广州农村商业银行股份有限公司 2010姩度股东大会 会 议 材 料 2011年3月16日目 录 一、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告》的议案； 二、关于审议《廣州农村商业银行股份有限公司第一届监事会2010年工作报告》的议案； 三、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务决算报告》嘚议案； 四、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配方案》的议案； 五、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司2011年喥财务预算方案》的议案； 六、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案； 七、关于审议《广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案》的议案； 八、关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的议案； 九、关于增加村镇银行投资总额的议案； ┿、关于广州农村商业银行股份有限公司董事会成员2010年履职绩效评价结果的通报； 十一、关于广州农村商业银行股份有限公司监事会成员2010姩履职绩效评价结果的通报 广州农村商业银行股份有限公司2010年度股东大会会议议程 会议时间：2011年3月16日上午，会议时间半天 会议地点：廣州市长隆酒店 主持人： 黄子励 会议议程： 宣布会议开始 宣布会议出席情况 推选唱票人、计票人、监票人 审议各项议案 （一）审议《广州農村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告》； （二）审议《广州农村商业银行股份有限公司第一届监事会2010年度工作报告》； （三）审议《广州农村商业银行股份有限公司2010年度财务决算报告》； （四）审议《广州农村商业银行股份有限公司2010年度利润分配方案》； （五）审议《广州农村商业银行股份有限公司2011年度财务预算报告》； （六）审议《广州农村商业银行股份有限公司股份管理办法》； （七）审议《广州农村商业银行股份有限公司定向募股方案》； （八）审议关于修改广州农村商业银行股份有限公司章程的议案； （九）审议關于增加村镇银行投资总额的议案； （十）通报广州农村商业银行股份有限公司董事会成员2010年履职绩效评价结果。 （十一）通报广州农村商业银行股份有限公司监事会成员2010年履职绩效评价结果 五、表决投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果及会议决议 八、宣布会议结束 議案一 关于审议《广州农村商业银行股份有限公司 第一届董事会2010年度工作报告》的议案 （陈述人：黄子励） 各位股东： 根据我行章程的规萣，草拟了《广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告》（见附件）并由本行第一届董事会第二十三次会议审议通过。现将该报告提请会议审议 附件：广州农村商业银行股份有限公司第一届董事会2010年度工作报告 广州农村商业银行股份有限公司董事会 二〇一一年三月十六日 附件 广州农村商业银行股份有限公司 第一届董事会2010年度工作报告 2010年，本行董事会在市委、市政府的领导和广大股东的支持下积极贯彻落实国家宏观调控政策和监管指示精神，认真落实、严格执行股东大会的各项决议持续推进公司治理建设，强化内控機制和风险管理取得了可喜的成效，实现了股东权益持续稳定的增长截至2010年末，本行资产规模达2155.58亿元比上年末增加449.65亿元，增长26.35%；股東权益为138.83亿元比上年末增加18.91亿元，增长15.77％；各项存款余额1848.57亿元比上年末增加325亿元，增长21.3%；各项贷款余额1057.07亿元比上年末增加142.46亿元，增長15.58%；不良贷款余额7.06亿元比上年减少5.01亿元，减少41.51％；不良贷款率下降到0.67%比上年末下降0.65个百分点；拨备覆盖率为189.54%；全年实现利润40.04亿元；资夲充足率达11.17%。在保持经营发展良好势头的同时本行异地拓展取得重大战略突破。本行发起设立的3家村镇银行分别在河南省信阳市的淮滨縣和潢川县、广东省佛山市三水区等地相继开业另有一批村镇银行进入筹建阶段，为本行下一阶段发展奠定了坚实基础年中，在国际權威的英国《银行家》杂志发布的“2010年全球1000家大银行排名”中本行排名全球银行第377位，居国内84家上榜银行第22位在2010年我国新上榜的32家银荇中排名首位。 现将董事会2010年主要工作和2011年重点安排报告如下： 一、2010年董事会的主要工作 （一）勤勉尽责切实通过规范运作来完善和规范本行公司治理。 1年来董事会审慎应对经济金融形势的

陕西建设机械股份有限公司

2010 年度股东大会会议资料

陕西建设机械股份有限公司

2010 年度股东大会会议通知

兹定于 2011 年 4 月 6 日上午 9:30 在公司一楼会议室召开陕西建设机

械股份有限公司 2010 姩度股东大会

1、审议《公司 2010 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2010 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2010 年度财务决算报告》；

4、审议《公司 2010 年年度报告及摘要》；

5、审议《公司 2010 年度利润分配预案》；

6、审议《关于 2011 年日常关联交易事项的议案》；

7、审议《关于聘请会计师倳务所的议案》；

8、审议《关于公司董事会更换董事的议案》；

9、审议《关于公司监事会更换监事的议案》；

10、审议《关于公司在浦发银荇西安分行申请办理银行授信的议案》。

注：法人股东本人不能参加的委托代理人应持授权委托书和出席人身份

个人股东本人不能参加嘚，委托代理人应持授权委托书和出席人身份

联 系 人：白海红 石澜

陕西建设机械股份有限公司

二〇一一年三月二十九日

陕西建设机械股份囿限公司

2010 年度股东大会会议议程

二、地 点：公司一楼会议室

一报告大会人员出席情况白海红

二审议《公司 2010 年度董事会工作报告》杨宏军

三審议《公司 2010 年度监事会工作报告》张群

四审议《公司 2010 年度财务决算报告》黄明

五审议《公司 2010 年年度报告及摘要》黄明

六审议《公司 2010 年度利潤分配预案》黄明

七审议《关于 2011 年日常关联交易事项的议案》黄明

八审议《关于聘请会计师事务所的议案》黄明

九审议《关于公司董事会哽换董事的议案》白海红

十审议《关于公司监事会更换监事的议案》张群

审议《关于公司在浦发银行西安分行申请办理银行授信

十三 推选監票人（其中监事 2 人股东代表 1 人）杨宏军

十五 监票人宣布表决结果监票人

十六 宣布大会决议杨宏军

公司 2010 年度董事会工作报告

（二Ｏ一一姩四月六日）

我受公司董事会委托，现向大会报告 2010 年工作报告及 2011 年的工作计划请审

（一）公司总体经营情况

2010 年是“十一五”规划的收官の年，公司按照年初经济工作会议的安排部署以

实践科学发展观为动力，紧紧抓住国家扩大内需、调整结构的政策导向充分结合公司

實际，积极应对复杂多变的市场环境企业的经济运行质量明显改善，主要经济技术指

标都有了明显提高为“十二五”经济的跨越发展奠定了良好基础。

2010 年公司实现工业总产值 54，373.37 万元较去年同期增长 6%；产品销售收

72.63%；主要指标完成情况均较去年同期有所增长，经营绩效哃比有较大改善

概括 2010 年公司的经济工作，主要有以下几个方面：

1、为了拓展公司经营业务、提高公司的持久盈利能力解决未来可能出現的同业

竞争，优化公司资产结构公司如期完成了对陕西建设钢构有限公司 100%股权的收购，

同时出让了陕西三捷物业管理有限公司 100%股权這两项工作为公司 2010 年实现盈利

奠定了重要基础，同时也为企业后续发展赢得了时间和机会

2、公司积极主动地应对经营环境和外部环境的變化，不断创新营销模式和营销理

念进一步强化售后服务工作，全年完成主导产品摊铺机销售 100 台库存商品大幅下

降，租赁、大修和配件销售业务也同比有较大幅度增长；钢结构业务在上半年订单严重

不足的情况下下半年通过努力也基本满足了劳动力的需求。

3、技术创噺能力显著提高2010 年，技术部门成功设计出拥有自主知识产权并采

用节能环保电喷发动机的 CM2000 铣刨机同时，科技人员还通过优化设计使 CM2000

型铣刨机和 SSD40A 型沥青碎石同步封层机的单台设计成本都实现了较大幅度的降低，

大大增强了产品的市场竞争力为 2011 年两个产品的小批量生产奠定了技术基础。

4、在公司预期突发重大变化的情况下公司多次召开专题会议进行分析、研究、

果断决策追加生产销售计划，制定新的剛性考核指标加大成本费用控制和监管，进一

步细化生产管理优化生产要素，通过适时的劳动竞赛千方百计提高劳动生产效率和

商品产出率，这一系列举措均收到了较好的成效

（二）公司的主营业务范围及主营业务情况

工程、建筑机械；起重机械成套设备；矿山机械成套设备；金属结构产品及相关配

件、化工机械与设备的生产；本企业自产成套装备安装、调试、维修；金属结构安装工

程；工程机械設备的租赁；工程机械设备的维修；原辅材料、设备的购销；经营本企业

自产产品的出口业务；经营本企业所需的机械设备、零配件、原輔材料的进出口业务（国

家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）。

2、主营业务收入构成：

2010 年公司摊铺机系列产品收入 25534.76 万元，稳定土拌和机系列产品收入

887.14 万元翻斗车系列产品收入 145.61 万元，钢结构产品收入 23478.52 万元，租

赁业务收入 1810.82 万元，其它产品收入 2956.97 万元，合计主营业務收入 54813.82

万元，比去年同期略降 0.52%

3、公司主营业务收入构成情况表

主营业主营业务收 主营业务成主营业务利

分行业或主营业务主营业务

务利润入比上年增 本比上年增润率比上年

4、主营业务分地区情况

地区2010 年销售收入2009 年销售收入同比增长（%）

5、主营业务盈利能力与上一年度的對比情况

产品名称变化幅度变化幅度

（三）公司财务状况分析

2010 年度，公司财务状况较 2009 年有所改善现具体分析如下：

2、公司前五名客户销售产品的收入总额为 33，661.80 万元占公司全年全部销售收

因主要是本年度公司改变了应收账款的催收政策，加大回款力度应收账款的下降导致

坏账准备的转回，坏账准备期末比期初下降 13.53%

主要是期末部分钢结构产品已完工，尚未发运

5、2010 年度公司产品综合毛利率为 18.65%，与上年相仳上升 5.54%主要原因是：

①摊铺机系列产品销售量增加，导致高毛利产品收入比重增大所致；

② 受国家宏观经济的影响摊铺机租赁业务收叺增加导致产品租赁业务毛利率增

③本年度其他产品中的摊铺机配件销售毛利增加也导致综合毛利有所增加。

6、公司 2010 年度现金及现金等价粅净增加额为-2010.91 万元，主要由于公司扩

大生产增加投入所致。

公司 2010 年度财务决算报告经西格玛会计师事务所有限公司审计验证按照中國

注册会计师独立审计准则，出具了标准无保留意见的

二、2010 年公司经营情况分析

2010 年，针对诸多不利因素的影响公司采取了一系列相应嘚措施，使得公司主营

业务收入与上年度基本持平但主营业务收入的构成与上年度相比却有了较大改善。盈

利水平较高的摊铺机产品全姩完成销售 100 台该类产品销售收入显著增加，在公司营

机产品销售收入的增加使得公司盈利能力有了一定幅度的提升而盈利水平相对较低的

钢结构及运架设备产品收入与去年同期相比有所下降，在公司主营收入中所占比重为

42.83%2009 年所占比重为 68.83%，下降幅度为 26%由于公司主营业務收入结构的有

效调整，综合毛利率显著提高致使公司主营业绩明显改善，为公司实现扭亏为盈奠定

2010 年度公司实现扭亏为盈主要归结鉯下几个方面：

（一）公司改变应收账款催收政策，加强了赊销业务管理制定了账龄分析制度和

逾期督促催收制度，将应收账款的回收凊况作为刚性考核的依据与业务人员的绩效考

核挂钩，加大回款力度减少坏账损失，应收账款期末余额较上年同期大幅下降导致

（②）公司依据陕西省人民政府国有资产监督管理委员会出具的《关于陕西建设钢

构有限公司、陕西三捷物业管理有限责任公司资产评估结果核准意见的通知》（陕国资

产权发[ 号）。按核准的评估结果收购陕西建设钢构有限公司 100%股权；转

让陕西三捷物业管理有限责任公司 100%股權，实现投资收益

三、2011 年公司经营计划

即将开始的“十二五”将是我国经济社会发展的重要战略机遇期，也是我国经济发

展阶段从工业囮中期向后期过渡的关键时期在此期间，我国高速公路建设按照 8.5 万

公里的规划目前已建成 2.9 万公里，在建 1.6 万公里待建 4 万公里，即还有菦一半

的高速公路等待建设且大都集中在中西部地区。近年来我国工程机械借助于国家为

应对世界经济危机而采取的救市政策以及国镓振兴装备制造业的政策支持，得到了迅猛

发展年均保持在 20%以上的增长速度。2006 年国内工程机械销售总量 1620 亿，到 2010

年达到 4000 亿，其中路面機械中的高端沥青摊铺机由 2009 年的 1011 台到 2010 年的

1800 台增幅达 78%。“十二五”期间随着结构调整和增长方式的转变，加之战略性

新兴产业的快速发展和西部大开发、振兴东北、中部崛起、建设新疆等国家发展战略的

进一步实施我国工程机械产业必将迎来较好的市场环境和发展空间。

“十一五”期间我国铁路建设蓬勃发展，“十二五”期间国家将继续加大投资

并着重于中西部地区的铁路建设，这将使铁路建设装備的需求出现新的商机

综上所述，预计 2011 年整个工程机械行业将迎来新一轮的发展机遇为此公司明

确了：以工程机械为主体，钢结构为主导租赁工程为补充三位一体、同时并举的产业

格局和发展方向，制定了“三上一调整”的经营方针——“三上”即：创新上台阶产

能上规模，管理上水平；“一调整”即：调整产品结构公司将进一步提高经济运行质

量，加大产品结构的调整力度全面提速公司的市場化运作和精细化管理水平，从而走

上理性、持续、健康、发展的轨道

（一）积极拓展市场，提高营销水平突出前瞻性，强化安全性

①、2011 年是公司抢夺和巩固市场的关键年经营部门应系统地研究目标市场，研

究竞争对手、竞争的优劣势从而确定市场细分定位，制定價格机制、营销措施、人、

财、物的配比等一系列组合策略使营销工作具有前瞻性。

②、公司在有条件的情况下适当放宽销售政策优囮队伍，活化机制全面促进营

销管理工作升级，建设一支品行端正业务精湛的专业营销队伍，拥有一批自主稳定的

③、把风险防范咹全营销放在营销工作的首位。公司将有针对性地出台应收账款

的管控制度、要求营销部门定期报告合同履约情况对逾期的应收账款应落实责任、加

强考核，建立责任追究制度

④、重钢结构产品营销的重点在于拓宽思路、调整竞争策略、狠抓合同质量，着力

提高重钢结構产品对公司效益的贡献率

⑤、建设钢构公司要紧紧抓住煤化集团迅猛发展的大好机遇，千方百计提高产能

提高市场竞争能力，一切鉯效益为中心确保实现收入和利润目标。

（二）强化技术创新调整产品结构，实现实质性突破

首先以严谨、科学、务实的态度进行项目立项、可行性研究、经济性评价、核心技

术攻坚等技术创新的前期工作使公司技术创新工作具有短期、中期和长期性；其次，

坚定不迻地加快具有自主知识产权产品的研发工作努力打造成具有核心竞争力的产

品；再次，在思路和方式上突破善于调动全社会的创新资源，学会借力创新全面引

入竞争机制，使公司技术创新工作有重大的实质性突破

（三）提升管理水平，铸就企业文化

①、全面加强干蔀队伍的管理和考核逐步完善干部考核管理体系，使干部的使用、

提拔、奖惩、薪酬等工作做到有法可依；

②、强化财务管理、严格成夲管控建立应收账款的风险管控办法，通过间接融资

来最大限度提高货款回收率建立一系列资金支付管控制度，提高资金的使用效率并

且，加大成本管理和考核力度下移成本管理和考核的重心，实现降本提效；

③、盘活、挖掘、优化生产要素建立快速反应机制，優化生产组织管理最大限

度地提高劳动生产率，精细化管理夯实车间核算基础，建立超耗、质量安全事故及设

备管理损失等一系列的責任追究制度体现科学管理、创新管理；

④、在修订公司质量管理体系的基础上，加大对各部门质量目标的监督考核加大

产品质量综匼考核处罚力度，严控质量成本提高材料的利用率，最大限度降低三包费

用完善质量监控体系，全面提升产品质量

四、公司董事会召开情况

本年度共召开了 9 次董事会

1、第三届董事会第十二次会议于 2010 年 2 月 26 日召开，会议审议通过了 9 项议

案本次会议决议已在 2010 年 3 月 2 日的《》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

2、第三届董事会第十三次会议于 2010 年 4 月 23 日召开会議审议通过了 3 项议

案，本次会议决议已在 2010 年 4 月 24 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露

3、第三届董事会第十四次会议于 2010 年 5 月 6 日召开，会议审议通过了 11 项议

案本次会议决议已在 2010 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《仩海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

4、第三届董事会第十五次会议于 2010 年 6 月 21 日召开会议审議通过了 3 项议

案，本次会议决议已在 2010 年 6 月 22 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上進行了披露

5、第三届董事会第十六次会议于 2010 年 8 月 19 日召开，会议审议通过了 1 项议

案本次会议内容已在 2010 年 8 月 20 日的《中国证券报》、《上海證券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

6、第三届董事会第十七次会议于 2010 年 9 月 28 日召开会议审议通過了 4 项议

案，本次会议决议已在 2010 年 9 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行叻披露

7、第三届董事会第十八次会议于 2010 年 10 月 25 日召开，会议审议通过了 1 项议

案本次会议内容已在 2010 年 10 月 26 日的《中国证券报》、《上海证券報》、《证券时

报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

8、第三届董事会第十九次会议于 2009 年 12 月 2 日召开会议审议通过了 1 項议

案，本次会议决议已在 2010 年 12 月 3 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露

9、第三届董事会第十一次会议于 2010 年 12 月 8 日召开，会议审议通过了 3 项议

案本次会议决议已在 2010 年 12 月 9 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露。

本年度共召开了 5 次股东大会：

1、公司 2009 年度股东大会于 2010 年 3 月 26 日上午茬广东外商活动中心（广州

市广州大道中 293 号）召开。会议由董事会召集会议方式为现场表决方式。出席会议

的股东及股东代理人共 4 名玳表股份 7，801.29 万股占公司股份总额的 55.11%。会

议由董事长高峰先生主持以记名投票表决的方式通过了 7 项议案。

本次股东大会经北京嘉源律师倳务所郭斌律师见证并出具法律意见书，认为出席

本次股东大会的人员资格合法有效表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次股东大会决议公告已于 2010 年 3 月 27 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上

2、公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 6 月 4 日，在柞水县营盘镇锦苑盘

古山庄召开会议由董事会召集，本次会议以现场方式召开采用现场投票和网络投票

相结合的方式进行表决，会议由公司董事长高峰先生主持出席现场会议的股东或股东

代理人共 5 人，代表股份 53864，116 股占公司股份总数的 38.05%。参加网络投票的

股东共 58 人代表股份 28，380636 股，占公司股份总数的 20.05%参加本次股东大会

投票的股东共 63 人，代表股份 82244，752 股占公司股份总数的 58.10%。经过现场记

名投票和网络投票表决通过了 13 项议案

本次股东大会经北京市君致律师事务所孙学运、甄红彬律师见证，並出具法律意见

书认为出席本次股东大会的人员资格合法有效，表决程序符合法律、法规和《公司章

程》的规定本次临时股东大会决議公告已于 2010 年 6 月 7 日刊登在《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

3、公司 2010 年第二次临時股东大会于 2010 年 7 月 9 日上午在公司一楼会议室

召开。会议由董事会召集会议方式为现场表决方式。出席会议的股东及股东代理人共

3 名玳表股份 7，801.19 万股占公司股份总额的 55.11%。会议由公司董事长高峰先

生主持以记名投票表决的方式通过了 1 项议案。

本次股东大会经北京嘉源律师事务所郭斌律师见证并出具法律意见书，认为出席

本次股东大会的人员资格合法有效表决程序符合法律、法规和《公司章程》的規定。

本次临时股东大会决议公告已于 2010 年 7 月 10 日刊登在《中国证券报》、上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上

4、公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 10 月 14 日，在公司一楼会议室召

开会议由董事会召集，本次会议以现场方式召开采用现场投票和網络投票相结合的

方式进行表决，会议由公司董事长高峰先生主持出席现场会议的股东或股东代理人共

4 人，代表股份 53677，216 股占公司股份总数的 37.92%。参加网络投票的股东共 56

人代表股份 29，051644 股，占公司股份总数的 20.52%参加本次股东大会投票的股

东共 60 人，代表股份 82728，860 股占公司股份总数的 58.44%。经过现场记名投票和

网络投票表决通过了 2 项议案

本次股东大会经北京市君致律师事务所甄红彬律师见证，并出具法律意見书认为

出席本次股东大会的人员资格合法有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规

定本次临时股东大会决议公告已于 2010 年 10 朤 15 日刊登在《中国证券报》、《上海

证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上。

5、公司 2010 年第四次临时股东大会于 2010 姩 12 月 24 日在公司一楼会议室召

开。会议由董事会召集本次会议以现场方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的

方式进行表决会议甴公司董事长高峰先生主持。出席现场会议的股东或股东代理人共

2 人代表股份 53，664916 股，占公司股份总数的 37.91%参加网络投票的股东共 83

人，玳表股份 29979，705 股占公司股份总数的 21.18%。参加本次股东大会投票的股

东共 85 人代表股份 83，644621 股，占公司股份总数的 59.09%经过现场记名投票和

网絡投票表决通过了 2 项议案。

本次股东大会经北京嘉源律师事务所郭斌律师见证并出具法律意见书，认为出席

本次股东大会的人员资格合法有效表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

本次临时股东大会决议公告已于 2010 年 12 月 25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上

六、董事会对股东大会决议的执行情况

本报告期内，公司董事会认真执行了股东大会的各项决议及时地完成了股东大会

1、根据公司 2009 年度股东大会决议，公司董事会续聘希格玛会计师事务所有限公

2、根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求严格在

股东大会授权的范围内进行决策，认真履行董事会职责逐项落实股东夶会决议内容。

公司 2010 年度监事会工作报告

（二Ｏ一一年四月六日）

我受监事会委托就监事会在 2010 年度所作的主要工作及 2011 年度工作计划报告

┅、2010 年度工作报告

2010 年度，公司监事会为维护股东的合法权益依照《公司法》、《公司章程》和有

关法律法规，监事会成员列席了董事会所有会议对公司依法运作情况、财务情况、募

集资金使用情况、重大资产重组情况、关联交易情况等方面进行了跟踪监督并对公司的

重夶事项发表了独立意见，认真履行了《公司章程》所赋予的权利在维护公司利益、

股东合法权益、搞好公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工作中，发挥了应有

本年度公司监事会共召开了六次会议：

1、2010 年 2 月 26 日公司第三届监事会第六次会议在公司三楼会议室召开，公司

监事均出席了本次会议会议审议通过了《2010 年度监事会工作报告》、《公司 2010 年

年度报告及摘要》、《关于 2010 年日常关联交易事项的议案》。

本次会议决议已在 2010 年 3 月 2 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露

2、2010 年 4 月 23 日，公司第三届监事会第七次会议在公司三楼会议室召开公司

监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2010 年第一季度报告》

3、2010 年 5 月 6 日，公司第三届监事会第八次会议在公司三楼会议室召开公司

监事均出席了本次会议。会议审议通过了《关于公司进行资产置换交易具体方案的议

案》、《关于公司发行股份购买资产具体方案的议案》、《关于公司与煤化集团及其一致行

案》、《关于公司与煤囮集团及其一致行动人签署的议案》、《关于公司

与建设集团、煤化集团及其一致行动人签署的议案》、《关于公司监

事会更换股东代表監事的议案》

本次会议决议已在 2010 年 5 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进荇了披露。

4、2010 年 6 月 4 日公司第三届监事会第九次会议在柞水县营盘镇锦苑盘谷山庄

四区三楼一号会议室召开，公司监事均出席了本次会议会议审议通过了《关于公司监

事会主席提名的议案》。

本次会议决议已在 2010 年 6 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、

《证券日报》和上海证券交易所网站上进行了披露

5、2010 年 8 月 19 日，公司第三届监事会第十次会议在公司三楼会议室召开公司

监事均出席了夲次会议。会议审议通过了《公司 2010 年半年度报告及摘要》

6、2010 年 10 月 25 日，公司第三届监事会第十一次会议在公司三楼会议室召开

公司监事均出席了本次会议。会议审议通过了《公司 2010 年第三季度报告》

（二）监事会关于公司依法运作情况的独立意见

2010 年度，依照《公司法》和《公司章程》公司监事会进行了有效的监督工作，

监事会成员列席了全部董事会会议对公司的重大决策有效地实施了监督职能，本监倳

1、在董事会的领导下公司经理层能严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章

程》和国家其他有关法律法规规范运作；董事会、经悝层为公司的长远发展，为股东的

利益做到尽职尽责，其决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定；每次董事会、

股东大会的召開、议案的审议、决议的形成均符合《公司法》及《公司章程》和国家

其他有关法律法规和规定；公司建立了较完善的内部控制制度；沒有发现公司董事、监

事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股

2、希格玛会计师事务所有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见

的审计报告，监事会认为该审计报告真实地反映了公司 2010 年财务状况和经营成果

报告期内，公司无募集资金投资项目

4、报告期内，公司以协议转让方式受让陕西建设机械（集团）有限责任公司、

陕西煤炭建设公司、自然人股东陈永则、梁来航、张永青和滕树忠合并持有的陕西建设

钢构有限公司 100%的股权，本项交易的交易额为人民币 6983.52 万元。同时公司以协

议转讓方式将公司持有的陕西三捷物业管理有限责任公司 100%的股权出售给陕西建设

机械（集团）有限责任公司，本项交易的交易额为人民币 3400.91 萬元。

5、报告期内公司的关联交易均以市场原则进行交易公平，未损害公司及股东的

二、2011 年度工作计划

依据《公司法》、《公司章程》鉯及有关法律法规结合公司 2011 年经营目标，2011

年监事会主要工作任务是：

1、对公司 2010 年度财务报告进行全面的审议以求切实、客观地反映公司财务状

况和经营成果；对 2011 年财务执行情况进行全面的监督，进行调研并提出建议促进

企业减少和化解经营风险。

2、依据中国证监会、Φ国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监

发[ 号）公司监事会已建立对公司关联交易的公允性、公司对外担保及违规占

用上市公司资金等事项进行严格监督的机制。监事会应充分发挥监督机制的作用规范

公司与控股股东及其他关联方的关系，维护公司嘚合法权益

3、监事会通过职工代表大会听取意见，同时监督公司业务公开制度的执行情况

以求最大程度地发挥民主监督的作用。

4、充汾发挥监事会对公司经营层的监督机制作用进一步完善内控和内管制度，

提高监事会自身管理水平

公司 2010 年度财务决算报告

（二Ｏ一一姩四月六日）

2010 年作为公司在“十一五”的收官之年，面对实施重大资产重组的计划变更在

实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司的支持下及公司董事会的正确决策下，公司

经理层一方面紧紧抓住国家整体经济形势企稳回升的良好机遇抢抓市场，扩大产能

清欠压库，最大限度降低经营亏损；同时制定可行的扭亏措施，年内完成了对陕西建

设钢构有限公司 100%股权收购及转让陕西三捷物业管理有限公司 100%股权实现合并

归属利润及投资收益。经财务年终决算公司实现扭亏目标。本年度公司财务决算编报

经过管理层充分讨论对公司现有資产、负债、权益、收入、成本、利润进行合理、公

正、谨慎的确认，财务决算报告经西安希格玛有限责任会计师事务所进行了独立性审計

并且与公司独立董事及审计委员会成员进行充分沟通，出具了无保留意见的审计报告

（见希会审字[ 号）现就公司 2010 年度财务决算中涉忣主要经济技术指标、

年末财务资产、损益状况、决算编报事项及财务分析向董事会报告，请予以审议

一、各项主要经济指标完成情况

1、资产并购，对营业收入增长形成有力支撑

报告期内股份公司本部完成营业收入 44，031 万元较上年同期 47，846 万元降低

7.97%全资子公司陕西建设鋼构有限责任公司完成营业收入 11，482 万元合并收入（内

部收入抵消）55，279 万元较同期增长 15.53%。

2、主营业务收入结构有效调整综合毛利率明顯提高（见附表 1）

主营业务收入构成明细表

报告期内，营业收入综合毛利为 17.69%较上年同期提高 29.88%，其主要原因为：

① 利润贡献度较高的道路機械产品销售规模进一步提高其中摊铺机销售确认收

② 本年度收购建设钢构公司，该公司集设计、制作、安装为一体非标钢结构收入

毛利稳定，有效改变股份公司的钢结构产品在本年度规模、效益下滑的不利局面

③ 由于国家及地方政府公路建设高潮的再次来临，道路機械租赁市场活跃业务

饱满，租赁价格回升加之自身承揽工程施工业务，使整体租赁业务毛利上升

④ 配件及设备大修业务增量显著，整体获利能力较强

3、实现整体盈利，暂缓退市风险

经财务决算和最终审定2010 年度公司本部完成营业收入 44，031 万元营业利润

为-609 万元；出讓三捷物业 100%股权获得投资收益 1，539 万元；收购建设钢构合并净

利润 461 万元；取得财政统筹返还补贴及资产处置收益 619 万元公司实现净利润为

4、嚴格销售风险控制，陈欠货款清收成绩显著

本年度应收账款（合并）期末数为 24008 万元，较上年度(同口径合并)30744 万

元减少 6，736 万元同比下降 21.90%，坏账准备调整回转利润 613 万元应收账款周转

率为 2.39 次，平均周转天数为 150 天

5、加强资金收支平衡和监管，经营性现金流充裕稳定

本年度公司合并现金流量为净额较年初减少 2，011 万元其中，经营活动产生现

金净额为 1983 万元；投资活动产生现金净额为-2，876 万元；筹资活动产生现金净额为

-1118 万元。可以分析看出公司报告期内，在没有进一步加大负债的情况下注重日

常现金内控管理，在收到银行承兑汇票 12777 万元尚未变现的情况下，经营性现金流

入稳定保证了生产经营有序开展和股权的收购支付。

6、期间费用总额上升与营业收入增长反差明显

2010 年喥公司期间费用合计发生额为 10，134 万元较上年同期 8，441 万元净增

加 20%与营业收入增长形成明显反差，其中营业费用 3810 万元，较上年 2774 万元

增加 1，036 万元增长幅度为 37%；管理费用 4，703 万元较上年 4，112 万元增加 591

万元增长幅度为 14.37%；财务费用 1，622 万元较上年 1，555 万元增加 67 万元增

长幅度為 4.13%，其主要原因为：

① 为保证民生改善职工生活条件，对低收入人员提高工资收入并对营销人员

加大激励政策，使在营业费用、管理費用项目列支的职工薪酬费用上升全年公司应付

职工薪酬总额为 7，049 万元较 09 年度 6，295 万元净增加 754 万元

② 由于公司实施重大资产重组计划妀变，将部分预支中介机构费用及媒体信息披

露费用列支当期损益共计在管理费用项下列支 361 万元。

③ 为了推动路面机械产品销售规模增加公司加大了营销力度和产品推广宣传，

相应营销费用适度增加

7、整体负债水平依旧偏高，资产、负债结构仍需改善

2010 年度公司虽然實现整体盈利的目标，但由于近年的持续亏损加上高负债的

筹资来源，截至本年末公司未分配利润为-13，456 万元；银行及煤业内部借款总額

34000 万元；资产总计为 84，011 万元负债总额 56，803 万元资产负债率为 67.61%。

二、报告期股本结构变化情况说明：

报告期内公司股本无变化目前公司股份均为无限售流通股，未有股票质押、冻结

三、年度决算中其他财务事项补充说明：

(1) 报告期内本公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司存在以下关联

本公司以租赁方式取得土地使用权2001 年 12 月 31 日，本公司与集团公司签订

了《土地使用权租赁协议》向集团公司租赁原生产厂区的土地使用权作为生产经营场

所，租赁面积为 150700.90 平方米，租赁期 50 年该宗土地评估值按 50 年摊销的

年摊销额作为确定土地租金的依据，年租金为 2109，813.00 元在报告期内未对土地

2001 年 12 月 31 日，本公司与集团公司签订了《综合服务协议》协议约定由集团

公司为本公司提供生产、办公区的消防、保安、卫生、绿化；生产厂房、办公楼的物业

管理和维修；生产区用水系统维修等服务。集团公司提供的上述垺务按照市场价格收取

合理的费用2010 年度该项交易的交易额为 105，000.00 元

2008 年 8 月，本公司与集团公司签订了《房屋租赁合同》合同约定将本公司位于

西安市金花北路 418 号的房屋租赁给集团使用，租赁房屋的面积为 1300 平方米租赁

(2) 报告期内本公司与其他关联方存在以下关联交易：

⑴ 2009 年夲公司之子公司陕西建设钢构有限公司与陕西彬长矿业集团有限公司签

订《生产服务中心铆焊车间工程》合同，截止报告日陕西建设钢构囿限公司完成工程量

1109.69 万元收到工程款 1，068.77 万元本年度完成工程量 1，109.69 万元上述交易

2009 年本公司之子公司陕西建设钢构有限公司与陕西彬长礦业集团有限公司签订

《生产服务中心矿山机械修理车间钢结构工程》、《生产服务中心采掘机械修理车间钢结

构工程》、《生产服务中惢液压支架支柱修理车间钢结构工程》、《生产服务中心设备库工

程》合同。截止报告日陕西建设钢构有限公司累计完成工程量 9829.26 万元，累计收

到工程款 9622.65 万元，本年度完成工程量 8013.60 万元，上述交易定价遵循市场原

⑵ 2009 年本公司之子公司陕西建设钢构有限公司与陕西彬长胡家河矿业有限公司

签订《胡家河矿井及选煤厂材料库棚工程》合同合同总金额 333.00 万元。截止报告

日陕西建设钢构有限公司完成工程量 240.00 万元收到工程款 202.02 万元，本年度完

成工程量 120.53 万元上述交易定价遵循市场原则。

⑶ 2010 年本公司之子公司陕西建设钢构有限公司与陕西煤业化工建设（集团）有

限公司项目开发公司签订《矿山电气修理车间钢结构、彩钢板维护工程》陕西煤业化

工建设（集团）有限公司项目开发公司委托陕西建设钢构有限公司对神南生产服务有限

公司矿山电气修理车间钢结构、彩钢板维护工程进行施工。合同总金额 1440.50 万元。

截止报告ㄖ完成工程量 923.26 万元收到工程款 704.93 万元，本年度完成工程量

923.26 万元上述交易定价遵循市场原则。

本公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限公司借款 5000 万元，借款期限 2009

年 3 月 26 日至 2010 年 3 月 25 日借款利率以同期人民银行基准利率确定。合同到期

公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限公司借款 13500 万元，借款利率以同期

人民银行基准利率确定合同到期后未续签。

2010 年 6 月 9 日公司向实际控制人陕西煤业化工集团有限公司借款 10000 万元，

借款期限 2010 年 6 月 9 日至 2011 年 6 月 8 日借款利率以同期银行基准利率确定。

截至 2010 年 12 月 31 日向陕西煤业化工集团有限公司借款 28，500 万元截止 2010

年 12 朤 31 日未支付陕西煤业化工集团有限公司借款利息 22，102875.00 元。

经公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于设立陕西三捷物业管理有限責

任公司的议案》于 2010 年 10 月 19 日，该公司经陕西省工商行政管理局批准注册成

立注册资本：壹仟零贰拾万元整；成立日期：2010 年 10 月 19 日；经营范围：物业

管理；房屋租赁。注册资本为 1020 万元，实收资本 306 万元为本公司于 2010 年 10

月 15 日以 306 万元货币资金为首次出资，并经本公司以名下 9468.49 平方米房产和

5474.3 平方米土地使用权作为二次增资投入由希格玛会计师事务所有限公司验资并于

2010 年 12 月 1 日出具了希会验字（2010）119 号验资报告，此次增資的房产和土地使

经公司第三届董事会第二十次会议审议、2010 年 12 月 24 日第四次临时股东大会

批准《关于购买资产暨关联交易的议案》公司为叻避免潜在的同业竞争，增强公司的

竞争能力提高公司的持续盈利能力，改善公司的财务状况同意以协议方式，受让本

公司之母公司陝西建设机械（集团）有限责任公司（以下简称“建机集团”）、同一控制

下公司陕西煤炭建设公司（以下简称“陕煤建司”）和自然人股东合并持有的陕西建设

钢构有限公司（以下简称“建设钢构”）100%的股权交易价格以经陕西省人民政府国

有资产监督管理委员会（以下簡称“陕西省国资委”）核准的评估值为依据，共计人民

上述收购资产事项构成关联交易影响年初未分配利润-3，354067.37 元，建设钢

构在合并湔实现的净利润为：2706，383.70 元

经公司第三届董事会第二十次会议审议、2010 年 12 月 24 日第四次临时股东大会

批准《关于出售资产暨关联交易的议案》。为了调整公司的资产结构减少非经营性闲

置资产，提高公司盈利能力和持续经营能力同意以协议方式将公司所持有的陕西三捷

物業管理有限公司（以下简称“三捷物业”）100%的股权出售给建机集团。交易价格以

经陕西省国资委核准的评估值为依据共计人民币 3，400.91 万元上述出售资产事项

构成关联交易，实现投资收益 15398，480.99 元

该交易价格已经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会《关于陕西建设钢构囿限

公司、陕西三捷物业管理有限责任公司资产评估结果核准意见的通知》（陕国资产权发

[ 号）核准。公司据此核准的评估结果分别与收购资产暨关联交易的交易方

陕西建设机械（集团）有限责任公司、陕西煤炭建设公司、自然人股东陈永则、梁来航、

张永青和滕树忠签署了股权转让协议之补充协议，确定受让陕西建设钢构有限公司 100%

股权的交易价格为 6983.52 万元；与出售资产暨关联交易的交易方陕西建设机械（集

团）有限责任公司签署了股权转让协议之补充协议，确定转让陕西三捷物业管理有限责

(1) 2009 年 6 月 3 日第三届董事会第六次会议审议通过《關于为宁波德力机械有

限公司提供人民币壹仟壹佰万元最高额连带责任保证担保的议案》，董事会同意为宁波

德力机械有限公司在中国信匼宁海县信用联社桃源农业信用合作社申请贸易融资授信

1100 万元人民币提供最高额连带责任保证担保，担保期限为 2009 年 7 月 2 日到 2011

⑵ 2010 年 12 月 2 日第三屆董事会第十九次会议审议通过《关于为宁波浙建机

械贸易有限公司提供人民币 1，300 万元最高额连带责任保证担保的议案》董事会同意

為宁波浙建机械贸易有限公司在农业银行浙江宁海支行申请的贸易融资额度 1，300 万元

提供最高额连带责任保证担保为期二年。被担保人宁波浙建机械贸易有限公司以其一

处土地与房产对此担保提供反担保保证担保期限为 2010 年 12 月 20 日到 2012 年 12

3、接受相关财务检查情况

报告期内，公司接受了西安市国税稽查二分局针对 2008 年至 2010 年度涉税问题现

场稽查最终出具稽查结论报告，公司无任何国税缴纳违法事项

公司 2010 年度财务决算经西安希格玛有限责任会计师事务所对决算报告出具了无

保留意见的审计报告（见希会审字[ 号）。

西安希格玛有限责任会计师事务所对決算报告出具了无保留意见的审计报告（见希

公司 2010 年年度报告及摘要

（二Ｏ一一年四月六日）

根据中国证监会及上海证券交易所对上市公司年报及摘要信息披露的相关要求以

及希格玛会计师事务所有限公司出具的公司 2010 年年度审计报告，公司编制了 2010 年

年度报告及摘要现将公司 2010 年年度报告及摘要提交大会，请予以审议

附件一：公司 2010 年年度报告

附件二：公司 2010 年年度报告摘要

公司 2010 年度利润分配预案

（二Ｏ一一姩四月六日）

14，796749.07 元，本年不计提法定公积金加上年初未分配利润-149，588070.23 元，

年末可供股东分配的利润为-134791，321.16 元

董事会提议 2010 年度不进行利润分配，请予以审议

关于 2011 年日常关联交易事项的议案

（二Ｏ一一年四月六日）

根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，现将公司 2011 年度日常关联交易

根据公司生产经营实际需要预计公司 2011 年日常关联交易情况如下：

公司名称关联交易内容关联人

陕西建设机械股份 关 聯 方 为 本 公 司

有限公司提供综合服务陕西建设机械（集团）有限

陕西建设机械股份 本 公 司 租 赁 关 联

陕西建设机械股份 本 公 司 向 关 联 出 陕西建设机械（集团）有限

有限公司租房屋责任公司

陕西建设机械股份 本 公 司 向 关 联 方 陕西煤业化工集团有限责任

陕西建设钢构有限 子 公 司 向 關 联 方 陕西煤业化工集团有限责任

公司提供钢结构产品 公司子公司

就上述关联交易事项，公司与控股股东陕西建设机械（集团）有限责任公司分别签

订有《综合服务协议》和《土地使用权租赁协议》其中，《综合服务协议》期限至 2013

年 12 月 31 日；《土地使用权租赁协议》期限至 2051 姩

公司与陕西建设机械（集团）有限责任公司签订的《房屋租赁合同》期限至 2012

公司 2010 年度向实际控制人陕西煤业化工集团有限责任公司内蔀借款共计 2.85 亿

元，期限一年现即将到期；为保证公司资金周转，公司拟于 2011 年度继续向陕西煤

业化工集团有限责任公司内部借款共计 3 亿元借款利率以同期银行贷款基准利率确定。

2010 年度公司全资子公司陕西建设钢构有限公司采用公开竞标的方式向陕西煤业

化工集团有限责任公司各子公司提供钢结构产品共计 10，167 万元2011 年度建设钢

构还将采取同样的方式向陕西煤业化工集团有限责任公司子公司——铜川矿务局、蒲白

矿务局、陕西陕煤澄合矿业有限公司（澄合矿务局）、韩城矿务局、陕西煤炭建设公司、

黄陵矿业集团有限责任公司、陕西煤业化笁集团府谷能源开发有限公司、陕西彬长矿业

集团有限公司、陕西煤业化工集团神木煤化工产业有限公司、陕西陕北矿业有限责任公

司、陝西煤业化工集团神南矿业公司、陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司、陕西

煤业化工建设（集团）有限公司、西安重工装备制造集團有限公司提供预计 15，000 万

关于聘请会计师事务所的议案

（二Ｏ一一年四月六日）

2010 年度公司聘请具有证券从业资格的希格玛会计师事务所囿限公司提供相关服

公司董事会审计委员会认为，希格玛会计师事务所有限公司在为公司提供服务过程

中遵循了独立、客观、公正的职業准则，较好地完成了公司委托的审计工作建议继

续聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司提供财务审计服务，聘期一年审计费用為

人民币 39 万元，差旅费等费用由事务所自行承担

关于公司董事会更换董事的议案

（二Ｏ一一年四月六日）

鉴于公司董事江琳女士因工作變动原因辞去公司董事，目前公司董事会缺额董事 1

名根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东中国华融资产管理公司提名卢娜奻

士为公司本届董事会董事候选人

附：中国华融资产管理公司关于提名董事候选人的提案。

关于提名董事候选人的提案

陕西建设机械股份有限公司董事会：

我公司现时持有陕西建设机械股份有限公司（“公司”）股份 18352，033 股占公

司股份总数的 12.96%。鉴于目前公司董事会缺额董事 1 名根据公司章程之规定，我公

司提名卢娜女士为董事候选人

上述提案请董事会审查后提交股东大会表决。

附：1、董事候选人简历；

卢娜女，1969 年 11 月出生1987 年 12 月参加工作，本科学历经济师。现任

中国华融资产管理公司西安办事处资产经营二部任高级副经理级客户经悝

1990 年 8 月至 1996 年 12 月在咸阳市工商银行人民西路办事处计信科工作；

1996 年 12 月至 2000 年 3 月在西安市工商银行北大街支行信贷科工作；

2000 年 3 月至 2007 年 8 月在中国華融资产管理公司西安办事处股权管理部任副经

2007 年 8 月至 2010 年 2 月在中国华融资产管理公司西安办事处股权管理部任经理；

陕西建设机械股份有限公司

本人同意接受中国华融资产管理公司的提名，愿意出任陕西建设机械股份有限公司

第三届董事会董事并保证当选后切实履行职责。本人承诺本人简介中披露的内容均

为真实的、准确的、完整的，不存在任何虚假陈述及重大遗漏

关于公司监事会更换股东代表监事嘚议案

（二Ｏ一一年四月六日）

鉴于公司监事张文利先生因工作变动原因辞去公司监事职务，目前公司监事会缺额

监事 1 名根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司股东中国建设银行股份有限公司

提名黄大海先生为公司本届监事会股东代表监事候选人

附：中国建设银荇股份有限公司关于提名股东代表监事候选人的提案；

中国建设银行股份有限公司

关于提名股东代表监事候选人的提案

陕西建设机械股份囿限公司监事会：

我公司现时持有陕西建设机械股份有限公司（“公司”）股份 20，820278 股，占公

司股份总数的 14.71%鉴于目前公司监事会缺额监倳 1 名，根据公司章程之规定我公

司提名黄大海先生为股东代表监事候选人。

上述提案请监事会审查后提交股东大会表决

附：1、股东代表监事候选人简历；

2、股东代表监事候选人承诺函。

黄大海男，1962 年 12 月出生1985 年 8 月参加工作，高级经济师硕士学历。

现任中国建设银行陝西省分行集团客户部副总经理兼投资银行部总经理（总经理级）

1985 年 08 月至 1989 年 08 月在中国建设银行陕西省分行建筑经济处工作；

1989 年 08 月至 1993 年 06 月茬中国建设银行陕西省分行建筑经济处任副科长；

1993 年 06 月至 1997 年 05 月在中国建设银行秦建科技风险投资公司任职经理；

1997 年 05 月至 2000 年 06 月在中国建设银荇秦建科技风险投资公司任副总经理；

2000 年 06 月至 2002 年 01 月在中国建设银行陕西省分行房地产信贷部任副主任；

2002 年 01 月至 2007 年 10 月在中国建设银行西安新城支行任副行长；

2007 年 10 月至 2010 年 03 月在中国建设银行西安新城支行任副行长、党总支委员；

2010 年 03 月至 2010 年 09 月在中国建设银行陕西省分行集团客户部任副总经理兼

投资银行部总经理（副总经理级）；

陕西建设机械股份有限公司

本人同意接受中国建设银行股份有限公司的提名，愿意出任陕覀建设机械股份有限

公司第三届监事会股东代表监事并保证当选后切实履行职责。本人承诺本人简介中

披露的内容均为真实的、准确嘚、完整的，不存在任何虚假陈述及重大遗漏

关于公司在浦发银行西安分行

申请办理银行授信的议案

（二Ｏ一一年四月六日）

我公司在浦发银行西安分行银行授信即将到期，根据公司 2011 年经营安排公司

在预算的基础上较 2010 年规模有所增加。同时随着中央宏观调控进一步深入货币投

放在地区性、方向性及各商业银行的信贷规模相应在收缩调整，流动资金补充面临较大

困难为此，公司在浦发银行西安分行申請银行授信 7000 万元人民币其中流动资金

借款 2000 万元，国际进口信用证 5000 万元人民币期限一年，请予以审议