大大集团总裁被带走 资金账户被封停
腾讯科技王潘
[导读]有投资者反映，自己在大大集团所投资的资金已经无法兑付。腾讯科技讯（王潘）12月17日消息，继e租宝之后，又一家平台大大集团被查，最新消息显示，大大集团总裁马申科已被经侦带走。今天一大早，上海长泰广场大大集团总部外面聚集大批投资者，有投资者反映，自己在大大集团所投资的资金已经无法兑付。大大集团官方证实，由于受到近期事件的影响，大大集团及其母公司申彤集团正在配合经侦开展例行检查工作。“目前大大集团公司账号账户已被暂时封停，公司资金正常，资金暂不能往来。”值得一提的是，大大集团母公司申彤集团去年底还被上海有关单位评选为“第三批上海市企业文化建设示范基地”。为了吸引更多投资者，其官网更是高调挂出“社会主义核心价值观”的红色长横幅。大大集团已于今日宣布，由集团操盘手胡斌全面主持工作。并免去单坤同志大大集团CEO职务，免去李岩同志大大集团COO职务，免去陈政文同志大大集团陕西省公司总经理职务。此前，大大集团多地员工均在网络上发布消息称，大大集团出现兑付困难，逼迫员工以购买内部产品的方式应对危机，不然就等于默自动离职，升职也由购买大大产品金额来定。据了解，为了完成业绩，大大集团大部分员工此前都已经购买了自己公司的投资产品。不过，大大集团今天在其官方声明中对部分媒体报道和员工的爆料予以否认。大大集团称，部分媒体报道内容性质恶劣，有意误导，混淆视听，恶意中伤。大大集团同时指出，部分离职员工恶意诽谤公司、煽动客户造成极其不良的社会影响，集团将保留法律追究权利。以下是大大集团关于近期网络消息的声明全文：近期，根据投资人反馈，有媒体陆续发表题为《传大大集团将暴雷》、《大大集团被查，第二家e租宝面临倒下》等新闻报道并被网络广泛转载。本集团立即成立专项小组对其报道内容进行了跟踪核查。经查实，其上述报道内容性质恶劣，有意误导，混淆视听，恶意中伤。为了避免广大投资者受到误导及由此可能带来的对客户、员工及公司的经济名誉损失，本集团特发表如下声明：一、大大集团及其母集团申彤集团由于受到近期事件的影响正在积极配合经侦开展例行检查工作。目前大大集团公司账号账户已被暂时封停，公司资金正常，资金暂不能往来，请各位投资者耐心等待调查结果。二、目前网络中多数负面消息为个别离职员工恶意诽谤公司、煽动客户造成极其不良的社会影响，其中所展示的图片皆为反复使用，集团将对此不实报道保留法律追究权利。三、集团下属27家省级公司、280余家市级公司及分公司皆正常营业，并未出现网传所谓的跑路事件。四、对于前期我集团并未高度重视网络中的诽谤信息，让各位投资者受到了不良的影响，对此我们深表歉意。特此声明大大集团二〇一五年十二月十七日
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Copyright & 1998 - 2017 Tencent. All Rights Reserved大大集团总裁被带走 员工称曾被迫买产品|理财|大大集团_新浪新闻
　　继e租宝事件之后，又有一家理财公司或存“大雷”。据爆料称，上海大大集团近日遇到资金兑付困难，甚至不能按时发放员工工资。同时，公司通过强迫全体员工购买旗下理财产品来度过危机，拒绝购买者将被“清退”。目前，已有部分工作人员在未投资的情况下被辞退。
　　随后，《中国经营报》记者深入探访其上海市分公司，公司员工仍在正常办公。对于兑付的问题，一位工作人员对记者表示，公司正在积极处理，相信很快就会全部兑付。而当记者询问理财项目资金去向、资金托管和风控等问题时，对方却以“集团层级分明，不能越级”拒绝回答。
　　多位投资者对记者表示，大大集团快速扩展、大量招人的杀手锏主要是高薪和高回报，并且工作自由轻松。尽管很多人明明知道公司并没有任何的实体盈利点，但都抱着侥幸的心理，认为自己不会是最后的“接盘侠”。
　　有消息称，在12月17日总部的投资者说明会上，大大集团总裁马申科的父亲证实16日下午已与马申科失联，随后，大大集团发言人确认马申科已被经侦带走。当日晚间，大大集团发布声明，承认大大集团及其母集团申彤集团正在配合经侦检查，并且账号、账户已被暂时封停。
　　维权者感慨：你永远叫不醒装睡的人
　　12月16日，本报记者来到大大集团位于银城中路8号的中融碧玉蓝天大厦28楼的上海市分公司。随后，记者以“大大宝”CTC项目投资者身份得到一位工作人员的接待。
　　当记者问及集团是否遇到兑付难题时，该工作人员表示，“今天已经有6位客户过来要求公司进行兑付，目前公司也正在积极处理兑付问题，刚刚已将要求 兑付的投资者合同编码记录下来，后续我们将上报给相关部门，相信很快就会得到兑付。一般情况下，兑付向后延几天是很正常的，并没有什么兑付危机。”
　　而当记者询问，投资项目进展如何，为何没有第三方资金托管，以及风控是否达标等问题时，该工作人员以“我只是行政人员，只负责接待处理要求兑付的 客户，这些专业的问题需要业务人员才能解答。”而当记者提出是否可以介绍一位业务人员进行讲解，该工作人员却表示，“整个集团层级分明，不能越级，我们这 边是上海市的市公司，相当于一般的省公司，下面还有区公司、分公司和支公司。所以，你在哪里买的理财产品就要去找卖给你产品的业务人员，不可以越级处 理。”
　　此外，当问及公司是否出现拖欠员工工资的问题时，对方表示，11月份的工资本来就是在12月15日~22日之间发放的，因此，这几天都有可能发 放。最近之所以有太多负面消息，都是一些居心叵测的人在散播谣言。“平日里，公司也一直十分注重党建、慈善等，集团以及旗下的子公司发展都很稳定，肯定是 不会有问题的。”
　　快速扩张，大量高薪招聘而来的员工，其金融素养究竟如何呢？一位内部员工表示，其实大大集团根本没多少懂金融的业务人员，应聘门槛很低，主要还是 看有没有钱投资。“很多人应聘进去后，自己投资再拉上亲朋好友，投资几万块后就变成业务人员，然后投得越多职级就越高。很多人对自己投资的资金流向哪里都 不知道，更别提什么风控了。”
　　另一位不愿具名的上海维权者对记者表示，自己是在帮家中的母亲维权，由于母亲同事的孩子在大大集团工作，在他的鼓动下，母亲也买了50多万元的理 财产品，其实母亲对投资理财根本不懂。“实际上，加入大大集团QQ群后，可以看出来很多人心里都清楚公司根本没什么实体盈利作支撑，但都觉得自己不会是最 后的接棒人，还在继续硬撑着找接盘侠。真的是应了那句，你永远叫不醒装睡的人。”
　　15日晚间，申彤集团官方公告称，“最近，申彤集团根据市场的需要，对内部机构机制进行了一些调整，项目有增有减，人员有进有出。个别对所在公司 整体规划不够了解或者对个人利益不满意的员工散布了一些对公司不利、不实的言论。”此外，公告中还表示，“目前，申彤集团资金充足、经营规范、运转正常有 序。我们正按照党的十八届五中全会精神和关于“十三五”规划（建议），关注民生、关注老区建设，在企业的投资方向上做了一些实质性的调整。”
　　资料显示，大大集团是上海申彤投资集团有限公司旗下子公司。申彤集团成立于2013年7月，注册资本金5000万元，法人代表马申科。据申彤集团 官网显示，申彤集团旗下有大大集团、迎智集团、茂坚集团、静静集团、菲阳集团等多家子公司，分别负责财富管理、教育科技、建筑装饰、文化传媒、影视传播等 业务。
　　截至2015年11月，申彤集团已在全国282个城市设立分支机构，分公司总数达500家，在职员工6万余人。截至10月末，大大集团已在全国开 设23家省公司，4家直辖市公司，229家市公司，374家分公司，717家支公司。有内部员工对记者透露，目前集团在全国已经有超过12万名员工。
　　据大大集团官网，其线上理财平台“大大宝”累计投资接近1.9亿元，而其线下融资规模目前并无详细数据。记者在探访上海市分公司时，接待人员对记 者表示，“大大宝”目前主要面向内部员工，算是给内部员工的福利，并没有对外开放，后续不排除对外开放的可能。值得一提的是，今年9月，大大集团被媒体曝 光，其郑州公司存在多处违规，旗下私募基金涉嫌非法融资。
　　扩张杀手锏：高薪、高回报
　　据一位前员工透露，公司底薪原本是6000元，提成每个月20%，后来提出“大干一百天”后，底薪上升至10000元，拉5万元单子就立马转正， 每个月还加发4000元。另外，上班特别轻松自由，除了经常开会基本没什么事情。“人事部有个女同事入职十来天，前两天信用卡套现5万元投资，然后终于顺 利转正，头衔也随之变成人事经理。一般情况下，升职以后就会越投越多，甚至有人把房子都卖了进行投资。”
　　据悉，大大集团对于员工投资转正的政策也一直在变化，甚至一天都会改变好几次。该说法也被上述上述接待记者的工作人员证实。
　　“最开始要一个月拉满20万元才能转正，后来12月初变成拉单子10万元一个月，没过两天又变成5万元3个月。12月12日，公司又对我们说转正 的政策又放松了，变成全员转正，但是必须每月拉5万元的单子，包括行政人员。就在15日，公司经理说公司遇到困难，要求全体在职员工必须投资1000元年 化项目，否则将被清理出公司。”有知情人士在社交平台上爆料称，“公司还要员工签订承诺书，认可公司并与其共同发展等，大意就是‘表忠心’，不签署者也会 被清理出公司。”
　　“大大集团的业绩考核按存量算，只要资金趴在账上就为业绩；转正后每月最低业绩为10万元，转正员工月薪基本都在2.5万元以上，基本工资和提成差不多各一万多元。”上述前员工说。
　　另一位仅在职7天的前员工小梁（化名）对记者表示，刚刚入职没几天，公司就开始要求试用期员工购买公司旗下的理财产品，然后才能转正。但是在查阅 产品介绍后发现，该理财产品对项目的介绍非常含糊，资金也是直接打给融资方的个人银行账户，并没有第三方资金托管，思来想去觉得太不安全，因此最终没有投 资，目前已经被辞退。
　　根据内部人士提供的《在售项目》显示，大大集团销售的理财产品主要包括3个，分别是CTC、东金所和山东东建，皆为1万元起投，1万元递增，项目 期限包括30天、90天、180天和360天。其中，东金所和山东东建的对应项目预期收益为5%、8%、10%和12%+浮动收益，而CTC项目预期收益 则是6%、7%、8%和9%。
　　小梁对记者表示，员工购买“大大宝”上的产品并非通过线上网页或是“大大宝”APP，而是将资金直接转到公司给的银行账号。例如，CTC项目对应 的打款公司名称为西藏浦新投资管理合伙企业（有限合伙）。经记者查询，该公司注册于日，执行事务合伙人为单坤，企业法人上海申彤投资 集团有限公司，自然人股东马申科。此外，东金所项目对应的上海赞荣投资管理合伙企业和山东东建项目对应的上海仁亚投资管理合伙企业的企业法人都显示是上海 申彤投资管理有限公司，前者注册于日，后者注册于日。
　　“大大集团的投资款基本上都是内部员工以及他们的亲朋好友在投资，如此巨大的投资款全部流向不明，项目进展的情况也从没有进行任何的说明，公司的盈利点也看不出来到底在哪里，很有可能是在拆东墙补西墙。”有投资者在QQ维权群中吐槽。
　　记者以投资者身份在网上结识了一位四川省的业务人员，该人士表示，如果愿意投资5万元3个月的理财产品，除了相应收益外，还可以把自己的提成（大约2000元）直接返现。不过，当记者询问是否可以发一些项目内容介绍和相应合同的资料时，对方却多次推脱。
　　随后，记者从其他投资者处得到一份关于CTC项目的内部合同。该项目全称为CTC全球大学生创业就业实战营，募集金额30亿元，投资期限从30天 到360天不等。预期年化收益率有四种：A类投资期限为30天/预期年化收益率6%；B类为90天/预期年化收益率7%；C类为180天/预期年化收益率 8%；D类是360天/预期年化收益率9%。A类、B类合伙人到期一次还本付息，C类、D类按季度分配利润，投资到期还本。所以期限的产品在投资期限届满 之日起7个工作日内还本付息。
　　还款来源显示，股权收益回报、政府对大学生创业支持补贴、政府科研项目经费、平台投放广告收入、实战营合作企业管理收入等。然而，大学生创业项目股权收益周期较长，加之创业行为的成功率较低，是否能承担如此高的收益，值得考量。
　　对于大大集团推出的理财产品，业内人士的质疑主要在于公司并没有私募基金牌照，却公开销售未经备案的私募基金产品。尽管大大集团官网显示，公司有 私募投资基金管理人的登记证明。不过，根据不久前中国基金业协会发布的声明显示，私募基金登记备案证明、证书和相关公示信息仅表明该私募基金管理人已经履 行相关登记备案手续，并不构成对私募基金管理人投资能力、持续合规情况的认可，也不作为基金财产安全的保证。此外，除了产品收益高达8%~13%外，业务 人员还有额外提成20%左右，因此，项目融资成本至少在30%。
　　“实际上，目前私募基金登记采用的是核准制，只要相关登记素材齐全就可以登记备案，从事私募基金业务也就合法。因此，投资者在面对这些公司时更需要谨慎对待，以免披着合法外衣的诈骗公司有机可趁。”业内资深人士杨涛表示。
“圆”通“元”，其用法相同，意思一样，人们早已习惯了这个“圆”，而不是那个“元”。“圆”在人民币上用了60多年，并没有影响人民币在我国的法定地位，也没有影响人民币发行流通和信誉，以及人民群众对它的喜爱。
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设想一下，如果当地民众的权益得到铁路部门的尊重，铁路部门在线路改造时，事先广泛征求过当地民众的意见，能够考虑当地的特殊困难，还会坚持把新火车站修到距离老车站12.5公里的地方吗？
我之所以大感困惑，是因为在厕所内解手的上级领导，是个刚届不惑之年、头发乌黑的晚辈；而立在厕所门外随时准备递上卫生纸的局长，却是个年过半百、银发丝丝的老者。突然发布招聘信息 大大集团“东山再起”？
作者：苟云川
　　大大集团自2015年底发生兑付危机被查以来，至今已超过4个月，但官方一直未公布其相关结果，许多投资者目前仍在维权路上。
　　在这样的情况下，从3月29日开始，大大集团以上海申彤大大资产管理有限公司为主体，在各招聘网站发布了数十条招聘信息，这引发了各方对大大集团是否“东山再起”的猜测。　　笔者通过百度招聘查询显示，大大集团通过多个招聘网站发布了一系列招聘信息，其职位包括综合理财顾问、理财经理、VIP客户理财顾问、人事专员等数十个。
　　上述招聘信息显示，理财顾问岗位职责为负责理财产品的销售，理财经理的岗位职责为结合公司产品的特点，为客户建立专业、个性化的财富管理咨询服务；根据销售业务计划，开发新客户，达成销售目标等。
　　在去年12月15日有消息称，上海申彤投资集团有限公司旗下的理财平台大大集团涉嫌非法集资被警方调查，公司资金兑付困难，集团4名高管被羁押。
　　12月22日，大大集团已确认因涉嫌非法集资被立案侦查,警方暂时冻结了被查实的集团账户,发现其账面上仅剩1亿多元资金。
　　12月25日，大大集团在其官方网站发布声明称，正在接受上海经侦调查取证，案件还未定性。声明称，因上海经侦调查需要，大大集团相关账户被依法冻结，目前所有客户兑付工作停止。
　　12月26日，大大集团官网首页发布停业整顿公告称：“大大集团因受前期事件影响，定于日起至日止停业进行集团内部整顿，暂时停业期间集团各级公司暂停一切业务活动。”
　　据其官网介绍，2013年大大集团创立于上海市(,)金融贸易区。集团自成立以来以为基础，采用线上、线下销售相结合的经营模式，以资本运作、项目投资为主营业务，同时也为各类金融产品提供服务平台。
（责任编辑：张洋 HN080）
03/30 16:4903/30 14:4203/30 14:42
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“要成功先发疯，头脑简单向前冲。”这是大大集团内部的一则激励员工的标语，然而，这则标语的意义似乎已经偏离了它的本意，更像是对大大集团现状的嘲讽。就在临近圣诞的这段日子里，大大集团因“涉嫌非法集资被立案侦查”，这让大大集团的员工已经没有心情去享受节日的欢愉，只能在家中等待着进一步的消息。
大大集团自称以互联网金融为基础，采用线上、线下销售相结合的经营模式，且为各类金融产品提供服务平台。集团下属27家省级公司、280余家市级公司及分公司。而今，总部被查，分公司也处于崩溃的边缘。大大集团总部被查 波及分公司目前，位于上海长泰广场的大大集团总部公司已经停止运营，大大集团四名高管被羁押，警方暂时冻结了被查实的集团账户，发现其账面上仅剩1亿多元资金，但如果要实现完全兑付，可能需要40亿元左右。一旦进入清查程序，部分投资者只能拿回少量资金。而经新浪科技调查发现，受上海总部被查影响，近期，大大集团北京分公司也遭受了少量投资者的围堵，并在本周一(12月21日)停止运营。新浪科技以投资人身份走访了位于复兴门和建国门外大街的两处大大集团北京分公司，均大门紧闭。大大集团官网显示，大大集团北京分公司有14个分公司，在大兴、怀柔、密云均有分公司，但大大集团员工阿军(化名)向新浪科技透露，郊区的分公司还没落定，海淀区的分公司也是上一周刚刚成立的。在大大集团其中的一个北京分公司，新浪科技碰见有几名大大集团员工在一间没有上锁的休息区商量对策，他们纷纷吐槽“最近几天睡不好觉，不知道会怎样，钱能不能拿回来”。休息室里面像是被洗劫一空，座椅略显杂乱，物料散落在地，还有被打碎的花盆。大大集团员工小姗(化名)告诉新浪科技，“因为最近总有自称是投资者的人找来公司，公司为员工安全着想在本周一就关门了，我们可以在家待着，也可以出去找兼职，有新进展公司会通知。”分公司大门都锁着，就剩一间休息室，有一名员工家属在休息室内一遍一遍地巡视，看看有什么值钱的东西可以搬走。小姗指着休息室的座椅对员工家属和新浪科技说：“这些椅子可以拿，你看看什么可以拿走，随你吧，但楼下保安不会同意。我们员工也是受害者，我也想把座椅都换成钱，但这远远不足以弥补我的损失，我还是希望公司能给个交代。”小姗是一名销售，在大大集团工作将近一年，她认为之前一切正常，对于公司强制要求买自家产品，她觉得没什么大问题。她向新浪科技透露，“其实，投资人投的钱并不多，但我们员工，我知道我身边很多人投50万100万，并且两个月没发工资了。我自己也投了钱，经过我推荐，我朋友也投钱了，我客户里也有一些大爷大妈也投钱了，我现在不知道该怎么办了。”小姗说知道集团账面只有1亿元了，完全兑付需要40亿。她认为钱可能回不来了，但她又抱着一丝希望说：“公司前几天还在为投资者兑付，说不定能拿回一部分钱，但全部拿回来可能不现实。”对于大大集团被查，小姗说：“可能因为有离职员工在挑事儿，公司其实会兑付，就是慢了些。有员工报警了，但报警也解决不了问题啊，我觉得不应该把事情闹大。”另外有网友指出，大大集团唐山分公司也在近日停止运营；大大集团南京分公司也人去楼空，投资人资料散落一地。大大集团并非P2P平台在e租宝和大大集团被查后，一些质疑P2P的声音再起，投资者也人心惶惶。但拍拍贷CEO张俊和盈灿集团总裁、网贷之家创始人徐红伟认为，实际上，细心的人会发现，e租宝和大大集团并非是P2P平台。新浪科技发现，大大集团官网理财平台大大宝关于其产品的介绍比较少，3个CTC产品均显示“售罄”，不能再投。据小姗透露，“公司的理财产品有的是代销产品，比如东金所和万象和，目前，这两款产品还未被冻结。CTC项目是公司自己的，已经被冻结。关于西藏的什么项目，不是太清楚。”大大宝页面显示，大大宝年化收益为银行活期利率的24-39倍。据小姗介绍，大大集团大部分理财产品收益在8%-13%之间。值得注意的是，员工购买“大大宝”上的产品并非通过线上网页或是“大大宝”App，而是将资金直接转到公司给的银行账号。大大集团和之前被调查的e租宝都是打着P2P的幌子来蒙混投资者，是伪金融，张俊指出，“e租宝和大大集团根本不是P2P，他们只是披着网贷的外衣来非法集资”。他告诉新浪科技，真正的P2P必须具备四点：一，P2P(Peer to Peer)，直译过来叫“点对点”，网络信贷领域的P2P是点对点的交易，债权是借款人和投资人之间直接形成的。二、P2P一定纯线上的交易，是共享经济的范畴，那些通过线下拉客户的平台，都不算P2P平台。三、P2P一定是信息中介，不是信用中介。平台自己吃利差，提供担保的都不是P2P。四、P2P是小额分散的，普惠金融。徐红伟也强调“e租宝和大大集团都不是P2P”，他告诉新浪科技，“大大集团旗下无交易平台，e租宝的交易平台绝大部分是员工用线下理财人(大叔大妈)的身份信息线上开户代为操作、模拟投标，其实交易过程都在线下已完成。”因此，在徐红伟看来，目前e租宝、大大集团事件确实给行业带来一些影响，加剧投资人有资金回收，这与每年四季度情况类似，但总体影响不大。e租宝、大大集团事件主要是对线下的理财公司影响较大，而这与线上P2P投资人是两类人群。普通投资者如何选择P2P平台对于普通投资者，很难判断一个互联网金融平台是否存在问题，但也有一定的规律可循。对于如何选择P2P平台，张俊认为需要关注四个方面：一、看这家理财平台的资历，是不是足够长；二，这家机构的创始人团队或者股东是不是具备金融从业的经验；三、看这个产品本身是不是合理，比如它比市场上其他产品的利率都高，那就需要谨慎一些了；四、要考察所投钱的去向，也就是这个平台要足够透明。一个不愿具名的互联网金融平台创始人向新浪科技透露，“我亲戚本来在我们平台上投资了大约二十万，但是受到e租宝销售人员的蛊惑，并且看到e租宝的央视广告，他最终全部提现后把钱投在了e租宝平台，我也很无奈，劝阻都没用。”类似于这样的投资人是被平台的宣传所迷惑，被高息利诱。在新浪科技的调查中也发现，买大大集团理财产品的投资人有的是亲戚朋友介绍，有的是看了大大集团的宣传单。他们都没有真正地去了解公司情况以及其理财产品。在积木盒子联合创始人魏伟看来，想要防范风险，最好就是不要在一些来路不明的平台上投资，不要抱有侥幸心理。他告诉新浪科技：“从当前来看，好的互联网金融平台需要有良好的品牌和历史，适度的收益率，透明的资产设计，良好的风控，严格的资金托管等。”今年7月，央行[微博]等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，明确指出P2P平台要选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构，对客户资金进行管理和监督。魏伟强调，“其中资金托管可以当作一个重要的参考因素。如果一个平台能够将用户资金在银行进行托管，则安全性会较高。因为银行托管资金，不但对技术开发有较高要求，银行也会非常谨慎的选择合作伙伴。真正意义上的资金托管，银行和平台方建立双账户，投资者在平台注册账户的同时，在银行也会开设相应的实名电子账户，并且每一笔资金调拨均需要投资者确认，即在投标充值时自动转入该银行页面，资金在银行账户间流转，平台仅仅是记录账户，不经手资金。”如果一不小碰见出现问题的互联网金融平台，那么第一时间应该选择报警。徐红伟认为：“如果确认平台出现问题，投资人第一选择还是报警，或许还有机会拿回部分本金，且不适合与平台方过多周旋或轻信平台的各种所谓承诺。”[广告]活动入口:
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　　据盈灿咨询分析，大大集团旗下大大宝涉嫌自融，因为公开资料显示，大大集团多个项目的债权转让人属于大大集团母公司申彤集团旗下，为迎智教育科技(上海)有限公司和上海大大建设工程有限公司，后两者与大大集团属关联公司。
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