第D017版：信息披露
东信和平智能卡股份有限公司
§１ 重要提示１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。１．３ 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。１．４ 中准会计师事务所为本公司２００８年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。１．５ 公司负责人和主管会计工作负责人周忠国、会计机构负责人（会计主管人员）任勃声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。§２ 公司基本情况简介２．１ 基本情况简介■２．２ 联系人和联系方式■§３ 会计数据和业务数据摘要３．１ 主要会计数据单位：（人民币）元■３．２ 主要财务指标单位：（人民币）元■非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）元■３．３ 境内外会计准则差异□ 适用 √ 不适用§４ 股本变动及股东情况４．１ 股份变动情况表单位：股■限售股份变动情况表单位：股■&&&&４．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表单位：股■４．３ 控股股东及实际控制人情况介绍４．３．１ 控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用４．３．２ 控股股东及实际控制人具体情况介绍&&&& 实际控制人名称：中国普天信息产业集团公司法定代表人：邢炜公司负责人：邢炜成立日期：１９８０年注册资本：３０．８６９４亿元公司类型：全民所有制企业注 册 地：北京市朝阳区将台路２号企业法人营业执照注册号：１０００００１０００１５７经营范围：主营：组织所属企业生产：通信设备、邮政专用设备、通信线路器材及维修零配件、通信设备专用电子元器件、邮政通信专用摩托车及零配件和本系统生产的其他产品的研制、批发、零售、代购、代销、展销（国家有专项规定的除外）；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进口（国家规定的一类进口商品除外）；开展本企业中外合资经营、合作生产；自营和代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品和以外的其他商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。兼营：承包境外机电行业工程和境内国际招标工程；承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；承包通信系统工程、与主营业务有关的设备维修、技术咨询、技术服务、信息服务；人员培训；小轿车销售；组织本行业内企业出国（境）参加、举办经济贸易展览会。４．３．３ 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■§５ 董事、监事和高级管理人员５．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况■&&&&董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用５．２ 董事出席董事会会议情况■连续两次未亲自出席董事会会议的说明&&&& 说明：报告期内，公司独立董事杨义先先生因工作原因，未能亲自出席第三届董事会第三次会议、第四次会议，均委托独立董事戴祥波先生出席并代为表决；公司独立董事陈劲先生因工作原因，未能亲自出席第三届董事会第四次会议、第五次会议、第八次会议，均委托独立董事戴祥波先生出席并代为表决。上述情况已向深圳证券交易所做出书面说明。■§６ 董事会报告６．１ 管理层讨论与分析&&&& （一）报告期内经营情况分析报告期内，公司在继续立足移动通信用智能卡市场的基础上，紧贴市场需求、立足自主创新，集中资源加快拓展银行卡、社保卡等新业务领域和海外新市场。积极探索新的服务运营模式，深化研产销一体化的产业运作体系，不断加大跨领域、高附加值产品的技术和市场投入。积极申请维护各类重要资质和知识产权，有力地支撑了公司产业的发展，夯实了可持续发展的基础，公司产业发展总体实力和核心竞争力得到进一步提升，ＳＩＭ卡出货量和市场占有率国内市场继续排名第一位，公司海外市场开拓顺利，已成功向全球５０多个国家和地区的客户提供产品和服务。２００８年度实现营业总收入８．３９亿元，同比增长８．７０％；其中，全年海外业务实现销售额３．９８亿元，同比上年增长３５．４６％。实现利润总额４，７４３万元，较上年增长１．４６％；实现净利润４，２５０万元，同比增长１．０２％；净资产收益率８．８９％。公司内部精细化管理和信息化建设取得了良好成效，产品生产成本和费用得到控制和下降，生产效率进一步提高，主营业务利润率为２５．１８％，较上年同期上升４．９７个百分点，产品毛利率较上年有一定幅度增长。（二）公司存在的主要优势和困难１、存在的主要优势公司自成立以来，专注于智能卡及其配套应用系统领域，在研发技术能力、管理经验、经营规模等方面都处于行业前列。１）技术能力。公司是国家火炬重点高新技术企业、广东省重点高新技术企业和通过“双软”认证的企业，公司同时也是国内首家省级智能卡工程技术研究开发中心，公司在主导产品移动通信智能卡应用领域，通过了ＣＭＭＩ三级软件成熟度认证，拥有专业的智能卡领域技术研发团队，拥有完善的ＳＩＭ卡、ＵＩＭ卡、ＵＳＩＭ卡技术路线，拥有ＧＳＭ Ｐｈａｓｅ２、ＣＤＭＡ ＵＩＭ卡、ＯＴＡ系统等系列具有自主知识产权的专有技术，公司近年研发的大容量ＳＩＭ卡（ＢＩＧＳＩＭ）和ＯＴＡ３系统，达到国际同行业先进水平，同时，在ＮＦＣ与ＵＳＩＭ相结合的移动增值服务技术方面，公司亦取得了较好的研究成果，并取得了多项知识产权。２）规模优势。公司经过１０年的发展，目前在智能卡专业领域，产品线齐全、产能领先，拥有丰富的制造、研发资源。强大的规模优势和广泛的市场基础有助于公司更好地降低成本，在更大的范围内调控资源，增进公司市场竞争能力。来自《Ｃａｒｄ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ》的统计数据显示，本公司２００５年至２００７年均名列全球智能卡市场份额第五。３）管理优势。经过多年的发展实践，公司已逐步拥有较完善的法人治理结构和良好的现代化企业运营机制。以团结稳定的经营班子为主干，逐步建立起高效的企业管理梯队，公司各职能块通过优化的业务流程相互连接，并通过统一的信息平台实现规范、快速、透明化运作，使得公司运营能力不断提升。同时，公司通过不断建立健全内部控制制度，实施有效的风险控制措施，使得公司应变能力和抗风险能力不断加强。公司连年列居大客户综合实力评估前茅。２、公司面临的主要困难１）席卷全球的金融危机，使得公司必须面对国内外市场拓展、汇率变动、应收帐款、存货跌价等方面的各项风险因素。２）公司必须提升和保持自主技术创新速度和系统集成能力，积极适应智能卡行业集成化和低成本竞争更趋激烈的市场趋势。３）公司业务全球化布局和市场规划管理能力有待持续提升，公司人才梯队建设和后备人才储备机制需要进一步完善。４）公司成本压力和资金短缺状况需要积极通过多种渠道进行改善，以应对智能卡产业技术更新快、产品周期短，多领域应用创新层出不穷的快速发展态势。（三）公司主营业务范围及经营状况公司所处行业为智能卡行业。经依法登记，公司的经营范围： 通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话ＳＩＭ卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。ＩＣ模块封装、系统集成、计算机软件开发及销售。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。报告期内，本公司的主营业务：生产和销售移动通信用智能卡、非接触式智能卡及配套应用系统等产品和服务。报告期内，ＳＩＭ卡、储值卡产品收入分别较上年增加３１．６７％、－４９．０８％，主要原因系公司在国内和国外市场的ＳＩＭ卡市场份额和销量进一步扩大、储值卡产品比重大幅减少所致。身份识别卡产品收入较上年减少７４．６８％，系因国内第二代智能居民身份证集中换发工作已近尾声，本期发卡量大幅减少所致。其他产品收入较上年增幅达到５８．０３％，主要原因是报告期内公司国内社保卡业务、国内外银行卡等业务收入增长所致。报告期内，公司累计实现出口收入３９，７７７．６６万元，出口收入占整体收入比重为４７．７０％，出口销售收入同比上年增加１０，４１２万元，增长３５．４６％，其中芯片卡销量增幅为６６．８４％，芯片卡产品出口形势良好。金融卡出口收入１，５０８．９７万元，同比去年增长７３．６８％，保持良好的增长势头。报告期内，公司主导产品ＳＩＭ卡、储值卡、充值卡和身份识别卡的毛利率水平分别为：２４．０６％、１１．０４％、３１．０５％和５２．０３％，分别较上年增长８．７８％、－２．８３％、１２．４６％和６．２６％。储值卡毛利率有所下降，主要是该类产品的销售价格因市场竞争的原因保持平滑下降的趋势所致。ＳＩＭ卡、充值卡和身份识别卡毛利率略有上升一方面是由于公司继续深入精细化管理，加大成本控制力度，提升生产效率，同时，公司ＳＩＭ卡产品中，高毛利利率的产品出货量增加，低毛利率的产品出货量减少，使公司整体毛利率上升。报告期内，公司累计发生三项费用１６，１２０．６１万元，同比上年增长４８．７６％。销售费用同比增长主要原因系随着公司出口销售规模扩大，相应的运费、差旅费、及销售佣金等有较大幅度增加所致；管理费用同比增长主要由于公司生产、销售规模扩大，人员增加，相应的研发费、劳动保险费、办公费等支出增加所致；财务费用同比增长１，２２８．７６万元，系因本期人民币兑美元、欧元汇率上升，出口汇兑损失大幅增长；营业外收入同比增长主要原因系本期实际收到的增值税超税负返还及政府补助较上年增加所致。（四）所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局当前由次贷危机引发的全球性金融危机还在扩散和蔓延之中，由于外需的放缓，各国货币汇率和大宗商品价格波动导致的不确定因素，增大了市场拓展和管理经营的风险。同时，从全球市场看，智能卡企业的合并浪潮将继续推动该行业在集成化、低成本和高技术方面竞争更趋激烈。大量新兴国家市场的崛起和新兴应用领域的蓬勃发展也为公司国际化战略提供了广阔的市场空间。２００９年，ＳＩＭ卡、金融智能卡和非接触式ＩＤ卡是全球智能卡市场的主要收入来源。与此同时，无线射频技术的发展使得ＲＦＩＤ技术在物流、交通、零售等领域快速发展，这将成为新一代智能卡产品技术的热点。为应对国际国内严峻的经济形势，我国适时出台了宏观调控政策，在中央经济工作会议上明确提出，２００９年经济工作的首要任务是立足扩大内需，保持经济平稳较快的增长；制定实施电子信息等十大产业振兴规划。工信部相应出台十项扩大内需政策，其中涉及通信设备制造业的有“继续推动ＴＤ－ＳＣＤＭＡ研发和产业化工作”、“大力振兴装备制造业”；实施新一代宽带无线通信网、软件和集成电路等重大专项；推进数字电视、ＡＶＳ、手机电视等自主知识产权技术的产业化；保持国内金融电子和行业信息化建设的稳步发展。由于３Ｇ牌照的发放，我国的通信业将迎来新一轮的增长。中国金卡工程的应用范围和实施领域也将继续扩大，网络化应用和“一卡多用”等高水平、深层次的应用将成为重要发展趋势。国内通信、银行、建设事业和广电行业存在巨大的市场需求和拓展空间；国家拉动内需政策和扩大基础设施投资、推进政府采购等一系列举措，将为公司拓展一些新的产业发展的机遇。与此同时，积极的财政政策和适度宽松的货币政策将鼓励产业升级，促进技术进步，刺激外需，支持出口，并降低企业资金成本。（五）公司未来发展战略及２００９年度经营规划１、公司未来发展战略立足于国内信息安全产品应用领域，大力向全球市场拓展，以移动通信用智能卡为核心业务，持续提升技术创新能力，逐步成为国际化的智能卡及相关系统解决方案提供商和服务商。２、公司２００９年度经营规划１）继续保持和扩大在全球电信市场的市场份额和传统市场主导地位，提升高端高附加值产品的市场占有率，强化产品和服务的竞争优势，保持业务增长和赢利能力。继续加大海外业务开拓力度，扩大市场区域范围和出口产品业务种类，提高附加值高的产品比重。２）借助国内刺激内需计划中的发展机会，抓住国内３Ｇ业务的市场机遇，实现ＳＩＭ卡的相关增值业务服务和系统集成业务的新突破，积极向通信、金融社保、广电领域、公共事业领域进军。紧盯产业发展机会，适时切入系统集成领域，提升公司的系统集成能力和行业应用能力，借力现有的智能卡平台，大力向系统集成、ＳＩ、ＳＰ等行业应用领域拓展，跟进电子标签（ＲＦＩＤ）、数字电视等新兴市场。积极向上游模块封装产业发展，延伸智能卡产业链，优化产业结构，有效控制公司成本，提升综合竞争力。３）提高自主创新能力，建立与公司发展相适应的技术创新体系。做好重点项目技术创新、产品产业化和技术支持工作。加强前沿技术创新，增强技术储备。围绕公司产品发展路线，推动技术路线不断升级，促进产业链合理延伸，积极培育智能卡行业应用解决方案能力，不断丰富产品内容，提升综合竞争力，围绕３Ｇ带来的新机遇，积极应对和弱化危机给公司带来的冲击和影响。积极与市场需求结合，利用优势资源，努力提升整体方案解决能力。４） 进一步夯实基础管理，继续推进精细化管理和信息系统建设，在财务、采购、生产、人力资源、投资等各环节采取有效措施，控制经营风险和管理风险，夯实管理基础，提高企业综合成本竞争力。加强成本费用控制，保持提高相对成本竞争优势，保持和提升现有市场份额，提高盈利水平。（六）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生影响的风险因素及其应对措施１、宏观经济环境发生较大变化对公司经营的风险当前以美国为首的主要发达国家经济局面恶化，由于外需的放缓，各国货币汇率和大宗商品价格波动导致的不确定因素，增大了公司的市场拓展和管理经营的风险。随着公司外销产品比例逐年放大，汇率的不稳定因素给公司带来了一定的汇率风险。公司将通过采取各项有利措施，积极应对金融危机带来的挑战，坚持推进国际化进程；坚持自主创新，坚持自主品牌；集中资源培育新业务，寻求新增长；完善“三位一体”经营管理体系，以全面风险管理和信息化手段全面提升经营管理水平。公司将通过加大国外采购量与销售形成风险对冲、远期结汇、信保融资、改变收汇币种、缩短收汇账期等手段控制和分散汇率波动所带来的风险。２、市场竞争带来的风险因素由于智能卡行业的市场规模持续增长、新进厂商日益增多，国内智能卡行业特别是移动通信用智能卡市场竞争激烈。虽然公司拥有同行业领先的各项优势，但仍必须保持不断向前发展的动能。对此，公司将紧抓市场机遇，凭借多年积累的各种优势和综合竞争力，通过有效的融资渠道，迅速壮大资本实力，进一步做强、做大，增强公司的综合实力和竞争优势。３、主导产品价格下降风险电信类卡产品目前已经是一个全球化市场，销售价格均以市场调节为主。本公司所生产的电信类卡产品，由于技术的进步、产品的不断升级换代、上游主要原材料和单位产品生产成本下降等原因，销售价格呈现下降的趋势。面对部分产品价格下降的风险，公司一方面坚持品牌战略，努力完善产业价值链，加快产品升级，开发满足市场需求的高附加值产品，扩大盈利较高的高端产品的生产和销售，提高整体盈利能力；另一方面，通过加强内部管理，提高市场占有率，实现规模经济效应等举措，有效地降低产品的生产成本。&&&&６．２ 主营业务分行业、产品情况表单位：（人民币）万元■６．３ 主营业务分地区情况单位：（人民币）万元■６．４ 采用公允价值计量的项目□ 适用 √ 不适用６．５ 募集资金使用情况□ 适用 √ 不适用变更项目情况□ 适用 √ 不适用６．６ 非募集资金项目情况√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元■６．７ 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明□ 适用 √ 不适用６．８ 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用６．９ 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案&&&& 经中准会计师事务所出具的中准审字〔２００９〕第５００５号审计报告确认，公司２００８年母公司实现净利润３８，２９６，９０４．６３元，根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金３，８２９，６９０．４６后，加上年初未分配利润８４，１２２，９４１．５１元， 实际可供股东分配的利润为１１８，５９０，１５５．６８元。结合公司２００８年运营发展对资金的需求，拟不分配现金股利和派送红股，滚存至下年度分配，资本公积金不转增股本。公司前三年现金分红情况单位：（人民币）元■公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案√ 适用 □ 不适用■§７ 重要事项７．１ 收购资产□ 适用 √ 不适用７．２ 出售资产□ 适用 √ 不适用７．１、７．２所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。７．３ 重大担保□ 适用 √ 不适用７．４ 重大关联交易７．４．１ 与日常经营相关的关联交易√ 适用 □ 不适用单位：（人民币）万元■&&&&其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额４３１．９０万元。７．４．２ 关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用７．４．３ ２００８年资金被占用情况及清欠进展情况□ 适用 √ 不适用７．５ 委托理财□ 适用 √ 不适用７．６ 承诺事项履行情况√ 适用 □ 不适用&&&& 公司或持股５％以上股东的承诺事项（一）公司全体发起人股东出具了《关于不从事同业竞争的承诺函》，公司最终实际控制人中国普天信息产业集团公司出具了《关于中国普天信息产业集团公司避免与珠海东信和平智能卡股份有限公司同业竞争的承诺函》。报告期内没有出现同业竞争的情况。（二）２００５年，公司完成股权分置改革，股改承诺事项：（１）东信和平全体原非流通股股东承诺：持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在１２个月内不上市交易或转让。（２）东信和平持股５％以上的原非流通股股东东信集团及和平电信承诺：所持有的东信和平非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期届满后，通过证券交易所挂牌交易出售原东信和平非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。（３）东信和平全体原非流通股股东承诺，严格按照《管理办法》中的有关规定，履行信息披露义务，并承担相应的法律责任，其中持有、控制公司股份百分之五以上的原非流通股股东，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无须停止出售股份。报告期内，没有出现违反承诺事项的情况。（三）２００８年度，公司２００８ 年度第一次临时股东大会审议公司２００８ 年度配股方案。公司控股股东普天东方通信集团有限公司、第二大股东普天珠海和平电信工业有限公司出具了《关于参与东信和平智能卡股份有限公司２００８ 年度配股的承诺》。承诺以现金全额认购公司配股实施股权登记日时可配售股份。详见２００８年６ 月１１日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《关于控股股东等承诺全额认购可配售股份的公告》。报告期内，公司未实施配股。（四）２００８年度，普天东方通信集团有限公司于２００８ 年１１ 月１０ 日向公司发出《追加承诺函》，承诺对股权分置改革后已解禁获流通权的４５，２４７，３２５股东信和平股份，自公告日起两年内，如二级市场价格在６元以下（如东信和平在此期间实施分红、配股、转增等将进行除权除息处理），不通过二级市场减持上述股份。若违反承诺，普天东方通信集团有限公司同意按实际减持价格与６元之间的差额乘以实际减持数量的总金额作为补偿上缴公司。详见２００８年１１ 月１２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《控股股东追加承诺公告》。报告期内，普天东方通信集团有限公司履行了该承诺。 &&&&股东总数&&&&１４，１８７
&&&&前１０名股东持股情况
&&&&股东名称&&&&股东性质&&&&持股比例&&&&持股总数&&&&持有有限售条件股份数量&&&&质押或冻结的股份数量
&&&&普天东方通信集团有限公司&&&&国有法人&&&&２９．４９％&&&&４５，２４７，３２５&&&&０&&&&０
&&&&珠海普天和平电信工业有限公司&&&&国有法人&&&&２２．６６％&&&&３４，７６９，８５１&&&&０&&&&０
&&&&国际金融－花旗－ＭａｒｔｉｎＣｕｒｒｉｅ ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ&&&&境内非国有法人&&&&３．０８％&&&&４，７２７，６２３&&&&０&&&&０
&&&&中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金&&&&境内非国有法人&&&&２．２３％&&&&３，４２９，２９３&&&&０&&&&０
&&&&肯同（郑州）置业有限公司&&&&境内非国有法人&&&&１．００％&&&&１，５４１，９４８&&&&０&&&&０
&&&&中国银行－海富通股票证券投资基金&&&&境内非国有法人&&&&０．９８％&&&&１，５００，０００&&&&０&&&&０
&&&&中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金&&&&境内非国有法人&&&&０．９３％&&&&１，４２０，５８４&&&&０&&&&０
&&&&中国农业银行－新世纪优选分红混合型证券投资基金&&&&境内非国有法人&&&&０．５４％&&&&８２６，６００&&&&０&&&&０
&&&&全国社保基金一零九组合&&&&境内非国有法人&&&&０．５１％&&&&７８０，０００&&&&０&&&&０
&&&&招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金&&&&境内非国有法人&&&&０．４６％&&&&７００，０００&&&&０&&&&０
&&&&前１０名无限售条件股东持股情况
&&&&股东名称&&&&持有无限售条件股份数量&&&&股份种类
&&&&普天东方通信集团有限公司&&&&４５，２４７，３２５&&&&人民币普通股
&&&&珠海普天和平电信工业有限公司&&&&３４，７６９，８５１&&&&人民币普通股
&&&&国际金融－花旗－ＭａｒｔｉｎＣｕｒｒｉｅ ＩｎｖｅｓｔｍｅｎｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｌｉｍｉｔｅｄ&&&&４，７２７，６２３&&&&人民币普通股
&&&&中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基金&&&&３，４２９，２９３&&&&人民币普通股
&&&&肯同（郑州）置业有限公司&&&&１，５４１，９４８&&&&人民币普通股
&&&&中国银行－海富通股票证券投资基金&&&&１，５００，０００&&&&人民币普通股
&&&&中国建设银行－中小企业板交易型开放式指数基金&&&&１，４２０，５８４&&&&人民币普通股
&&&&中国农业银行－新世纪优选分红混合型证券投资基金&&&&８２６，６００&&&&人民币普通股
&&&&全国社保基金一零九组合&&&&７８０，０００&&&&人民币普通股
&&&&招商银行－海富通强化回报混合型证券投资基金&&&&７００，０００&&&&人民币普通股
&&&&上述股东关联关系或一致行动的说明&&&&&&&& １）报告期末持有公司５％以上股份的公司为公司第一大股东普天东方通信集团有限公司和第二大股东珠海普天和平电信工业有限公司，同时普天东方通信集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司５０％的股份，是公司控股股东。杨有为先生兼任珠海经济特区科汇企业集团有限公司董事长，珠海经济特区科汇企业集团有限公司持有珠海普天和平电信工业有限公司１３．５％的股份。未知公司其它股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。２）未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知以上无限售条件股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
&&&&股票简称&&&&东信和平
&&&&股票代码&&&&００２０１７
&&&&上市交易所&&&&深圳证券交易所
&&&&注册地址&&&&广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路８号
&&&&注册地址的邮政编码&&&&５１９０６０
&&&&办公地址&&&&广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路８号
&&&&办公地址的邮政编码&&&&５１９０６０
&&&&公司国际互联网网址&&&&ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ
&&&&电子信箱&&&&ｗｅｂｍａｓｔｅｒ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ
&&&&&&&&&董事会秘书&&&&证券事务代表
&&&&姓名&&&&张晓川&&&&陈宗潮
&&&&联系地址&&&&广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路８号&&&&广东省珠海市南屏科技工业园屏工中路８号
&&&&电话&&&&０７５６－８６８２８９３&&&&０７５６－８６８２８９３
&&&&传真&&&&０７５６－８６８２１６６&&&&０７５６－８６８２１６６
&&&&电子信箱&&&&ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ&&&&ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ＠ｅａｓｔｃｏｍｐｅａｃｅ．ｃｏｍ
&&&&&&&&&２００８年&&&&２００７年&&&&本年比上年增减（％）&&&&２００６年
&&&&营业收入&&&&８３８，６２４，０９８．９６&&&&７７１，５３６，８５８．０１&&&&８．７０％&&&&５４５，２４９，７３９．４６
&&&&利润总额&&&&４７，４３０，２３７．９１&&&&４６，７４６，４１０．８１&&&&１．４６％&&&&２３，１７７，８９７．６７
&&&&归属于上市公司股东的净利润&&&&４２，０５２，１３６．９９&&&&４０，７９３，６９７．３１&&&&３．０８％&&&&２２，１６５，６１３．１９
&&&&归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润&&&&３５，４３８，２３７．２３&&&&３５，８５２，２７３．８６&&&&－１．１５％&&&&２３，０６２，８６３．５４
&&&&经营活动产生的现金流量净额&&&&３７，３１４，３９５．６３&&&&１３，４３９，０５９．５５&&&&１７７．６６％&&&&－１５，３４０，７９５．７５
&&&&&&&&&２００８年末&&&&２００７年末&&&&本年末比上年末增减（％）&&&&２００６年末
&&&&总资产&&&&６５９，００９，０９９．４５&&&&６２３，０９６，１２３．１２&&&&５．７６％&&&&５９９，３７３，４９５．２６
&&&&所有者权益（或股东权益）&&&&４７２，１３５，３９４．５８&&&&４３０，３１４，９４５．３７&&&&９．７２％&&&&４２４，８８６，２６２．０２
&&&&股本&&&&１５３，４５２，０００．００&&&&１１８，０４０，０００．００&&&&３０．００％&&&&１１８，０４０，０００．００
&&&&&&&&&２００８年&&&&２００７年&&&&本年比上年增减（％）&&&&２００６年
&&&&基本每股收益（元／股）&&&&０．２７４０&&&&０．２６５８&&&&３．０９％&&&&０．１８７８
&&&&稀释每股收益（元／股）&&&&０．２７４０&&&&０．２６５８&&&&３．０９％&&&&０．１８７８
&&&&扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）&&&&０．２３０９&&&&０．２３３６&&&&－１．１６％&&&&０．１９５４
&&&&全面摊薄净资产收益率（％）&&&&８．９１％&&&&９．４８％&&&&－０．５７％&&&&５．２２％
&&&&加权平均净资产收益率（％）&&&&９．３１％&&&&９．６１％&&&&－０．３０％&&&&５．３６％
&&&&扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（％）&&&&７．５１％&&&&８．３３％&&&&－０．８２％&&&&５．４３％
&&&&扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）&&&&７．８５％&&&&８．４９％&&&&－０．６４％&&&&５．５７％
&&&&每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）&&&&０．２４&&&&０．１１３９&&&&１１０．７１％&&&&－０．１３００
&&&&&&&&&２００８年末&&&&２００７年末&&&&本年末比上年末增减（％）&&&&２００６年末
&&&&归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）&&&&３．０８&&&&３．６４５５&&&&－１５．５１％&&&&３．５９９５
&&&&姓名&&&&职务&&&&性别&&&&年龄&&&&任期起始日期&&&&任期终止日期&&&&年初持股数&&&&年末持股数&&&&变动原因&&&&报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）&&&&是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
&&&&周忠国&&&&董事长&&&&男&&&&４１&&&&２００４年０２月１４日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&６８４，１７２&&&&６６７，０６８&&&&公积金转增股本／减持&&&&６２．１４&&&&否
&&&&周忠国&&&&总经理&&&&男&&&&４１&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&否
&&&&杨有为&&&&副董事长&&&&男&&&&６５&&&&２００４年０２月１４日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&４５６，１１５&&&&４４４，７１２&&&&公积金转增股本／减持&&&&０．００&&&&否
&&&&张泽熙&&&&董事&&&&男&&&&５３&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&倪首萍&&&&董事&&&&女&&&&４４&&&&２００４年０９月２７日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&金伟民&&&&董事&&&&男&&&&４６&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&沈 浚&&&&董事&&&&男&&&&３９&&&&２００７年０９月０６日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&戴祥波&&&&独立董事&&&&男&&&&４７&&&&２００４年０５月０８日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&４．８０&&&&否
&&&&杨义先&&&&独立董事&&&&男&&&&４７&&&&２００７年０９月０６日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&４．８０&&&&否
&&&&陈 劲&&&&独立董事&&&&男&&&&４０&&&&２００７年０９月０６日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&４．８０&&&&否
&&&&施文忠&&&&监事会主席&&&&男&&&&４２&&&&２００４年０５月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&陆纯冶&&&&监事&&&&女&&&&５４&&&&２００７年０９月０６日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&钟 惠&&&&监事&&&&男&&&&３９&&&&２００９年１１月１１日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&王建波&&&&职工代表监事&&&&男&&&&４９&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&１２．６０&&&&否
&&&&周涌建&&&&职工代表监事&&&&男&&&&５０&&&&２００２年１２月０２日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&１３．５０&&&&否
&&&&黄绍强&&&&离任监事&&&&男&&&&４３&&&&２００７年０９月０６日&&&&２００８年１０月１６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&是
&&&&张培德&&&&副总经理&&&&男&&&&４８&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&４５６，１１５&&&&４４４，７１２&&&&公积金转增股本／减持&&&&４１．３３&&&&否
&&&&黄宁宅&&&&副总经理&&&&男&&&&３８&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&４５６，１１５&&&&４９６，７１２&&&&公积金转增股本／减持&&&&３９．８３&&&&否
&&&&张晓川&&&&副总经理&&&&男&&&&３８&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&２８３，６８１&&&&２７６，５８９&&&&公积金转增股本／减持&&&&３７．２０&&&&否
&&&&张晓川&&&&董事会秘书&&&&男&&&&３８&&&&２００１年１１月１０日&&&&２０１０年０９月０６日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&否
&&&&李海江&&&&副总经理&&&&男&&&&３８&&&&２００６年０３月１６日&&&&２００８年０５月１２日&&&&２８３，６８１&&&&２７６，５８９&&&&公积金转增股本／减持&&&&１３．９４&&&&否
&&&&李海江&&&&财务总监&&&&男&&&&３８&&&&２００４年０９月２７日&&&&２００８年０５月１２日&&&&０&&&&０&&&&无&&&&０．００&&&&否
&&&&合计&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&－&&&&２，６１９，８７９&&&&２，６０６，３８２&&&&－&&&&２３４．９４&&&&－
&&&&非经常性损益项目&&&&金额&&&&附注（如适用）
&&&&非流动性资产处置损益&&&&６４９，９８８．１３&&&&&
&&&&计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外&&&&８，１６３，４８１．０７&&&&&
&&&&除上述各项之外的其他营业外收入和支出&&&&－１，０２９，９２４．４０&&&&&
&&&&所得税影响额&&&&－１，１６７，８５８．５２&&&&&
&&&&少数股东权益影响额&&&&－１，７８６．５２&&&&&
&&&&合计&&&&６，６１３，８９９．７６&&&&－
&&&&&&&&&本次变动前&&&&本次变动增减（＋，－）&&&&本次变动后
&&&&数量&&&&比例&&&&发行新股&&&&送股&&&&公积金转股&&&&其他&&&&小计&&&&数量&&&&比例
&&&&一、有限售条件股份&&&&４２，２９６，８７４&&&&３５．８３％&&&&&&&&&&&&&&１２，５０４，５７１&&&&－５２，１９５，０６３&&&&－３９，６９０，４９２&&&&２，６０６，３８２&&&&１．７０％
&&&&１、国家持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&２、国有法人持股&&&&３９，６７６，９９５&&&&３３．６１％&&&&&&&&&&&&&&１１，９０３，０９８&&&&－５１，５８０，０９３&&&&－３９，６７６，９９５&&&&０&&&&０．００％
&&&&３、其他内资持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&其中：境内非国有法人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境内自然人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&４、外资持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&其中：境外法人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&境外自然人持股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&５、高管股份&&&&２，６１９，８７９&&&&２．２２％&&&&&&&&&&&&&&６０１，４７３&&&&－６１４，９７０&&&&－１３，４９７&&&&２，６０６，３８２&&&&１．７０％
&&&&二、无限售条件股份&&&&７５，７４３，１２６&&&&６４．１７％&&&&&&&&&&&&&&２２，９０７，４２９&&&&５２，１９５，０６３&&&&７５，１０２，４９２&&&&１５０，８４５，６１８&&&&９８．３０％
&&&&１、人民币普通股&&&&７５，７４３，１２６&&&&６４．１７％&&&&&&&&&&&&&&２２，９０７，４２９&&&&５２，１９５，０６３&&&&７５，１０２，４９２&&&&１５０，８４５，６１８&&&&９８．３０％
&&&&２、境内上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&３、境外上市的外资股&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&４、其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&三、股份总数&&&&１１８，０４０，０００&&&&１００．００％&&&&&&&&&&&&&&３５，４１２，０００&&&&０&&&&３５，４１２，０００&&&&１５３，４５２，０００&&&&１００．００％
&&&&股东名称&&&&年初限售股数&&&&本年解除限售股数&&&&本年增加限售股数&&&&年末限售股数&&&&限售原因&&&&解除限售日期
&&&&普天东方通信集团有限公司&&&&２３，００１，６３５&&&&２９，９０２，１２５&&&&６，９００，４９０&&&&０&&&&股改承诺&&&&２００８年１１月１３日
&&&&珠海普天和平电信工业有限公司&&&&１６，６７５，３６０&&&&２１，６７７，９６８&&&&５，００２，６０８&&&&０&&&&股改承诺&&&&２００８年１１月１３日
&&&&周忠国&&&&６８４，１７２&&&&１７１，０４３&&&&１５３，９３９&&&&６６７，０６８&&&&高管股份&&&&２００９年１月１日
&&&&杨有为&&&&４５６，１１５&&&&１１４，０２９&&&&１０２，６２６&&&&４４４，７１２&&&&高管股份&&&&２００９年１月１日
&&&&张培德&&&&４５６，１１５&&&&１１４，０２９&&&&１０２，６２６&&&&４４４，７１２&&&&高管股份&&&&２００９年１月１日
&&&&黄宁宅&&&&４５６，１１５&&&&１１４，０２９&&&&１５４，６２６&&&&４９６，７１２&&&&高管股份&&&&２００９年１月１日
&&&&张晓川&&&&２８３，６８１&&&&７０，９２０&&&&６３，８２８&&&&２７６，５８９&&&&高管股份&&&&２００９年１月１日
&&&&李海江&&&&２８３，６８１&&&&７０，９２０&&&&６３，８２８&&&&２７６，５８９&&&&高管股份&&&&２００９年１月１日
&&&&合计&&&&４２，２９６，８７４&&&&５２，２３５，０６３&&&&１２，５４４，５７１&&&&２，６０６，３８２&&&&－&&&&－
&&&&董事姓名&&&&具体职务&&&&应出席次数&&&&现场出席次数&&&&以通讯方式参加会议次数&&&&委托出席次数&&&&缺席次数&&&&是否连续两次未亲自出席会议
&&&&周忠国&&&&董事长、总裁&&&&７&&&&２&&&&４&&&&１&&&&０&&&&否
&&&&杨有为&&&&副董事长&&&&７&&&&３&&&&４&&&&０&&&&０&&&&否
&&&&张泽熙&&&&董事&&&&７&&&&１&&&&４&&&&２&&&&０&&&&否
&&&&倪首萍&&&&董事&&&&７&&&&３&&&&４&&&&０&&&&０&&&&否
&&&&金伟民&&&&董事&&&&７&&&&３&&&&４&&&&０&&&&０&&&&否
&&&&沈 浚&&&&董事&&&&７&&&&３&&&&４&&&&０&&&&０&&&&否
&&&&戴祥波&&&&独立董事&&&&７&&&&３&&&&４&&&&０&&&&０&&&&否
&&&&陈 劲&&&&独立董事&&&&７&&&&１&&&&３&&&&３&&&&０&&&&是
&&&&杨义先&&&&独立董事&&&&７&&&&１&&&&４&&&&２&&&&０&&&&是
&&&&年内召开董事会会议次数&&&&７
&&&&其中：现场会议次数&&&&３
&&&&通讯方式召开会议次数&&&&４
&&&&现场结合通讯方式召开会议次数&&&&０
&&&&主营业务分行业情况
&&&&分行业或分产品&&&&营业收入&&&&营业成本&&&&营业利润率（％）&&&&营业收入比上年增减（％）&&&&营业成本比上年增减（％）&&&&营业利润率比上年增减（％）
&&&&智能卡&&&&８３，３９７．７５&&&&６２，３９３．９４&&&&２５．１９％&&&&９．８６％&&&&３．０１％&&&&４．９７％
&&&&其中：关联交易&&&&４３１．９１&&&&３３４．９４&&&&２２．４５％&&&&１８．７２％&&&&３６．７３％&&&&－１０．２２％
&&&&主营业务分产品情况
&&&&ＳＩＭ卡&&&&６５，３１２．９９&&&&４９，６００．７０&&&&２４．０６％&&&&３１．６７％&&&&１８．０２％&&&&８．７８％
&&&&储值卡&&&&３，４０７．１９&&&&３，０３０．９７&&&&１１．０４％&&&&－４９．０８％&&&&－４７．４１％&&&&－２．８３％
&&&&充值卡&&&&７，２５７．７８&&&&５，００４．３２&&&&３１．０５％&&&&－１１．１９％&&&&－２４．７８％&&&&１２．４６％
&&&&身份识别卡&&&&２，０３７．２１&&&&９７７．２２&&&&５２．０３％&&&&－７４．６８％&&&&－７７．６０％&&&&６．２６％
&&&&其他产品&&&&５，３８２．５８&&&&３，７８０．７３&&&&２９．７６％&&&&５８．０３％&&&&１１４．２５％&&&&－１８．４３％
&&&&地区&&&&营业收入&&&&营业收入比上年增减（％）
&&&&境内&&&&４３，６２０．０９&&&&－６．３０％
&&&&境外&&&&３９，７７７．６６&&&&３５．４６％
&&&&项目名称&&&&项目金额&&&&项目进度&&&&项目收益情况
&&&&银行卡生产线设备投资&&&&３，７９２．０４&&&&７６％&&&&－
&&&&物流中心基建项目&&&&３０．９１&&&&３％&&&&－
&&&&孟加拉项目&&&&３４２．００&&&&１４％&&&&－
&&&&合计&&&&４，１６４．９５&&&&－&&&&－
&&&&&&&&&现金分红金额（含税）&&&&母公司实现的净利润&&&&占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
&&&&２００７年&&&&０．００&&&&４０，７９３，６９７．３１&&&&０．００％
&&&&２００６年&&&&３５，４１２，０００．００&&&&２２，１６５，６１３．１９&&&&１５９．７６％
&&&&２００５年&&&&０．００&&&&１０，６１６，３０３．４１&&&&０．００％
&&&&本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因&&&&公司未分配利润的用途和使用计划
&&&&根据公司２００９年经营计划和重点项目的资金安排，为了保证公司的可持续性发展，公司将加大在研发、生产和重点项目等方面的投入，拟不进行现金利润分配。&&&&未分配利润拟用于补充经营流动资金、先期垫付孟加拉子公司建设、生产线技改项目等，以保证公司的经营发展需要。
&&&&关联方&&&&向关联方销售产品和提供劳务&&&&向关联方采购产品和接受劳务
&&&&交易金额&&&&占同类交易金额的比例&&&&交易金额&&&&占同类交易金额的比例
&&&&中国普天信息产业股份有限公司&&&&３０３．１４&&&&０．４８％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&北京巨龙东方国际信息技术有限公司&&&&１１７．０９&&&&１．７５％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&东方通信股份有限公司&&&&１１．６７&&&&０．０２％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&东信和平（新加坡）公司&&&&９，１１１．８３&&&&１１．７１％&&&&０．００&&&&０．００％
&&&&合计&&&&９，５４３．７３&&&&１３．９６％&&&&０．００&&&&０．００％ 　　证券代码：００２０１７&&&& 证券简称：东信和平&&&& 公告编号：２００９－０４　　（下转D018版）证券代码：００２０１７&&&&&&&& 证券简称：东信和平&&&& 公告编号：２００９－０３东信和平智能卡股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于２００９年３月２０日以书面和传真方式发出，２００９年３月３０日上午９：００在珠海市石景山旅游中心一楼国际会议室以现场表决方式召开，会议由周忠国先生主持，会议应出席董事９人，亲自出席董事９名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。公司监事、保荐人代表及其他高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度总经理工作报告》。二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度财务决算报告》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。２００８年实现主营总业务收入８．３９亿元，同比增长８．７０％；利润总额４，７４３万元，同比增长１．４６％；净利润４，２５０万元，同比增长１．０２％；截止２００８年１２月３１日，公司总资产６５，９０１万元，比２００７年增加５．７６％；股东权益４７，２１４万元，每股净资产３．０８元，净资产收益率为８．８９％，每股收益０．２７４０元。上述财务指标业经中准会计师事务所出具的中准审字〔２００９〕第５００５号审计报告确认。三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度利润分配预案》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。经中准会计师事务所出具的中准审字〔２００９〕第５００５号审计报告确认，公司２００８年母公司实现净利润３８，２９６，９０４．６３元，根据《公司章程》有关规定，按１０％提取法定盈余公积金３，８２９，６９０．４６后，加上年初未分配利润８４，１２２，９４１．５１元， 实际可供股东分配的利润为１１８，５９０，１５５．６８元。结合公司２００９年运营发展对资金的需求，拟不分配现金股利和派送红股，滚存至下年度分配，资本公积金不转增股本。并同意提呈２００８年度股东大会审议批准。四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《审计委员会关于２００８年度财务报表的审阅意见》。董事会认为，中准会计师事务所对公司２００８年度公司财务报告进行了审计并出具了中准审字〔２００９〕第５００５号审计报告及财务报表附注，公允的反映了公司资产、负债、权益和经营状况。同意审计委员会关于２００８年度财务报表的审阅意见。五、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度董事会工作报告》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。六、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度报告及其摘要》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。《摘要》内容详见２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（２００９－０４号）；《全文》内容刊登于２００９年４月１日巨潮资讯网上。七、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《２００８年度内部控制自我评价报告》。报告内容详见２００９年４月１日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的报告全文。会计师事务所出具的《内部控制鉴证报告》、保荐人出具的《核查报告》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。八、会议以６票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２００９年度公司日常关联交易事项的议案》。内容详见２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（２００９－０５号）。公司独立董事就２００９年度日常关联交易发表的独立意见和保荐人发表的《关联交易的保荐意见》同时刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。九、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》。拟聘请中准会计师事务所为公司２００９年的财务会计审计机构。公司２００８年向中准会计师事务所支付审计费用３０万元。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。十、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。内容详见附件１《章程修正案（草案）》。修订后的公司《章程》全文刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。十一、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于合资设立东信和平（印度）有限公司的议案》。为了进一步扩大公司品牌知名度，促进公司在印度实现本土化和专业化客户服务优势，迅速增强公司在印度市场的产品综合开拓能力。同意公司以自有资金与ＧＩＲＩ先生合资设立ＥＡＳＴＣＯＭＰＥＡＣＥ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ，合资公司的注册资本为８０万股（每股为１０印度卢比），其中公司出资１３万美元，占７４％，ＧＩＲＩ先生出资４．５７万美元，占２６％。合资公司的主要业务为销售移动通信用ＳＩＭ卡、电信ＩＣ卡、刮刮卡产品及相关系统和信息技术咨询与服务。详见２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《对外投资公告》（２００９－０６号）。十二、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于２００９年度投资计划的议案》。２００９年，公司计划围绕智能卡主业，投资智能卡生产线技改项目、智能卡模块项目、海外子公司设立、研发设备和物流中心项目等，以提升和优化公司的产能规模、技术水平、海外市场拓展能力等。十三、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司财务总监的提案》。同意聘任任勃先生担任公司财务总监。任勃先生简历详见附件２，本公司独立董事发表的独立意见刊登于２００９年４月１日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见》。十四、会议以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于提请召开２００８年度股东大会的议案》。会议事项详见２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（２００９－０７号）。附件１：章程修正案（草案）《公司〈章程〉修正案》（草案）公司《章程》第十三条 “经依法登记，公司的经营范围： 通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关设备（含移动电话ＳＩＭ卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。ＩＣ模块封装、系统集成、计算机软件开发及销售。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。”修改为：第十三条“经依法登记，公司的经营范围： 通信、银行、公共事业等各领域磁条卡、智能卡产品及相关读写机具、终端设备（含移动电话ＳＩＭ卡、银行卡）、微电子智能标签产品的研发、生产、销售。ＩＣ模块封装、提供系统集成、技术开发、技术服务。经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营进料加工和“三来一补”业务；包装、装潢及其他印刷品印刷。”公司《章程》第一百七十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。修改为：第一百七十六条 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。附件２：任勃先生简历任 勃：男，１９７０年出生，本科，高级会计师。曾任中国包装进出口浙江公司财务部、普天东方通信集团有限公司财务部会计，本公司公司财务部副经理，现任本公司财务部总经理。任勃先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未曾受到过中国证券会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。特此公告。东信和平智能卡股份有限公司董　事　会二ＯＯ九年四月一日证券代码：００２０１７&&&&&&&&&&&& 证券简称：东信和平&&&&&&&& 公告编号：２００９－０５东信和平智能卡股份有限公司日常关联交易事项公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，预计公司２００９年度与中国普天信息产业股份有限公司及其他同受中国普天信息产业集团公司控制的关联人将发生日常关联交易。一、预计全年日常关联交易的基本情况１、关联人：中国普天信息产业股份有限公司（以下简称：普天股份）、东方通信股份有限公司（以下简称：东信股份）。２、交易内容：销售ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡。３、２００９年度与上述关联方预计发生关联交易总金额不超过６５０万元；２００８年度同类交易实际发生金额为３１４．８１万元。（单位：万元） &&&&关联交易类型&&&&按产品细分&&&&关联人&&&&预计合同金额&&&&上年实际发生的总金额
&&&&销售商品&&&&充值卡、ＳＩＭ卡&&&&普天股份&&&&６００．００&&&&３０３．１４
&&&&销售商品&&&&测试卡、磁条卡&&&&东信股份&&&&５０．００&&&&１１．６７ 二、关联人和关联关系的基本情况１、中国普天信息产业股份有限公司１）基本情况中国普天信息产业股份有限公司，注册资本人民币１９亿元，经济性质为股份有限公司，法定代表人邢炜，注册地址为北京市海淀区中关村科技园上地二街２号，经营范围为通信及终端设备、网络通信设备及终端、广播电视系统及终端、计算机及软件、系统集成、光电缆、邮政专用设备及相关的配套元器件技术开发、生产、销售、服务；承包境内外工程及招标代理、工程施工承包、工程规划、设计、监理；机电产品、机械设备、仪器仪表及零配件的生产、销售、维修；实业投资；技术转让、咨询、服务；进出口业务。２）关联关系普天股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之控股股东，受中国普天信息产业集团公司控制。３）履约能力分析目前，普天股份资产状况良好，运作规范。２００８年度公司与其的关联交易基本不存在形成坏帐的可能。４）预计日常关联交易总额２００９年，公司预计向普天股份销售充值卡／ＳＩＭ卡不超过６００万元。２、东方通信股份有限公司１）基本情况东方通信股份有限公司，注册资本人民币１，２５６，０００，０６４元，经济性质为股份有限公司，注册地址杭州市文三路３９８号，法定代表人张泽熙，经营范围为移动通信，程控交换，光电传输，激光照排设备及其配套产品以及计算机和通信网络终端产品的研制、开发、制造、销售，代理与服务，通信工程的设计、集成、施工、技术咨询与培训，经济信息咨询，开展对外承包工程业务，经营本公司自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务；经营本公司生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件及相关技术的进口业务（国家实行核定经营的１４种进口商品除外），开展本企业“三来一补”业务。２）关联关系东信股份为公司控股股东普天东方通信集团有限公司之子公司，受中国普天信息产业集团公司控制。３）履约能力分析东信股份为国内大型通信设备制造商，上海证券交易所上市公司。公司经营情况良好，２００９年度公司与其间的关联交易基本不存在形成坏帐的可能。４）预计日常关联交易总额２００９年，公司预计向东信股份销售测试卡、磁条卡不超过５０万元。三、关联交易的定价政策和定价依据公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动，由双方协商调整。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。四、关联交易目的和对上市公司的影响公司关联方为通信行业企业，其在研发、生产、销售等多个经营环节对我公司产品有需求。以上关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重很小，不会造成公司对关联方的依赖。五、关联交易协议签署情况２００９年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议，系根据关联方每次对相关产品的采购需求，采用订单或小额合同的形式进行交易。六、回避表决说明根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策规则》，张泽熙先生、倪首萍女士、周忠国先生、杨有为先生、金伟民先生、沈浚先生作为在能直接或间接控制交易对方的法人单位或者被交易对方直接或间接控制的法人单位任职的董事被认定为关联董事，对该议案回避表决。七、独立董事意见公司独立董事一致认为，公司与普天股份、东信股份发生的ＳＩＭ卡、充值卡及测试卡销售事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。上述关联交易是公司因正常生产经营需要而发生的，关联交易是根据市场化原则而运作的，符合公司整体利益。独立董事对聘任财务总监的独立意见详见刊登于２００９年４月１日巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《独立董事对第三届董事会第十次会议相关议案发表的独立意见》。特此公告。东信和平智能卡股份有限公司董 事 会二ＯＯ九年四月一日证券代码：００２０１７&&&&&&&&&&&& 证券简称：东信和平&&&&&&&& 公告编号：２００９－０６东信和平智能卡股份有限公司对外投资公告公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、项目概述印度作为南亚最大的国家，同时也是南亚电信业务最大的市场；印度作为世界第二人口大国，同时也是世界最大新兴市场代表之一，截止２００８年底印度手机市场取代美国已成为世界第二大市场。印度电信市场起步较晚，潜力巨大，其２００８年人均手机拥有率仅为２５％，过去十年印度电信市场年平均增长率为４５％，且未来五年内仍将保持３０％以上的增长速率。目前公司在印度的业务主要集中在电信和金融领域，为进一步扩大在印度的市场规模，拓宽产品利润空间，公司在充分调研论证的基础上拟决定与Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生在印度合资设立ＥＡＳＴＣＯＭＰＥＡＣＥ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ（以下简称 “ＥＣＰＩ”），从而通过ＥＣＰＩ迅速构建起公司在印度市场的本地化业务平台，快速承担起公司在印度市场的技术支持和客户服务工作，进一步扩大公司品牌知名度和美誉度，促使公司快速在印度实现本土化和专业化客户服务优势，迅速增强公司在印度市场的产品综合开拓能力。本次合资基本方案为，公司授权Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生使用东信和平的字号在新德里先行注册ＥＡＳＴＣＯＭＰＥＡＣＥ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ， ＥＣＰＩ注册总资本为注册总股本为８０万股（每股为１０卢比），其中Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生先期出资２０８万卢比（折合４．５７万美元）认购了２０．８万股，占总股本的２６％。公司计划出资５９２万卢比（折合１３万美元），用于购买ＥＣＰＩ已发行的５９．２万股（每股价格为１０卢比），控股比例为７４％。本项目经公司第三届董事会第十次会议决议通过。二、项目合资人介绍ＲＡＪＮＩＳＨ ＧＩＲＩ先生，印度国籍，毕业于印度ＵＧＣ大学；在市场销售、物流管理、产品促销和客户公共关系管理等方面都具有较强的专业性，曾在Ｂｏｇｕｎｖｉｌａ Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｐｖｔ． Ｌｔｄ， Ｍｃｏｒｐｇｌｏｂａｌ和Ｍｏｄｉ Ｘｅｒｏｘ Ｌｔｄ等外资企业任职的经历；在印度智能卡市场有丰富的运营经验，与几个较大的运营商有良好的人脉关系；已和我公司新加坡子公司在印度市场进行实质性合作，具有提升销售额和增加利润方面的实战经验，还在争取潜在客户等方面表现突出，是我公司在印度市场的主要合作伙伴。三、ＥＣＰＩ基本情况ＥＣＰＩ是由Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生依据与东信和平的合作协议于２００８年７月３１日在新德里先行注册，注册地为Ｈ．ＮＯ．１２５／３７ Ｓｔｒｅｅｔ Ｎｏ．３，Ｓｈａｎｋｅｒ Ｎａｇａｒ Ｅｘｔｎ，Ｄｅｌｈｉ－１１００５１，Ｄｅｌｈｉ，注册号为：Ｕ３２１０９ＤＬ２００８Ｐ．ＴＣ１８１５８０，注册总股本为８０万股（每股为１０卢比），其中Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生先期认购了２０．８万股，占总股本的２６％。ＥＣＰＩ业务范畴主要是以销售移动通信用ＳＩＭ卡、电信ＩＣ卡、刮刮卡产品及相关系统和信息技术咨询与服务。四、合资方案主要内容１、出资方案：本次合资方案主要内容为，公司授权Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生使用东信和平的字号于２００８年７月３１日在新德里先行注册ＥＡＳＴＣＯＭＰＥＡＣＥ ＩＮＤＩＡ ＰＲＩＶＡＴＥ ＬＩＭＩＴＥＤ， ＥＣＰＩ注册总资本为注册总股本为８０万股（每股为１０卢比），其中Ｒａｊｎｉｓｈ Ｇｉｒｉ先生先期出资２０８万卢比（折合４．５７万美元）认购了２０．８万股，占总股本的２６％。公司计划出资５９２万卢比（折合１３万美元），用于购买ＥＣＰＩ已发行的５９．２万股（每股价格为１０卢比），控股比例为７４％。２、资金来源和出资方式：公司此次全部以美元现金出资１３万美元；资金来源全部为自有资金。３、出资基准日：出资基准日为通过广东省外经贸厅正式批准并通过珠海市外汇管理局外汇资金汇出核准后五个工作日内汇入ＥＣＰＩ指定的专用银行账户为准。４、合资公司风险管控制度安排：针对海外公司业务管理风险，公司将对ＥＣＰＩ的财务预算管理、重大资金往来以及资金调拨都将采取相应的监控措施。 ＥＣＰＩ调拨资金须事先得到公司的授权；指定专人负责对ＥＣＰＩ费用额度审批权限和网络电子付款合法的审批权限的审批，通过审批权限的设置有效防范ＥＣＰＩ的财务资金风险。另外 ，ＥＣＰＩ将建立健全完善的董事会制度，董事会通过授权的方式对执行董事进行约束和管理，以控制潜在的管理风险。５、合资公司组织结构与形式：ＥＣＰＩ董事会将由４名董事组成，其中３名拟由公司委派，董事长在公司委派的３名董事中产生，１名由印度方委派，公司通过ＥＣＰＩ董事会对其实施控制和管理。ＥＣＰＩ将设执行董事两名，由双方各指派一名董事担任，由董事会聘任，其在董事会授权范围内代表ＥＣＰＩ处理相关事宜。执行董事有权代表ＥＣＰＩ与其他方商谈采购和销售合同，但须获得公司书面的授权；另外，可以在征得公司同意的情况下履行ＥＣＰＩ到期应当支付的债务以及应当履行的发货义务。执行董事熟悉海外市场情况，在市场业务开拓方面具有明显的本土化优势，董事会通过授权的方式对执行董事进行约束和管理，以控制潜在的风险。五、合资设立ＥＣＰＩ的作用印度作为全球最大新兴市场代表之一和世界第二大移动通信市场，近十年来其电信市场年平均增长率为４５％，且未来五年内仍将保持３０％以上的增长速率。印度电信市场起步较晚，其增长前景广阔潜力巨大，公司通过在当地设立合资公司的形式迅速构建起公司在印度市场的本地化业务平台，快速承担起公司在印度市场的技术支持和客户服务工作，可以进一步扩大公司品牌知名度和美誉度，促使公司快速在印度实现本土化和专业化客户服务优势，迅速增强公司在印度市场的产品综合开拓能力。六、项目审批情况本项目立项业经广东省外经贸厅粤外经贸合函［２００９］８２号文批准。七、备查文件１、公司第三届董事会第十次会议决议２、关于核准东信和平智能股份有限公司合资设立东信和平（印度）有限公司的复函（粤外经贸合函［２００９］８２号）特此公告。东信和平智能卡股份有限公司董 事 会二ＯＯ九年四月一日证券代码：００２０１７&&&&&&&& 证券简称：东信和平&&&& 公告编号：２００９－０７东信和平智能卡股份有限公司关于召开公司２００８年度股东大会的通知公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。根据《公司法》、《股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市交易规则》和《公司章程》的规定和要求，公司董事会拟定于２００９年４月２１日以现场表决方式召开公司２００８年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，会议具体事项如下：一、会议时间：２００９年４月２１日上午９：３０ 开始二、会议地点：珠海市南屏屏工中路８号公司综合楼２０２会议室三、会议期限：半天四、会议召开方式：现场投票五、会议召集人：公司董事会六、会议审议议程（一）会议审议事项１、审议《２００８年度董事会工作报告》；２、审议《２００８年度监事会工作报告》；３、审议《２００８年度财务决算报告》；４、审议《２００８年度报告及摘要》；５、审议《２００８年度利润分配预案》；６、审议《关于会计师事务所续聘及报酬的提案》；７、审议《关于修改〈公司章程〉的提案》；８、审议《关于选举公司监事的提案》。（二） 公司独立董事在本次年度股东大会上作述职报告七、会议出席对象１、截止２００９年４月１４日下午收市后在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均可出席会议。股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；２、公司董事、监事及高级管理人员；３、公司聘请的见证律师。八、会议登记办法１、登记时间：２００９年４月１６日至４月１７日（上午９：００―１１：３０，下午２：００―４：００）２、登记办法：自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。３、登记方式：直接登记，异地股东可以用信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。４、登记地点：公司董事会秘书办公室。九、其它事项：出席会议股东的食宿费及交通费自理。特此通知。东信和平智能卡股份有限公司董 事 会二ＯＯ九年四月一日附件：授权委托书授权委托书兹全权委托&&&&&&&& （先生／女士）代表本人（单位）出席东信和平智能卡股份有限公司２００８年度股东大会并代为行使表决权。委托人姓名或名称（签章）：&&&&&&&&&&&& 委托人持股数：委托人身份证号码（营业执照号码）：&&&& 委托人股东账户：受托人签名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托人身份证号码：受托书有效期限：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&受托日期：２００９年 月 日注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。证券代码：００２０１７&&&&&&&& 证券简称：东信和平&&&& 公告编号：２００９－０８东信和平智能卡股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东信和平智能卡股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议通知于２００９年３月２０日以传真和电子邮件的形式发出，会议于２００９年３月３０日以现场表决的方式在珠海市景山路１９３号石景山旅游中心三楼柏景厅会议室召开。会议由施文忠先生主持，会议应到监事４名，实到４名，公司部分高管人员列席会议。会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：一、以４票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度监事会工作报告》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。二、以４票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于２００９年度公司日常关联交易事项的议案》。监事会认为：公司与普天股份、东信股份发生的充值卡及测试卡销售事项，遵守了公平、公正、公开的原则，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形，未发现通过此项交易转移利益的情况。三、以４票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。四、以４票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２００８年度报告及其摘要》。并同意提呈公司２００８年度股东大会审议。监事会认为：监事会认为董事会编制和审核东信和平智能卡股份有限公司２００８年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《摘要》内容详见２００９年４月１日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告（２００９－０４号）；《全文》内容刊登于２００９年４月１日巨潮资讯网上。五、以４票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于推荐许立英女士任公司第三届监事会监事的提案》。并同意提呈公司２００８年度股东大会选举。附：许立英女士简历许立英，女，生于１９７０年，中共党员。金融学硕士，高级会计师。现任普天东方通信集团有限公司企业管理部总经理。历任杭州碱泵厂，成本会计／主管会计／财务科副科长，东方通信股份有限公司，事业部总帐会计，子公司财务部经理，内部审计部总经理，监事会办公室主任。许立英女士未持有公司股票，不存在《公司法》规定禁止担任监事职务的情形，以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形。特此公告。东信和平智能卡股份有限公司监　事　会二ＯＯ九年四月一日证券代码：００２０１７&&&&&&&& 证券简称：东信和平&&&& 公告编号：２００９－０９东信和平智能卡股份有限公司关于举行 ２００８年年度报告网上说明会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。东信和平智能卡股份有限公司《２００８年年度报告》于２００９年３月３０日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。《２００８年年度报告》正文及其摘要已于２００９年４月１日刊登于巨潮资讯网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，《２００８年年度报告摘要》同时刊登在《中国证券报》和《证券时报》上，供全体股东和投资者查询、阅读。为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于 ２００９年４月８日（星期三）下午 １５：００－１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与年度报告说明会。届时公司董事长、总裁周忠国先生、独立董事戴祥波先生、副总裁兼董事会秘书张晓川先生、财务负责人任勃先生、保荐机构代表郑伟先生将在网上与投资者进行沟通。欢迎广大投资者积极参与！特此公告。东信和平智能卡股份有限公司董 事 会二ＯＯ九年四月一日