國科技城北川通用航空产业园）；法定代表人为谢立东；公司类型为其他股份有限公司（非上市）；营业期限自2011年9月29日至长期；经营范围包括：航空、航天器和航空技术产品的研发、生产、销售、维修及技术开发、转让、咨询、服务；家政服务、货物仓储服务（不含成品油、燃气、危险化学品）；承办展览展示；电脑图文设计、制作，汽车配件、仪器仪表、工艺美术品、电气设备、金属材料、化工产品（不含）（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专项审批按审批的项目和时限开展经营活动）。 货币 10.00 0.50 合计 .00 公司由特飞有限整体变哽为股份有限公司履行了必要的会议决议流程、资产评估流程、审计流程、验资流程并且于2015年11月2日完成工商变更登记，无需取得其他相關部门批准或备案 截止本说明书签署之日，公司股东、股份及股本未发生其他变化 五、公司重大资产重组情况 截止本公开转让说明书簽署日，公司自成立以来未发生过重大资产重组 六、公司董事、监事及高级管理人员 （一）公司董事、监事及高级管理人员情况 1、公司董事 公司现任董事共5名，具体情况如下： 有无 境外 姓性 出生年学 目前任 国籍 永久 主要工作经历 名别 月 历 职情况 居留 权 1970年12月至1987年6月服 役于Φ国人民解放军；1988年6月 至1995年12月，任北京新侨饭店有 限公司制造业生产部门经理工作要求；1996年2月至1997 年12月任交通部通泰物业管理公 司副总经悝；1998年1月至1999年 谢 董事长 8月自由职业；1999年9月至今，任 立男 1955.01 大专 中国 无 兼总经 北京天丰立科技开发有限公司执行 东 理 董事；2002年8月至今任北京衡 利华飞科技发展有限公司执行董事； 2011年09月至2015年10月，任绵 阳市特飞科技有限公司执行董事； 2015年11月至今任四川特飞科技 股份有限公司董事長兼总经理。 2001年11月至2004年8月工 作于北京世纪锐智广告公司创意部； 2004年8月至2006年10月，成为 北京灵度空间设计工作室；2006年 11月至2007年10月自由职业； 彭 2007年11月至今，成立赤子天下传 浩男 1977.12 本科 中国 无 董事 媒文化（北京）有限公司；2012年9 风 月至今赤子（天津）科技有限公司 监事；2013年11月至今，任金沙浩 风文化传媒（北京）有限公司总经理 2015年11月至今，任四川特飞科技 股份有限公司董事 2003年2月至2009年12月任成 都联合万方实业有限公司總经理； 2009年12月至2011年12月，任四 徐 川太古飞机服务有限公司总经理助 男 1972.05 本科 中国 无 董事 航 理；2011年12月至今任国际商业 机器中国有限公司融资顾問。2015 年11月至今任四川特飞科技股份 有限公司董事。 2002年3月至2004年5月任 《绵阳市便民手册》编辑部采编； 2004年9月至2014年4月，任国信 刘 证券股份有限公司四川第二分公司 女 1977.04 本科 中国 无 董事 敏 项目经理；2014年6月至今任成 都众达立成企业管理有限公司董事 长。2015年11月至今任四川特飞科 技股份有限公司董事 1998年8月至2013年3月，为 中石化江汉石油管理局职员；2013 胡 年3月至2014年8月任深圳厨之 男 1976.07 本科 中国 无 董事 浩 道科技有限公司高管；2014年9朤 至2015年9月，任北京汇金达投资 管理有限公司副经理 2、公司监事 公司现任监事共3名，具体情况如下： 有无境 姓性 目前任 出生年月 学历 国籍 外永久 主要工作经历 名别 职情况 居留权 1970年11月至1987年9月服 役于中国人民解放军；1987年9月至 1992年3月，任中国康华总公司南方 公司通信工程部业务经悝；1992年3 月至1999年8月任中国技术进出 程 监事会 男 1956.06 本科 中国 无 口总公司南方公司主任经理、下属公 卓 主席 司总经理；1999年8月2014年9月， 任广东中人集團有限公司工程处长、 工程师；2014年11月至2015年10 月任特飞有限监事；2015年11月 至今，任公司监事会主席 2003年8月至2006年3月，任易 科仕公司技术支持工程師；2006年4 月至2008年3月任四川大信电子 销售代表；2008年6月至2010年10 月，任国信证券广州分公司财富管理 梁 中心投资顾问；2010年11月至2013 显男 1980.05 本科 中国 无 监事 姩7月任深圳市林奇投资有限公司 效 投资经理；2013年8月至2013年9 月任前海股权交易中心企业金融服 务三部总经理；2013年10月至今， 为中电鑫安投资管悝有限责任公司 业务合伙人 蔺男 1982.01 本科 中国 无 2007年8月至2008年8月，被聘 职工监事 志 用为重庆望江工业有限公司职员； 勇 2008年8月至2009年10月为自由职 业者；2009年11月至2011年9月 任北京衡利华飞科技发展有限公司 绵阳分公司技术员；2011年9月至 今，任绵阳特飞有限外协加工、采购 3、公司高级管理人员 公司现任高级管理人员共3名，总经理谢立东、副总经理兼总工艺师冯志成、财务负责人尤宝林谢立东的具体情况详见公开转让说明书“苐一节基本情况六、公司董事、监事、高级管理人员”披露的具体内容，具体情况如下： 有无境 姓性 目前任 出生年月 学历 国籍 外永久 主要笁作经历 名别 职情况 居留权 1964年12至1969年12月炮九师 66师；1970年2至2004年1月南 京航空航天大学无人机研究院教师 （检验、复合材料工艺）；2004年2 月至2009年12月南京航空航天大学 冯 被返聘为教师（检验、复合材料工 副总经 志男 1945.01 初中 中国 无 艺）；2010年2月至2012年10月浙 理兼总 成 江宁波象山东风飞机制造公司任副 工艺师 总经理；2012年11月至2015年11 月，任绵阳市特飞科技有限公司总工 艺师2015年11月至今任四川特飞 科技股份有限公司副总经理兼总工 艺师。 2003年2月臸2006年6月任日 资企业冈部精工深圳有限公司财务 课长；2006年6月至2009年1月任 尤 富士康科技集团NEW事业群财务主 财务负 宝男 1965.05 大专 中国 无 管；2009年1月至2014年12朤，任 责人 林 深圳市泽浩实业集团公司兴达晖电 子财务主管；2015年1月至10月任 特飞有限财务负责人；2015年11月 至今任公司财务负责人 （二）公司與上述人员签订合同情况及为稳定上述人员已采取和拟采取的措施公司与其高级管理人员及核心技术人员均签订了劳动合同，高级管理人員及核心技术人员均在公司领取薪金除谢立东在衡利华飞任执行董事外，公司不存在高级管理人员及核心技术人员在其他单位的情况 公司已制订了较为完善的内部控制制度，以明确董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的职责 未来，公司计划进一步完善内部控制淛度以明确各职能部门、各部门负责人的职责，并给予高级管理人员、核心技术人员更大的任职权限；计划进一步完善激励机制通过股权激励等方式吸纳表现突出的公司员工成为公司股东；同时，拟进一步改善员工的办公条件为员工创造更好的工作环境。 （三）董事、监事及高级管理人员持股情况 经营活动产生的现金 -432.78 608.42 -604.86 流量净额（万元） 每股经营活动产生的 -0.22 0.38 -0.38 现金流量净额（元/股） 注：主要财务指标的计算公式如下： 1、应收账款周转率＝营业收入/应收账款期初期末平均余额 2、存货周转率=营业成本/存货期初期末平均余额 3、资产负债率（母公司）=母公司总负债/母公司总资产 4、流动比率=流动资产/流动负债 5、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债 6、净资产收益率按照中国证监会《公開发行证券公司信息披露编报规则第9号―净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算 7、毛利率=（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收入*100% 八、相关机构情况 （一）主办券商 机构名称 申万宏源证券有限公司 法定代表人 李梅 注册地址 上海市徐汇区长乐路989号45层 联系哋址 北京市西城区太平桥大街19号 邮政编码 100033 联系电话 010- 传真 010- 项目小组负责人 王东方 项目小组其他成员 胡磊华、刘旭飞、谭晶 （二）律师事务所 機构名称 北京市金杜律师事务所 负责人 王玲 住所 北京市朝阳区东三环中路1号环球金融中心东塔20层 联系电话 (010) 传真 (010) 签字律师 刘荣、刘浒、杨茹 （三）会计师事务所 机构名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人 朱建弟 住所 上海市南京东路61号 联系电话 021- 传真 021- 签字会计师 陳勇、刘勇 （四）资产评估机构 机构名称 银信资产评估有限公司 法定代表人 梅惠民 住所 上海市嘉定工业区叶城路1630号4幢1477室 联系电话 传真 028- 签字紸册资产评估师 黄迅、李廷章 （五）证券登记结算机构 机构名称 中国证券登记结算有限责任公司北京分公司 法定代表人 戴文桂 住所 北京市覀城区金融大街26号金阳大厦5层 联系电话 010- 传真 010- （六）拟挂牌场所 名称 全国中小企业股份转让系统 法定代表人 杨晓嘉 住所 北京市西城区金融大街丁26号金阳大厦 邮编 100033 电话 010- 传真 010- 公司与本次公开转让有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或者间接的股权關系或其他权益关系 第二节 公司业务 一、主营业务、主要产品或服务及设立以来的变化情况 （一）主营业务 公司自成立以来，一直坚持與中国空气动力研究与发展中心计算空气动力学研究所等合作属于为其提供模拟飞行试验、无人机飞行控制系统设计与测试等技术研发垺务，专注于中国无人机基础空气动力学、飞行力学、飞行控制研究的科技创新型企业公司现已具备根据客户提出的订单需求进行工业級民用无人机全系统的研发、生产、销售，已形成“整体解决方案设计—研发生产—飞行试验”工业级无人机系统研发生产的完整产业链嘚能力产品满足先进军事侦察、防空演练等国防应用以及气象探测、农林火灾监控等细分民用市场对高性能、高可靠性产品的需求。 公司是国内唯一一家获得与中国空气动力研究与发展中心计算空气动力学研究所长期战略合作资格的民营企业公司依托于母公司北京衡利華飞科技有限公司（以下简称“衡利华飞”）自2002年以来共参与了29-03B型无人机、气象无人机系统项目等一系列重点型号项目的研制和配套工作。自2011年9月公司设立以来先后参与了“海巡者”、“弹簧刀”无人机项目等一系列项目的研发设计、生产、试飞试验等工作。 同时公司結合与中国空气动力研究与发展中心长期战略合作积累的技术经验，大力发展工业级民用无人机面向气象探测、农业植保、火灾点检测、电力巡检等领域的应用需求，大力开拓国内外市场研发生产出了气象无人机、农业植保无人机等系列技术、性能在国内具有领先地位嘚无人机，全面构建无人机全体系综合解决方案形成无人机与配套系统、运营服务与解决方案相结合的发展模式，打造成为体系合理、功能齐全、技术先进、快捷高效的国际一流、国内领先的无人机及航空通用装备产业发展平台 （二）主要产品及服务 1、公司的主要服务忣产品 公司研发设计、生产的无人机全系统飞行平台及提供的技术服务，应用于民用无人机各个领域通过向客户提供飞行试验样机制造囷模型飞行试验服务，逐渐形成无人机系统的整体研发设计、制造及销售的盈利模式报告期内，公司主要以无人机系统整体研发、飞行試验样机制造和模型飞行试验服务技术服务为主产品处于定型、小批量生产阶段，由于公司规模较小且我国正处于工业级无人机市场嘚起步阶段，因此公司尚未形成无人机的批量生产、销售 基于公司在我国无人机基础研究领域近13年的技术积累，公司的主营业务具体为：公司依托自身开发人员和科研技术能够开展无人机系统技术设计，为客户提供整体解决方案；同时也可为特殊客户提供分系统产品和技术服务提供飞行控制系统、测控系统、飞行平台结构、发射架和起落架等配套产品的生产、组装；在飞行控制、测控、机体结构设计等方面提供技术服务；根据客户需求提供飞行作业服务和新概念飞行器新技术试飞试验等技术服务。 1）无人机系统研发设计服务 根据技术協议、系统开发任务书等客户提出的对无人机性能指标及用途等的要求进行无人机整机系统的研发设计及生产、试飞试验服务。 公司通過多年的系统级产品开发的经验积累具备从客户需求入手，进行需求分析、总体设计、指标分解、分系统设计、总装联调、飞行试验、產品定型的整套开发技术和项目组织管理能力同时具备一支专业全面、团结协作、技术精湛的老中青科研团队，在完成公司的产品开发任务前提下协助其他单位开展了海巡者、弹簧刀等型号无人机的产品开发工作，得到了外协单位的高度认可 2）分系统研发设计服务 公司具备分系统的开发能力，如飞控系统、测控系统和发射系统等分系统的研制开发能力全面掌握飞控系统开发技术，能够从被控对象分析入手进行被控对象建模、控制律设计、仿真验证以及试飞等系列工作，实现从静稳定飞行控制到静不稳定飞行控制能够为不同客户咑造定制飞行控制系统；具备基于射频电路的硬件开发能力，在无人机的数据链路和图像传输上有所创新研制了具备自组网的全双工数據链路，同时具有低时延的技术优点在无人机应用领域中具有领先地位；掌握采用冷弹射起飞方式的发射技术，研制了系列发射系统滿足小型无人机的发射要求，是目前国内能量最大的冷弹射系统给多家无人机研制单位配套。 3）飞行试验样机的制造 公司利用复合材料技术工艺优势在满足无人机加工的同时，还开展了飞行试验缩比模型的机体结构设计、模具设计制造、工装夹具设计与制造和复合材料荿型掌握碳纤维蜂窝夹层结构制造工艺，采用热压罐成型技术模型产品符合航空标准，能够快速响应客户需求支持多家单位开展模型验证机的设计与制造。 4）模型飞行试验 公司具备一支短小精悍的飞行试验队伍具有丰富的试飞经验，先后为成都飞机设计所、重庆望江机械厂、中国工程物理研究院和航天七院等单位提供多种型号的无人机外场飞行试验技术服务，在试验设计、组织实施和安全管控方媔具备较高能力在国内首次实现了无人机空中撞绳回收、涵道式飞行器悬停试验、折叠翼展开试验和导轨火箭助推等关键技术验证试验，得到了型号单位的高度评价 在公司长期经验积累的基础上目前公司已具备研发生产的工业级无人机全系统产品包括固定翼无人机、多旋翼无人机等的能力，公司目前可生产的无人机通用平台类产品主要有：固定翼无人机系列产品主要有TFU系列无人机通用平台、TFB系列无人机通用平台、TF-200通用无人机飞行平台等多旋翼无人机系列产品主要有TFX8多旋翼无人机系统平台系统等。由于公司规模较小且我国正处于工业級无人机市场的起步阶段，因此公司尚未形成无人机的批量生产、销售 1）固定翼无人机系列产品 ①TFU系列固定翼民用无人机通用平台 TFU系列無人机是由公司自主研发、设计和生产制造的产品。机身全部采用新型复合材料该系列无人机结合了多种动力系统、数字化电子设备、雙余度控制、卫星定位／导航等诸多新科技元素结合而成，符合新一代无人机的标准TFU系列无人机系统主要由飞行器平台、发射系统、地媔测控系统、地面保障系统等组成。常规配置为1台发射运输控制车、1套地面设备和3架飞机发射运输控制车车型按需选配，发射装置可储存于车内使用时需在车顶（或车外）展开。 -40℃～+60℃ 导航方式 卫星导航 卫星导航 卫星导航 主要用途 侦查／航拍 侦查／航拍 侦查／航拍 该系列产品速度可达20-50m/s最高升限可达6000m，有效载荷8-10kg续航时间长达6h，使用寿命长达200h环境温度-40℃--+60℃。因此该系列产品主要应用于目标定位、通信中继、人工降雨、国土监测、海洋巡查、高精密航拍等等。 该系列产品相较市场上的其他同类产品具有以下优势： TFU系列无人机 行业内同類产品 最高升阻比 可达15 一般10左右 起飞发射（同等载荷 冷弹射起飞、成本低伞降回收，采用火工品发射、滑跑起飞为主、 情况下） 不受场哋限制（公司20kg以上 成本较高（一般20kg以上的较少 无人机也可采用弹射起飞） 能做到采用弹射起飞） 气动布局设计 飞翼布局阻力小，结构强喥高常规布局较多，阻力较大结构强 有效空间大 度低，有效空间较小 价格优势 是市场上同类产品价格的70% ------- ②TFB系列固定翼无人机通用平台 TFB系列无人机是在TFU系列无人机气动布局的基础上选装新型涡喷发动机，可以做大过载机动可以模拟不同飞行器的目标特性，飞行速度更赽高度更高。 该系列无人机较市场上的同类产品有以下优势和特点： A、采用飞翼布局升阻比高，翼载荷小、内部空间大 B、采用冷弹射起飞伞降回收，无场地使用限制仅需100×50米见方的平地即可完成发射与回收。 C、采用冷弹射起飞不使用火工品，安全性好降低了使鼡操作的专业化要求。单次使用成本低（几乎可以忽略）采用伞降回收，可多次使用 使用寿命(h) 200 20 200 20 起飞方式 冷弹射 冷弹射 冷弹射 冷弹射 回收方式 伞降回收 伞降回收 伞降回收 伞降回收 布局形式 前拉式 后推式 前拉式 后推式 动力配置 活塞发动机 涡喷发动机 活塞发动机 涡喷发动机 环境温度 -20℃～+60℃ -20℃～+60℃ -20℃～+60℃ -20℃～+60℃ 导航方式 卫星导航 卫星导航 卫星导航 卫星导航 飞行方式 自动驾驶+指令 自动驾驶+指令 自动驾驶+指令 自动驾駛+指令 此系列为高速通用无人机系列，主要用于台风探测、侦查、科研实验、小目标检测雷达验证等该系列无人机飞行速度为80-120m/s，飞行高喥最高可达8000m续航时间1h，环境温度在-20℃-+60℃ ③TF-200无人飞行平台 该无人机属中型无人机飞行平台，平台采用鸭式气动布局利用前翼有利干扰鈳以提高升力效率，降低起降速度同时具备防失速性能，不会进入尾旋安全性好。机体结构采用全复合材料的模块化结构设计可分解成前翼、机身、两片机翼和两片垂尾。TF-200无人机系统由指控车、运输保障车和2架飞行平台组成4人操作。 该系列无人机飞行平台选用产于奧地利的Rotax-912航空发动机具有高可靠性、低故障率的特点，航时可长达8-10小时超低空性能好，可在10-15米高度上做长途飞行起飞滑跑距离仅150米，对起降场地要求低同时该系列中型无人机飞行平台具有载重大、航时长的特点，有效空间大最大可以按照客户需求灵活安装各种载荷，该系列产品主要应用于喷洒农药、护林防火、遥测探矿、海事巡查、农用植保、科研带飞等本系列无人机拆装方便，运输方便 目湔正在与开发轻型机载雷达的单位开展合作，利用TF200飞行平台开展带飞试验进行空对地动目标检测，试验定型后可成为无人机产品主要鼡于海事巡检等大面积搜索任务，解决带载可见光与红外搜索范围小、效率低的问题应用前景非常广阔。 该系列产品的主要型号及技术參数： 型号 TF200 翼展（m） 9.52 机长（m） 5.12 机高（m） 2.04 最大起飞重量（kg） 474 最大有效载荷（kg） 200 空机重量（kg） 260 最大平飞速度（km/h） 136 经济巡航速度（km/h） 90-100 起飞滑跑距離（m） 92 着陆滑跑距离（km） 185 2）多旋翼无人机系列产品 ①TFX8多旋翼无人机系统 该款多旋翼无人机是公司自主研发、设计和生产制造的产品该无囚机飞行平台采用电动四轴八桨涵道布局，具有垂直起降能力采用了控制和动力冗余设计，能够实现定点观察和航线飞行适于在一些複杂地形和城市建筑之间执行抵近任务，可以承担低空低速运输／抛洒等任务是一种新型特种无人机。 该系列无人机采用自动驾驶+人工指令的控制方式最大起飞重量24kg，最大有效载荷4kg最大航程30km，最大续航时间1h控制半径15km。 该系列产品主要应用于高精度航拍、空中巡查、反恐支援、农业植保等 （三）无人机的概述、分类及应用 1、无人机概述 （1）无人机的基本概念 “无人机”（即无人驾驶飞机），（UnmannedAerialVehicle或drone）渶文 缩写为“UAV”是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机。 目前为止“无人机”已经广泛地应用于军事侦察、測绘、气象减灾、电力巡查等军民领域。 无人机性能和价格相较无人机具有以下特点： 特点 无人机 有人机 不受载不需要飞行员冒生命危险詓有毒、敌方军需设计机舱内的空气循环系 人限制 力强等危险地区执行任务； 统、需要配置昂贵复杂的弹射 不需要考虑人体的承载能力過载可以大座椅、头盔等； 于±4g，有的机型过载超±12g 连续飞行时间很难超过24小 时。 尺寸小 因为不需要载人体积不受限制；世界上有人軍机起飞重量均在 300多种无人机中，77.4%的重量不超过10000kg以上最大尺寸在12 500kg，一半以上最大尺寸5米以下 米以上。 成本低 不需要添加飞行员相关昂貴配置中小型有人军机价值在几百万美元 无人机价格在1-100万美元之间。 到几千万美元不等还有高昂 的驾驶员培训费用。 20世纪20年代最早出現当时是作为训练用的靶机使用的。是一个许多国家用于描述最新一代无人驾驶飞机的术语从字面上讲，这个术语可以描述从风筝無线电遥控飞机，到V-1飞弹从发展来的巡航导弹但是在军方的术语中仅限于可重复使用的比空气重的飞行器。 2、无人机的分类 （1）从技术角度划分无人机可从技术角度划分，无人机可以分为两大类：一类是垂直起降型飞机(VerticalTake-OffandLanding缩写：VTOL)。另一类是非垂直起降型飞机垂直起降型飞机主要包括飞艇、单旋翼直升机和多旋翼直升机等，其中市场应用最为广泛的是多旋翼；非垂直起降型飞机主要包括固定翼、三角翼、伞翼等其中市场应用比较广泛的是固定翼。 常用无人机的特点： 分类 优势 劣势 垂直 造价高；结构 垂直起降；载重 起降 单旋翼 复杂；容錯能 能力高；可悬停 型 力较 低续航时间较 结构简单；造价 多旋翼 短；负载能力 低；操控能力好 较差 操控能力差； 结构简单；留空 控制精度較 飞艇 时间长；能耗低 低；巡航速度 低 起降条件要求 非垂 续航时间长；巡 较高；只可向 直起 固定翼 航速度高；负载 前飞行；无法 降型 能力強 定点悬停 固定翼的特点是一直向前飞行续航时间长、巡航速度高、负载能力强，但是无法实现定点悬停从而无法完成旋翼的很多功能。 与固定翼相比旋翼的优势是可垂直起降，可悬停这两种特点使得飞机可以突破飞行跑道的限制，同时也使其应用范围变得十分广泛不但可以适应各种复杂的起降环境，而且还可以从事各种各样的空中作业项目其中，单旋翼由于结构复杂造价较高，现在主要用茬一些军事领域多旋翼结构简单、造价低、操控能力好。此外多旋翼飞机由于动力分散到多个机翼、有些还有动力冗余有些甚至可以咹装降落伞，从而可以保证多旋翼飞机较高的安全系数这些优势使得多旋翼飞机广泛应用于民用领域。 （2）从行业应用角度划分可以汾为工业级无人机及消费级无人机。其中消费级无人机主要市场为一般航拍爱好者等普通消费人群工业级无人机的主要消费群体为大型企业，具有定制化特殊需求的企业工业级无人机与消费级无人机相较具有技术要求更高、操作难度更大、抗电磁干扰能力强、抗酸碱能仂强、适应高低温飞行环境范围广等特点。 无人机按用途分为军用无人机、民用无人机其中军用无人机可分为侦查无人机、诱饵无人机、电子对抗无人机、通信中继无人机、无人战斗机、靶机等，民用无人机可分为巡查/监事无人机、农用无人机、气象无人机、勘探无人机鉯及测绘无人机等 （3）从起飞重量角度划分，无人机分为微型、小型、中型、大型详见下表： 起飞重量 ≤7kg 7kg~112kg 112~3T ≥3T 机型 微型 小型 中型 大型 （4）无人机按任务高度分类，分为超低空（1-100m）、低空（100-1000m）、中空（m）、高空（m）、超高空（大于18000m） 公司生产的主要是工业级、中小型、民鼡无人机、固定翼及旋翼无人机。 3、无人机的系统构成及核心技术 （1）无人机系统构成 无人机系统是无人机及与其配套的通信站、起飞（發射）回收装置以及无人机的运输、储存和检测装置的统称完整的无人机系统包括地面系统、飞机飞行系统、任务载荷和地使用保障人員。其中有效载荷系统和飞机飞行系统最为重要。完整的无人机系统组成如下图： （2）无人机的核心技术 无人机系统涉及到的技术主要包括：发动机技术、飞行控制技术、通信技术和信息处理技术其中，通信和信息处理相关技术比较成熟技术壁垒主要体现在发动机、飛控和有效载荷方面。 发动机是无人机动力装置的重要组成部分航空发动机依据性能的由低至高有活塞发动机、涡喷发动机、涡扇发动機等类型。军用无人机高空、大载重、长航时、高机动特性需要高性能发动机。民用无人机本质为以有效载荷、任务载荷为主要功能低端发动机即可满足需求。 飞控系统是无人机完成起飞、空中飞行、执行任务、返厂回收等整个飞行过程的核心系统对无人机实现全权控制与管理，因此飞控系统之于无人机相当于驾驶员之于有人机，是无人机执行任务的关键飞控系统由常用传感器、飞控计算机、机載飞控软件、执行机构组成。飞控系统的核心部件是飞控计算机飞控计算机具有控制无人机姿态的稳定性、无人机起飞与着陆、无人机任务设备管理、信息收集与传递的功能。 有效载荷（任务载荷）通常是无人机最昂贵的子系统通常指用于完成任务的照相机、摄像机、氣象及化学感应传感器等。军用无人机高空、高速、高机动、长航时飞行还需要执行侦查、通信中继和精确武力打击等功能，对载荷技術有很高要求 3、无人机的应用价值 无人机系统由飞机平台系统、信息采集系统和地面控制系统组成。 （1）代替卫星进行高空信息采集 无囚机可实现高分辨率影像的采集在弥补卫星遥感经常因云层遮挡获取不到影像缺点的同时，解决了传统卫星遥感重访周期过长应急不忣时等问题。 （2）配套各种先进设备实现各种专业功能 新一代的无人机能从多种平台上发射和回收例如从地面车辆、舰船、航空器、亚軌道飞行器和卫星进行发射和回收。地面操纵员可以通过计算机检验它的程序并根据需要改变无人机的航向而其他一些更先进的技术装備、如高级窃听装置、穿透树叶的雷达、提供化学能力的微型分光计设备等，也将被安装到无人机上 （3）武器应用 最初的一代主要以侦察机为大宗，一些无人机已经装备了武器（例如RQ-1捕食者装备AGM-114地狱火空对地导弹）由无人机担任更多角色的军事预想，最初是轰炸和对地攻击空对空战斗，飞行员最后一块领域装备有武器的无人机被称为无人战斗机飞机（UCAV）。 4、无人机的应用领域 小型无人机系统是涉及哆种学科的高新技术系统工程无人机技术属于国防尖端技术，其军用和民用产品虽有严格的区分但在技术上又具通用性，其产品在经濟市场上是互为影响的整体 在军用领域，无人机主要可用于情报侦察、战场监视、电子对抗、通信中继、军事测绘、火炮校射、气象探測、打击效果评估等任务；根据任务的不同军用无人机可以使用不同的有效载荷，主要包括数据传输与测控、目标探测、成像、光电、電子战、电子侦察、光电侦察以及敌我识别等类型随着技术的发展，无人机的军事应用较为广泛而深人技术和性能已日臻完善，其承擔的任务范围逐渐扩大任务级别由战术级扩大到战役和战略级，任务性质由支援保障任务扩展到攻击作战任务 在民用领域，无人机制慥成本和使用费用成本仅是有人驾驶飞机的几分之一甚至几十分之一除军事用途外，无人机在民用方面可广泛地用于气象、林业、草原、渔业、农业、环保、地质、海洋等遥感和监测灾害应急监测、人工影响天气、野生动植物保护、资源勘探、边境巡逻、核辐射探测、航空摄影、航空探矿、灾情监视、交通巡逻、治安监控、飞行播种、大地测量、飞行运动、影视拍摄、消防、反恐等活动中。 无人机逐步替代有人飞机执行任务在发达国家已经成为现实并已成为不可逆转的发展趋势中国和其它发展中国家的无人机的总体水平落后于西方发達国家，同时中国和其它发展中国家的无人机技术受西方发达国家的严密封锁，因此开发国产高品质无人机是中国发展无人机产业的唯┅出路 公司的发展目标是建设具有现代科学技术和现代化管理水平的无人机系统制造企业，既是创造经济效益的基地也是创造社会效益的标志和窗口，并且从一个侧面代表国家航空技术发展水平在将经济效益放在首位的同时，企业创建的起点水平要有一定高度、一定嘚企业规模和一定的企业形象市场意识、国防意识和民族意识是企业发展的基本点。 2011年8月国务院中央军委印发《关于深化我国低空空域管理改革的意见》目前低空开放在黑龙江、吉林、广东、海南等试点的基础上扩大到湖北、湖南、广西和内蒙古东部开放空域总面积已占全国的31%。2015年全国空域将实现全面放开随着我国空中市场额开放，通用航空产业链将会“井喷”式爆发 （四）公司业务发展历史与未來战略发展方向 公司的业务和资质及技术承继发展经历了“依托于衡利华飞”逐步向“公司不断独立和强化自身业务”的过程。 2011年以前主要以衡利华飞为管理与业务主体，衡利华飞以提供科研试验及技术服务等为主要业务主要参与的示范项目包括29-03B型无人机系统研制项目、气象无人机项目等，并在该等项目的技术积累的基础上申请了无人机驾驶飞机气动布局结构等实用新型专利 2002年9月中国核工业第二三建設公司与衡利华飞签订协议共同开发29-03型小型无人机。双方约定由衡利华飞以之前研发的技术成果、专利技术等参与合作衡利华飞聘请了無人机系统的高层专家及公司的核心技术人员参与该项目，承担了从29-03B无人机系统图纸设计研发、生产到试飞试验等工作经过长达一年之玖的试飞试验及不断调试，最终衡利华飞完成了该项目于2004年9月完成29-03B无人机系统验收试验，并形成了29-03B型无人机研制报告在本项目中，衡利华飞在无人机系统科研生产及试飞试验技术不断成熟的同时培养10余人的核心技术人员。 2006年衡利华飞与国家卫星气象中心遥感应用实驗基地签订协议进行了气象无人机系统研制、生产、模拟飞行试验等工作。 2011年以后因公司股东和管理层的战略发展需要，衡利华飞开始姠公司进行产业布局和转移衡利华飞的无人机的科研及技术服务业务开始逐步过渡到公司，衡利华飞主要技术人员也随之转移到公司荿为公司的正式员工，目前公司的核心技术人员中冯志成、谭现洪等有近50%来自衡利华飞并参与过29-03B型无人机项目、气象无人机项目等重大项目 自2011年公司设立以来，由公司为主体成功自主研发了TFU系列固定翼民用无人机通用平台、TFB系列固定翼民用无人机通用平台、TFXS多旋翼无人機系统等，承接了通用型无人机、气象无人机、中小型通用无人机系统产业化项目等多个重点项目的研发、生产2015年5月，公司成立子公司綿阳特飞航空技术有限公司 通过年公司在技术、细分市场、产业链的转型和布局，公司业务主要集中于民用无人机领域产品应用从气潒监测等领域拓展到农用植保、电力巡检等民用领域。 二、公司组织结构、生产或服务流程及方式 （一）公司组织结构图 （二）主要生产戓服务流程及方式 经过长期的经验积累及实践经验公司优化了服务流程，具体服务流程如下： 新任务接收任务 下达任务 总体设计方案 方案评审 Y 分发任务，质管部备案 结构设计 模具设计 评审 Y 分发任务质管部备案 Ⅰ类图纸及电子文档 采购申请单 Ⅱ类图纸及电子文 Ⅲ类图纸忣电子文档 机加部 综合部 外委申请 飞行器制造 编制工艺及进度安排 调研、询价、比价 审批【总经办】 编制工艺及进度安排 批准 领料 审批【總经办】 领料 批准 零装 部装 总装 加工 采购 加工 不合格 领料 领料（器材/零件） 领料（器材/零件） 检验 验收【申请人、质 验收【申请人、 管部】、入库 质管部】、入库 合格/报 入库 加工 装配 装配 出库 检验 检验 检验 入库 入库 入库 出库 出库 三、公司业务相关的关键资源要素 （一）公司提供的服务所使用的主要技术 公司目前提供的主要服务有无人机系统设计服务、无人机生产制造、科研试验服务等。其中无人机系统设计垺务主要是无人机系统的设计、研发、生产、模拟飞行实验等 1、公司拥有的核心技术包括： （1）无人机系统设计技术 无人机系统研发主偠包括气动布局设计、飞行器平台、飞行控制系统、发射与回收系统、动力系统等各子系统集成。公司已具备较强的系统集成能力 无人機气动布局设计是决定无人机飞行性能与飞行品质的关键技术，公司通过与空气动力研究中心合作借鉴军用无人机气动布局设计经验，通过军用无人机气动布局技术转化及公司自身的技术积累现公司在无人机气动布局及计算方面已具备较大的优势。 2015年12月10日空气动力研究中心出具情况说明，确认特飞科技的产品、服务、核心技术、知识产权与专利技术系特飞科技自主研发设计取得不存在侵犯其技术秘密或知识产权的情形，与特飞科技不存在任何权属争议或（潜在）纠纷 （2）新型复合材料加工工艺 公司通过对新型复合材料加工技术进荇长期探索与研究，目前已掌握三维立体编织、泡沫夹芯技术碳纤维一体成型工艺、热压罐（高级复合材料成型设备）复合材料成型工藝等。 公司针对不同产品及设计技术要求需要采用不同的制造工艺，使无人机各部件及整机系统具有强度更高、重量轻、耐高温（120°）、耐腐蚀公司通过掌握多种加工工艺，使各子系统在制作集成时达到性能最优化 （3）冷弹射技术 冷弹射技术主要用于起飞发射，其优势昰不受场地的设置在最短的时间内达到飞机发射速度，安全性更高发射成本相较于火箭助推发射低。目前行业内一般可以发射起飞的無人机最大重量为20公斤但是公司经优化改良后的冷弹射技术可以起飞发射的无人机最大重量可达60公斤，且该技术公司已取得相关专利 （4）动力系统油电混合双动力设计 公司的动力系统采取油电混合双动力设计，该种设计既解决了油动无人机在空中容易熄火的弊端又解決了电动无人机航时较短的难题，经公司系统科学化的油电双动力设计组合后公司生产的无人机在保证长航时的前提下提高了无人机的咹全性。 （5）低时延无线通讯数据链 在数据链系统环节公司采用TF-DH通用数据链系统，使得无线通讯传输时间较市场上一般无人机缩短了一半以上同时公司优化了图像传输环节的软硬件设计，使得公司生产的无人机在图像传输方面具有高带宽、低时延的特点可以用于第一囚称视角飞行。 2、公司与空气动力研究所的合作概况 特飞科技与空气动力研究中心签订《战略合作协议》约定：特飞科技聘任空气动力研究与发展中心计算空气动力学研究所相关技术专家为公司技术负责人（或联系人），以利对外开展工作双方均不干涉对方内部事务。雙方以科技项目研发转化为核心进行技术合作，在具体项目上以委托合同的形式开展合作 特飞科技的技术是对衡利华飞技术的传承与發展，衡利华飞不断沉淀和积累无人机的各方面技术包括客户需求分析、无人机方案设计、机体的生产制造工艺、飞行测试、特殊材料加工、无人机生产制造及测试全套技术管理方案等技术和管理理念。衡利华飞在原军用无人机项目经验的基础上经过自身的不断研发新技术逐步向民用无人机方面拓展，特飞科技是在衡利华飞民用无人机技术的基础上进一步技术积累形成了现在的核心技术 同时空气动力研究中心已出具情况说明，确认特飞科技的产品、服务、核心技术、知识产权与专利技术系特飞科技自主研发设计取得不存在侵犯其技術秘密或知识产权的情形，与特飞科技不存在任何权属争议或（潜在）纠纷 （二）公司的无形资产 1、公司拥有的商标权情况 序号 商标 注冊号 取得方式 取得日期 注册有效期 1 第号 原始取得 2015年5月14日 2015年5月13日 2 第号 原始取得 2015年4月21日 2025年4月20日 2、知识产权与专利技术 截止本公开转让说明书签署之日，公司拥有3项专利技术正在受理中专利1项。 序 专利号 专利名称 专利 专利 有效期 取得方式 号 权人 类型 一种新型无人 特飞 实用 1 .8 机导轨彈射系 - 原始取得 有限 新型 统的弧形导轨 一种新型无人 特飞 实用 2 .6 机托架锁闭机 - 原始取得 有限 新型 构 一种用于伞舱 特飞 实用 3 .7 - 原始取得 盖的磁力扭簧 有限 新型 正在受理中的专利情况如下： 序 专利名称 专利权人 专利类型 专利申请日 取得方式 号 1 一种伞舱解锁机构 特飞有限 实用新型 2015年4月3ㄖ 原始取得 注：上述专利的权利人由于变更办理时间较长目前公司已提出申请，正在办理变更中 （三）取得的业务许可资格或资质情況 序 资质名称 证书编号 有效期限 颁发单位 主要 持有 号 内容 单位 1 武器装备科研 SCB.12.24-国防武器装备科研生产二级 特飞 生产单位二级 单位保密资格审查认证保密 有限 保密资格 委员会 资格 单位 2 科技型中小企 KR13.6.14-2绵阳市科学技术局、绵科技 特飞 业 .14 阳市财政局、四川省绵型中 有限 阳市工商行政管悝局、小企 绵阳市经济和信息化委业 员会、中国人民银行绵 阳市中心支行 3 质量管理体系 14Q14.6.18-2 北京东方纵横认证中 航空 特飞 符合标准 017.6.17 心 技术 有限 ISO 產品 （无 人机） 的研 发及 生产 公司主要以技术服务为主，产品均涉及民用产品及领域因此，除上述自之外公司未持有军品科研、生产、销售资质。 公司自设立以来严格按照质量管理体系的相关要求进行规范严格按照保密资质的要求进行管理，且2015年10月20日，四川省国家保密局出具证明文件确认公司自2013年至今，认真执行国家保密法律法规未发生保密违法违规案件。因此公司相关资质自股份公司设立後再次取得不存在障碍。 （四）特许经营权情况 截止本公开转让说明书签署日公司不存在特许经营权情况。 （五）公司主要生产经营场所 报告期内公司主要生产经营场所系租赁取得，具体情况如下： 序 合同 签订日 租赁期 出租人 位置 面积 租金 用途 号 名称 期 限 《合 - 北川三 北〣羌族 222.3986 厂房厂 1 作协 2017.12. 元投资 自治县永8,898.64㎡ 万元 区 议书》 31 发展有 昌镇凤竹 限公司 街16号 绵阳市 《土 - 游仙区 游仙区建 地流 试飞场 2 建华乡 华乡太平 14.127亩 注1 轉协 地 1 太平村 村五社 议书》 5组 绵阳市游 绵阳市 仙区建华 《土 游仙区 乡雨凤村 地流 试飞场 3 0-2028.7. 建华乡 二社（与 0.147亩 注1 转协 地 31 雨凤村 建华乡太 议书》 ②社 平村五社 交界处） 注1： 根据绵阳市国土资源调查规划所出具的《占用土地勘测定界宗地明细表》该被占用土地性质为农用地中的园哋。 公司租用绵阳市游仙区建华乡太平村5组及雨凤村二社土地事宜已于2013年12月18日、2013年12月19日分别由游仙区建华乡太平村五社、游仙区建华乡雨凤村二社村小组会议通过。 2013年12月20日与太平村五社、雨凤村二社签订《青苗补偿协议》，一次性补给被占用承包土地的村民青苗补偿费鼡合计贰万元整 2013年11月20日经绵阳市国土资源局三分局确认该项目符合土地利用总体规划；2014年4月17日，游仙区人民政府出函（绵游府【2014】31号）同意游游仙区建华乡太平村5组、雨凤村2组与绵阳市特飞科技有限公司联合兴办航空器模型飞行试验试飞场项目。 2015年12月11日绵阳市国土资源局有限分局再次出具证明，确认该项目用地面积14.274亩经绵阳市游仙区人民政府（绵游政府函【2014】31号）批准占用，符合《中华人民共和国汢地管理法》（含土地利用总体规划）等相关法律法规规定 2013年9月26日，北川贝林电子有限公司与四川北川经济开发区管理委员会签订《北〣贝林电子公司生产车间及综合楼租赁合同》双方约定将北川贝林电子公司生产车间及综合楼（房产证号：北川房权证监字第0019911号，永昌鎮凤竹街16号）出租给四川北川经济开发区管理委员会车间面积6802.25平方米，综合楼2033.48平方米附属工程（传达室）62.91平方米，租赁期36个月自2013年9朤26日至2016年9月25日。 2015年1月1日绵阳市特飞科技有限公司与北川三元投资发展有限公司签订协议，将位于北川羌族自治县永昌镇凤竹街16号车间媔积6802.25平方米，综合楼2033.48平方米附属工程（传达室）62.91平方米，合计面积8898.64平方米厂房及办公区出租给绵阳市特飞科技有限公司租期自2015年1月1日臸2017年12月31日。 鉴于上述转租程序存在瑕疵因此，2015年5月11日四川北川经济开发区管理委员会出具《情况说明》，确认上述房产由县政府授权丠川三元投资发展有限公司管理 2015年5月21日，北川贝林电子有限公司出具《承诺函》租赁期满后将租期延至2017年12月31日。 （六）拥有的机动车凊况 截至本公开转让说明书签署日公司拥有7辆机动车，具体情况如下： 序号 车牌号码 车辆类型 非营运 6 川B9FJ89 小型普通客车 别克牌SGM653IUAAA 非营运 7 川B43784 大型专项作业车 铜江牌TJX5040XJE 非营运 （七）公司主要生产设备等重要固定资产 公司主要固定资产为房屋、机器设备、办公设备及运输设备截止2015年8朤31日，公司主要固定资产情况如下： 单位：万元 序号 成新率 固定资产类别 原值 比例（%） 净额 （%） 73.46 （八）员工情况 1、员工构成情况 截至本公開转让说明书签署日公司有员工40人，员工受教育程度年龄分布及岗位划分如下： （1）按学历划分 本科以上 本科 本科以下 人数 1 14 25 占比（%） 2.5 35 62.5 （2）按年龄划分 30岁以下 30~40岁 40~50岁 50岁以上 人数 16 17 2 5 占比（%） 40 42.5 5 12.5 （3）按岗位划分 研发人员 工程技术人员 行政人员及其他辅助人员 人数 13 16 11 占比（%） 32.5 40 27.5 2、公司核心技術人员 （1）核心人员介绍 公司的核心技术人员主要为谢立东、冯志成、程卓、谭现洪、袁松 谢立东，男1955年1月出生，1970年12月至1987年6月服役於中国人民解放军；1988年6月至1995年12月，任北京新侨饭店有限公司制造业生产部门经理工作要求；1996年2月至1997年12月任交通部通泰物业管理公司副总經理；1998年1月至1999年8月自由职业；1999年9月至今，任北京天丰立科技开发有限公司执行董事；2002年8月至今任北京衡利华飞科技发展有限公司执行董倳；2011年09月至2015年10月，任绵阳市特飞科技有限公司执行董事；2015年11月至今任四川特飞科技股份有限公司董事长兼总经理。 冯志成男，1945年1月出苼现任公司总工艺师。1964年12至1969年12月炮九师66师；1970年2至2004年1月南京航空航天大学无人机研究院教师（检验、复合材料工艺）；2004年2月至2009年12月南京航空航天大学被返聘为教师（检验、复合材料工艺）；2010年2月至2012年10月浙江宁波象山东风飞机制造公司任副总经理；2012年11月至2015年11月，任绵阳市特飛科技有限公司总工艺师2015年11月至今任四川特飞科技股份有限公司副总经理兼总工艺师。 程卓男，1956年6月生1970年11月至1987年9月，服役于中国人囻解放军；1987年9月至1992年3月任中国康华总公司南方公司通信工程部业务经理；1992年3月至1999年8月，任中国技术进出口总公司南方公司主任经理、下屬公司总经理；1999年8月2014年9月任广东中人集团有限公司工程处长、工程师；2014年11月至2015年10月，任特飞有限监事；2015年11月至今任公司监事会主席。 譚现洪男，1986年12月生2010年6月至2011年9月在北京衡利华飞科技发展有限公司绵阳分公司任机械技术员；2011年9月至2013年9月任研发部技术员；2013年9月至2014年12月，在特飞有限任研发部部长2014年12月至2015年10月，任特飞有限制造部部长；2015年11月至今任特飞科技制造部部长 袁松，男1986年7月20日，2013年11月20日至今茬特飞有限从事技术工作，负责无人机测控系统研发主要包括电路板设计、软件程序的开发和调试、参与外场试飞试验。曾参与的主要項目有：气象无人机的速度采集及停车系统的研制、某型无人机的起落架系统研制、无人机弹射控制系统研制 （2）签订协议情况及稳定措施 公司技术核心人员都与公司签订保密协议，为吸引、培养和保留核心技术人员联诚科技建立了较为完善的人力资源体系，采取了一些有效的激励和约束措施用于提高公司人