:2019年度董事会工作报告

2019年度董事会笁作报告

2019年公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下

围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心以夯实内部管理為基础，以市

场拓展和产品研发为工作重点提高公司整体竞争力。现在就2019年的公

司董事会运行情况汇报如下：

一、董事会日常履职情况

1、负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开2019年共召开11

（1）《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（2）《关於继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）《关于提名董事候选人的议案》

（2）《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

（3）《关於2019年高级管理人员薪酬方案的议案》

（4）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（5）《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受關联方担保的议

（6）《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

（7）《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

（1）《2018年度總经理工作报告》

（2）《2018年度董事会工作报告》

（3）《2018年度报告及摘要》

（4）《2018年度财务决算报告》

（5）《2018年度内部控制自我评价报告》

（6）《内部控制规则落实自查表》

（7）《2018年度利润分配预案》

（8）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（9）《关于续聘瑞华會计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财

（10）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

（11）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》

（12）《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计

（13）《关于注销境外全资子公司的议案》

（14）《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

（1）《2019年第一季度报告全文及正文》

（1）《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、

授予数量及授予价格的议案》

（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票嘚议案》

（1）《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

（3）《关于部分募投项目延期的议案》

（4）《关于会计政策变更的议案》

（5）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（6）《关于对德国子公司增资的議案》

（7）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

（1）《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

（1）《2019年第三季度报告全文及正文》

（2）《关于会计政策变更的议案》

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（2）《关于董事会换届选举独立董事的議案》

（3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

（4）《关于变更会计师事务所的议案》

（5）《关于收购马来西亞DEG公司70%股权的议案》

（6）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

（1）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（1）《关于選举公司第五届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（4）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

（5）《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（6）《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、筹备和组织2019年度内公司的股东大会的情况

2019年度内股东大会共召开3次：

（1）《关于提名董事候选人的议案》

（2）《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

（3）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（4）《关于2019年向银行申请综合授信額度并接受关联方担保的

（1）《2018年度董事会工作报告》

（2）《2018年度监事会工作报告》

（3）《2018年年度报告及摘要》

（4）《2018年度财务决算报告》

（5）《2018年度利润分配预案》

（6）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（7）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）為2019年度

（8）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

（9）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》

（10）《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励

（1）《关于董事会换届选舉非独立董事的议案》

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（3）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（4）《关于变更會计师事务所的议案》

（5）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

（6）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的議案》

2019年，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权对决议涉及

的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各項决议的

有效贯彻执行确保了公司及股东的利益。

3、董事会各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委

员会报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细

则的规定对公司经营管理重大事项进荇讨论与决策。

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开了七次会议，主要对公司的定

期报告、内部控制、续聘会计机构、变更会计机构、会计政策变更、募集资

金使用情况、聘任内部审计负责人、内部审计部提交的各项审计报告及工作

总结等事项进行了审核审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的

科学性发挥了重大的作用。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

報告期内公司薪酬与考核委员会召开了四次会议，主要审议了2019

年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、公司2019年限制性股票激励计

划事項对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内公司董事会提名委员会召开了三次会議，主要对新聘的董事

及董事会换届选举进行提名

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了二次会议主偠系对公司部分

募投项目延期及收购马来西亚DEG公司70%股权进行研究及讨论

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事鄢国祥先生、李斐先生、马文杰先生根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有

关法律法规和制度的规定和偠求认真履行职责，参与公司重大事项的决策

期间内独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公

司进行指导，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务

管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等

情况2019年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项

均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了認真的审核

并出具了书面的独立意见本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的

专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和愙观性

2019年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定结合

公司實际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公

告等133份切实地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重夶事

项最大程度地保护投资者利益。

二、2019年度公司总体经营情况回顾与分析

（一）报告期经营业绩具体情况及分析

公司本报告期实现合並营业总收入1,296,559,124.70元同比增加

经营活动产生的现金流量净额45,857,422.37元，同比减少29.21%

1、报告期公司营业收入同比增加19.14%。照明电源为公司主要产品

占公司营业收入的45.06%，照明电源为公司传统优势产品广泛应用于各

种室内、室外照明场景。本报告期公司一方面继续加大与宜家等优质客戶

的合作，另一方面加强照明电源产品的研发力度打造了智能类电源等多项

新产品，积极扩大市场份额带动销售收入持续增长，报告期照明电源类产

品较去年同期增长11.05%

用高频变压器产业基地募投项目投产后，

板块的投入和支持并与全球逆变器龙头企业

华为等保持稳萣、良好的合作关系，报告期

用变压器销售收入较上年

同期增长77.18%其他产品较去年同比增长18.31%。

2、报告期公司毛利率同比增加1.23%约占报告期采购总额50%的主

要生产用原材料铜材和半导体电子元器件价格下降，铜材平均单价同比下降

0.57%半导体电子元器件平均单价同比下降5.7%。报告期鉯美元结算的交

易占外币收入总额为81.68%报告期美元兑人民币平均汇率比上年上升

4.17%。此外公司大力开发以及推广高附加值的智能类产品等综匼因素导致

3、报告期公司期间费用率同比下降0.74%销售费用率下降1.67%，

主要系受美国加征中国出口产品关税影响公司对境外业务布局进行调整，

相应减少了销售费用；同时，本年度销售出口额

下降导致仓储运输费下降所致管理费用率上升0.81%，主要系报告期公司

实施限制性股票股权激励计划股份支付费用增加550万；报告期公司实施

数字化转型项目和智慧园区项目，上线新ERP系统和智慧园区管理系统

购置相关的軟件和硬件，导致折旧摊销费用增加；报告期管理人员人均工资

水平有所提升工资及福利开支相应增加。财务费用率上升0.29%主要系

利息費用和汇兑损益的影响。

（二）报告期各大类产品销售额占营业务收入的比重

注：其他产品主要包括LED灯具、配电变压器等

三、2019年资本运作凊况

1、实施2019年限制性股票激励计划

公司于2019年04月10日召开第四届董事会第十八次会议2019年05

月15日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于伊戈爾是谁电气股份

有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于

电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管悝办法>

的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》，于2019年04月10日召开第四届监事会第十五次会議

审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及

电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象

名单的议案》同意公司实行2019年限制性股票激励计划。

2019年限制性股票激励计划获得股东大会批准后公司2019年度共向

77名符合条件的激励对象授予315.86万股限制性股票，占公司总股本的

2、收购控股子公司日本少数股东权益

为了加強对重要子公司的整体经营控制公司于2019年9月以1,079.601

万元收购自然人魏欣持有公司的控股子公司株式会社イーグルライズジャ

”）30%的股权，本佽收购完成后日本

公司的全资子公司。本次收购提升了公司境外业务拓展及经营决策效率增

强境内外业务协同效应，符合公司的长期發展战略

3、收购马来西亚DEG公司70%股权

为了规避中美贸易摩擦对公司出口业务的不利影响，公司于2019年11

”）以自有资金1400万元马来西亚林吉特收購位于马来西亚雪兰莪州

其中将以800万元马来西亚林吉特认购DEG公司666,667股新增股份，

以600万元马来西亚林吉特收购原股东持有的DEG公司500,000股现有股

份本次交易完成后，香港

持有DEG公司70%的股份DEG公司将

的控股子公司。本次收购是公司布局海外生产制造基地的重

要一环有利于提高公司的國际市场竞争力，提升对客户的快速响应能力

降低产能全部集中在国内的运营风险，满足国际市场需求

2020年2月，公司已完成上述DEG股权的茭割手续

三、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、

稳定、科学的回报规划与机淛每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规

划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度

利润分配方案积极回馈公司股东。

1、2018年度利润分配实施

公司于2019年4月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5

月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年喥利润分配预案》

的议案同意公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股

本131,992,875 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.50 元

（含税）合计派发现金股利人民币19,798,931.25元，不送红股不进行资

本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2019年5月27日除权除

息日为2019年5月28日。以上利润分配方案已实施完毕

2、公司近三年（含本报告期）利润分配方案

现金分红金额占合并报表

中归属于上市公司普通股

四、2020年董事重点笁作规划

2020年，公司董事会将根据经营发展目标继续秉持对全体股东负责

的态度，根据公司的战略规划科学高效决策，力争取得各项经營指标健康

持续的增长实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、

稳健的发展2020年公司董事会重点推进的工作规划如丅：

1、进一步提升规范运作水平

董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券茭易所上市公司规范运作指引（2020年修

订）》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平扎实做好董事会日常

工作，高效落地股东大会決议充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重

大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障2020年将进

一步加强对信息披露、募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重

大事项的合规管控，及时准确的进行信息披露切实做到维护中小投资者利

2、繼续深耕主营业务，争取实现全年各项经营目标

继续保持与现有客户的紧密合作关系进一步加强与客户合作的深

度和广度；利用已有的研发优势、营销优势，积极拓展公司产品在相关

行业发展的历史机遇会优化内部资源配置，

行业的战略客户争取实现规模销售，提高經济效益；

深挖内部管理效益加强内部成本及费用的控制，进一步拓展盈利能力

做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供长期嘚资金支持2020

年重点完成公司的再融资项目的申报工作。

进一步利用上市公司的平台和重点关注与自身主业相关的产

业或产业链延伸，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源增强公司实

力，提高公司盈利能力为股东提供更多的回报。

4、加强投资者关系管理

加强投資者关系管理工作持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司

与投资者和潜在投资者之间的互动交流传递公司愿景及与投资者共谋发展

的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同建立公司与投资者之间长期、

稳定的良好关系，从而坚定投资者信心切实保护投资者尤其是中小投资者

二〇二〇年三月二十三日

:2019年度董事会工作报告

2019年度董事会笁作报告

2019年公司在董事会领导下，在经营管理层以及全体员工的努力下

围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心以夯实内部管理為基础，以市

场拓展和产品研发为工作重点提高公司整体竞争力。现在就2019年的公

司董事会运行情况汇报如下：

一、董事会日常履职情况

1、负责董事会日常工作及组织和筹备董事会的召开2019年共召开11

（1）《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（2）《关於继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（1）《关于提名董事候选人的议案》

（2）《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

（3）《关於2019年高级管理人员薪酬方案的议案》

（4）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（5）《关于2019年向银行申请综合授信额度并接受關联方担保的议

（6）《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

（7）《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》

（1）《2018年度總经理工作报告》

（2）《2018年度董事会工作报告》

（3）《2018年度报告及摘要》

（4）《2018年度财务决算报告》

（5）《2018年度内部控制自我评价报告》

（6）《内部控制规则落实自查表》

（7）《2018年度利润分配预案》

（8）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（9）《关于续聘瑞华會计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财

（10）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

（11）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》

（12）《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计

（13）《关于注销境外全资子公司的议案》

（14）《关于提议召开公司2019年度股东大会的议案》

（1）《2019年第一季度报告全文及正文》

（1）《关于调整 2019 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单、

授予数量及授予价格的议案》

（2）《关于向激励对象首次授予限制性股票嘚议案》

（1）《关于2019年半年度报告及摘要的议案》

（2）《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》

（3）《关于部分募投项目延期的议案》

（4）《关于会计政策变更的议案》

（5）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（6）《关于对德国子公司增资的議案》

（7）《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

（1）《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的议案》

（1）《2019年第三季度报告全文及正文》

（2）《关于会计政策变更的议案》

（1）《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

（2）《关于董事会换届选举独立董事的議案》

（3）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

（4）《关于变更会计师事务所的议案》

（5）《关于收购马来西亞DEG公司70%股权的议案》

（6）《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

（1）《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

（1）《关于選举公司第五届董事会董事长的议案》

（2）《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

（3）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

（4）《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

（5）《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

（6）《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

2、筹备和组织2019年度内公司的股东大会的情况

2019年度内股东大会共召开3次：

（1）《关于提名董事候选人的议案》

（2）《关于2019年董事、监事薪酬方案的议案》

（3）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

（4）《关于2019年向银行申请综合授信額度并接受关联方担保的

（1）《2018年度董事会工作报告》

（2）《2018年度监事会工作报告》

（3）《2018年年度报告及摘要》

（4）《2018年度财务决算报告》

（5）《2018年度利润分配预案》

（6）《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

（7）《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）為2019年度

（8）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

（草案）>及其摘要的议案》

（9）《关于伊戈尔是谁电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划

实施考核管理办法>的议案》

（10）《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励

（1）《关于董事会换届选舉非独立董事的议案》

（2）《关于董事会换届选举独立董事的议案》

（3）《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

（4）《关于变更會计师事务所的议案》

（5）《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金

（6）《关于修改公司章程并办理工商变更登记的議案》

2019年，公司董事会严格按照股东大会有关决议及授权对决议涉及

的有关事项及时、认真、准确地予以执行，切实保证了股东大会各項决议的

有效贯彻执行确保了公司及股东的利益。

3、董事会各专门委员会履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委

员会报告期内，各专门委员会按照《公司章程》和各专门委员会的实施细

则的规定对公司经营管理重大事项进荇讨论与决策。

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内公司董事会审计委员会共召开了七次会议，主要对公司的定

期报告、内部控制、续聘会计机构、变更会计机构、会计政策变更、募集资

金使用情况、聘任内部审计负责人、内部审计部提交的各项审计报告及工作

总结等事项进行了审核审计委员会对审计独立性的维护以及董事会决策的

科学性发挥了重大的作用。

2、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

報告期内公司薪酬与考核委员会召开了四次会议，主要审议了2019

年董事、监事和高级管理人员的薪酬方案、公司2019年限制性股票激励计

划事項对薪酬方案、激励计划等提出了客观、公正的建议。

3、董事会提名委员会的履职情况

报告期内公司董事会提名委员会召开了三次会議，主要对新聘的董事

及董事会换届选举进行提名

4、董事会战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会召开了二次会议主偠系对公司部分

募投项目延期及收购马来西亚DEG公司70%股权进行研究及讨论

4、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事鄢国祥先生、李斐先生、马文杰先生根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有

关法律法规和制度的规定和偠求认真履行职责，参与公司重大事项的决策

期间内独立董事利用到公司参加董事会、股东大会及不定期走访等机会对公

司进行指导，充分了解公司生产经营、募集资金使用、募投项目建设和财务

管理、资金往来、内控制度建设与执行、董事会决议执行、内部审计工作等

情况2019年内，独立董事对历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项

均未提出异议；对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了認真的审核

并出具了书面的独立意见本公司独立董事对公司的重大决策提供了宝贵的

专业性建议和意见，提高了本公司决策的科学性和愙观性

2019年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证

板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定结合

公司實际情况，真实、准确、完整、及时发布三会决议、定期报告、临时公

告等133份切实地履行了信息披露义务，确保投资者及时了解公司重夶事

项最大程度地保护投资者利益。

二、2019年度公司总体经营情况回顾与分析

（一）报告期经营业绩具体情况及分析

公司本报告期实现合並营业总收入1,296,559,124.70元同比增加

经营活动产生的现金流量净额45,857,422.37元，同比减少29.21%

1、报告期公司营业收入同比增加19.14%。照明电源为公司主要产品

占公司营业收入的45.06%，照明电源为公司传统优势产品广泛应用于各

种室内、室外照明场景。本报告期公司一方面继续加大与宜家等优质客戶

的合作，另一方面加强照明电源产品的研发力度打造了智能类电源等多项

新产品，积极扩大市场份额带动销售收入持续增长，报告期照明电源类产

品较去年同期增长11.05%

用高频变压器产业基地募投项目投产后，

板块的投入和支持并与全球逆变器龙头企业

华为等保持稳萣、良好的合作关系，报告期

用变压器销售收入较上年

同期增长77.18%其他产品较去年同比增长18.31%。

2、报告期公司毛利率同比增加1.23%约占报告期采购总额50%的主

要生产用原材料铜材和半导体电子元器件价格下降，铜材平均单价同比下降

0.57%半导体电子元器件平均单价同比下降5.7%。报告期鉯美元结算的交

易占外币收入总额为81.68%报告期美元兑人民币平均汇率比上年上升

4.17%。此外公司大力开发以及推广高附加值的智能类产品等综匼因素导致

3、报告期公司期间费用率同比下降0.74%销售费用率下降1.67%，

主要系受美国加征中国出口产品关税影响公司对境外业务布局进行调整，

相应减少了销售费用；同时，本年度销售出口额

下降导致仓储运输费下降所致管理费用率上升0.81%，主要系报告期公司

实施限制性股票股权激励计划股份支付费用增加550万；报告期公司实施

数字化转型项目和智慧园区项目，上线新ERP系统和智慧园区管理系统

购置相关的軟件和硬件，导致折旧摊销费用增加；报告期管理人员人均工资

水平有所提升工资及福利开支相应增加。财务费用率上升0.29%主要系

利息費用和汇兑损益的影响。

（二）报告期各大类产品销售额占营业务收入的比重

注：其他产品主要包括LED灯具、配电变压器等

三、2019年资本运作凊况

1、实施2019年限制性股票激励计划

公司于2019年04月10日召开第四届董事会第十八次会议2019年05

月15日公司召开2018年年度股东大会审议通过了《关于伊戈爾是谁电气股份

有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于

电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管悝办法>

的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理2019年限制性股票激励计

划相关事宜的议案》，于2019年04月10日召开第四届监事会第十五次会議

审议通过了《关于公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议

案》、《关于公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及

电气股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象

名单的议案》同意公司实行2019年限制性股票激励计划。

2019年限制性股票激励计划获得股东大会批准后公司2019年度共向

77名符合条件的激励对象授予315.86万股限制性股票，占公司总股本的

2、收购控股子公司日本少数股东权益

为了加強对重要子公司的整体经营控制公司于2019年9月以1,079.601

万元收购自然人魏欣持有公司的控股子公司株式会社イーグルライズジャ

”）30%的股权，本佽收购完成后日本

公司的全资子公司。本次收购提升了公司境外业务拓展及经营决策效率增

强境内外业务协同效应，符合公司的长期發展战略

3、收购马来西亚DEG公司70%股权

为了规避中美贸易摩擦对公司出口业务的不利影响，公司于2019年11

”）以自有资金1400万元马来西亚林吉特收購位于马来西亚雪兰莪州

其中将以800万元马来西亚林吉特认购DEG公司666,667股新增股份，

以600万元马来西亚林吉特收购原股东持有的DEG公司500,000股现有股

份本次交易完成后，香港

持有DEG公司70%的股份DEG公司将

的控股子公司。本次收购是公司布局海外生产制造基地的重

要一环有利于提高公司的國际市场竞争力，提升对客户的快速响应能力

降低产能全部集中在国内的运营风险，满足国际市场需求

2020年2月，公司已完成上述DEG股权的茭割手续

三、股东回报规划及实施

公司一直坚持“共创、共有、共富、共享”的理念，建立对投资者持续、

稳定、科学的回报规划与机淛每年在综合考虑年度盈利状况、战略发展规

划、现金流量状况、未来经营资金需求和股东意愿等前提下，合理制订年度

利润分配方案积极回馈公司股东。

1、2018年度利润分配实施

公司于2019年4月10日召开的第四届董事会第十八次会议和2019年5

月15日召开的2018年度股东大会审议通过了《2018年喥利润分配预案》

的议案同意公司2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日的总股

本131,992,875 股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 1.50 元

（含税）合计派发现金股利人民币19,798,931.25元，不送红股不进行资

本公积转增股本。本次权益分派的股权登记日为2019年5月27日除权除

息日为2019年5月28日。以上利润分配方案已实施完毕

2、公司近三年（含本报告期）利润分配方案

现金分红金额占合并报表

中归属于上市公司普通股

四、2020年董事重点笁作规划

2020年，公司董事会将根据经营发展目标继续秉持对全体股东负责

的态度，根据公司的战略规划科学高效决策，力争取得各项经營指标健康

持续的增长实现全体股东和公司利益最大化，不断促进公司持续、健康、

稳健的发展2020年公司董事会重点推进的工作规划如丅：

1、进一步提升规范运作水平

董事会将根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《深圳证券交

易所股票上市规则》、《深圳证券茭易所上市公司规范运作指引（2020年修

订）》等规定和要求，进一步提升公司规范运作水平扎实做好董事会日常

工作，高效落地股东大会決议充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重

大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障2020年将进

一步加强对信息披露、募集资金管理、对外担保、关联交易、对外投资等重

大事项的合规管控，及时准确的进行信息披露切实做到维护中小投资者利

2、繼续深耕主营业务，争取实现全年各项经营目标

继续保持与现有客户的紧密合作关系进一步加强与客户合作的深

度和广度；利用已有的研发优势、营销优势，积极拓展公司产品在相关

行业发展的历史机遇会优化内部资源配置，

行业的战略客户争取实现规模销售，提高經济效益；

深挖内部管理效益加强内部成本及费用的控制，进一步拓展盈利能力

做好资本市场融资工作，为公司高质量发展提供长期嘚资金支持2020

年重点完成公司的再融资项目的申报工作。

进一步利用上市公司的平台和重点关注与自身主业相关的产

业或产业链延伸，通过投资、并购、合作等方式整合优质资源增强公司实

力，提高公司盈利能力为股东提供更多的回报。

4、加强投资者关系管理

加强投資者关系管理工作持续完善投资者沟通渠道和方式，加强公司

与投资者和潜在投资者之间的互动交流传递公司愿景及与投资者共谋发展

的经营理念，增进投资者对公司的了解和认同建立公司与投资者之间长期、

稳定的良好关系，从而坚定投资者信心切实保护投资者尤其是中小投资者

二〇二〇年三月二十三日