从商必读：经济诈骗十四种招术-美文阅读大师
从商必读：经济诈骗十四种招术
　 招数一：合同诈骗　
　 这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。在通常情况下他们一般先成立一个皮包公司（甚至虚构一个公司），这些公司往往从外表上能起到掩人耳目的目的），然后他们便与你签订购销合同，向你购货，货到后按月结款。先前的几次小数额交易，他们都会及时付款。别急，这只不过是骗你信任的手段而已，他们一般都会在最后一次要上一大批货后便人间蒸发，或是付少量订金拿走大批货物后消失在茫茫的中华大地上。　
　　 招数二：空头支票诈骗　
　 疑犯在其作案初期，不会马上使用空头支票，而是先用现金进行小数额交易，以赢取你的信任，等你对他完全信任之时，他便会表示，想做大点，多拿点货，带现金不方便，希望能以支票交易，最后拿到一大批货物后，在支票到期前人去楼空，从而诈骗多家当事人。现有空头支票诈骗在顺德容桂地区的经济案件中占有较大的比重。可千万要留神哟！　
　　招数三：金蝉脱壳　
　 通常疑犯会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地，然后要求你送货到其租用的地方，并佯称卸完货后再带你去收取货款，可在途中，他们往往会想尽办法借故离开，等你发现不妥返回卸货地点时，货物早已被人全部运走。从2002年1月至今，顺德容桂地区已发生19起以此手段诈骗的案件，被骗货物包括电器、钢材、轴承、药材等。　
　　招数四：以传真电汇单骗钱　
　 疑犯向你购货，并把电汇单传真给你，待款到后发货。前几次交易都正常进行，等得到你的信任后，他们便急着要货，要求你收到传真后先发货，待货发出后，他们便马上到银行终止这笔汇款，利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。　
　　招数五：运输诈骗　
　 顺德区容桂货运专业一条街对广大企业的货物流通起到了重要的作用，但个别货物运输企业在管理上的不完善，却被不法分子所利用。骗子的手段一般是：先由一人在外地租房安装电话、专门负责接听电话，再伪造一假证件及假车牌，然后将假车牌装在货运车上，并在停车场等候，当你租用其汽车时，他们就以虚假的身份与货运部签订“运输协议”，帮你运货，从而将货运部的货物骗走。　
　　招数六：偷龙转凤　
　 疑犯会先打电话给你，称有某种货物供应，并以一个比较优惠的价格吸引你，当你同意进货时，他们则要求你要先办一张汇票，传真过来，以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票，然后佯称已发货，并来到你的公司要求验真票才能提货，就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票，再推说货要明天到，到时候一手交钱一手交货。　
　　招数七：利用运输车藏暗格进行诈骗　
　 疑犯在送货过程中，在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格，然后运货给你，过完地磅后，把货物运到你指定的地方卸下，在返回地磅回皮的过程中，偷偷把水或沙放掉，这样就等于加重了货物的重量。这种手段主要针对建筑、有色金属等行业。　
　 招数八：以代销为名进行诈骗　
　 这类诈骗多发生在铝材行业和陶瓷行业。疑犯先注册一间公司，然后声称自己怎样怎样有实力，销售能力如何强大，接着先帮你买小量货进行销售，在得到你的信任后，便大量的要货（先销售后付款），金额越滚越大，就这样把你的钱给“袋”走了。　
　　招数九：信用证诈骗　
　 按理说信用证是最安全的结算方式，但仍然有人中招。犯罪分子主要利用当事人对信用证的运作过程不熟悉，故意设置软条款，使你在不经意间违反条款而导致信用证失效，从而达到骗取财物的目的。　
　　招数十：以合作为名进行诈骗　
　 骗子主要是以低技术充高技术或是以低档设备充高档设备作为投入进行诈骗又或者投入的设备只能用他提供的原材料，另外就是投入资金后通过各种手段、借口，把自己投入的资金抽回来。　
　　 招数十一：发包工程诈骗　
　 骗子通常会找一个准备建房子的地方，然后在附近租用一间房屋，装好电话，并印上某某房地产公司某某经理的名片，伪造好建筑图纸、工商执照、建委批文等物品，准备就绪后便四处找建筑工程队，一旦联系上就带人来看工地，以骗取工程队的信任，再向工程队收取质量保证金、回扣或是要求当事人支付投标保证金等骗钱。　
　　 招数十二：“装弹弓”诈骗　
　 骗子先准备好钢材类产品，然后与你签订好购销合同，合同规定你要先付订金，并规定在某月某日某地全部提货。到了提货日的前一天晚上，疑犯来电话说由于某某原因明天不能提货，请等待通知，损失由他们负责。等待几天后仍没有消息，你于是便到对方公司追货，但对方反咬一口，说你违约在先，没有准时来提货，造成仓库无法清空，新货无法进来，还要你赔偿损失。在这种情况下，即使闹上法庭，也是你吃亏，很可能白白送掉订金。　
　　招数十三：“做媒”诈骗　
　 2002年5月的一天，顺德容桂XX实业有限公司的陈某突然接到一间自称是武汉某某高科技公司打来的电话，说自己专门生产一种“高级防化膜”，在渔业等方面有市场，市场价格三十多元／米，希望陈某能帮他们在顺德代理一下。正当他犹豫之际，突然有两人分别来到该公司询问是否有该防化膜出售，并表现出一副急需货的模样。陈某见状，忙与武汉联系，武汉方面说：已经有一批货在广州，可以先去看看。于是陈便带着其中的一人去看货。那人看货后立即表示要这些材料，并马上付了订金5000元，于是陈某立刻付订金10万元，买了这批货。可等到货运回顺德，再联系对方时发现均已关机，再到市场一打听，发现所谓的防化膜只是普通的一种布，价格也只是几元钱一米。
　　招数十四：贪便宜反遭损失　
　 骗子先与当事人签订合同，购买当事人的优等品陶瓷，一个月付款。在交易过程中，疑犯要求更换另一种款式（二等品）。当事人当时就说：这是二等品，疑犯说：没关系我就喜欢这款。疑犯还会说：出货单还写优等品和那单价，到时候给我一点回扣就可以了。当事人还以为一家便宜两家着数，于是就发了二等品。结果一个月后，对方不付款，理由是货不对板，即使打官司，当事人就也只有输的命。视频介绍进入《》专题
日，宜工集团向宜春市中级人民法院提起对安徽福瑞德公司的民事诉讼。没想到，在案件审理过程中，宜春市公安机关介入了民事纠纷。经济诈骗案 - 相关问题 - 110网法律咨询
某人和别人合伙诈骗贷款,1分利,三个地方共400百万,钱全是合伙人拿的,但由于无知,假证件上是某人的照片和签名,请问这样大概要承担什么样的法律后果,拿钱的人已躲起来了,但还是能找到的,现在某人已到派出所报案,接下去该怎么做好
我一个朋友在一间股票投资公司做文员，负责人员招聘，内部一些杂事物的处理，做了三个月，一开始不知道，后面才渐渐知道这公司是通过业务员的电话营销诈骗钱财，昨天一公司几十个人都被抓进拘留所，请问她在这事件中要承担多大的责任，量刑是怎样的？（其公司月诈骗金额有时高达百万，业务员一个月提成有时高达几万，她是拿当地正常文员的工资标准）
您好！我想问？如果被告人在判刑以后，他跟父母解除母子关系，那么他的父母应不应该，替他还钱（属于诈骗案）
我有一批价值1万四的货发到客户手上之后，该客户没能给我打款，打手机不接。他构成经济诈骗吗？ 协议没有，只有发货底单
我要怎么样才能拿回这部分钱
诈骗金额达到多少才能让公安局立案？
盗取他人户口簿和居民身份证贷款属不属经济犯罪
有人未征别人知晓盗用他人户口簿和身分证骗取贷款是不是经济犯罪
我花20万买了一批国画，货主当时说真的，是哪个哪个领导的，没有发票，没有一切证据，只有两个证人，因为我不够钱借他们的，有些画拿的时候在场，现在我该咋办？
您好，我家住河东，两年前我被交了13年的朋友骗了20万，他是以给我买房名义，现在他被刑事拘留了，开了一次庭，公安部门没追着钱，可我家已经没有钱了，生活困难，请问我家可以要求法庭赔偿吗，我家现在住房住。 可他没钱还了，怎办
对方自称是北京福利彩票中心诈骗窝一万六千多元
朋友属一家公司销售人员，因为上司对于其下属每一笔销售的产品都要收取巨额回扣,但由于没有相关的资金往来证据,下面的几个销售人员设了一笔生意（朋友也参与其中）,与其进行交易,想等事情收到货款时,上司与其交易成功把资金往来交易的证据提交,货发出后,事情被发现,厂家追回了货物,由于货物价值100多万,几个人都被拘留了,想知道这种情况算不算经济诈骗,会如何判，找律师的话,要从哪个角度打关司比较好 因为不是发动者,属于知情参与者，
主要的目的是为了取证,但是货物发出去后,...您的位置： &
经济诈骗罪判多少年
诈骗罪（中华人民共和国刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。
1 诈骗罪（刑法第266条）是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。2 犯罪构成 （一）客体要件 本罪侵犯的客体是公私财物所有权。有些犯罪活动，虽然也使用某些欺骗手段，甚至也追求某些非法经济利益，但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以，不构成诈骗罪。例如：拐卖妇女、儿童的，属于侵犯人身权利罪。 诈骗罪侵犯的对象，仅限于国家、集体或个人的财物，而不是骗取其他非法利益。其对象，也应排除金融机构的贷款。因本法已于第193条特别规定了贷款诈骗罪。 （二）客观要件3
罪与非罪的界限
与借贷行为的界限
借款人由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖账，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的;还有些打借条之后伪造还款收条的，诈称已经还款的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗。
与因亏损躲债的界限
如果确实是集资经商办企业，但因经营不善，亏损负债，为躲债而外出，仍属财产债务纠纷。这同诈骗犯以集资办企业为名，捞到钱财就逃之夭夭，以实现其非法占有的目的，有本质区别。
4 l、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金； 2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金； 3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。 【三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点】 （一）诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月；5 1、一般诈骗罪 一般诈骗罪与盗窃罪相同，经济诈骗罪如集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等见《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》。 2、诈骗公私财物 《刑法》第二百六十六条规定诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。6 最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的&解释》（&法发［1996〕32号）&&& 为依法惩治诈骗犯罪活动，根据《中华人民共和国刑法》（以下&简称《刑法》）和《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》（以下简称《决定》）的有关规定，现就审理诈骗案件的几个具体问题解释如下： 一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。 个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。&&7 邢宇红涉嫌单位合同诈骗罪辩护词 张干群合同诈骗罪案二审辩护词 周洪元涉嫌票据诈骗罪行贿罪辩护词 招永信犯合同诈骗罪上诉案 被告人廖航珍、李吉华犯诈骗罪上诉案8
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诈骗金额3万元以下，并犯罪嫌谷嘶加醒现匦脑嗖「迷趺磁校&&&&3年以下有期徒刑。我之前和我的朋友一起参与了一起经济诈骗案件。我属于共犯，不是主犯。我每天心里都很焦虑，我想去自首，但是不知道对于诈骗罪是怎么判刑的？判得重吗？&&&&（一）诈骗不足4000元的，为罚金刑；4000元以上不足5000元的，为管制刑；5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月；1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月；（二）有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑；拟处管制、罚金刑的，升格为拘...债权人以我朋友诈骗20万元起诉了我朋友，我朋友现在被关在XX拘留所里。但是具我们所知道的是，我朋友是向债权人借了20万元，每月付三分的利息。请问像这样的情况能以诈骗罪起诉吗？可以这样刑拘我朋友吗？&&&&依你所言应该不构成犯罪，但是其中具体什么情况不明，罪与非罪之间区别大了，最好请律师介入帮助你朋友
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从此她将改名为凯特琳-詹纳。
　　近日，《市场导报》读者毛先生联系导报记者称，招商银行最近陷入了一桩错综复杂的贷款案件，可能牵涉到经济诈骗。杭州西湖区人民法院（以下简称西湖法院）已作出裁定，“驳回招商银行股份有限公司杭州凤起支行的起诉”。
　　原来，日，西湖法院开庭审理一起银行个人贷款纠纷案件，招商银行凤起支行（以下简称招商银行）将借款人袁某、范某及抵押人倪某、陈某双双告上法庭，目前案情已有最新进展。
　　“我们发现招商银行在此次贷款中存在诸多违规操作的行为，正是因为这个原因，才让施某轻松拿走了贷款。”毛先生表示，作为倪某、陈某共同委托代理人，经过调查取证发现，此次贷款纠纷中，作为贷款发放方，招商银行并没有依据相关规定对借款人进行审查，在受托支付后也没有尽到监管的职责，已经涉嫌多处违规操作。
　　对此，招商银行则认为，此次贷款中的借款人已经存在诸如转移资产等多种逃赖账行为，因此招商银行将继续提起上诉，维护自身合法权益。到底是银行方面违规操作把关不严，还是遭遇骗贷？
　　借款人未按期偿还利息，银行方将借款人抵押人诉至法庭，看似简单的贷款纠纷，在庭审过程中却牵出诸多疑点。300万元贷款借款人半毛钱都没有拿到？而借款人、抵押人陈述中的焦点则聚集在袁某以前的丈母娘施某身上。
　　招商银行：借款方应还本付息据导报记者了解，日，招商银行与范某、袁某签订《个人授信协议》，约定提供300万元可循环授信额度，自日起至日止。同时双方签订《个人贷款借款合同》，约定招商银行在授信额度内给予范某、袁某300万元贷款，期限为24个月，并约定利率为中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮25%，即7.6875%，按月付息，如有逾期，逾期利率为贷款利率上浮50%计收罚息。
　　同日，招商银行与倪国英、陈国荣签订《个人授信最高额抵押合同》，将位于西湖区阳光地带花园（西）一套房屋为范某、袁某的债务提供抵押担保。合同签订后，招商银行向范某、袁某发放了贷款300万元。
　　日，西湖法院开庭审理招商银行诉袁某、范某及抵押人倪某、陈某贷款纠纷一案。庭审过程中，招商银行认为，“（贷款）合同签订后，招商银行已向范某、袁某发放了贷款300万元，现因该二人涉及多个诉讼也未按期支付利息，可能影响本案贷款清偿。”
　　对此，招商银行请求法院判令范某、袁某归还贷款300万元并支付相关利息、罚息；此外，招商银行对倪某、陈某提供的抵押物享有优先受偿权。
　　借款方：贷款只因帮丈母娘
　　面对招商银行的控诉，借款人袁某大喊冤枉，“2012年，我与范某就已经初步达成离婚协议，约定在杭州的房产归范某所有，后来办理贷款只是因为帮范某的母亲施某一个忙，而且当时她说是用范某在杭州的一套房子作抵押。”
　　据袁某回忆，2013年初，施某以资金周转为由，找到袁某和范某要求其以个人名义，向“招行”提出借款申请。考虑到施某表示，这个借款会以范某名下的房产作抵押，他觉得就算以后出事了，也与自己无关，便答应了。在随后办理贷款的过程中，他与范某签订的合同均为招商银行提供的空白合同，对于贷款相关情况也并不知情。“到了银行，合同早已准备好，我只要在需要签字的地方签下自己的名字就行了，就连翻页都不需要。”袁某表示，5分钟不到，合同全部签署完毕，他便离开了。后来，他也没有向银行还款，也没有银行催他还款，这件事就这么过去了。
　　2013年底，袁某与范某正式解除婚姻关系。直到2014年7月，袁某得知自己成了被告，这才了解到当初贷款的抵押物并非范某的房产，而是另有其人。
　　房产交易中心调取的合同文本
　　上接B38版
　　抵押方：抵押担保只因受骗为什么范某、袁某贷款的抵押担保人会找到倪某、陈某？据导报记者了解，倪某和陈某是一对夫妻，此次涉案抵押物便是他们仅有的一套养老住房。据陈某介绍，此前提到的施某同他们是20多年的老友，都曾在杭州力士机械有限公司（简称力士机械）共事。
　　“2013年初，施某找到了我们，说是打算以建设力士机械厂房为理由，向银行贷款150万，但是现在缺少抵押物，希望我们可以暂时将房产作为抵押。”陈某告诉导报记者，当时施某打包票保证一年后返还，看在多年朋友份上，他们同意了施某的请求。
　　随后，施某驱车将两位老人带到招商银行签署合同。“到银行后，我们也没有看合同内容，都是他们说什么我们就做什么。”陈某表示，2014年7月，收到法院传票的倪某和陈某这才傻了眼，但是直到开庭，他们才知道借款人并非施某，却是另有其人。
　　“这些事情我们根本不知道，我们就这么一套养老房，叫我们以后怎么办？”倪某边说边抹泪。对此，倪某、陈某认为，在不知道借款人为范某、袁某的情况下，招商银行也未提供抵押合同，因此招商银行在监管上存在问题，而施某等人则涉嫌骗取贷款。
　　经导报记者调查发现，在此次贷款中，范某为施某女儿，袁某曾为施某女婿，倪某、陈某则是施某的老同事，借款人与抵押人都与施某有关联。此外，300万元贷款发放后，仅仅一个工作日后，贷款便全额转走，这究竟又是怎么回事？导报记者对此再次展开调查。
　　一式三份合同存疑通过当事人调取，导报记者拿到了一份杭州市房地产档案馆存档的《个人授信最高额抵押合同》。据悉，该合同为倪某、陈某与招商银行签订的《个人授信最高额抵押合同》为一式三份。
　　但是，导报记者在这两份不同版本的《个人授信最高额抵押合同》中看到，杭州市房地产档案馆存档的《个人授信最高额抵押合同》和银行提供的《个人授信最高额抵押合同》在关键的授信申请人、抵押人、抵押金额明显不同。
　　其中，授信申请人银行版本为“范某、袁某”两人，房产交易中心版本为“范某”一个人；此外，银行的那份担保合同抵押人为“陈某、倪某”两人，房产交易中心版本抵押人为“倪某”一个人；在房产交易中心版本，导报记者看到双方约定的最高债权额为506万元，但是在银行的版本约定则为300万元债权。
　　一式三份的合同为何会出现如此出入？陈某认为，“这肯定是我们当时签的空白合同，他们后面想怎么填就怎么填。”
　　贷款次日全额转移？据导报记者了解，此次贷款纠纷中，袁某与范某申请的是“个人经营性”贷款。根据相关法律规定，此类贷款中，银行不能够将款项直接交予借款人，而是需要借款人同第三方发生真实交易，经过审核“购销合同”及发票无误的情况下，才能将款项打入第三方账户。而此次案件中，贷款便是依据杭州为宏机械有限公司与黎明五金（简称黎明五金）签订的《购销合同》，将贷款汇入黎明五金账户。
　　对此，倪某、陈某代理人，浙江浙嘉律师事务所律师张熠告诉导报记者，在银行受托支付的过程中，招商银行未审查相关的合同和凭证，也从未向第三方黎明五金了解过相关交易细节，在支付以后，既没有收集发票，也做好有关细节的认定记录，已经涉嫌违反《个人贷款管理暂行办法》相关规定。
　　“依据《个人贷款管理暂行办法》相关规定，个人贷款支付后，贷款人应采取有效方式对贷款资金使用、借款人的信用及担保情况变化等进行跟踪检查和监控分析，确保贷款资产安全。但是招商银行并未做到上述要求。”张律师表示，经过调取黎明五金灯具厂账户的结果显示，4月20日和4月31日，300万元贷款分两笔陆续转入力士机械，并随即转移到施某私人账户。
　　张律师还指出，招商银行对借款人范某和袁某的资信情况从未进行调查，袁某没有接到任何银行向其调查房产、收入、婚姻情况的要求，从而导致未按照《个人授信协议》约定，履行监控义务，放任损失扩大。
　　招商银行将继续提起上诉 日，导报记者在西湖法院民事裁定书（（2014）杭西商初字第2073-2号）上看到，西湖法院认为，“本案借款人以向黎明五金支付货款为由向招商银行申请贷款，并向该行提供了杭州为宏机械有限公司与黎明五金签订的《购销合同》。经查，黎明五金与杭州为宏机械有限公司不存在上述合同项下的交易行为。另外，本案贷款最终进入到了施桂英的个人账户。因此，本案有经济犯罪嫌疑，应当裁定驳回起诉，并将有关材料移送公安机关。”
　　2月15日，导报记者来到招商银行了解最新情况，相关负责人方先生了解导报记者来意后表示，目前案件正处于审理过程中，招商银行已全权委托律师团队处理此事，对于目前的动态不方便透露。“这起借贷行为已经涉嫌逃赖账，因为我们已经发现他们的一系列资产转移行为。”方先生告诉导报记者，事实上，被告所说的情况并不完整、真实，因为当时的抵押人就是贷款人，但是由于年岁过高，因此换了另外的人过来贷款。对此，招商银行将继续提起上诉。
　　3月10日，导报记者来到中国银行业监督委员会浙江监管局，相关工作人员金女士表示，“对于导报记者提出的诸多问题，银监会不能依据单方面信息给出相关答复。”同时，金女士还说，“对于此类信访问题，理应由相关当事人提交将书面材料信访，银监会受理后会进行调查处理。”
　　随即，导报记者联系毛先生后了解到，杭州市中级人民法院将于3月13日开庭审理此案。
　　这起贷款纠纷走向如何？导报记者将持续关注此案。
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