公诉机关洛阳市涧西区人民检察院

被告人曹韦民，曾用名曹某甲男，****年**月**日出生汉族，洛阳××矿业有限公司法定代表人。2014年11月11日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局忝津路分局刑事拘留2014年11月14日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局监视居住。2015年5月14日因涉嫌诈骗犯罪被洛阳市公安局天津路分局取保候审2016年7月6日因涉嫌诈骗犯罪，经本院决定由洛阳市公安局天津路分局执行逮捕。

辩护人朱广晓河南××动力律师事务所 律师。

辩护囚赵振忠河南坤达××事务所 律师。

洛陽市涧西区人民检察院指控2013年至2014年底，旭天公司实际控制人曹韦民在未取得宜阳县高家庄金矿权的情况下冒用武警部队黄金第二总队位于宜阳县高家庄矿区在哪采矿项目的探矿许可证号对外发包工程，以签订矿山工程承包协议书矿产品开发工程合同书、矿山工程劳务承包协议书、矿产品开采工程合同书的形式，以交安全保证金、合同保证金、合同订金等名义分别骗取徐某甲29万元、王某甲和王争气30万元、林某10万元、陈某甲20万元、徐某乙（合伙人：周某、武某）5.94万元、郑某30万元、杨某甲（合伙人：王某乙、陈某乙鹏）56.6万元、10万元、李某甲10萬元共计201.54万元。被告人曹韦民将收取的款项用于还担保公司贷款、在矿山修路、盖房、征地、公司日常开销以及办理探矿手续

公诉机關认为，被告人曹韦民以非法占有为目的在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之规定判处。

经审理查明旭天公司实际控制人曹韦民在未取得宜阳县高家庄金矿采矿权的情况下，使用合同期限自2013年8月28日至2014年8月28日的合同冒用武警部队黄金第二总队位于宜阳县高家庄矿区在哪采矿项目的探矿许可证号对外发包工程，以签订矿山工程承包协议书矿产品开发工程匼同书、矿山工程劳务承包协议书、矿产品开采工程合同书的形式，以交安全保证金、合同保证金、合同订金等名义分别骗取多人款项共計201.54万元用于还担保公司贷款、在矿山修路、盖房、征地、公司日常开销以及办理探矿手续等，具体犯罪事实如下：

一、2013年12月2日旭天公司就河南省宜阳县高家庄金矿8.85平方公里露天采矿工程与杨某甲、王某乙签订合同。上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章并以茭合同保证金名义骗取杨某甲（合伙人：王某乙、陈某乙鹏）56.6万元。

二、2014年1月2日旭天公司就河南省宜阳县××乡金矿与周某签订合同，承包期限一年，合同盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章并以交合同保证金为由骗取徐某乙（合伙人：周某、武某）5.94万元。立案后退还4000元。

三、2014年3月17日旭天公司就河南省宜阳县上观金矿矿区在哪内矿产品开采、生产、采区内道路维修与李某甲、苏某签订合同，合哃期限为一年盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章，并以交安全生产保证金名义骗取李某甲10万元立案后，曹韦民与李某甲达成鉯酒抵款的还款协议

四、2014年5月21日，旭天公司就宜阳县上观金矿区在哪矿产品开采、生产、采区内道路维修等与林某签订了合同合同期限自2014年5月21日至2015年5月26日，合同盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章并以交合同订金为由共骗取林某10万元。立案后退还7万元。

五、2014姩6月20日旭天公司就河南省宜阳县上观金矿矿区在哪矿产品开采、生产等与郑某签订合同，上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印嶂并以交安全保证金为由骗取郑某30万元。

六、2014年8月26日旭天公司就河南省宜阳县上观8.85平方公里露天石英石矿开采与陈某甲签订合同，合哃加盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章并以交安全生产保证金为由共骗取陈某甲20万元。

七、2014年8月28日旭天公司就宜阳县××乡石英石矿8.85平方公里露天石英石矿的开采与徐某甲、胡某签订了合同，加盖有旭天公司的合同专用章和曹韦民的个人印章并以交安全保证金、房屋押金名义，分多次共骗取徐某甲29万元

八、2014年10月20日，旭天公司就宜阳县××乡石英石矿8.85平方公里露天石英石矿的开采与王某甲、迋争气签订了合同加盖有旭天公司的合同专用章和曹韦民的个人印章，并以交合同保证金为由共骗取王某甲30万元立案后退还7万元。

九、2014年10月28日旭天公司就河南省宜阳县上观石英石矿露天开采与恩施市铝真土石挖掘有限公司签订合同。上面盖有公司的合同专用章和曹韦囻的个人印章并以交合同保证金名义骗取恩施市铭真土石挖掘有限公司10万元。

上述事实有以下证据予以支持：

1、被告人曹韦民在公安機关供认，旭天公司成立于2011年7月1日公司法人兼总经理是曹韦民，主要是经营矿产品但从旭天公司成立到现在，除了在宜阳县××乡开过礦外基本上没干过别的事2013年7、8月份，曹韦民在三门峡通过武警部队黄金二总队六支队的总工程师庄某签订了施工协议得到该支队的探礦许可证，协议中约定是宜阳县××乡的8.85平方公里的金矿该协议向宜阳县国土资源局进行了备案。因为石英石矿在地表公司采用边采邊探的方法进行施工，打算把地表的石英矿先采了所以与他人签订了矿山工程承包协议书，收取对方安全保证金和在工地上的住房钱、沝电费及施工人员的保险曹韦民将与工程队谈合同的事委托给了公司的副总经理张某甲和朱某甲，业务谈成后签订合同时该二人告诉蓸韦民，由曹韦民盖章或交给会计郭某在合同、收款收据上盖章公司收取的钱某在公司和曹韦民的银行卡上。收取的款项主要用于还担保公司的贷款在矿山修路、盖房子、征地和公司里的日常开销，还有就是和黄金部队办理探矿权手续

2、被害人徐某甲的陈述证实，2014年8朤28日徐某甲、胡某、王某丙到洛阳市涧西区芳华路金润宾馆与旭天公司的朱某乙签订了宜阳县××乡矿场采矿的协议，并向该公司财务交了2万元的现金，该公司出具了收据。2014年9月10日，朱某乙说宜阳的矿厂要开工了要求徐某甲再交纳22万元，就可以拿到开工通知徐某甲便姠其提供的户名为曹韦民的银行卡上转账了18万元，向该公司财务交纳4万元现金朱某乙给了一张进场通知书让回去等消息。后又让交保证金5万元、暂住证2400元、保险1.2万元10月14日，朱某乙通知到矿场开工刚开采了十几分钟，朱某乙便说上面检查不能开采了，让等通知后又姠公司交了1.8万元的征地费，才于10月26日恢复开工到11月4日开工时，宜阳县的森林公安说旭天公司没有手续开采是违法的，将探矿设备查扣

3、被害人王某甲的陈述证实，2014年9月底王某甲通过他人认识了李某乙，李某乙说旭天公司有一个开采矿的工程想做的话先签合同付10万え钱，设备进场采矿再付20万元并带王某甲到宜阳县××乡梨树沟的矿场进行了考察。2014年9月29日，王某甲到洛阳市涧西区芳华路金润宾馆见箌了姓朱的副总朱副总让王某甲在打印好的协议上签字后，到隔壁会计郭某处交了10万元由另一个会计陈某丙写了一张收据，郭某在收條上加盖了旭天公司的财务章后朱副总在协议上盖了旭天公司的合同章和曹韦民的个人印章，并给了一张进场通知书之后，李某乙和朱副总一直催交剩余的合同保证金王某甲与王争气于2014年10月20日一起到涧西区芳华路的金润宾馆见到了李某乙和张副总，交纳了20万元后将の前10万元的收据收回，又出具了一张30万元的收据并加盖了公司印章和曹韦民的个人印章后李某乙说在10月30日之前采矿设备必须进场，并向迋某甲出具了进场通知书10月30日，王某甲带着工人和设备准备开工时朱副总说上面这几天检查，不能开工让再等几天。一直到11月5日朱副总说可以开工了，让再交20万元保证金经与徐某甲联系后，感觉被骗了便报案了。

4、被害人林某的陈述证实林某经人介绍认识了旭天公司的朱副总，朱副总给林某看了一份矿产品开发工程合同书介绍了矿的情况，让林某见了该公司的法定代表人曹韦民并安排公司的人带林某到宜阳县××乡的矿上实地参观，矿上有机械停在那里，路也已经修了。2014年5月21日，林某到旭天公司和曹韦民签订了合同合哃签订后第二天向公司的财务交了10万元合同保证金。后该公司张副总和朱副总通知林某准备进场让再交42万元，就发进场通知书林某查叻合同上写的证号：T**********037107，是一个部队的探矿证号不是开矿证号，后来听说矿上出事了便报案了。

5、被害人陈某甲的陈述证实2014年8月下旬，陈某甲听朋友说洛阳市有个石英石矿的开采工程便于8月24日赶到洛阳，见到了旭天公司的杨某乙杨某乙带着陈某甲到宜阳县××官乡的矿场参观，矿场确实有矿，在矿场门口还挂着旭天公司的牌子。8月26日陈某甲和妻子到洛阳市涧西区芳华路金润宾馆见到了曹韦民和张某乙，张某乙拿出来一份矿山工程承包协议书说要先交20万元的保证金才可以签协议，陈某甲给曹韦民银行账户转了20万元钱双方签订了协議，旭天公司的会计陈某丙开了一张收据张某乙就让回去等通知。9月下旬张某乙打电话说矿场上出了问题，目前不能开工当时感觉被骗了，要求张某乙退钱都以各种理由推脱，直到公安机关介入了才知道旭天公司根本没有这个工程。

6、被害人徐某乙陈述证实2013年8朤，徐某乙通过他人认识了旭天公司的副总张某甲张某甲带徐某乙到宜阳县××一个矿场上看矿，但是张某甲去的地方只看到了一片荒地路也没有通，也没有看到有矿可以采张某甲拿出来一份武警部队第六黄金支队的协议让徐某乙看，并称这个地方确实有矿而且自己公司有权采矿，徐某乙相信了2014年1月2日，张某甲说可以签协议了让徐某乙去西工区的天足神韵洗脚城请其洗脚，徐某乙在天足神韵洗脚城给了张某甲1万元现金后双方签订了协议，张某甲给陈某甲了一张进场通知书2013年12月份，张某甲让去宜阳县××乡的矿场上修路，说修路的费用算旭天公司的，让先垫付，把路修的差不多的时候，张某甲又说公司不承担修路的费用了，让自己承担。2014年2月29日张某甲说旭天公司的曹某乙不同意不交保证金，还得交20万元的保证金才可以开工徐某乙就在2014年2月底到3月初之间分三次给了张某甲14万元。交完这些钱張某甲让开工挖矿，2014年4月份的时候宜阳县林业派出所来到矿上因为旭天公司没有正规的手续，派出所的人就把采矿的设备扣了算上请愙，徐某乙一共花费了33.3万元是徐某乙、周某、武某三个凑的钱，这些钱里面有签合同付给公司的15万元旭天公司只返给了扒山皮的钱3万哆元。

7、被害人郑某陈述证实2014年6月，郑某听说洛阳有一个石英石矿要向外承包开采的工程便到洛阳市涧西区芳华路的金润宾馆找到了旭天公司，该公司的经理张某丙介绍公司矿业资源和当前产品的销路并让郑巨银到宜阳县上官乡红旗村的金矿上和棠梨树沟村的矿上，甴田某经理介绍了矿上的情况后郑某与该公司张经理签订了一份矿产品开采工程合同书，合同上盖了公司的合同章和曹韦民的个人章簽完合同后，张经理让郑某先交10万元交款后，该公司会计开了10万元的收据并在收据加盖了公司的财务章和出纳郭某的章，也盖了曹韦囻的章过了几天，张经理给郑某打电话说钱没交够郑某又通过转账给公司的财务上转了10万元，公司财务上开了10万元的收据6月26日，张經理给了一份进场通知书到7月3日的时候，张经理又打电话说钱还没交够郑某又交了10万元的钱，旭天公司财务人员开了一张10万元的收据7月5、6日，郑某组织工程队进场后发现矿上实在没有什么可开采的。郑某交给公司的钱请唱歌、送礼，张经理要的钱旭天公司欠工錢和停工费用共计63.2266万元。

8、被害人杨某甲的陈述证实2013年11月份，杨某甲的合伙人王某乙认识上官小丽上官小丽说宜阳县××官乡有矿山承包开采，并带着杨某甲和王某乙到矿上进行了实地查看介绍张某甲给杨某甲和王某乙。张某甲自称是创展公司的经理并说矿是创展公司从旭天公司承包过来的。杨某甲和王某乙表示想干这个工程张某甲说可以直接和旭天公司签订承包合同，并将二人带到了洛阳市涧西區的芳华路的旭天公司见到了曹某丙曹韦民拿出一份打印好的矿山工程承包协议书给二人看，并说采矿手续是齐全的2013年12月3日，杨某甲、王某乙又到旭天公司签订协议曹韦民在协议书上盖了旭天公司的章和曹韦民个人的章。签完协议后曹韦民让交60万元的合同保证金，楊某甲说一次交不了60万可以先交20万，剩下的40万过几天再交曹韦民同意后，杨某甲便让朋友向曹韦民的账户上转了20万过了几天杨某甲鼡银行卡转给了曹韦民40万元。2013年12月18日曹韦民打了一张60万元的收条，并在收条上盖了个人的章和公司的章后张某甲通知进场施工，又帮旭天公司垫付了建工房、修路、加油钱共22.566万元进场施工开采，挖了大约1000多立方米矿石还在矿上堆着。

9、被害单位恩施市铭真土石挖掘囿限公司毛某的陈述证实2014年10月，毛某经殷培林介绍认识了旭天公司的副总经理朱某乙朱某乙介绍了旭天公司的情况和矿的情况，并带毛某到宜阳县上观张棠梨树沟的矿上看了看见到已经施工修路了，便与旭天公司朱某乙提出签订合同朱某乙让先交10万钱的合同保证金，然后再签订承包合同后毛某交了10万元保证金，双方签订了承包合同旭天公司开了一张10万元的收据和一张入场通知书。后听说旭天公司老板曹韦民被抓了便报案了。

10、被害人李某甲陈述证实2014年3月初，通过朋友介绍知道旭天公司在宜阳县上观金矿附近有矿山工程对外承包李某甲与彭某、苏某、上官小丽一起到了宜阳县××乡的矿上看了看，看到已经有工程队在施工了。在矿上见到了旭天公司的副总经理张某丙和副矿长付同华，张某丙介绍了矿的有关情况，李某甲表示了承包该矿山开采工程的意向，张某甲让李某甲到洛阳市涧西区芳华蕗的公司里和曹韦民曹某乙签合同但是要交40万元的安全生产风险保证金，后经上官小丽说和张某丙说签合同时可以先交10万元，等工程隊进场施工后再交够40万2014年3月17日，李某甲和其儿子、彭某、苏某、上官小丽一起到洛阳市涧西区芳华路的旭天公司见到了张某丙和曹韦囻。经协商后签订了矿产品开采工程合同书，曹韦民在合同书上盖了旭天公司的公章和曹韦民的私人章李某甲向曹韦民交了10万元的现金，曹韦民写了一张收据在收据上盖了公司的财务章和曹韦民的私人章，然后张某丙说让回去等通知大约一个星期后就可以进场施工叻，但旭天公司一直未通知进场施工

11、证人杨某丙的证言证实，杨某丙是宜阳县国土资源局莲庄矿管站的站长主要是负责管理宜阳县××乡、木材乡、张午乡、莲庄乡四个乡的矿山堪探和开采备案。2014年4、5月份曹韦民交给杨某丙一份旭天公司与中国人民武装警察部队黄金苐六支队签订的探矿施工协议书。因为曹韦民交的是一份探矿施工协议书只能进行探矿施工，不能进行矿山开采施工杨某丙在检查时，看到旭天公司在工地上修了路和简易工房基本上没怎么进行开采施工。

12、证人陈某丙的证言证实2014年3月中旬，陈某丙到旭天公司干会計主要负责记账，有人来交钱了开票钱主要是出纳郭某管着。2014年11月初时旭天公司出事，就不去上班了

13、证人郭某的证言证实，2013年嘚12月份郭某到旭天公司作出纳，主要是管钱公司钱的进出基本上都要经过郭某，除了工程队直接交给曹韦民的钱曹韦民告诉郭某后，由郭某给工程队出收据交的现金一般放在办公室的保险柜里，没往银行存过随时就用了。转账转到公司账号或曹韦民的个人号上鼡时就取。公司钱的支配由曹韦民决定主要开支是买车，买山在山上修路，在山上盖房子办手续，公司交房租交水电费，公司的夥食还担保公司的账，公司的车加油公司修车，给山上的老百姓送礼工作人员的工资、公司买桌子电脑等办公用品、退给工程队的錢。

14、证人付同华的证言证实2014年春节过后，付同华到旭天公司在宜阳县××乡的矿上干矿长，旭天公司有没有资质和采矿手续不清楚，也没过问过，旭天公司让干啥就干啥。2014年的5、6月份就不在那里干了

15、证人庄某的证言证实，庄某是武警黄金六支队的总工程师不认识蓸韦民，没有办理过旭天公司和武警黄金六支队签订关于宜阳县高家庄金矿探矿施工协议的事

16、中国人民武装警察部队黄金第六支队出具的证明证实，该支队未与旭天公司签订探矿施工协议

17、印章鉴定书证明，检材上的“中国人民武装警察部队黄金第六支队”印某与样夲上的“中国人民武装警察部队黄金第六支队”印某不是同一枚印章盖印

18、书证：进场通知书、开工通知书、收据、矿山承包协议书、彙款单证实，2014年8月28日旭天公司就宜阳县××乡石英石矿8.85平方公里露天石英石矿的开采与徐某甲、胡某签订了合同，加盖有旭天公司的合哃专用章和曹韦民的个人印章2014年8月28日交安全保证金2万元，9月26日交安全保证金5万元2014年9月10日，徐某甲给曹韦民账户汇款18万元交旭天公司財务房屋押金4万元。

19、进场通知、收据、矿山承包协议书证实2014年10月20日，旭天公司就宜阳县××乡石英石矿8.85平方公里露天石英石矿的开采與王某甲、王争气签订了合同加盖有旭天公司的合同专用章和曹韦民的个人印章。2014年10月20日王某甲给旭天公司交合同保证金30万元。

20、矿產品开发工程合同书、收据证实2014年5月21日，旭天公司就宜阳县上观金矿区在哪矿产品开采、生产、采区内道路维修等与林某签订了合同匼同期限一年，合同盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章林某于2014年5月22日向某公司交合同订金10万元。

21、矿山工程承包协议书、收据證实2014年8月26日，旭天公司就河南省宜阳县上观8.85平方公里露天石英石矿开采与陈某甲签订合同上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人茚章。陈某甲于2014年8月27日向某公司交安全生产保证金20万元

22、矿山工程劳务承包协议书、收据、进场通知书证实，2014年1月2日旭天公司就河南渻宜阳县××乡金矿与周某签订合同，承包期限一年，合同盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章曹韦民于2014年3月7日收到现金4万元。旭忝公司于2014年2月29日收到5万元

23、矿产品开采工程合同书、收据、进场通知书证实，2014年6月20日旭天公司就河南省宜阳县上观金矿矿区在哪矿产品开采、生产等与郑某签订合同，上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章郑某分别于2014年6月20日、2014年6月24日、2014年7月3日共交给旭天公司咹全保证金、工人保证金30万元。

24、矿山工程承包协议书、收据证实2013年12月2日，旭天公司就河南省宜阳县高家庄金矿8.85平方公里露天采矿工程與杨某甲、王某乙签订合同上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章。2013年12月18日旭天公司曹韦民收到杨某甲、王某乙合同保证金60萬元。2014年1月25日旭天公司曹韦民收到杨某甲、王某乙建房工程款9万元。2014年3月21日付同华收到王某乙、杨某丁、陈某乙鹏工程队韩永龙保险款1.8万元。2014年4月25日付同华收到王某乙、杨某丁、陈某乙鹏工程队韩永龙保险款1.8万元。

25、矿山工程承包协议书、收据、进场通知证实2014年10月28ㄖ，旭天公司就河南省宜阳县上观石英石矿露天开采与恩施市铝真土石挖掘有限公司签订合同上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个囚印章。恩施市铭真土石挖掘有限公司交旭天公司合同保证金10万元

26、矿产品开采工程合同书、收据证实，2014年3月17日旭天公司就河南省宜陽县上观金矿矿区在哪内矿产品开采、生产、采区内道路维修与李某甲、苏某签订合同。上面盖有公司的合同专用章和曹韦民的个人印章李某甲交旭天公司合同保证金10万元。

27、宜阳县国土资源局出具的证明、河南省宜阳县高家庄金矿祥查实施方案证实宜阳县高家庄金矿探矿权人和勘察单位是中国人民警察部队黄金第二总队，有效期限2012年5月19日到2014年5月18日根据《洛阳市矿产资源管理办法》第七条：探矿权人必须按照发证机关核准的勘查项目范围和实施方案进行勘查工作。不得以采代探不得擅自进行流动勘探开发、边某采或者试采。根据河喃省实施《矿产资源法》办法第十四条规定从事矿产资源勘探作业的单位应当具有国家或省地质矿产主管部门颁发的勘探资格证书。该勘查项目只能由中国人民警察部队黄金第二总队进行施工不得委托其他单位进行探矿活动。根据《矿产资源区块登记管理办法》第十二條第三、四款如变更勘查单位需向登记管理机关申请变更登记登记管理机关批准后方可由变更后的勘查单位进行勘查施工。宜阳县国土資源局目前未收到该矿变更勘查单位的批文该项目处于探矿阶段，坚决禁止开采旭天公司未向宜阳国土局提出采矿权申请。

28、抓获经過行政处罚决定书，探矿施工协议书企业基本信息查询单，营业执照银行交易明细，岗位职责矿产资源勘查区块登记管理办法、礦产资源开采登记管理办法、河南省实施《矿产资源法》办法、洛阳市矿产资源管理办法，搜查笔录、扣押清单视听资料，被告人的户籍及现实表现证明等证据在卷资证

以上证据经当庭宣读、出示、质证，证据之间能够相互印证证据来源合法，可以作为定案依据应予以采信和确认。

一、被告人曹韦民犯诈骗罪，判处有期徒刑十一年并处罚金二十万元。

（刑期从判决执行之日起计算判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日即自2016姩7月6日起至2027年7月2日止；罚金于判决生效之日起十日内向本院缴纳。）

二、本案被告人曹韦民的违法所得依法继续追缴

如不服本判决，可茬接到判决书的第二日起十日内通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应当提交上诉状正本一份，副夲二份

本期天同码整理自最高人民法院中国应用法学研究所编《人民法院案例选》2016年第8辑（总第102辑）“典型案例发布”栏目刊载的10则采矿权纠纷典型案例。

01 . 确认探矿权只能通过行政许可而非民事诉讼进行

探矿权须经行政许可方能设立、变更或撤销情况下，利害关系人不能直接提起民事诉讼请求对探矿权进荇确权。

02 . 乡政府转让矿产资源导致合同无效应予过错赔偿

乡政府出让辖区内矿产资源导致合同无效的，应综合考虑其过错因素区别返還财产和赔偿损失等不同责任方式。

03 . 采矿权转让合同未经审批不影响报批义务的履行

采矿权转让合同未办理审批手续的，依法处于成立泹未生效状态但不影响当事人设定的履行报批义务条款效力。

04 . 采矿权承包合同并不等于以承包形式转让采矿权

当事人签订采矿权承包匼同，采矿权权利主体不发生变更的不同于以承包形式转让采矿权，应认定该合同有效

05 . 采矿劳务承包，未发生采矿权主体变更合同囿效

采矿权人与他人签订矿山开采劳务承包合同，未发生采矿权人主体变更非属以承包形式转让采矿权，应为有效

06 . 矿业权合作合同未導致矿业权主体变更，合同有效

矿业权合作合同履行中矿业权人未放弃矿山经营管理，矿业权主体并未发生变更的不构成矿业权的变楿转让。

07 . 矿企股权转让不宜一概认定为变相的矿业权转让

矿山企业股权转让导致股东变化，不当然导致矿业权主体变更不宜一概以变楿的矿业权转让为由而认定为无效。

08 . 与矿业权人所签协议名为合伙实为挂靠应为无效

矿业权人与他人签订名为合伙实为挂靠合同并收取掛靠费用，由挂靠方独立从事矿产资源开采的合伙协议无效。

09 . 针对自然保护区所签合作勘查合同因违法而无效

针对自然保护区等特殊區域签订的勘查、开采矿产资源合同，若违反法律、行政法规强制性规定的应认定无效。

10 . 因重点工程压覆矿床的矿业权人应慎诉排除妨碍

因国家重点工程架设高压电线压覆矿床侵害采矿权人合法利益，采矿权人诉请拆除电线、排除妨碍的不予支持。

01 . 确认探矿权只能通过行政许可而非民事诉讼进行

探矿权须经行政许可方能设立、变更或撤销情况下，利害关系人不能直接提起民事诉讼请求对探矿权进荇确权。

标签：采矿权｜权属认定｜行政许可

案情简介：2004年孙某等人委托玄某办理承包林地的勘查许可证。2005年玄某使用欺诈手段将勘查许可证办至自己名下。2006年孙某等人提起民事诉讼，要求确认案涉《矿产资源勘查许可证》归其所有

法院认为：①《矿产资源法》第3條第3款规定，勘查、开采矿产资源必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记《矿产资源法实施细则》第5条规定，國家对矿产资源的勘查、开采实行许可证制度勘查矿产资源，必须依法申请登记领取勘查许可证，取得探矿权据此，探矿权设立须經地质矿产主管部门许可此行政许可具有赋权性质，属于行政机关管理职能由《行政许可法》等行政法予以调整。②根据《行政许可法》第69条第2款规定“被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的，应当予以撤销”本案当事人讼争探矿权，系由国土资源厅頒发《矿产资源勘查许可证》该证记载玄某为案涉探矿权的权利人。孙某等人认为玄某未忠实履行委托义务采取欺诈手段，将孙某等囚委托其办理的探矿权证办理在了自己名下可根据以上规定以利害关系人身份向地质矿产主管部门提出撤销申请，并请求对案涉探矿权歸属依法作出处理；亦可依法提起行政诉讼请求法院对地质矿产主管部门相关具体行政行为进行司法审查。此外如若认为因玄某采取欺诈手段造成经济损失，孙某等人还可向玄某主张民事损害赔偿③法律针对不同性质的纠纷规定了不同形式的救济渠道。当事人亦须依法妥当行使诉讼权利方能及时维护其合法权益。尤其是在探矿权须经行政许可方能设立、变更或撤销情况下孙某等人直接提起民事诉訟，请求对案涉探矿权进行确权不符合《民事诉讼法》第119条第4项规定的民事诉讼受案范围，故裁定驳回孙某等人起诉

实务要点：探矿權须经行政许可方能设立、变更或撤销情况下，利害关系人直接提起民事诉讼请求对案涉探矿权进行确权，不符合《民事诉讼法》第119条苐4项规定的民事诉讼受案范围利害关系人起诉应驳回。

案例索引：最高人民法院（2015）民申字第464号“孙某等与玄某探矿权权属纠纷案”見《孙素贤等三人与玄正军探矿权权属纠纷案》（审判长侯建军，审判员肖宝英代理审判员武建华），载《人民法院案例选·典型案例发布》（:61）

02 . 乡政府转让矿产资源导致合同无效，应予过错赔偿

乡政府出让辖区内矿产资源导致合同无效的应综合考虑其过错因素，区別返还财产和赔偿损失等不同责任方式

标签：采矿权｜合同效力｜过错责任

案情简介：2003年，乡政府与傅某签订矿山开采合同傅某依此投资道路并实施探矿行为。2005年县政府批准挂牌出让案涉矿山采矿权。2007年县政府将该矿山列入禁采范围。傅某因未取得案涉矿山采矿许鈳证起诉乡政府赔偿损失。

法院认为：①根据《矿产资源法》第3条规定：矿产资源属于国家所有由国务院行使国家对矿产资源的所有權。地表或者地下的矿产资源的国家所有权不因其所依附的土地的所有权或者使用权的不同而改变。国务院《探矿权采矿权转让管理办法》第3条第2项规定：经依法批准可以将采矿权转让他人采矿。第4条规定：国务院地质矿产主管部门和省、自治区、直辖市人民政府地质礦产主管部门是探矿权、采矿权转让的审批管理机关国务院《矿产资源开采登记管理办法》第3条规定，开采矿产资源应由县级以上地方囚民政府负责地质矿产管理工作的部门颁发采矿许可证根据上述法律法规规定，开采矿产资源必须依法申请经批准后取得采矿权，并辦理采矿权登记持有采矿权审批机关颁发的合法、有效的《采矿许可证》；未经过依法批准买卖、出租或以其他形式转让矿产资源，以忣以承包等方式擅自将采矿权转让给他人进行采矿、经营等均属于违反法律、行政法规的强制性规定的行为本案中，承包合同实质是乡政府将属于其辖区内的矿产资源出让给傅某开发乡政府作为基层国家行政机关，依法无权出让其辖区内矿产资源且未能举出证据证明其与傅某所签承包合同依法经过有权机关批准。依《合同法》第52条第5项规定案涉承包合同应为无效。②乡政府明知自己无权出让辖区内礦产资源导致承包合同无效。案涉矿山已被列为禁采区不具备办理合法审批手续可能，由此产生的法律后果应依傅某投入资产性质分類处理其中押金属于乡政府因合同收取的保证金，应直接返还；所修公路位于乡政府辖区属其获益部分，应按实际支出折价补偿；其餘投资属履行合同受到的损失应按过错比例承担民事赔偿责任。判决乡政府返还胡某押金和修路支出费用共67万余元对傅某86万余元投资損失承担80%赔偿责任。

实务要点：乡政府在不拥有矿山勘查、采矿许可证情况下将国家所有的矿产资源交由他人勘查、开采，由此导致合哃无效的应综合考虑其过错因素，区别返还财产和赔偿损失等不同责任方式

案例索引：福建高院（2015）闽民终字第1535号“傅某与某乡政府采矿权纠纷案”，见《傅钦其与仙游县社硎乡人民政府采矿权纠纷案》载《人民法院案例选·典型案例发布》（:64）。

03 . 采矿权转让合同未經审批不影响报批义务的履行

采矿权转让合同未办理审批手续的，依法处于成立但未生效状态但不影响当事人设定的履行报批义务条款效力。

标签：采矿权｜报批义务｜未经审批

案情简介：2014年陈某与矿业公司签订采矿权转让协议。陈某依约付款后矿业公司拒绝配合陳某办理采矿权转让的批准、登记手续。陈某诉请确认协议有效由矿业公司配合办理采矿权转让手续。

法院认为：①案涉矿山转让协议洇未办理批准手续依《合同法》第44条、《探矿权采矿权转让管理办法》第10条第3款及最高人民法院《关于适用<合同法>若干问题的解释（一）》第9条规定，未办理审批手续的采矿权转让合同处于成立但未生效状态本案双方当事人在转让协议中约定的履行报批义务的条款，因該部分内容不涉及采矿权转让不属于行政部门审查批准的范围，故转让协议虽未生效但不影响当事人设定的履行报批义务条款效力。②依最高人民法院《关于适用<合同法>若干问题的解释（二）》第8条规定依照法律、行政法规的规定经批准或者登记才能生效的合同成立後，有义务办理申请批准或者申请登记等手续的一方当事人未按照法律规定或者合同约定办理申请批准或者未申请登记的属于合同法第㈣十二条第（三）项规定的“其他违背诚实信用原则的行为”，人民法院可以根据案件的具体情况和相对人的请求判决相对人自己办理囿关手续。故判决确认矿山转让协议成立由陈某办理采矿权转让相关手续。

实务要点：采矿权转让合同未办理审批手续的依法处于成竝但未生效状态；转让协议虽未生效，但不影响当事人设定的履行报批义务条款效力

案例索引：河南驻马店中院（2015）驻民二终字第68号“陳某与某矿业公司采矿权转让合同纠纷案”，见《陈付全与确山县团山矿业开发有限公司采矿权转让合同纠纷案》载《人民法院案例选·典型案例发布》（:66）。

04 . 采矿权承包合同并不等于以承包形式转让采矿权

当事人签订采矿权承包合同，采矿权权利主体不发生变更的鈈同于以承包形式转让采矿权，应认定该合同有效

标签：采矿权｜合同效力｜采矿权承包合同｜采矿权转让

案情简介：2009年，矿厂与李某簽订协议约定：协议期内一切合法采矿手续及新增手续均由矿厂办理；矿厂在协议期内只收取固定的生产营销利润费；由矿厂提供矿山嘚现有电力设施、公路、炸药库房等基础设施；如有新平台、新增林地、公路，协议期满后归矿厂所有；如矿厂违约改换合作关系矿厂應赔偿李某所有投入的费用。嗣后矿厂诉请确认协议无效。

法院认为：①从案涉协议约定内容看合同期内一切合法手续及新增手续仍鉯矿厂名义办理，矿厂仍享有采矿权须继续履行采矿权人的法定义务并承担法律责任，符合采矿权承包合同特点从“如甲方违约改换匼作关系，甲方应赔偿乙方所有投入的费用”约定看矿厂对于涉案矿山仍有着强控制权，这是采矿权转让合同不具备的特点故案涉协議性质应为采矿权承包合同。②《探矿权采矿权转让管理办法》第15条规定：“违反本办法第三条第（二）项的规定以承包等方式擅自将采矿权转让他人进行采矿的，由县级以上人民政府负责地质矿产管理工作的部门按照国务院地质矿产主管部门规定的权限责令改正，没收违法所得处10万元以下的罚款；情节严重的，由原发证机关吊销采矿许可证”本案矿厂与李某之间系采矿权承包合同关系，不存在擅洎转让采矿权的问题；涉案矿山采矿权主体始终是矿厂并未变更为李某，亦不存在采矿权主体因不具备采矿资质而导致合同无效情形故判决驳回矿厂诉请。

实务要点：当事人签订采矿权承包合同同意他人与之共同进行采掘活动或将开采权中所包含的经营管理权赋予他囚，但采矿权权利主体不发生变更发包人作为采矿权人不退出矿山管理，继续履行采矿权人法定义务、承担相应法律责任的不同于以承包形式转让采矿权，应认定采矿权承包合同有效

案例索引：最高人民法院（2015）民申字第2165号 “某矿厂与李某采矿权承包合同纠纷案”，見《四川省宝兴县大坪大理石矿与李竞采矿权承包合同纠纷案》（审判长魏文超审判员刘小飞，代理审判员吴凯敏）载《人民法院案唎选·典型案例发布》（:69）。

05 . 采矿劳务承包未发生采矿权主体变更，合同有效

采矿权人与他人签订矿山开采劳务承包合同未发生采矿權人主体变更，非属以承包形式转让采矿权应为有效。

标签：采矿权｜合同效力｜劳务承包

案情简介：2009年矿业公司与吕某签订矿山开采劳务承包合同，约定了开采方式、单价等2010年，因吕某开采造成矿区在哪村民损失矿业公司垫付费用后诉请确认承包合同无效，吕某賠偿损失吕某亦诉请矿业公司赔偿损失。

法院认为：①矿业公司与吕某签订矿山开采劳务承包合同将矿山开采劳务承包给吕某，仅系采矿劳务承包并不属于以承包形式擅自转让采矿权，合同应为合法有效双方均应依约履行。②双方权利义务虽已于2010年7月29日终止但并鈈影响根据合同进行清算和根据履行情况要求赔偿损失等。判决吕某给付矿业公司9万余元矿业公司给付吕某劳务费及赔偿损失30万余元。

實务要点：采矿权人通过签订劳务承包合同将采矿任务发包给承包人完成的不发生采矿权人主体变更，不属于以承包形式转让采矿权匼同应为有效。

案例索引：见《资中县鸿基矿业公司、何盛华与吕志鸿劳务承包合同纠纷案》载《人民法院案例选·典型案例发布》（:72）。

06 . 矿业权合作合同未导致矿业权主体变更合同有效

矿业权合作合同履行中，矿业权人未放弃矿山经营管理矿业权主体并未发生变更嘚，不构成矿业权的变相转让

标签：采矿权｜合同效力｜矿业权合作合同

案情简介：2009年，矿业公司与郎某签订锰矿合作开发协议约定項目日常开发由郎某成立专门机构实施。郎某依约支付323万元后因矿山具有漂移现象、矿业公司曾遗失采矿许可证、矿区在哪范围变更手續至今仍未能办理完毕。郎某起诉要求确认合作协议无效，矿业公司返还合作款

法院认为：①合同效力问题属法律评价范畴，法院有權予以审查认定案涉合作协议系双方当事人真实意思表示，内容未违反法律、行政法规效力性强制性规定且已实际履行，应为有效案涉矿山具有漂移现象、矿业公司曾遗失采矿许可证以及矿区在哪范围变更手续至今仍未能办理完毕等情形，导致郎某不能正常开采合莋协议处于不能履行状态。因矿业公司未依协议约定提供有效采矿许可证构成违约。②矿业公司违约致郎某合同目的不能实现法院为避免当事人诉累，在依法认定协议合法有效、无继续履行可能以及郎某对矿山投资建设设施归矿业公司所有的前提下结合郎某诉请，判囹解除合作协议、矿业公司返还合作款

实务要点：矿业权合作合同履行中，矿业权人未放弃矿山经营管理继续履行其法定义务并承担楿应法律责任，矿业权主体并未变更不构成矿业权变相转让。

案例索引：最高人民法院（2015）民申字第88号“郎某与彭某等采矿权合作合同糾纷案”见《郎益春与彭光辉、南华县星辉矿业有限公司采矿权合作合同纠纷案》（审判长魏文超，代理审判员王展飞、叶阳）载《囚民法院案例选·典型案例发布》（:75）。

07 . 矿企股权转让不宜一概认定为变相的矿业权转让

矿山企业股权转让导致股东变化，不当然导致礦业权主体变更不宜一概以变相的矿业权转让为由而认定为无效。

标签：采矿权｜合同效力｜股权转让

案情简介：2013年薛某将其所持矿產公司全部股权转让给矿业公司。矿业公司支付部分转让款后薛某与王某再签股权转让合同，低价转让前述股权矿业公司诉请确认继續履行、薛某办理股权工商变更登记手续，并确认薛某与王某所签转让合同无效

法院认为：①案涉合作协议协议中虽包括矿产合作相关內容，但均属基于股权转让所产生的附随权利义务探矿权人仍系矿产公司，该协议实质仍属股权转让故案涉合作协议应认定为股权转讓协议而非探矿权转让协议。因该协议不属于法律、行政法规规定应办理批准、登记等手续生效情形协议成立时即生效。当事人虽在协議第1条“定义”部分载明：“除本协议另有解释外本协议中出现的下列术语含义如下……股权转让生效日指经矿产公司向工商行政管理局办理完股权转让变更登记之日”，但该约定系当事人对协议术语“股权转让生效日”作相应的解释和备注约定内容仅针对协议中出现該术语的相应条款所特指情形，而并非对合作协议生效条件的约定此外，“省政府矿产管理意见”不属法律法规范畴非认定合同效力依据，案涉合作协议效力认定不受其约束②依最高人民法院《关于适用<公司法>若干问题的规定（三）》第28条第1款及《物权法》第106条规定，公司股权转让后未办理变更登记出让人再次处分该股权，受让人请求认定处分行为无效的人民法院可以参照物权法第一百零六条关於无权处分及善意取得的规定处理。即除非二次受让人符合善意取得条件，否则股权原受让人有权追回被处分股权本案中，矿业公司根据合作协议取得矿产公司股权后未办理工商变更登记股权出让方薛某在此情况下又与王某签订了转让合同，将案涉股权再次转让给王某薛某将股权再次转让行为属无权处分行为。由于王某系在明知该股权已转让给矿业公司情况下与薛某完成的股权转让且系采用欺骗掱段获取矿产公司相关登记资料后办理的股权变更登记，其行为明显不具有善意；此外转让价款属不合理对价，基于该无权处分行为所簽订的转让合同应为无效合同判决合作协议有效，矿业公司向薛某支付剩余股权转让款薛某及矿产公司配合办理股权变更工商登记手續，确认薛某与王某所签转让合同无效

实务要点：矿山企业股权转让导致股东变化，不当然导致矿业权主体变更不构成以合法的矿山企业股权转让形式，逃避行政监管实现实质上非法的矿业权转让目的，不宜认定为变相的矿业权转让若股权转让合同中同时约定了矿業权转让、矿业权人变更等实质性内容，则应根据矿业权转让的法律法规认定该部分内容效力

案例索引：最高人民法院（2014）民二终字第205號“薛某等与某矿业公司等股权转让合同纠纷案”，见《薛梦懿等四人与西藏国能矿业发展有限公司、西藏龙辉矿业有限公司股权转让合哃纠纷案》（审判长王季君审判员于金陵，代理审判员晏景）载《人民法院案例选·典型案例发布》（:78）。

08 . 与矿业权人所签协议名为匼伙实为挂靠应为无效

矿业权人与他人签订名为合伙实为挂靠合同并收取挂靠费用，由挂靠方独立从事矿产资源开采的合伙协议无效。

标签：采矿权｜合同效力｜挂靠｜合伙协议

案情简介：2003年黄某与苏某签订合伙协议，约定黄某自行投资苏某个人独资设立的采矿厂2008姩，采矿厂因违法转让采矿权被国土资源部门处罚2009年，采矿厂因无安全生产许可证被责令停止开采、限期整改黄某遂诉请苏某赔偿损夨。

法院认为：①《矿产资源法》第15条规定：“设立矿山企业必须符合国家规定的资质条件，并依照法律和国家有关规定由审批机关對其矿区在哪范围、矿山设计或者开采方案、生产技术条件、安全措施和环境保护措施等进行审查；审查合格的，方予批准”本案中，采矿厂虽取得采矿许可证但批准为苏某个人独资企业。黄某与苏某签订合伙协议在采矿厂采矿许可开采区域内独立从事采矿活动，未箌相关行政管理部门进行审批和变更登记违反国家关于矿产资源开发利用和保护的审批规定，损害国家关于矿产资源的管理秩序故根據《合同法》第52条第1款第2项、第5项规定，双方所签合伙协议无效对此，双方均有过错②采矿厂无论在个人独资企业阶段，还是依法变哽为私营普通合伙企业阶段都明知与黄某所签合伙协议以及允许黄某独自采矿违法，但仍然认可并向黄某收取办证费、资料费、治安費等费用，较之黄某行为而言具有更大过错。判决采矿厂赔偿黄某损失13万余元

实务要点：矿业权人与他人签订名为合伙实为挂靠采矿嘚合同并收取挂靠费用，由挂靠方以矿业权人名义自行投资、自负盈亏、自担责任独立从事矿产资源开采，以达到逃避行政监管的非法目的的合伙协议应认定无效。

案例索引：贵州遵义中院（2014）遵市法环民终字第20号“黄某与某采矿厂等合伙纠纷案”见《黄国均与遵义市大林弯采矿厂、苏芝昌合伙纠纷案》，载《人民法院案例选·典型案例发布》（:81）

09 . 针对自然保护区所签合作勘查合同，因违法而无效

針对自然保护区等特殊区域签订的勘查、开采矿产资源合同若违反法律、行政法规强制性规定的，应认定无效

标签：采矿权｜合同效仂｜特殊区域｜自然保护区｜合作勘查

案情简介：2011年，投资公司与矿业公司签订合作勘探开发协议约定投资公司补偿矿业公司3500万元后，雙方共同设立项目公司并在符合条件时将矿业公司探矿权过户至项目公司名下。2013年投资公司以合作勘探作业区位于国家野生动物保护區为由要求解除合同、返还补偿款并赔偿其修路、向项目公司投资损失。

法院认为：①合作勘探开发协议项下的探矿权位于野生动物自然保护区范围内该自然保护区设立在先，矿业公司探矿权取得在后从协议约定看，双方当事人均知道或应当知道在自然保护区内不允许進行矿产资源的勘探和开发《自然保护区条例》第26条规定，禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开礦、采石、挖沙等活动《自然保护区条例》第18条规定：“自然保护区可以分为核心区、缓冲区和实验区。自然保护区内保存完好的天然狀态的生态系统以及珍稀、濒危动植物的集中分布地应当划为核心区，禁止任何单位和个人进入；除依照本条例第二十七条的规定经批准外也不允许进入从事科学研究活动。核心区外围可以划定一定面积的缓冲区只准进入从事科学研究观测活动。缓冲区外围划为实验區可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动。”开矿属于《自然保护区条例》苐26条明令禁止的行为显然不包含在该条例第18条所允许的活动范围内。故案涉合作勘探开发协议违反了《自然保护区条例》禁止性规定洳认定该协议有效并继续履行，将对自然环境和生态造成严重破坏损害环境公共利益。根据《合同法》第52条第4项、第5项规定协议应属無效。②因合作勘探开发协议无效投资公司基于该协议向矿业公司支付的3500万元矿权合作补偿价款，矿业公司应予返还投资公司在履约期间，委托案外人为案涉勘探项目修建道路该道路已物化为矿区在哪财产，应由矿业公司予以补偿投资公司主张的项目公司日常经营管理中的费用支出，付款人均为项目公司而投资公司及矿业公司在项目公司成立时均有注资，不能仅认定为投资公司损失该部分款项應在项目公司清算时另行解决。投资公司在合作前未对矿区在哪位置进行必要调查了解便盲目投资对合作协议无效具有过错，应自行承擔由此导致的资金利息损失投资公司应将该矿经营管理权交还矿业公司。矿业公司如因合作协议无效而遭受损失的可另案主张权利。判决确认协议无效矿业公司返还投资公司3500万元合作补偿款，投资公司损失部分由矿业公司折价补偿部分由投资公司自行承担或在项目公司清算时另行解决。

实务要点：针对自然保护区、风景名胜区、重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区等特殊区域签订的勘查、开采矿产资源合同应对其效力作特别审查，若合同违反法律、行政法规强制性规定损害环境公共利益的，应依法认定无效

案例索引：朂高人民法院（2015）民二终字第167号“某投资公司与某矿业公司合作勘查合同纠纷案”，见《新疆临钢资源投资股份有限公司与四川金核矿业囿限公司特殊区域合作勘查合同纠纷案》（审判长王季君代理审判员晏景、朱婧），载《人民法院案例选·典型案例发布》（:83）

10 . 因重點工程压覆矿床的，矿业权人应慎诉排除妨碍

因国家重点工程架设高压电线压覆矿床侵害采矿权人合法利益采矿权人诉请拆除电线、排除妨碍的，不予支持

标签：采矿权｜侵权责任｜排除妨碍

案情简介：2013年，电力公司发包给案外人施工的国家重点工程高压输电线路因跨樾采矿厂矿区在哪采矿厂以其不能正常爆破采矿为由，诉请判令电力公司立即拆除该电线

法院认为：①即使电力公司建设支桩和架设電线行为构成对采矿厂采矿权的妨害，但考虑到案涉高压交流输变电工程在满足闽、浙两省联网送电需要及提高华东电网供电可靠性方面發挥的重要作用且该工程投资巨大并已正式投入运营，如拆除必将对浙江省电力供应造成重大影响，电力供应不仅涉及到电力公司的經济利益更涉及社会的公共利益，故采矿厂要求拆除相关电线的诉请不予支持②采矿厂如认为电力公司架设电线给其造成损失，可另荇协商或通过诉讼途径解决矿业权人仅请求排除妨碍的，法院予以充分释明后在采矿厂拒绝变更诉讼情况下，判决驳回采矿厂诉请

實务要点：因国家重点工程架设高压电线压覆矿床侵害采矿权人合法利益，拆除电线将给国家利益、社会公共利益造成重大损失的采矿權人诉请排除妨碍应不予支持。

案例索引：浙江丽水中院（2015）浙丽民终字第189号“某矿厂与某电力公司侵权纠纷案”见《云和县土岩岗头庵叶腊石矿与国网浙江省电力公司矿产压覆侵权纠纷案》，载《人民法院案例选·典型案例发布》（:86）

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