澳门是fatf日本是北约成员国吗吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-30 01:33 标签： 日本是联合国成员国吗
网友都炸了！真是奇怪！为什么内地居民在澳门ATM取钱将需身份认证？网友都炸了！真是奇怪！为什么内地居民在澳门ATM取钱将需身份认证？知道101度百家号据报道，澳门特区政府发言人办公室5月7日表示，为确保澳门金融体系的安全及加强对内地银行卡持卡人合法权益的保障，金融部门将分阶段有序地加强内地银行卡在澳门自动柜员机取款业务之监控工作，并透过“认识你的客户”(KYC)技术加强对取款人身份的辨识。其中，持有内地银行发出的银联银行卡客户，在贴有“KYCATM”标识柜员机取款时，通过出示内地居民身份证及经提款机进行面容辨认核实身份资料后，客户可如常进行取款操作。而持有澳门银行卡及其他地区银行卡的客户则无需要进行上述的程序，可以如常进行取款操作，不受影响。澳门特区政府发言人办公室表示，特区政府重申一直以来高度关注澳门的反清洗黑钱及反恐融资的监控措施，一直配合亚太区打击清洗黑钱组织（APG）评估工作，并按照国际组织标准“金融行动特别工作组(FATF)”的要求制订反洗钱及反恐融资规定。此举意味着，不久地将来，你在澳门的ATM上取款时，要出示身份证并通过人脸识别技术核实身份后，才能正常拿到现金。（本文内容由百度知道网友小青蛙跳着走go贡献）本文由百家号作者上传并发布，百家号仅提供信息发布平台。文章仅代表作者个人观点，不代表百度立场。未经作者许可，不得转载。知道101度百家号最近更新：简介:知道101度，我们只做热的事情~作者最新文章相关文章您所在位置： &
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人行网上培训保险业反洗钱培训考试题库-(供参考)(1).pdf 165页
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保险业反洗钱培训考试题库
一、判断题
1、反洗钱监管和反洗钱调查是中国人民银行作为反洗钱行政主管部门的法定职责，金融机
构应当予以积极配合。（对）
2、对该高风险客户，保险公司应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等
信息，加强对其金融交易活动的监测分析。（对）
3、投保环节关系到许多洗钱行为能否真正实现，洗钱分子往往不惜以较大成本支付给保险
公司。（错）
4、涉及反洗钱调查并在最低保存期限届满仍未结束的，保存时间应延长至反洗
钱调查工作结束。（对）
1、销售金额产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗
钱法律法规的要求，且能够有效获得并保存客户身份资料信息时，金
融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，
不再重复进行已完成的客户身份识别程序、不需承担未履行客户身份
识别义务的责任。（错）
1.保费缴纳人缴纳保险费用，由保险业务员收取现金或直接向保险公
司缴纳现金的，应视为现金交易，单笔或者当日累计20 万人民币以
上或外币交易等值1 万美元以上的，应提交大额交易报告。（对）
2.根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存
毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。（错）
1.保险业金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸
质介质，不包括电子数据。（错）
4、金融行动特别工作组是目前全国最权威的专业反洗钱和反恐怖融
资国际组织（对）
1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵
循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特
征的客户、业务关系或者交易、采取相应的措施，了解客户及其交易
目的和交易性质，了解自然人客户和受益人。（错）
2、金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证
件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测中心和中国人民
银行当地分支机构报告可疑行为。（对）
3、在美国遭到“9.11”恐怖袭击之后，国际社会对将反恐怖融资作
为一项与反洗钱并列的工作达成了共识。（对）
4、可从客户的交易动机、交易地点、基础身份信息和非正常行为四
个方面，识别客户的行为是否异常。（错
1、金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵
循“了解你的客户”的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特
征的客户、业务关系或者交易、采取相应的措施，了解客户及其交易
目的和交易性质，了解自然人客户和受益人（错）
2、为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险
分类进行静态、不变的管理（错）
3、根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的
存毁；应销处理的档案必须经单位一把手审批（错）
4、金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应
当建立健全客户资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、
交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，不
得修改客户资料。（错）
1、保险理赔或给付条件较难满足，或者退保损失较大的产品，洗钱
风险相对较大；反之，被用于洗钱的相对较小。（错）
2、国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从
国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应
当提供。（对）
3、在美国遭到9.11 恐怖袭击之后，国际社会对将反恐怖融资作为一
项与反洗钱并列的工作达成了共识。（对）
4、投保政策性或强制性保险产品，如政策性农业保险、机动车交通
事故责任强制保险等，这些产品具有财政补贴和强制性特点，平均保
费金额较低，一般情况下不允许退保、变更受益人操作，虽洗钱风险
较低，但仍应开展洗钱风险评估和客户风险等级划分工作。（错）
5、金融机构客户身份资料与交易记录保存制度主要是指金融机构应
当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资
料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，
不得修改客户资料。（错）
1、涉嫌恐怖融资较为容易被监测，因为其交易具有特别典型的行为
特征和规律。（错）
2、客户与保险业金融机构进行金融交易，应由银行业金融机构向中
国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。（错）
3、对于存在未按规定建立反洗钱内部控制制度的机构，中国人民银
行依法责令限期改正，情节严重的，还可以建议保险监督管理机构责
令被检查单位对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人给
予行政处分。（错）
4、金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交
给国务院反洗钱行政主管部门指定的机构。（错）
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