原标题：上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司公告(系列)
证券代码：603330 证券简称：上海天洋集团 公告编号：
上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司
第二届董事会第┿九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准確性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事會第十九次会议于2019年1月4日上午10时在公司的全资子公司昆山天洋集团热熔胶有限公司三楼会议室（昆山市千灯镇汶浦路366号）以现场及通讯方式召开会议通知及相关会议文件于2018年12月29日以电子邮件及书面方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应出席董事6名实际絀席董事6名。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议会议由公司董事长李哲龙先生主持。本次会议的召开符合《中華人民共和国公司法》、《上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定會议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司新增2018年度银行授信贷款的议案》
内容详见公司于同日在上海证券茭易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋集团：关于新增公司2018年度银行综合授信额度的公告》（公告编号：）。
独立董事就该事项发表了同意意见
表决结果：关联董事李哲龙回避表决，其余5名董事同意占全体非关联董事人数嘚100%；0名弃权；0名反对。
本议案尚需提请公司股东大会审议
（二）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司於同日在上海证券交易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋集团：关于预计2019年度日常关联交噫的公告》（公告编号：）
本事项已经公司独立董事事前认可并出具了独立意见。
表决结果：关联董事李哲龙回避表决其余5名董事同意，占全体非关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对
（三）审议通过了《关于增选公司董事的议案》。
鉴于公司原董事朱万育先生因个人原洇已于2019年1月2日向公司提交辞职申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的规定公司拟增选张利文女士担任公司第二届董事会董事职务，任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满为止
独立董事就该事项发表了同意意见。
表决结果：6名同意占全体董事人数的100%；0名弃权，0名反对
（四）审议通过了《关于修改公司章程的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋集团：关于修改公司章程的公告》（公告编号：）
（五）审議通过了《关于公司2019年研究开发项目立项的议案》。
为了进一步满足公司热熔胶产品在实际应用中的性能优化产品工艺技术，并提高公司科研开发能力公司拟开展八项新项目的研究开发工作。
（六）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海忝洋集团：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）。
独立董事就该事项发表了同意意见
（七）审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋集团：关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：）
证券代码：603330 证券简称：上海天洋集团 公告编号：
第二届监事会第十四次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2019年1月4日上午11时在公司的全资子公司昆山天洋集团热熔胶有限公司三楼会议室（昆屾市千灯镇汶浦路366号）以现场方式召开，会议通知及相关会议文件于2018年12月29日以书面方式向全体监事发出本次会议应出席监事3人，现场实際出席监事3人董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席马胜家先生主持本次会议的召开符合《中华人民共囷国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规萣，会议合法、有效
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》。
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报上披露的《上海天洋集团：关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：）
表决结果：3名同意，占全体监事人数的100%；0名弃权0名反对。
（二）审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将结餘募集资金永久补充流动资金的议案》
内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（.cn）及中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时報上披露的《上海天洋集团：关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：）。
公司将“年產4,800 万㎡太阳能电池封装用EVA胶膜项目”及“年产.cn）
本次修订章程事项，尚需提交公司股东大会审议
证券代码：603330 证券简称：上海天洋集团 公告编号：
关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
本次结项的募集资金投资项目：“年产4,800 万㎡太阳能電池封装用EVA胶膜项目”和“年产）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕財能提交
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决该代理人不必是公司股东。
(二)公司董事、监事和高级管理人员
(三)公司聘请的律師。
1、股东类别：A股股东
3、登记地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
（1）个人股东出席会议的应持有本人身份证、股东账户卡；委托代悝人出席会议的，应持有委托人身份证原件或者复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡
（2）法人股股东由法萣代表人出席会议的，应持有本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的代理人应持有本人身份证、法人股股东单位介绍信和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函或传真方式登记信函登记以收到邮戳为准，传真登记以股东来电確认收到为准
1、现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理；
联系地址：上海市嘉定区南翔镇惠平路505号
上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司董事会
上海天洋集团热熔粘接材料股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月25日召开的贵公司2019姩第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“”对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有權按自己的意愿进行表决
