新疆天宏（13年12月09日召开股东大会_数据资讯化汇总频道_同花顺金融服务网
股东大会时间：1.审议《关于换届选举公司董事的议案》　　鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中国证券监督管理委员批准，目前正处于实施阶段，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行第四届董事会换届，董事会推荐第五届董事会董事候选人（简历后附）：& & 1、提名刘让为第五届董事会董事候选人；&&&&&2、提名敖兵为第五届董事会董事候选人；&&&&&3、提名邵金钟为第五届董事会董事候选人；&&&&&4、提名胡刚为第五届董事会董事候选人；&&&&&5、提名王慧玲为第五届董事会董事候选人；&&&&&6、提名王巧玲为第五届董事会董事候选人；&&&&&7、提名张列兵为第五届董事会董事候选人(独立董事候选人)；&&&&&8、提名牛耕为第五届董事会董事候选人(独立董事候选人)；&& & 9、提名罗瑶为第五届董事会董事候选人(独立董事候选人)。&　　为了确保董事会的正常运作，第四届董事会的现有董事在新一届董事会选举产生前，将继续履行董事职责，直至第五届董事会董事经2013年第三次临时股东大会选举产生之日起，方自动卸任。　　公司第五届董事会董事任期为三年，任期届满可连选连任。　　现提交股东大会审议。　　请各位股东审议。　　附件：新疆天宏纸业股份有限公司第五届董事会董事候选人简历　　1、刘让，男，汉族，1964年10月出生，研究生学历，研究员职称。1983年10月至1985年10月，在解放军总参36195部队服役；1986年1月至2013年3月在新疆生产建设兵团畜牧兽医工作总站工作，历任主任、总经理、党支部书记、副站长、站长；2013年3月起，任天润科技董事长。　　2、敖兵，男，汉族，1968年11月出生，研究生学历。1991年8月至2001年6月，在乌管局处工作，历任办事员、科员、副处长；2001年7月至2002年12月，任十二师财务局副局长、国资处处长；2003年1月至2011年3月，在十二师财务局工作，历任副局长、局长；2011年3月至2012年9月，任十二师国资委主任、党委副书记；2011年3月起，任农十二师国资公司董事长，兼任新疆天恒基投资公司监事会主席。　　3、邵金钟，男，汉族，1975年1月出生，本科学历，高级会计师职称。1992年9月至2007年8月，在新疆生产建设兵团104团工作，历任会计、财务科副科长；2007年至2013年5月，历任天恒基投资公司财务部经理、总会计师。2013年5月起，任农十二师国资公司副总经理。　　4、胡刚，男，汉族，1968年11月出生，本科学历，经济师职称。1987年6月至2002年8月，在乌鲁木齐乳品厂、乌鲁木齐农垦乳业集团公司工作，历任员工、厂长、总经理助理；2002年9月至2003年2月，任德隆畜牧新疆兵地天元乳业公司副总经理兼乌鲁木齐分公司经理；2003年3月至2010年9月，任新疆金牛生物股份有限公司沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长兼总经理；2007年10月至2010年9月任新疆金牛股份有限公司副总经理兼哈密金牛盖瑞乳业有限公司、沙湾盖瑞乳业有限责任公司董事长；2010年10月至2011年3月，任新疆天润生物科技股份有限公司副总经理；2011年4月起，任新疆天润生物科技股份有限公司总经理兼沙湾盖瑞乳业有限责任公司及沙湾天润生物有限责任公司董事长、总经理。　　5、王慧玲，女，汉族，1972年12月出生，本科学历，高级会计师职称。　　注册理财规划师。1993年9月至1997年12月，任乌鲁木齐农垦乳业集团公司销售会计；1998年1月至2001年12月，任乌鲁木齐奶业研究所财务负责人；2002年1月至2003年9月，在新疆天润乳业生物制品股份有限公司历任成本会计、会计主管；2003年9月至2009年2月，在新疆金牛生物股份有限公司金牛盖瑞乳业分公司历任财务主管、财务经理、财务总监；2009年2月至2010年10月，任新疆天润生物科技股份有限公司财务总监；2010年10月起，任新疆天润生物科技股份有限公司总会计师。　　6、王巧玲，女，汉族，1960年3月出生，研究生学历，高级政工师。曾任石河子造纸厂中学教师，石河子造纸厂组织科干事、加工分厂书记兼厂长、政工处副主任、主任，1997年任石河子造纸厂工会主席。1999年12月至2013年11月任新疆天宏纸业股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。　　7、张列兵，男，1965年出生，新疆奎屯人。1993年毕业于东北农业大学食品科学系并获得博士学位。曾于1997年&1998年于美国加州工业大学乳品中心作访问学者近两年。历任于北京三元食品股份公司研发中心主任，总工程师和副总经理等职;2002年4月至2003年10月任新希望乳业总经理及新希望农业股份公司（0876）副总经理。2004年至今任中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授。　　现任&现代奶业产业体系&岗位科学家，近年主持国家自然基金项目4项及国家&十一五&、&十二五&国家科技支撑计划【乳制品综合加工技术与质量控制体系】之项目五（乳制品加工膜技术应用研究与产业化示范）及项目十二之子课题（新疆伊犁地区马奶综合利用研究）。同时本人出任总项目专家组成员。　　曾获北京优秀青年工程师一等奖，北京市劳动模范，北京市优秀青年专家及中国食品工业协会授予的&优秀科技管理工作者&等称号。兼任国际乳品联合会（IDF）中国专家组成员及常务委员，北京市青联委员，中国乳品工业编委，中国乳品工业协会专家组成员及北京市畜牧兽医专业、食品科学专业高评委成员及北京市高评委成员。　　近年主持了国家&十五&科技攻关项目&乳制品加工技术研究与新产品开发&，北京市科委重大科研项目&乳铁蛋白基因工程菌的研究&，北京市经委重大项目&乳铁蛋白基因工程菌的中试研究&，农业部&九五&重点项目&中式干酪研究&，北京市青年科技骨干培养基金项目&传统乳制品宫廷奶酪的研究&，美国乳品管理局资助项目&不同标准化方法生产cheddar干酪对其理化性质影响的研究&等研究项目，累计获得政府、企业研发基金不低于4000万元。　　近年来发表论文二十余篇，国内外会议报告二十余次。共同主编专业书籍三部。　　8、牛耕，男，汉族，1949年4月出生，大专学历。1967年至1977年，黑龙江省八五二农场农业工人；年，北方文艺出版社任编辑；1993年至1995年，海南机场股份公司任顾问；1995年至1998年，上海大正集团任总经济师；1998年至2003年，上海瑞尔投资管理有限公司任总经理；2003年至2008年，无锡太极实业股份有限公司任独立董事；2008年至2011年，金朝生物科技有限公司任监事、三仁投资（中国）有限公司任监事；社会职务：上海市浦东新区政协委员（一至四届）。2006年9月取得上海证劵交易所颁发的独立董事任职资格结业证书(编号：00472)。　　著作：《冯玉祥将军传奇》（黑龙江人民出版社）、《敌营二十年》（中国青年出版社）、《和圣人一起思考》（复旦大学出版社）。　　9、罗瑶，女，汉族，1974年6月出生，合伙人律师，中共党员，新疆元正律师事务所党支部组织委员，新疆女律师协会秘书长，乌鲁木齐仲裁委员会仲裁员。　　执业领域：企业投法律服务，企业建设项目全称法律服务，土地房产领域法律服务。　　学习经历：1997年考取律师执业资格，1998年从事专职律师，2000年毕业于新疆大学法律系，2011年至2013年新疆财经大学EMBA学习（2014年将毕业）。　　2013年7月取得上海证劵交易所颁发的独立董事资格证书(证书编号：270171)。　　工作经历：1995年至1997年就职于乌鲁木齐市中级人民法院；1998年至2001年在其他事务所执业；2002年至今在新疆元正律师事务所执业。　　个人荣誉：2004年与其他三名律师组队代表新疆律协参加了全国律协举办的&律师执业规范知识网全国律师执业规范知识竞赛&中，获得第五名的优异成绩，受到全国律协及新疆律协的嘉奖。2005年、2012年被新疆律协直属分会评选为年度优秀律师。自2007年度至今连续多年被律协直属分会党总支评选为优秀党务工作者、优秀党员。2010年、2013被自治区妇联、自治区司法厅、自治区综治办评为&自治区维护妇女儿童权益先进个人&。2011年被自治区妇联评为&自治区巾帼建功标兵&。2013年被全国妇联评为&全国维护妇女儿童权益先进个人&。　　　　　　& 2.审议《关于换届选举公司监事的议案》　　鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中国证券监督管理委员批准，目前正处于实施阶段，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行第四届监事会换届，监事会推荐第五届监事会监事候选人（简历后附）：& & 1、提名刘宗元为第五届监事会监事候选人；&&&&&2、提名曾小红为第五届监事会监事候选人。&& & 上述监事与职工代表监事陈滢共同组成第五届监事会。&　　为了确保监事会的正常运作，第四届监事会的现有监事在新一届监事会选举产生前，将继续履行监事职责，直至第五届监事会监事经2013年第三次临时股东大会选举产生之日起，方自动卸任。　　公司第五届监事会监事任期为三年，任期届满可连选连任。　　现提交股东大会审议。　　请各位股东审议。　　附件：监事候选人简历&　　1、刘宗元，男，汉族，1967年4月出生，本科学历，高级政工师职称。1988年7月至1998年1月，在三坪农场奶牛场工作，历任技术员、场长、书记；1998年1月至2007年6月，在乌鲁木齐农垦乳业集团公司工作，历任综治办主任、办公室主任；2007年7月至2011年11月，在新疆天润生物科技股份有限公司工作，历任总经理助理、董事会秘书；2011年11月起，在新疆天润生物科技股份有限公司任工会主席、董事会秘书。　　2、曾小红，女，汉族，1971年9月出生，本科学历，高级农艺师职称。1995年7月至2001年8月，历任十二师头屯河农场园艺场技术员、副场长、场长；2001年8月至2007年4月，任十二师头屯河农场机关副场长；2007年4月至2011年6月，任十二师五一农场总农艺师、副场长；2011年6月至2013年5月，任十二师西山农牧场场长；2013年5月起，任农十二师国资公司党委书记。　　&　　& 3.审议《关于变更公司名称、住所、经营范围等事项的议案》　　鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中国证券监督管理委员批准，目前正处于实施阶段，公司拟变更名称、住所、经营范围等事项，具体变更事项如下：　　1、拟将公司名称由&新疆天宏纸业股份有限公司&变更为&新疆天润乳业股份有限公司&，公司证券简称由&新疆天宏&变更为&天润乳业&,最终证券简称以上海证券交易所核定的为准。　　2、拟将公司住所由&新疆石河子市西三路&变更为&新疆乌鲁木齐市乌昌公路2702号&。　　3、拟将公司经营范围由&许可经营项目:造纸。一般经营项目：纸制品及纸料加工、销售；化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售；机械加工；物业管理；造纸原料的开发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外；废纸收购；碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、销售；农作物种植及销售；房屋租赁；机械租赁；混凝土外加剂的生产及销售&变更为&乳和乳制品的生产加工销售；初乳素系列生物保健品、食品、饮料的生产与销售；预包装食品、乳制品、乳饮料的生产和销售；开发、生产、销售儿童食品、营养食品。经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、本企业产的乳制品、食品，畜禽产品，饮料，饲料；乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；机器设备修理劳务（除专营）和设备备件销售（除专营）业务；农畜产品及饲料加工、销售，牲畜，家禽饲养及销售，农作物种植、加工及销售，普通货物运输；房屋租赁。自营和代理各类商品和技术的进出口和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。乳品业与奶业技术研发、技术合作与推广、新产品，乳品机械安装技术咨询服务&。　　上述变更事项最终以工商主管部门核准的为准，董事会提请股东大会授权董事会向工商主管部门及上海证券交易所办理名称变更等手续，并相应修订公司章程有关条款。　　现提交股东大会审议。　　请各位股东审议。　　&&& 4.审议《关于修订公司章程的议案》　　鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中国证券监督管理委员批准，目前正处于实施阶段，公司拟变更名称、住所、经营范围等事项，需对章程部分条款作相应修改，具体修订情况如下：　　1、《公司章程》第四条　　公司名称：新疆天宏纸业股份有限公司　　英文名称：XinjiangTianhongPapermakingCo.，Ltd.　　拟变更为:《公司章程》第四条公司名称：新疆天润乳业股份有限公司　　英文名称：XinjiangTianrunDairyCo.，Ltd.　　2、《公司章程》第五条　　公司住所：新疆维吾尔自治区石河子市西三路　　邮政编码：832009　　拟变更为:《公司章程》第五条　　公司住所：新疆乌鲁木齐市乌昌公路2702号　　邮政编码：830088　　3、《公司章程》第十三条　　经依法登记，公司的经营范围是：造纸、纸制品及纸料加工、销售。化工产品（有毒除外）、印刷物资的销售。机械加工。物业管理。造纸原料的开发。　　自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外、废纸收购、碱木素、木质素磺酸盐、有机肥、黏合剂的生产、销售，农业种植及销售，房屋租赁，机械租赁，混凝土外加剂的生产及销售。　　拟变更为:《公司章程》第十三条&乳和乳制品的生产加工销售；初乳素系列生物保健品、食品、饮料的生产与销售；预包装食品、乳制品、乳饮料的生产和销售；开发、生产、销售儿童食品、营养食品。经销食品、饮料加工设备、生产销售包装材料及包装用品、本企业产的乳制品、食品，畜禽产品，饮料，饲料；乳制品及乳品原料；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；机器设备修理劳务（除专营）和设备备件销售（除专营）业务；农畜产品及饲料加工、销售，牲畜，家禽饲养及销售，农作物种植、加工及销售，普通货物运输；房屋租赁。　　自营和代理各类商品和技术的进出口和本企业所需的机械设备零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外。乳品业与奶业技术研发、技术合作与推广、新产品，乳品机械安装技术咨询服务&。　　现提交股东大会审议。　　请各位股东审议。　　&& 5.审议《关于聘请会计师事务所的议案》　　鉴于公司本次重大资产置换及发行股份购买资产事项已取得中国证券监督管理委员批准，目前正处于实施阶段，公司拟聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司的审计机构，负责公司2013年度财务审计工作，聘任期一年，审计费用为45万元。　　现提交股东大会审议。　　请各位股东审议。　　& 6.审议《新疆天宏纸业股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度》　　本议案需提交股东大会审议通过。　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
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近一季收益率29%
大摩多因子策略股票基金年平均收益30%以上。
近一季收益率28%
财通可持续发展主题股票近一年收益率高达50%以上。
近一季收益率28%
军工主题基金强势拉升，长盛航天海工混合排名靠前。
近一季收益率20%
中邮战略新兴产业股票年平均收益高达88%。1987年元月至1989年2月在太原机械学院工作；1989年3月至2009 年4月
[董事会]西泵股份：第五届董事会第一次会议决议公告
[董事会]西泵股份：第五届董事会第一次会议决议公告
时间：日 19:31:16&nbsp中财网
证券代码：002536 证券简称：西泵股份 公告编号：
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于
日下午15:10在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。召开本
次董事会的通知已于日以专人递送、传真、电子邮件和电话通知等方式送
达给各位董事、监事和高级管理人员。本次会议由公司董事孙耀志先生主持，会议应出席
董事9名，实到董事9人，会议有效表决票为9票。公司全体监事、高级管理人员列席了
会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本
次董事会会议经审议通过如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长、副董事长的议案》；
会议选举孙耀志先生为第五届董事会董事长，孙耀忠先生为第五届董事会副董事长，
任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
二、审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会成员的议案》；
会议选举孙耀志、孙耀忠、安庆衡三人为战略委员会委员，其中孙耀志为主任；选举
张道庆、安庆衡、孙耀忠为提名委员会委员，其中张道庆为主任；选举张复生、张道庆、
梁中华为薪酬与考核委员会委员，其中张复生为主任；选举张复生、张道庆、孙锋为审计
委员会委员，其中张复生为主任。以上各委员会成员任期为三年，自本次董事会审议通过
之日起至第五届董事会任期届满时止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长孙耀志先生提名，聘任孙耀忠先生为公司总经理，任期为三年，自本次董
事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。孙耀忠先生简历见附件。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
根据公司总经理孙耀忠先生提名，聘任梁中华先生为公司常务副总经理兼行政人力资
源总监，唐国忠先生为公司副总经理兼采购总监，焦雷先生为副总经理兼生产、销售总监，
王瑞金先生为副总经理兼质量总监，冯长虹先生为副总经理兼技术总监，孙定文先生、席
国钦先生、席洪民先生为公司副总经理，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第
五届董事会任期届满时止。上述人员简历见附件。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
五、审议并通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司总经理孙耀忠先生提名，聘任孙定文先生为公司财务总监，任期为三年，自
本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。孙定文先生简历见附件。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》；
根据董事长孙耀志先生提名，聘任席洪民先生为公司董事会秘书，聘任谢国楼先生为
公司证券事务代表，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满
时止。席洪民联系方式: 电话6,传真：；地址: 河南省西峡县
工业大道299号；谢国楼联系方式：电话8,传真：8；地址: 河
南省西峡县工业大道299号。席洪民先生、谢国楼先生简历见附件。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过了《关于修订的议案》
会议审议通过了《关于修订的议案》，修订后的《募集资金管理
制度》内容详见巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
八、审议通过了《关于修订的议案》
会议审议通过了《关于修订的议案》，修订后的《利润分配管理
制度》内容详见巨潮资讯网（）的公告。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过了《关于聘任2014年度审计机构的议案》
鉴于原审计机构亚太会计师事务所（特殊普通合伙）合作协议已到期,现经董事会研
究决定聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2014年年报及其他审计服务，
聘期一年。独立董事就聘任2014年审计机构事前认可并发表了独立意见，详见登载于巨
潮资讯网（）的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的
独立意见》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理
办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、部门规章及规范性文件的有
关规定，对照公司实际情况，董事会认为公司符合向特定对象非公开发行境内上市人民币
普通股（A 股）股票的各项条件。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、逐项审议通过了《关于本次非公开发行股票方案的议案》。
为促进公司持续快速健康发展，结合公司实际情况，公司拟申请非公开发行 A 股股
票，制定了非公开发行 A 股股票发行方案。该项议案涉及关联交易，关联董事孙耀志、
孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决后，由梁中华、安庆衡、张复生、张道庆非关联
董事逐项表决。
1.发行股票的种类和面值
本次非公开发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
2.发行对象
本次非公开发行的发行对象为包括河南省宛西控股股份有限公司(以下简称 “宛西
控股”)在内的不超过十名特定投资者，特定投资者均为符合中国证监会规定的证券投资
基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投
资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。除宛西控股外，
其他最终发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，按照《上市公司非公
开发行股票实施细则》的规定以竞价方式确定。证券投资基金管理公司以其管理的两只以
上基金认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
3.发行数量及认购方式
本次非公开发行的数量不超过2,800万股（含2,800万股），宛西控股认购比例不低
于本次非公开发行实际发行股份总数的10%（含10%）。若公司股票在定价基准日至发行日
期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项的，本次发行数量将做相应调
整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人（主承销商）协商
确定最终发行数量。本次发行的股票全部采用现金认购方式。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
4.发行方式及发行时间
本次发行通过向特定对象非公开发行的方式进行，在中国证监会核准非公开发行股票
的批复的有效期内选择适当时机发行。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
5.定价基准日、发行价格及定价方式
本次非公开发行股票的定价基准日为第五届董事会第一次会议决议公告日（2014年9
月3日），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之九十，即
不低于19.95元/股。具体认购价格将在取得中国证券监督管理委员会发行核准批文后，根
据除宛西控股以外的发行对象申购报价情况，遵循价格优先的原则，以市场竞价方式确定。
宛西控股不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他发行对
象以相同价格认购。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转
增股本等除权、除息事项的，本次非公开发行底价将做相应调整。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
6.本次发行股票的锁定期
宛西控股通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起三十六个月内不得转让，
其他投资者通过本次非公开发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
7.上市地点
本次非公开发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
8.募集资金投向
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
项目总投资（万
募集资金投入金额（万元）
南阳飞龙汽车零部件有限公司年
产150万只涡轮增压器壳体项目
郑州飞龙汽车部件有限公司年产
300万只汽车部件项目（一期）
补充流动资金
在本次非公开发行募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，
以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，如实际募集资金
数额少于拟投入募集资金金额，不足部分由公司以自筹资金解决。在不改变本次募投项目
的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进
行适当调整。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
9.本次发行前的滚存利润安排
本次发行完成后，公司新老股东共同享有本次发行前公司滚存利润。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
10.发行决议有效期
本次发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起十二个月。
表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权
本次发行尚需取得中国证监会等监管机构的核准后方可实施，并最终以中国证监会核
准的方案为准。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十二、审议通过了《关于本次非公开发行股票预案的议案》。
公司根据相关法律法规和本次提交董事会和拟提交股东大会审议的非公开发行股票
方案，编制了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票预案》。具体内容详见
公司登载于指定信息披露媒体的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司非公开发行股票预
案》。鉴于本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、
张明华回避表决后，由梁中华、安庆衡、张复生、张道庆非关联董事逐项表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关
于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告》。鉴于本议案相关具体内容涉及关联
交易，关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、张明华回避表决后，由梁中华、安庆衡、
张复生、张道庆非关联董事逐项表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十四、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司前
次募集资金使用情况报告》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十五、审议通过了《关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司与河南省宛西控股股
份有限公司签署附条件生效的非公开发行股份认购合同暨关联交易的议案》。
鉴于本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、
张明华回避表决后，由梁中华、安庆衡、张复生、张道庆非关联董事逐项表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十六、审议通过了《关于提请股东大会同意豁免河南省宛西控股股份有限公司要
约收购义务的议案》。
鉴于本议案相关具体内容涉及关联交易，关联董事孙耀志、孙耀忠、孙锋、李明黎、
张明华回避表决后，由梁中华、安庆衡、张复生、张道庆非关联董事逐项表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十七、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案》。
为保证公司本次非公开发行股票工作高效、有序推进和顺利实施，依照相关法律、法
规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次非公
开发行股票相关事宜。包括但不限于：
1．在法律、法规、中国证监会相关规定及《公司章程》允许的范围内，按照监管部
门的要求，并结合公司的实际情况，在发行前明确具体的发行条款及发行方案（包括但不
限于确定最终的发行对象、发行数量、发行价格及定价原则、募集资金规模等），制定和
实施本次发行的最终方案，决定本次发行时机；
2．根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行方案及本次发行
上市申报材料，办理相关手续并执行与发行上市有关的股份锁定等其他程序，并按照监管
要求处理与本次发行有关的信息披露事宜；
3．签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限
于股份认购合同等）；
4．聘请保荐人（主承销商）、会计师和律师等中介机构；
5．于本次发行完成后，根据本次发行的结果修改《公司章程》相应条款，变更注册
资本，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，向工商行政管理机关及其他相关部门办
理工商变更登记、新增股份登记托管等相关事宜；
6．根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次非公开发行对公司
即期财务指标及公司股东即期回报等影响，落实相关的填补措施与政策，并全权处理与此
相关的其他事宜；
7．办理与本次发行有关的其他事宜；
8．本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案十八、审议通过了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2014 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司登载于指定信息披露
媒体的《河南省西峡汽车水泵股份有限公司关于召开2014 年第三次临时股东大会通知的
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
河南省西峡汽车水泵股份有限公司董事会
河南省西峡汽车水泵股份有限公司
高级管理人员及证券事务代表简历
孙耀忠先生，出生于1960年7月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学
历，高级经济师，现任本公司副董事长、总经理、党委书记。1978年12月至1980年11月在
部队服役；1980年12月至1995年7月任河南省内乡县石油公司副经理、党支部副书记；1995
年8月至2002年9月任宛西制药副总经理；2002年10月至今任本公司总经理、党委书记，并
兼任河南省汽车工业协会副会长，中国内燃机协会冷却水泵、机油泵分会五届理事长。2003
年被南阳市总工会授予“五一劳动奖章”，2004年被评为河南省劳动模范，2005年被评为
西峡县第九届拔尖人才。南阳市五届人大代表，2011年10月任西峡县委委员。自2003年1
月1日至今担任本公司副董事长。
孙耀忠先生持有公司788万股股份，占公司总股本的8.21%，是公司的实际控制人之
一，与公司另一实际控制人、董事长孙耀志先生系哥弟关系，与公司董事孙锋系叔侄关系，
除此之外，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
梁中华先生，出生于1963年8月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学
历，经济师，现任本公司董事、常务副总经理、党委副书记。1980年6月至1985年11月在
河南省西峡县五里桥乡燕岗中学任教；00年7月在西峡汽车水泵厂工作，曾
任人事科长、办公室主任、工会主席、党委副书记；2000年8月至今任本公司副总经理、
党委副书记、纪检书记、工会主席。自日起任本公司董事。2004年4月被评为
南阳市“五一劳动奖章”。
梁中华先生持有本公司股份52.5万股，占公司股本总额的0.55%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
孙定文先生，出生于1967年10月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，现任
本公司财务总监、副总经理。自1989年8月至1999年3月在河南省西峡县审计局工作；自1999
年4月至2002年9月任宛西制药副总经理；自2002年10月至今在本公司工作。现任本公司财
孙定文先生持有本公司股份52.5万股，占公司股本总额的0.55%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
唐国忠先生，出生于1964年12月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，现任
本公司副总经理。自1985年4月至1994年9月任河南省西峡县食品罐头厂财务科长；自1994
年10月至1996年9月任河南省西峡县红柱石矿厂副厂长；自1997年10月至2002年12月任河
南省西峡县果酒厂副厂长；2003年1月至今在本公司工作。现任本公司副总经理。
唐国忠先生持有本公司股份52.5万股，占公司股本总额的0.55%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王瑞金先生，出生于1968年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员、工程师，
现任本公司副总经理。自00年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任统计员、采
购员、技术科科长；自2001年1月至今在本公司工作，历任质检科科长、车间主任、质控
部部长；自2004年9月至今任公司副总经理。
王瑞金先生持有本公司股份52.5万股，占公司股本总额的0.55%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
冯长虹先生，出生于1968年2月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、中共党
员、工程师，现任本公司副总经理。1992年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历
任技术员、科长；2001年1月至今在本公司工作，任采购部长等职；自2002年9月至今任本
公司副总经理，主抓科研技术工作。
冯长虹先生持有本公司股份52.5万股，占公司股本总额的0.55%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
焦雷先生，出生于1970年9月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，
现任本公司副总经理。1990年8月至2000年12月在西峡汽车水泵厂工作，历任技术科副科
长、车间主任；自2001年1月至今在本公司工作，历任长春办事处主任、长春区域销售经
理；自2007年7月至今任本公司副总经理。
焦雷先生持有本公司股份52.5万股，占公司股本总额的0.55%，与公司其他董事、监
事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
席洪民先生，出生于1967年6月，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科学
历，工商管理硕士学位。1987年元月至1989年2月在太原机械学院工作；1989年3月至2009
年4月，在中国银行南阳分行工作，历任科员、支行副行长、支行行长、个人金融部主任
等；2009年5月至2010年12月，任中国银行河南省分行个人金融部渠道管理团队主管。2011
年8月至今任公司董事会秘书和副总经理。
席洪民先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》
中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
席国钦先生，出生于1971年5月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学
历，1991年进入西峡汽车水泵厂工作，历任工人、班长、销售员、生产调度员；2003年任
总装车间副主任，其中2003年―2004年全脱产到长春汽车高等专科学校学习；2004年6月，
任总装车间主任；2007年10月，任河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司总经理；2009
年5月至2011年2月任河南省西峡汽车水泵股份有限公司总经理助理。2011年2月至今任本
公司副总经理。
席国钦先生持有本公司股份8.66万股，占公司股本总额的0.09%，与公司其他董事、
监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系。
不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中
国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
谢国楼先生，男，1977年8月出生，学士。2002年12月份进河南省西峡汽车水泵股
份有限公司工作，2010年8月至今任证券事务代表兼董秘办主任。
谢国楼先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司
百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒。
人力资源师
(责任编辑：sunning)
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现将考试准考证下载打印相关事宜通告如下：
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通常销售人员的工资待遇普遍由底薪和提成两部