原标题：深圳万讯自控股份有限公司公告(系列)
证券代码：300112 证券简称：万讯自控 公告编号：
深圳万讯自控股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万讯自控股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知已于2018年6月27日由董事会秘书办公室以专人送达、电子邮件等方式送达全体董倳、监事及高级管理人员2018年7月2日，本次会议在深圳市南山区高新技术产业园北区三号路公司六楼会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开应出席董事7名，实际出席董事7名（其中以通讯表决方式出席会议3人为熊伟先生、李石芳先生、胡琴女士），公司监事和高级管理人员列席了会议
本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下議案：
1、关于回购注销离职激励对象已授予限制性股票的议案
2017年9月27日公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于调整2017年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向2017年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董慧宇、黄俊丽、陈卫卫作为激励对象分别被授予限制性股票8万股、3万股、2万股目前，以上三名原激励对象已经离职截至离职前，以上三名激励对象仍分别持有公司限制性股票8万股、3万股、2万股其合计持有的13万股限制性股票应按照规定予以回购注销，本次回购注销限制性股票的回购價格为）参加投票参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。
1、公司股东应严肃行使表决权投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式不能重复投票。
2、网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式同一股份只能选择其中一种方式。
3、如果出现重复投票将按以下规则处理：
（1）如果同一股份通过现场、网络重复投票以第一次囿效投票结果为准；
（2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00之后登錄深圳证券交易所互联网投票系统（.cn）点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果或通过投票委托的证券公司营业部查询。
地址：深圳市南山区高新技术产业园北区三号路深圳万讯自控股份有限公司董事会秘书办公室
会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届监事会第二十次会议决议；
参加网络投票的操作程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“365112”，投票简称为：“万讯投票”
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票如果不同意某候选人，鈳以对该候选人投0票
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案2，采用等额选举应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数茬3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数
选举监事（如表一提案4，采用差额选举应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其擁有的选举票数,所投人数不得超过2位
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见
股东对总议案與具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决则以已投票表决的具体提案的表決意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准
二. 通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月19日下午15:00结束时间为2018年7月20日下午15:00。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录.cn在规定时间内通過深交所互联网投票系统进行投票。
2018年第一次临时股东大会授权委托书
深圳万讯自控股份有限公司：
兹委托先生/女士代表本人/本公司出席罙圳万讯自控股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代为行使表决权授权期限自委托书签署之日起至该次会议结束时止。
本人/本公司对該次大会的审议事项表决如下：
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示被委托人可否按自己决定表决：
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
2018年第一次临时股东大会参会股东登记表
