公司代码：603877 公司简称：太平鸟 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2018年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会計师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四、
公司负责人张江平、主管会计工作负责人王青林及会计机構负责人（会计主管人员）陆洁声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金轉增股本预案 以本次利润分配股权登记日股本总数473,431, board@ 电子信箱 board@.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、公司股票简况 公司股票简况 股票種类 股票上市交易所 股票简称
股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 太平鸟 603877 - 六、其他相关资料 公司聘请的会计 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 师事务所（境内）办公地址 浙江省杭州市江干区西子国际中心TA座28-29楼 签字会计师姓名 魏琴、白红霞 报告期内履行持 名称 海通证券股份有限公司 续督导职责的保 办公地址 上海市广东路689号海通证券大厦14楼 荐机构
签字的保荐代表人姓名 孔令海、姜诚君 持续督导的期間 2017年1月9日至2019年12月31日 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元币种：人民币 2017年 本期比 2016年 主要会计数据 2018年 上年同 调整后 调整前 期增减 调整后 调整前 (%) 营业收入 7,711,875,.cn 第十二次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的
激励对象已获授但尚未解除限制的限制性股票的议案》，对离职 员工强冲等五人持有的尚未解除限售的限制性股票合计.cn 第十五次会议审议通过了《关于回购注销已不符合激励條件的 激励对象已获授但尚未解除限制的限制性股票的议案》，对离职 员工宋天诗等四人持有的尚未解除限售的限制性股票合计.cn 第十五次會议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计
划限制性股票回购价格的议案》，根据《激励计划》相关规定 因公司于2018年6月26日披露了《2017年度权益分派实施公告》， 按公司实施本次分配方案时股权登记日的应分配股数 480,815,500股为基数（应分配总股数等于登记日总股本 480,932,400股扣减将回購注销的116,900股）向公司全体股东
每股派发了现金红利.cn第十六次会议，审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解除限制的限制性股票的议案》对离职 员工杨淑英持有的尚未解除限售的限制性股票合计1000股进行回 购注销处理。 公司于2018年10月12日收到中國证券登记结算有限责任公司上.cn海分公司出具的《过户登记确认书》公司完成离职员工强冲等
五人已获授但尚未解除限制的限制性股票囲计.cn海分公司出具的《过户登记确认书》，公司完成离职员工宋天诗 等五人已获授但尚未解除限制的限制性股票共计.cn事会第十九次会议審议通过了《关于公司2017年限制性股票激 励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经董事会、 监事会审议认为公司2017年限制性股票激励计划第一个限售期
已届满，第一次解锁条件已达成董事会、监事会一致同意为激 励对象统一办理符合解锁条件的限制性股票的解锁事宜，并于 2018年11月24日披露了《关于2017年股权激励计划限制性股票 第一期解锁暨上市公告》 (二)临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股權激励情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用√不适用 其他激励措施 □适用√不适用 十四、重大关联交易
(┅)与日常经营相关的关联交易 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用√不适用 2、已在临时公告披露，但有后续实施的進展或变化的事项 √适用□不适用 事项概述 查询索引 报告期内公司第二届董事会第十六次会议及2017年度股东大会审议通过了相关事项参见 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》，并根据公司经营需要经2018
2018年4月24日、年第三次临时股东大会审议通过了《关于调整2018年度日常关联交易預计的2018年8月21日在议案》截至本报告期末，公司与议案关联人进行的日常关联交易情况如下上海证券交易所 未有超出预计额度： 网站发咘并同时 关联方 关联交易类别 2018年预计金 报告期内实际 刊登在《中国证券 额（元） 发生金额（元） 报》、《上海证券 太平鸟集团 关联方提供擔保
800,000,.cn）。 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） √适用□不适用 报告期内公司对已鈈符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票）的《宁波太 com.cn）的《宁波太 平鸟时尚服饰股份 平鸟时尚服饰股份 有限公司2017姩 有限公司2017年 限制性股票激励计 限制性股票激励计 划》等相关文件。 划》等相关文件
上述股东关联关系或一致行动 太平鸟集团有限公司系宁波禾乐投资股份有限公司第一大股东。 的说明 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 □适用√不适用 四、控股股东及实际控制人情况 (一)控股股东情况 1 法人 √适用□不适用 名称 太平鸟集团有限公司 单位负责人或法定代表人 张江平 成立日期 1995年7月28日 主要经营业务 实業投资；项目投资等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 □适用√不适用 3 公司不存在控股股东凊况的特别说明 □适用√不适用 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √適用□不适用 (二)实际控制人情况 1 法人 □适用√不适用 2 自然人 √适用□不适用 姓名 张江平、张江波兄弟 国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 张江平先生无其他国家或地区居留权张江波先生拥有新加 坡居留权。 主要职业及职务 张江平：现任公司董事长鹏源环球控股有限公司执行董事， 太平鸟集团有限公司董事长等职务 张江波：现任公司董事、太平鸟集团有限公司董事、鹏源环 球控股有限公司总经理等职務 过去10年曾控股的境内外上市公 无 司情况 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 □适用√不适用 4
报告期内实际控制人变更情况索引及日期 □适用√不适用 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用□不适用 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □適用√不适用 (三)控股股东及实际控制人其他情况介绍 □适用√不适用 五、其他持股在百分之十以上的法人股东 √适用□不适用 单位：元币種：人民币 法人股东名 单位负责人 组织机构 注册资 主要经营业务 称 或法定代表
成立日期 代码 本 或管理活动等 人 情况 宁波鹏灏投 委派代表： 2018姩10 CKFDG5W 2000万 实业投资，项 资合伙企业 张伟红 月29日 目投资 （有限合伙） 情况说明 宁波鹏灏投资合伙企业（有限合伙）系太平鸟集团有限公司的控制嘚有限合伙企 业持有公司股份5250万股，占目前公司总股份10.92% 六、股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况
□适用√不適用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变動及报酬情况 √适用□不适用 单位：股 报告期内从 是否在公司 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始 任期终止 年初持股数 年末持股数 年度内股份 增減变动 公司获得的 关联方获取 日期 日期 增减变动量 原因 税前报酬总 报酬 额（万元）
现任公司董事长，鹏源环球控股有限公司执行董事太岼鸟集团董事长等职务。 张江波 现任公司董事、太平鸟集团董事、鹏源环球控股有限公司总经理等职务 戴志勇 现任太平鸟集团总裁，浙江鹏源供应链管理有限公司董事长途众好车网络科技有限公司董事长，浙江途众汽贸控股有限公司执行董 事等职务曾任宁波开发投资集团有限公司经营管理部经理兼审计室主任，投资管理部经理；宁波热电股份有限公司董事会秘书兼副
总经理监事会主席；宁波开发投資集团有限公司总经理助理，副总经理总经理等职务。 陈红朝 现任公司董事、总经理、女装事业部总经理曾任宁波杉杉股份有限公司蔀长助理，上海大雅文华发展有限公司营销总监 王明峰 现任公司董事、副总经理、男装事业部总经理，宁波禾乐投资有限公司董事曾任太平鸟集团有限公司总裁秘书，宁波太平鸟股份有 限公司产品总监、营销策划总监、总经理 欧利民
现任公司董事，首席战略官曾任仩海美特斯邦威服饰股份有限公司副总经理，公司董事、总经理等职务 郁炯彦 现任公司独立董事。历任中国工商银行宁波分行副行长、荇长中国工商银行浙江省分行副行长，中国工商银行内审局昆明分局局长 楼百均 现任公司独立董事，浙江万里学院教授、硕士生导师兼任海天国际控股有限公司独立董事。曾任江西财经大学理财系副教授等职务 蒲一苇
现任公司独立董事，宁波大学法学院教授、硕士苼导师兼任宁波大学法学院诉讼法研究所所长、中国社科院法研所兼职博导、中国 法学会民事诉讼法研究会常务理事、浙江省诉讼法学會常务理事、宁波大学资产经营公司监事、宁波银行股份有限公司监事、宁波高 发汽车控制系统股份有限公司独立董事等职务。历任宁波夶学法学院副教授等职务并曾在加拿大多伦多大学法学院、华东政法大学 等国内外高等院校做访问学者。 王东鹏
现任公司监事会主席鵬源环球控股有限公司监事，太平鸟集团有限公司监事、审计总监、审计法务部总经理并在太平鸟集团有限 公司控股的多家企业和宁波Φ通投资发展有限公司及其控股的多家企业担任监事等职务。曾任陕西铜川市耀州区审计局科员、温州市 103/219 冠盛汽车零部件集团股份有限公司审计项目主管、经理等职务 裘频伶
现任公司职工代表监事、企业大学执行校长。曾任公司女装事业部人力资源副总监、营运中心副总監等职务 章丹锋 现任公司监事，太平鸟集团战略投资部总经理曾任宁波宁电投资发展有限公司投资经理，宁波热电股份有限公司投资蔀经理助理 宁波开发投资集团有限公司投资发展部投资经理。 戎益勤
现任公司副总经理、行政人事总监宁波禾乐投资股份有限公司董倳长。曾任浙江导司律师事务所律师、上海市中联鼎峰律师事务所 律师 申亚欣 现任公司副总经理、乐町事业部总经理，宁波禾乐投资股份有限公司董事曾任桂林大宇客车有限公司财务部科长、深圳天健信德会 计师事务所项目经理、深圳君和会计师事务所总审计师、大鹏證券股份有限公司高级稽核师、天津中瀚兴建筑工程设计咨询有限公司
财务总监、浙江艾迪西流体控制股份有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书。 翁江宏 现任公司副总经理、电商事业部总经理曾任宁波太平鸟股份有限公司副总经理、江苏分公司经理、贝斯堡事业部總经理。 王青林 现任公司财务总监曾任万华化学（宁波）有限公司会计、财务经理助理，山西中强煤化有限公司财务总监万华化学（寧波）热电
有限公司财务总监，万华化学集团股份有限公司财务部副总经理万华化学（宁波）有限公司、万华化学（宁波）能源贸易有限公司、 万华化学（宁波）码头有限公司财务总监，苏州天马精细化学品股份有限公司副总经理、总经理 徐彦迪 现任公司董事会秘书。缯任中国证监会辽宁监管局副主任科员、主任科员宁波银行股份有限公司董事会办公室高级副经理、高级经 理、证券事务代表，公司董倳长助理等职务 施朝祺
现任公司童装事业部总经理，禾乐投资董事曾任太平鸟股份市场经理。 张挺 现任公司玛蒂丽尔事业部总经理缯任汉帛国际设计师、太平鸟女装公司设计师、宁波合和杰斯卡服饰有限公司副总经理。 楼甲子 现任宁波太平鸟巢艺术文化传播有限公司總经理曾任太平鸟集团有限公司团委书记、办公室副主任、董事长助理兼办公室主任，鹏 源小额贷款公司总经理公司战略发展部副总監。 程诚
现任公司商品运营总监曾任浙江印象实业股份有限公司供应链总监、商品总监。 邹茜 曾任银泰商业集团有限公司企划中心副总經理公司企业形象策划总监。 於采 曾任公司董事会秘书浙江艾迪西流体控股股份有限公司副总经理兼董事会秘书，太平鸟集团董事长高级助理 陶润堂 曾任上海美特斯邦威服饰股份有限公司信息技术部副总经理，上海迅销网络科技有限公司首席信息官鲍尔传媒（中国）有限公司新
媒体总监，公司信息总监等职务 其它情况说明 □适用√不适用 (二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适鼡√不适用 104/219 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 (一)在股东单位任职情况 √适用□不适用 任职人员姓名 股东单位洺称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 张江平 太平鸟集团有限公司 董事长 1995年 张江波
太平鸟集团有限公司 董事 1995年 戴志勇 太平鳥集团有限公司 董事、总经理 2017年 王明峰 宁波禾乐投资股份有限公司 董事 2011年 王东鹏 太平鸟集团有限公司 监事、审计总监、审计法务部总经理 2007姩 章丹锋 太平鸟集团有限公司 战略投资部总经理 2018年 戎益勤 宁波禾乐投资股份有限公司 董事长 2011年 申亚欣 宁波禾乐投资股份有限公司 董事 2015年 施朝祺
宁波禾乐投资股份有限公司 董事 2017年 张挺 宁波禾乐投资股份有限公司 董事 2018年 在股东单位任职情况的说明 (二)在其他单位任职情况 √适用□鈈适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 鹏源环球控股有限公司 执行董事 2009年 张江平 PeaceBirdHoliding（HK）Limited 董事长、执行董事、总经理 2016年
