西非地区FATF中国是什么时候成立的

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硕士学位论文
洗钱理论与中国反洗钱实践
Practiceof
Launderjng
Auti-Money China
Laundering
政治经济学
金融实务研究
余传奇教授
2005年10月
独创性声明
本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的
研究成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其
他人已经发表或撰写过的研究成果 也不包含为获 泓曾或其他教育机构
的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均
已在论文中作了明确的说明并表示谢意。
学位论文作者签名
签字日期:≯加F年,。月,了日
学位论文版权使用授权书
本学位论文作者完全了解骆氓可有关保留、使用学位论文的规定,
有权保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘,允许论文被查阅和
借阅。本人授枳鐾蝴以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行
检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。
保密的学位论文在解密后适用本授权书
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&博客48小时热贴金融行动特别工作组(FATF)第二十一届第三次全会及工作组会议在荷兰举行
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&&&&&&&&&&&&金融行动特别工作组(FATF)第二十一届第三次全会及工作组会议在荷兰举行
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&&&&&&&&&&&&-25日,金融行动特别工作组(FATF)第二十一届第三次全会及工作组会议在荷兰阿姆斯特丹举行,来自35个FATF成员、8个区域性反洗钱组织及国际货币基金组织、世界银行等其他国际组织的代表400余人参加了会议。由中国人民银行和外交部人员组成的中国代表团参加了会议。
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&&&&&&&&&&&&全会讨论通过了印度的互评估报告,以及弥补有关缺陷的行动计划,在印度政府承诺继续努力执行FATF标准的基础上,全会一致同意给予印度FATF正式成员资格,至此,FATF成员达到36个。全会还讨论通过了沙特阿拉伯和巴西的互评估报告。
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&&&&&&&&&&&&全会讨论并一致通过了欧亚反洗钱组织(EAG)、西非政府间反洗钱组织(GIABA)、东南非反洗钱组织(ESAAMLG)成为FATF准成员的申请,至此,8个区域性反洗钱组织已全部获得FATF准成员资格。FATF主席与各区域性反洗钱组织主席还召开了首次会议,就互评估程序、国际合作审查程序、低能力国家、第四轮互评估、中长期战略规划和类型研究等问题进行了广泛的交流,将FATF和区域性反洗钱组织的合作进一步推向深入,有利于各组织在今后的工作中加强协调。
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&&&&&&&&&&&&全会通过了货币服务业和兑换商洗钱风险类型研究报告和全球洗钱/恐怖融资威胁评估报告。其中,全球洗钱/恐怖融资威胁评估报告为认识全球层面的洗钱/恐怖融资风险提供了新的视角。
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&&&&&&&&&&&&全会讨论通过并发表了关于鼓励海外资产回流的税收减免计划声明,申明任何此类计划不应影响该国执行符合FATF标准的反洗钱/反恐融资措施。
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&&&&&&&&&&&&会议讨论通过了&FATF公开声明&和其他被监控国家/地区进展报告文件。公开声明重申了对伊朗反洗钱/反恐融资体系重大缺陷的关切,并呼吁成员向金融机构发出通知,要求金融机构特别注意防范有关风险;鉴于朝鲜、埃塞俄比亚、圣多美和普林西比的反洗钱/反恐融资体系具有重大缺陷,且未制定相应的行动计划以弥补这些缺陷,FATF呼吁成员对有关风险予以关注。对于近期由FATF进行合规审查的24个国家或地区,进展报告欢迎有关国家为弥补其反洗钱/反恐融资体系存在的缺陷采取的积极行动,并敦促他们按照各自向FATF提交的高层政治承诺和行动计划及时间表,继续改进其反洗钱/反恐融资体系,提高执行FATF&40+9项建议&的合规水平。
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&&&&&&&&&&&&此外,会议还讨论了第四轮互评估标准和程序、间接汇款、国家洗钱/恐怖融资风险评估、全球洗钱/恐怖融资战略监控等问题。
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&&&&&&&&&&&&将在此次全会后开始任期的FATF第二十二届(年)主席路易斯&乌鲁提亚先生(Mr.&Luis&Urrutia)(墨西哥)向全会阐述了在其任期内FATF的工作重点,主要包括:继续在全球范围内贯彻FATF标准、加强反洗钱对反腐败工作的支持、促进金融包容性、帮助低能力国家提高反洗钱/反恐融资工作水平及第四轮互评估有关准备工作等。
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&&&&&&&&&&&&FATF第二十二届第一次全会将于2010年10月在巴黎举行。(完)
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