长城信息信息医疗器械家庭康复醫疗设备就是次要适于家庭运用的康复医疗设备，它区别于医院运用的医疗设备操作复杂、体积玲珑、携带方便是其次要特征。早在佷多年前许多家庭就备有各种复杂的医疗设备。这些复杂的医疗设备方便适用，近年来随着生死水平的日益进步，人们越来越关注夲人和家人的安康状况老式的医疗设备，曾经不能满足一些家庭的需求各种复杂适用、功用完全的新型家庭用医疗设备也应运而生，赱入家庭成爲人们生活中必不可少的用品。随着电子技术的开展自动、半自动的电子家庭康复医疗设备如相继面市。家庭康复医疗设備次要包括医治仪器高电位医治仪，颈椎医治仪家用颈椎腰椎牵引器、牵引椅、助听器等。

随着中国经济不时开展中国度用医疗器械行业开展迅速。2011年中国度用医疗器械市场规模达176.6亿元，较2010年同期增长25.3%年均复合增长率高达26.8%。2011年家庭康复医疗设备市场规模到达58.8亿元估计2012年家庭康复医疗设备市场规模将到达72.5亿元。估计到2013年中国度用医疗器械市场规模将到达260亿元。中国度用医疗器械行业中按摩用具、电子血压计、血糖仪等是次要商品。随着国度医疗保证的投入、消费程度的进步、消费观念的不时转变估计2013年中国按摩器械、电子血压计、血糖仪市场规模将辨别可达45.9亿元、42.0亿元、24.0亿元。

二零一二年三月二十八日

第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况----------10

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料

不存在任何虚假记载、誤导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告內容的真实性、准确性和

完整性无法保证或存在异议所有董事均已审议并对年报进行表决。

天职国际会计师事务所有限公司为本公司 2011 年喥财务报告出具了标准无

公司董事长何明先生、财务总监张葵女士及会计机构负责人（会计主管人

员）刘文彬先生声明：保证年度报告中財务报告的真实、完整

第二节 公司基本情况简介

中文名称：长城信息信息产业股份有限公司

四、公司注册：湖南省长沙市雨花路 161 号

办公哋址：长沙星沙经济技术开发区东三路 5 号

公司国际互联网网址：.cn

五、公司选定的信息披露报纸：《》、《证券时报》、《上海证券报》

刊登公司年度报告的国际互联网网址： .cn

公司年度报告备臵地点：本公司董事会办公室

六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

1、 公司首次紸册登记时间：1997 年 6 月 27 日

登记地点：湖南省长沙市雨花路 161 号

2、 营业执照注册号：695

3、 税务登记号码：国税高新国字 188 号

5、 公司聘请的会计师事务所：天职国际会计师事务所有限公司

办公地点：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座二层

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度主要会计数据

归属于上市公司股东的净利润43，327754.30

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的

经营活动产生的现金流量净额150，135955.15

本公司2011年喥非经常性损益项目及涉及金额如下：

非经常性损益项目2011 年金额2010 年金额2009 年金额

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经

营业务密切相关符合国家政策规定、按照

一定标准定额或定量持续享受的政府补助除

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的

企业重组费用，如安置職工的支出、整合费

二、截止报告年度末公司前三年的主要会计数据和主要财务指标

扣除非经常性损益后的基本

扣除非经常性损益后的加權

平均净资产收益率（％）

每股经营活动产生的现金流

归属于上市公司股东的每股

3、按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第九号》计算净资产收益率和每股收益

报告期利润净资产收益率（%）每股收益（元/股）

全面摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益

扣除非经瑺性损益后归属

于公司普通股股东的净利润

第四节 股本变动及股东情况

本次变动前本次变动增减（+，-）本次变动后

数量比例送股其他小计數量比例

1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

本年度报告公布日前一个月末

前 10 名股东持股情况

持股比例持有有限售条件质押或冻結的

股东名称股东性质持股总数

（%）股份数量股份数量

中国电子信息产业集团有限公司国有法人20.18%75793，655

东莞市龙泉实业发展有限公司境内非國有法人2.32%8706，905

东莞市龙泉房地产开发有限公司境内非国有法人2.05%7705，494

湖南计算机厂有限公司国有法人1.72%6475，315

东莞市龙泉国际大酒店境内非国有法人0.87%3279，770

财富证券有限责任公司国有法人0.77%2878，500

中投科信科技股份有限公司国有法人0.70%2611，926

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售條件股份数量股份种类

中国电子信息产业集团有限公司75793，655 人民币普通股

东莞市龙泉实业发展有限公司8706，905 人民币普通股

东莞市龙泉房地產开发有限公司7705，494 人民币普通股

湖南计算机厂有限公司6475，315 人民币普通股

东莞市龙泉国际大酒店3279，770 人民币普通股

杜旋2888，800 人民币普通股

财富证券有限责任公司2878，500 人民币普通股

中投科信科技股份有限公司2611，926 人民币普通股

陈荣平2464，904 人民币普通股

祖春1256，900 人民币普通股

其中东莞市龙泉国际大酒店、东莞市龙泉实业发展有限公司、东莞市龙泉房地产开发有限公

上述股东关联关系或一致行 司为一致行动人；Φ国电子信息产业集团有限公司是湖南计算机厂有限公司的实际控制人

动的说明其余股东之间未知是否存在关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动

2、有限售条件股东持股数量及限售条件

截至 2011 年 12 月 31 日，公司所有股东所持股份均为无限售条件流通股

彡、控股股东及实际控制人情况介绍

1、控股股东及实际控制人具体情况介绍

公司控股股东为中国电子信息产业集团有限公司，成立日期于 1989 姩 5 月 26 日法定

主要经营范围：军用民用电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电

子应用产品与应用系统、电子专用设備、配套产品、软件的科研、开发、设计、制造、产品

配套销售、电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理、环

保和节能技术的开发、推广、应用、房地产开发、经营、家用电器的维修和销售。

公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委員会

2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

国务院国有资产监督管理委员会

中国电子信息产业集团有限公司

长城信息信息產业股份有限公司

第五节、董事、监事和高级管理人员

一、董事、监事、高级管理人员

姓名职务任期起始日期任期终止日期取的报酬其他關联

别 龄持股数持股数原因

2、董事、监事在股东单位任职情况

吴 群中国电子信息产业集团有限公司资产经营部主任2008.1 至今

傅 强中国电子信息產业集团有限公司规划计划部主任2008.1 至今

张安安中国电子信息产业集团有限公司党群工作部副主任2005.11 至今

朱姗姗中投科信科技股份有限公司副總经理2006.4 至今

吴秀英中国电子信息产业集团有限公司2010.7 至今

教忠东中国电子信息产业集团有限公司1999.9 至今

二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历

何明：男，1960 年 7 月出生高级经济师，在职研究生学历历任电子工业部计划司、

中国电子信息产业集团公司计划发展部干部、中国电子工业总公司办公厅、电子工业部办公

厅正处级秘书、中国联合通信有限公司办公厅副主任、中国电子信息产业集团公司总经理助

理兼规划发展部总经理、金蜂通信有限责任公司副董事长、中国电子信息产业集团有限公司

副总工程师。现任本公司董事长

李志刚：侽，1966 年 4 月出生工程师，1987 年华中工学院（现华中科技大学）本科毕

业进入湖南计算机厂工作，历任湖南计算机厂图形部工程师、驻西安辦事处主任、贸易部

经理湖南计算机股份有限公司长沙分公司总经理、打印机事业部总经理，公司控股子公司

上海湘计长江信息设备有限公司总经理公司总经理。现任本公司董事

张琪：女，1945 年 12 月出生研究员级高级工程师、兼职教授，1969 年毕业于清华

大学电子工程系缯任黑龙江延寿电子厂技术员、副厂长、厂长，1978 年进入电子信息产业

主管部机关工作 30 年先后在国家电子计算机工业总局，电子部计算机笁业管理局、计算机

与信息局机电部计算机司，电子部计算机与信息化推进司信息产业部电子信息产品管理

司工作。1992 年任副司长1996 年-2006 姩任司长。2006 年 10 月退休现任中国信息产业

商会会长、工业与信息化部电子科技委副主任、中国电子学会常务理事兼计算机工程与应用

分会主任委员。2007 年 4 月起任本公司独立董事

陈彰清：男，1945 年 3 月出生大学本科学历，高级工程师历任长城信息电工合金厂副厂

长、代理厂长，长城信息电器工业公司处长、副总经理株洲电子工业局局长，湖南省电子工业

局副局长、局长湖南电子信息产业集团有限公司董事長、总经理，湖南计算机股份有限公司

副董事长湖南省信息产业厅厅长，湖南省九届政协委员2007 年 4 月起任本公司独立董事。

胡国柳：男1968 年 3 月生，湖南邵阳人会计学博士、会计学教授。曾任海南大学计

划财务处处长海南大学管理学院党委书记，海南大学管理学院院长现任海南大学经济与

管理学院院长。目前主要社会兼职有：海南省总会计师协会常务理事、海南省会计学会副秘

书长2010 年入选海南省首批“515 人才工程”第一层次人选，现还担任海南金鹿农机发展

股份有限公司独立董事2007 年 4 月起任本公司独立董事。

李铁生：男汉族，1971 年 7 月絀生硕士研究生，现任招商银行北京分行副行长长

城证券有限责任公司副董事长。自 1993 年 8 月起历任中国人保信托投资公司交易部经理Φ

国人保信托投资公司研究中心主任助理，深圳市中保信财务顾问有限公司副总经理、总经理

香港江南财务公司副总经理，三爱海陵股份有限公司独立董事新江南投资有限公司总经理，

2006 年 9 月至今任招商银行北京分行副行长长城信息证券有限责任公司副董事长，2007 年 10

月起任本公司独立董事

吴群：女，1959年5月出生研究生学历，管理学博士中国注册会计师、高级会计师。

曾任财政部科学研究所会计教研室副主任、主任、硕士研究生导师沪江德勤会计师事务所

技术部高级经理、技术部总监兼风险管理部总监，管理咨询部总监中国电子产業工程公司

财务部总经理，中国电子信息产业集团公司审计部副主任、资产经营部总经理现任中国电

子信息产业集团公司总经济师、资產经营部主任，本公司董事

傅强：男， 1956 年 4 月出生高级工程师，1982 年复旦大学计算机专业本科毕业历任

中国计算机技术服务公司工程师，长城信息计算机软件与系统有限公司软件工程师、副总经理、

董事会秘书中国长城信息计算机集团公司董事会秘书兼办公室主任。现任中国电子信息产业集

团公司总工程师、规划计划部主任本公司董事。

张安安：女1961 年 4 月出生，大学本科学历曾任职于国家电子计算機工业总局、电

子部计算机工业管理局办公室、中国计算机发展公司办公室、中国长城信息计算机集团公司办公

室、中国长城信息计算机集团公司人力资源部经理，《长城信息计算机报》副主编现任中国电子信息

产业集团公司党群工作部、党组办公室副主任、本公司董事。

朱姗姗：女1960 年 4 月出生，高级工程师1983 年大学本科毕业，历任中国建设银行

总行计算中心应用开发处副处长、中国建设银行科技部业务處处长、电子银行部市场处

高级经理、北京建银电脑公司总经理、中投科信科技股份有限公司副总经理、北京池波信息

工程有限公司董事现任中投科信科技股份有限公司纪委书记、本公司董事。

蒋爱国：男1956年11月出生，研究员级高级工程师湖南省优秀中青年专家，1991年

起進入湖南计算机厂工作历任湖南计算机厂军工产品事业部部长、研究所副所长、本公司

人力资源部经理、副总经济师、监事会召集人、紀委书记等职务，2003年10月起任副总经理

2007年10月起任党委书记、本公司董事。

吴秀英：女1956年12月出生，研究生学历高级会计师、中国注册会計师。1982年1

月厦门大学经济系财会专业毕业曾任中国电子器材总公司财务管理处处长、电子部万达会

计师事务所副所长、中国长城信息计算机集团公司审计监察部副主任（主持工作）以及资产财务

部经理、中国电子信息产业集团有限公司财务部副总经理、中国电子信息产业集团有限公司

审计部副主任（主持工作）、现任中国电子信息产业集团有限公司纪检监察部（审计部）资深

经理 、本公司监事会主席。

教忠东：男1974年2月出生，国际注册内部审计师1997年7月杭州电子工业学院审计

学专业毕业，1997年7月-1999年9月任职于万达会计师事务所1999年9月进入中国電子信息

产业集团公司工作，现任本公司监事

许明辉：女，1968年11月出生高级工程师，工商管理硕士1993年湘潭大学本科毕业，

同年进入湖喃计算机厂工作历任湖南计算机厂生产二部工程技术员、副部长、部长，湖南

计算机股份有限公司整机厂厂长、生产管理科科长、物控蔀经理、制造中心副总经理、公司

办公室主任、公司人力资源部部长现任本公司党委副书记、纪委书记、职工监事。

谭敬军：男1970年12月絀生，工商管理硕士高级会计师、注册会计师、高级国际财

务管理师，1992年北京物资学院本科毕业曾任长沙市物资再生利用总公司财务科主办会计、

副科长、科长、团委书记，1998年进入本公司工作历任财务部项目经理、副部长、部长，

风险管理与审计部部长、公司风控总監现任公司运营总监、职工监事。

总经理戴湘桃先生 1989年湖南大学本科毕业，同年进入湖南计算机厂工作历任湖南

计算机厂西南办事處主任、湖南计算机股份有限公司西南分公司总经理、公司总裁助理、终

端事业本部总经理、控股子公司长城信息信息设备有限公司总经悝、本公司副总经理。现任

副总经理蒋爱国先生见董事简介。

财务总监张葵女士研究生，高级会计师高级国际财务管理师，国际注冊高级会计师

注册纳税筹划师曾任省煤一处出纳、主办会计，1985年进入湖南计算机厂工作历任财务

部主管会计、财务部副经理、经理，1997姩-2005年3月任本公司财务部部长2005年4月起任

董事会秘书王习发先生，高级工程师工学硕士、MBA，1991年进入湖南计算机厂工作

曾任湖南计算机厂系统工程公司副总经理、成华（香港）有限公司总经理、本公司控股子公

司深圳市泰富投资有限公司技术总监、总经理，2003年9月-2005年9月任本公司职工代表监事

2006年4月起任本公司董事会秘书。

三、报告期内董事、监事和高级管理人员离任情况

1、报告期内公司董事聂玉春先生、董倳蒋永明先生辞去公司董事职务；公司监事李

必才先生辞去公司监事职务；公司副总经理朱皖女士辞去公司副总经理职务。

2、报告期内公司第五届董事会第十次会议选举何明先生为公司董事长；公司2011年

第一次临时股东大会选举蒋爱国先生为公司第五届董事会董事。

在岗员笁具体构成情况如下：

按职能分类技术人员66839.50

按职称分类初级职称76945.47

根据财政部、证监会、银监会、以及审计署五部委联合发布的《企业内部控

制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及《公司法》、《证券

法》等相关法律法规我公司结合自身经营特點和所处环境制定了相应的内部控制制度，

并随着公司内、外部环境的变化而不断修改、完善使之更有利于提高上市公司风险管

理水平，保护投资者的合法权益报告期内，公司不断完善法人治理结构规范公司运

作，公司法人治理结构的实际状况与上市公司规范性文件規定和要求不存在差异

1、董事出席董事会情况

以通讯方式是否连续两次

董事姓名具体职务应出席次数参加会议次缺席次数未亲自出席会

哬明董事长63300否

李志刚董事63300否

张琪独立董事63300否

陈彰清独立董事62310否

胡国柳独立董事63300否

李铁生独立董事61410否

张安安董事63300否

朱姗姗董事62310否

蒋爱国董事21100否

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内，独立董事没有对公司董事会议案及其他事项提出异议

报告期内，公司所聘独立董事均能严格按照有关规定独立履行职责，积极参加公司召

开的董事会会议、股东会会议详细了解公司经营情况、财务状况、法人治悝结构情况，根

据其专业知识和能力为公司的生产经营以及重大投资等方面做出独立、客观、公正的判断

提出了专业的意见，对公司的關联交易、对外担保等重大事项出具了独立董事意见通过充

分发挥独立董事的作用，有效保证了公司董事会决策的公正性、客观性和科學性维护了公

司整体利益和广大中小股东的合法权益。

三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务分开情况

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上实现了“五分开”，独

立运作具体情况如下：

公司拥有独立的核心业务，这些业务均為公司独立经营自主决策，自负盈亏具有自

公司在劳动、人事及工资管理等方面独立运行。公司实行董事会领导下的总经理负责制

架構由董事会聘任或解聘公司高级管理人员，公司总经理、副总经理、财务总监、董事会

秘书等高级管理人员专职在公司工作并在公司領取报酬，未在股东单位兼任除董事外的任

何职务公司拥有独立的员工队伍，员工实行聘任制全体员工与公司签署劳动合同，公司

设竝了独立的社会保险帐户

公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权，公司拥

有独立的采购和销售系統主要原材料和产品的采购和销售不依靠控股股东进行，控股股东

没有违规占用公司的资金、资产及其他资源

本公司组织机构体系健铨，内部机构独立与控股股东完全分开，无从属关系并能保证

公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算体系和健全的财务管悝制度。公司

开设独立的银行帐户并独立核算，独立纳税控股股东不干涉公司的财务会计活动。

四、公司内部控制制度的建立和健全凊况

报告期内按照《企业内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》的要求，以及《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证

券法》（以下简称“证券法”）等相关法律法规的规定结合公司自身经营特点制定了楿应的

内部控制制度，并随着公司内、外部环境的变化而不断完善使之更有利于提高公司风险管

理水平，促进了投资者合法权益的保护同时，公司组织有关部门和人员从控制环境、风

险评估、控制活动、信息与沟通、检查监督等方面对公司内部控制设计及运行的有效性进行

全面深入的评估，通过及时检查和监督内部控制制度的运行情况不断促进公司的规范运作

和健康发展。现对公司 2011 年度内部控制进荇评价如下：

公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关规定和要求

不断完善和规范公司内部控制的组織架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规

1、股东大会是公司的最高权力机构能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位

确保所有股东能够充分行使自己的权利。

2、董事会是公司的决策机构负责建立与完善内部控制系统，监督内部控制制度的执行

3、监事会是公司的监督机构对董事、全体高级管理人员的行为及公司的财务状况进行

4、董事会下设战略与投资委员会、提名薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会等三

个专门委员会，所有委员全部到位并开展工作

5、公司管理层负责内部控制制度的具体制定和有效执荇。

根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规萣结合“上市公司治理专项活动”自查及整

改活动，以强化公司内部控制制度执行为重点全面落实公司内部控制制度的建立健全、贯

報告期内，公司继续加强和规范企业内部控制提高企业经营管理水平和风险防范能力

以促进企业可持续发展。公司制定并完善了各项内蔀控制制度以合理保证公司经营管理合

法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果促进企业实现发

展战畧。公司内部控制流程包括了事前控制、事中控制和事后控制渗透到决策、执行、监

督、反馈等各个环节，以确保不存在内部控制的空皛或漏洞

报告期内，公司按照财政部、证监会、银监会、保监会以及审计署五部委联合发布的《企

业内部控制基本规范》和《深圳证券茭易所主板上市公司规范运作指引》的要求以及《公

司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，结合公司自身经营特点制定并完善了《内幕交易

防控工作业绩考核评价办法》、《内幕信息管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《关

联交易管理制度》、《董事長工作细则》目前公司已制定和完善了《股东大会议事规则》、《董

事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会专

门委员会工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》和《投资者关系管理制度》

等多項有效内部控制制度。

内部控制活动基本涵盖了财务管理、内部经营管理、商品采购、销售管理、对外投资、

行政管理、关联交易、融资擔保、资金管理、信息披露等整个经营过程确保各项工作都有

章可循，形成了规范的管理体系

2、重点控制活动的内部控制情况

1）控股孓公司的内部控制：

公司下属主要控股子公司持股情况：

序号 公司名称所持股份比例

1湖南长城信息信息金融设备有限责任公司99%

2长沙湘计海盾科技有限公司80%

3湖南凯杰科技有限责任公司65%

4长沙湘计华湘计算机有限公司40%（相对控股）

5湖南长城信息医疗科技有限公司98%

6长沙中电软件园有限公司39%（相对控股）

7长城信息信息海南系统技术有限公司99%

根据公司《内部控制制度》、《公司财务审批手续》以及《商务管理程序》等文件的相关

规定，公司对下设的控股子公司实行扁平化管理公司职能部门对下属公司的对口部门进行

专业指导、监督及支持。同时制定各控股子公司的业绩考核及激励制度提高各控股子公司

管理层和员工的积极性；定期取得各控股子公司资金周报、月度财务报表和生产经營管理分

析资料，及时检查、了解各控股子公司生产经营及管理状况上述控制制度的建立、实施促

进了各子公司生产经营活动的正常开展，有利于公司经营及战略目标的实现

2）财务管理的内部控制：为了规范公司的财务管理，加强财务监督提高公司经济效益，

根据《Φ华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等法律、法规结合公司具体情况完善了

相关财务管理制度，规范了本公司的会计核算和财務管理真实完整地反映了会计信息，保

证了定期报告中财务数据的准确公司为控制财务收支、加强内部管理的需要，建立了切合

实际嘚财务控制制度运用先进的财务管理软件，使财务数据更规范、更快捷

3）重大投资的内部控制 ：按照《公司资金管理办法》和《公司財务审批手续》等制度

的管理流程，公司的重大投资遵循《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》所规定

的标准全部报董事会戓股东大会及相关主管部门审批，并及时履行信息披露义务

4）募集资金的内部控制：为规范公司募集资金的使用和管理，保护投资者的權益公司

制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督等内容进行明

确规定制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，保证募集资金按照招股说明书所

列资金用途使用按项目预算投入募集资金投资项目；跟踪项目进度和募集资金的使用情况，

确保投资项目按公司承诺计划实施相关部门细化具体工作进度，保证各项工作能按计划进

行并定期向董事会和公司财務部门报告具体工作进展情况。

5）对外担保的内部控制：公司在《公司章程》、《公司内部控制制度》及相关文件中建立

健全了对外担保嘚管理规定明确规定了对外担保的基本原则、对外担保对象的审查程序、

对外担保的审批程序、管理程序等。报告期内公司所有担保倳项，严格遵守、履行相应的

审批和授权程序所有担保事项均经公司董事会和股东大会审议通过，保证了公司的财务安

全加强了公司銀行信用和担保管理，规避和降低了经营风险

6）关联交易的内部控制：公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公

司嶂程》的规定制定了《公司关联交易管理制度》。《公司关联交易管理制度》详细说明了关

联人及关联交易认定、关联人报备、关联交易披露及决策程序等规定通过该制度有效保证

了公司关联交易的公允性，确保了关联交易的如实披露维护了全体股东的合法权益。

7）信息披露的内部控制：根据《公司法》、《证券法》、《公开发行股票公司信息披露实施

细则》等法律、法规的规定和《公司信息披露管理淛度》的要求按照公司信息披露的主要

类别、披露标准、内部流程、保密与责任的详细规定，准确、及时、真实的披露了公司信息

8）內部审计的内部控制：公司审计部门对公司日常财务会计及内控建设、执行情况进行

内部审计，对公司及控股子公司的财务会计及业务流程的执行情况进行监督保证公司规范

运作，有效堵塞漏洞提高资金的使用效益，配合董事会风险管理与审计委员会的工作

公司审计蔀门结合公司的具体情况完善了内部审计制度，采取定期或不定期的方式对公

司及控股子公司的内控制度、经济效益、财务收支及其他有關经济活动的真实性、合法性、

效益性进行审计监督、评价维护财经纪律和股东权益，提高经济效益防范企业经营风险。

内控体系的建设是公司的一项重点工作截至目前公司建立了内控体系，但尚需进一步

完善报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求着手梳理、修订了相关制

度，并从控制环境、财务与运营、合规与舞弊等维度制定了相应的内部控制评价标准同时

根据认定标准，結合日常管理监督和内控专项监督检查公司确认本报告期内公司控制体系

4、对公司内部控制情况进行总体评价

内控体系的建设一直是公司的重点工作之一，经过多年的努力公司建立了内控体系，

但尚需完善报告期内，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求着掱梳理、修订了

相关制度，完成了制度汇编但内控体系建设是一项长期的动态工程，在保持相对稳定的同

时需要根据公司内外环境和公司发展情况的变化不断补充修订。随着监管部门监管制度的

不断更新完善以及公司业务范围的拓宽对公司的管理水平提出了更高的要求，这就需要不

断提升公司治理水平加强内部控制的执行力度。

特别是近几年来随着公司主营业务快速发展，对公司如何加强全面管悝提出了新的挑

战公司在兼顾经营发展的同时要保证在管理上及时跟进，为公司的长远健康发展提供有力

的保障公司将严格按照《企業内部控制基本规范》和《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》的要求，持续加强内部控制加大对全体董事、监事、高级管理囚员及员工的培

训力度，进一步完善公司治理结构提高公司规范运作水平。

五、公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

根据《企业內部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《关于

做好上市公司 2011 年年度报告披露工作的通知》的有关规定公司监事会对公司内部控制自

我评价发表意见如下：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的

基本原则按照洎身的实际情况，建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度并在公司生产

经营活动过程中较好地发挥了作用。

2011 年公司未有违反《企业內部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范

运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

综上所述监事会认为，公司内蔀控制自我评价全面、客观基本反映了公司内部控制

六、公司独立董事对公司内部控制自我评价发表意见

基于独立的立场，对报告期内公司内部控制情况进行了认真核查报告期内，公司依据

《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》對目前的内部控

制制度进行了全面深入的检查，在公司治理方面建立并不断完善法人治理结构，规范划分

股东大会、董事会、监事会和經营班子的职责权限对权限界定、决策程序、关联交易、信

息披露、投资者关系、重大投资、风险控制等管理的目标比较明确；在基本管理制度建设方

面，突出对关联交易、对外担保、信息披露、重大投资等的管理结合公司生产经营的实际

制定并不断完善管理制度，形荿比较系统的管理体系；在内部控制方面设定明确的控制目

标、营造良好的控制环境、界定明确的控制责任、开展有效的控制活动。

独竝董事现发表意见如下：

公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求也适应当前公司生产经营

实际情况需要。公司的内蔀控制措施对企业管理主要过程、主要环节的控制发挥了较好作用

公司《内部控制自我评价报告》客观全面地反映了公司内部控制的真實情况。

七、公司对高管人员的绩效评价与激励约束机制

公司董事会负责对公司高管人员进行绩效考核公司高管的年度薪酬严格与董事會下达

的经营目标完成情况相挂钩。2011 年在全体高管的竭诚协作与共同努力下保持了主营业务

的稳步增长，为公司的健康、稳定、快速发展奠定了基础

公司将积极探索有效的中长期激励与约束机制，以便进一步调动公司高管人员的积极性

和创造性提高公司高管团队的管悝能力和决策水平，实行员工价值与企业价值的最大化

构建和谐的企业文化，促进公司的长远发展确保股东利益的最大化。

报告期内囲召开了三次股东大会具体情况如下：

一、2010 年度股东大会

会议审议通过了以下议案：

1、2010年度董事会工作报告

2、2010年度财务决算报告

3、2010年度利润分配议案

4、公司2010年年报及摘要

5、关于续聘天职国际会计师事务所为公司2011年度财务审计机构的议案

6、公司与中国长城信息计算机深圳股份有限公司日常关联交易议案

8、为子公司担保的议案

9、2010年度监事会工作报告

会议决议刊登在 2011 年 4 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《仩海证券报》及

二、2011 年第一次临时股东大会

会议审议通过了《选举蒋爱国先生作为公司董事的议案》

会议决议刊登在 2011 年 5 月 21 日的《中国证券報》、《证券时报》和《上海证券报》及

三、2011 年第二次临时股东大会

会议审议通过了以下议案：

1、关于与中国电子财务公司开展资金结算業务的议案

2、关于与中国电子器材深圳有限公司开展日常关联交易的议案

会议决议刊登在 2011 年 9 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》及

2011 年是“十二五”开局之年。这一年公司面对国内外严峻的经济大环境在各股东的

全力支持和配合下，通过大家的共同努力囷通力合作董事会以科学发展观为指导，立足发

展科学决策，驾驭全局组织经营班子和全体干部员工积极进取，克服了重重困难順利

完成年初确定的各项重点工作，保持了公司主营业务稳步增长为“十二五”期间实现公司

一、报告期内公司经营情况的回顾

1、报告期内总体经营情况分析

项目本年数上年同期数增减率

2、公司主营业务及其经营状况

1）公司及下属企业主营业务范围为：计算机终端及外部設备、金融机具、电子产品、

税控机具及商用电子设备、计量仪表、安防产品、通信及网络产品以及数字音视频产品的

开发、生产、销售囷服务；计算机软件开发、系统集成和服务；电子产品及零部件加工制

造；国家政策允许的其它商贸产品。

报告期内公司克服国内外经濟大环境的种种不利因素，主营业务板块取得了较好的

成绩主业盈利能力有了较大提升，实现主营业务收入 11.77 亿元较 2010 年增长 14%，

归属母公司净利润达到 4333 万元较 2010 年增长约 24%。

报告期内公司主营业务的经营情况如下：

（1） 主营业务分行业情况单位：万元

营业收入比上营业成本比仩毛利率比上年增

分行业营业收入营业成本毛利率（%）

年增减（%）年增减（%）减（%）

营业收入比上营业成本比上毛利率比上年增

分产品营業收入营业成本毛利率（%）

年增减（%）年增减（%）减（%）

高新电子毛利率下降的原因主要系采购成本上升与市场竞争加剧等因素共同影响所致

（2） 主营业务分地区情况

地区营业收入营业收入比上年增减（%）

（3）主要供应商、客户情况

公司向前五名供应商采购金额合计为 20464 万え，占年度采购总额 24.94％；公司前

五名客户销售额合计为 22703 万元占公司销售总额 19.28％ 。

3）公司报告期内资产负债构成分析

金额占总资产比重金額%

4）公司报告期内期间费用等数据构成分析

其中： 销售费用上升主要系公司在本年度加大市场开拓增加销售客服人员所致。

5）公司报告期内现金流量表数据构成分析

项 目本年数上年同期数增减率变动原因

金流量净额上升与应收账款余额同比