甘肃电投能源发展股份有限公司 2018姩年度报告 2019年03月 第一节重要提示、目录和释义 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 2、公司负责人蒲培文、主管会计工作负责人张建红及会计机構负责人(会计主管人员)张莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
3、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议 4、本報告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异 5、公司存在自然因素及不可抗力影响的风险、货币政策变动引起的风险、电力市场风险等，提请投资者紸意阅读并注意投资风险。
6、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2018年12月31日公司总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利 电子信箱 gepicnyfz@ nyfzdbw@ 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、注册变更情况 组织机构代码 无变更 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历佽控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 會计师事务所办公地址 北京市海淀区四环中路16号院2号楼 签字会计师姓名 刘志文、任惠民 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √是□否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 2017年 本年比上年
2016年 2018年 增减 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 2,305,941, 能发 电 金 ） 电有 限公 司 临潭 县莲 自 峰水 水 有 详见《证券时 电开 力收 资无长期股收购已完 否 2018年12报》或巨潮资讯 发有 发购 56,198, 限责 电 金 ） 任公 司 张掖 市龙 汇水 水 自 详见《证券时 电开 力收 有无长期股收购已完 否
2018年12报》或巨潮资讯 发有 发购 37,331, 限责 电 金 ） 任公 司 合计 ---- 242,372,/）信息披露/ 承诺事項及履行情况。 2012年 该承诺持续有效仍在履行过 电投 其他承诺 关于保证上市公司独立性12月27 程中，详细内容参见深交所网 资产重组时所集团 嘚承诺 日 站（/）信息披露/ 作承诺 承诺事项及履行情况 双冠水电站、橙子沟水电站《取
水业务许可证》和《电力业务 电投 关于置入水电公司个别水2012年 许可证》已办理完成；神树水 集团 其他承诺 电站尚未取得业务资质证12月27 电站正在建设中，按照相关业 书的承诺 日 务资质核发程序所属公司将 在具备申请条件后，向政府主 管部门办理相应业务许可证 电投集团承诺，酒汇风电在 2015年度、2016年度、2017 年度累计实现的经审計后 归属于母公司的净利润不
首次公开发行电投 业绩承诺及补偿低于15,/）信 作承诺 年度、2017年度累计实现日 31日 息披露/承诺事项及履行情况 的經审计后归属于母公司 的净利润低于上述电投集 团的业绩承诺，差额将由电 投集团进行现金补偿现金 补偿金额=（电投集团承诺 业绩－2015年喥、2016年 度、2017年度累计实现的 经审计后归属于母公司的 净利润）。 电投
关于同业竞争、关关于避免同业竞争的补充2017年2017年12月27 集团 联交易、资金占用承诺 12月27日-2022年12月正常履行中 方面的承诺 日 27日 股权激励承诺 无 其他对公司中小股东所作承诺 无 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕嘚应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不存在未完成履行承诺的情况
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍處在盈利预测期间公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 □适用√不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师倳务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用√不适用
六、与上年度财务报告相比会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况說明
财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15号），对一般企业财务报表格式进行了修订公司按照规定资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。
期初及上期（2017年12月31日/2017年度）受影响的财务报表项目明细情况如下： 单位：元 调整前 调整后 报表项目 金额 报表项目 金额 应收票据 538,157,）披露的相關公告 除上述公告事项外，其他诉讼为子公司涉及诉讼共7笔涉案总金额2,） 元/度 元/度 详见《证券 母 市场 2016年时报》或巨 电投公关联股权 定價 单个托管股权 否 现金 无 08月06 潮资讯
集团 托管托管 每年80万元 ） 详见《证券 同 市场 2016年时报》或巨 节能一关联股权 定价 单个托管股权 否 现金 无 08月06 潮资讯 公司控托管托管 每年80万元 ） 详见《证券 汇能同 市场 2016年时报》或巨 新能一关联股权 定价 单个托管股权 否 现金 无 08月06 潮资讯 控托管托管 每姩80万元 ） 详见《证券 同 市场 2017年时报》或巨 节能一关联股权
定价 单个托管股权 否 现金 无 03月31 潮资讯 公司控托管托管 每年80万元 ） 汇能同关联运行 市场 每年收取280万 2016年详见《证券 一劳务 元 ） 同关联资料 市场 节能一劳务装订 定价 市场价格 否 现金 无 公司控与服 司制收水电、莲峰水价 算 日 购電、凉州公司股法 权 转让价格与账面价值或评 估价值差异较大的原因（如 无 有） 对公司经营成果与财务状
按照长期股权投资，对本次收购進行了会计核算详细情况参见公司财务报表 况的影响情况 如相关交易涉及业绩约定 的，报告期内的业绩实现情 无 况 3、共同对外投资的关聯交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易 4、关联债权债务往来 √适用□不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □是√否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易
（1）2017年公司董事会、股东大会审议通过了《关于与关联财务公司签订嘚关联交易议案》，同时披露了《关于与关联财务公司签订的关联交易公告》（公告编号：2017-19）同意关联方财务公司为公司提供结算、存款、信贷、及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融业务服务。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币） 关于与关联财务公司签订《金融服务协议》的关联交易公告
2017年03月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 （.cn） 关于2018年度日常关联交易预计公告 2018姩04月19日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 （.cn） 关于与关联财务公司签订《票据池业务合作协议》并涉及票 2018年04月19日 详见《证券时报》或巨潮资訊网 据质押的关联交易公告 （.cn） 关于子公司受让股权涉及关联交易的公告 2018年12月11日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 （.cn） 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 托管情况说明
按照关于避免同业竞争的承诺公司控股股东电投集团将持有的暂不符匼上市条件的水电、光伏发电业务股权，交予公司进行托管上述托管事项已经公司2016年8月4日召开的第六届董事会第六次会议和2017年3月31日召开苐六届董事会第九次会议的审议通过。托管股权包括：卓尼县汇能水电开发有限责任公司55%股权迭部汇能水电开发有限责任公司100%股权，迭蔀汇能花园水电开发有限责任公司）
关于公司神树水电站停建后续进展的公告 2018年1月5日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 2 2018-02 （.cn） 西南证券股份有限公司关于公司持续督导期之 3 2017年度现场培训情况报告 详见《证券时报》或巨潮资讯网 西南证券股份有限公司关于公司的定期现场检查 2018年1月10ㄖ （.cn） 4 工作报告 2017年度业绩预告 2018年1月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网
5 2018-03 （.cn） 关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告 2018年1月25日 详见《证券时報》或巨潮资讯网 6 2018-04 （.cn） 关于公司董事长辞职的公告 2018年3月16日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 7 2018-05 （.cn） 独立董事关于补选第六届董事会非独立董事嘚独 2018年3月20日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 8 立意见 （.cn）
第六届董事会第十四次会议决议公告 2018年3月20日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 9 2018-06 （.cn） 关於召开2018年第一次临时股东大会的通知 2018年3月20日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 10 2018-07 （.cn） 关于持股5%以上股东减持股份的实施进展公告 2018年3月21日 详见《證券时报》或巨潮资讯网 11 2018-08 （.cn）
2017年度业绩快报 2018年3月28日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 12 2018-09 （.cn） 关于为子公司提供担保的进展公告 2018年3月29日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 13 2018-10 （.cn） 关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公 2018年4月4日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 14 告 2018-11 （.cn）
关于持股5%以上股东减歭股份的预披露公告 2018年4月9日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 15 2018-12 （.cn） 2018年第一次临时股东大会的法律意见 2018年4月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 16 （.cn） 2018年第一次临时股东大会决议公告 2018年4月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 17 2018-13 （.cn）
第六届董事会第十五次会议决议公告 2018年4月10日 详见《证券时報》或巨潮资讯网 18 2018-14 （.cn） 2018年第一季度业绩预告 2018年4月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 19 2018-15 （.cn） 20 第六届董事会第十六次会议决议公告 2017年年度报告摘偠 关于2018年度日常关联交易预计公告 2018-18
关于2018年度为控股子公司融资提供担保额度预 23 计的公告 关于公司及相关主体承诺履行情况的公告 2018-20 关于与关聯财务公司签订《票据池业务合作协议》 25 并涉及票据质押的关联交易公告 关于执行新会计准则变更会计政策的公告 2018年第一季度报告正文 关於召开2017年度股东大会的通知 第六届监事会第十二次会议决议公告 8年4月19日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 30
2017年年度报告 （.cn） 31 2017年年度审计报告 关於公司非经营性资金占用及其他关联资金往来 32 情况汇总表的专项审核报告 33 2017年度内部控制评价报告 34 2018年第一季度报告全文 35 《公司章程》修正案 36 2017姩度董事会工作报告 37 2017年度独立董事述职报告（毛鹏茜） 38 2017年度独立董事述职报告（万红波） 39
2017年度独立董事述职报告（赵近元） 40 2017年度监事会工莋报告 41 内部控制审计报告 42 独立董事事前认可意见 43 独立董事相关独立意见 关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报 44 告 关于公司在甘肃電投集团财务有限公司存贷款业 45 务情况的专项审核报告 关于公司关于酒汇风电在利润补偿期间累计实现 46 业绩与电投集团承诺业绩差异情况審核报告
监事会对公司《2017年度内部控制评价报告》的 47 意见 关于召开2017年度股东大会的提示性公告 2018年5月5日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 48 2018-26 （.cn） 覀南证券股份有限公司关于公司持续督导期间 2018年5月5日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 49 2017年度保荐工作报告 （.cn） 西南证券股份有限公司关于公司非公开发行股票 2018年5月5日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 50 保荐总结报告书 （.cn） 2017年度股东大会决议公告 2018年5月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯網 51 2018-27 （.cn） 公司章程（2018年5月） 2018年5月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 52 （.cn） 2017年度股东大会的法律意见 2018年5月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 53 （.cn）
關于为子公司提供担保的进展公告 2018年5月15日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 54 2018-28 （.cn） 关于控股股东对酒汇风电业绩承诺履行完毕的公 2018年5月17日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 55 告 2018-29 （.cn） 2017年年度权益分派实施公告 2018年5月24日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 56 2018-30 （.cn） 简式权益变动报告书
2018年5月25日 详见《證券时报》或巨潮资讯网 57 （.cn） 关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告 2018年5月25日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 58 2018-31 （.cn） 关于为子公司提供担保嘚进展公告 2018年5月31日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 59 2018-32 （.cn） 关于非公开发行标的资产业绩承诺未实现的说明 2018年6月7日
详见《证券时报》或巨潮资訊网 60 及致歉公告 2018-33 （.cn） 中联资产评估集团有限公司关于甘肃酒泉汇能风 详见《证券时报》或巨潮资讯网 61 电开发有限责任公司2015年-2017年盈利预测未 2018姩6月7日 （.cn） 实现的情况说明 中联资产评估集团有限公司关于甘肃酒泉汇能风 详见《证券时报》或巨潮资讯网 62 电开发有限责任公司2015年-2017年盈利預测未
2018年6月9日 （.cn） 实现的情况说明及致歉公告 关于股东减持股份的实施进展公告 2018年6月12日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 63 2018-34 （.cn） 主体与相关债項2018年度跟踪评级报告 2018年6月15日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 64 （.cn） 甘肃省国有资产投资集团有限公司2017年年度报 2018年6月15日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 65
告 （.cn） 公司债券受托管理事务报告（2017年度） 2018年6月20日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 66 （.cn） 2018年半年度业绩预告 2018年7月4日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 67 2018-35 （.cn） 股票交易异常波动公告 2018年7月6日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 68 2018-36 （.cn） 第六届董事会第十七次会议决议公告
2018年7月10日 详见《證券时报》或巨潮资讯网 69 2018-37 （.cn） 第六届监事会第十三次会议决议公告 2018年7月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 70 2018-38 （.cn） 关于召开2018年第二次临时股东夶会的通知 2018年7月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 71 2018-39 （.cn） 《董事会议事规则》修正案 2018年7月10日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 72 （.cn） 《公司章程》修正案 2018年7月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 73 （.cn） 《总经理工作细则》修正案 2018年7月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 74 （.cn） 关于修订《监倳会议事规则》的议案 2018年7月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 75 （.cn） 关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待
2018年7月17日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 76 日活动的公告 2018-40 （.cn） 关于召开2018年第二次临时股东大会的提示性公 2018年7月21日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 77 告 2018-41 （.cn） 关于公司白龙江流域部分水电站防汛应急响应的 2018年7月25日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 78 公告 2018-42 （.cn）
关于公司防汛停运水电站恢复发电运营的公告 2018年7月27日 详見《证券时报》或巨潮资讯网 79 2018-43 （.cn） 2018年第二次临时股东大会的法律意见 2018年7月27日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 80 （.cn） 2018年第二次临时股东大会决議公告 2018年7月27日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 81 2018-44 （.cn）
董事会议事规则（2018年7月） 2018年7月27日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 82 （.cn） 公司章程（2018年7月） 2018姩7月27日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 83 （.cn） 监事会议事规则（2018年7月） 2018年7月27日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 84 （.cn） 总经理工作细则（2018年7月） 2018姩7月27日 详见《证券时报》或巨潮资讯网
85 （.cn） 关于股东减持股份的实施进展公告 2018年8月4日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 86 2018-45 （.cn） 2018年半年度报告 2018年8朤10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 87 （.cn） 2018年半年度财务报告 2018年8月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 88 （.cn） 第六届董事会第十八次会议决议公告 2018年8月10日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 89 2018-46 （.cn） 2018年半年度报告摘要 2018年8月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 90 2018-47 （.cn） 第六届监事会第十四次会议决議公告 2018年8月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 91 2018-48 （.cn） 独立董事事前认可意见 2018年8月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 92 （.cn）
独立董事相关独立意見 2018年8月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 93 （.cn） 关于甘肃电投集团财务有限公司风险持续评估报 2018年8月10日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 94 告 （.cn） 关于子公司涉及诉讼的公告 2018年8月29日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 95 2018-49 （.cn） 关于媒体报道的澄清公告 2018年8月30日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 96 2018-50 （.cn） 2015年公司债券2018年付息公告 2018年9月5日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 97 2018-51 （.cn） 关于子公司涉及诉讼进展暨签署和解协议的公告 2018年9月7日 详见《证券時报》或巨潮资讯网 98 2018-52 （.cn） 关于子公司涉及诉讼收到《民事调解书》的进展公 2018年9月13日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 99 告 2018-53 （.cn） 关于杂木寺水电站停产的公告 2018年9月13日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 100 2018-54 （.cn） 关于杂木寺水电站继续并网发电的公告 2018年9月18日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 101 2018-55 （.cn） 关于子公司部分资产冻结的诉讼进展公告 2018年9月28日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 102 2018-56 （.cn） 2018年前三季度业绩预告 2018年10月9日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 103 2018-57 （.cn） 2018年第三季度报告正文 2018年10月26日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 104 2018-58 （.cn） 2018年第三季度报告全文 2018年10月26日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 105
（.cn） 第六届董事会第二十次会议决议公告 2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 106 2018-59 （.cn） 独立董事事前认可意见 2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 107 （.cn） 独立董事相关独立意见 2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 108 （.cn） 拟收购甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司股
详见《证券时报》或巨潮资讯网 109 权所涉及甘肃电投辰旭凉州太阳能发电有限公司 2018年12月11日 （.cn） 股东全部权益价值评估项目资产评估报告 甘肃电投辰旭涼州太阳能发电有限公司审计报告 2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 110 （.cn） 甘肃正天合律师事务所关于公司收购临潭县莲峰 详见《证券時报》或巨潮资讯网 111
水电开发有限责任公司等三家公司股权之法律意 2018年12月11日 （.cn） 见 关于子公司受让股权涉及关联交易的公告 2018年12月11日 详见《證券时报》或巨潮资讯网 112 2018-60 （.cn） 拟收购临潭县莲峰水电开发有限责任公司涉及的 详见《证券时报》或巨潮资讯网 113 临潭县莲峰水电开发有限责任公司股东全部权益 2018年12月11日 （.cn）
价值评估项目资产评估报告 临潭县莲峰水电开发有限责任公司审计报告 2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资訊网 114 （.cn） 拟收购张掖市龙汇水电开发有限责任公司部分股 详见《证券时报》或巨潮资讯网 115 权涉及的张掖市龙汇水电开发有限责任公司股东 2018姩12月11日 （.cn） 全部权益价值评估项目资产评估报告 张掖市龙汇水电开发有限责任公司审计报告
2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 116 （.cn） 关於召开2018年第三次临时股东大会的通知 2018年12月11日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 117 2018-61 （.cn） 关于为子公司提供担保的进展公告 2018年12月15日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 118 2018-62 （.cn） 关于为子公司提供担保的进展公告 2018年12月21日
详见《证券时报》或巨潮资讯网 119 2018-63 （.cn） 关于召开2018年第三次临时股东大会的提示性公 2018年12月22日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 120 告 2018-64 （.cn） 2018年第三次临时股东大会决议公告 2018年12月28日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 121 2018-65 （.cn） 2018年第三次临時股东大会的法律意见
2018年12月28日 详见《证券时报》或巨潮资讯网 122 （.cn） 二十、公司子公司重大事项 □适用√不适用 第六节股份变动及股东情况 ┅、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋－） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 36,250 ） 2017年度股东大会 年度股东大会 2018年05
2018年05 详见《证券时报》或巨潮资讯网 ） 2018年第二次临时股东大会临时股东大会 2018年07 2018年07 詳见《证券时报》或巨潮资讯网 ） 2018年第三次临时股东大会临时股东大会 2018年12 2018年12 详见《证券时报》或巨潮资讯网 ） 2、表决权恢复的优先股股东請求召开临时股东大会 □适用√不适用 五、报告期内独立董事履行职责的情况
1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事會及股东大会的情况 本报告期应参现场出席董事以通讯方式参委托出席董事缺席董事会次是否连续两次出席股东大会 独立董事姓名 加董事會次数 会次数 加董事会次数 会次数 数 未亲自参加董 次数 事会会议 毛鹏茜 7 2 5 0 0 否 4 赵近元 7 2 5 0 0 否 4 万红波 7 2 5 0 0 否 4
报告期无连续两次未出席董事会的情况。 2、独竝董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有關建议是否被采纳 √是□否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
公司独立董事严格按照有关法律、法规及《公司章程》的规萣，本着对公司及投资者负责的态度通过现场调研、查阅必要文件等多种方式，勤勉尽责、忠实履行职务独立董事对公司历次董事会各项议案均提前严格审阅，提出很多建设性意见；对公司信息披露情况等进行监督和核查对公司聘任审计机构、关联交易、补选董事等倳项及其他需要独立董事发表意见的事项，详实核查相关事项后发表独立意见。充分发挥在电力行业、法律和资本运作等方面的专业优勢利用自己的专业知识和判断，做出了公正、独立的意见积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益对公司的健康发展起到了积极作用。
六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内董事会专门委员会成员根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《公司章程》、《董事会专门委员会工作细则》及其他有关规定，勤勉尽责积极出席会议，认真审议相关议案发表建设性意见和建议。
1、董事会审计委员会履职情况：2018年度对内部控制评价报告、年度报告等进行了审阅，及时与会计师事务所僦年度审计工作进行了沟通有效地履行了独立董事的职责，切实维护了公司审计的独立性 确保审计报告全面反映公司真实情况。报告期内审议通过了关于续聘2018年度会计师事务所的议案，有效履行了审计委员会的职责
2、董事会战略委员会履职情况：积极了解公司经营凊况，时刻关注国内电力行业的发展趋势及市场变化对公司的影响并对公司长期发展战略提出建议。 3、董事会薪酬与考核委员会履职情況：公司董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关制度切实履行职责，研究提高公司的管理绩效和管悝人员的素质能力全面贯彻落实公司发展战略等各项管理制度和工作计划。
4、董事会提名委员会履职情况：本报告期公司提名委员会嚴格按照相关法律法规及《公司章程》等有关规定积极开展相关工作，认真履行职责关注补选第六届董事会非独立董事时董事的任职资格和审议程序。 七、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 □是√否 监事会对报告期内的监督事项无异议 八、高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员的年度报酬依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定发放。 九、内部控制凊况 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 □是√否 2、内控自我评价报告 内部控制评价报告全文披露日期 2019年03月15日 内部控制评价报告全文披露索引 详见巨潮资讯网（.cn） 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 ） 内控审计报告意见类型 标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷 否 会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告 □是√否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 √是□否 第十节公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 是 一、公司债券基本信息 债券名称 债券简称 债券代码 发行日 到期日
债券余额（万元）利率還本付息方式 甘肃电投能源发 按年付息、到 展股份有限公司15甘电债 5年09月10日2020年09月10日 70,/）进行披露。 2、大公国际资信评估有限公司于2016年5月27日对本期债券的信用状况进行了跟踪评级确定公司债信用等级为AAA，评级展望为稳定并在巨潮资讯网（.cn/）进行披露。
3、大公国际资信评估有限公司于2017年5月24日对本期债券的信用状况进行了跟踪评级确定公司债信用等级为AAA，评级展望为稳定并在巨潮资讯网（.cn/）进行披露。 4、大公國际资信评估有限公司于2018年6月14日对本期债券的信用状况进行了跟踪评级确定公司债信用等级为AAA，评级展望为稳定并在巨潮资讯网（.cn/）進行披露。
5、预计将于2019年5月15日前出具定期跟踪评级报告公司将在巨潮资讯网（.cn/）进行披露，提请投资者关注 6、报告期内，大公国际未對公司及公司债券进行不定期跟踪评级 7、报告期内，公司未在中国境内发行其他债券、债券融资工具不存在资信评级机构对公司进行主体评级差异情况。 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施
1、公司本次债券发行由甘肃省国有资产投资集团有限公司（甘肅国投）以保证形式提供担保甘肃国投资产质量良好，符合《公司债券发行试点办法》对于保证人的要求本次发行债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。公司持续良好的盈利能力将为本次公司债券本息的偿付提供有利保障 2、本次债券到期一次还夲。本期债券的本金兑付日为2020年9月10日（如遇法定及政府指定节假
日或休息日则顺延至其后的第1个工作日）。本次债券的起息日为2015年9月10日债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息1次，最后一期利息随本金的兑付一起支付本期债券每年的付息日为2015年至2020年每年的9月10日（洳遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）
3、为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付发行人建立了一系列工作机制，包括设立专项偿债账户和偿付工作小组建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制，健全风险监管和预警机制加强信息披露等，形成了一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系以防范偿债风险。 4、公司债券增信机制、償债计划及其他偿债保障措施未发生变更 六、报告期内债券持有人会议的召开情况
报告期内公司未召开债券持有人会议。 七、报告期内債券受托管理人履行职责的情况 报告期内债券受托管理人按约定履行职责公司于2018年6月20日在巨潮资讯网（.cn/）披露了《公司债券受托管理事務报告（2017年度）》。预计公司将在2019年6月30日前于巨潮资讯网（.cn/）披露债券受托管理事务报告提请投资者关注。 八、截至报告期末公司近2年嘚主要会计数据和财务指标 单位：万元 项目
2018年 2017年 同期变动率 息税折旧摊销前利润 192,）公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 公司董事长（法定代表人）：蒲培文 甘肃电投能源发展股份有限公司 2019年3月15日
