组织他人偷越国境罪判例-山东智宇律师事务所
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组织他人偷越国境罪判例
日期：[ 13:11:59]&&&共阅[2404]次
山东省烟台市中级人民法院
刑事判决书
公诉机关山东省烟台市人民检察院。&&& 被告人李某某，女，朝鲜族，日出生于吉林省图们市，身份证号1204XX，高中文化，系烟台日光经贸有限公司董事长，住烟台开发区夹河苑20―3-9号。日因涉嫌犯组织他人偷越国境罪被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于烟台市第二看守所。&&& 辩护人林琼、雷振斌，山东智宇律师事务所律师。&&& 被告人申某某，男，朝鲜族，日出生于吉林省安图县，身份证号码1411XX，中专文化，系烟台日光经贸有限公司总经理，户籍地莱州市金城府前街10号，住烟台开发区夹河苑20一3-9号。日因涉嫌犯组织他人偷越国境罪被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。&&& 辩护人谢光义，山东智字律师事务所律师。&&& 被告人刘某某，女，汉族，日出生于烟台市牟平区，身份证号码：26252X，初中文化，无业，户籍地烟台市牟平区政府大街府一巷455号2号楼3单元3201号，住烟台市牟平区杜家村。日因涉嫌犯组织他人偷越国境罪被刑事拘留，同年9月24日被逮捕。现羁押于烟台市看守所。&&& 辩护人王某某，山东信谊律师事务所律师。&&& 山东省烟台市人民检察院以烟检刑一诉[2010]14号起诉书指控被告人李某某、申某某犯组织他人偷越国境罪，被告人刘某某犯组织他人偷越国境罪、信用卡诈骗罪，于日向本院提起公诉。本院于同日立案并依法组成合议庭，于5月7日公开开庭审理了本案。山东省烟台市人民检察院指派代理检察员薛某某出庭支持公诉，被告人李某某及其辩护人雷振斌、被告人申某某及其辩护人谢光义，被告人刘某某及其辩护人王春秋到庭参加诉讼。休庭后，烟台市人民检察院认为需要补充侦查，于6月4日建议本案延期审理，本院于同日决定同意延期审理。7月5日，本院决定恢复法庭审理。现已审理终结。&&& 山东省烟台市人民检察院指控：&&& 一、组织他人偷越国境罪&&& 被告人李某某、申某某、刘某某寸2004年至2009年间，单独或合伙，采用伪造虚假材料骗取出境证件的手段，组织刘某某、刘某某，等28人，多次从中华人民共和国偷渡到韩国，并收取高额费用，从中牟利。被告人李某某参与作案14起，组织26人偷越国境，违法所得共计人民币735000元；被告人申哲久参与作案13起，组织24人偷越国境；被告人刘某某参与作案5起，组织11人偷越国境，违法所得共计人民币388500元。具体犯罪事实如下：&&& 1、被告人李某某伙同被告人申某某，于2004年至2005年间，伪造莱州鑫源铸造有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，2次组织被告人刘某某偷渡到韩国非法打工。&&& 2、被告人李某某于2004年至2007年间，伪造莱州鑫源铸造有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，8次组织张某某偷渡到韩国非法打工。&&& 3、被告人李某某于2004年至2007年间，伪造莱州市鑫源铸造有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，5次组织李某某偷渡到韩国非法打工。&&& 4、被告人李某某伙同被告人申哲久于2005年间，伪造烟台玉峰食品有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织陈某某渡到韩国。&&& 5、被告人李某某、申某某、刘某某于2005年至2007年间，伪造莱州市某大理石厂职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织刘某某、谭某某偷渡到韩国非法打工。&&& 6、被告人李某某、申某某、刘某某于2005年至2008年间，伪造烟台乔奇装饰材料有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，2次组织李某某、王某某、刘某某偷渡到韩国非法打工，4次组织郑某某偷渡到韩国非法打工。&&& 7、被告人李某某、申某某、刘某某于2005年至2006年间，伪造烟台玉峰食品有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，4次组织尹某某、李军、谭某某、曲某某偷渡到韩国非法打工。&&& 8，被告人李某某、申某某伙同邵某某（另案处理）于2006年至2007年间，伪造烟台乔奇装饰材料有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，3次组织赵某某偷渡到韩国非法打工。&&& 9、被告人李某某、申某某、刘菜某于2007年，伪造烟台日光经贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织曲某某偷渡到韩国非法打工。&&& 10.被告人李某某、申某某于2007年至2009年间，伪造烟台日光经贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，4次组织张某某偷渡到韩国非法打工。&&& 11、被告人李某某、申某某于2007年至2008年间，伪造烟台日光经贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织董某某偷渡到韩国非法打工，2次组织刘某某偷渡到韩国非法打工。&& 12、被告人李某某于2008年间，以莱州市兴宝石业有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，2次组织宇某某偷渡到韩国。&&& 13.被告人李某某，、申某某伙同张某某（另案处理）于2008年间，伪造烟台明进进出口有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织周某偷渡到韩国非法打工。&&& 14、被告人李某某、申某某伙同张某某于2008年至2009年间，伪造烟台日光经贸有限公司、烟台明进进出口有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织王某某、崔某、刘某某、刘某某、赵某某偷渡到韩国非法打。&&& 15、被告人申某某伙同邵某某、赵某某（均另案处理）于2008年间，伪造烟台麒麟商贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织项永远偷渡到韩国非法打工。&&& 16.被告人刘某某伙同威海一潘姓男子（另案处理）于2008年间，伪造虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国旅游签证，组织刘某某偷渡到韩国非法打工。&&& 二、信用卡诈骗罪&&& 被告人刘某某于月间，冒用孙某某、谭某某、于某某名义，申领农业银行金穗信用卡三张，从中套现人民币30523. 56元，至案发仍未归还。&&& 针对指控的犯罪事实，公诉机关向法庭提供了相应的证据予以证实。公诉机关认为，被告人李某某、申某某、刘某某多次组织他人偷越国境，人数众多，违法所得数额巨大，其行为触犯了《》第（二）、（六）项之规定，应当以组织他人偷越国境罪追究其刑事责任。被告人刘某某以非法占有为目的，冒用他人信用卡并套取现金，数额较大，其行为触犯了《》第（三）项之规定，应当以信用卡诈骗罪追究其刑事责任。提请本院依法判处。&&& 被告人李某某对起诉书指控的事实予以供认。其辩护人雷振斌提出的辩护意见是：被组织者的行为不能构成偷越国境，是商务行为，故李某某的行为不能构成组织他人偷越国境罪。&&& 被告人申某某对起诉书指控的事实予以供认。其辩护人提出的辩护意见是：申某某在犯罪过程中起次要和辅助作用，应认定为从犯，请求对其从轻处罚。&& 被告人刘某某对起诉书指控的事实予以供认。其辩护人提出的辩护意见是：刘某某在组织他人偷越国境罪中系从犯，认罪态度好，请求对其从轻或者减轻处罚；其在被刑事拘留前，一直按期还信用卡的款，所犯信用卡诈骗罪主观恶性较低。&&& 经审理查明：&&& 一、组织他人偷越国境罪&&& 被告人李某某、申哲久系非法同居关系。李某某任烟台日光经贸有限公司董事长、申某某策任该公司总经理，申某某还任烟台明进进出口有限公司法定代表人，但该公司无员工，与烟台日光经贸有限公司同室办公。2004年至2009年间，被告人李某某、申某某、刘某某单独或者合伙，采用伪造虚假材料骗取出境证件的手段，组织刘某某、刘某某等28人，多次从中华人民共和国偷渡到韩国，并收取高额费用，从中牟利。其中，被告人李某某单独作案3起，组织3人偷越国境；被告人李某某，申某某合伙作案11起，组织23人偷越国境，非法所得人民币70万余元；被告人中某某单独作案l起，组织1人偷越国境，非法所得人民币16000元；被告人刘某某参与作案5起，组织12人偷越国境，非法所得人民币10万余元。具体犯罪事实如下：&&& 1、2004年至2005年间，被告人李某某伙同被告人申某某，伪造莱州鑫源铸造有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，2次组织被告人刘某某偷渡到韩国非法打。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)出入境记录证实：刘某某持护照G04年9月9日从烟台机场前往韩国，2004年II月7日返回烟台；于日从烟台前往韩国，日返回烟台。&&& (2)烟台市公安局扣押刘某某护照2本，号码G、G。&&& (3)被告人李某某供述证实：我任烟台日光经贸有限公司法定代表人。2004年至2005年，我和对象申某某给刘某某办理赴韩商务考察签证打工挣钱，商定办4次往返韩国的签证费用是3000美元，我负责在韩国给她安排工作，并给她安排成莱州鑫源铸造厂的科长，共安排她去韩国朋友梁宗桂开办的民进工营株式会社打工2次。&&& (4)被告人申某某供述证实：我任烟台日光经贸有限公司总经理、烟台明进进出口有限公司法定代表人。我和李某某同居但没登记结婚。我和李某莱为刘某某办理去韩国的签证，我到青岛韩国领事馆为刘某某递交了签证申领手续，后和李某某安排刘某某从烟台机场乘飞机去韩国打工。我伪造了刘某某任莱州鑫源铸造厂技术科科长的在职证明。&&& (5)被告人刘某某供述证实：2004年，李某某为我办理4次往返韩国的商务考察签证，安排我以菜州市一铸造厂技术员的名义去韩国打工，我给她3000美元。2004年9月至2005年3月，我先后2次去韩国梁某某开办的铸造厂打工。&&& 2、2004年至2007年间，被告人李某某伪造烟台日光经贸有限公司、莱州鑫源铸造有限公司的职员等虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，8次组织张某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人张某某证言证实：我是李某某的姐夫。2004年至2007年，李某某以莱州一个铸造公司职员的名义先后8次帮我办理商务签证去韩国打工，我和莱州这个铸造厂没有任何关系。&&& (2)出入境记录证实：张某某持护照G04年5月31日、日、日、日、日、日、日、日共8次从烟台、威海前往韩国；于日、日、日、日、日、日、日、日共8次入境烟台。&&& (3)韩国签证发给申请书证实：张某某持护照G07年10月29日申请赴韩国签证，身份为烟台日光经贸有限公司业务经理，出国目的是培训有关铸造方面的技术。&&& (4)烟台市公安局扣押物品清单证实：从张某某处扣押其护照一本，号码G.从李某某处扣押张某某护照一本，号码G。&&& (5)李某某供述证实：我给姐夫张某某以莱州一家铸造厂职员的名义骗取商务考察签证去韩国打工。&&& 3、2004年至2007年间，被告人李某某伪造烟台北源海运货运代理有限公司、莱州市鑫源铸造有限公司的职员等虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，5次组织李贞顺偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人李某某证言证实：2004年至2007年，我找妹妹李某某共办理5次商务考察签证，以莱州市鑫源铸造厂翻译的身份去韩国打工。&&& (2)出入境记录证实：李某某持护照G分别于日、日、日、日、日共5次从烟台出境至韩国；于日、日、日、日、日入境烟台。&&& (3)韩国签证发给申请书证实：李某某持护照C07年6月23日申请赴韩国，出国目的是考察洽谈业务，身份为烟台北源海运货运代理有限公司翻译、业务员，韩国驻青岛领事馆准其入境。&&& (4)证人王某某（烟台北源海运货运代理有限公司经理）证实：因李某某曾帮我公司联系业务，我帮李某某出具过一份在职证明并盖章，给她公司的营业执照副本复印件，便于她去韩国帮公司联系业务。&&& (5)被告人李某某供述证实：我给姐姐李某某以莱州一家铸造厂职员的名义骗取商务考察签证去韩国打工。&&& 4、2005年，被告人李某某伙同被告人申某某伪造烟台玉峰食品有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织陈某偷渡到韩国。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人高某（烟台玉峰食品有限公司经理）证言证实：陈某曾于2004年在公司工作，于2005年下半年离开，我从没派他到韩国进行商务考察。&&& (2)证人陈某证言证实：2005年，我在烟台玉峰食品有限公司工作时，申某某帮我办理去韩国手续，让我提供公司的营业执照副本复印件，申某某和李某某给我办好赴韩商务考察签证。日，李某某带我和尹某某，李某从烟台去韩国。后李某某安排我在韩国一家瓷砖厂干活一个月，瓷砖厂给我工资100万韩币。&&& (3)出入境记录证实：陈某持护照G05年10月6日从烟台出境到韩国，于日入境。&&& (4)烟台市公安局扣押物品清单证实：从陈某处扣押其护照一本，号码G。&&& (5)被告人李某某供述证实：陈强曾在烟台玉峰食品有限公司工作，他把公司的营业执照副本复印件盖好公章后送给申某某、申某某给陈某办的赴韩国商务考察签证。我和陈某到韩国后，安排他在一家公司打工一个月，公司发给陈某工钱。&&& (6)被告人申某某供述证实：我和李某某给陈某办理去韩国的商务考察签证。陈某去韩国准备和我玩，但因我家里有事，陈某先和李某某等人去韩国。李某某先把陈某安排在韩国一家公司打工一个月，公司发给陈某120万韩币。&&& 5，2005年至2007年间，被告人李某某、申某某、刘某某伪造烟台玉峰食品有限公司、莱州市外贸兴发贸易有限公司的职员等虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织刘某某，谭某某偷渡到韩国非法打工。&&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人刘某某证言证实：2005年8月至2007年，我让我姐刘某某找李某某、申某某办理去韩国商务考察签证打工，前四次是李某某、申某某办的签证，后两次是我姐刘某某去青岛签的。我父亲把28000元四次签证费交给刘某某，让她交给李某某和申某某。辨认笔录证实，刘某某从不同的免冠照片中辨认出为其伪造虚假身份骗取商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (2)证人谭某某证言证实：2005年初，我找本村的刘某某办去韩国商务考察签证，费用共计30000元。刘某某和李某某先后给我办理6次赴韩商务考察签证，李某某把我和刘某某安排到韩国一家铸造厂打。 日，韩国警方将我遣返回国。辨认笔录证实，谭某某从不同免冠照片辨认出为其伪造虚假身份骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (3)出入境记录证实：刘某某特护照G05年8月19日、日、日、日.日、日共6次从烟台出境到韩国；于日、月4日、日、日、日、日入境。&&& 谭某某持护照G次从烟台到韩国出入境时间与刘某某完全相同，第6次出入境的时间分别是日和日。&&& &&& (4)韩国签证发给申请书证实：刘某某持护照C07年9月14日，以烟台玉峰食品有限公司业务部长的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& 谭某某持护照G06年12月15日，以莱州市外贸兴发贸易有限公司副科长的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& (5)烟台市公安局扣押物品清单证实：从谭某某处扣押其护照一本，号码G：从刘某某处扣押其护照一本，号码C。&&& (6)被告人李某某供述证实：刘某某让我办理刘某某、谭某某的出国手续。我给她俩伪造莱州一家公司职员的虚假身份，骗取赴韩商务考察签证，组织去韩国打工。出国前，我让刘某某针对边防检查进行培训。我收刘某某35000元，收谭某某40000元。&&& (7)被告人申某某供述证实：刘某某让我和李某某办理刘某某、谭某某去韩国打工的手续，她俩的虚假身份和签证申请书都由我和李某某经办。&&& (8)被告人刘某某供述证实：我通过李某某为刘某某、谭某某伪造虚假身份，材料申领赴韩商务考察签证，李某某组织2人多次往返韩国打工。我收刘某某35000元、谭某某40000元，都交给李某某。&&& 6、2005年至2008年间，被告人李某某、申某某、刘某某伪造烟台乔奇装饰材料有限公司职员虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，2次组织李某某、王某某．刘某某偷渡到韩国非法打工，4次组织郑某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人李某某证言证实：2005年初，我通过本村刘某某找李某某办理四次去韩国商务考察签证，并安排工作，费用共计50000元。日，我郑某某、王某某．刘某某与刘某某，李某某在烟台机场和一个韩国老板见面，后韩国老板带我们乘飞机到韩国打工，于12月16日回国。日，我与王某某、谭某某．郑某某、刘某某从烟台港乘船去韩国打工，于7月21日回烟台。辨认笔录证实，李某某从不同免冠照片辨认出为其办理出国打工手续的刘某某、李某某。&&& (2)证人王某某证言证实：2005年，我交给刘某某50000元办理商务签证出国打工。10月27日，我、郑某某、李某某到烟台机场，与刘某某和一个韩国人见面，后韩国人带我们乘飞机到韩国打工，于日回国。日，我与李某某、谭某某、郑某某、刘某某从烟台港乘船去韩国打工，于7月21日回国。辨认笔录证实，王某某从不同免冠照片辨认出为其办理出国打工手续的刘某某，李某某，&&& (3)证人郑某某证言证实：2005年9月，我交给刘某某50000元办理赴韩国商务考察签证打工4次，李某某在韩国给安排工作。辨认笔录证实，郑某某从不同免冠照片辨认出为其办理出国打工手续的刘某某、李某某．&&& (4)证人刘某某证言证实：2005年夏天，我与李某某、王某某、刘某某，李某某到郑某某家每人交50000元办理出国打工手续。我共去韩国打工2次。辨认笔录证实，刘某某从不同免冠照片辨认出为其伪造虚假身份骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某、刘某某。&(5)韩国签证发给申请书、在职证明证实：日，李某某持护照G以烟台乔奇装饰材料有限公司经理，王某某持护照C以烟台乔奇装饰材料有限公司科长的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& 日，郑某某持护照G以烟台乔奇装饰材料有限公司技术科长，宏某持护照G以烟台乔奇装饰材料有限公司业务科长的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& (6)出入境记录证实：李某某持护照G05年10月27日、日共2次从烟台出境韩国；于日、日入境烟台。&&& 刘某某持护照G06年4月24日、日共2次从烟台出境韩国；于日、日入境烟台。&&& 郑某某持护照G05年10月27日、日、日、日共4次从烟台出境韩国；于日、日、日、日入境烟台。&&& 王某某持护照G05年10月27日、日共2次从烟台出境韩国；于日、日入境烟台。&&& (7)被告人李某某供述证实：刘某某给我介绍郑某某、李某某、刘某某、王某某办理赴韩国商务签证打工，我每人收费40000元。&&& (8)被告人申某某供述证实：我和李某某给郑某某、李某某、刘某某、王某某等办理赴韩国商务考察签证打工，工作由李某某安排。&&& (9)被告人刘某某供述证实：我为郑某某、王某某、李某某、刘某某伪造烟台乔奇装饰材料有限公司的职员，办理赴韩国签证打工。我收李某某、刘某某、王某某每人50000元，收郑某某45000元。&&& 7、2005年至2006年间，被告人李某某、申某某、刘某某伪造烟台玉峰食品有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，4次组织尹某某、李某、谭某某、曲某某：偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人尹某某证言证实：2005年，我共交给刘某某50000元办理去韩国商务考察签证打工4次。名义上我是烟台玉峰有限公司的科长，去韩国考察项目。辨认笔录证实，尹某某从不同免冠照片辨认出为其办理出国打工手续的刘某某、李某某。&&& (2)证人谭某某证言证实：2006年，我交给同学刘某某40000元办理去韩国商务考察签证打工4次。出国前，刘某某给我一张纸，上面写的我是烟台玉峰水产有限公司科长，去韩国考察项目。辨认笔录证实，谭某某从不同免冠照片辨认出为其办理出国打工手续的刘某某。&&& (3)证人曲某某证言证实：& 2006年，我交给刘某某50000元办理去韩国商务考察签证打工4次。出国前，刘某某给我一张纸，上面写的我是烟台玉峰水产有限公司副经理，去韩国考察项目，让我出关时以此回答边防的提问。辨认笔录证实，曲某某从不同免冠照片辨认出为其办理出国打工手续的刘某某。&&& (4)出入境记录证实：谭某某持护照G06年2月6日、日、日、日从烟台出境韩国；于日、日、日、日入境烟台。&&& 尹某某持护照G05年10月6日、日、日、日从烟台出境韩国；于日、日、日、日入境烟台。&&& 李某持护照G次出入境时间、地点与尹某某一致，第四次于日、日从烟台出入境。&&& 曲某某持护照C共四次出入境时间、地点与谭某某一致。&&& (5)韩国签证发给申请书证实：日，尹某某、李军、谭某某、曲某某均以烟台玉峰食品有限公司职员的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& (6)被告人李某某供述证实：刘某某让我为尹某某、李某、谭某某、曲某某办理出国打工手续。我收李军、谭某某、尹某某每人40000元。李军、谭某某．尹某某均冒用烟台玉峰食品有限公司职员骗取的签证。&&& (7)被告人申某某供述证实：我给陈强办理签证时，向他要了几张盖有烟台玉峰食品有限公司公章的空白纸，我把李某、尹某某、王某某、谭某某、刘某某等人加到陈某的在职证明里面，后一起给他们办理去韩国的商务考察签证。&&& (8)被告人刘某某供述证实：我通过李某某为李某、尹某某、曲某某、谭某某办理出国打工手续。我收李某、尹某某各45000元，收曲某某50000元，收谭某某40000元。李某某和申某某安排四人冒用烟台玉峰食品有限公司职员的名义骗取赴韩国商务考察签证，四人共去韩国打工4次。&&& 8、2006年至2007年间，被告人李某某，申某某伙同邵某某（另案处理）伪造烟台乔奇装饰材料有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，3次组织赵某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&&& (1)同案人邵某某供述证实：我在烟台日光经贸有限公司工作，和李某某、申某某给出国打工人员办理赴韩国商务签证，我打印过在职证明、接过韩国领馆的查询电话等。2006年5月，赵某某想去韩国打工，我让李某某、申某某帮忙办理四次往返韩国的商务考察签证，费用40000元。赵某某去韩国打工3次。&&&& (2)证人赵某某证言证实：2006年初，我通过邵某某：办理赴韩国商务考察签证，费用是40000元。李某某让我以烟台乔奇装饰材料有限公司经理的身份去韩国打工3次。辨认笔录证实，赵某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (3)出入境记录证实：赵某某持护照G06年4月24日、日、日从烟台出境韩国：于日、日、日入境烟台。&&& (4)韩国签证发给申请书证实：赵某某持护照G07年6月15日，以烟台乔奇装饰材料有限公司经理的身份申领赴韩国签证。&&& (5)被告人李某某供述证实：邵某某给我介绍赵某某出国打工，我收赵某某35000元，冒用烟台乔奇装饰材料有限公司职员骗取的签证。&&& (6)被告人申某某供述证实：邵某某给我介绍了赵某某，后我骗取商务考察签证，让他去韩国打工。&&& 9、2007年，被告人李某某、申某某、刘某某伪造烟台日光经贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织曲某某偷渡到韩国非法打工，至今未回。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人郑某某证言证实：我曾和赵某某、曲某某同去韩国打工。&&& (2)证人李某某证言证实：李某某曾安排我、郑某某、赵某某、曲某某一起去韩国打工。&&& (3)出入境记录证实：曲某某持护照C07年7月4日从烟台出境韩国。&&& (4)韩国签证发给申请书证实：曲某某持护照C，以烟台日光经贸有限公司技术员的身份申请签证。&&& (5)被告人李某某供述证实：刘藻某给我介绍曲某某一，我把曲延高安排成烟台日光经贸有限公司的职员办理赴韩国商务考察签证打工，收曲某某40000元。&&& (6)被告人申某某供述证实：我和李某某把曲某某安排成烟台日光经贸有限公司的职员办理赴韩国商务考察签证，曲某某至今还在韩国打黑工。&&& (7)被告人刘某某供述证实：我给李某某介绍曲某某去韩国打工，曲某某自2006年去韩国后至今未回。我收曲某某50000元，交给李某某40000元。&&& 10、2007年至2009年间，被告人李某某，申某某伪造烟台日光经贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，4次组织张某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人张某某证言证实：我让李某某办理去韩国的商务考察签证，先汇给申某某45000元，后给李某某5000元。2007年至2009年，我共去韩国打工4次。辨认笔录证实，张某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工李贞兰。&&& (2)出入境记录证实：张某某持护照G07年3月8日、日、日、月30日从烟台出境韩国；于日、日、日、日入境烟台。&&& (3)韩国签证发给申请书证实：张某某持护照C08年10月10日，以烟台日光经贸有限公司业务部长的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& (4)被告人李某某供述证实：我和申某某给张某某以烟台日光经贸有限公司职员的身份，骗取赴韩国商务考察签证，我收张某某40000元。&&& (5)被告人申某某供述证实：我和李某某把张某某安排成烟台日光经贸有限公司职员，骗取赴韩国商务考察签证，张某某到韩国打工。&&& 11、2007年至2008年间，被告人李某某、申某某伪造烟台日光经贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织董某某偷渡到韩国非法打工，2次组织刘某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人刘某某证言证实：2006年，我和董某某让张某某办理去韩国商务考察签证打工，先交10000元，后张某某死了。李某某打电话说张某某找她给我办理去韩国的打工手续，签证已办下来，让我俩每人再交30000元。我和董某某将60000元汇到申某某的工商银行卡。李某某共安排我去韩国打工2次。回国后，我又往申某某的农业银行卡汇3000元。我共交给李某某45000元的出国费用。辨认笔录证实，刘某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (2)证人董某某征言证实：2006年下半年，我和刘某某每人交10000元给张某某办理去韩国打工的手续，后张某某死了。几个月后，李某某打来电话说张某某死前将材料邮给她办出国，她又让我俩每人先交30000元，并提供了申某某的银行帐号。2007年9月下旬，李某某在烟台机场送我、刘某某、张某某出境，到韩国入境时，韩国海关把我遣返回国。我找到李某某，她退给20000元。&&& (3)出入境记录证实：刘某某持护照G07年9月30日、日从烟台出境韩国；于日、日入境烟台。&&& 董某某持护照G07年9月30日从烟台出境韩国，于次日入境烟台。&&& (4)韩国签证发给申请书证实：刘某某持护照C08年6月26日，以烟台日光经贸有限公司业务经理的身份，申请赴韩国商务考察签证。&&& 董某某持护照C07年8月16日，以烟台日光经贸有限公司副科长的身份，申请赴韩国商务考察签证。&&& (5)被告人李某某供述证实：我和申某某把刘某某、董某某伪造成烟台日光经贸有限公司的职员，办理去韩国打工手续，收刘某某45000元，收董某某30000元，董某某因被遣返退给他20000元。&&& (6)被告人申某某供述证实：我和李某某、给刘某某、董某某：办理赴韩国商务考察签证，安排成烟台日光经贸有限公司的职员。&&& 12、2008年，被告人李某某以莱州市兴宝石业有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，2次组织宇某某‘偷渡到韩国。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人宇某某证言证实：我让李某某办理去韩国的手续买便宜货。日上午，申某某开车拉着李某某接我去烟台机场，李某某说给我以莱州市兴宝石业有限公司质检科科长的假身份办的赴韩国签证，并教我出境时应对边检的提问，后李某某领我顺利出境韩国。第二次去韩国，李某某也是这么教我的。李某某没有收我的钱。&&& (2)出入境记录证实：宇某某持护照G08年4月4日、日从烟台出境韩国；日. 7日入境烟台。&&& (3)韩国签证发给申请书证实：字某某持护照G08年8月19日，以莱州市兴宝石业有限公司质检科长的身份，申请赴韩国商务考察签证。&&& (4)被告人李某某供述证实：我给宇某某以莱州兴宝石材有限公司质检科长的身份骗取赴韩国商务考察签证，宇某某去韩国购物。&&& 13、2008年，被告人李某某、申某某伙同张某某（另案处理）伪造烟台明进进出口有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织周某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人周全证言证实：2008年8月，我父亲通过朋友找到李贞兰，让她给我办理去韩国的打工手续，费用50000元。我父亲先给她20000元，后又往申某某农业银行账号汇30000元。同年10月12日，申某某开车拉着我、崔某、李某某到烟台机场。到韩国后，李某某把我和崔某安排在一家钢管厂工作，我于6天后回国。后李某某为我办理第二次签证被拒签。辨认笔录证实，周某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证并组织其到韩国打工的李某某。&&& (2)出入境记录证实：周某持护照C08年10月12日从烟台出境韩国，日入境烟台。&&& (3)被告人李某某供述证实：张某某给我介绍的周某。我给周某伪造了虚假身份骗取的签证，收他50000元。&&& (4)被告人申某某供述证实：我和李某莱以烟台明进进出口有限公司职员的虚假身份给周全办理赴韩国商务考察签证。&&& 14、2008年至2009年，被告人李某某、申某某伙同张某某伪造烟台日光经贸有限公司、烟台明进进出口有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织王某某、崔栋、刘某某，刘某某、赵某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人王某某证言证实：2008年6月，我找李某某办理去韩国打工的手续，费用50000元。7月初签证下来，我交给李某某30000元。7月19日，我把20000元汇到申某某的农业银行卡。7月22日，申某某开车把李某某、刘某某和我送到烟台机场。到韩国后，李某某把我和刘某某安排到一家铸造厂打工至10月15日回烟台。后我让李某某办理第二次签证被拒签。辨认笔录证实，王某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (2)证人崔栋证言证实：2008年8月，我找李某某办理赴韩国商务考察签证打工，费用50000元。10月12日，申某某开车拉着我、周某、李某某送到烟台机场。到韩国后，李某某把我和周某安排在一家钢管厂工作，于一个月后回国。辨认笔录证实，崔某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李贞兰。&&& (3)证人刘某某证言证实：2008年8月，张某某带着我、刘某某、崔某找李某某办理赴韩国打工的手续，每人交50000元出国费用。日，李某某和邵某某带着我、刘某某、张某某从烟台乘飞机去韩国打工。打工时，我听说持商务考察签证打工非法。回国后，我找李某某退出国费用，她不退。我找烟台电视台曝光后，她退给我和刘某某每人20000元。辨认笔录证实，刘某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (4)证人刘某某证言证实：2008年9月，张某某带着我、崔某、刘某某找李某某办理去韩国打工的商务签证，费用每人5万元。到韩国打工时，我听说持商务考察签证打工非法，回国后找李某某退出国费用，她不退。我和刘某某找烟台电视台曝光后，李某某退给我和刘某某每人20000元。辨认笔录证实，刘某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某某。&&& (5)证人赵某某证言证实：月，我找李某某办去韩国打工的手续。2009年1月，签证签下来，李某某让我交60000元。3月21日，申某某开车拉着我、李某某等人去烟台机场出境。我在韩国打工至6月12日回国。辨认笔录证实，刘某某从不同免冠照片辨认出为其骗取赴韩国商务考察签证，并组织其到韩国打工的李某兰。&&& (6)出入境记录证实：王某某持护照G08年7月22日从烟台出境韩国，日入境烟台。&&& 崔某持护照G08年10月12日从烟台出境韩国，日入境烟台。&&& 刘某某持护照G08年10月30日从烟台出境韩国，日入境烟台。&&& 刘某某持护照G08年10月30日从烟台出境韩国，日入境烟台。&&& 赵某某持护照G09年3月21日从烟台出境韩国，日入境烟台。&&& (7)韩国签证发给申请书证实：刘某某持护照C08年10月10日，以烟台日光经贸有限公司总经理助理的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& 刘某某持护照G08年10月10日，以烟台明进进出口公司副经理的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& 赵某某持护照G09年1月6日，以烟台日光经贸有限公司业务副经理的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& (8)被告人李某某供述证实：张某某给我介绍崔栋、刘某某、刘某某、赵某某、王某某五人出国打工，我给崔某、刘某某、赵某某、王某某伪造了烟台日光经贸有限公司的职员骗取签证，给刘某某伪造了烟台明进进出口有限公司的职员骗取签证。我收五个人每人50000元，后退给刘某某、刘新兵各20000元。我共给张某某20000元好处费。&&& (9)被告人申哲久供述证实：张某某给我和李某某介绍了崔栋、刘某某、刘某某、赵某、王某某，李某某给张某某20000元。我和李贞兰把崔某、刘某某、赵某某、王某某安排成烟台日光经贸有限公司的职员、把刘某某安排成烟台明进进出口有限公司的职员骗取签证。&&& 15，2008年，被告人申某某伙同邵某某、赵某某（均另案处理）伪造烟台麒麟商贸有限公司职员的虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国商务考察签证，组织项某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)同案人邵某某供述证实：申某某让我找几个想去韩国打工的人员，并说不要让李某某知道。后赵某某给我介绍了项某某、项某，我把两人介绍给申某某。申某某给项某某办赴韩国的商务考察签证，目前还没回国。申某某收项某某30000元，给我11000元好处费。&&& (2)同案人赵某某供述证实：我给申某某介绍了项某某和项某，但申某某只给项某某办去韩国的签证手续，项某被拒签。&&& (3)出入境记录证实：项某某持护照G08年12月3日从烟台出境韩国。&&& (4)韩国签证发给申请书证实：项某某持护照G08年11月17日，以烟台麒麟商贸有限公司经理的身份申请赴韩国商务考察签证。&&& (5)被告人中某某供述证实：我让邵幕藤找赵1某某介绍几个出国打工人员赚钱，当时李某某在韩国出差。我给项某某和项某伪造虚假的在职证明，安排邵某某填写签证申请书、去烟台外事办递交材料。项某某和项某的签证办好后，我没让项华走，因他象农民。邵某某说收项永远35000元，他给赵某某3000元，剩下的钱他跟我平分。我赚的16000元花了，开始硕某某和项华交的6000元也花了。&&& 16、2008年，被告人刘某某伙同威海一潘姓男子（另案处理）伪造虚假身份和虚假证明材料，骗取赴韩国旅游签证，组织刘某某偷渡到韩国非法打工。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人刘某某证言证实：2008年4月，我找妹妹刘某某办理出国打工手续。同年5月中旬，去韩国的旅游签证办下来，刘某某不放心，让我和威海一男子去韩国。刘某某托一个在韩国打工的中国人给我找了工作，我在饭店打工三个半月被韩国警方抓到后遣返回国。&&& (2)出入境记录证实：刘某某持护照G08年5月24日从上海出境韩国，日入境北京。&&& (3)被告人刘某某供述证实：我和威海一潘姓男子给刘某某办理去韩国的旅游签证打工，我收刘新萍55000元给了潘姓男子。&&& 二、信用卡诈骗罪&&& 月间，被告人刘某某冒用孙某某，谭某某、于某某的名义，申领农业银行金穗信用卡三张，从中套现人民币30523. 56元，至案发仍未归还。&&& 上述事实有经庭审质证的下列证据证实：&&& (1)证人范某某证言证实：2009年3月至7月，刘某某冒用他人的身份信息，使用伪造的公章，来牟平农业银行申领的4张金穗公务卡已被透支，总计40582. 24元。我们通过她留下的联系方式与当事人均联系不上。我们又与当事人单位联系，但申请表中所写的工作单位均称没有此人。我们仔细核对申请表后发现公章系伪造，是一人的笔迹。我们怀疑刘某某有恶意透支行为。刘某某卡号1433，于某某卡号1604，这两张卡透支已形成不良记录。谭某某卡号1562，孙某某卡号1433，这两张卡透支暂未形成不良记录。&&& (2)证人孙某某证言证实：2009年初，刘某某帮我代办信用卡，我把身份证复印件给了她，后她说办不下来。经查看牟平农业银行提供的信用卡申办登记表表示不是我填写的，我也不在牟平区文化第二初级中学工作。&&& (3)证人谭某某证言证实：2006年，我找刘某某办理出国劳务，给她一张身份证复印件。经查看牟平农业银行提供的信用卡申办登记表表示不是我填写的，我也不在牟平区文化第二初级中学工作。&&& (4)证人于某某，正言证实：2009年3月，刘某某欠我钱，要我的身份证复印件办一张银行卡打钱。同年8月，我收到银行的信用卡恶意透支催款通知书，我打电话给刘某某，她承认用我的身份证复印件办信用卡透支钱，说会把钱还上，但到现在也没还。经查看牟平农业银行提供的信用卡申办登记表表示不是我填写的，我也不在牟平区文化第二初级中学工作。&&& (5)证人吴某证言证实：刘某某曾在烟台开发区鸿仪木艺有限公司、烟台鲁林塑钢有限公司、栖霞市桃村宏王建材批发部三个户头的POS机上刷信用卡套过现金。我们约定按照1.5%到2%的比例收取套现费，刘某某先后拿4张农行信用卡来套取现金。她自己户名一张，还有谭某某、于某某和孙某某。&&& (6)公安机关接受刑事案件登记表证实：日8时许，农业银行牟平支行工作人员范某某到牟平公安分局经济犯罪侦查大队报案称，刘某某以自己及冒用他人名义，采取提供虚假工作单位和收入证明的方式在农业银行牟平支行申领4张信用卡，并恶意透支4万余元。&&& (7)中国农业银行股份有限公司烟台牟平支行信用卡欠费表证实：刘某某贷款本金9959元、孙某某贷款本金9974. 97元、谭某某贷款本金9997. 55元、于某某贷款本金9992元。&&& (8)被告人刘某某供述证实：月，我以自己及冒用孙某某、于某某、谭某某的身份信息，通过提供虚假工作单位和收入证明的方式在中国农业银行申办信用卡，后用申办的信用卡在POS机上套现，所套取的现金被我个人挥霍。&&& 上述事实，还有下列经庭审质证的其他证据证实：&&& (1)户籍证明证实：李某某、申某某、刘某某的出生日期等身份情况。&&& (2)公安机关抓获经过证实：日，李某某、申某某在烟台日光经贸有限公司（芝罘区三水大夏1213室）被抓获；日，刘某某在烟台市牟平区杜家村被抓获。&&& 以上证据，均经法庭质证、认证，本院予以确认。&&& 本院认为，被告人李某某、申某某、刘某某违反国家出入境管理法规，非法多次组织他人偷越国境，人数众多，违法所得数额巨大，其行为妨害了国家对国境的正常管理秩序，均构成组织他人偷越国境罪。被告人刘某某还以非法占有为目的，冒用他人信用卡并套取现金，数额较大，其行为构成信用卡诈骗罪，应数罪并罚。公诉机关指控的罪名均成立。&&& 被告人李某某、申某某单独或伙同他人多次组织人员偷越国境，人数众多，违法所得数额巨大，在共同犯罪中均起主要作用，均系主犯，本应从重处罚，但鉴于本案的偷越国境者都是通过各种方式主动寻求李某某、申哲久帮助偷越国境非法打工，李某某、申某某在作案期间退还了部分偷越国境者的出国费用，且归案后认罪态度好，可依法对被告人李某某、申某某酌情从轻处罚。李某某的辩护人关于“被组织者的行为不能构成偷越国境，是商务行为，李某某的行为不构成组织他人偷越国境罪”的辩护意见，经查，李某某以牟利为目的，通过为偷越国境者伪造虚假身份和虚假证明材料的方式；骗取赴韩国商务考察签证，先后多次组织众多人员到韩国非法打工，有的至今未归，其行为违反了国家有关出入境的管理规定，破坏了我国出入境的管理制度，触犯了我国刑法，构成组织他人偷越国境罪。故对该辩护意见，本院不予采纳。申某某的辩护人关于“申某某应认定为从犯，请求对其从轻处罚”的辩护意见，经查，申某某与李某某系非法同居关系，二人在同一公司均担任领导职务，且积极参与以骗取赴韩国商务考察签证的方式，先后多次组织众多人员偷越国境到韩国非法打工，作用和地位与李某某相当，亦应认定为主犯。故关于“申某某应认定为从犯”的辩护意见，本院不予采纳；但请求“对申某某从轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳。&&& 被告人刘某某以牟利为目的，为李某某，申某某等人多次提供偷越国境的人员，人员众多，违法所得数额巨大，但其在共同犯罪中只起次要作用，系从犯，且归案后认罪态度好，应当对其所犯组织他人偷越国境罪依法予以减轻处罚，对其所犯信用卡诈骗罪依法予以惩处，并数罪并罚。其辩护人关于“刘某某在组织他人偷越国境罪中系从犯，认罪态度好，请求对其减轻处罚”的辩护意见，本院予以采纳：其他辩护意见，与法无据，不予支持。&&& 被告人李某某、申某某、刘某某违法所得的一切财物，应当予以追缴上缴国库。依照《》第一款（二）、（六）项，第一款（三）项，第一款，第一、四款，，，，，之规定，判决如下：&&& 一、被告人李某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑十三年，并处罚金人民币二十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳）。&&& 二、被告人申某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币十万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳）。&&& 三、被告人刘某某犯组织他人偷越国境罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元；犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元，决定执行有期徒刑六年，并处罚金人民币八万元（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自日起至日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起三十日内缴纳）。&&& 四、被告人李某某、申某某、刘某某的违法所得，均依法予以追缴，上缴国库。&&& 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向山东省高级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。&&&
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &审判长:&&&&&梁科兴
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 人民陪审员:高克义
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 人民陪审员:孙振敏
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 二0一0年八月九日
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