广东宝利来投资股份有限公司公司与广州中值投资管理企业（有限合伙）之股份认购协议
广东宝利来投资股份有限公司公司与广州中值投资管理企业（有限合伙）之股份认购协议
&&&广东宝利来投资股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&与
广州中值投资管理企业（有限合伙）
&&&&&&&&&&&&&&&之
&&&&&&&&&&股份认购协议
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&股份认购协议
&&&&本《股份认购协议》&以下简称“本协议”）由以下双方于&2014&年&9&月&17&日
在北京市海淀区签署：
甲方：广东宝利来投资股份有限公司
住所：广东省深圳市南山区东滨路&4285&号锦兴小区管理楼&2&楼
法定代表人：周瑞堂
乙方：广州中值投资管理企业（有限合伙）
住所：广州市海珠区琶洲大道东&1&号&1607&房自编之四
执行事务合伙人：张宗贵
鉴于:
&&&&1、甲方系公司股票在深圳证券交易所挂牌交易的一家上市公司，股票简称：
宝利来，股票代码：000008。
&&&&2、乙方系一家依据中国法律成立并有效存续的有限合伙企业，主要从事企
业自有金投资、投资管理服务、投资咨询服务、商品信息咨询服务业务。
&&&&3、甲方拟发行股份及支付现金购买北京新联铁科技股份有限公司&100%的
股份并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
&&&&4、乙方同意认购甲方本次募集配套资金非公开发行的部分股份。
&&&&现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方本次募集配套资金
发行股份（以下简称“本次发行”）的认购事宜，达成如下协议：
&&&&第一条&认购方式
&&&&乙方以现金作为认购甲方本次发行的股份的对价。
&&&&第二条&认购价格及定价依据
&&&&2.1&本次发行的定价基准日为甲方第十一届董事会第六次会议决议公告日，
发行价格（认购价格）为定价基准日前&20&个交易日甲方股票交易均价，即为&8.59
元/股。交易均价的计算公式为：定价基准日前&20&个交易日甲方股票交易均价＝
定价基准日前&20&个交易日甲方股票交易总额÷定价基准日前&20&个交易日甲方股
票交易总量。
&&&&2.2&在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积
金转增股本等除权、除息事项，则发行价格（认购价格）应进行除权、除息处理，
认购数量应据此作相应调整。
&&&&第三条&认购数量
&&&3.1&甲方本次募集配套资金拟发行共计&69,848,659&股股份，双方同意，乙方
认购甲方本次发行的&17,462,165&股股份，认购价款共计&15,000&万元人民币。
&&&3.2&若中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）最终核准甲方本
次募集配套资金发行股票的数量低于拟发行数量，双方同意，乙方按照本次拟认
购股份数量占拟发行股份数量的比例认购中国证监会核准甲方募集配套资金发
行的股份。
&&&3.3&在本次发行的定价基准日至发行日期间，若甲方发生派息、送股、公积
金转增股本等除权除息事项而调整发行价格（认购价格）的，认购数量也将根据
发行价格的调整进行相应调整。
&&&&第四条&对价支付
&&&&乙方同意在本协议生效后十日内，以现金方式一次性将认购价款汇至甲方指
定的账户。
&&&&第五条&锁定期
&&&乙方承诺，乙方在甲方本次发行中认购的甲方股份自甲方本次发行结束之日
起三十六个月内不得转让。
&&&&第六条&相关费用的承担
&&&6.1&无论本次发行是否完成，因本次发行所发生的成本和开支，均应由发生
该等成本和开支的一方自行承担。
&&&6.2&因本次发行所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定
者由发生该等税项的一方自行承担。
&&&&第七条&双方的陈述与保证
&&&7.1&甲、乙双方均具有签署及履行本协议项下义务的合法主体资格，本协议
约定系甲、乙双方真实的意思表示。
&&&7.2&甲、乙双方签署及履行本协议均不会导致违反有关法律、法规、规范性
文件，也不存在与各自既往已签订的合同或已经向其他第三方所作出的任何陈
述、声明、承诺或保证等相冲突之情形。
&&&7.3&甲、乙双方将按照有关法律、法规及规范性文件的规定，共同妥善处理
本协议签署及履行过程中的任何未尽事宜。
&&&&第八条&协议的成立与生效
&&&8.1&本协议自双方签署之日起成立。
&&&&8.2&本协议在下述条件全部成就之日生效：
&&&&（1）甲方董事会及股东大会批准本次交易；
&&&&（2）中国证监会核准本次交易。
&&&&第九条&保密事项
&&&&9.1&双方应该，并应促成其代表，对本协议的条款和条件、本协议规定之交
易以及与本协议双方有关的所有保密或专有信息（“保密信息”）予以保密。
&&&&9.2&除甲方依法履行法定的信息披露义务，及双方为本次发行的目的向各自
聘请的中介机构提供外，未经对方许可，任何一方均不得在上述需要保密的事项、
信息或数据被依法公开前向任何无关人士或机构透露。
&&&&第十条&违约责任
&&&&任何一方对因其违反本协议或其项下任何声明或保证而使对方承担或遭受
的任何损失、索赔及费用，应向对方进行足额赔偿。
&&&&第十一条&协议的变更、解除和终止
&&&&11.1&本协议双方可根据情况的变化或需要经协商一致后对本协议进行修改
并签订补充协议，对本协议作出修改的补充协议与本协议具有同等法律效力。如
有冲突的，以补充协议为准。
&&&&11.2&本协议可依据下列情况之一而终止：
&&&&（1）因不可抗力致使本协议不可履行的，经双方书面确认后，可依法解除；
&&&&（2）若本次交易未经甲方股东大会审议通过或未能依法取得中国证监会核
准的，本协议自动解除，双方互不承担违约责任；
&&&&（3）一方严重违反本协议，致使不能实现本协议目的，另一方有权解除本
协议，并要求违约方承担违约责任。
&&&&11.3&本协议终止的效力如下：
&&&&（1）如发生本协议第&11.2&条前两项约定的终止情形，甲、乙双方应协调本
次交易所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
&&&&（2）如发生本协议第&11.2&条第（3）项约定的终止情形，违约方应承担违
约责任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。
&&&&&&&第十二条&不可抗力
&&&&12.1&不可抗力是指双方或者一方不可预见、不可避免并不可克服的客观事
件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾等自然灾害、流行疾病、内乱、战争
等。
&&&&12.2&如果任何一方在本协议签署之后因任何不可抗力的发生而不能履行本
协议的条款和条件，受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生之日起的&10&个工
作日之内通知对方，该通知应说明不可抗力的发生并声明该事件为不可抗力。同
时，遭受不可抗力的一方应尽力采取措施，减少不可抗力造成的损失，努力保护
对方的合法权益。
&&&&12.3&在发生不可抗力的情况下，双方应进行磋商以确定是否继续履行本协
议、或者延期履行、或者终止履行。不可抗力消除后，如本协议仍可以继续履行
的，双方仍有义务采取合理可行的措施履行本协议。受不可抗力影响的一方应尽
快向对方发出不可抗力消除的通知，而对方收到该通知后应予以确认。
&&&&12.4&如发生不可抗力致使本协议的履行成为不可能，本协议终止，遭受不
可抗力的一方无需为前述因不可抗力导致的本协议终止承担责任。由于不可抗力
而导致的本协议部分不能履行、或者延迟履行不应构成受不可抗力影响的一方的
违约，并且不应就不能履行或者延迟履行承担任何违约责任。
&&&&&&&第十三条&适用法律
&&&&本协议应适用中国法律并依据中国法律解释。
&&&&第十四条&争议解决
&&&&凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，均应提交中国国际经济贸易
仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则在北京进行仲裁。仲裁裁
决是终局的，对双方均有约束力。
&&&&第十五条&其他
&&&&15.1&任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出。
&&&&15.2&本协议用中文写成，一式六份，具有同等法律效力。双方各持一份；
其他四份报送有关部门审核。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&（以下无正文，下接签署页）
（此页无正文，为广东宝利来投资股份有限公司关于《广东宝利来投资股份有限
公司与广州中值投资管理企业（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）
广东宝利来投资股份有限公司（盖章）：
法定代表人或其授权代表（签字）：
（此页无正文，为广州中值投资管理企业（有限合伙）关于《广东宝利来投资股
份有限公司与广州中值投资管理企业（有限合伙）之股份认购协议》的签署页）
广州中值投资管理企业（有限合伙）（盖章）：
执行事务合伙人或其授权代表（签字）：乐通股份：关于与张彬贤签订附生效条件的股份认购协议的公告
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&&&&证券代码:002319&&&&&&&&&证券简称:乐通股份&&&&&&&&公告编号:&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&珠海市乐通化工股份有限公司&&&&关于与张彬贤签订附生效条件的股份认购协议的公告&&&&本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。&&&&珠海市乐通化工股份有限公司与张彬贤于日在广东省珠海市签署了《珠海市乐通化工股份有限公司与张彬贤关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》,现将协议内容公告如下:&&&&本《珠海市乐通化工股份有限公司与张彬贤关于珠海市乐通化工股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》&以下简称“本协议”)由以下各方于&2014年&7&月&7&日在中国珠海市签署。甲方(发行人):珠海市乐通化工股份有限公司法定代表人:张彬贤住所地:广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园乙方(认购人):张彬贤身份证号码:******住所地:广东省珠海市香洲区***&***鉴于:1、甲方系依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司。公司股票于深圳证券交易所上市交易,股票代码为&002319,公司总股本&20,000&万股。2、乙方系具有完全民事行为能力的自然人。3、甲方拟通过非公开发行&A&股股票&10,000&万股的方式增加注册资本,乙方拟认购甲方本次非公开发行的&A&股股票&7,000&万股。现甲、乙双方本着平等互利的原则,经友好协商,就上述非公开发行&A&股股票之股份认购事宜,达成如下协议:&&&&第一条&&&&&&&释义除非本协议另有约定或文义另有所指,下列用语在本协议中有如下含义:&&&&本协议&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指本《珠海市乐通化工股份有限公司与张彬贤关于珠海市乐通化工股份&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》,包括其附件和补充&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&协议(如有)&&&&本次发行、非公开发行&A&股&&&指甲方采用非公开发行的方式,向乙方发行&A&股股票的行为股票&&&&非公开发行完成&&&&&&&&&&&&&&指以非公开发行&A&股股票在证券登记结算公司登记于乙方名下之日为准&&&&本次交易&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指根据本协议乙方以其所拥有现金认购甲方向其非公开发行&A&股股份的&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&交易行为&&&&深交所&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指深圳证券交易所&&&&中国证监会&&&&&&&&&&&&&&&&&&指中国证券监督管理委员会&&&&元、万元&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指人民币元、人民币万元&&&&A股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&指发行人于中国境内上市的人民币普通股第二条&认购方式乙方以现金作为认购甲方本次非公开发行&A&股股票的对价。第三条&认购价格及定价依据&&&&3.1&&&&本次发行以公司第三届董事会第八次会议决议公告之日为定价基准日,以定价基准日前&20&个交易日股票交易均价的&90%(定价基准日前&20&个交易日股票交易均价=定价基准日前&20&个交易日股票交易总额/定价基准日前&20&个交易日股票交易总量)作为本次发行价格,即发行价格为&6.83&元/股。乙方同意不可撤销地按该价格认购甲方本次发行的部分股票。甲乙双方一致同意,在定价基准日至本次发行日期间,若甲方股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行价格将进行相应调整。&&&&3.2&&&&&&本次非公开发行股份的其他条款如下:股票种类:境内上市的人民币普通股(A&股)每股面值:1.00&元锁定期安排:乙方承诺自本次发行结束之日起,乙方所认购的本次非公开发行的股票在三十六个月内不转让和上市交易上市地点:深圳证券交易所3.3&甲乙双方确认,本次非公开发行完成后,乙方根据实际持有的甲方的股权比例享有相应的权利(包括对滚存利润的收益权)及承担相应的义务。第四条&认购数量乙方不可撤销地同意按&6.83&元/股的价格使用人民币现金认购甲方本次非公开发行股票总数的&70%,即&7,000&万股。在定价基准日至本次发行日期间,若甲方股票发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,本次发行数量将进行相应调整。第五条&对价支付乙方同意,在本协议第九条“本协议的生效条件”全部获得满足后,按照甲方的通知及本协议的约定认购非公开发行的&A&股股票并以现金方式一次性将非公开发行&A&股股票的对价汇至主承销商指定的银行账户。第六条&相关费用的承担6.1&无论本次交易是否完成,因本次交易所发生的成本和开支,均应由发生该等成本和开支的一方自行承担。6.2&因本次交易所发生的税项,凡法律法规有规定者,依规定办理;无规定者由双方平均承担。第七条&双方的声明和保证7.1&甲方为具有签订和履行本协议的民事权利能力和民事行为能力的企业法人,乙方为具有签订和履行本协议的民事权利能力和民事行为能力的自然人。7.2&乙方与本次非公开发行股票其他认购对象之间不存在关联关系,并保证不与其他认购对象签署一致行动协议。7.3&双方已取得了签署和履行本协议所必需的授权和批准,享有充分的权利和授权。本协议对甲乙双方具有法律约束力。7.4&本协议的签署和履行将不违反甲方公司章程或其它组织规则中的任何条款或与之相冲突,不违反双方与其他第三方签订的任何协议或合同,不违反任何法律规定。7.5&乙方在认购甲方股份及持有期间,不得投资于与甲方属于同一行业的其他公司。&&&&第八条&&&保密8.1&甲乙双方承诺对本协议履行过程中所知悉的对方的商业机密、客户资源及本协议项下与本次交易有关的一切信息均负有保密义务,除法律法规规定、证券交易所规则及根据法院、仲裁机构或其他有权政府部门之要求外,未经对方允许,任何一方不得向第三人披露上述信息,但任何一方向有必要知晓本协议的该方雇员、管理人员、董事、中介机构(包括但不限于律师、会计师、评估师)披露除外。如出现任何一方向前述除外人员披露本协议条款和条件或与本协议有关的任何文件或信息之内容时,须确保该等人员遵守本条项下的保密义务。8.2&除按中国法律或深交所及任何其他监管机构的要求外,本协议任何一方在未获协议他方的书面同意前(有关同意不得被无理拒绝),不得发表或准许第三人发表任何与本协议或本协议附带事宜有关的公告,因合法原因有关文件已成为公开文件的除外。8.3&甲乙双方分别对其关联自然人或关联法人、聘用的员工或主管、顾问、银行、经纪人、代理商、会计和与业务有关的律师等的保密职责和侵权责任负责。第九条&本协议的生效条件9.1&本协议于以下条件全部成就之日起生效:(1)本协议经甲方法定代表人或授权代表签字并加盖公章;(2)乙方已同意本次交易并签署本协议;(3)本次交易及本次发行经甲方董事会、股东大会审议批准;(4)甲方股东大会非关联股东批准张彬贤免予发出收购要约;(5)本次发行经中国证监会核准。9.2&除非上述第&9.1&款中所列的相关协议生效条件被豁免,上述第&9.1&款中所列的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。第十条&协议的变更、解除和终止10.1&任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行,并经双方授权代表签字并盖章后生效。10.2&本协议可依据下列情况之一而终止:(1)&双方协商一致终止;(2)&如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉,或本次交易因任何原因未获得审批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协议;(3)&发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施;(4)&如果任何一方严重违反本协议约定,在守约方向违约方送达书面通知要求违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内,如此等违约行为仍未获得补救,守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。10.3&本协议终止的效力如下:(1)如发生本协议第&10.2&条前三项约定的终止情形,甲乙双方应协调本次交易所涉各方恢复原状,且互相不承担赔偿责任。(2)如发生本协议第&10.2&条第(4)项约定的终止情形,违约方应承担违约责任,并赔偿由此给对方造成的实际损失。第十一条&违约责任除本协议另有约定外,本协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损失。第十二条&不可抗力12.1&如因自然灾害或国家政策调整等不可抗拒的原因,致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时,该方应立即将该等情况以书面形式通知另一方,并在该等情况发生之日起&7&个工作日内向另一方提供本协议不能履行或部分不能履行或需要迟延履行的理由及有效证明。按照不可抗力事件对本协议的影响程度,由各方协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。12.2&如因国家政策或法律、法规和规范性文件在本协议签订后发生调整而造成本协议的不能履行或不能完全履行时,本协议各方互不追究因此而导致的未履行约定的违约责任,并协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。&&&&第十三条&&&&&适用法律和争议的解决13.1&本协议的订立和履行适用中国法律,并依据中国法律解释。13.2&甲乙双方之间产生与本协议有关的争议,应首先通过友好协商的方式解决。如不能通过协商解决该争议,任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。13.3&除产生争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其他条款的有效性和继续履行。第十四条&其他14.1&任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出,并按本协议文首列载的地址或按协议一方不时向协议他方书面指定的有关地址、电传、专用电报或传真号码发送。14.2&本协议部分条款依法或依本协议的约定终止效力或被宣告无效的,不影响本协议其他条款的效力。14.3&未得本协议他方事先书面同意,任何一方不得让与或以其他方式转让或声称让与其在本协议项下的全部或部分权利、权益、责任或义务,双方另有约定除外。14.4&除非法律、法规另有规定或双方之间另有约定,一方未行使或迟延行使本协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权,而单一或部分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。14.5&本协议正本一式八份,甲乙双方各执两份,其他各份报送有关部门,每份具有同等法律效力。关于本次股份认购的其他未尽事宜由双方另行签署补充协议予以约定。甲方:珠海市乐通化工股份有限公司法定代表人或授权代表:张彬贤乙方:张彬贤特此公告!&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&珠海市乐通化工股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&董事会&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二〇一四年七月七日
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爱股客服电话：010-乐通股份(002319)-公司公告-乐通股份：关于与欧阳华珍签订附生效条件的股份认购协议的公告-股票行情中心 -搜狐证券
（002319）
乐通股份：关于与欧阳华珍签订附生效条件的股份认购协议的公告&&
证券代码：002319
证券简称：乐通股份
公告编号：
珠海市乐通化工股份有限公司
关于与欧阳华珍签订附生效条件的股份
认购协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海市乐通化工股份有限公司与自然人欧阳华珍女士，于日在
广东省珠海市签署了《珠海市乐通化工股份有限公司与欧阳华珍关于珠海市乐通
化工股份有限公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》，珠海市乐通化工
股份有限公司非公开发行股票预案披露前24个月内，发行对象欧阳华珍与上市公
司之间不存在关联关系，也不存在发生重大交易的情形。现将协议内容公告如下：
本《珠海市乐通化工股份有限公司与欧阳华珍关于珠海市乐通化工股份有限
公司非公开发行股票之附生效条件的认购协议》（以下简称“本协议”）由以下各
方于 2012 年 8 月 29 日在中国珠海市签署。
甲方（发行人）：珠海市乐通化工股份有限公司
法定代表人：张彬贤
住所地：广东省珠海市金鼎官塘乐通工业园
乙方（认购人）：欧阳华珍
身份证号码：12****
住所地：武汉市江岸区模范新村**号*楼*号
1、甲方系依据中国法律成立并有效存续的股份有限公司。公司股票于深圳证券
交易所上市交易，股票代码为 002319，公司总股本 10,000 万股。
2、乙方系具有完全民事行为能力的自然人。
3、甲方拟通过非公开发行 A 股股票 6,000 万股的方式增加注册资本，乙方拟认
购甲方本次非公开发行的 A 股股票 1,000 万股。
现甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，就上述非公开发行 A 股股票
之股份认购事宜，达成如下协议：
除非本协议另有约定或文义另有所指，下列用语在本协议中有如下含义：
指本《附生效条件的股份认购协议》，包括其附件和补充协议（如有）
本次发行、非公开发行 A 股
指甲方采用非公开发行的方式，向乙方发行 A 股股票的行为
非公开发行完成
指以非公开发行 A 股股票在证券登记结算公司登记于乙方名下之日为准
指根据本协议乙方以其所拥有现金认购甲方向其非公开发行 A 股股份的
指深圳证券交易所
中国证监会
指中国证券监督管理委员会
指人民币元、人民币万元
指发行人于中国境内上市的人民币普通股
第二条 认购方式
乙方以现金作为认购甲方本次非公开发行 A 股股票的对价。
第三条 认购价格及定价依据
3.1 本次非公开发行以公司第二届董事会第二十次会议决议公告之日为定价基
准日，以定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%，即 8.39 元/股作为发行
价格。乙方同意不可撤销地按该价格认购发行人本次发行的部分股票。
甲乙双方一致同意，在定价基准日至本次发行日期间，若甲方发生送股、资本公
积金转增股本、派息等除权、除息事项，本次发行价格将进行相应调整。
3.2 本次非公开发行股份的其他条款如下：
股票种类：境内上市的人民币普通股（A 股）
每股面值：1.00 元
锁定期安排：乙方承诺自本次发行结束之日起，乙方所认购的本次非公开发行的
股票在三十六个月内不转让和上市交易
上市地点：深圳证券交易所
3.3 甲乙双方确认，本次非公开发行完成后，乙方根据实际持有的甲方的股权
比例享有相应的权利（包括对滚存利润的收益权）及承担相应的义务。
第四条 认购数量
乙方不可撤销地同意按 8.39 元/股的价格使用人民币现金认购发行人本次非公开
发行股票总数的约 16.67%，即 1,000 万股。如发行数量在实际发行过程中调整，
乙方认购之数量按同比例增减。在此情况下，乙方应向甲方支付的标的股份认购
款（认购款总金额）为：发行价格乘以认购数量。
第五条 对价支付
乙方同意,在本协议第九条“本协议的生效条件”全部获得满足后，按照甲方的
通知及本协议的约定认购非公开发行的 A 股股票并以现金方式一次性将非公开
发行 A 股股票的对价汇至主承销商指定的银行账户。
第六条 相关费用的承担
6.1 无论本次交易是否完成，因本次交易所发生的成本和开支，均应由发生该
等成本和开支的一方自行承担。
6.2 因本次交易所发生的税项，凡法律法规有规定者，依规定办理；无规定者
由双方平均承担。
第七条 双方的声明和保证
7.1 甲方为具有签订和履行本协议的民事权利能力和民事行为能力的企业法
人，乙方为具有签订和履行本协议的民事权利能力和民事行为能力的自然人。
7.2 双方已取得了签署和履行本协议所必需的授权和批准，享有充分的权利和
授权。本协议对甲乙双方具有法律约束力。
7.3 本协议的签署和履行将不违反甲方公司章程或其它组织规则中的任何条款
或与之相冲突，不违反双方与其他第三方签订的任何协议或合同，不违反任何法
7.4 乙方在认购甲方股份及持有期间，不得投资于与甲方属于同一行业的其他
8.1 甲乙双方承诺对本协议履行过程中所知悉的对方的商业机密、客户资源及
本协议项下与本次交易有关的一切信息均负有保密义务，除法律法规规定、证券
交易所规则及根据法院、仲裁机构或其他有权政府部门之要求外，未经对方允许，
任何一方不得向第三人披露上述信息，但任何一方向有必要知晓本协议的该方雇
员、管理人员、董事、中介机构（包括但不限于律师、会计师、评估师）披露除
外。如出现任何一方向前述除外人员披露本协议条款和条件或与本协议有关的任
何文件或信息之内容时，须确保该等人员遵守本条项下的保密义务。
8.2 除按中国法律或深交所及任何其他监管机构的要求外，本协议任何一方在
未获协议他方的书面同意前（有关同意不得被无理拒绝），不得发表或准许第三
人发表任何与本协议或本协议附带事宜有关的公告，因合法原因有关文件已成为
公开文件的除外。
8.3 甲乙双方分别对其关联自然人或关联法人、聘用的员工或主管、顾问、银
行、经纪人、代理商、会计和与业务有关的律师等的保密职责和侵权责任负责。
第九条 本协议的生效条件
9.1 本协议于以下条件全部成就之日起生效：
（1）本协议经发行人法定代表人或授权代表签字并加盖公章及认购人签字；
（2）本次交易经甲方董事会、股东大会审议批准；
（3）乙方已同意本次交易；
（4）本次发行经中国证监会核准。
9.2 除非上述第 9.1 款中所列的相关协议生效条件被豁免，上述第 9.1 款中所列
的协议生效条件全部满足之日为本协议的生效日。
第十条 协议的变更、解除和终止
10.1 任何对本协议的变更或解除均需以书面方式进行，并经双方授权代表签字
并盖章后生效。
10.2 本协议可依据下列情况之一而终止：
（1） 双方协商一致终止；
（2） 如果有管辖权的政府部门做出限制、禁止或废弃完成本次交易的永久禁令、
法规、规则、规章和命令已属终局和不可上诉，或本次交易因任何原因未获得审
批机关批准/认可而导致本协议无法实施。双方均有权以书面通知方式终止本协
（3） 发生不可抗力等非因甲乙双方的原因导致本次交易不能实施；
（4） 如果任何一方严重违反本协议约定，在守约方向违约方送达书面通知要求
违约方对此等违约行为立即采取补救措施之日起三十日内，如此等违约行为仍未
获得补救，守约方有权单方以书面通知方式终止本协议。
10.3 本协议终止的效力如下：
（1）如发生本协议第 10.2 条前三项约定的终止情形，甲乙双方应协调本次交易
所涉各方恢复原状，且互相不承担赔偿责任。
（2）如发生本协议第 10.2 条第（4）项约定的终止情形，违约方应承担违约责
任，并赔偿由此给对方造成的实际损失。
第十一条 违约责任
除本协议另有约定外，本协议任何一方不履行或不完全履行本协议约定的义务和
承诺即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的一切经济损
第十二条 不可抗力
12.1 如因自然灾害或国家政策调整等不可抗拒的原因，致使任何一方不能履行
或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知另一方，并在
该等情况发生之日起 7 个工作日内向另一方提供本协议不能履行或部分不能履
行或需要迟延履行的理由及有效证明。按照不可抗力事件对本协议的影响程度，
由各方协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。
12.2 如因国家政策或法律、法规和规范性文件在本协议签订后发生调整而造成
本协议的不能履行或不能完全履行时,本协议各方互不追究因此而导致的未履行
约定的违约责任，并协商决定是否解除、变更或迟延履行本协议。
适用法律和争议的解决
13.1 本协议的订立和履行适用中国法律，并依据中国法律解释。
13.2 甲乙双方之间产生与本协议有关的争议，应首先通过友好协商的方式解
决。如不能通过协商解决该争议，任何一方有权向有管辖权的人民法院起诉。
13.3 除产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效
性和继续履行。
第十四条 其他
14.1 任何在本协议下需要送达的通知必须以书面形式作出，并按本协议文首列
载的地址或按协议一方不时向协议他方书面指定的有关地址、电传、专用电报或
传真号码发送。
14.2 本协议部分条款依法或依本协议的约定终止效力或被宣告无效的，不影响
本协议其他条款的效力。
14.3 未得本协议他方事先书面同意，任何一方不得让与或以其他方式转让或声
称让与其在本协议项下的全部或部分权利、权益、责任或义务，双方另有约定除
14.4 除非法律、法规另有规定或双方之间另有约定，一方未行使或迟延行使本
协议项下的权利、权力或特权并不构成放弃这些权利、权力和特权，而单一或部
分行使这些权利、权力和特权并不排斥行使任何其他权利、权力和特权。
14.5 本协议正本一式八份，甲乙双方各执两份，其他各份报送有关部门，每份
具有同等法律效力。关于本次股份认购的其他未尽事宜由双方另行签署补充协议
予以约定。
甲方：珠海市乐通化工股份有限公司（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方：欧阳华珍（签字）
特此公告！
珠海市乐通化工股份有限公司
二〇一二年九月三日