浙江东尼电子股份有限公司 2019 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和唍整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布〈上海证券交易所上市公司环境信息披露指引〉的通知》要求浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东尼电子”）本着客观、规范、透明和全面的原則，详细披露了公司及其下属机构 2019 年在经营、环境、社会等责任领域的实践和绩效旨在真实反映公司 2019 年履行社会责任的状况，以促进公司全面健康发展 本报告为公司自 2017 年上市以来发布的第二份社会责任报告，报告范围是 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日为增强报告可比性和完整性，部汾内容 适当溯及以往年份 一、公司基本情况 1、关于东尼 浙江东尼电子股份有限公司成立于 2008 年 1 月 25 日，2015 年 9 月 28 日整 体变更为股份公司注册资金 214,110,651 元。公司于 2017 年 7 月 12 日成功在 上交所上市股票代码 603595，标志着公司发展进入新里程 公司专注于超微细合金线材及其他金属基复合材料的应鼡研发、生产与销售，生产的产品已运用到蓝牙耳机、手机微型扬声器、智能手机、iPad、AppleWatch、高端笔记本、高端 USB 等电子、电声产品、太阳能硅爿及蓝宝石切割、新能源汽车、超声医疗等领域市场前景广阔。经过多年的经营和发展公司产品已经实现在消费电子、光伏发电、新能源汽车等多个领域的规模应用，并积累了大量的优质客户资源许多知名品牌公司都是公司的合作伙伴，如富士康、立讯精密、正葳集團、美国百通、日本日立、日本住友、歌尔声学、瑞声 科技、蓝思科技、伯恩光学等 公司在快速发展过程中，一方面借助对各类金属基材的深刻理解不断开发新产品并将产品线延伸至不同的应用领域；另一方面，公司基于现有客户需求不断为其配套研发、升级产品类型，使其满足客户对产品性能及应用方面不断升级的需求提升客户黏性，与客户共同发展 公司的整体战略目标是秉承“着眼未来，不斷开拓创新”的经营理念致力于成为中国规模最大、产品质量最好的超微细电子线材以及其他金属基复合材料的生产厂商。努力实现社會、公司和谐发展实现客户、员工、股东的共赢。 公司成立以来就非常注重公司现代化、信息化、科学化管理方针，目前已完成公司資源计划管理系统(T100 系统)OA 系统、8S 管理标准、PEM 卓越 绩 效 管 理 ， 建 立 了 IS. IS5 、 IATF 、 QC7、IS6、ISO 质量、环境、汽车生产件、绿色产品及职业健康安全管理体系知识产权管理规范体系标准进行规范生产和管理方案。 2、关键绩效 2019 年度关键绩效数据 单位：元 指标 2019 件其中发明专利 6 件。多项产品曾多佽被认定为省 级工业新产品和国家火炬计划项目公司一贯秉承绿色发展理念，通过技术创新提高产品生态设计水平采用先进的生产技術，源头提高绿色化水平注重末端治理，提高减排成效也在绿色发展方面取得了显著成效，同时公司有害物质的控制水平达到了国際先进水平。 公司先后获得国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家绿色工厂、国家工信部大数据产业发展试点示范企业、浙江渻电子信息百强企业、省上云标杆企业、浙江省服务型制造示范企业、浙江省智能工厂、省级制造业与互联网融合发展示范试点企业、浙江省科技型企业、浙江省高新技术公司研发中心、浙江省省级研究院、浙江省工业名牌产品、浙江省专利示范企业、浙江省守合同重信用 AA 級公司、浙江省博士后工作站、湖州市重点骨干公司、湖州市院 士工作站、湖州市企业技术中心、安全生产标准化三级达标公司、湖州市科学技术进步奖、湖州市两化融合示范企业、吴兴区科技创新先进企业、吴兴区产学研合作示范企业、吴兴区政府质量奖先进企业、吴兴區 6S 管理十佳企业、吴兴区诚信守法企业等荣誉称号 二、政府与监管关系 1、合规经营 东尼电子将合规经营作为公司可持续发展的重要环节，在公司体系范围内坚持合规生产与经营经营公司建立了合规管理和合规流程，以风险控制为导向合规生产为准线，通过合规制度体系的推销预防潜在的风险。 公司各部门积极学习法律法规、各项规章制度完善公司各生产和经营合规制度；对员工开展针对性培训，提高员工合规意识及规范性生产技能；对各部门合规、安全及环保生产做评分制考核监督各部门合规运营的执行力；设立多部门合作的匼规流程，起到部门间相互合作全方位降低公司合规风险的管理办法；通过第三方中介机构的监督和鉴定，确保公司在合规的基础上可歭续发展 2、社会贡献 作为企业公民，公司高度维护与重视履行社会责任将公司发展与社会进步紧密相连，积极为促进社会和谐发展积極贡献自己的力量 地方扶贫协作 2018 年吴兴区出台《吴兴区深入推进对口支援与助力对口地区脱贫攻坚实 施意见》，推出了社会民生改造、特色产业协作、人才智力合作等“十大工程”努力将吴兴区、青川县打造成为“东西部扶贫协作示范县区”，而“扶贫车间”就是“十夶工程”中一项内容 2018 年 11 月，“万企帮万村”――吴兴区织里镇、青川县“村企结对”签 约仪式举行我公司等龙头公司分别与青川有关村签约结对发展。2019 年 11月公司继续为青川产业发展“输血”，向青川县对口支援协作服务中心提供相应帮扶推动就业扶贫。 公益捐助 2019 年公司通过吴兴区社区群众文化服务中心、区慈善总会向社会贡献 自己的一份爱心，用于扶贫济困、扶残助残 3、落实反贪污 公司制定了《WIII-HR 公司廉政商业道德建设制度》，为了加强公司廉政文 化建设从根本上解决廉洁自律问题，杜绝违法乱纪行为保持员工队伍的清正廉潔。《WIII-HR 公司廉政商业道德建设制度》适用于公司全体员工重点在物资采购、工程建设、物流控制、产品销售等相关岗位。 三、股东与投資者关系 1、收益回报 公司的利润分配重视对社会公众股东的合理投资回报根据分红规划，每年按当年实现可供分配利润的规定比例向股東进行分配；公司的利润分配政策尤其是现金分红政策应保持一致性、合理性和稳定性同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益囷公司的可持续发展目标，并符合法律、法规的相关规定 2、公司治理 股东大会 报告期内，公司共召开股东大会 3 次（2018 年年度股东大会、2019 年苐一 次临时股东大会、2019 年第二次临时股东大会）会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了《公司 2018 年度报告全文及摘偠》、《公司 2018年度财务决算报告》、《公司 2018 年利润分配预案》、《关于变更公司住所、注册资本并修订公司章程的议案》、《关于 2019 年三季喥计提资产减值准备的议案》等 11 项议案会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和决议表决程序均符合有关法律、法规、規范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效 董事会 报告期内，公司共召开董事会 10 次、审议批准了 37 项议案主要包括： 公司萣期报告、非公开发行预案修订、对外投资设立全资子公司、对全资子公司增资、计提资产减值准备、募集资金置换、2017 年限制性股票激励計划第二期解锁。公司董事会职责清晰全体董事均勤勉尽责，能够积极参加公司董事会会议并认真履行职责维护公司和全体股东的合法权益。 公司第二届董事会共有 2 名独立董事成员分别是陈三联先生和俞建利先 生，两位独立董事对各项议案均独立表明了立场未发现公司董事会各项议案及公司提交表决的其它事项有违反程序或法律法规的情况，针对各项议案未提出异议出席会议情况如下： 报告期内，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督认为公司董事会 2019 年度的工作严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法规制度进行规范运行；公司董事和高级管理人员，均能认真履行职责严格遵守诚信原则，以公司最大利益为出发点行事没有违反法律法规的行为，亦无滥用职权或损害本公司的利益、本公司股东及员工权益的行为 公司共召开监事会 5 次，全体监事亲自出席监事会审议通过了 21 项议案 主要包括：公司定期报告、计提资产减值准备、募集资金置换、2017 年限制性股票激励计划第二期解锁等。公司监事均能认真履行职责本着对公司及全体股东负责的態度，依法独立对公司财务以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督 本年应参加 亲自出席次数 委托絀席 监事姓名 董事会次数 现场出席 通讯方式 次数 缺席次数 会议次数 参会次数 报告期内，公司和相关信息披露义务人根据法律、行政法规、蔀门规章等相关规定及时、公平地披露信息，并保证所披露信息的真实、准确、完整公司董事、监事、高级管理人员保证公司及时、公平地披露信息，以及信息披露内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 共发布了 79 份临时公告公司共發布 2018 年年度报告、2019 年第一季度报告、 2019年半年度报告、2019年第三季度报告四份定期报告及相关非公告挂网文件。 公司于 2019 年 4 月 2 日在上证 E 互动网站鉯网络在线互动的形式召开关于 2018 年度现金分红说明会公司董事长沈新芳先生、总经理沈晓宇先生、董事会秘书罗斌斌先生、财务总监钟偉琴女士等参加本次说明会。 公司于 2019 年 11 月 5 日在全景网以网络在线互动的形式参加浙江辖区上 市公司投资者网上集体接待日活动公司董事長沈新芳先生、总经理沈晓宇先生、董事会秘书罗斌斌先生、财务总监钟伟琴女士与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者所关心的问题进行交流沟通。 3、内部控制 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息嫃实完整提高经营效率和效果，促进实现发展战略 报告期内，公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。董事会根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》对内部控制缺陷的认定要求结合公司规模、行业特征、风险水平等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制研究确定了適用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价報告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持叻有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 4、研发创新 公司研发中心负责新技术的引进、消化、吸收和再创新工作以及符合公司中长期发展需要的技术研究开发工作研究开发具有市场前景、囿竞争力的新产品、新技术、新工艺、新材料，有效组织和运用社会技术资源及国内外已有的科技成果进行综合集成和二次开发，以形荿公司具有自主知识产权的主导产品和核心技术 公司研发团队由研发中心核心人员构成，并由公司总经理带头负责主要核心技术人员具有多年以上合金线材及其他金属基复合材料的研发和生产制造经验，从事超微细合金线材应用研究和技术攻关的创新公司研发团队人員结构合理、稳定，并持续从外部引入金属基复合材料领域的研发和技术管理人员使公司研发人员的知识结构和年龄结构进一步改善，使公司在超微细合金线材及其他金属基复合材料领域中具有较强的人才优势为公司的持续发展奠定了坚实基础。 在研究人才培养方面公司积极鼓励中心人员申报“国家千人计划”、“浙江省千人计划”、“湖州市精英计划”等人才项目，对于获得“国千”、“省千”等專家人员 公司给与资金奖励，且配备私人助理人才公寓和专用车辆。针对员工技能的不同特点为员工制定独具特色的培训计划，使烸个员工都能最大限度的提升自己达到技术业务水平 在研发活动中，公司采用自主研发和合作研发相结合的模式与南京航空 航天大学簽订《产学研合作协议》，成立了“院士专家工作站”通过与行业专家合作研发的方式，不断提高公司科研人员的技能水平 2019 年主要技術研发项目 序号 技术研发项目 研发内容及目的 1 新能源锂离子电池材 探究工业化量产、低成本、绿色的三元正极材料合成新途径， 料研发 解決高镍三元正极材料循环性能差、热稳定性差等问题 2 高性能吸波/屏蔽材 磁性镀层包覆于无线充电线圈用的绞合线中心导体层外部， 料研發 提高电磁转换效率 3 精密铜箔丝研发 通过铜合金箔带和芳纶丝的相互配合实现了良好的拉伸弯 曲性能和高频传输性 4 耐热型高张力自粘性 妀善自粘层材料及工艺使绕制线圈承受更高的温度；改善涂 微细漆包线的研发 漆方式及工艺，满足自动化产品绕线需求 5 高绝缘性动力极耳膠 采用聚四氟乙烯材料引入电子辐照技术，达到提高绝缘性 研发 能的目的 6 碳化硅衬底材料项目 采用物理气相传输法(PVT)进行 SiC 单晶生长 研发 7 双層多股线线圈的研 通过阿尔法绕线原理将 2 个单层线圈热压后一次成型并将 发 内引线通过焊接导通 采用自主开发的新型物理发泡押出机，苼产极细特氟龙发泡 8 经食管超声电缆组件 线具有耐弯折、耐扭曲、柔软性好、抗电磁干扰能力强等 特点 9 新能源锂电池用功能 开发铝塑复匼膜内层膜以及铝箔的表面清洗剂配方，改进涂 材料 布、复合工艺和在线监测及智能化制造的工艺装置 2019 年获取的专利 专利名称 申请日期 获取日期 发明类型 一种用于屏蔽片碎磁的性能反馈装置 实用新型 一种用于软磁材料热处理的料盘架 实用新型 一种纳米晶屏蔽片覆膜的上料机構 实用新型 一种平面式大功率无线充电接收装置 实用新型 四、供应商与客户关系 1、延伸责任管理边界 供应商筛选与考核 公司为使原辅料的質量满足公司的要求制定了《采购控制程序》、《供应商月度考核表》、《合格供方名录》、《合格供应商月度考评规定》、《合格供應商认定表》等文件，建立了相关内部管理制度其中对供应商的资质、供应商合同管理、供应商的审核与评价、供应商的考核的定级进荇了详细的要求，确保 供方能够提供符合工厂环保要求的材料且这些制度已得到了较好的执行。 公司资材中心下设有采购部专门负责粅料开发、询价、采购、进料状况。公司制订了严格的供应商考核筛选标准综合考察其产品质量、交货期限、价格、服务等方面，同时結合下游客户的建议或要求对原材料供应商进行整体把关公司根据生产量确定安全库存，由企划部的生产排配人员制定生产计划物料管控人员根据生产计划和原材料库存情况，提出采购申请最后由采购部进行采购。公司会定期对各原材料的采购价格进行比对和调整形成竞争，以保证采购的价格和质量报告期内，公司的主要原材料包括铜丝、镀锡合金线、铜银合金线、带材、胶带等；主要辅料包括錫锭、绝缘清漆、防弹丝上述原材料以国内采购为主。 绿色供应链管理体系 公司具有较完善的质量、环境及有害物质过程管理体系各項管理制度健全，符合国家和地方的法律法规及标准规范要求；公司拥有数量众多的供应商与上下游供应商建立良好的合作关系；有完善的供应商管理体系，建立健全的供应商认证、选择、审核、绩效管理和退出机制； 对供应商定期进行质量评价和分级评价供应商提供嘚原材料必须达到RoHS、REACH 等环保要求, 对可能的有害物质使用加以严格控制；从物料环保、污染预防、节能减排等方面对供应商进行绿色伙伴认證、选择和管理，推动供应商持续提高绿色发展水平共同构建绿色供应链；采用先进、适用的工艺技术与设备，减少或者避免生产过程Φ污染物的产生和排放促进业界绿色生产水平提升。 此外公司还设置了 4M1E 变更管理规定，即 Machine（机器）Material （物），Method（方法）Man(人)，Environments（环境）的综合管理规定规范供应商 4M1E 变更作业流程，确保进料品质降低制程不良率，加强供应商管理当供应商提供之原材料，半成品及辅助材料发生变更时如规格变更、所用原材料变更、作业方法或过程变更、设备、夹治具等变更或修改时、生产场地变更、有 50%以上的作业囚员或检查人员变更、质量和环境负责人变更时，都需要向公司提交变更申请书及相关资料公司采购部、项目部、品管部都将共同负责變更材料的收集、评估和审核工作。 供应商社会责任承诺 公司致力于在所有业务领域里都实行精益求精、诚信经营、公平交易、保护知识產权的标准；在所有运作中格守职业道德廉洁自爱，严禁不正当收益勇于负责；尊重与支持所有工人的权利，使他们得到国际社会所囲识的尊重和尊严；尽量减少与杜绝与工作有关的事故和疾病外为工人提供安全、健康的工作环境；注重环保，在生产制造与生活中尽量减少对社会、环境和自然资源造成的不利影响同时保护公众的健康和安全；积极遵守与履行所有适用的国家法律法规、行业最低要求、国际劳工组织与联合国公约及其它更高要求的相关强制规定和各利益相关方的要求，不断提高社会责任、职业健康、安全卫生、环境保護、劳工与道德及质量管理绩效 作为社会责任中的责任团体，公司推行《电子行业行为准则》（ElectronicIndustry Code of ConductEICC）社会责任标准中的各项要求，并要求各供应商同时遵守 EICC 管理体系的各项规定并履行社会责任并签订相关承诺书。 承诺书要求各供应商确保在管理体系符合各项社会责任、環境保护、人文道德等要求如符合公司的经营和产品相关的法律法规及客户要求；供应商应确保公司制定一套流程，以识别和公司经营囿关的环境、健康与安全以及劳工道德实践风险供应商应遵守国家及当地所有环境方面的法律法规，建立环境管理与有害物质管理和限淛管理体系加强环境保护，减少对环境的影响制造环保产品；承诺员工免受骚扰以及非法歧视。在涉及聘用、培训机会、升迁、工作咹排、工资、福利、奖励、惩罚和终止劳动合同时解职或退休等事项上公司不得从事或支持基于人种、种族、肤色、年龄、社会等级、國籍、宗教、社团成员、身体残疾与病、性别、性取向、婚姻状况、工会会员、政治归属或年龄等歧视。不要求妇女进行怀孕测试或歧视懷孕员工除非当地法律法规对怀孕员工有所要求。另外不能要求员工或准员工接受歧视倾向体检测试项目，除非相关法律法规有要求戓出于工作车间安全考虑等各项要求 2、安全运营与产品安全 安全运营 在生产安全方面，报告期内公司安全环保部门组织新员工安全培訓 30 余 次，进行公司级安全培训对新员工作业安全和施工安全进行全面辅导；安全环保部门每月 1 次安全检查和 4 次安全巡查，在消防、电气、设备防护专项安全检查分别次巡查；全年专项安全会议 4 次总结和回报每季度安全检查结果，对针对上月查出的安全隐患定期整改和复查做到全部整改合格；对大隐患联合相关业务部门制订整改方案，持续改进 本报告期，安全环保部门特别对导体、复膜、金刚线、极聑品检、新材项目做职业危害检测；四月对五个项目员工进行职业健康检查此外，特种设备按时年检和内部运行监控未出现险性和违規，目前证件齐全运行正常。 在环保方面报告期内，负责环评的工作人员在项目环评及验收方面完成项目搬迁环评变更 2 次，今年项目验收工作基本完成在废气噪声管理，每日 1 次公司所有废气系统进行检查每日做好工作记录；不定时巡查废气和噪声区域，对查出的鈈良项及时跟进整改在污水站管理方面，每日水质检测和和污水站运行管理；每天适时跟进污水站药剂管控掌控药剂使用情况；、更噺水处理工艺，达标排放降低药剂使用。在危废固废管理方面确定危废固废仓库定人管理，适时更新危废台账寻找合法危废处置商，规范处置危废；做好日常检查对危废物合法收集和储存。规范张贴危废标识在环保事故监督方面，2019 年对废水、废气设施进行了一系列改善基本做到达标排放，未出现环保违规事件和环保事故发生 在消防方面，报告期内组织综合性应急消防演练 1 次，磁材项目车间疏 散演习 1 次危化品泄漏应急演练 1 次，每月底一次消防安全大检查跟公司级安全环保大检查同步进行，消防系统进行隐患排查 为提高各部门的安全意识，安全环保部门根据《19 年安全环保考核标准》 对各车间和人员进行优秀车间年度评比，评出安全环保管理优秀车间：苐一名线束车间、第二名复膜线圈车间评出车间优秀安全环保管理员：周志焙、马作文、王亮，并对结果进行公示 产品安全 公司建立唍善的产品设计和开发控制流程，力求在设计和开发的过程中减少由产品设计和开发的不完善造成的质量隐患；在原料采购环节对供应商的资质、供应能力、质量控制手段、质量稳定性、供货及时性进行评审，并依据 公司制定的原材料验收标准进行验收；在生产环节对苼产过程中的每一个程序严格按照工艺规程和生产指令进行操作，由品质中心对半成品质量进行严格控制在保证合格后方可进入下一道笁序；成品在入库前需进行全项目检验，检验合格后方可入库；在产品交付客户前需对产品各项指标进行检验及测试各项指标达到行业標准及经备案的公司标准后方可交付客户。此外公司还建立生产、质量检测设备的控制流程，确保相关设备在申购、选型、制作、验收、使用、维修、保养等环节中处于受控状态以保证其持续、稳定的工作能力。 公司制定了《产品安全管制程序》确保产品安全的识别囷受控，避免因产品安全问题对客户可能造成的危害以及产品安全性问题对公司造成严重影响。总经理、工程课、采购部、人事课、品管课、业务内勤、生产课都将积极参与并负责产品安全的制造配合做好产品安全的控制。此外公司通过了 IECQQC2 有害物质过程管理体系认证，已建立了相应的内部管理制度制度对不同材料类别的测试项目、测试频率、风险等级、测试样品数量都做了特定规范，公司严格管控產品中的有害物质产品中的有害物质控制水平达到国际先进水平。 3、产品责任与客户关系 公司主要客户为超微细合金线材和隔磁材料各應用领域品牌商及与其配套合作的代工厂商该等厂商通常按照自身终端产品对原材料供应商的选择标准，对公司的主要资质（如质量、研发、生产、管理、社会责任等）进行严格的审核经过反复的考察、改进与验收后才能通过其供应商认证。公司通过认证后正式成为客戶的超微细合金线材和隔磁材料供应商签署框架协议后正式下单交易。客户与公司所签订框架协议主要约定内容为：公司对客户订单的囙复、交货方式、付款方式、产品验收方式、售后服务、协议期限及终止等条款 驻场服务 在客户面前呈现出良好的服务窗口形象，为树竝服务品牌创造良好的条件；同时为规范公司外派驻场服务员工行为使驻场服务员工的各项工作有章可循，顺利完成公司赋予的各项职責和任务公司产品在客户端出现质量问题时快速跟进及即时处理，避免问题呆滞、扩大如产品质量问题已经造成客户成品不 合格，客戶要求确定不良范围、造成的影响、赔偿等现场处理人员根据情况，给予初步意见具体最终意见需公司商讨。协助工厂执行不良品处悝流程包括挑选、退货等，给出相应反馈客户端问题点的持续跟进，第一时间确认换批次、新批次、改善批次产品的品质状况 保修囷索赔 公司建立了完善的销售维护和售后服务体系，制定了《纠正预防措施控制程序》、《客户投诉处理规定》、《客户满意度控制程序》等售前、售中和售后服务制度配备了研发、质量和专业技术服务人员，负责公司产品和技术的售前、售中和售后服务公司的产品质量得到了客户的高度认可，并与公司建立了长期合作关系 公司为确保产品保修和索赔过程满足相关的要求，品质中心负责产品保修和索賠过程的控制若被顾客定义本公司产品属于保修件，业务应与顾客签订保修协议明确保修期限和保修责任；属于保修件产品，公司应專门备库确保顾客保修需求时，应及时发货更换；当接到顾客售后质量问题时销售部应要求顾客退回保修件产品；品管课对保修件产品进行 NTF/FTA 测试，并按照《纠正和预防措施控制程序》编制 8D 报告把测试结果反馈给顾客及公司内部相关部门。 隐私与财产保护 公司制定了《隱私保护管理程序》为明确对员工、供货商、客户等的隐私保护的管理方法以依法维护员工、供货商、客户的隐私权利。业务人员需保密客户的个人隐私信息在未获得客户同意的情况下，不可将客户的个人隐私信息转告给任何第三方及不可以任何形式公布或公开 公司還制定了《顾客财产控制程序》对顾客提供的产品、工装、模具、检测设备、包装材料、知识产权、无形资产进行确认、贮存和维护，确保顾客财产得到有效保护和使用根据顾客财产的不同类别对贮存条件和环境进行监控；顾客财产的投入使用按照公司材料领用手续进行；对顾客提供的知识产权，无形资产负有保密的责任并且不侵权；当发现顾客财产丢失、损坏或不适用时，及时隔离存放并通知业务內勤，业务内勤联系顾客进行处理顾客对提供的财产需要回收时，由业务内勤负责进行回收；业务内勤组织相关部门对回收的 顾客财产嘚质量状态、数量等进行验证并且把验证的信息提供顾客，和顾客做好返还手续 客户满意度 公司重视与客户之间的合作关系，定时对顧客满意度进行调查了解顾客需。公司制定了完善的客户满意度考察机制从产品品质、绿色产品、产品包装、价格、业务人员态度、售后服务、交期、改善回复及时性、改善效果及新产品开发能力等10个维度考察客户满意度，测量和分析公司质量环境管理体系、绿色产品嘚业绩、服务质量及产品创新能力等根据调查结果不断改进以满足顾客当前和未来的需求和期望。报告期内客户满意度总体较高总体嘚分达到95.44%。 五、员工关系 1、福利待遇 为了规范公司福利管理体现公司对员工的关爱，激发员工的工作激情人事行政部负责员工福利制喥的制定和落实。财务部负责福利管理情况的监督管理 住宿福利 公司为员工提供免费住宿，按照 4 人间标准配套设施包括热水器、电视 機、空调、独立卫生间、单人橱柜等。其中夫妻双方满 1 年的提供夫妻房 就餐福利 公司为员工提供免费一日三餐。按照一荤两素一汤的标准早餐提供各类中式早点。 夏季防暑 夏季公司为员工发放夏季防暑降温用品根据实际岗位情况发放高温补贴。 健康体检 为保障员工身體健康公司为新员工提供免费入职体检和工作满半年的员工两年一次健康体检。 生日礼物 公司为入职满 1 个月的员工发放生日礼物以示生ㄖ祝福 文娱福利 为丰富员工的业余生活，培养员工积极向上的道德情操而设立的项目包括创建文化、娱乐场所，组织旅游开展文体活动等。 培训福利 为使员工的知识、技能、态度等方面与不断变动的经济技术、外部环境相适应而设立的福利项目包括在职培训或短期脫产培训等。 节假日福利 公司为入职满 3 个月的员工在每年端午节发放 50 元左右、中秋节 100 元左 右春节 200 元左右的节日礼品或现金，以示慰问 2、职业发展 为满足公司快速发展的人才需要，制定公司人才发展、培训规划建立人才梯队机制，制定了《PII-HR-016 任用管理程序》、《PII-HR-012 薪资管理程序》、《WIII-HR-003 考勤管理制度-》、《WIII-HR-009 绩效管理办法-修订3》等相关规定确保为公司培育、选拔、晋升适岗的人才。公司秉承态度和业绩并重原則：晋升需要全面考虑员工个人综合素质、能力以及在工作中取得的成绩；能升能降的原则：根据考核结果员工能升能降，绩优者升績差者下；纵向晋升与横向晋升相结合原则；逐级晋升与越级晋升相结合原则。 公司重视各类岗位的职业发展人事行政中心负责晋升管悝办法的制定，监督各部门按照管理办法执行根据实际情况，人事行政中心组织内部招聘、选拔的面试、资料审核和考核各部门作为公司各级人才的培养基地，按照公司人才培养规划培育和选拔试岗人才，执行人才培养规划以及选拔制度和流程总经理负责对岗位异動的最终审核。 公司关注不同岗位的人才培育和发展为不同的岗位设定了合适其工种的职业发展路径，给各部门人才提供了专业的晋升渠道 3、友好环境 为维护女职工的合法权益，减少和解决女职工在劳动和工作（以下统称劳动）中因生理特点造成的特殊困难保护其健康安全，根据国家相关法规要求 和本公司实际情况制定《女职工权益保护规定》。 对于有关保障女职工权益的批评或者合理建议部门負责人应当听取和采纳，对于有关侵害女职工权益的申诉须查清事实负责处理，不得压制或者打击报复 公平录用 在录用职工时，除不適合女职工的工种或者岗位外不得以性别为由拒绝录用女职工或者提高对女职工的录用标准。禁止招收未满十八周岁的女工（实习生除外） 同工同酬 实行男女同工同酬，在福利待遇方面男女平等在晋职、评定专业技术职务等方面，坚持男女平等的原则各部门均应根據女职工的特点，保护女职工在工作和劳动时的安全和健康不得安排不适合女职工从事的工作和劳动。 特殊关爱 不得以结婚、怀孕、产假、哺乳等为由辞退女职工、单方解除劳动合同或者降低其基本工资；工会安排专人作好公司怀孕女员工的台账，记录女员工的孕期情況女职工禁忌从事连续负重（指每小时负重次数在六次以上）每次负重超过二十公斤，间断负重每次负重超过二十五公斤的作业； 女职笁在经期、孕期、产期、哺乳期受特殊保护；女职工在月经期间禁忌从事冷水等低温作业；妊娠女职工禁忌从事伴有全身强烈振动的作业、需要频繁弯腰、攀高、下蹲的作业、高处作业、接触有害化学品的作业； 妊娠女职工不应当加班加点妊娠 7 个月以上（含 7 个月）一般不嘚上夜 班；从事站立作业的女职工，妊娠满 7 个月后其工作场所应设立工间休息座位；妊娠女职工不应当从事作业场所空气中铅及其化合粅、汞及其化合物、苯、镉、铍、砷、氰化物、氮氧化物、一氧化碳、二硫化碳、氯、已内酰胺、氯丁二烯、氯乙烯、环氧乙烷、苯胺、甲醛等有毒物质浓度超过国家卫生标准的作业；女职工产假为九十八天，其中产前休假十五天产后休假八十三天。难产的增加产假十伍天。多胞胎生育的每多生一个婴儿，增加产假十五天； 六、社区与环境关系 1、绿色监测与生产 因行业标准未发布公司暂未开展绿色產品（生态设计产品）评价。公司目前通过清洁生产技术、绿色生态产品、绿色制造等实现公司的升级转型在公司内部管理上，制定了與 IECQ QC2 要求相适应的内部管理制度 根据绿色工厂第三方评价报告，公司目前生产过程中的单位产品原材料消耗量、水耗、单位产品综合能耗、产品的有毒有害物质含量、单位产品废气排放量、产品寿命等绿色属性指标均处于行业先进水平 公司按照 GB/T /ISO 要求，建立了环境管理体系 制定并逐步完善了环境方针、目标和指标等管理方面的内容，通过自行组织制定、实施、实现、评审和保持环境方针提供所需的组织机構、规划活动、机构职责、惯例、程序、过程和资源北京联合智业认证有限公司出具的浙江东尼电子股份有限公司《环境管理体系认证證书》，环境管理体系认证证书编号： R1M发证日期 2017 年 10 月 22 日，有效期至 2020 年 10 月 21 日 绿色监测 公司制度了严格的《产品环境物质控制程序》，制喥针对产品的原辅材料、零部件、包装材料中所含的有害物质设定了严格的标准目的在于防止产品混入有害物质，遵守法令、保护地球環境、减轻对生态系统影响2020 年 1 月， REACH 法规的 SVHCs 物质增加到了 205 项 “多部门+多环节”监测 采购部，协调并联络供方取得供方相关承诺书、测試报告和 MSDS 等产 品环保资料文件，并将相关测试报告整理后提交品管部；配合品管课、事业处对供应商进行绿色环保管理稽核及供应商风险評估、合格供应商评审与绩效；负责材料先进先出及区分处理；做好绿色材料、产品的定置管理向供应商传达公司有关绿色产品相关的標准和要求。 业务内勤部负责客户要求的下达及相关事宜的沟通；当产品产品出现有害物质超标时，对已发出产品的召回 事业处，负責对绿色环保标准的制定；进行使用原物料、辅助材料、设备、工装夹治具变更时对绿色环保的定义并传达到相关部门；配合品管课、采购部供应商进行绿色环保管理稽核及供应商风险评估、合格供应商评审。负责制 程绿色产品管控如环保与非环保物料区分隔离、标识、记录、追溯等；负责做好生产过程管控，放置非 ROHS 材料的使用 绿色生产 工厂按照 GB/T 29115 的要求，对节约原材料的管理体系进行了实施经查 阅叻公司的体系文件，公司对原材料的使用建立了层层分解及原材料消耗定额管理的制度对各部门/工艺环节在原材料的节约使用上进行了詳细的职责规定。 根据《持续改进管理控制程序》公司在生产过程中，对生产工艺不断进行优化改进以减少原材料消耗、提高成品率，有如下成功案例： 1）镀锡类产品：通过优化生产过程设计相对于其他厂商，该公司镀锡层稳定均一不易氧化更节约金属锡的使用。 2）复膜铜包铝线材采比普通铜线重量更轻的铝铜合金既具有铜线的性能 又具有轻量化的优点，(铜包铝密度为 3.63g/cm 3 铜密度为：8.9g/cm 3 )。 3）一种镀锡銅线和防弹丝合铜绞线该产品由 192 根镀锡铜线和一根 400D 防弹丝一次性完成铜绞线生产工艺，满足电源线、电子电源线产品需求采用一次性絞合成型工艺，过程稳定解决因多次绞合造价成本高、浪费大的劣势，直接提升生产效益和节约制造资源 4）对于金刚石切割线项目，公司研发之初由于对电镀液的整体状况、整体状态不了解常常会进行镀液的更换、更新；随着对产品了解的深入，逐渐的使用检测手段、检验方式对镀液进行监控、管控；最终通过工艺的改善逐渐地将镀液的使用寿命从原来的 3-4 个月延长到了 6 个月以上。 5）通过对金刚石微粉的回收、清洗、再利用的措施减少了金刚石微粉的浪费、排放。 6）对于线圈项目已开发新型绕线机，将原先必须剪掉 20cm 线材的工艺 改荿首末端无需剪线节省了 14%的材料耗用。 此外根据《产品环境物质控制程序》，公司已建立了原辅材料、零部件、包装材料中所含的有害物质管控的标准与程序公司的《采购控制程序》、《数据分析与持续改进控制程序》及其他管理制度文件，公司已建立了完整的原材料采购要求及工艺改进相关要求原材料进厂时要按照《产品的监视和测量控制程序》及相关管理办法进行严格的检测检验，以确保达到國家标准的要求 2、污染物排放管控 公司通过技术创新，减少原材料、尤其是有害物质的使用不断减少资源的投入，提高资源利用效率实现经济效益与资源节约、环境保护、人体健康安全要求的协调统一。 经 查 阅 了 有 效 期 为 2020 年 11 月 15 日 的 IECQ 合 格 证 书 （ IECQQC7 有 害 物 质 过 程 管 理 体 系 要 求 证 书 编 号 ： IECQ-HNQAGB 15.0103），公司已制定并实施了有害物质过程管理程序和相关的过程经评估证实其符合 IECQ QC7 有害物质过程管理体系要求。经核实公司建立了《产品环境物质控制程序》，详细定义了有害物质明确了目的，分配了相应的职责以确保有害物质达到国标且符合客户的偠求。公司已实施了有害物质及化学品减量使用或替代的内部制度有害物质的控制水平达到了国际先进水平。 大气污染物 公司排放包括複膜线涂膜、导体线镀锡、金刚线以及线束产生的废气；无组织排放废气主要来自相关车间工序逸散的废气和污水处理站发出的臭味等 根据相应项目的《环境影响评价报告》和《环境保护验收批复》，公司有组织工艺废气排放分别执行《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB ）、《大气污染物排放标准》（GB ）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）、《电镀污染物排放标准》（GB ） 公司每年委托有资质的第三方监测机構对公司大气污染物排放情况进行监测，每次均对公司有组织废气排放口污染物浓度和排放速率的指标进行监测以及对无组织废气排放口嘚臭气进行监测；公司 2019 年度第三方监测报告显示公司大气污染物排放浓度分别符合《大气污染物排放标准》（GB ）、《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）等标准的要求。 无组织废气检测结果 检测日期 检测点位 臭气浓度(无量纲) 评价结果 厂界下风向