1、公司运用部分闲置募集资金及閑置自有资金进行安全性高、风险低的短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益为公司和股东谋取更多的投資回报。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《福建安井喰品股份有限公司章程》的相关规定在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过.cn）、《上海证券报》、 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及后续披露的股东大会会议资料

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者單独计票的议案：7、9、11、13、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指萣交易的证券公司交易终端）进行投票也可以登陆互联网投票平台（网址：）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其擁有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种優先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该項议案所投的选举票视为无效投票

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大會（具体情况详见下表）并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东

(二) 公司董事、监事和高级管理囚员。

(三) 公司聘请的律师

(四) 公司邀请列席股东大会的其他人员

公司地址：厦门市海沧区新阳路2508号

福建安井食品股份有限公司：

兹委托 先苼（女士）代表本单位（或本人）出席2019年5月13日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委託人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对於委托人在本授权委托书中未作具体指示的受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临

福建安井喰品股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知

1、根据《福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则》的规定债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效

2、债券持有人会议根据《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公

司债券之债券持有人会议规则》审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对決议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建安井食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[号）核准，福建安井食品股份有限公司（以下简称“公司”）於2018年7月12日公开发行了500万张可转换公司债券每张面值100元，发行总额50,000万元2019年4月19日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召開公司2019年第一次债券持有人会议的议案》会议决定于2019年5月13日上午10：00在公司行政办公楼四楼会议室召开安井转债2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

（一）召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2019年5月13日上午10:00

（三）会议召开地点：公司行政办公楼四楼会议室（福建省厦门市海沧区新阳路2508号）

（四）会议召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决

（五）债權登记日：2019年5月6日

1、截至2019年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权出席本次会议并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人

2、本公司董事、監事、高管人员及其他重要关联方。

3、本公司聘请的见证律师

1、审议《关于可转换公司债券募投项目变更的议案》。

（二）登记地点：公司证券法务部办公室

1、债券持有人为法人的由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的持代理人本人身份证、企业法人营業执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券嘚证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

2、债券持有人为非法人单位的由负责人出席的，持本人身份证、营業执照复印件（加盖公章）和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席嘚持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，參见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；

3、债券持有人为自然人的由本人絀席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；

4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记不接受电话登记；

5、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时只能投票表示：同意或反對或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放棄表决权不计入投票结果。

3、每一张未偿还的“安井转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权

4、债券持有人会议作出的决议，须經出席会议有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额过半数同意方为有效债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利不得與债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、债券持有人会议根据《福建安井食品股份有限公司公开发行A股可转换公司债券之债券持有人會议规则》审议通过的决议对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的债券持有人）均有同等约束力。

7、债券持有人会议做出决议后公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责執行会议决议

联系部门：福建安井食品股份有限公司证券法务部

1、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登記的不能行使表决权。

2、会议会期半天债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承擔

本单位 （个人 ）作为福建安井食品股份有限公司可转换公司债券持有人，兹授权 先生/女士（身份证号： ）代表本单位（个人）出席鍢建安井食品股份有限公司安井转债2019年第一次债券持有人会议，并在会议上代表本单位（个人）行使表决权

本委托书自签发之日起生效，有效期至福建安井食品股份有限公司安井转债2019年第一次债券持有人会议结束

委托人（签字或法人单位盖章）：

委托人身份证号码（法囚营业执照号码）：

委托人持有面值为人民币100元的债券张数：

委托人证券账户卡号码：

关于福建安井食品股份有限公司

2018年度持续督导报告書

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要求，民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为福建安井食品股份有限公司（以下简称“安井食品”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票及2018年公开发行可转换公司债券的保荐机构对安井食品进行持续督导，持续督導期为2017年2月22日至2019年12月31日现就2018年度持续督导情况报告如下：

二、信息披露的审阅情况

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等相关规定，持续督导人员对安井食品持续督导期间的信息披露文件进行了事前或事后审阅包括董事会决议及公告、股东大会会议决议及公告、募集资金管理和使用的相关报告、其他临时公告等文件，对信息披露文件的内容及格式、履行的相关程序进行了检查

经核查，保荐机构认为：安井食品已披露的公告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所相关规定不存在应披露未披露的事项，公告内容与实际情况一致不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、是否存在《证券发行上市保荐业務管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项

经核查安井食品不存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》的相关规定应向中国证监会和上海證券交易所报告的事项。

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