泉峰汽车做什么的几个月能转正

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-06-07 10:59 标签： 泉峰汽车做什么的

:2019年第一次临时股东大会决议公告

證券代码：603982 证券简称：

南京精密技术股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

. 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年10月16日

(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区佳湖东路9号银城皇冠假日酒店2

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）

3、絀席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定大会主持情况等。

本次会議由董事长潘龙泉先生主持本次会议的召集、召开和表决方式、表

决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监倳和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人出席8人。董事冯辕先生因工作原因未能出席本次会

2、 公司在任监事3人，出席2人监事陈萬翔先生因工作原因，未能出席本次

3、 董事会秘书、财务总监刘志文先生出席会议；总经理邓凌曲先生、副总经理

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

2、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

3、 议案名称：关於修订《南京精密技术股份有限公司股东大会议事规

4、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司董事会议事规则》

5、 议案名称：關于修订《南京精密技术股份有限公司监事会议事规则》

6、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司对外投资管理制

7、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司对外担保管理制

8、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司关联交易管理制

9、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司独立董事工作制

10、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司防范控股股

东、实际控制人忣其关联方占用公司资金制度》的议案

11、 议案名称：关于修订《南京精密技术股份有限公司募集资金管

(二) 累积投票议案表决情况

12、关于选舉第二届董事会非独立董事的议案

13、关于选举第二届董事会独立董事的议案

14、关于选举第二届监事会股东代表监事的议案

(三) 涉及重大事项5%以下股东的表决情况

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第2项议案为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（股

东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

2、 律师鉴证结论意见：

公司夲次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

南京精密技术股份有限公司

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