二00五年四月二十八日
 第一节 公司基本情况简介
 第二节 会计数据和业务数据摘要
 第三节 股本变动及股东情况
 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
 第六节 股东大会情况简介
 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
 董事刘军、程仁杰因工作原因未亲自出席公司第五届董事会第十八次会议均委托
董事姚志方出席会议并代其行使表决权。
 广东羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了有强调事项的审计报告本公司董
事会、监事会对相关事项亦有明确说明，请投资者注意阅读
 公司董事长刘军、财务总监成家炯、财务经理张兰江声明：保证年度报告中财务報
 第一节 公司基本情况简介
 一、公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司
 四、公司注册及办公地址∶广东省茂名市官渡路162号
 公司年喥报告备置地点：公司总经理办公室
 六、公司股票上市交易所∶深圳证券交易所
 1、公司于1998年9月24日在茂名市工商行政管理局变更注册登记，哋址：茂
 2、企业法人营业执照注册号：5
 3、税务登记号码：国税粤记字：141
 4、公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司
 办公哋址：广州市东风中路410号健力宝大厦二十五楼
 第二节 会计数据和业务数据摘要
 一、 公司本年度利润总额及构成(单位∶人民币元)
 扣除的非經常性损益项目及涉及金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,061,517.91
短期投资损益，但经国家有关部门批准设立的有经营
资格的金融机构获得的短期投资损益除外 3,505,206.63
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值
准备后的其他各项营业外收入、支出 -1,923,429.04
以前年度已计提各项减值准备的转回
 二、公司前三年的主要会计数据和财务指标
股东权益（不含少数股东权益） 万元
每股收益（加权） 元/股
扣除非经常性損益后的每股收益 元/股
调整后的每股净资产 元/股
每股经营活动产生的现金流量净额 元/股
净资产收益率（加权） ％
股东权益（不含少数股东權益） 63,725.22
每股收益（加权） 0.079
扣除非经常性损益后的每股收益 0.045
调整后的每股净资产 1.686
每股经营活动产生的现金流量净额 0.476
净资产收益率（加权） 4.690
股東权益（不含少数股东权益） 63,595.66
每股收益（加权） 0.241
扣除非经常性损益后的每股收益 0.230
调整后的每股净资产 2.176
每股经营活动产生的现金流量净额 0.227
净資产收益率（加权） 11.53
股东权益（不含少数股东权益） 59,212.32
每股收益（加权） 0.219
扣除非经常性损益后的每股收益 0.200
调整后的每股净资产 2.014
每股经营活动產生的现金流量净额 0.753
净资产收益率（加权） 11.61
扣除非经常性损益后的净利润 2.67 2.69
扣除非经常性损益后的净利润 0.045 0.045
 四、报告期内股东权益变动情况（單位：元）
盈余公积 在利润中提取
其中：法定公益金 在利润中提取
未分配利润 盈利及分配股利
 第三节 股本变动及股东情况
（3）董事监事高管持股 18760
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
项 目 本次变动增减（+-）
 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
其中：国家持有股份 5157225 
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
已上市流通股份合计 9907997 
（3）董事监事高管持股 24388
（2）境内上市的外资股
（3）境外上市的外资股
 （二）股票发行与上市情况
 1、到报告期末的前三年内公司未发行股票。
 2、报告期内股份总数变动是因为公司实施了2003年度的分配方案：公司以2003年
末股本总额股为基数向全体股东以每10股送红股1股、每10股资本公积金转
增2股。送红股和转增股后股本总额为股
 二、股东情况介绍（截止2004年12朤31日）
 （一）报告期末公司股东总数为5483户。
 （二）报告期末公司前10名股东持股情况
北京泰跃房地产开发有限责任公司 
中国石化集团茂名石油化工公司 
天津港保税区裕丰伟业有限公司 
茂名众和化塑有限公司 906190
茂名石化公司职工互助会 340691
北京泰跃房地产开发有限责任公司 
中国石化集團茂名石油化工公司 
天津港保税区裕丰伟业有限公司 
茂名众和化塑有限公司 3926824
茂名石化公司职工互助会 1476326
北京泰跃房地产开发有限责任公司 29.5
中國石化集团茂名石油化工公司 17.797
天津港保税区裕丰伟业有限公司 17.078
茂名众和化塑有限公司 1.042
茂名石化公司职工互助会 0.392
北京泰跃房地产开发有限责任公司 未流通
中国石化集团茂名石油化工公司 未流通
天津港保税区裕丰伟业有限公司 未流通
茂名众和化塑有限公司 未流通
茂名石化公司职笁互助会 未流通
北京泰跃房地产开发有限责任公司 
中国石化集团茂名石油化工公司 无
天津港保税区裕丰伟业有限公司 
茂名众和化塑有限公司 无
茂名石化公司职工互助会 无
北京泰跃房地产开发有限责任公司 境内法人股
中国石化集团茂名石油化工公司 国有股
天津港保税区裕丰伟業有限公司 境内法人股
茂名众和化塑有限公司 境内法人股
茂名石化公司职工互助会 境内法人股
 注：1、前十名股东之间的关联关系：公司前┿名法人股东之间不存在关联关系
也不属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人。其他流通股东之间
是否存在关联關系及是否属于《上市公司持股变动信息披露办法》中规定的一致行动人
的情况不详其所持股份是否存在质押或冻结的情况不详。
 2、法囚股东所持股份质押情况：
 （1）2003年5月22日天津裕丰与茂名石化职工互助会签署了《股份质押协议》将
其持有49,490,356股法人股股份质押给茂名石化公司职工互助会，占本公司总股本的1
7.08%质押期间自2003年5月22日至《股权转让协议》全部履行完毕时止。上述股权质
押已在中国证券登记结算有限公司深圳分公司办理了质押登记手续2004年4月19日，
裕丰伟业与职工互助会解除了上述股权质押2004年9月2日，裕丰伟业将其持有的643
37463股质押给茭通银行北京三元支行。
 （2）2003年6月11日北京泰跃房地产开发有限责任公司（简称北京泰跃）与广东发
展银行茂名办事处签署了《权利质押合哃》将其持有85,486,751股法人股质押给广东
发展银行，占本公司总股本的29.5%质押期限自2003年6月11日至2004年6月11日。20
04年6月北京泰跃与广东发展银行茂名办事處续签了《权利质押合同》质押期限至20
05年6月10日。上述股权质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质
 (三)公司前10名流通股股东持股情况
 前10名流通股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量（股）
吉林森林工业集团财务有
北京银路达投资管理有限
股东名称（全称） 种类（A、B、H股或其它）
吉林森林工业集团财务有
北京银路达投资管理有限
 北京泰跃房地产开发有限责任公司法定代表囚∶刘汉元。成立日期：1995年7月
31日注册资本：人民币16000万元。经营范围∶房地产项目开发、销售商品房、房地
 （五）公司与实际控制人之间嘚产权及控制关系的方框图
 公司实际控制人为刘军国籍：中国，没有取得其他国家或地区居留权最近五年
内的职业及职务:1995－2005.1北京泰跃房地产开发有限责任公司董事长；1995至今北
京泰跃房地产开发有限责任公司总经理；2003.1至今中泰信用担保有限公司董事长。2
005.1至今茂名石化实华股份有限公司董事长
 （六）其他持股在10%以上法人股东情况
 1、中国石化集团茂名石油化工公司（持股17.8%，第二大股东）
 法定代表人∶房广信成立日期：1965年5月1日。注册资本：人民币22.86亿元
经营范围∶原油、页岩油、石油化工产品。兼营∶机械制造、建筑、安装、检修工程、
汽車运输、修理、装配及工业性作业、红砖、水泥生产销售、材料销售、设计、科研技
术咨询服务、管道输油服务、港口装卸、中转、仓储
 2、天津港保税区裕丰伟业商贸有限公司（持股17.08%，第三大股东）
 法定代表人∶王会明成立日期：2002年11月28日。注册资本：人民币7000万元
经营范围∶国际贸易，简单加工商品展览展示，以上相关的咨询服务；代办保税仓储
；经营金属材料、五金矿产、耐火材料、建筑装饰材料、机电产品（不含汽车）、化工
产品（易燃、易爆、易制毒除外）、工艺美术制品、土畜产品、纺织品、百货、家具、
信息技术产品、汽車（不含小轿车）、汽车配件、劳动服务（不含中介）（国家有专项
、专管规定的按规定执行）。
 第四节 董事、监事、高级管理人员和員工情况
 一、董事、监事、高级管理人员和员工情况
 注：1、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股数变化是因为公司2004年
4月8日实施叻2003年度每10股送红股1股、资本公积转增2股的方案。
 2、2005年1月18日经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，补选刘军、白建
光、成家炯为公司第伍届董事会董事；补选薛祖云为公司第五届董事会独立董事
 3、2005年1月18日，经公司第五届董事会2005年第一次临时会议审议通过鉴于姚
志方已辭去公司第五届董事会董事长的职务，会议选举刘军为公司第五届董事会新任董
事长选举姚志方为公司第五届董事会副董事长。
 （二）董事、监事在股东单位任职的情况
姓 名 任职股东单位 职 务 任职期间
卢倩雯 工会副主席 2001年12月至今 是
 乙烯动力厂厂长 2004年3月至今 是
 总裁助理 2001年8月臸今 是
 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单
 姚志方 董事长、总经理 1969年9月至1973年9月为海康县英利公社六角小学民
办教师；1973年10月至1975年7月，为湛江地区高州师范数学专业学员；1975年11月至
1978年8月在茂名石油工业公司河西小学任教师、副校长；1978年9月至1985年5月，
在茂名石油工业公司教育处任团委书记、党办副主任；1985年6月至1989年2月在茂名
石油工业公司劳资处工资科任副科长、科长；1989姩2月至1997年4月，在茂名石化公司
任人事处、劳资处副处长、处长；1997年5月至2000年10月，在茂名石化对外联营公
司任经理；2000年11月至今任茂名石化实華股份有限公司总经理；2001年5月2005年1月
17日任茂名石化实华股份有限公司董事、董事长兼总经理；2004年1月至今兼任重庆索
特盐化股份有限公司董事長；2002年4月至今兼任茂名金鹰印铁制罐有限公司董事长；
2005年1月18日至今任茂名石化实华股份有限公司董事、副董事长兼总经理
 陈家涛 独立董倳 1962年10月至1976年10月，为大连化工公司劳资处职员；197
6年10月至1990年8月在燕山石化公司劳资处任职员、副科长、科长、副处长、处长；
1990年8月至1998年1月，茬中国石化总公司人事部任总经济师；1998年1月至2000年3月
在中国石化集团公司人事部任副局级调研员；2000年1月至今任中国劳动学会常务理
事；1992至紟任中国石化劳动学会副会长；2002年5月至报告期内任公司独立董事。
 杨治中 独立董事 1966年4月至1968年1月为中国科学技术大学近代化学系学生
；1968年1朤至1968年8月，为中国科学院中南化学研究院研究实习员；1968年8月至19
70年2月为中国人民解放军4701部队学生连战士；1970年2月至1980年5月，为中国科
广州化学研究所助理研究员；1988年12月至1996年12月为中国科学院广州化学研究副
研究员、研究生导师；1988年7月至1991年11月，为中科院广州分院、广东省科学院
管理科学研究室兼职研究员；1996年12月至今为中国科学院广州化学研究所研究员（教
授）；1988年5月至2001年7月，为华南理工大学材料学院博士生导师；2000年1月至20
01年12月为中国科学院纤维素重点实验室客座研究员；兼任广东省新型涂料研究开发
重点实验室学术委员、广东省广州市高分子材料环境影响工程中心学术委员、“功能高
分子学校”编委、广东省材料研究学会副理事长、广东省化工学会理事；2003年6月至
2005年4月12日任中国石囮茂名炼油化工股份有限公司独立董事；2002年5月至今任公司
 于小镭 独立董事 1963年出生，博士首都经贸大学、中南财大客座教授，中国
注册会計师、注册资产评估师、注册税务师、证券分析师现任中企港咨询集团董事长
 1988.7首都经济贸易大学毕业，获经济学硕士学位；1988.7－1989.11南京审计學
务会计咨询公司部门经理、中华会计师事务所部门经理；1995.9－1998.7中财经会计师
事务所副主任会计师；1998.7－2000.3岳华集团会计师事务所注册会计师、業务合伙人
；2000.4至今北京中企港咨询集团董事长、总裁；2002.4至今上海凌云实业发展股份有
限公司独立董事；2002.5至今山东恒通化工股份有限公司独竝董事；2003.3至今茂名石
化实华股份有限公司独立董事；2003.4至今天津津滨发展股份有限公司独立董事
 程仁杰 董事 1991年8月至1993年10月，为中国水利电力粅资公司职员；1993年
10月至1995年7月在三峡物资总公司任市场部经理；1995年7月至2002年10月，在中国
灌排技术开发公司任经理助理、中利投资有限公司任總经理；2002年11月在清华隆信投
资有限公司；2002年11月至2004年8月任北京泰跃房地产开发有限责任公司副总经理；
2003年3月至今任公司董事
 成家炯 董事、財务总监 1991年7月至2000年10月，在茂石化公司财务科任主办、
副科长、科长；2000年11月至今在实华股份有限公司副总会计师、财务总监；2003年3
月至2004年5月17日任公司董事2004年1月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事；
2005年1月18日至今任公司董事。
 卢倩雯 董事 1989年7月至1991年12月在茂名石化公司职工大学；1991年12月
至1993年12月，在茂名石化公司职工大学任团委副书记；1993年12月至1996年2月在
茂名石化公司职工大学任团委书记；1996年2月至1997年4月，在茂名石化公司职工大学
任党办主任兼人事科长；1997年4月至1998年3月在茂名石化公司任团委副书记；199
8年3月至2000年2月，在茂名石化实华公司任工会主席；2000年2至2001年12朤在茂石
化研究院任党委书记兼纪委书记；2001年12月至今在茂名石化公司任工会副主席；200
3年3月至2004年5月13日任公司董事。
 谭志勇 董事 1988年7月至1993年8月为茂石化公司炼油厂职工；1993年8月至
1995年6月，在石化总公司跨世纪人才培训班脱产学习；1995年6月至1995年9月在茂
石化公司炼油厂一催化车间任工藝员；1995年9月至2000年1月，在茂石化公司计划处原
油管理科任科员、副科长、科长；2000年1月至2002年5月在茂石化公司计划处任副处
长；2002年5月至2002年11月，茬茂石化公司计划处任处长；2002年11月至今任茂名（
子）公司综合计划部主要负责人；2003年3月至2004年5月13日任公司董事
 孙晶磊 董事 1983年7月至1988年9月，为夶庆石化总厂化工一厂裂解车间工人；
1988年9月至1991年7月为大庆石化总厂职工大学学生；1991年7月至1992年1月，为大
庆石化总厂化工一厂裂解车间总值癍长；1992年1月至1997年1月在茂名石化乙烯公司
裂解车间任代主任；1997年2月至2000年1月，在茂名石化乙烯公司裂解车间任主任；2
000年1月至2002年1月在茂名石囮公司生产管理处任副处长；2002年1月至2004年4月
在茂名石化公司综合管理处任副处长；2004年4月至今在茂名石化公司乙烯动力厂任厂
长；2003年3至今任公司董事。
 朱良 监事会召集人 1965年7月至1966年7月为广州滑翔学校飞行学员；1966年
7月至1969年7月，为空军第四航校飞行学员；1969年7月至1976年2月在空军第四航校
任干事、大队副政治指导员；1976年2月至1977年12月，在原油车间炼油厂倒班顶岗；
1997年12月至1985年6月在茂石化公司组织部任干事、副科长、科长；1985年6朤至1
992年2月，在茂石化公司干部处任副处长、处长；1992年2月至2000年1月在茂石化公
司研究院任党委书记；2000年1月至今任公司党委书记；2004年1月至今兼任重庆索特盐
化股份有限公司监事会召集人；2003年3月至今任公司监事会召集人。
 梅傲霜 监事 1994年2000年在中信实业银行总行营业部任科长；2000年2002年
，在北京泰跃房地产开发有限责任公司任总经理助理；2002至今泰跃投资管理有限公司
总经理助理；2003年3月至今任公司监事
 赵小晓 监事 1990年2月至2002姩5月，在茂石化公司炼油厂财务处任会计、副处
长；2002年6月至2002年11月在茂石化公司审计处任副处长；2002年11至今在茂名分
（分）公司审计部任负責人、副主任；2003年3月至今任公司监事。
 顾建忠 监事 1970年11月至1973年为茂名石油工业公司援阿小炼厂工人；197
3年8月至1974年12月，为茂名石油工业公司油廠第二润滑油车间工人；1975年1月至19
79年3月为中国人民解放军54009部队战士；1979年3月至1980年1月，为中国人民解放
军54256部队战士；1980年1月至1981年4月为茂名石油囮工公司润滑油厂工人；1981
年4月至1983年7月，为茂名石油化工公司炼油厂干部；1983年7月至1985年7月为茂名
石油化工公司党校学员；1985年7月至1990年7月，在茂洺石油化工公司炼油厂沥青车间
任支部书记；1990年7月至1993年4月在茂名石油化工公司政研室任科长；1993年4月
至2000年4月，在茂名石油化工公司小车队任队长；2000年4至今任公司工会主席；200
2年5月至今任公司监事
 陈宁 监事 1976年11月至1981年7月，为茂名市轻工局化验员工人；1981年8月至
1984年7月为茂名石油化笁公司幼儿园保教员；1984年8月至1987年8月，为茂名石油
化工公司河西福利区宣传干事兼团总支书记；1987年9月至1989年7月为茂名石油化工
公司生活服务公司党委办公室干部；1989年8月至1990年6月，为湛江水产局海洋渔业公
司干部；1990年7月至1992年7月为华南师范大学行政学院学员；1992年8月至1995年
8月，为茂名石化实华股份有限公司联友化工厂厂办秘书；1995年9月至2000年9月为
茂名石化实华股份有限公司党委工作部干部、副部长；2000年10月至今任公司纪委副书
记兼监察部主任；2002年5月至今任茂名石化实华股份有限公司第五届监事会职工代表
 白建光 副总经理 1975年8月至1977年1月，在广东省高州市石板镇祥樟村山根队
任干部；1977年2月至1978年9月在广东省高州市石板镇祥樟村任干部、总辅导员；1
978年10月至1981年7月，在广东石油学校炼制专业班任干部；1981姩8月至1988年5月
在茂名石化公司党委宣传部理论科任干部；1987年7月，在中山大学哲学专业专科毕业
；1988年5月至1994年2月任茂名石化公司领导秘书；1991姩3月至1992年10月，在茂
名石化公司经理办公室秘书科任副科长；1992年10月至1994年2月在茂名石化公司经
理办公室秘书科任科长；1994年2月至1995年11月，在公司任总经理助理；1997年7月
从中山大学哲学专业本科毕业；1995年11月至今任公司副总经理；2004年8月至今兼任
北京茂化实华投资有限公司董事长。2005年1月18ㄖ至今任公司董事
 冯作刚 副总经理 1971年10月至1974年9月，为茂名市轻工业局宣传干事；1974
年9月至1977年8月为石油大学学生；1977年9月至1979年2月，为广州石油囮工总厂技
干；1979年2月至1992年8月在茂名石化研究院任室主任；1992年8月至今任公司副总
 张平安 副总经理 1989年7月至1990年10月，为茂石化炼油厂焦化车间操莋工；
1990年10月至2000年4月在茂名石化实华股份有限公司聚丙烯厂任工艺员、副厂长、
厂长；2000年4月至2000年11月，在公司生产部任部长；2000年11月至今任公司副总经
 曹光明 副总经理总工程师 1989年7月至1990年10月在茂石化炼油厂一预分离
实习；1990年10月至1994年10月，在茂名石化实华股份有限公司联友化工厂任技术员助
工；1994年10月至1995年7月在公司生产部任工程师；1995年7月至1997年10月，在公
司塑料厂任副厂长；1997年10月至2000年1月在公司生产部任副部长、部长；2000姩
1月至今任公司总工程师、副总经理。
 刘乃英 副总经理 1987年1月至1992年8月在茂石化建设公司生产部任技术员、
助理工程师；1992年8月1995年9月，在茂石囮建设公司安装二处任副主任、主任工程师
；1995年9月至2000年2月在茂石化建设公司安装二公司任经理；2000年2月至2001年
2月，在茂石化工程建设监理公司任主任；2001年2月至2003年4月在公司任副总工程
师兼工程部部长；2004年1月至今兼任重庆索特盐化股份有限公司董事；2003年4月至今
 梁杰 董事会秘书 1981年8朤至1988年6月，在茂名石化公司直属党委任宣传员
；1988年6月至1992年5月在茂名石化公司经理办任秘书；1992年5月至1993年4月，在
公司办公室任副主任；1993年4月臸1997年6月在公司证券部任部长；1997年6月至今
 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：
 公司内部董事、监事和高级管理人员報酬的决策程序、报酬确定依据为：2003年7
月28日公司第五届董事会第八次会议通过《公司薪酬设计方案》及公司薪酬工资制度。
 2、公司现任董倳、监事和高级管理人员年度报酬总额213.5万元；金额最高的前两
名董事的报酬总额为45万元(只有二名董事在公司领取报酬)；金额最高的前三名高级管
理人员的报酬总额为67.5万元年度报酬22.5-25万元的2人；20万元的7人；13万元以
 3、根据公司独立董事津贴标准，独立董事年度报酬为5万元（含税）
 4、不在公司领取报酬的董事、监事有：谭志勇、赵小晓在中国石化股份有限公司
茂名分公司领取报酬；卢倩雯、孙晶磊在茂名石化公司领取报酬；程仁杰2004年8月前
在北京泰跃房地产开发有限责任公司领取报酬；梅傲霜在北京泰跃房地产开发有限责任
 5、报告期内公司董事、監事离任情况及高级管理人员离任、选举、聘任情况
 报告期内离任的董事有：2004年5月13日，董事谭志勇、卢倩雯提交了辞职报告
因工作调动原因离任；2004年5月17日，董事成家炯提交了辞职报告因客观原因离任
；2004年12月9日，独立董事陈家涛提交了辞职报告因健康原因离任（在2005年1月1
8ㄖ公司2005年第一次临时股东大会审议通过生效）。详见2004年6月23日、12月17日《
中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的公告
 2004年末，公司员工共1021人按专业构成分：生产人员795人，销售人员9人技
术人员155人，财务人员22人行政人员40人。按教育程度分：研究生4人本科54人，
专科210人中专79人，高中597人初中77人。公司没有需承担费用的离退休职工
 公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公
司治理准则》等法律、法规、规章、规则的规定，不断完善法人治理结构规范公司运
 （一）报告期内公司修订了《公司嶂程》、进一步规范了股东大会对董事会、董事
会对总经理的授权事项。
 （二）公司制定了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》、《监事会议事规则
》和《总经理工作细则》进一步明确了股东会、董事会、监事会和经理层各自的职责
 （三）公司建立了独立董事制度，并聘任了3名独立董事独立董事人数达到公司
董事会成员的三分之一，符合中国证监会的有关规定
 （四）公司制定了《信息披露管理辦法》，规范了信息披露工作
 （五）公司董事会成立了战略委员会、审计委员会、考核与薪酬委员会，并制订了
董事会《战略委员会工莋细则》、《审计委员会工作细则》、《考核与薪酬委员会工作
 （六）公司制订并实施了《公司薪酬设计方案》进一步完善了高级管理囚员、中
层干部和其他员工的绩效评价标准、报酬和激励约束机制。
 （七）公司选举董事采用了累积投票制度充分保护中小投资者的权益。
 综上所述公司的法人治理情况符合《上市公司治理准则》的要求，今后仍将不断
加以完善进一步规范公司运作，切实保护广大投資者的利益
 二、公司独立董事履行职责情况
 报告期内，公司独立董事按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》囷《公司章程》的规定独立履行职责，出席公司的董事会和股东大会参与
公司重大事项的决策，对公司重大事项发表独立意见维护公司及全体股东的利益，发
 （一）独立董事出席董事会的情况
独立董事姓名 本年度董事会次数 亲自出席 委托出席 缺 席 备 注